Юридического лица бланк: Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании | ФНС России

Формы документов

Формы документов

Для физических лиц:

• Заявление об открытии лицевого счета (для физического лица) (действует с 14.08.2019)

• Заявление об изменении данных анкеты зарегистрированного физического лица (действует с 14.08.2019)

• Анкета физического лица (действует с 14.08.2019)

• Приложение к анкете физического лица о бенефициарном владельце (действует с 14. 08.2019)

• Приложение к анкете физического лица для выгодоприобретателя (действует с 14.08.2019)

• Приложение к Анкете физического лица по 115-ФЗ (действует с 14.08.2019)

• Форма самосертификации налогового резидентства физического лица (размещена по поручению АО ВТБ Капитал Управление активами)

• Приложение к анкете физического лица для законного представителя (действует с 14. 08.2019)

• Анкета нотариуса (действует с 14.08.2019)

• Заявление наследника (действует с 14.08.2019)

• Распоряжение о закрытии лицевого счета (для физического лица) (действует с 14.08.2019)

Для юридических лиц:

• Заявление об открытии лицевого счета (для юридического лица) (действует с 14. 08.2019)

• Заявление об изменении данных анкеты зарегистрированного юридического лица (действует с 14.08.2019)

• Анкета юридического лица (действует с 14.08.2019)

• Приложение к Анкете юридического лица (действует с 14.08.2019)

• Форма самосертификации налогового резидентства юридического лица (размещена по поручению АО ВТБ Капитал Управление активами)

• Приложение к анкете юридического лица , передавшего функции ЕИО (действует с 14. 08.2019)

• Приложение к анкете зарегистрированного лица доверительного управляющего (действует с 14.08.2019)

• Анкета зарегистрированного лица РФ, субъекта РФ, муниципального образования (действует с 14.08.2019)

• Заявление о реорганизации юридического лица (действует с 14.08.2019)

• Распоряжение о закрытии лицевого счета (для юридического лица) (действует с 14. 08.2019)

Для Управляющей компании:

• Анкета управляющей компании (действует с 14.08.2019)

• Приложение №1 к Анкете управляющей компании (действует с 14.08.2019)

• Приложение №2 к Анкете управляющей компании (действует с 14.08.2019)

Распоряжения на совершение операций и выдачи информации из реестра:

• Распоряжение о передаче инвестиционных паев (действует с 14.

  08.2019)

• Распоряжение о передаче инвестиционных паев с участием Центрального депозитария (действует с 14.08.2019)

• Поручение на отмену распоряжения о передаче инвестиционных паев (действует с 14.08.2019)

• Распоряжение о фиксации факта ограничения операций/снятия ограничения операций с паями (действует с 14.08.2019)

• Залоговое распоряжение (действует с 14. 08.2019)

• Распоряжение о внесении изменений в условия залога (действует с 14.08.2019)

• Запрос на предоставление информации из реестра (действует с 14.08.2019)

Формы документов (дата раскрытия 14.02.2023, вступят в действие с 01.04.2023).

Документы, предоставляемые в НРД

Наименование документа	Файл (скачать)	Порядок заполнения
Перечень документов, предоставляемых клиентами-юридическими лицами в НКО АО НРД
Карточка распорядителя (форма АА003)	17 kB	284 kB
Дополнительные сведения для идентификации юридического лица (форма AA101)	88 kB	726 kB
Сведения о выгодоприобретателе – физическом лице (бенефициарном владельце) (форма АА106)	15 kB
Сведения о выгодоприобретателе – юридическом лице (форма АА107)	15 kB
Анкета бенефициара (выгодоприобретателя) – юридического лица	15 kB
Анкета бенефициара (выгодоприобретателя) – физического лица	15 kB
Анкета бенефициара (выгодоприобретателя) – индивидуального предпринимателя	15 kB
Сведения о налоговом резидентстве	30 kB
Доверенность на прием/передачу документов (форма D02)	90 kB
Анкета контактных лиц клиента	54 kB
Анкета физического лица (форма AA116)	20 kB
Анкета физического лица (форма AA116 на русском языке для принудительного перевода учета прав на ценные бумаги в соответствии с Федеральным законом от 14. 07.2022 № 319-ФЗ)	21 kB
Анкета физического лица (форма AA116 на русском и английском языках для принудительного перевода учета прав на ценные бумаги в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 319-ФЗ)	31 kB
Перечень документов, предоставляемых Держателями Еврооблигаций в НКО АО НРД (при предоставлении и непредоставлении Списка Иностранного депозитария) Информационное письмо об изменении Перечня документов, предоставляемых Держателями Еврооблигаций в НКО АО НРД (при предоставлении и непредоставлении Списка Иностранного депозитария)	80 kB
Заявление Держателя Еврооблигаций о перечислении денежных средств по Еврооблигациям	20 kB
Письменный отказ Держателя Еврооблигаций от всех потенциальных претензий в будущем	92 kB
Перечень документов, предоставляемых держателями ценных бумаг в НКО АО НРД в целях получения выплат по ценным бумагам (при предоставлении и непредоставлении Списка Иностранного номинального держателя) Информационное письмо Об утверждении Перечня документов, предоставляемых держателями ценных бумаг в НКО АО НРД в целях получения выплат по ценным бумагам (при предоставлении и непредоставлении Списка Иностранного номинального держателя)	151 kB
Уведомление о направлении сведений (документов) на русском языке	21 kB
Уведомление о направлении сведений (документов) на русском и английском языках	25 kB
Заявление о выплате по ценным бумагам на русском языке	24 kB
Заявление о выплате по ценным бумагам на русском и английском языках	31 kB
Письмо об отсутствии фактического права на доход	28 kB
Письмо-подтверждение о наличии фактического права на доход	27 kB
Направление документов в электронном виде:
Инструкция по работе с Личным кабинетом участника (ЛКУ)	1 MB
Перечень документов, предоставляемых клиентами-юридическими лицами в НКО АО НРД
Видеоинструкция по заполнению анкеты юридического лица (формы АА001, АА101, АА106) в ЛКУ
Вход в Личный кабинет участника (ЛКУ)
Подключение к Электронному документообороту (ЭДО) НРД
Новые возможности для быстрого доступа к услугам НРД	815 kB
Формы документов и отчетов по депозитарной деятельности
Формы документов и отчетов по расчетно-кассовому обслуживанию

Часто задаваемые вопросы

Согласие на обработку данных

Заполняя настоящую форму и отправляя её нажатием кнопки «Подписаться» в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» я даю согласие Небанковской кредитной организации акционерному обществу «Национальный расчётный депозитарий» (НКО АО НРД, адрес местонахождения — 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, 12, далее также — Оператор), на обработку (любое действие или совокупность действий, совершаемых с использованием средств автоматизации с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (в том числе трансграничную), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение следующих персональных данных: ФИО, адреса электронной почты, компании-работодателя (при наличии), должности (при наличии), телефонного номера (при наличии), в целях проведения опросов, консультации по телефону, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований, в том числе путем направления по электронной почте, рассылок, в том числе имеющих рекламный характер (далее — Услуга), а также на предоставление Оператором права на дальнейшую обработку указанных персональных данных третьими лицами для целей получения мной Услуги.

Настоящее согласие действует со дня выражения моего согласия с условиями оказания Услуги и до момента отписки от предоставляемых Услуг, либо направления отзыва данного согласия Оператору в письменной форме по адресу местонахождения.

Какое юридическое лицо создать для вашего бизнеса?

Какое юридическое лицо создать для вашего бизнеса?

Одно из ключевых решений, которое вам придется принять на ранних этапах создания вашей новой компании, заключается в том, вести ли свой бизнес в качестве индивидуального предпринимателя или структурировать его как товарищество с ограниченной ответственностью, компанию с ограниченной ответственностью или корпорацию.

Индивидуальное предпринимательство

Индивидуальный предприниматель — это лицо, которое самостоятельно владеет некорпоративным бизнесом. Индивидуальные владельцы не пользуются преимуществом юридического различия между физическим лицом и бизнесом и несут личную ответственность по всем долгам и другим обязательствам бизнеса.

Товарищество с ограниченной ответственностью

Товарищество с ограниченной ответственностью представляет собой ассоциацию двух или более лиц, действующих в качестве совладельцев бизнеса с целью получения прибыли. В товариществе с ограниченной ответственностью должен быть как минимум один партнер с ограниченной ответственностью и один генеральный партнер. Общие партнеры несут личную ответственность по всем долгам и обязательствам бизнеса, но партнеры с ограниченной ответственностью обычно этого не делают. Партнеры с ограниченной ответственностью не могут участвовать в управлении бизнесом, иначе они потеряют статус с ограниченной ответственностью.

Товарищество с ограниченной ответственностью создается путем заключения соглашения о партнерстве и подачи Сертификата партнерства с ограниченной ответственностью в Государственный департамент. Нью-Йорк требует, чтобы партнеры товарищества с ограниченной ответственностью приняли соглашение о партнерстве.

Корпорация

Корпорация – это юридическое лицо, предоставляющее своим владельцам (акционерам) ограниченную ответственность. Таким образом, акционеры корпорации, как правило, не несут личной ответственности по долгам и обязательствам бизнеса. В корпорации акционеры голосуют по определенным важным вопросам и прямо или косвенно избирают руководство (директоров и должностных лиц), которое затем несет ответственность за функционирование бизнеса. Корпорация может быть либо корпорацией C, либо корпорацией S.

Корпорация создается путем подачи свидетельства о регистрации в Государственный департамент и подготовки устава.

Корпорации S могут выпускать акции компании только одного класса и ограничены максимум 100 отдельными акционерами, которые должны быть резидентами США.

Общество с ограниченной ответственностью

Общество с ограниченной ответственностью является некорпоративной организацией, состоящей из одного или нескольких участников, каждый из которых несет ограниченную ответственность по договорным и другим обязательствам компании. Владельцы ООО именуются «участниками». ООО могут управляться участниками, как полное товарищество, или одним или несколькими менеджерами, как товарищество с ограниченной ответственностью. Руководители ООО могут быть членами, а могут и не быть. Участники должны принять операционное соглашение, в котором, среди прочего, изложены права и обязанности участников и то, как компания будет работать.

ООО создается путем подачи учредительных документов в Государственный департамент и подготовки операционного соглашения.

LLC предлагают ряд преимуществ по сравнению с S-корпорациями. ООО могут предлагать несколько различных классов членства с разными правами; и неограниченное количество физических лиц, корпораций и товариществ может участвовать в LLC.

LLC (и товарищества с ограниченной ответственностью) обычно работают с гораздо меньшим количеством формальностей и обладают большей гибкостью в своих деловых операциях и управлении, чем корпорации. Например, ООО не обязательно иметь совет директоров, очень тщательно придерживаться определенных требований к отчетности или, как правило, подчиняться тем же трудным правилам, раскрытиям информации и дорогостоящему бухгалтерскому учету, что и корпорация. Кроме того, в отличие от корпораций, ООО (и товарищества) могут гибко распределять прибыль от бизнеса.

Затраты на создание и содержание

ООО и товарищества гораздо проще в эксплуатации и обслуживании, чем корпорации. Однако создание ООО и товариществ в Нью-Йорке связано с большими первоначальными организационными затратами из собственного кармана, чем со многими другими юридическими лицами. В значительной степени это связано с требованиями Нью-Йорка к публикации. Расходы на формирование могут также включать оплату услуг адвоката по операционному соглашению для вашего LLC или партнерскому соглашению для вашего товарищества с ограниченной ответственностью.

Прочие расходы включают сборы IRS за форму, а также сборы за получение соответствующих лицензий или разрешений на ведение вашего бизнеса.

Налоговые последствия

Корпорации C подлежат двойному налогообложению, т. е. корпорация платит федеральный подоходный налог со своей прибыли, акционеры платят подоходный налог с любых получаемых ими дивидендов, а также существует двойное налогообложение прироста капитала при роспуске. С другой стороны, корпорации S и LLC сочетают в себе многие преимущества корпорации C, такие как ограниченная ответственность, с гибкостью партнерства, такой как «сквозное» налогообложение. Товарищество не облагается подоходным налогом. Партнеры несут личную ответственность за свои доли дохода от бизнеса.

Корпорации S для целей федерального подоходного налога рассматриваются как корпорации для целей налогообложения штата Нью-Йорк. Таким образом, корпорации типа S, созданные в Нью-Йорке, облагаются налогом на франшизу корпораций штата Нью-Йорк. Однако, если предполагается, что ваш стартап изначально будет нести чистые операционные убытки, выбор S может быть желательным.

В Нью-Йорке корпорации S разрешено владеть дочерней компанией, отвечающей требованиям раздела S («QSSS»). QSSS — это любая местная корпорация, которая классифицируется как корпорация S и на 100 процентов принадлежит материнской корпорации S, которая решает рассматривать ее как QSSS. Материнской корпорацией QSSS также может быть корпорация C. QSSS не облагается налогом как отдельная корпорация, и все ее статьи налогообложения рассматриваются как принадлежащие материнской компании. Кроме того, QSSS не облагается корпоративным налогом на прибыль в штате Нью-Йорк.

Покупка и продажа доли в ООО и товариществах поднимают сложные налоговые вопросы. Напротив, покупка и продажа корпоративных акций довольно проста. Одна из причин, по которой продажа доли в ООО настолько сложна, заключается в том, что основа участия участника в доле в ООО часто меняется, например, из-за распределения прибыли и убытков ООО между участниками, распределения денежных средств и других активов ООО среди участников и допуска новые участники.

Поэтому перед тем, как открыть новую компанию, вам следует обратиться к юристу, разбирающемуся в налоговых правилах, с просьбой помочь вам с налоговым планированием и реструктуризацией, чтобы понять, какие альтернативы могут подойти вам лучше.

Состояние формирования

После того, как вы решите, какое образование вы планируете создать, вы должны подумать о том, в каком штате будет создано предлагаемое образование. Если ваш бизнес должен вестись в основном, скажем, в Нью-Йорке, редко бывает какая-либо существенная причина для регистрации в другом штате, особенно потому, что иностранная компания должна соответствовать требованиям для ведения бизнеса в Нью-Йорке и, таким образом, платить сборы (и налоги двум компаниям). юрисдикции в случае иностранной корпорации).

Поскольку наиболее частая причина выбора одного типа организации вместо другого для создания стартапа или развивающейся компании, а также окончательное решение в отношении государства ее создания часто мотивируется предполагаемыми налоговыми льготами, вам или вашему бизнес-юристу следует проконсультироваться в налоговой специалиста или бухгалтера за консультацией до образования юридического лица.

Заключение

Несмотря на то, что эти типы предприятий в некоторых отношениях схожи, существуют значительные различия в отношении требований к формированию, начальных затрат, операционных формальностей и налоговых последствий. Поэтому, если вы планируете расти и в конечном итоге продать весь свой бизнес или его часть, было бы разумно обратиться за советом до того, как вы начнете свой стартап.

ISO 20275: Список кодов юридических форм юридических лиц — списки кодов

Настоящим подтверждаю, что прочитал, понял и принял политику конфиденциальности. Настоящим я подтверждаю, что данные, которые я набрал и нажал, могут быть отправлены владельцам социальных сетей, сохранены и обработаны ими в электронном виде.

Фонд Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) публикует «Список кодов юридических форм (ELF)», доступный для загрузки ниже. Текущая версия, выпущенная в октябре 2021 года, содержит более 3250 юридических форм в более чем 175 юрисдикциях. Список содержит юридические формы/типы на их родном языке, такие как компании с ограниченной ответственностью (Ltd), Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) или Société Anonyme (SA). Список кодов ELF присваивает уникальный код каждой организационно-правовой форме. Код ELF представляет собой буквенно-цифровой код из четырех символов из основного набора латинских символов.

Интеграция кодов ELF в стандартизированный набор справочных данных о юридическом лице, доступных в Глобальном индексе LEI, еще больше расширяет возможности информации визитной карточки, включенной в каждую запись идентификатора юридического лица (LEI). Более подробные данные обеспечивают улучшенный пользовательский интерфейс, поскольку они помогают классифицировать юридические лица и, следовательно, позволяют лучше понять глобальный рынок.

Правовые формы юридических лиц, включенных в список кодов ELF, были определены на основе исследования, проведенного фондом GLEIF. Работа по выявлению дополнительных юридических форм юридических лиц, существующих по всему миру, еще не завершена. GLEIF будет периодически публиковать обновленные версии списка кодов ELF.

Стандарт ISO 20275 «Финансовые услуги — юридические формы юридических лиц (ELF)»

Перечень кодов ELF основан на стандарте ISO 20275 «Финансовые услуги — юридические формы юридических лиц (ELF)», разработанном Международной организацией по стандартизации. . Стандарт был опубликован в июле 2017 года. Как заявляет ISO, он «определяет элементы однозначной схемы для идентификации отдельных юридических форм юридических лиц в юрисдикции. Его цель состоит в том, чтобы дать возможность кодифицировать юридические формы в пределах юрисдикций и, таким образом, облегчить классификацию юридических лиц в соответствии с их правовой формой». В стандарте ISO говорится, что правовая форма юридического лица означает «тип юридического лица, которым организация считается в рамках правовой или нормативной системы, в рамках которой она создана».

ISO указывает, что понимание юридической формы юридического лица «является важным компонентом операций с финансовыми услугами. Вступление в деловые отношения требует определения типа юридического лица, с которым осуществляется сделка. Стороны (и их организационная структура), участвующие в финансовых операциях, должны быть идентифицированы в рамках этих операций. Стандартизация юридической или организационной конструкции будет способствовать гибкости и обеспечит лучшее понимание подверженности риску и доступу к капиталу».

«Регуляторные органы и участники рынка признали необходимость определения организационно-правовых форм юридических лиц как на национальном, так и на глобальном рынках, и попросили разработать стандарт для удовлетворения этой потребности. Этот стандарт ISO 20275 удовлетворяет потребность в структурированной идентификации юридических форм организаций, чтобы, среди прочего, юридические лица могли быть классифицированы в соответствии с характером их правовой конституции».

Роль фонда GLEIF в ведении списка кодов ELF

ISO учредила Агентство по техническому обслуживанию, имеющее отношение к стандарту ISO 20275, которое состоит из членов Технического комитета ISO 68 Финансовые услуги. Швейцарская ассоциация стандартизации (SNV) является назначенным секретариатом Агентства по техническому обслуживанию. SNV возложила на фонд GLEIF «выполнение функций секретариата Агентства по техническому обслуживанию» и выполнение соответствующих задач. Помимо прочего, фонд GLEIF отвечает за идентификацию существующих юридических форм юридических лиц и присвоение уникального кода ELF каждой юридической форме юридического лица в соответствии со стандартом ISO 20275. Дополнительную информацию об агентствах по сопровождению стандартов ISO можно найти здесь.

Заинтересованные стороны, желающие предложить правовую форму юридического лица для включения в Список кодов ELF, могут направить электронное письмо по адресу [email protected].

Внедрение списка кодов ELF

Организации, выдающие LEI, ссылаются на код ELF в своих процессах выдачи LEI и отчетности.

Формат файла общих данных LEI (CDF) определяет, как организации, выдающие коды LEI, сообщают свои справочные данные LEI и уровня 1; то есть визитная карточка информации о юридическом лице, отвечающая на вопрос «кто есть кто». Структура кода ELF включена в текущую версию формата LEI-CDF.

Фонд GLEIF контролирует соответствие организаций, выдающих коды LEI, Списку кодов ELF при условии наличия кода ELF для определенной формы юридического лица в юрисдикции.

Зарезервированные коды

Существует 2 зарезервированных кода:

• 8888: используется, когда новый код ELF (для организационно-правовой формы, еще не включенной в список) запрашивается у GLEIF для юрисдикции, которая есть в списке;
• 9999: применяется только к кодам LEI из юрисдикции, которой еще нет в списке.

Использование языка

Все юридические формы юридических лиц доступны только на местных языках. Страны с несколькими официальными языками (например, Швейцария, Бельгия, Канада) сообщают свои правовые формы на всех своих официальных языках.

Правовая форма имеет значение только в соответствии с местным законодательством, поэтому предоставление английского перевода для всех правовых форм во всех странах может вызвать путаницу.

Пример: голландская BV не является немецкой GmbH и не является частной компанией с ограниченной ответственностью.

Использование кодов ELF для нескольких юрисдикций / заморских территорий Франции

После реализации версии 1.2 списка кодов ELF французские правовые формы (и коды ELF) теперь также будут использоваться для 7 французских заморских территорий ( Французская Гвиана, Гваделупа, Мартиника, Майотта, Реюньон, Сен-Бартелеми и Сен-Мартен). Эти юрисдикции являются частью Франции и имеют одинаковое законодательство и, следовательно, одинаковые правовые формы.