Собрание директоров – Совет директоров — Википедия

Совета директоров в ООО: полномочия, избрание, положение, председатель

Если учредителем ООО является один или два участника, им легко контролировать работу компании. Сложнее обстоят дела, когда учредителей несколько и не все могут участвовать в процессе ежедневно. Поэтому могут возникнуть разногласия и сомнения в том, что одни участники ООО не нарушают прав других или не скрывают от них информацию. Для решения таких проблем законом предусмотрено формирование исполнительного и наблюдательного органов. О правилах создания совета директоров и необходимости такого коллегиального органа в обществе познакомимся подробнее.

Всегда ли нужен наблюдательный орган в ООО

Законами РФ об обществах с ограниченной ответственностью не установлено требований об обязательном формировании совета директоров. Согласно ФЗ № 14 и ст. 65.3 (в редакции от 2016 года), это является личной инициативой учредителей компании.

Конечно, если участников менее трех, создание такого органа невозможно по количественному и функциональному критериям. Все решения по вопросам деятельности и развития общества принимаются одним собственником или обоими участниками единогласно.

Но если в создании ООО участвует большое количество людей, есть смысл в формировании подобного комитета, чтобы организовать контроль не только над работой ООО, но и над его конкретными участниками.

Совет директоров создается для координации работы ООО в целом и отдельных участников в частности. Создание такого аппарата необходимо для компаний с большим количеством учредителей.

В полномочия совета директоров (СД) может входить контроль за исполнительной властью и принятие решений по различным вопросам, круг которых должен быть определен заранее всеми участниками. Именно при создании юридического лица с несколькими учредителями оправдан выбор по утверждению СД или наблюдательного комитета.

Специфика формирования совета

Порядок формирования и работы СД определяется обществом заранее. Положение о его создании должно быть зафиксировано в уставе организации, который является основным учредительным документом. После этого его необходимо представить в налоговую для регистрации. Если в уставе не указано, что управление ООО регулирует совет директоров, решения комитета будут нелегитимны.

Принимая решение о необходимости создания совета директоров в ООО, заранее планируйте количественный состав, чтобы в дальнейшем не возникло разногласий по выбору участников. Законодательство РФ указывает, что численность СД не должна быть менее 3 человек, чтобы их голосование считать правомерным. В остальном перечень участников определяется исходя из общего количества учредителей компании.

Учредителями ООО могут быть как физические лица, так и юридические. В состав юридического лица часто включено более одного человека. Но быть директором в избираемом совете имеет право только физическое лицо, т.е. конкретный человек. Поэтому от компании-учредителя должен быть выдвинут один человек, который будет представлять ее интересы.

Учредителями ООО могут быть как физические лица, так и юридические.

Также законом предусмотрено, что одним из членов совета может избираться независимое лицо, которое не имеет отношения к учредителям ООО, – обычный сотрудник ООО или посторонний человек, вообще не имеющий отношения к организации.

Все пункты по вопросу состава и полномочий СД решаются заранее и фиксируются в документах. Избрание наблюдательного совета осуществляется на общем собрании участников ООО. Обычно для решения этих задач предназначается первое собрание. Первыми пунктами повестки заседания будет избрание исполнительного органа в лице генерального директора и наблюдательного органа в лице СД. Все другие моменты, требующие единогласного голосования, будут контролироваться и фиксироваться именно этим советом.

Кто должен быть в наблюдательном комитете

Любая коллективная форма управления должна регулироваться ответственным человеком. Для совета директоров – это председатель, который избирается из представителей этого совета. Исключением является лицо, которое занимает место в исполнительной власти, например директор или управляющий ООО. Он не может быть избран на место председателя, но входить в состав комитета имеет право.

Председатель СД – это ответственное лицо из его состава, которое координирует взаимодействие членов совета в процессе принятия решений.

Общество с ограниченной ответственностью может дать председателю полномочия не только ведения заседания, но и протокола, заполнение которого требует каждое заседание. Впрочем, удобнее назначить для этой задачи секретаря, который подробно впишет все моменты заседания.

В протокол вносится информация:

• Обо всех участниках.
• Повестка заседания.
• Решения, принятые на заседании.

В протокол заседания о создании ООО заносится информация о выборе СД.

Количественный состав наблюдательного органа определяется общим собранием учредителей общества. Если решение о составе зафиксировано в уставе компании, внести в него дополнительных участников или исключить кого-то без соответствующего решения нельзя.

Заседание совета директоров может проходить без участия отдельных членов, если на это есть причины. Однако есть понятие кворума. Это минимально допустимое число представителей совета директоров в любой организации. Если совет директоров присутствует в количестве меньшем, чем предусматривает кворум, заседание может быть бесполезным (по протоколу объявляется несостоявшимся и назначается новая дата). Или заранее принимаются меры заочного голосования представителей наблюдательного органа в письменном виде.

Изменить количество участников в совете нельзя, если это значение внесено в учредительные документы ООО. Сложить с себя полномочия могут лишь все участники избранного собрания, т.е. в такой ситуации общим собранием учредителей избирается новый совет. Прекращение полномочий прежнего совета обсуждается всеми участниками ООО. Для этого должно быть созвано очередное или внеочередное заседание. В новый совет могут избираться прежние участники, если на это не наложено ограничение уставом или положением о собрании директоров ООО.

Изменить количество участников в совете нельзя, если это значение внесено в учредительные документы ООО.

Чем регламентируются права совета директоров

Любое общество с ограниченной ответственностью может самостоятельно определить полномочия совета директоров. Его компетенция будет зависеть от деятельности организации и порядка, утвержденного уставом. Некоторые общества, думая о безопасности организации и предотвращении влияния на участников совета директоров, оформляют дополнительное положение, которое регламентирует подробную информацию о каждом участнике и полномочия самого совета.

Используя такой внутренний документ, ООО оформляет коммерческую тайну в отношении лиц, осуществляющих контроль за всей работой общества и ее участниками. У конкурентов или мошенников не будет возможности для подделки документов от имени совета директоров или подкупа кого-либо из их числа. То, что порядок работы совета директоров обширно изложен в положении, необходимо зафиксировать в уставе ООО без указания персональных данных физических лиц.

Чтобы узнать, как должно быть оформлено положение о совете директоров в 2017 году, можно посмотреть готовый образец этого документа и составить свой на его основе. Главное, учитывать, что все пункты этого документа не должны противоречить законам, актуальным для этого года.

В документе можно подробно расписать:

1. Какие полномочия имеет совет директоров.
2. Что входит в компетенцию председателя.
3. Какие вопросы не могут быть решены без поддержки этого органа, чтобы предотвратить возможность исполнительной власти действовать только в своих интересах.
4. Порядок голосования, наличие очного, заочного голосования.

Иные пункты положения определяются общим собранием всех учредителей.

Подведем итоги

Несмотря на то что законодательство РФ не требует от общества с ограниченной ответственностью создания наблюдательного органа, использовать такой вариант управления в ООО выгодно, если участников много. Совет директоров позволит защитить права каждого учредителя и решит проблемные вопросы, прислушиваясь к мнению каждого участника.

В то же время такой орган можно сделать ответственным за серьезные коммерческие сделки. Допустить ошибку гораздо сложнее, когда в обсуждении принимают участие несколько заинтересованных лиц. Кроме того, тяжесть ее последствий также ложится на всех.

Избрание участников должно проходить в определенном порядке, утвержденном общим собранием всех учредителей. Это решение должно быть зафиксировано в уставе ООО и принято единогласно.

Если ваша организация создана учредителями, количество которых больше трех, то есть смысл рассмотреть такую форму управления в компании, чтобы не возникало разногласий у компаньонов. А какова будет компетенция совета директоров – это уже решение общества с ограниченной ответственностью.

zhazhda.biz

Общее собрание акционеров — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 19 октября 2014; проверки требуют 7 правок. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 19 октября 2014; проверки требуют 7 правок.

О́бщее собра́ние акционе́ров — высший орган управления в акционерном обществе, состоящий из акционеров-владельцев именных обыкновенных акций общества, а в некоторых случаях, предусмотренных Федеральным законом РФ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», также из акционеров-владельцев привилегированных акций. Акционеры общества для решения вопросов, отнесённых к их компетенции Уставом общества и Законом РФ «Об акционерных обществах», собираются на своё общее собрание периодически, но не реже, чем раз в год (на годовое общее собрание акционеров). Дополнительные требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров содержатся в Положении

[1], утвержденном приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н.

Эта статья или раздел описывает ситуацию применительно лишь к одному региону, возможно, нарушая при этом правило о взвешенности изложения. Вы можете помочь Википедии, добавив информацию для других стран и регионов.

ru.wikipedia.org

Общее собрание акционеров, совет директоров (наблюдательный совет). — КиберПедия

В процессе осуществления деятельности общество может принять решение о создании в своей структуре управления совета директоров (наблюдательного совета). В обществе с числом акционеров — владельцев голосующих акций 50 человек и более наличие такого органа обязательно. На практике при создании совета директоров и осуществлении им деятельности общество может столкнуться с рядом проблем.

На сегодняшний день судебные споры о создании совета директора и осуществлении им деятельности касаются следующих вопросов:

— Заседания совета директоров (наблюдательного совета). Совет директоров (наблюдательный совет) осуществляет свою деятельность посредством принятия решений на проводимых заседаниях. Порядок созыва, проведения заседаний и обжалования решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом), регулирует ст. 68 Закона об акционерных обществах (ст. 68, 89 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; ст. 38 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»; п. п. 16, 17 Постановления Правительства РФ от 03.12.2004 N 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»)». Однако на практике возникают споры относительно процедуры созыва собраний, голосования, а также ведения и хранения протокола заседания.

— Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) и законность принятых им решений. В соответствии со ст. 65 Закона совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества. В указанной статье приведены вопросы, входящие в его исключительную компетенцию. Однако на практике возникают споры о возможности отнесения к компетенции совета директоров отдельных вопросов и, соответственно, действительности принятых по ним решений.

— Полномочия членов совета директоров (наблюдательного совета). В соответствии со ст. 65 Закона совет директоров (наблюдательный совет) осуществляет общее руководство деятельностью общества. В указанной статье приведены вопросы, которые относятся к его исключительной компетенции. Вместе с тем законодатель не наделил членов совета директоров (наблюдательного совета) некоторыми полномочиями. Поэтому на практике возникают споры, связанные с правомерностью совершения ими отдельных действий.

— Обязанности членов совета директоров (наблюдательного совета). Законом об акционерных обществах не установлен конкретный перечень обязанностей членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. Кодекс корпоративного поведения предусматривает такие обязанности (п. 3 гл. 3), однако положения Кодекса носят рекомендательный характер (п. 3 гл. 3 Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению распоряжением ФКЦБ России от 04.04.2002 N 421/р). В связи с этим на практике возникает вопрос: какие обязанности членов совета директоров (наблюдательного совета) могут быть установлены в уставе или внутреннем документе общества, регулирующем деятельность совета.

— Оспаривание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом). В случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах, акционер и член совета директоров (наблюдательного совета) вправе в судебном порядке оспорить решение, принятое советом директоров (наблюдательного совета), если оно не отвечает требованиям закона, иным нормативным правовым актам и нарушает права и охраняемые законом интересы акционера или члена совета директоров (наблюдательного совета). Ответчиком по такому делу является акционерное общество (п. 6 ст. 53, п. п. 7 — 9 ст. 55, п. п. 5 — 8 ст. 68 Закона). Однако на практике возникают споры относительно возможности оспаривания решения членом совета директоров (наблюдательного совета), если его голос не мог повлиять на принятие решения.

— Вознаграждение членам совета директоров (наблюдательного совета). Вопрос о вознаграждении членам совета директоров (наблюдательного совета) регулируется п. 2 ст. 64 Закона, согласно которому решение о его выплате и размере принимается общим собранием акционеров. Вместе с тем на практике возникает множество споров относительно принятия решения о выплате и размере вознаграждения членам совета директоров (наблюдательного совета).

— Ответственность членов совета директоров (наблюдательного совета). Согласно ст. 71 Закона члены совета директоров (наблюдательного совета) несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), если иные основания не установлены федеральными законами. При определении основания и размера ответственности должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и другие обстоятельства, имеющие значение для дела. Вместе с тем на практике возникает множество споров относительно признания действий членов совета директоров (наблюдательного совета) виновными, доказывания причинно-следственной связи между такими действиями и причиненными обществу убытками, а также возможности принятия положения об ответственности членов совета директоров (наблюдательного совета).

— Передача полномочий совета директоров (наблюдательного совета) общему собранию акционеров. В соответствии со ст. 64 Закона об акционерных обществах уставом общества может быть предусмотрено, что функции совета директоров (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров. Таким образом, акционеры вправе принять решение о внесении изменений в устав и упразднении совета директоров (наблюдательного совета). Законодатель также допускает передачу отдельных полномочий совета директоров (наблюдательного совета) общему собранию акционеров. Вместе с тем на практике возникают споры о признании передачи полномочий совета директоров (наблюдательного совета) общему собранию обстоятельством, ущемляющим права акционеров.

— Правовая природа отношений между обществом и советом директоров (наблюдательным советом). Решение вопроса о правовой природе отношений между обществом и советом директоров (наблюдательным советом), связанных с выплатой вознаграждения членам совета директоров (наблюдательного совета), имеет значение для начисления единого социального налога на такие выплаты (ст. 103 ГК РФ).

— Соотношение положений устава и положения о совете директоров (наблюдательном совете) при наличии противоречий. В соответствии со ст. 11 Закона требования устава общества обязательны для исполнения всеми органами управления общества. Вместе с тем обязательными для исполнения являются и внутренние документы общества, поскольку они приняты на основании решений компетентных органов.

На практике возникают споры о приоритетности применения норм в случае разночтения положений устава и иных документов общества.

cyberpedia.su

Проведение заседания совета директоров по вопросам созыва годового общего собрания акционеров

Проведение заседания совета директоров по вопросам созыва годового общего собрания акционеров

В соответствии со статьей 47 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон): «Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года…». Исходя из общих норм закона, созыв годового общего собрания акционеров осуществляется по решению совета директоров. В случае отсутствия в обществе совета директоров, устав такого общества должен содержать указание об определенном лице или органе общества, к компетенции которого относится решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня (ст. 64 Закона).

Однако, в отличие от сроков проведения годового общего собрания акционеров, закон не предусматривает сроков проведения заседания совета директоров по созыву годового общего собрания акционеров. В данной статье мы постараемся ответить на следующие вопросы: в какие сроки должен быть проведен совет директоров по созыву годового общего собрания акционеров, какие вопросы совет директоров обязан решить на заседании с целью решить процедурные вопросы, связанные с созывом годового общего собрания акционеров и какое количество таких заседаний необходимо провести.

Начнем с того, что в соответствии с пунктом 1 статьи 53 Закона акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года, если уставом общества не установлен более поздний срок. Отметим, что законодатель в данной норме обозначает 30-дневный срок  как предельный. Если 30-е число выпадает на выходной день, то правила исчисления сроков, установленные Гражданским кодексом Российской Федерации о переносе срока на первый рабочий день в данном случае, не применяется^[1].

Совет директоров общества в срок не позднее 5 дней с даты истечения срока подачи предложений обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня. Как мы видим из анализа данной нормы, сроки для принятия советом директоров решения четко регламентированы законодательством: не позднее пяти дней со дня окончания срока для внесения предложений от акционеров, то есть до 4 февраля (если более длительный срок для внесения предложений не установлен уставом общества).

Таким образом, в случае поступления от акционеров предложений о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и/или предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля, первое заседание совета директоров, связанное с подготовкой к годовому общему собранию акционеров должно пройти до 04 февраля.

А что, если ни от одного акционера не поступили предложения о включении вопросов в повестку дня  годового общего собрания акционеров и/или предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля в сроки, установленные законом? Согласно п. 7 ст. 53 закона об акционерных обществах, помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
Таким образом, в случае отсутствия предложений от акционеров, совет директоров обязан включить в список кандидатур по избранию, в частности в совет директоров и ревизионную комиссию, кандидатов по своему усмотрению. Почему именно данные органы общества?  Потому что на годовом общем собрании акционеров обязательно должны решаться вопросы об избрании совета директоров общества и  ревизионной комиссии (ревизора) общества (ст. 47 Закона). Вопрос, когда данные кандидатуры (предложенные советом директоров в случае отсутствия кандидатур, выдвинутых акционером) утвердить, — до 4 февраля или после, законодательно не урегулирован. По нашему мнению, совет директоров может собраться 4 февраля, чтобы констатировать отсутствие предложений от акционеров и утвердить кандидатов в органы управления и контроля по собственной инициативе. Однако, решить данные вопросы можно и на заседании по непосредственному созыву годового общего собрания акционеров.

Итак, перейдем непосредственно к созыву годового общего собрания акционеров. В какие сроки необходимо провести совет директоров по созыву годового общего собрания акционеров? Законодатель не установил определенных сроков для проведения такого заседания. По нашему мнению начинать подготовку к годовому общему собранию акционеров необходимо как минимум за 1,5 месяца до планируемой даты проведения годового общего собрания акционеров. Такой вывод мы делаем из анализа норм, регулирующих весь порядок  созыва, подготовки и проведения годового общего собрания. Потому как, во-первых, годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров^[2]. Вы можете сказать, что мы проведем совет директоров по  предварительному утверждению годового отчета за 30 дней до даты собрания, а сам созыв собрания осуществим в иные сроки. И будете правы. Никто не запрещает совету директоров проводить заседание с одним вопросом повестки дня  — предварительно утвердить годовой отчет, главное соблюсти сроки такого утверждения.

Во-вторых, совет директоров при созыве годового собрания обязан определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, такая дата не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров. Не позднее чем за 20 дней до собрания, общество обязано уведомить акционеров о проведении собрания и разослать бюллетени для голосования на основании списка лиц, имеющих право на участие в собрании.

Картина получается следующая: к примеру, 1 апреля принято решение о созыве собрания, список акционеров составляется как минимум на 11 апреля, далее необходимо заложить несколько дней на составление и рассылку уведомлений и бюллетеней к сгоранию (при этом не забывая, что уведомить акционеров необходимо за 20 дней до собрания, а промежуток времени между датой составления списка и собранием должен быть не более 25 дней). Т.е. дата собрания выпадает на 06 мая. При таком расчете получается, что между проведением заседания совета директоров и проведением годового собрания промежуток времени составляет более чем 30 дней.

Исходя из этого, мы считаем целесообразным на одном заседании совета директоров решить сразу две задачи: предварительно утвердить годовой отчет и определить процедурные вопросы созыва годового собрания акционеров.

Более того, если в срок установленный статьей 53 Закона (30 января) от акционеров, владельцев не менее чем 2 процентов голосующих акций общества не поступили предложения о внесении вопросов в повестку и не выдвинуты кандидаты в органы управления и контроля кандидатов в совет директоров, совет директоров вправе на заседании по созыве годового собрания также принять решение и о включении кандидатур по своему усмотрению.

Подводя итог, можно сделать следующие выводы:

1. Минимальное количество заседаний совета директоров, связанных с подготовкой к годовому общему собраний акционеров, варьируется от одного до трех.

В случае поступления предложений от акционеров в соответствии со статьей 53 Закона их может быть как минимум два: одно по рассмотрению таких предложений (до 4 февраля), второе по предварительному утверждению годового отчета и созыву собрания (за 30 дней до собрания).

В случае отсутствия таких предложений можно провести одно заседание, на котором совет директоров предлагает свои кандидатуры в органы  управления и контроля, предварительно утверждает годовой отчет и решает процедурные вопросы, связанные с созывом собрания.

При этом как в первом случае, так и во втором вопрос о предварительном утверждении годового отчета может быть решен на самостоятельном заседании.

2. Срок для проведения заседания совета директоров по рассмотрению поступивших от акционеров предложений должен пройти не позднее 4 февраля.
3. Срок для проведения заседания совета директоров, связанного с созывом годового общего собрания акционеров, законодательно не урегулирован. Целесообразней его проводить как минимум за 1,5 месяца до даты собрания.

 

Далее хотелось бы рассмотреть вопросы, которые  совет директоров обязан решить на заседании, связанном с созывом годового общего собрания акционеров.

В соответствии со статьей 54 Закона указано, что должен определить совет директоров при подготовке  к проведению общего собрания акционеров. Однако, применительно к подготовке именно годового общего собрания акционеров, данная статья содержит не все обязательные вопросы, которые должен рассмотреть совет директоров.

Итак, исходя из совокупности норм Закона, мы рекомендуем на заседании определять следующее:

1. Предварительное утверждение годового отчета общества за отчетный год^[3].
2. Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты^[4].
3. Предложение о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения).
4. Форма проведения собрания (напомним, что годовое общее собрание акционеров может проводиться только в очной форме, т.е. совместного присутствия акционеров).
5. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров.
6. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени (данный вопрос должен быть решён, если в соответствии со статьей 60 Закона голосование осуществляется бюллетенями (применительно чаще всего к публичным акционерным обществам и непубличным обществам с количеством акционеров более 50)).
7. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров^[5].
8. Повестка дня общего собрания акционеров.
9. Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
10. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
11. Форма и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
12. Назначение председателя годового общего собрания акционеров^[6].
13. Утверждение лица, выполняющего функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров (применительно для непубличных акционерных обществ с количеством акционеров менее 100 при удостоверении решений общего собрания нотариусом).
14. Об утверждении нотариуса, приглашаемого на годовое общее собрание акционеров (применительно для непубличных акционерных обществ).

 

Согласно ст. 68 Закона порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества определяется уставом общества или его внутренним документом. Кворум для проведения заседания совета директоров общества определяется его уставом, но не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров общества. При решении вопросов на заседании совета директоров каждый его член обладает одним голосом, передача которого запрещена.

Важным моментом является вопрос о том, что законодательством не предусмотрено проведение регистрации членов совета директоров акционерного общества. Однако это целесообразно для определения достаточного для проведения заседания совета директоров кворума. Решением этой проблемы может служить регистрация членов совета директоров в письменной форме с фиксацией подписей, а также голосование членов совета на заседании не поднятием руки, а при помощи опросных листов, в котором зафиксировано волеизъявление конкретного члена совета.  Это бы способствовало уменьшению признания принятых советом директоров решений недействительными (особенно в случае конфликта интересов между членами совета).

Протокол совета директоров составляется в срок 3 дня после его проведения и подписывается председателем совета и, при желании, секретарем. Председатель избирается на заседании из числа членов совета большинством голосов от общего числа членов совета директоров. Данное лицо избирается на весь срок полномочий совета. Актуальной проблемой является вопрос, как поступить в случае, если отсутствует председатель совета директоров. Причем отсутствие можно рассматривать как в юридическом смысле, так и в фактическом. Если председатель совета директоров избран, но по определенным причинам отсутствует, например, находится в другом городе, — то можно говорить о фактическом отсутствии, в случае, когда председатель не избирался вовсе-юридическое отсутствие.  В научной литературе существует много споров по данному вопросу. Так, например, М.В. Телюкина считает, что п. 3 ст. 67 Закона «может применяться в случаях как постоянного, так и временного отсутствия председателя совета директоров»^[7]. К.П. Павлова напротив полагает, что «в вышеупомянутой норме предполагает не возможное неизбрание председателя совета директоров, а физическую невозможность исполнения председателем своих полномочий»^[8]. По нашему мнению, более логичной является вторая точка зрения, так как законодательство Российской Федерации императивно закрепило норму об избрании председателя и установления в законе четкого перечня его функций. Однако, и в данном вопросе есть спорные моменты. П. 3 ст. 67 закона об акционерных обществах имеет двусмысленный характер, в результате чего на практике некоторые члены совета директоров полагают, что могут не избирать председателя совета. И такая ситуация порождает еще множество вопросов. Согласно ст. 67 Закона  в случае отсутствия председателя совета директоров общества его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества, то есть в данном случае можно говорить об исполнении функций председателя совета директоров «временным лицом». На практике в связи с этим возникает большое количество вопросов, например, сколько времени действуют временные полномочия — в период проведения конкретного заседания или в течение более длительного периода? И каков объем этих полномочий? Проанализировав п. 3 ст. 67 Закона, можно прийти к выводу, что так как речь идет о фактическом отсутствии председателя на конкретном заседании, следовательно, и в отношении лица, исполняющего функции председателя, речь должна идти только о конкретном заседании совета, а именно о конкретной функции, которую член совета директоров исполняет вместо председателя в период проведения заседания — председательство на заседании и организация ведения протокола.  Законодательство Российской Федерации не предусматривает избрание постоянного заместителя председателя совета директоров, однако и не запрещает этого. По нашему мнению, должность постоянного заместителя председателя совета директоров может быть предусмотрена уставом или внутренним положением общества, особенно если совет директоров состоит из значительного числа членов.

Нередко в практике встречаются ситуации, когда члены совета директоров находятся в разных городах, а заседание уже назначено. Данный вопрос не вызовет трудностей при наличии кворума на заседании. Кворум для проведения заседания совета директоров  общества определяется уставом общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров общества ^[9]. Передача права голоса членом совета директоров  общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров общества, дистанционно не допускается.  Уставом или внутренним документом общества может быть предусмотрена возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров.

Также на практике могут возникнуть сложности с уведомлением членов совета директоров о проведении заседания. Законодательством не определен порядок уведомления членов совета, целесообразно уставом или внутренними документами общества его определить. Чаще всего, уведомление о проведении заседания направляется членам совета директоров в письменной форме посредством почтовой или факсимильной, или электронной связи, или посредством вручения лично под роспись, либо иным удобным для них образом. Направление членам совета директоров акционерного общества уведомления о проведении заседания совета директоров посредством электронной почты часто вызывает много спорных вопросов.  Например, можно ли в данном случае говорить  о надлежащем способе уведомления? Проанализировав судебную практику, можно сделать вывод, что да, но только если есть доказательства получения данного уведомления (См., например, Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 01.03.2016 г. № Ф13-3476/2016).

 

Форма заседаний совета директоров, касающихся принятия решения по предложениям о внесении вопросов в повестку дня и о выдвижении кандидатов в органы управления также вызывает немало споров в практической деятельности любого общества.  Так, в частности, согласно Приказу Росимущества от 21.11.2013 г. № 357 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации работы Совета директоров в акционерном обществе»^[10] заседания совета директоров могут проходить в форме совместного присутствия или в форме заочного голосования. Заседание считается очным, если члены совета директоров на них присутствуют, а также участвуют в совещании в режиме телеконференции, через телефонную или иные виды связи или же отсутствуют, но представили свое письменное мнение (если такое предусмотрено уставом или внутренними документами компании). В соответствии с практикой уставом должно быть предусмотрено и заочное голосование, формальную процедуру которого обществу необходимо разработать. Но по нашему мнению, наилучшей формой проведения заседания совета директоров является очная форма, которая дает возможность обсуждения вопросов повестки дня членами совета директоров. Такое обсуждение возможно только в случае совместного присутствия членов совета директоров в месте проведения заседания.

Изучив и проанализировав действующее законодательство Российской Федерации, можно сделать вывод о том, что существует ряд трудностей, порожденных неоднозначным толкованием статей  закона об акционерных обществах, относящихся к проведению заседаний совета директоров. Обозначенные  в  настоящей  статье  проблемы,  разумеется,  требуют  решения  на  уровне принятия соответствующих поправок в нормативно-правовые акты.

 

---

ikt-gik.ru

Сонник Собрание директоров. К чему снится Собрание директоров видеть во сне

Сонник Собрание директоров приснилось, к чему снится во сне Собрание директоров? Для выбора толкования сна введите ключевое слово из вашего сновидения в поисковую форму или нажмите на начальную букву характеризующего сон образа (если вы хотите получить онлайн толкование снов на букву бесплатно по алфавиту).

Сейчас вы можете узнать, что означает видеть во сне Собрание директоров, прочитав ниже бесплатно толкования снов из лучших онлайн сонников Дома Солнца!

Видеть во сне директора – к тому, что ваше желание исполнится. Приснившийся директор школы, естественно, предвещает неприятный вызов классного руководителя вашего ребенка. Говорить с директором фирмы – сможете занять руководящий пост.

Видеть директора нездоровым или не у дел, в домашней обстановке означает, что не за горами тот день, когда он оставит свое кресло, а у вас появится шанс занять его.

Толкование снов из Сонника по алфавиту Генеральный директор вашего концерна или фирмы — предвещает вам быстрое продвижение по службе или повышение в должности.

Генеральным директором быть — вам предстоит хороший заработок, не упустите свой шанс.

Решать с ним производственные вопросы.

Директора увидеть своего — хороший знак, вы достигнете поставленной цели.

Разговаривать со своим директором — вас могут повысить в должности или перевести на более высокооплачиваемую работу.

Толкование снов из Сонника XXI века

Директор — видеть директора — твое намерение осуществится; директор школы — вас контролируют или хотят взять под надзор, разговаривать с ним — иметь руководящую должность.

Толкование снов из Украинского сонника

Если вам приснится ваш директор (начальник), то вам следует быть осмотрительнее и постараться избегать конфликтов с сослуживцами, что может стать причиной больших и маленьких неприятностей для вас. Директора школы увидеть во сне для родителей означает, что скоро они получат неприятные известия о своем ребенке из школы. Учащимся такой сон предсказывает, что их проделки вряд ли сойдут им с рук.

Толкование снов из Семейного сонника Тревоги и волнения в профессиональной деятельности.

Представьте, что директора повышают до министра. Директора больше нет, есть министр.

Толкование снов из Сонника Симеона Прозорова Видеть себя – директором – совершите амбициозные действия.

Общаться с директором – к поискам новой работы.

Толкование снов из Новейшего сонника Оказаться на собрании во сне — к спорам и разногласиям по жизненно важным вопросам. Если вам приснится, что вы находитесь на торжественном собрании, то опасайтесь завистников, которые постараются навредить вам. Сон, в котором вы ведете собрание, предвещает вам повышение в должности или наделение вас особыми полномочиями.

Если во сне аудитория выйдет из-под вашего контроля, то вас ждут разногласия в семье, споры с партнерами и дурные вести о ходе ваших дел. Часто такой сон предсказывает неудачу в важном деле или же то, что вы не сможете оправдать доверие лица, от которого зависит ваше будущее.

Если во сне вас срочно вызвали на собрание или совещание, то скоро вы получите известия о неожиданном происшествии. Смотрите толкование: конгресс, разговоры, речь.

Толкование снов из Семейного сонника

Видеть его — твое стремление исполнится; директора школы — тебя хотят взять под надзор; говорить с ним — займешь руководящее положение.

Толкование снов из Сонника Хассе

Директор — видеть его — Ваше стремление исполнится.

Толкование снов из Cонника Кананита

Директор школы – тебя ждет ответственное поручение, смотри, не подведи!

Толкование снов из Детского сонника

Спросите толкователя к чему снится Собрание директоров

Закажите бесплатно онлайн толкования снов!

www.sunhome.ru

Общее собрание участников ООО без директора

16 Фев Общее собрание участников ООО без директора

Дата публикации: 2017-02-16
Рубрика: Корпоративное право Автор: Андрей Зайцев

К нам обратился клиент фирмы – генеральный директор небольшого, но достаточно успешно функционирующего общества.

Вопрос был поставлен «ребром». Единоличный исполнительный орган (ЕИО), то есть тот самый генеральный директор, надлежащим образом исполняя свои обязанности подготовил и созвал годовое общее собрание участников общества. Были проведены все мероприятия по созыву собрания: в соответствии с уставом компании определена дата проведения ГОСУ, проинформированы участники общества.

Но возникла непредвиденная ситуация – генеральный директор попал в больницу и физически не может принять участие в собрании. Что же делать?

Напомним, что положения статьи 37 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственность» (Закон об ООО) предусматривают ряд функций ЕИО, связанных именно с проведением:

• общее собрание открывается в указанное в уведомлении о его проведении время или, если все участники общества уже зарегистрированы, ранее. В соответствии с п. 4 ст. 37 Закона об ООО собрание открывается именно генеральным директором, если таковое созывалось именно им;
• лицо, открывающее общее собрание участников общества, проводит выборы председательствующего из числа участников общества;
• исполнительный орган общества организует ведение протокола общего собрания.

Что делать если генеральный директор не может принять участие в годовом собрании?

Предлагается два варианта решения проблемы:

1-й вариант. Кадры решают все.

Управление обществом может быть передано заместителю директора компании.

Общий порядок передачи полномочий генерального директора своему заместителю (иному штатному сотруднику) будет распространяться и на частный случай – реализации полномочий при проведении общего собрания участников общества.

Генеральный директор передает бразды правления полномочному заместителю. Обратите внимание, такая должность должна существовать в штатном расписании предприятия. Кроме того, уставными и внутренними документами Общества должен быть определен порядок делегирования функций генерального директора его заместителю.

Передача управления осуществляется путем издания приказа генерального директора по обществу.

Но в большинстве работающих фирм малого и среднего бизнеса, указанной должности в «штатке» и в уставе не предусмотрено. Что уж говорить о микропредприятиях.

Наш случай именно такой: генеральный директор, не только управляющий, но и основное рабочее звено фирмы. Никаких иных исполнительных органов у общества нет.

2-й вариант. Доверенное лицо.

Если учредительные документы фирмы не предусматривают возможности передачи полномочий директора, то необходимо оформить доверенность. Норм, прямо предусматривающих такую возможность, в статье 37 Закона об ООО не предусмотрено. В то же время и запрета на передачу таких полномочий закон не содержит.

Согласно пункту 1 статьи 43 Закона решение общего собрания участников общества, принятое с нарушением требований настоящего Закона, иных правовых актов РФ, устава общества и нарушающее права и законные интересы участника общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника общества, не участвовавшего в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.

Однако, отсутствие прямого указания закона на передачу иному лицу полномочий генерального директора, связанных с проведением собрания, не свидетельствует о нарушении законодательства. Следовательно, не дает права участнику обжаловать решение общего собрания участников, проводимого без директора лицом по доверенности.

На момент написания настоящей статьи судебной практики об оспаривании участниками решений ОСУ по таким основаниям не установлено.

О доверенности

По общему правилу доверенность от имени организации подписывает единоличный исполнительный орган или иное лицо, уполномоченное на это в соответствии с законом и учредительными документами (пункт 4 статьи 185.1 ГК РФ).

Учитывая положения закона, нотариальное оформление такой доверенности не обязательно. Причем на доверенности, выданной от имени организации, не обязательно проставлять печать (в том числе при выдаче доверенности сотруднику, временно замещающему генерального директора).

Что обязательно должно быть в доверенности на организацию и проведение собрания:

1. Дата выдачи доверенности

Обязательное требование закона (абзац 2 пункта 1 статьи 186 ГК РФ). Доверенность, выданная без указания даты ее совершения, ничтожна. Нет четкой регламентации, как проставлять дату на доверенности – прописью либо цифрами. Мы рекомендуем писать дату прописью, дабы избежать двоякого трактования и опечаток.

2. Сведения о доверителе (о лице, выдавшем доверенность)

Как адвокаты по корпоративным вопросам, мы рекомендуем не использовать каких-либо сокращений, как в наименовании организации, так и в написании должностей и фамилии имени и отчества исполнительного органа доверителя. Также указывать полные данные адреса (местонахождения общества) ИНН, ОГРН.

3. Сведения о представителе (о лице, которому выписывается доверенность)

Также не рекомендуем использовать сокращения и избегать неверного написания сведений, позволяющих неверно трактовать идентифицирующие данные о представителе.

4. Полномочия представителя

Как и в судебной доверенности, текст должен четко и полно отражать объем передаваемых доверителем прав. В случае передачи полномочий на организацию и проведение собрания рекомендуем дать не только ссылку на предоставление прав, предусмотренных статьей 37 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», но и дополнительно указать:

«представлять интересы Общества в ходе подготовки и проведения общих собраний участников Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», в том числе с правами, предусмотренными статьей 37 Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», а именно:

• открытие общего собрания участников Общества;
• проведение выборов председательствующего из числа участников Общества;
• организация ведения протокола общего собрания участников Общества».

5. Подпись доверителя
6. Срок действия доверенности

Желательно указать определенный срок, на который выдается доверенность. Если в доверенности отсутствует сведения о сроке, на который такая доверенность выдана, по общему правилу срок действия такой доверенности составляет один год.

www.vvcl.ru

Смена директора АО ввиду болезни: проведение общего собрания акционеров

Вопрос: Генеральный директор акционерного общества, являющийся единоличным исполнительным органом общества, не может исполнять свои обязанности ввиду тяжелой болезни. Уставом общества не предусмотрено образование совета директоров, его функции исполняет общее собрание акционеров. Ситуация осложнена тем, что Генеральный директор владеет более 50% акций общества. Согласно Устава общества, годовое собрание акционеров ежегодно созывается генеральным директором, дата проведения определяется также генеральным директором общества. По решению генерального директора проводятся внеочередные общие собрания, им же утверждается повестка дня собрания, определяется форма проведения общего собрания, дата, место, время, повестка дня, и т.д. Каким образом, в данной ситуации можно переизбрать генерального директора или избрать лицо, временно исполняющее функции единоличного исполнительного органа общества? Какой есть выход из сложившейся ситуации?

Комментарии:

Ситуации, при которой директор по причине болезни не может не только лично осуществлять руководство деятельностью общества, но и находясь в лечебном учреждении, выдать доверенность на совершение определенных действий (длительное нахождение без сознания ввиду различных, в том числе черепно-мозговых травм, последствия перенесения инсульта, иные нарушения мозговой деятельности и т.д.), встречаются, пожалуй, не так часто. Тем не менее, такие случаи имеют место быть.

Если в случае смерти директора, через 6 месяцев (срок для принятия наследства) вступят в права наследования его наследники, которые смогут принять участие в общем собрании акционеров и обеспечат кворум, то в описываемом примере срок по прошествии которого общество сможет вновь нормально функционировать не поддается определению.

Выход из подобной ситуации не урегулирован действующим законодательством. Действительно, положение, при котором директор, являющийся единоличным исполнительным органом акционерного общества и владельцем контрольного пакета акций не может исполнять свои обязанности, при том, что Уставом не предусмотрен такой орган как совет директоров, делает практически невозможной дальнейшую хозяйственную деятельность общества.

Созвать и провести общее собрание акционеров вправе только директор, без его участия в общем собрании по любой повестке дня (в том числе по вопросу о прекращении полномочий директора и избрании нового) будет отсутствовать кворум. А согласно п. 10 статьи 49 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (в редакции от 28.12.2010г.) «Об акционерных обществах», решения общего собрания акционеров, принятые при отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

1. Кто вправе принять решение о проведении общего собрания акционеров?
2. Кто вправе принять решение о прекращении полномочий генерального директора акционерного общества и избрать нового.
    Приостановление полномочий директора общества
    Директор не может исполнять свои обязанности. Образование временного единоличного исполнительного органа общества.
3. Проведение повторного общего собрания акционеров при отсутствии кворума.
4. Обращение в суд с требованием о понуждении общества провести общее собрание акционеров
5. Обращение в суд с требованием о понуждении общества провести годовое общее собрание акционеров

Рассмотрим подробнее возможные варианты действий.

1. Кто вправе принять решение о проведении общего собрания акционеров?

Как указано в статьи 64 Закона «Об акционерных обществах», в обществе с числом акционеров — владельцев голосующих акций менее пятидесяти устав общества может предусматривать, что функции совета директоров общества (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров. В этом случае устав общества должен содержать указание об определенном лице или органе общества, к компетенции которого относится решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня.

Как следует из вопроса, согласно Устава общества, решение вопроса о проведении общего собрания (годового и внеочередного) относится к компетенции единоличного исполнительного органа общества — Генерального директора.

Несмотря на то, что внеочередное общее собрание акционеров проводится, согласно статье 55 Закона «Об акционерных обществах» на основании:

• инициативы совета директоров (если данный орган предусмотрен Уставом общества и сформирован),
• требования ревизионной комиссии (ревизора) общества,
• требования аудитора общества,
• требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования,

решение о проведении общего собрания принимается лицом или органом, указанным в Уставе общества.

В случае принятия такого решения иным, не указанным в Уставе лицом, решение общего собрания акционеров, по требованию неучаствовавшего в собрании акционера, может быть признано судом недействительным, как принятое с нарушением норм Закона «Об акционерных обществах» (статьи 55) и положений Устава общества, регулирующих порядка созыва собрания и его проведения.

Президиум ВАС РФ в Постановлении от 28.07.2009г. № 3607/09 по делу № А73-3144/2008-38 указывал, что нарушение порядка созыва и проведения общего собрания, даже если оно допущено владельцами контрольного пакета акций, является существенным, поскольку препятствует остальным акционерам в реализации прав на участие в работе общих собраний и в принятии решений, связанных с управлением обществом, а также непосредственно влияет на объем полномочий органов управления обществом.

В рассматриваемой же ситуации созыв внеочередного общего собрания акционеров неуполномоченным лицом (например, одним из акционеров или несколькими акционерами, являющимися владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества), проведение собрания, на котором принято единогласное решение о прекращении полномочий генерального директора общества и избрании на указанную должность иного лица не будет соответствовать закону также и по основанию — отсутствие кворума при принятии указанных решений, ведь отсутствующий по причине болезни генеральный директор является мажоритарным акционером (владельцем контрольного пакета акций).

Отсутствие кворума в случае проведения общего собрания

Согласно п. 2 статьи 49 Закона, решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим Федеральным законом не установлено иное.

В п. 1 статьи 58 Закона, указано, что общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

2. Кто вправе принять решение о прекращении полномочий директора акционерного общества и избрать нового?

В соответствии с п.п. 8 п. 1 статьи 48 Закона «Об акционерных обществах», к компетенции общего собрания акционеров относится образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества, а также случаи, предусмотренные пунктами 6 и 7 статьи 69 настоящего Федерального закона.

Согласно п. 3 статьи 69 Закона, образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению общего собрания акционеров, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества.

В соответствии с п. 4 статьи 69 Закона, общее собрание акционеров, если образование исполнительных органов не отнесено уставом общества к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества, вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора), членов коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции).

В рассматриваемой ситуации, как видно, Уставом общества не предусмотрено образование совета директоров, а функции совета директоров исполняет общее собрание акционеров.

Прекратить полномочия Генерального директора и избрать нового в данной ситуации вправе только общее собрание акционеров. Однако как указано выше (в п. 1), принять решение о созыве и проведении общего собрания акционеров вправе только Генеральный директор, а кроме того, для принятия любого решения общим собранием акционеров отсутствует кворум (действующий генеральный директор является владельцем более чем 50 % акций).

Приостановление полномочий директора общества

Абзацем 3 пункта 4 статьи 69 Закона «Об акционерных обществах» предусмотрена возможность приостановления полномочий единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора). Однако, во-первых, такая возможность должна быть предусмотрена Уставом общества, а во-вторых, право приостановить полномочия директора (генерального директора) есть у совета директоров, который либо не предусмотрен Уставом общества (как в рассматриваемой ситуации), либо может быть не сформирован. Созвать же и провести общее собрание акционеров, выполняющее функции совета директоров общества без нарушения порядка созыва и проведения не представляется возможным, о чем указаны выше.

Директор не может исполнять свои обязанности. Образование временного единоличного исполнительного органа общества

Как указано в абзаце 4 пункта 4 статьи 69 Закона «Об акционерных обществах», в случае, если образование исполнительных органов осуществляется общим собранием акционеров и единоличный исполнительный орган общества (директор, генеральный директор) или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.

Даже примерный перечень случаев, когда считается, что директор общества «не может исполнять свои обязанности» в нормах закона не указан. Однако как в теории, так и в практике указываются следующие: длительная болезнь, нахождения в местах лишения свободы, сюда, пожалуй, можно отнести и объявление директора в розыск.

Однако в рассматриваемом случае функции совета директоров выполняет общее собрание акционеров, а учитывая то, что отсутствующий генеральный директор является владельцем контрольного пакета акций, созвать и провести общее собрание акционеров и принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества не представляется возможным ввиду отсутствия кворума.

Следует также учитывать, что согласно абзацу 5 пункта 4 статьи 69 Закона «Об акционерных обществах, «все указанные в абзацах третьем и четвертом настоящего пункта решения принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) общества».

3. Проведение повторного общего собрания акционеров при отсутствии кворума

Согласно п. 3 статьи 58 Закона, при отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества. Уставом общества с числом акционеров более 500 тысяч может быть предусмотрен меньший кворум для проведения повторного общего собрания акционеров.

Таким образом, опуская пока проблему отсутствия лица, которое уполномочено принять решение о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров, следует констатировать, что закон предусматривает возможность преодолеть проблему отсутствия кворума путем проведения повторного общего собрания. Но вместе с тем, такая возможность в комментируемой ситуации не решает проблему невозможности прекращения полномочий отсутствующего в связи с длительной болезнью генерального директора общества и избрания нового. Даже в случае, если повторное общее собрание будет иметь кворум 30% и более голосов, указанное собрание нельзя будет считать проведенным в соответствии с законом, потому как внеочередное собрание (предшествующее повторному) проведено с нарушением порядка созыва и проведения общего собрания, о чем указано выше (решение о проведении общего собрания принято неуполномоченным лицом).

Так, в постановлении от 28.07.2009 N 4016/09 по делу N А82-15715/2006-10, Президиум ВАС РФ указал, что по смыслу Закона об акционерных обществах внеочередное собрание акционеров может быть признано повторным лишь при условии, что предшествующее ему внеочередное собрание было созвано без существенных нарушений. Президиум ВАС РФ согласился с выводом суда первой инстанции, рассматривающим дело, о том, что по смыслу статьи 58 Закона об акционерных обществах нарушение, допущенное при созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров, не поглощается проведением повторного собрания.

4. Обращение в суд с требованием о понуждении общества провести общее собрание акционеров

Ранее, в Федеральном законе от 26.12.1995 N 208-ФЗ пункт 8, статьи 55 (в редакции от 27.10.2008 года) звучал следующим образом:

В случае, если в течение установленного настоящим Федеральным законом срока советом директоров (наблюдательным советом) общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными настоящим Федеральным законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

Однако указанная норма, позволяющая лицам, требующим созыва общего собрания акционеров самостоятельно созывать и проводить общее собрание, способствовала осуществлению рейдерских захватов предприятия. Достаточно было иметь доказательства отправления по почте конверта с якобы находящимися в нем требованиями о созыве общего собрания, чтобы обладать полномочиями, необходимыми для созыва собрания. Как следствие, на предприятиях нередко появлялось два исполнительных органа со всеми вытекающими последствиями. Лишь в 2009 году в соответствующий пункт закона были внесены изменения, согласно которым созыв и проведение общего собрания акционеров в случае непринятия решения об этом или отказа в созыве стало возможным только путем понуждения в судебном порядке (вызывает некоторое недоумение по этому поводу бездействие законодателя, который лишь в 2009 году «заметил» проблему).

В редакции закона от 18.07.2009г. действующей с 21.10.2009г. пункт 8 указанной статьи Закона выглядит так:

В случае, если в течение установленного настоящим Федеральным законом срока советом директоров (наблюдательным советом) общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

Согласно п. 9 статьи 55 Закона, в решении суда о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть совет директоров (наблюдательный совет) общества. При этом орган общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными настоящим Федеральным законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания.

В Пункте 10 статьи 55 Закона указано, что в обществе, в котором в соответствии с настоящим Федеральным законом функции совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляет общее собрание акционеров, правила, предусмотренные пунктами 7 — 9 настоящей статьи, применяются к лицу или органу общества, которые определены уставом общества и к компетенции которых относится решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня. Правила, предусмотренные пунктами 7 — 9 настоящей статьи, применяются также к годовому общему собранию акционеров, если оно не было созвано и проведено в срок, установленный пунктом 1 статьи 47 настоящего Федерального закона.

Согласно п. 5 статьи 58 Закона «Об акционерных обществах», при отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган общества не созвали годовое общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган общества указаны в решении суда.

Однако согласно того же пункта указанного закона, в случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.

Возвращаясь к заданному вопросу, отметим, что, обращение акционеров в суд с иском о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров и вынесение судом решения об удовлетворении требований не повлечет желаемых для акционеров последствий, потому как собрание не будет иметь кворума (отсутствующий по болезни генеральный директор владеет контрольным пакетом акций). Провести же повторное общее собрание, которое будет правомочно при участии в нем акционеров обладающих 30 процентами голосов не представится возможным ввиду прямого указания на это в п. 5 статьи 58 Закона.

5. Обращение в суд с требованием о понуждении общества провести годовое общее собрание акционеров

Как следует из п.п. 8, 10 статьи 46 Закона, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести годовое общее собрание акционеров, если оно не было созвано и проведено в срок, установленный пунктом 1 статьи 47 настоящего Федерального закона.

Согласно пункту 1 статьи 47 Закона, общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года (с марта по июнь).

Статья 58 Закона, согласно пункту 3 которой, повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества, не содержит исключений для применения данного правила в случае проведения общего собрания акционеров на основании решения суда о понуждении. Для проведения повторного годового общего собрания акционеров, где кворум будет составлять уже не менее 30 % голосов, а не более 50 % размещенных голосующих акций общества, дополнительное обращение в суд не требуется.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, в том числе вопрос о прекращении полномочий директора общества, и избрания нового.

В соответствии с п. 2.1. Постановления ФКЦБ РФ от 31.05.2002 N 17/пс (в редакции от 07.02.2003г.) «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества могут быть внесены путем направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в уставе общества или в ином внутреннем документе общества, регулирующем деятельность общего собрания.

Непроведение годового собрания в сроки, указанный в статье 47 Закона ввиду отсутствия по причине болезни генерального директора общества, уполномоченного принимать решение о проведении общего собрания, даст акционерам основание для обращения в суд с иском о понуждении. Годовое общее собрание акционеров в этом случае (у генерального директора более 50 % голосов акций) не будет иметь кворума, однако для проведения повторного годового собрания, по нашему мнению, будет достаточно 30% голосов акций.

Согласно статье 47 Закона, на годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

• об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества,
• об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества,
• об утверждении аудитора общества,
• предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Закона, а именно: утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года,
• а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Несмотря на то, что прекращение полномочий директора акционерного общества и избрание нового не отнесено согласно статье 47 Закона к вопросам, которые в обязательном порядке должны решаться на годовом общем собрании акционеров, представляется, что акционер (акционеры) обращающийся в суд с требованием о понуждении провести годовое общее собрание акционеров вправе указать в заявленной повестке дня в том числе данный вопрос. Включение вопросов, не предусмотренных статьей 47 Закона, в повестку дня, наряду с вопросами, решаемыми на годовом собрании акционеров, не должно рассматриваться как обстоятельство, изменяющее статус годового собрания на внеочередное.

Так, например, акционер открытого акционерного общества обратилась в Арбитражный суд с иском к ОАО об обязании провести годовое общее собрание акционеров по итогам 2009 года со следующей повесткой дня:

1) утверждение годового отчета общества;
2) утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества;
3) распределение прибыли по результатам 2009 года;
4) выплата (объявление) дивидендов по результатам 2009 года;
5) избрание совета директоров общества;
6) избрание ревизионной комиссии общества;
7) утверждение аудитора общества;
8) выборы счетной комиссии общества;
9) досрочное прекращение полномочий генерального директора общества;
10) выборы генерального директора;
11) утверждение нового трудового договора с генеральным директором общества;
12) утверждение протоколов заседаний совета директоров за 2009 год;
13) принятие и утверждение устава общества в новой редакции;
14) утверждение положений общества: о порядке созыва общего собрания акционеров; о совете директоров общества; о генеральном директоре общества; о счетной комиссии общества; о ревизионной комиссии общества.

Решением Арбитражного суда Владимирской области от 18 октября 2010 года требования удовлетворены. Первый арбитражный апелляционный суд, оставляя решение без изменения, в постановлении от 24.12.2010 по делу N А11-4964/2010, указал, что «утверждение заявителей о том, что собрание является внеочередным, опровергается материалами дела. Предметом настоящего спора является проведение именно годового собрания, о чем свидетельствует заявленная повестка дня. Кроме того, истечение срока, установленного пунктом 1 статьи 47 Закона, не свидетельствует о смене статуса собрания с годового на внеочередное.

Таким образом, представляется, что прекратить полномочия отсутствующего ввиду длительной и серьезной болезни директора акционерного общества, являющегося, к тому же, держателем контрольного пакета акций и избрать нового возможно только путем принятия такого решения на повторном общем собрании акционеров, созванном после несостоявшегося по причине отсутствия кворума годового общего собрания акционеров, проводимого на основании решения суда. При этом, если болеющий директор-акционер является владельцем более 70% акций общества, то и указанная возможность решения проблемы отсутствует.

Согласно ч.ч. 2, 3 статьи 225.7 АПК РФ, дела о понуждении юридического лица созвать общее собрание участников рассматриваются в срок, не превышающий одного месяца со дня поступления искового заявления в арбитражный суд, включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и принятие решения по делу… Решение арбитражного суда о понуждении юридического лица созвать общее собрание участников подлежит немедленному исполнению, если иные сроки не установлены в решении суда.

logos-pravo.ru