Внесены изменения в закон об исполнительном производстве • Президент России
Федеральный закон принят Государственной Думой 21 ноября 2019 года и одобрен Советом Федерации 25 ноября 2019 года.
Справка Государственно-правового управления
Федеральный закон направлен на реализацию положений Федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации по вопросам принудительного исполнения обязанности работодателя по выплате заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику».
Федеральным законом к числу исполнительных документов, направляемых судебному приставу-исполнителю, отнесены решения государственных инспекторов труда о принудительном исполнении обязанности работодателя по выплате начисленных, но не выплаченных в установленный срок работнику заработной платы и (или) других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений.
Федеральным законом также устанавливается ряд особенностей исполнения указанных решений. Так, одновременно с вынесением постановления о возбуждении исполнительного производства судебный пристав-исполнитель запрашивает у банков и (или) иных кредитных организаций сведения о видах и номерах банковских счетов должника, а при наличии информации о таких счетах по истечении срока для добровольного исполнения выносит постановление о взыскании денежных средств с указанием реквизитов банковского счёта взыскателя, которое направляет в соответствующий банк и (или) иную кредитную организацию не позднее дня, следующего за днём вынесения постановления.
Исполнительное производство оканчивается в случае перечисления взыскателю денежных средств в полном объёме либо при отсутствии в течение двух месяцев с момента возбуждения исполнительного производства на счетах должника денежных средств, за счёт которых частично или в полном объёме могут быть удовлетворены требования взыскателя.
Смотрите также
Сроки рассмотрения обращений граждан судебными приставами-исполнителями. Разъясняет прокуратура города Качканара
20.03.2019г.
Разъясняет помощник прокурора города Качканара Кадочникова Е.В.
На основании части 1 статьи 12 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации.
Данная норма распространяется на все обращения граждан, за исключением обращений, которые подлежат рассмотрению в порядке, установленном федеральными конституционными законами и иными федеральными законами.
Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» предусмотрены специальные сроки рассмотрения обращений граждан.
Так, статья 64.1 Федерального закона № 229 закрепляет десятидневный срок рассмотрения заявлений, ходатайств лиц, участвующих в исполнительном производстве.
Однако не каждое обращение, направленное в службу судебных приставов, рассматривается в порядке ст. 64.1 Федерального закона № 229.
Методическими рекомендациями по определению порядка рассмотрения заявлений, ходатайств лиц, участвующих в исполнительном производстве, утвержденными ФССП России 11.04.2014 № 15-9 определено, что в порядке статьи 64.1 Федерального закона № 229 подлежат рассмотрению лишь те заявления (ходатайства), по результатам рассмотрения которых должностным лицом службы судебных приставов принимается соответствующее процессуальное решение.
Пункты 1.4 и 1.5 указанных рекомендаций содержат ряд вопросов, по которым может быть заявлено ходатайство, подлежащее рассмотрению в порядке ст. 64.1 Федерального закона № 229, к таковым, например, относится заявление об отмене постановления об окончании исполнительного производства в соответствии с частью 9 статьи 47 Федерального закона № 229.
В соответствии с положениями статьи 126 названного закона, жалоба, поданная в порядке подчиненности, должна быть рассмотрена должностным лицом службы судебных приставов в течение 10 дней со дня ее поступления.
Однако, чтобы признать обращение гражданина жалобой, поданной в порядке подчинённости, должны быть соблюдены порядок и сроки подачи указанного обращения, а также требования к форме и содержанию жалобы, закрепленные главой 18 Федерального закона № 229.
Таким образом, обращение в службу судебных приставов в зависимости от характера поставленных в обращении вопросов может быть рассмотрено в разные сроки.
кого коснутся нововведения / Новости / Finance.
ua19 января Кабинет Министров Украины одобрил постановление о совершенствовании порядка перерегистрации автомобилей, сведения о собственниках которых содержатся в Едином реестре должников. Finance.ua как портал, который следит за законодательными нововведениями, рассказывает, кого это будет касаться.
Что это даст? Как говорится в сообщении Правительства, постановление приводит в соответствие с действующим законодательством порядок перерегистрации транспортного средства, которое было передано в залог отдельному кредитору, в случае обращения в сервисный центр МВД. Сегодня сервисные центры МВД отказывают в регистрации таких транспортных средств, что противоречит Закону Украины «Об обеспечении требований кредиторов и регистрации обременений».
Читайте также: Сервисные центры МВД будут предоставлять услуги по-новому
Кроме того, требует приведения Порядка в соответствие с Законом № 1701-IX «О внесении изменений к некоторых законов Украины относительно устранения разногласий и осовременивания реализации имущества в ипотеке и исполнительном производстве», который определяет, что реализация арестованного имущества осуществляется путем проведения электронных аукционов или по фиксированной цене.
Что предлагают? Минюст предлагает усовершенствовать этот порядок, расширив перечень исключений проведения перерегистрации такого транспортного средства в случае обращения в сервисный центр МВД, а именно дополнить основаниями относительно бесплатного получения транспортного средства и приобретение транспортного средства в порядке, определенном статьей 30 Закона Украины «Об обеспечении требований кредиторов и регистрации обременений.
«Отныне покупатели предмета обременения смогут беспрепятственно регистрировать приобретенное транспортное средство, а кредиторы – реализовывать свое право на продажу и регистрации за новым собственником предмета обеспечительного обременения», – отметила заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Валерия Коломиец.
Часто за рулем? Экономьте свое время и деньги – выбирайте и заказывайте для себя специальную карту для водителей прямо на Finance.ua.
Исполнительные директора Трампа запрещают использование руководящих документов в исполнительных производствах
Указ № № 13891 призван усилить контроль за использованием «инструктивных документов» в той части федеральной бюрократии, которая контролируется Президентом, — в федеральных исполнительных ведомствах и агентствах.
Действие настоящего Приказа не распространяется на независимые федеральные агентства, такие как FCC, FTC и SEC. С другой стороны, Исполнительный указ 13892, который дополняет приказ 13891, направлен на повышение прозрачности и справедливости федерального гражданского административного правоприменения и судебного разбирательства и применяется во всем федеральном правительстве за некоторыми исключениями.Оба указа были опубликованы в Федеральном реестре 15 октября 2019 г. (см. 84 FR 55235 и 84 FR 55239.)
Отношение президента Трампа к правоприменительным действиям, основанным на указаниях, было нетрудно различить. Подписывая эти указы, президент заявил, что это «новое действие [предпринимается] для защиты американцев от неконтролируемой бюрократии и предотвращения регулирующих органов от навязывания секретных правил и скрытых наказаний американскому народу. Слишком часто руководящие документы [использовались] в качестве лазейки для регулирующих органов, чтобы они могли эффективно изменять законы и значительно расширять сферу их применения.
Президент был не одинок в своей обеспокоенности действиями агентства, которые основаны больше на заявлениях внутренней политики, чем на обнародованных правилах. Суды долгое время были особенно обеспокоены использованием руководящих документов (определяемых в Приказе как «утверждение агентства общего применения, предназначенное для оказания влияния на поведение регулируемых сторон в будущем») для обоснования принудительных действий агентства.Изложение этой проблемы было представлено судьей Рэндольфом из Апелляционного суда округа Колумбия несколько лет назад в деле Appalachian Power Co. против EPA, 208 F. 3d. 1015, в 1020 (округ округа Колумбия, 2000 г.):
Явление, которое мы наблюдаем в этом случае, знакомо. Конгресс принимает широко сформулированный статут.
Агентство следует правилам, содержащим общие формулировки, открытые фразы, двусмысленные стандарты и тому подобное. Затем, по прошествии нескольких лет, агентство выпускает циркуляры, инструкции или меморандумы, объясняющие, интерпретирующие, определяющие и часто расширяющие правила.* * * Закон принимается без уведомления и комментариев, без участия общественности и без публикации в Федеральном реестре или Своде федеральных правил. * * * Агентство может также думать, что есть еще одно преимущество — иммунитет его законотворчества от судебного контроля.
Исполнительный указ 13891
В этом указе говорится, что, хотя «необязательные руководящие документы» освобождены от требований об уведомлении и комментариях Закона об административных процедурах (APA), они иногда использовались «ненадлежащим образом» для принуждения к выполнению требований агентства.Таким образом, Приказ провозглашает, что новая политика федеральной исполнительной власти, «в той мере, в какой это соответствует федеральному закону», требует, чтобы затронутые федеральные агентства рассматривали такие Руководящие документы как в целом не имеющие обязательной силы по закону и на практике.
По совпадению, Административная конференция Соединенных Штатов опубликовала рекомендации, которые повысят эффективность и справедливость процедур федеральных агентств. Среди рекомендаций были предложения о том, чтобы получить общественное мнение относительно ожидающих рассмотрения правил толкования и сделать руководящие документы агентств широко доступными. (См. 84 FR 38927 (8 августа 2019 г.).)
Исполнительный указ 13892
В этом Исполнительном указе отмечается, что «регулируемые стороны должны заранее знать правила, по которым федеральное правительство будет оценивать их действия», но отмечается, что департаменты и агентства исполнительной власти не всегда действовали прозрачно и справедливо.
Далее требуется, чтобы агентства предоставляли «предварительное публичное уведомление» о любых правовых стандартах, которые будет применять агентство. Кроме того, несоблюдение Руководящих документов не может быть использовано для заявления о нарушении, если его доказательная сила не была установлена путем публикации в Федеральном реестре или в другом месте. Этот акцент на справедливости и прозрачности может иметь самые разные последствия для различных действий агентства, начиная от толкования законов и правил и заканчивая политикой, определяющей федеральное исполнительное производство.
Что дальше?
Административно-бюджетное управление (OMB) будет разрабатывать политику, обеспечивающую выполнение всеми федеральными агентствами распоряжений президента. Будет ли и в какой степени OMB будет выполнять эти исполнительные распоряжения, может оказать глубокое влияние на административное правоприменение и судебные решения в будущем.
Информация о гражданских санкциях и правоприменении
2022 Информация о правоприменении
Обзор правоприменительных действий OFAC по годам
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003
Информационная таблица гражданских наказаний
Подробная информация о штрафах/обнаружениях нарушений | Имя | Совокупное количество штрафов, расчетов или фактов нарушения | Сумма штрафов/расчетов в долларах США |
|---|---|---|---|
11. 01.2022 | Sojitz (Гонконг) Лимитед | 1 | 5 228 298 |
| 03.01.2022 | Платежи Airbnb, Inc. | 1 | 91 172,29 |
Всего с начала года: | | 2 | 5 319 470,29 |
Дополнительные отдельные соглашения об урегулировании
Дополнительное руководство по политике OFAC в области правоприменения и соблюдения требований
Статуты, правила и положения, касающиеся расчетов OFAC и гражданских санкций
Устав
Свод федеральных правил
- 31 CFR 501 Положения об отчетности, процедурах и штрафах
Уведомления Федерального реестра
- Федеральный реестр — изменение применимой суммы по прейскуранту
- 86 FR 18895-21 – Корректировка применимой суммы по расписанию
- 86 FR 14534-21 — Реализация Федерального закона о корректировке инфляции в связи с гражданскими санкциями
- 85 FR 54911-20 — Реализация Федерального закона о корректировке инфляции в отношении гражданских штрафов
- 85 FR 48474-20 — Корректировка применимой суммы по расписанию
- 85 FR 19884-20 — Внедрение Федерального закона о корректировке инфляции в связи с гражданскими санкциями
- 84 FR 27714-19 — Внедрение Федерального закона о корректировке инфляции в связи с гражданскими санкциями
- 83 FR 11876-18 – Реализация Федерального закона о корректировке инфляции в связи с гражданскими санкциями
- 82 FR 10434-17 — Реализация Федерального закона о корректировке инфляции в отношении гражданских штрафов
- 81 FR 43070-16 — Реализация Федерального закона о корректировке инфляции в связи с гражданскими санкциями
- 74 FR 57593-09 – Руководство OFAC по правоприменению
- 73 FR 32650-08 – Окончательное постановление, вносящее поправки в положения о гражданских санкциях в 17 частях правил, которыми управляет OFAC, особенно в тех, для которых Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях («IEEPA») предоставляет полномочия по гражданским санкциям
- 71 FR 29251-06 — пересмотренные правила с учетом поправок к Закону о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), внесенных Законом о борьбе с финансированием терроризма 2005 года.
- 70 FR 15761-05 — Административное взимание гражданских штрафов в Положениях о контроле за активами в Иране, Положениях о санкциях в отношении Ливии и Положениях о санкциях в отношении Ирака
- 68 FR 61359-03 — Выполнение требований Федерального закона о корректировке инфляции в отношении гражданских штрафов от 1990 г.
- 68 FR 53640-03 — Права и процедуры гражданских наказаний в рамках Программы санкций в отношении Кубы
Что нового | Министерство транспорта США
Новые документы
5 мая 2021 года Департамент выпустил запрос на информацию (RFI), запрашивая комментарии общественности о том, соответствуют ли существующие правила Департамента и другие действия агентства политике и национальным целям, изложенным в указах 13990 и 13992.Период комментариев к этому RFI завершился 4 июня 2021 г., просмотрите представленные комментарии. В настоящее время DOT изучает все представленные комментарии (просмотр резюме), чтобы определить, какие действия Департамент может предпринять в соответствии с исполнительными распоряжениями.
7 июня 2021 г. секретарь Буттиджич издал приказ DOT 2100.6A о «Нормотворческих и руководящих процедурах». Приказ устанавливает обновленную политику и процедуры, регулирующие разработку и выпуск нормативных и руководящих документов США.С. Департамент транспорта.
24 марта 2021 г. секретарь Буттиджич издал окончательное правило об административном нормотворчестве, руководящих указаниях и правоприменительных процедурах. Это окончательное правило исключает внутреннюю политику и процедуры Департамента, касающиеся выпуска нормотворческих и руководящих документов, из Свода федеральных правил. Кроме того, это окончательное правило отменяет положения, касающиеся возбуждения и проведения исполнительных действий, включая административное исполнительное производство и судебные исполнительные действия, возбуждаемые в федеральном суде.
Регуляторный анализ в соответствии с указами 13990 и 13992
20 января 2021 г. Президент издал Исполнительный указ (E.
O.) 13990, озаглавленный «Защита общественного здравоохранения и окружающей среды и восстановление науки для преодоления климатического кризиса», и E.O. 13992, «Отмена некоторых указов, касающихся федерального регулирования».
Э.О. 13990 предписывает федеральным агентствам немедленно пересмотреть все существующие постановления, приказы, руководящие документы, политики и любые другие действия агентства, обнародованные, изданные или принятые в период с 20 января 2017 г. по 20 января 2021 г., которые являются или могут не соответствовать препятствия, политика, изложенная в Э.О. 13990.
Э.О. В приказе № 13992 изложена политика администрации по использованию доступных инструментов для решения насущных проблем, стоящих перед страной, включая пандемию COVID-19, восстановление экономики, расовую справедливость и изменение климата. Для реализации этой политики E.O. 13992 отменяет некоторые исполнительные указы и предписывает агентствам отменить правила, обеспечивающие выполнение или обеспечение соблюдения этих исполнительных указов.
Департамент предпринял шаги по выполнению этих указов по нескольким направлениям.Э.О. 13990 предписывает Министерству транспорта (Департаменту) рассмотреть вопрос о приостановке, пересмотре или отмене двух правил, и в настоящее время Департамент пересматривает эти правила:
Президент также поручил Департаменту пересмотреть действие агентства «Опасные материалы: сжиженный природный газ по железной дороге», и Департамент опубликовал неисключительный список дополнительных правил, которые Департамент рассмотрит в соответствии с Исполнительным указом 13990:
.- «Безопасность трубопроводов: реформа регулирования газопроводов» (86 FR 2210, 11 января 2021 г.);
- «Административное нормотворчество, руководство и правоприменительные процедуры» (84 FR 71714, 27 декабря 2019 г.);
- «Воздействие на окружающую среду и связанные с этим процедуры» (83 FR 54480, 29 октября 2018 г.);
- «Программа устранения дублирования экологической экспертизы» (85 FR 84213, 28 декабря 2020 г. ); и
- «Национальные меры по управлению эффективностью; Оценка эффективности национальной системы автомобильных дорог, грузовых перевозок по межгосударственной системе, а также программы снижения заторов и улучшения качества воздуха» (83 FR 24920, 31 мая 2018 г.).
); иДепартамент в настоящее время пересматривает эти правила. Для получения дополнительной информации о недавней нормотворческой деятельности Департамента и текущих планах на предстоящий год см. Повестку дня Департамента на весну 2021 года.
FinCEN ищет комментарии о повышении эффективности программ по борьбе с отмыванием денег
ВАШИНГТОН — Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) сегодня выпустила Предварительное уведомление о предлагаемом нормотворчестве (ANPRM), чтобы запросить общественное мнение по широкому кругу вопросов, касающихся потенциальных нормативные поправки к Закону о банковской тайне (ЗБТ).Рассматриваемые предложения призваны предоставить финансовым учреждениям большую гибкость в распределении ресурсов и большее согласование приоритетов между отраслью и правительством, что приведет к повышению эффективности и действенности программ по борьбе с отмыванием денег (AML).
FinCEN в сотрудничестве со своими партнерами по надзору, правоохранительными органами и, при необходимости, финансовой отраслью предпринял недавние инициативы по коллективному пересмотру нормативно-правовой базы BSA и более широкого национального режима ПОД.Как описано в ANPRM, в 2019 году учрежденный Конгрессом форум представителей отрасли, регулирующих органов и правоохранительных органов, известный как Консультативная группа по Закону о банковской тайне, создал рабочую группу для разработки рекомендаций по укреплению национального режима ПОД за счет повышения его эффективности и действенности. . Настоящий ANPRM является результатом оценки этих рекомендаций FinCEN.
ANPRM запрашивает комментарий относительно включения «эффективного и разумно разработанного» компонента программы ПОД, чтобы предоставить финансовым учреждениям возможность более эффективно распределять ресурсы.Этот компонент также будет направлен на достижение общего понимания между надзорными органами и финансовыми учреждениями в отношении необходимых элементов программы ПОД и наложение минимальных дополнительных обязательств на программы ПОД, которые уже соответствуют существующей системе надзора.
Потенциальные нормативные поправки, описанные в ANPRM, ясно дадут понять, что «эффективная и разумно разработанная» программа — это программа, которая:
- оценивает и управляет рисками в соответствии с собственным процессом оценки рисков финансового учреждения, включая рассмотрение приоритетов ПОД, которые должны быть выпущены FinCEN в соответствии с предлагаемыми поправками,
- обеспечивает соответствие требованиям BSA, а
- предусматривает предоставление информации с высокой степенью полезности государственным органам.
ANPRM также запрашивает комментарии по предложениям о введении четких требований в отношении процесса оценки рисков и о том, чтобы директор FinCEN выпускал список национальных приоритетов в сфере ПОД, который будет называться FinCEN Стратегические приоритеты борьбы с отмыванием денег , каждые два года. .
Комментарии всех заинтересованных сторон помогут определить объем любых будущих регулирующих мер и должны быть представлены в течение 60 дней после публикации ANPRM в Федеральном реестре.
Правоприменительные действия и прекращения OCC за март 2019 г.
Пресс-релиз 2019-25 | 15 марта 2019 г.
Поделиться этой страницей:
ВАШИНГТОН — Управление валютного контролера (OCC) сегодня обнародовало новые принудительные меры, принятые против национальных банков, федеральных сберегательных ассоциаций и физических лиц, в настоящее время и ранее связанных с национальными банками и федеральными сберегательными ассоциациями.
Все приказы о прекращении и воздержании, приказы о штрафных санкциях в гражданском порядке и приказы об удалении/запрете издаются с согласия сторон, если иное не указано в качестве решения и приказа, изданного Контролером валюты.
Копии окончательных решений доступны для загрузки, просмотрев доступную для поиска базу данных всех государственных принудительных действий, предпринятых с августа 1989 года, по адресу http://apps.occ.gov/EnforcementActions/.
Просмотрите текущие действия, выбрав принудительные действия ниже.
Вы также можете отправить запрос в электронном виде для получения копий через онлайн-сайт OCC FOIA, https://foia-pal.occ.gov/ , или написав контролеру валютно-коммуникационного отдела, офис 3E-218, Вашингтон. , DC 20219. При заказе указывайте соответствующий номер исполнительного производства.
| Приказы о прекращении и воздержании | ||
|---|---|---|
| № | Имя/Банк/Город | Дата |
| Калифорния | ||
| 2019-004 | МУФГ Банк, ОООФилиал в Лос-Анджелесе, Лос-Анджелес | 21.02.2019 |
| Иллинойс | ||
| 2019-004 | MUFG Bank, Ltd. Филиал в Чикаго, Чикаго | 21.02.2019 |
| Нью-Йорк | ||
| 2019-004 | MUFG Bank, Ltd. Главное отделение в Нью-Йорке, Нью-Йорк | 21.02.2019 |
| Гражданские денежные штрафы | ||
|---|---|---|
| № | Имя/Банк/Город | Дата |
| Грузия | ||
| 2019-008 | Уильям Р. Блэнтон, United Americas Bank, Национальная ассоциация, Атланта | 11.03.2019 |
| Официальные соглашения | ||
|---|---|---|
| № | Имя/Банк/Город | Дата |
| Иллинойс | ||
| 2019-005 | Бен Франклин Банк Иллинойса, Арлингтон-Хайтс | 05. 02.2019 |
| Прекращение существующих правоприменительных действий | ||
|---|---|---|
| № | Тип/Банк/Город/Старый номер EA | Дата |
| Коннектикут | ||
| 2019-006 | FA, Connecticut Community Bank, National Association, Westport (EA# 2009-123) | 14.02.2019 |
| Грузия | ||
| 2019-008 | CMP, William R. Blanton, United Americas Bank, National Association, Atlanta (EA# 2017-064) | 11.03.2019 |
| Иллинойс | ||
| 2019-007 | C&D, Ben Franklin Bank of Illinois, Arlington Heights (EA# 2015-122) | 05. 02.2019 |
Контакт для СМИ
Связи с общественностью
(202) 649-6870
| 26 октября 2021 г. | Департамент финансовых услуг выдает приказ о согласии Mashreqbank, PSC |
| 24 июня 2021 г. | Департамент финансовых услуг выдает соглашение с Adirondack Trust Company |
| 24 июня 2021 г. | Департамент финансовых услуг выдает соглашение с Chemung Canal Trust Company |
4 февраля 2021 г. | Соглашение Департамента финансовых услуг с Hunt Mortgage Corporation |
21 октября 2020 г. | Департамент финансовых услуг издает приказ о согласии с Goldman Sachs Group и Goldman Sachs Bank USA |
20 октября 2020 г. | Департамент финансовых услуг публикует заявление об обвинениях и уведомление о слушании в отношении компаний Aliera и Trinity Healthshare |
16 сентября 2020 г. | Департамент финансовых услуг публикует отчет об обвинениях и уведомление о слушании в отношении Forster & Garbus LLP |
9 сентября 2020 г. | Заявление об обвинении и уведомление о слушании в отношении Johnson & Johnson и связанных компаний Департамента по финансовым вопросам. |
18 августа 2020 г. | Департамент финансовых услуг публикует заявление об обвинениях и уведомление о слушании в отношении Teva Pharmaceutical Industries, Ltd., и Allergan PLC. |
6 июля 2020 г. | Департамент финансовых услуг издает приказ о согласии с Deutsche Bank AG, филиалом Deutsche Bank AG в Нью-Йорке и Deutsche Bank Trust Company of the Americas |
8 июня 2020 г. | Обновлено 28 июля 2021 г. Департамент финансовых услуг публикует заявление об обвинениях и уведомление о слушании в отношении Endo International, PLC. |
30 апреля 2020 г. | Департамент финансовых услуг издает приказ о согласии с Bank Hapoalim, B.M. и Bank Hapoalim, BM, филиалы в Нью-Йорке |
20 апреля 2020 г. | Департамент финансовых услуг издает приказ о согласии с Индустриальным банком Кореи и Индустриальным банком Кореи, отделение в Нью-Йорке |
17 апреля 2020 г. | Департамент финансовых услуг выдает Заявление об обвинениях и уведомление о слушании в отношении Mallinckrodt PLC, Mallinckrodt LLC и Specgx LLC |
| 16 марта 2020 г. | Департамент финансовых услуг выдает банковское распоряжение о виртуальных собраниях и собраниях акционеров в связи с C-19 |
15 августа 2019 г. | Департамент финансовых услуг издает приказ о согласии с Tuition Options, LLC и EDvantage, LLC |
24 июня 2019 г. | Департамент финансовых услуг заключает соглашение об урегулировании с MUFG Bank |
15 апреля 2019 г. | Департамент финансовых услуг издает приказ о согласии с UniCredit Group |
9 апреля 2019 г. | Департамент финансовых услуг издает приказ о согласии Standard Chartered Bank и Standard Chartered Bank, New York Branch |
31 января 2019 г. | Департамент финансовых услуг издает приказ о согласии на расчет заработной платы Кони-Айленда |
29 января 2019 г. | Департамент финансовых услуг издает приказ о согласии с Standard Chartered Bank и Standard Chartered Bank, New York Branch |
4 января 2019 г. | Департамент финансовых услуг издает приказ о согласии с Conduent Education Services, LLC, f/k/a Xerox Education Services, LLC, f/k/a и d/b/a ACS Education Services, Inc. |
18 декабря 2018 г. | Департамент финансовых услуг выдает приказ о согласии Barclays Bank PLC и Barclays Bank PLC, New York Branch |
21 ноября 2018 г. | Департамент финансовых услуг издает приказ о согласии Standard Chartered Bank |
19 ноября 2018 г. | Отдел финансовых услуг по вопросам: |
24 октября 2018 г. | Департамент финансовых услуг издает приказ о прекращении и воздержании Фироза Пателя; Ферхан Патель; МХ Пилларс, Инк. |
10 октября 2018 г. | Департамент финансовых услуг издает приказ о согласии с Mashreqbank, PSC и Mashreqbank, PSC, New York Branch |
25 июня 2018 г. | Департамент финансовых услуг издает приказ о согласии с Equifax, Inc. |
20 июня 2018 г. | Департамент финансовых услуг издает приказ о согласии с Deutsche Bank AG и отделением Deutsche Bank AG в Нью-Йорке |
1 мая 2018 г. | Департамент финансовых услуг издает приказ о согласии с Goldman Sachs Group, Inc. |
4 января 2018 г. | Департамент финансовых услуг издает приказ о согласии с Western Union Financial Services, Inc. |
21 декабря 2017 г. | Департамент финансовых услуг выдает приказ о согласии банкам NongHyup и NongHyup Bank, New York Branch |
13 ноября 2017 г. | Департамент финансовых услуг издает приказ о согласии с Credit Suisse AG и Credit Suisse AG, New York Branch |
25 сентября 2017 г. | Департамент финансовых услуг издает приказ о согласии на полное восстановление счета, LLC и службу поддержки колл-центра E-Finance, LLC |
20 сентября 2017 г. | Департамент финансовых услуг заключает мировое соглашение с NY Community Financial, LLC |
24 августа 2017 г. | Департамент финансовых услуг по вопросам против Habib Bank Limited и Habib Bank Limited, отделение в Нью-Йорке: |
24 мая 2017 г. | Департамент финансовых услуг издает приказ о согласии с BNP Paribas S.A. и BNP Paribas S.A., филиал в Нью-Йорке |
12 мая 2017 г. | Департамент финансовых услуг подает жалобу о декларативном и судебном запрете в Управление валютного контролера и Кейт А. Норейка, исполняющего обязанности валютного контролера США |
21 апреля 2017 г. | Департамент финансовых услуг издает приказ о согласии со Standard Chartered Bank |
30 января 2017 г. | Департамент финансовых услуг издает приказ о согласии с Deutsche Bank AG и отделением Deutsche Bank AG в Нью-Йорке |
15 декабря 2016 г. | Департамент финансовых услуг издает приказ о согласии с Intesa Sanpaolo S.р.А. |
4 ноября 2016 г. | Департамент финансовых услуг издает приказ о согласии Сельскохозяйственному банку Китая с ограниченной ответственностью |
20 октября 2016 г. | Департамент финансовых услуг издает приказ о согласии на будущие выплаты дохода, LLC |
19 августа 2016 г. | Департамент финансовых услуг издает приказ о согласии с Mega International Commercial Bank of Taiwan |
8 июля 2016 г. | Департамент финансовых услуг издает приказ о согласии кредитного союза Мелроуз |
15 марта 2016 г. | Департамент финансовых услуг издает приказ о согласии с Blue Global LLC и Chris K.Кей |
14 марта 2016 г. | Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк и Федеральный резервный банк Нью-Йорка заключают письменное соглашение с Национальным банком Пакистана |
24 февраля 2016 г. | Департамент финансовых услуг оформляет письменное соглашение с Industrial Bank of Korea |
17 декабря 2015 г. | Департамент финансовых услуг выпускает приказ о согласии с поправками в соответствии с разделом 39 BL для Первого центрального сберегательного банка |
15 декабря 2015 г. | Департамент финансовых услуг издает приказ о согласии с Habib Bank Limited (PDF) |
17 ноября 2015 г. | Департамент финансовых услуг выдает приказ о согласии Barclays Bank PLC |
3 ноября 2015 г. | Департамент финансовых услуг издает приказ о согласии с Deutsche Bank AG, филиалом Deutsche Bank AG в Нью-Йорке |
28 октября 2015 г. | Департамент финансовых услуг издает приказ о согласии с Goldman Sachs Group, Inc.Goldman, Sachs & Co. |
19 октября 2015 г. | Департамент финансовых услуг издает приказ о согласии с Crédit Agricole S.A.; Crédit Agricole Corporate & Investment Bank New York Branch |
28 сентября 2015 г. | Департамент финансовых услуг отменяет приказ о согласии, выданный United International Bank, который действует с 1 июля 2013 года. |
18 августа 2015 г. | Департамент финансовых услуг заключает соглашение с Promontory Financial Group, LLC |
30 июня 2015 г. | Департамент финансовых услуг издает приказ о согласии с Ineractiv Education, LLC d/b/a Direct Student Aid, Inc., Томасом Паником и Дэвидом Штайном |
3 июня 2015 г. | Департамент финансовых услуг издает приказ о согласии с Алма Банком |
20 мая 2015 г. | Департамент финансовых услуг выдает приказ о согласии Barclays Bank PLC |
23 апреля 2015 г. | Департамент финансовых услуг издает приказ о согласии с Deutsche Bank AG |
12 марта 2015 г. | Департамент финансовых услуг издает приказ о согласии Commerzbank |
10 марта 2015 г. | Департамент финансовых услуг издает приказ о согласии с источником продажи (d/b/a MoneyMutual) |
22 декабря 2014 г. | Департамент финансовых услуг выдает приказ о согласии банку Леуми |
18 декабря 2014 г. | Департамент финансовых услуг достиг соглашения об окончательном согласии с Condor Capital |
18 декабря 2014 г. | Департамент финансовых услуг получает согласие ответчиков Condor Capital Corporation и Стивена Барона |
11 декабря 2014 г. | Департамент финансовых услуг прекращает действие Приказа о согласии с поправками 2012 года, наложенного на Hanover Community Bank |
18 ноября 2014 г. | Департамент финансовых услуг выдает приказ о согласии банку Tokyo Mitsubishi UFJ |
31 октября 2014 г. | Департамент финансовых услуг издает приказ о согласии с American International Group, Inc. |
19 августа 2014 г. | Департамент финансовых услуг издает приказ о согласии Standard Chartered Bank, New York Branch |
18 августа 2014 г. | Департамент финансовых услуг заключает соглашение об урегулировании с ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» |
25 июля 2014 г. | Департамент финансовых услуг и Генеральный прокурор Нью-Йорка заключают соглашение с Lyft, Inc. |
30 июня 2014 г. | Департамент финансовых услуг издает приказ о согласии с BNP Paribas (BNPP) |
19 мая 2014 г. | Департамент финансовых услуг издает приказ о согласии с Credit Suisse AG |
23 апреля 2014 г. | Департамент финансовых услуг получает временный запретительный судебный приказ в отношении Condor Capital |
15 апреля 2014 г. | Департамент финансовых услуг отменяет приказ о прекращении деятельности, изданный кредитному союзу федеральных служащих Niagara Frontier 22 июня 2007 г. |
31 марта 2014 г. | Департамент финансовых услуг издает приказ о согласии для компаний American Life Insurance Company, Delaware American Life Insurance Company и MetLife Inc. |
25 марта 2014 г. | Департамент финансовых услуг отменяет приказ о прекращении и воздержании с поправками, изданный Savoy Bank 25 октября 2010 г. |
17 марта 2014 г. | Департамент финансовых услуг издает приказ о согласии с AXA Equitable Life Insurance Company |
11 марта 2014 г. | Департамент финансовых услуг выдает Приказ о рассмотрении предложений и заявлений в связи с созданием бирж виртуальных валют, расположенных в штате Нью-Йорк |
10 марта 2014 г. | Департамент финансовых услуг издает приказ о согласии с Relayrides, Inc. |
11 декабря 2013 г. | Департамент финансовых услуг выдает приказ о согласии Королевскому банку Шотландии, PLC |
10 сентября 2013 г. | Департамент финансовых услуг издает приказ о согласии с Prospect Lending, LLC вместо True Name Prospect Mortgage, LLC |
7 августа 2013 г. | Департамент финансовых услуг издает приказ в соответствии с разделами 36 и 37 Закона о банковской деятельности Нью-Йорка |
1 июля 2013 г. | Департамент финансовых услуг издает приказ о согласии с United International Bank |
20 июня 2013 г. | Департамент финансовых услуг выдает приказ о согласии банку Tokyo Mitsubishi UFJ |
18 июня 2013 г. | Администрация Куомо достигла соглашения о реформе с Deloitte в связи с недостатками Standard Chartered Consulting |
30 мая 2013 г. | Департамент финансовых услуг достиг соглашения о Кодексе поведения со страховой компанией Starnet и Finsecure, LLC |
30 мая 2013 г. | Департамент финансовых услуг достиг соглашения о Кодексе поведения с The Fidelity and Deposit Company of Maryland |
30 мая 2013 г. | Департамент финансовых услуг достиг соглашения о Кодексе поведения с Chubb & Son |
30 мая 2013 г. | Департамент финансовых услуг получил приказ о согласии с компаниями American Modern Home Insurance Company и American Modern Insurance Group, Inc. |
30 мая 2013 г. | Департамент финансовых услуг отменяет распоряжение о согласии, выданное Объединенному банку |
18 апреля 2013 г. | Департамент финансовых услуг издает приказ о согласии с QBE FIRST, QBE Insurance и QBE Holdings |
18 апреля 2013 г. | Департамент финансовых услуг издает приказ о согласии с Balboa, MeritPlan, BA Insurance Group, QBE FIRST и QBE |
9 апреля 2013 г. | Департамент финансовых услуг выдает соглашение Цюрихской американской страховой компании |
25 марта 2013 г. | Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк и Федеральный резервный банк Нью-Йорка заключают письменное соглашение с HSH NORDBANK AG |
14 января 2013 г. | Департамент финансовых услуг отменяет распоряжение о согласии, выданное First American International Bank (от 14 декабря 2010 г.) |
5 декабря 2012 г. | Департамент финансовых услуг издает приказ о согласии с Ocwen Loan Servicing, LLC |
21 сентября 2012 г. | Департамент финансовых услуг издает приказ о согласии со Standard Chartered Bank |
06 августа 2012 г. | Департамент финансовых услуг издает приказ о согласии со Standard Chartered Bank |
25 июня 2012 г. | Департамент финансовых услуг издает приказ о согласии с поправками Первому центральному сберегательному банку |
8 июня 2012 г. | Страховой корпорации QBE приказано предложить и обосновать измененные ставки для принудительного страхования |
8 июня 2012 г. | Американской страховой компании предписано предложить и обосновать измененные ставки для принудительного страхования |
8 июня 2012 г. | American Modern Home Приказано предложить и обосновать измененные ставки для принудительного страхования |
14 мая 2012 г. | Департамент финансовых услуг издает приказ о согласии с внесенными поправками в Hanover Community Bank |
, Endo Health Solutions, Inc., Endo Pharmaceuticals Inc. и PAR Pharmaceutical Companies, Inc.
Торговая акция на 200 миллиардов долларов (Список 3)
(Правила.
gov ID документа: USTR-2018-0026) Статус: Завершено
Предлагаемое тарифное действие — 17 июля 2018 г.
Слушания – 20–24 августа 2018 г. и 27 августа 2018 г.
Уведомление о продлении периода комментариев — 7 августа 2018 г.
Первоначальная дополнительная пошлина в размере 10 процентов — 21 сентября 2018 г.
Изменение для удаления некоторых подзаголовков HTSUS — 28 сентября 2018 г.
Изменение об отсрочке повышения пошлин — 19 декабря 2018 г.
Изменение об отсрочке повышения пошлины — 5 марта 2019 г.
Модификация для увеличения пошлины с 10 до 25 процентов — 9 мая 2019 г.
Изменение об отсрочке повышения пошлин на определенные товары, ввозимые в США до 1 июня 2019 г. — 15 мая 2019 г.
Руководство по CSMS
Изменение об отсрочке повышения пошлин на определенные товары, ввозимые в США до 15 июня 2019 г. – 10 июня 2019 г.
Процедуры запроса на исключение — 24 июня 2019 г.
Запрос комментариев относительно предлагаемого изменения — 3 сентября 2019 г.
Процесс исключения
Комментарии.ustr.gov Статус: Портал комментариев USTR для отправки запросов на исключение был открыт 30 июня 2019 года. Крайний срок подачи запросов на исключение – 30 сентября 2019 года.
Часто задаваемые вопросы
Ресурсы CBP
Запрос на сбор информации — 21 мая 2019 г.
Обновление запроса на сбор информации — 22 августа 2019 г.
Обновление запроса на сбор информации — 1 ноября 2019 г.
Exclusions.ustr.gov Публичный реестр
Исключения разрешены
Исключения Предоставлено 7 августа 2019 г.
Исключения Предоставлено 20 сентября 2019 г.
Исключения Предоставлено 28 октября 2019 г. Руководство CSMS
Исключения Предоставлено 13 ноября 2019 г.
Исключения Предоставлено 29 ноября 2019 г.
Исключения Предоставлено 17 декабря 2019 г.
Исключения Предоставлено 6 января 2020 г. Руководство CSMS
Исключения Предоставлено 5 февраля 2020 г.
Исключения Предоставлено 20 февраля 2020 г.
Исключения Предоставлено 16 марта 2020 г.
Исключения Предоставлено 26 марта 2020 г.
Исключения, предоставленные 24 апреля 2020 г.
Исключения Предоставлено 8 мая 2020 г. Руководство по CSMS
Исключения, предоставленные 21 мая 2020 г.
Исключения Предоставлено 19 июня 2020 г. Руководство по CSMS
Поправки к исключениям от 10 июля 2020 г. Руководство CSMS
Поправки к исключениям от 24 августа 2020 г.
Руководство CSMS
Поправка к исключениям от 7 октября 2020 г.
Поправка об исключении от 5 февраля 2020 г.
Поправка к Списку 3 исключений для товаров на воде
Расширения исключений
Запрос комментариев
Запрос комментариев относительно расширения конкретных исключений — 6 мая 2020 г.
Запрос комментариев относительно расширения конкретных исключений — 3 июня 2020 г.
Расширения разрешены
Уведомление о продлении исключений в соответствии с иском на сумму 200 миллиардов долларов — 11 августа 2020 г. Руководство CSMS
Поправка к уведомлению о расширении исключения продуктов — 16 сентября 2020 г.
Уведомление о поправках к расширению исключения продуктов — 7 октября 2020 г.
.