Выморочное имущество гк: Ст. 1151 ГК РФ. Наследование выморочного имущества

Содержание

Статья 1277. Выморочность наследства Книга шестая. Наследственное право (ст. 1216–1308) Гражданский кодекс Украины | Нормативная база Украины

1. В случае отсутствия наследников по завещанию и по закону, устранения их от права на наследование, непринятия ими наследства, а также отказа от его принятия орган местного самоуправления по месту открытия наследства, а если в состав наследства входит недвижимое имущество — по его местонахождению, обязан подать в суд заявление о признании наследства выморочным.

В случае если на объекте недвижимого имущества на момент открытия наследства находится движимое имущество, которое входит в состав наследства, такое движимое имущество переходит в собственность территориальной громады, которой передано недвижимое имущество.

Заявление о признании наследства выморочным может также быть подано кредитором наследодателя, а если в состав наследства входят земельные участки сельскохозяйственного назначения — собственниками или пользователями смежных земельных участков. В таком случае суд привлекает к рассмотрению дела органы местного самоуправления по месту открытия наследства и/или по местонахождению недвижимого имущества, которое входит в состав наследства.

Лица, которые имеют право или обязаны подавать заявление о признании наследства выморочным, имеют право на получение информации из Наследственного реестра о заведенном наследственном деле и выданном свидетельстве о праве на наследство.

2. Заявление о признании наследства выморочным подается по истечении одного года со времени открытия наследства.

3. Наследство, признанное судом выморочным, переходит в собственность территориальной громады по месту открытия наследства, а недвижимое имущество — по его местонахождению.

4. Территориальная громада, ставшая собственником выморочного имущества, обязана удовлетворить требования кредиторов наследодателя, заявленные согласно статье 1231 настоящего Кодекса. Если собственниками выморочного имущества стали несколько территориальных громад, требования кредиторов наследодателя удовлетворяются территориальными громадами пропорционально стоимости выморочного имущества, приобретенного в собственность каждой из них.

5. Наследство, не принятое наследниками, охраняется до признания его выморочным согласно статье 1283 настоящего Кодекса.

«Виндикация выморочного имущества — заблуждение судебной практики» // В Конституционном суде критиковали применение ст. 302 Гражданского кодекса

Конституционный суд (КС) сегодня заслушал мнения сторон по вопросу о конституционности одной из самых важных норм Гражданского кодекса (ГК) — п. 1 ст. 302, определяющего условия истребования имущества у добросовестного приобретателя. Большинство выступавших представителей госорганов согласились с заявителем в том, что приобретатели жилья на практике недостаточно защищены от исков государства и муниципалитетов. Речь идет о ситуации, когда возвращается квартира, перешедшая к публичному собственнику как выморочное имущество. Если он не принял мер к регистрации своего права и мошенники воспользовались этим, чтобы продать квартиру, истребовать назад ее уже нельзя, считали как заявители, так и представитель президента в КС Михаил Кротов.

Повод для обращения в КС дало дело Александра Дубовца. В 2008 году он купил квартиру в Москве, в которой поселились его дочь с зятем и внуком. Впоследствии выяснилось, что незадолго до этого квартиру ввели в оборот мошенники. Ее последний собственник, гражданин Соколов, умер еще в 1994 году. С тех пор квартира, вероятно, пустовала. В 2007 году нотариус выдал свидетельство о праве на наследство в пользу гражданки Соколовой, которая в том же году перепродала ее первому покупателю. Потом была еще одна быстрая перепродажа и, наконец, квартира оказалась в собственности Александра Дубовца. В 2013 году мошенников осудили, а в 2015 году суд, опираясь на ст. 302 ГК, удовлетворил иск Москвы об истребовании квартиры. Основным доводом стало то, что имущество выбыло из владения города помимо его воли. Дополнительно суд выразил сомнение в добросовестности ответчика, который не обратил внимания на быструю перепродажу квартиры.

Центральными на заседании КС были выступления адвоката Дмитрия Степанова, представлявшего Александра Дубовца, и представителя президента РФ Михаила Кротова. Оба критиковали практику, позволяющую публичным органам легко возвращать имущество, которое достается им как выморочное. Однако акцент делали на разных проблемах. Дмитрий Степанов в первую очередь говорил об ответственности государства за недостатки процедур, которые оно организует как публичный субъект (выявление выморочного имущества, государственная регистрация прав). Михаил Кротов сконцентрировался на нерасторопности при принятии государством выморочного имущества и на том, что в первую очередь государство должно взыскивать ущерб с самих мошенников.

Об ошибках государства

По мнению Дмитрия Степанова, ст. 302 ГК не всегда подходит для ситуаций, когда государство пытается изъять имущество у частного собственника. Против государства действуют два фактора. Во-первых, оно само организует процедуры, призванные повысить доверие граждан к находящемуся в обороте имуществу. В первую очередь речь идет о регистрации прав на недвижимость. Сам факт регистрации граждане зачастую воспринимают как гарантию того, что титул на недвижимость чист, полагая, что при регистрации была проверена действительность сделки и права продавцов. Доверяют граждане и документам от нотариусов, так как их деятельность также регулируется государством. В данном случае речь шла о свидетельстве о праве на наследство. Ошибки, допущенные должностными лицами регистрирующих органов при проверке прав на недвижимость, не должны перекладываться на добросовестных приобретателей. Этот тезис постоянно повторяется в практике Европейского суда по правам человека, отметил Дмитрий Степанов.

Другой фактор, говорящий не в пользу государства, — это то, каким образом и с какой целью государство приобретает права на выморочное имущество. Оно получает его безвозмездно, и уже поэтому его интерес в сохранении имущества может быть признан менее ценным, чем интерес добросовестного возмездного приобретателя. Но также важно назначение института выморочного имущества. Он позволяет вернуть в оборот вещь, у которой нет другого собственника. В ситуации же, когда квартира, как в деле Александра Дубовца, уже попала в оборот (пусть и незаконным способом), вряд ли есть оправдание для применения правил о выморочном имуществе.

Последнюю идею поддержал в своем кратком выступлении и представитель Совета Федерации Андрей Клишас: «Имущество уже в обороте. Зачем его виндицировать?» Он также признал практику применения ст. 302 ГК в спорах с государством «слишком широкой», отметив, что ее фактически поддерживает и Верховный суд (ВС), который, например, не стал даже после жалобы Генеральной прокуратуры пересматривать дело Александра Дубовца.

О выморочном имуществе

Самая развернутая критика ситуации с обращением государства с выморочным имуществом прозвучала в выступлении Михаила Кротова. Он напомнил о позиции академика Юрия Толстого, еще в 1955 году доказывавшего, что собственником выморочного имущества государство может считаться только после того, как примет его и зафиксирует надлежащим образом свои права (например, получит свидетельство о праве на наследство). Сейчас же считается иначе: государство становится собственником выморочного наследства сразу после его открытия и не должно ничего предпринимать, чтобы его получить.

Этот подход считает правильным и ВС, который включил соответствующие разъяснения в постановление Пленума по делам о наследовании 2012 года (№ 9).

У такого подхода несколько отрицательных последствий. Во-первых, публичные образования не имеют стимула для оформления своих прав. Во-вторых, в отношении правил о принятии наследства государство становится в привилегированное положение по сравнению с другими участниками оборота, у которых срок для принятия наследства ограничен. В-третьих, в сочетании с отсутствием требования о государственной регистрации прав при наследовании это создает критичные риски для оборота.

Правильным подходом, по мнению Михаила Кротова, было бы исключить возможность предъявления публичными субъектами исков об изъятии выморочного, если они не позаботились об оформлении прав на него. «Право виндикации выморочного имущества — большое заблуждение судебной практики», — пожалуй, эта фраза лучше всего выражает основную мысль выступления.

В деле Алексадра Дубовца был еще один нюанс, подчеркивающий несправедливость изъятия у него квартиры. Когда рассматривалось уголовное дело против черных риелторов, организовавших всю схему, Москва заявила к ним иск о возмещении убытков. Однако этот иск не был рассмотрен судом, так как город не проявил никакого интереса к его удовлетворению: не рассчитал сумму убытков и не направил представителей в суд. «Это освобождение преступников от обязанности возместить ущерб за счет добросовестного приобретателя», — резюмировал Михаил Кротов.

О добросовестности

Отдельным вопросом, который обсуждали почти все выступавшие, стал сложившийся на практике подход к доказыванию добросовестности приобретателя. Не раз вспоминали обзор Президиума ВС 2014 года по делам об истребовании жилья госорганами. В нем подробно рассказывалось, что помимо выписки из реестра приобретатель должен проверить еще и другие данные: предшествующие сделки с квартирой, фактическое владение. Такой стандарт все единодушно признали чрезмерным. Даже Татьяна Касаева (представитель  Госдумы), в целом выступавшая против позиции заявителей, назвала критерии добросовестности «немного завышенными».

А Мария Мельникова из Минюста назвала стандарт «чрезмерно жестким». Его нельзя применять к гражданам, «и так склонным к невнимательности в некоторых вопросах».

Впрочем, выступавшие признавали, что и слишком снижать требования к добросовестности нельзя. Например, опасно определять ее только по наличию регистрации права у продавца. Для этого надо улучшить практику проверки документов регистрирующими органами, отметила Мария Мельникова. Иначе они не смогут гарантировать наличие права. К тому же в такой ситуации приобретатель остается уязвимым для требований собственника, который утратил имущество против воли.

Говорили скорее о некоем среднем стандарте доказывания добросовестности, когда приобретатель помимо регистрации проверят, кто фактически владеет квартирой, и смотрит, в течение какого срока проходили предшествующие перепродажи. Впрочем, последний момент был не в пользу заявителя, который приобрел квартиру после трех перепродаж в течение года.

Что решить Конституционному суду

Задача КС не кажется простой. Михаил Кротов отметил, что в деле соединилось много частноправовых и конституционных проблем. В принципе, суд может ограничиться решением узкого вопроса виндикации выморочного имущества, которое, как в деле Александра Дубовца, пролежало нетронутым много лет. Но можно затронуть и более широкий круг вопросов, по-новому описав баланс интересов при виндикации имущества публичными субъектами. Например, потребовать от законодателя определить, в течение какого срока следует принимать выморочное имущество, уточнить, как отсчитывается срок исковой давности по таким требованиям, какое значение имеют ошибки регистрирующих органов и следует ли государству отвечать за эти ошибки, а также, возможно, закрепить принцип, что государство должно привлекать к ответственности преступников, а не истребовать имущество у добросовестных лиц.

Конституционный суд запретил выселять из квартир добросовестных покупателей

Конституционный суд РФ вынес 22 июня решение, имеющее большое значение для граждан, покупающих квартиры. Согласно формулировке самого КС, он «запретил отбирать жилье у добросовестных покупателей».

Суд рассматривал жалобу москвича Александра Дубовца, который оспаривал конституционность п. 1 ст. 302 Гражданского кодекса РФ. Ранее Дубовец стал жертвой «черных риелторов»: купленная им в 2008 году квартира на улице Удальцова в столице была много раз перепродана после смерти ее одинокого владельца, не имевшего наследников (выморочное имущество).

Дубовец оказался последним звеном в цепи перепродаж. Затем в 2015 году по иску столичного департамента городского имущества Никулинский суд Москвы принял решение о выселении Дубовца из квартиры и возврате ее в городскую собственность. Все дальнейшие инстанции вплоть до Верховного суда РФ подтвердили это решение.

Обращаясь в КС, Дубовец просил признать неконституционным п. 1 ст. 302 ГК РФ, который гласит, что собственник вправе истребовать имущество от добросовестного приобретателя «в случае, когда имущество утеряно собственником или лицом, которому имущество было передано собственником во владение, либо похищено у того или другого, либо выбыло из их владения иным путем помимо их воли».

По мнению рассматривавших дело судей СОЮ, «факт выбытия имущества из владения собственника (т. е. города) помимо его воли доказан, и следовательно, добросовестность приобретателя не имеет значения». При этом в праве называться добросовестным приобретателем Дубовцу тоже отказывали, поскольку, по мнению судей, он «не проявил должной осмотрительности».

Конституционный суд решил, что оспариваемая истцом норма не учитывает ненадлежащего исполнения своих обязанностей компетентными органами публичной власти, которые знали или должны были знать о наличии жилого помещения как выморочного имущества, но не приняли своевременных мер для его регистрации в установленном порядке. Истребование выморочного имущества у добросовестного приобретателя по искам органов публичной власти не должно происходить без учета факта госрегистрации права собственности на жилое помещение и без оценки действий публичного собственника в лице уполномоченных органов. «Иное означало бы существенное ограничение и умаление права добросовестных приобретателей», – отметил суд.

КС постановил, что норма не допускает истребование выморочного имущества у гражданина, который полагался на данные ЕГРН и прошел регистрацию права собственности на имущество, если только в деле не выявлено, что он знал либо должен был знать об отсутствии у продавца права распоряжаться спорным жилым помещением. 

Правоприменительные решения по делу Дубовца КС поручил пересмотреть.

Статья 1151. Наследование выморочного имущества

Читайте также

Статья 10. Наследование имущества фермерского хозяйства

Статья 10. Наследование имущества фермерского хозяйства 1. Статья 10 комментируемого Федерального закона, названная «Наследование имущества фермерского хозяйства», содержит лишь отсылку к ГК РФ.Вопросы наследования урегулированы в статьях 1110-1175, 1181 и 1182 ГК РФ. Наследованию

§ 4 Наследование выморочного имущества

§ 4 Наследование выморочного имущества

51.

 Наследство. Наследование имущества, его способы

51. Наследство. Наследование имущества, его способы Статья 35 Конституции РФ гарантирует гражданам право наследования, а также констатирует, что право частной собственности охраняется законом. Наследование имущества служит охране права частной собственности граждан.При

Статья 1151. Наследование выморочного имущества

Статья 1151. Наследование выморочного имущества 1. В случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования (статья 1117), либо никто из наследников не принял

Статья 1179. Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства

Статья 1179. Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства 1. После смерти любого члена крестьянского (фермерского) хозяйства наследство открывается и наследование осуществляется на общих основаниях с соблюдением при этом правил статей 253 – 255 и 257 –

СТАТЬЯ 1151. Наследование выморочного имущества

СТАТЬЯ 1151. Наследование выморочного имущества 1. В случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования (статья 1117), либо никто из наследников не принял

СТАТЬЯ 1179. Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства

СТАТЬЯ 1179. Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства 1. После смерти любого члена крестьянского (фермерского) хозяйства наследство открывается и наследование осуществляется на общих основаниях с соблюдением при этом правил статей 253–255 и 257–259

Статья 1151.

Наследование выморочного имущества

Статья 1151. Наследование выморочного имущества 1. В случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования (статья 1117), либо никто из наследников не принял

Глава 65. НАСЛЕДОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА

Глава 65. НАСЛЕДОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА Статья 1176. Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах, производственных кооперативах 1. В состав наследства участника полного товарищества или полного товарища в товариществе на

Статья 1179. Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства

Статья 1179. Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства 1.  После смерти любого члена крестьянского (фермерского) хозяйства наследство открывается и наследование осуществляется на общих основаниях с соблюдением при этом правил статей 253 – 255 и 257 –

СТАТЬЯ 1151. Наследование выморочного имущества

СТАТЬЯ 1151. Наследование выморочного имущества 1. В случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования (статья 1117), либо никто из наследников не принял

Глава 65. НАСЛЕДОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА

Глава 65. НАСЛЕДОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА СТАТЬЯ 1176. Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах, производственных кооперативах 1. В состав наследства участника полного товарищества или полного товарища в товариществе на

СТАТЬЯ 1179.

Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства

СТАТЬЯ 1179. Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства 1. После смерти любого члена крестьянского (фермерского) хозяйства наследство открывается и наследование осуществляется на общих основаниях с соблюдением при этом правил статей 253–255 и 257–259

§ 7. Наследование отдельных видов имущества

§ 7. Наследование отдельных видов имущества 1. Наследование жилых помещенийНаследование приватизированных жилых помещений. В соответствии с гражданским и жилищным законодательством жилые помещения как объекты жилищных и гражданских правоотношений бывают различных

29. Наследование выморочного имущества

29. Наследование выморочного имущества Особенностью выморочного имущества является то, что все имущество на праве собственности переходит государству. Имущество государству может переходить как на основании закона, так и на основании завещания. На праве собственности

Конфискация — имущество, подлежащее конфискации — невостребованное, брошенное, уставное и удержанное

Обычно имуществом, подлежащим конфискации, является все имущество в пределах штата, принадлежащее первоначальному владельцу после его или ее смерти. Хотя первоначально доктрина применялась исключительно к недвижимому имуществу, в настоящее время она распространяется на ЛИЧНОЕ ИМУЩЕСТВО , включая такие нематериальные активы, как банковские счета и акции. Некоторые другие виды имущества могут быть предметом конфискации за отсутствием известного владельца.Решение зависит от законодательства штата.

Невостребованное или брошенное имущество конфискуется государством в соответствии с некоторыми законами. Однако государство не может просто объявить имущество заброшенным и присвоить его. Такие законы должны действовать в пределах конституционных ограничений при соблюдении требований, установленных DUE PROCESS . Государство обязано принять обычную процедуру уведомления общественности и должно предоставить потенциальным заявителям возможность оспорить, что имущество может принадлежать им.Не объявляя о том, что определенное брошенное имущество было конфисковано, государство может на законных основаниях владеть этим имуществом и удерживать его в течение определенного периода времени, чтобы можно было предъявить требования. Государство не уполномочено принимать невостребованное имущество, но может воспользоваться правом выморочного имущества только в том случае, если стоимость имущества не превышает судебных издержек.

Предметы, подлежащие конфискации в соответствии с различными законами, включают заброшенные банковские счета, депозиты, оставленные в коммунальных компаниях, дивиденды по акциям, владельцы которых не могут быть найдены; невыплаченная заработная плата; невостребованные наследства из имущества умершего родственника; страховые деньги неизвестным выгодоприобретателям; и невостребованные деньги, удерживаемые работодателями или государственными должностными лицами.

В некоторых законодательных актах указывается, что имущество благотворительных или религиозных учреждений изымается при роспуске, если его дарители не сохранили за собой право вернуть его, когда оно больше не используется в религиозных или благотворительных целях.

Бюллетень для инвесторов: Процесс конфискации

Управление SEC по обучению и защите инвесторов выпускает этот Бюллетень для инвесторов, чтобы предоставить основную информацию о процессе конфискации для инвестиционных счетов.

Что такое отчуждение?

Термин «конфискация» относится к процессу передачи брошенных активов или счетов государственным органам.Инвестиционные счета, открытые у брокера-дилера или инвестиционного консультанта, могут подлежать конфискации при определенных обстоятельствах, описанных ниже.

Государства обычно требуют, чтобы финансовые учреждения изымали или передавали государству любые инвестиционные счета, которые были «брошены» в течение определенного количества лет. Все штаты также требуют, чтобы финансовые учреждения пытались уведомить владельца счета, прежде чем передать заброшенный счет государству. Правила определения того, когда учетная запись квалифицируется как «заброшенная», а что квалифицируется как попытка связаться с владельцем учетной записи, различаются для каждого штата.Для получения дополнительной информации о правилах конфискации, которые применяются в вашем штате, вы можете посетить веб-сайт Национальной ассоциации администраторов невостребованного имущества (NAUPA), где есть ссылки на правила каждого штата в отношении брошенного имущества.

Что происходит с содержимым выморочных инвестиционных счетов?

Государства могут хранить ценные бумаги или другие активы на выморочных инвестиционных счетах в течение ограниченного периода времени. Однако в конечном итоге штаты ликвидируют эти активы и удержат деньги от продажи.Для получения информации о том, как долго тот или иной штат может поддерживать конфискованные счета, обратитесь к веб-сайту NAUPA со ссылками на правила каждого штата в отношении брошенного имущества.

Если ваш инвестиционный счет конфискован, что вы можете сделать?

Вы должны подать иск в государство, которое конфисковало ваш инвестиционный счет, чтобы попытаться вернуть активы счета. Правила подачи исков о конфискации различаются для каждого штата, но вы должны быть готовы предоставить информацию, подтверждающую ваше право собственности на инвестиционный счет.В некоторых штатах также есть срок для подачи исков о выморке. Свяжитесь с органом по невостребованному имуществу вашего штата или с адвокатом для получения дополнительных рекомендаций о том, как поступить с иском о конфискации имущества. Вы можете найти контактную информацию органов управления невостребованной собственностью каждого штата на веб-сайте NAUPA.

Если вы успешно подадите иск о конфискации имущества, сколько денег вы получите обратно?

ГОСУДАРСТВ ОБЫЧНО ВОЗВРАЩАЕТ ДЕНЕЖНУЮ СТОИМОСТЬ ВАШЕГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА ТОЛЬКО НА ДАТУ ЕГО ЭКСПРЕССАЦИИ. ЭТА СУММА НЕ БУДЕТ ВКЛЮЧАТЬ КАКИЕ-ЛИБО ДИВИДЕНДЫ ИЛИ ПРОЦЕНТЫ, КОТОРЫЕ НАКОПИЛИСЬ ПОСЛЕ КОНСУЛЬТАЦИИ СЧЕТА. Для получения дополнительной информации о том, сколько денег вы можете взыскать с иска о конфискации имущества, посетите веб-сайт NAUPA со ссылками на правила каждого штата в отношении брошенного имущества.

Как предотвратить хищение вашего инвестиционного счета?

Финансовые учреждения могут конфисковать только «брошенный» счет. Чтобы ваша учетная запись не считалась заброшенной, рассмотрите возможность выполнения следующих действий:

Активно взаимодействуйте со своей учетной записью.   Например, один из способов активного участия – поддерживать связь со своим специалистом по инвестициям или фирмой, периодически входя в свою учетную запись или звоня представителю инвестиционной компании, чтобы спросить о вашей учетной записи. В зависимости от законов вашего штата, другими способами избежать отказа от учетной записи являются внесение и снятие денег или совершение сделок.

Обновляйте свою контактную информацию. Финансовые учреждения должны попытаться уведомить вас перед конфискацией вашей учетной записи.Убедитесь, что финансовые учреждения, в которых у вас есть счета, имеют вашу точную контактную информацию (телефон, адрес электронной почты и физический адрес), чтобы вы могли получать любые уведомления, связанные с вашими счетами. Если ваше финансовое учреждение отправляет вам почту, которая возвращается как недоставленная, или она не может связаться с вами через вашу другую контактную информацию, ваша учетная запись может быть объявлена ​​заброшенной и в конечном итоге конфискована.

Голосуйте за доверенное лицо для любого холдинга в вашем аккаунте. Любая компания, акциями которой вы владеете, обычно предоставляет вам ежегодную доверенную информацию.Эта доверенная информация позволяет узнать, когда и где состоится собрание акционеров, а также вопросы, по которым будет проводиться голосование на собрании. Если вы решите не присутствовать на собрании лично, вы можете проголосовать за вопросы, представленные на собрании, заполнив доверенность. Голосование за доверенное лицо демонстрирует активное владение акциями на вашем инвестиционном счете и обычно позволяет вашему финансовому учреждению подтвердить, что вы не отказались от своего счета.

Обналичьте чеки на дивиденды. Если на вашем счете есть инвестиции, приносящие дивиденды, которые отправляют вам чеки, убедитесь, что вы обналичиваете чеки. Неспособность обналичить эти чеки, особенно если ваше финансовое учреждение пытается связаться с вами по поводу необналиченных чеков и не может связаться с вами, может привести к тому, что ваша учетная запись будет считаться заброшенной.

Дополнительные ресурсы:

Позвоните в OIEA по телефону 1-800-732-0330, задайте вопрос, используя эту онлайн-форму, или напишите нам по адресу [email protected]

Посетите инвестора.gov, веб-сайт SEC для индивидуальных инвесторов.

Получать оповещения и бюллетени для инвесторов от Управления по обучению и защите интересов инвесторов («OIEA») по электронной почте или через RSS-канал. Следите за новостями OIEA в Twitter @SEC_Investor_Ed. Поставьте лайк OIEA в Facebook на странице facebook.com/secinvestoreducation.

Управление по обучению и защите интересов инвесторов предоставило эту информацию инвесторам в качестве услуги. Это не юридическая интерпретация и не заявление о политике SEC. Если у вас есть вопросы, касающиеся значения или применения того или иного закона или правила, проконсультируйтесь с юристом, специализирующимся на праве ценных бумаг.

Выморочное имущество и реструктуризация собственности

Намерения передать недостаточно, чтобы потребовать утраченное имущество

Недавнее дело Lizzium Ltd против The Crown Estate Commissioners служит полезным напоминанием профессиональным консультантам о том, что при проведении мероприятий по реструктуризации собственности не упускается ни одна земля. Обычно это происходит, когда зарубежная компания, имеющая право собственности на имущество, ликвидируется, а ее активы передаются физическим лицам.Дело показывает, что суды придерживаются узкого подхода и считают, что должно существовать законное право или право на землю в момент роспуска компании, чтобы суд вынес постановление о наделении заявителя полномочиями; намерения о переводе будет недостаточно.

Что такое выморочное имущество?

Дело сосредоточено вокруг доктрины «конфискации», пережитка английского земельного права и его феодальных традиций. В широком смысле это происходит, когда право собственности на землю каким-то образом определяется и право владения землей переходит к Короне (или, в некоторых случаях, к герцогствам Корнуолл или Ланкастер).Обычные триггеры для этого:

  • Заявление об отказе от ответственности солиситора казначейства (в случаях, когда право собственности перешло к Короне на основании bona vacantia)
  • заявление об отказе от ответственности управляющего делами о банкротстве или ликвидатора или
  • , как и в случае с Lizzium, о роспуске иностранной компании, владевшей правом собственности на землю в Англии и Уэльсе.

Корона, среди прочего, может распоряжаться выморочным имуществом.

Каково положение распущенных компаний?

В соответствии с Законом о праве собственности 1925 года юридическое имущество на земле, определенное путем конфискации имущества, может быть по существу воссоздано по решению суда и закреплено «лицом, которое имело бы право на имущество, которое было бы определено, если бы оно оставалось недвижимым имуществом » в точка растворения, тем самым эффективно восстанавливая положение до растворения.Полномочия суда издать такой приказ являются дискреционными.

В результате можно обратить вспять эффект выморочного имущества, возникающего в результате роспуска иностранной компании, путем возрождения этой компании.

Lizzium Ltd против The Crown Estate Commissioners – основные факты

  • Заявитель, компания, зарегистрированная в Джерси (Лиззиум), была акционером Clairvale Ltd, компании, зарегистрированной в Гибралтаре (Clairvale). Клервейл владел собственностью недалеко от Ньюмаркета.
  • Clairvale был распущен, будучи законным владельцем собственности. Следовательно, право собственности на собственность было определено, и земля была передана Короне в силу выморочного имущества.
  • В суд был запрошен приказ о наделении правами для создания соответствующего законного имущества в соответствии с Законом 1925 года. Lizzium утверждала, что приказ о наделении правами должен быть отдан им, поскольку в 1997 году (до роспуска Clairvale) предполагалось передать собственность вместе с другой землей Lizzium.На самом деле этого не произошло; только другая земля была передана из Клервейла Лизиуму из-за административной ошибки.
  • Хотя Корона не возражала против иска, возник вопрос о том, кому из истцов должно быть возвращено имущество. право на имущество, которое определено; например, приказы о наделении правами были сделаны в прошлом стороне, ранее предоставившей опцион на покупку участка земли.
  • Суд был готов издать приказ о передаче собственности Клервейлу, но не Лиззиуму. Он постановил, что в узкой конструкции « имел бы право » в соответствии с Законом 1925 года относится к юридическим правам. Намерения передать рассматриваемую землю заявителю будет недостаточно — заявитель должен доказать, что он имел законное право или право на землю в день роспуска компании. Поскольку Lizzium не представила доказательств этого, приказ о наделении правами не был вынесен.

Пункты выдачи

  • Решение по делу Lizzium показывает, что суд желает толковать соответствующий раздел Закона 1925 г. узко – необходимо показать законное право на право собственности. В данном случае намерения передать право собственности было недостаточно. Ясно, что существует сильный стимул для возврата выморочного имущества, поскольку в противном случае Корона может распорядиться этим имуществом.
  • Полезный урок для землевладельцев и посредников . Возможность разочарования клиентов, как с точки зрения времени, так и с точки зрения затрат, связанная с расследованием истории дела, реальна, когда речь идет о выморочном имуществе. Необходимость привлечения зарубежных юристов для восстановления компании может усугубить ситуацию. Поэтому крайне важно, когда реструктуризация включает в себя несколько прав собственности на собственность:
  • установить все имущественные активы Великобритании, на которые компания имеет законное право собственности при реструктуризации или ликвидации, путем проведения необходимого поиска в Земельном реестре и ведения актуальных записей о праве собственности
  • поддерживать связь на ранней стадии этого процесса с управляющими недвижимостью, земельными агентами и консультантами, чтобы гарантировать, что участки земли не будут случайно упущены во время реструктуризации.

Примеры положений о выморочном имуществе | Law Insider

Относящийся к

Уничтоженное имущество

Собственность Руководитель признает, что все оригиналы и копии материалов, записей и документов, созданных им или поступивших в его распоряжение во время его работы в Компании или ее дочерних компаниях, являются единоличной собственностью Компании и ее дочерних компаний («Имущество Компании»). В течение Срока найма и в любое время после него Исполнительный директор не должен удалять или обеспечивать удаление из помещений Компании или ее дочерних компаний копий любых записей, файлов, меморандумов, документов, компьютерной информации или оборудования, или любой другой предмет, относящийся к деятельности Компании или ее дочерних компаний, за исключением выполнения своих обязанностей по настоящему Соглашению.В случае прекращения работы Руководителя в Компании или по запросу Компании в любое время, Исполнитель должен незамедлительно передать Компании все копии Имущества Компании, находящиеся в его владении или под его контролем.

Недвижимое имущество; Право собственности на активы (a) В разделе 5.13(a) Приложения к раскрытию информации перечислены все участки недвижимого имущества (за исключением долей в нефтегазовой отрасли), которые в настоящее время принадлежат Компании или любой Дочерней компании. Каждый участок недвижимого имущества (за исключением Долей участия в нефтегазовой отрасли), принадлежащий Компании или любой Дочерней компании, за исключением случаев, указанных в Разделе 5. 13(a) Графика раскрытия информации, (i) является собственностью свободной и свободной от всех ипотечных кредитов, залогов, залогов, обеспечительных интересов, договоров купли-продажи с условиями и в рассрочку, обременений, сборов или других требований третьих лиц любого рода, в том числе без ограничение, любой сервитут, право проезда или другое обременение права собственности, или любой вариант, право преимущественной покупки или право первого предложения (совместно именуемые «Обременения»), за исключением (A) Обременений в отношении текущих налогов и сумм, еще не просроченных причитающиеся, (B) незавершенные Залоговые обязательства механиков и материалов для незавершенного строительства, (C) Залоговые обязательства рабочих, ремонтников, складских помещений и перевозчиков, возникающие в ходе обычной деятельности Компании или такой Дочерней компании в соответствии с прошлой практикой, и (D) все вопросы записи, залоговые права и другие несовершенства правового титула и обременения, которые по отдельности или в совокупности не будут иметь Существенных неблагоприятных последствий (совместно именуемые «Разрешенные залоговые права») и (ii) не подпадают под действие какого-либо постановления правительства или приказать б e продано и не осуждено, экспроприировано или иным образом изъято каким-либо государственным органом с выплатой компенсации или без таковой, и, насколько известно Компании, не предлагалось такое осуждение, экспроприация или изъятие.

Право собственности; Обременения На Дату вступления в силу Приобретенная компания не владеет (а) каким-либо недвижимым имуществом, (б) какими-либо правами аренды или (в) какими-либо зданиями, заводами, строениями и/или оборудованием. Часть 3.6 Графика раскрытия информации о сторонах продавца содержит полный и точный список по состоянию на Дату вступления в силу всех (A) активов, которыми, как предполагается, владеет Приобретенная компания, включая все имущество и активы, отраженные в балансе (за исключением активов, удерживаемых по капитализированной аренде, раскрываемой или не требующей раскрытия в Части 3.6 Графика раскрытия информации о сторонах продавца и личное имущество, проданное с даты составления балансового отчета, в зависимости от обстоятельств, в ходе обычной деятельности), и (B) все имущество и активы, приобретенные или иным образом приобретенные Приобретаемым Компания с даты составления баланса до Даты вступления в силу (за исключением личного имущества, приобретенного и проданного с даты составления баланса в ходе обычной деятельности и в соответствии с прошлой практикой), которая впоследствии приобрела или приобрела недвижимость и активы (прочие чем товарно-материальные запасы и краткосрочные инвестиции) перечислены в части 3. 6 Графика раскрытия информации о сторонах-продавцах. Приобретенная компания является единственным владельцем и имеет действительный и товарный титул (или право аренды, в зависимости от обстоятельств) на активы, свободные от всех обременений, а активы, отраженные в бухгалтерском балансе, свободны и свободны от всех обременений и в случае недвижимого имущества не подпадают под действие каких-либо прав проезда, ограничений использования зданий, исключений, отклонений, оговорок или ограничений любого характера, за исключением, в отношении всего такого имущества и активов, (i) ипотеки или обеспечительных прав отражены в балансовом отчете как обеспечение определенных обязательств или обязательств, в отношении которых не существует дефолта (или события, которое с уведомлением или по прошествии времени, или и то, и другое будет представлять собой дефолт), (ii) ипотечные кредиты или обеспечительные интересы, возникшие в связи с покупка имущества или активов после даты составления балансового отчета (такие ипотечные кредиты и обеспечительные интересы ограничиваются имуществом или активами, приобретенными таким образом), в отношении которых не было невыполнения обязательств (или в случае, если с уведомлением или по прошествии времени или и то, и другое, представляет собой дефолт), (iii) залоговое удержание текущих налогов, еще не подлежащих уплате, (iv) Обременения в соответствии с Соглашением о залоге или Кредитным договором и (v) Обременения, возникшие в ходе обычной деятельности, в соответствии с прошлой практикой или созданные явными положениями Контрактов, каждый из типов, указанных в Части 3. 6 Регламента раскрытия информации о сторонах-продавцах (вместе именуемые «Допустимые обременения»). Все такие активы пригодны для использования, для которого они используются или были использованы в ходе обычной деятельности, и находятся в хорошем рабочем состоянии, за исключением естественного износа.

Недвижимое имущество; Личная собственность Ни Компания, ни Дочерняя компания не владеют недвижимостью и не арендовали недвижимость. Компания и ее дочерние компании имеют полное право собственности на все личное имущество, если таковое имеется, принадлежащее им, в каждом случае, свободное и свободное от всех залогов, обеспечительных прав, залогов, сборов, обременений, ипотек и дефектов, за исключением случаев, раскрытых в Заявление о регистрации, Пакет общего раскрытия информации и Проспект, или которые, как разумно ожидать, не приведут, по отдельности или в совокупности, к Существенным неблагоприятным последствиям.

Право собственности на Имущество Заемщик обязуется гарантировать и защищать (a) право собственности на Имущество и каждую его часть, при условии соблюдения только разрешенных по настоящему Договору Залоговых Обязательств (включая Разрешенные Обременения) и (b) действительности и приоритета Залоговых Обязательств Ипотека и передача в аренду Имущества, при условии соблюдения только разрешенных настоящим Соглашением залогов (включая Разрешенные обременения), в каждом случае против требований всех Лиц, кого бы то ни было. Заемщик должен возместить Кредитору любые убытки, расходы, ущерб или расходы (включая разумные гонорары адвокатов и судебные издержки), понесенные Кредитором, если другое Лицо предъявляет права на Имущество, кроме разрешенных в соответствии с настоящим Соглашением.

Основные средства (a) Компания имеет хорошее и реализуемое неотчуждаемое, платное простое право собственности или, в случае арендованного имущества, имеет действительные права аренды на все недвижимое и движимое имущество и активы (будь то материальные или нематериальные), отраженные на балансовой ведомости или приобретенные после отчетной даты. Ни на одно из таких свойств или активов не распространяются какие-либо Залоговые права, за исключением:

Право собственности (a) Заемщик имеет хорошее и рыночное вознаграждение, простое юридическое и справедливое право собственности на недвижимое имущество, составляющее Собственность, при условии Разрешенных Залоговых обязательств. Документы об ипотеке, если они должным образом зарегистрированы и/или поданы в соответствующие записи, создадут (i) действительное, первоочередное, оформленное залоговое право на долю Заемщика в Имуществе, с учетом только Разрешенных залоговых прав, и (ii) совершенное право залога. в и для, а также совершенные залоговые уступки всех лиц (включая аренду), все в соответствии с их условиями, в каждом случае с учетом только разрешенных залогов.

Право собственности; Обременения Citadel имеет действительное и ——————————— неотъемлемое право собственности и другие законные права на использование всей собственности и активов , реальные, личные и смешанные, материальные и нематериальные, отраженные как принадлежащие в последнем балансовом отчете, включенном в финансовую отчетность Citadel, или приобретенные после даты такого балансового отчета, за исключением имущества и активов, отчужденных в соответствии с обычной практикой в ​​бизнесе или проданы по полной и справедливой стоимости с даты такого баланса в ходе обычной деятельности в соответствии с прошлой практикой и за исключением вопросов, которые не будут иметь Существенных последствий.

Доли в недвижимом имуществе За исключением права собственности, аренды или других прав, указанных в Приложении 6.23, Компания и ее Дочерние компании на Дату закрытия не имеют прав собственности, аренды или иных прав на недвижимое имущество.

Мебель, приспособления и оборудование Субарендатор имеет право использовать в течение Срока действия мебель в Сдаваемых в субаренду помещениях, указанную в Приложении C к настоящему документу («Мебель») без каких-либо дополнительных затрат для Субарендатора.Мебель предоставляется в состоянии «КАК ЕСТЬ, ГДЕ ЕСТЬ», без каких-либо заверений или гарантий. Субарендатор должен застраховать Мебель в соответствии с полисом страхования имущества, предусмотренным Генеральным договором аренды, включенным в настоящий документ, и уплатить все налоги в отношении Мебели. Субарендатор должен поддерживать Мебель в хорошем состоянии и ремонтировать, за исключением разумного износа, и несет ответственность за любые потери или повреждения, произошедшие в течение Срока действия. Субарендатор должен передать Мебель Субарендатору после прекращения действия настоящего Договора субаренды в том же состоянии, в котором он существует на Дату начала, за исключением разумного износа.Субарендатор не имеет права вывозить любую Мебель из Сдаваемых в субаренду помещений.

Резюме ведомости № 21

Краткое изложение ведомости № 21


Учет выморочного имущества
(Выпущено 10/93)
Резюме

Настоящий Положение устанавливает стандарты для типа фонда, который должен использоваться для отчетности о выморочном имуществе, а также для отчетности об обязательствах и межфондовых переводах, связанных с выморочным имуществом.Выморочное имущество — это возврат имущества государственному органу в отсутствие законных истцов или наследников.

Это Положение требует, чтобы выморочное имущество, как правило, отражалось либо в трастовом фонде расходуемого имущества, либо в фонде, в который это имущество в конечном счете было конфисковано («конечный фонд»). Выручка от конфискации должна быть уменьшена, а обязательства по фонду должны быть отражены в той мере, в какой существует вероятность того, что конфискованное имущество будет возвращено и выплачено заявителям. Выплаты заявителям должны уменьшить ответственность.

Если выморочное имущество первоначально отражается в расходуемом доверительном фонде, суммы, переведенные в конечный фонд, должны отражаться как операционные переводы. Если в результате передачи оставшиеся активы расходуемого целевого фонда меньше обязательств этого фонда, разница должна указываться как «аванс в» в расходуемом целевом фонде и «аванс из» в конечный фонд. Однако если выморочные активы расходуемого целевого фонда превышают обязательства этого фонда, разница должна отражаться как остаток средств.

Положения настоящего Положения применяются к финансовой отчетности за периоды, начинающиеся после 15 июня 1994 г. Досрочное применение приветствуется.



Если не указано иное, положения GASB применяются к финансовым отчетам всех государственных и местных органов власти, включая общественные корпорации и органы власти, пенсионные системы государственных служащих, государственные коммунальные службы, государственные больницы и другие поставщики медицинских услуг, а также государственные колледжи и университеты. В параграфе 3 обсуждается применимость настоящего Заявления.


Глава 471-C ОХРАНА И КОНФЕРЕНЦИЯ НЕВОСТРЕБОВАННОГО И БРОШЕННОГО ИМУЩЕСТВА

Глава 471-C

Раздел 471-C:1

471-C:1 Определения. –
Как используется в этой главе, если контекст не требует иного:
Я.«Администратор» означает государственного казначея или уполномоченного.
II. «Очевидный владелец» означает лицо, чье имя фигурирует в записях владельца как лицо, имеющее право на имущество, находящееся во владении, выпущенное или принадлежащее владельцу.
III. «Генеральный прокурор» означает главного юрисконсульта этого штата.
IV. «Банковская организация» означает банк, трастовую компанию, сберегательный банк, промышленный банк, земельный банк, депозитную компанию, частного банкира или любую организацию, определяемую другим законом как банк или банковскую организацию.
V. «Коммерческая ассоциация» означает непубличную корпорацию, акционерное общество, инвестиционную компанию, бизнес-траст, товарищество или ассоциацию для деловых целей двух или более лиц, с целью получения или не получения прибыли, включая банковскую организацию, финансовую организацию, страховая компания или коммунальная служба.
VI. «Домицилий» означает штат регистрации корпорации и штат основного места деятельности зарегистрированного лица.
VII.«Выморка», за исключением RSA 471-C:30, означает презумпцию отказа от собственности, за которой следуют:
(a) Немедленное производство по получению права собственности; или
(b) Требуемая доставка государству с последующим немедленным рассмотрением вопроса о праве собственности; или
(c) Завершение разбирательства в RSA 471-C:30 с последующей оплатой или доставкой имущества соответствующему окружному казначею.
VIII. «Финансовая организация» означает ссудо-сберегательную ассоциацию, кооперативный банк, строительно-ссудную ассоциацию или кредитный союз.
IX. «Владелец» означает лицо, независимо от того, где оно организовано или где оно находится, которое:
а) во владении имуществом, принадлежащим другому лицу;
б) доверенное лицо; или
(c) Задолженность перед другим по обязательству.
X. «Страховая компания» означает ассоциацию, корпорацию, братство или организацию взаимной выгоды, независимо от того, является ли она коммерческой или некоммерческой, которая занимается предоставлением страхового покрытия, включая страхование от несчастных случаев, похорон, несчастных случаев, кредитной жизни, исполнения контрактов, стоматологических услуг, верности, пожара. , здоровье, госпитализация, болезнь, жизнь, включая пожертвования и аннуитеты, злоупотребление служебным положением, морское, ипотечное, поручительство и страхование защиты.
XI. «Нематериальное имущество» включает в себя:
а) деньги, чеки, векселя, вклады, проценты, дивиденды и доходы;
(b) кредитовые остатки, переплаты клиентов, подарочные сертификаты, гарантийные депозиты, возмещения, кредитовые авизо, невыплаченная заработная плата, неиспользованные авиабилеты и неидентифицированные денежные переводы;
(c) акции и другие нематериальные доли участия в бизнес-ассоциациях;
(d) Денежные средства, депонированные для погашения акций, облигаций, купонов и других ценных бумаг или для распределения;
e) суммы, причитающиеся и подлежащие уплате по условиям страховых полисов, за исключением сумм, причитающихся по документам о возмещении убытков, которые требуют принятия заявителем или которые по их условиям являются недействительными, если они не представлены в течение определенного времени; а также
(f) Суммы, подлежащие распределению из трастового или депозитарного фонда, созданного в соответствии с планом обеспечения здоровья, социального обеспечения, пенсии, отпуска, выходного пособия, выхода на пенсию, смерти, покупки акций, участия в прибыли, сбережений сотрудников, дополнительного страхования по безработице или аналогичных пособий.
XII. «Последний известный адрес» означает описание местонахождения предполагаемого владельца, достаточное для целей доставки почты.
XIII. «Владелец» означает вкладчика в случае депозита, бенефициара в случае траста, отличного от депозита в доверительном управлении, кредитора, взыскателя или получателя платежа в случае другого нематериального имущества, или лицо, имеющее юридическую или справедливую интересы в отношении имущества, подпадающего под действие настоящей главы, или его законного представителя.
XIV.«Лицо» означает физическое лицо, деловую ассоциацию, государственное или иное правительство, правительственное подразделение или агентство, орган государственной власти, имущество, траст, 2 или более лиц, имеющих общий или общий интерес, или любое другое юридическое или коммерческое лицо.
XV. «Штат» означает любой штат, округ, содружество, территорию, островное владение или любую другую территорию, находящуюся в ведении законодательной власти Соединенных Штатов.
XVI. «Коммунальное хозяйство» означает лицо, которое владеет или эксплуатирует для общественного пользования любую установку, оборудование, собственность, франшизу или лицензию на передачу сообщений или производство, хранение, передачу, продажу, доставку или поставку электроэнергии, воды, пара, или газ.

Источник. 1986, 204:1. 1990, 105:1. 1995, 84:2, эфф. 15 июля 1995 г.

Раздел 471-C:2

471-C:2 Собственность считается заброшенной. –
I. За исключением случаев, предусмотренных в настоящей главе, все нематериальное имущество, включая любой доход или приращение, полученное от него, за вычетом любых законных сборов, которое удерживается, выпускается или причитается в ходе обычной деятельности владельца и остается невостребованным со стороны владелец в течение более 5 лет после того, как он стал подлежащим выплате или распределению, считается брошенным.
II. Имущество подлежит оплате или распределению для целей настоящей главы, несмотря на неспособность владельца предъявить требование или представить какой-либо документ или документ, необходимые для получения платежа.

Источник. 1986, 204:1. 1995, 295:1, эфф. 20 августа 1995 г.

Раздел 471-C:3

471-C:3 Общие условия, предшествующие презумпции отказа. –
Если не предусмотрено иное, нематериальное имущество подлежит хранению в этом штате как невостребованное имущество, если соблюдены условия, предусматривающие презумпцию оставления в соответствии с RSA 471-C:2 или RSA 471-C:5-18, и:
Я.Последний известный адрес предполагаемого владельца, указанный в записях держателя, находится в этом состоянии;
II. Записи владельца не отражают личность лица, имеющего право на имущество, и установлено, что последний известный адрес лица, имеющего право на имущество, находится в этом состоянии;
III. Записи владельца не отражают последний известный адрес предполагаемого владельца, и установлено, что:
(a) последний известный адрес лица, имеющего право на собственность, находится в этом штате; или
(b) владелец является по месту жительства или правительством или правительственным подразделением или агентством этого штата и ранее не платил или не доставлял имущество в штат по последнему известному адресу предполагаемого владельца или другого лица, имеющего право на имущество;
IV. Последний известный адрес, указанный в записях владельца, предполагаемого владельца находится в штате, который не предусматривает по закону конфискации или конфискации имущества, а владелец является по месту жительства или правительством или правительственным подразделением или агентство этого государства;
V. Последний известный адрес, указанный в записях владельца, предполагаемого владельца находится в иностранном государстве, и владелец является местом жительства или правительством, или правительственным подразделением, или агентством этого штата; или
VI.Сделка, из которой возникла собственность, произошла в этом состоянии; а также
(a) Последний известный адрес предполагаемого владельца или другого лица, имеющего право на имущество, находится в штате, который законом не предусматривает конфискацию имущества или изъятие имущества под стражу или его конфискацию или невостребованное право собственности не применяется к имуществу ; а также
(b) Владелец является резидентом государства, которое по закону не предусматривает конфискацию имущества или изъятие имущества под стражу, либо закон о его конфискации или невостребованном имуществе не применяется к имуществу.
VII. (a) Если иное не предусмотрено законом, нематериальное имущество подлежит хранению в этом штате как невостребованное имущество, ожидающее требования со стороны другого штата в соответствии с RSA 471-C:27, I(b), если условия, вызывающие презумпцию оставления в соответствии с RSA 471-C:2 или RSA 471-C:5-18 удовлетворены, а последний известный адрес предполагаемого владельца, указанный в записях владельца, находится в другом штате.
(b) О материальном и нематериальном имуществе, ожидающем требования со стороны другого государства в соответствии с RSA 471-C:27, I(b), необходимо сообщить администратору с учетом периодов бездействия, изложенных в настоящей главе, в соответствии с требованиями RSA. 471-К:19.

Источник. 1986, 204:1. 1988, 256:1. 1999, 212:1, эфф. 4 сентября 1999 г.

Раздел 471-C:3-a

471-C:3-a Отменено в 2008 г., 120:34, III, эфф. 2 августа 2008 г. —

Раздел 471-C:4

471-C:4 Дорожные чеки и денежные переводы.
I. С учетом параграфа IV любая сумма, подлежащая уплате по дорожному чеку, который был непогашен более 15 лет после его выдачи, считается неиспользованным, если только владелец в течение 15 лет не сообщил об этом в письменной форме эмитенту или иным образом не указал проценты, что подтверждается меморандумом или иной записью в деле, подготовленной сотрудником эмитента.
II. С учетом параграфа IV любая сумма, подлежащая уплате по денежному переводу или аналогичному письменному документу, за исключением чека третьей стороны, который не был выплачен более 7 лет после его выдачи, считается оставленным, если только владелец в течение 7 лет не сообщил об этом. в письменной форме с эмитентом по этому поводу или иным образом выразил заинтересованность, что подтверждается меморандумом или иной записью в деле, подготовленной сотрудником эмитента.
III. Держатель не может вычесть из суммы дорожного чека или денежного перевода какие-либо сборы, наложенные по причине непредставления документа к платежу, за исключением случаев, когда существует действительный и имеющий юридическую силу письменный договор между эмитентом и владельцем документа, в соответствии с которым эмитент может налагать сборы, и эмитент регулярно налагает такие сборы и не отменяет или иным образом не отменяет их регулярно.
IV. Никакая сумма, подлежащая уплате по дорожному чеку, денежному переводу или аналогичному письменному документу, кроме банковского чека третьего лица, описанного в параграфах I и II, не может быть передана под стражу этого государства как невостребованное имущество, за исключением случаев, когда:
(a) Записи эмитента показывают, что дорожный чек, денежный перевод или аналогичный письменный документ был приобретен в этом штате;
(b) Эмитент имеет свое основное место деятельности в этом штате, и записи эмитента не показывают штат, в котором был приобретен дорожный чек, денежный перевод или аналогичный письменный документ; или
(c) Эмитент имеет свое основное место деятельности в этом штате, записи эмитента показывают штат, в котором был приобретен дорожный чек, денежный перевод или аналогичный письменный документ, и законы штата покупки не предусматривают закон о конфискации или хранении имущества или о его конфискации или невостребованном имуществе не применяется к имуществу.
V. Невзирая на любые другие положения настоящей главы, параграф IV применяется к суммам, подлежащим выплате по дорожным чекам, денежным переводам и аналогичным письменным документам, предположительно оставленным 1 февраля 1965 г. или после этой даты, за исключением случаев, когда эти суммы были выплачены состояние до 1 января 1974 года.

Источник. 1986, 204:1, эфф. 1 января 1987 г.

Раздел 471-C:5

471-C:5 Чеки, векселя и аналогичные документы, выпущенные или заверенные банковскими и финансовыми организациями.–
I. Любая сумма, подлежащая выплате по чеку, векселю или аналогичному документу, за исключением тех, которые подпадают под действие RSA 471-C:4, по которым банковская или финансовая организация несет прямую ответственность, включая кассовый чек и заверенный чек, который не был выплачен в течение более чем через 5 лет после того, как он подлежал оплате, или после его выдачи, если он подлежит оплате по требованию, считается оставленным, если только владелец в течение 5 лет не уведомил об этом в письменной форме банковскую или финансовую организацию или иным образом не выразил заинтересованность, что подтверждается меморандум или иная запись в деле, подготовленная его сотрудником.
II. Держатель не может вычитать из суммы любого инструмента, подпадающего под действие настоящего раздела, какие-либо сборы, наложенные по причине непредставления инструмента к платежу, за исключением случаев, когда между держателем и владельцем инструмента имеется действительный и имеющий юридическую силу письменный договор, в соответствии с которым держатель может налагать сборы, и держатель регулярно налагает такие сборы и не отменяет их регулярно или иным образом не отменяет.

Источник. 1986, 204:1. 1995, 295:3, эфф.20 августа 1995 г.

Раздел 471-C:6

471-C:6 Банковские депозиты и средства в финансовых организациях. –
I. Любой вклад до востребования, сбережения или срочный депозит в банковской или финансовой организации, включая депозит, который автоматически продлевается, и любые средства, выплаченные для покупки акций, сертификата взаимного инвестирования или других процентов в банковской или финансовой организации. организация считается ликвидированной, если собственник в течение 5 лет:
(a) в случае депозита увеличил или уменьшил его сумму или представил сберегательную книжку или другое подобное доказательство депозита для зачисления процентов;
(b) Сообщено в письменной форме банковской или финансовой организации относительно имущества;
(c) иным образом указывал на интерес к имуществу, что подтверждается меморандумом или иной записью в деле, подготовленной служащим банковской или финансовой организации;
(d) владеет другим имуществом, к которому применяются подпункты (a), (b) или (c), и если банковская или финансовая организация связывается в письменной форме с владельцем в отношении имущества, которое в противном случае считалось бы оставленным в соответствии с этим подпунктом в адрес, на который регулярно отправляются сообщения о другом имуществе; или
(e) имел другие отношения с банковской или финансовой организацией, в отношении которых владелец:
(1) Направлено в письменной форме в банковскую или финансовую организацию; или
(2) Иным образом указанный интерес, подтвержденный меморандумом или другой записью в файле, подготовленной работником или финансовой организацией, и если банковская или финансовая организация сообщает в письменной форме владельцу относительно имущества, которое в противном случае было бы брошено в соответствии с настоящим разделом. по адресу, на который регулярно отправляются сообщения, касающиеся других отношений.
II. Для целей параграфа I имущество включает проценты и дивиденды.
III. Владелец не может взимать в отношении имущества, описанного в параграфе I, какие-либо сборы в связи с бездействием или бездействием или прекращать выплату процентов, за исключением случаев, когда:
(a) Между держателем и собственником имущества имеется имеющий юридическую силу письменный договор, в соответствии с которым держатель может налагать сбор или прекращать выплату процентов;
(b) В отношении имущества стоимостью более 2 долларов владелец не более чем за 3 месяца до первоначального наложения этих сборов или прекращения начисления процентов письменно уведомляет владельца о сумме этих сборов по последнему известному адресу владелец заявляет, что эти сборы будут наложены или что проценты будут прекращены, но уведомление, предусмотренное в этом разделе, не требуется давать в отношении наложенных сборов или прекращения начисления процентов до 1 января 1987 г . ; а также
(c) Владелец регулярно взимает такие сборы или прекращает выплату процентов и не отменяет регулярно или иным образом их или не зачисляет проценты задним числом в отношении имущества.
IV. Любое имущество, описанное в параграфе I, которое автоматически продлевается, подлежит погашению для целей параграфа I по истечении его первоначального периода времени, но в случае любого продления, на которое владелец соглашается во время продления или примерно во время продления путем сообщения в письменной форме банковской или финансовой организацией или иным образом свидетельствующим о согласии, что подтверждается меморандумом или иной записью в деле, подготовленной работником организации, срок погашения имущества наступает по истечении последнего срока, на который было дано согласие.Если во время, предусмотренное для доставки в параграфе I, штраф или конфискация в уплате процентов будут результатом доставки имущества, срок доставки продлевается до момента, когда не будет штрафа или конфискации.

Источник. 1986, 204:1. 1995, 295:4, эфф. 20 августа 1995 г.

Раздел 471-C:7

471-C:7 Средства, причитающиеся по полисам страхования жизни. –
I. Средства, удерживаемые или причитающиеся по любому полису страхования жизни или имущества или договору аннуитета, срок действия которого истек или срок действия которого истек, считаются брошенными, если они не востребованы в течение более 5 лет после наступления срока выплаты средств, как это установлено из записей страховой компании, владеющей или владеющей средства, но имущество, указанное в подпункте III(b), считается брошенным, если оно не востребовано более 2 лет.
II. Если лицо, не являющееся застрахованным или получателем аннуитета, имеет право на получение средств, а адрес этого лица неизвестен компании или неизвестен из записей компании, которая имеет право на получение средств, предполагается, что последний известный адрес лица, имеющего право на получение средств, совпадает с последним известным адресом застрахованного лица или получателя аннуитета согласно записям компании.
III. Для целей настоящей главы полис страхования жизни или имущества или договор аннуитета, срок действия которого не истек в силу фактического доказательства смерти застрахованного лица или получателя ренты в соответствии с записями компании, считается погашенным, а выручка причитается и подлежит выплате, если:
(a) Компания знает, что застрахованный или получатель аннуитета умер; или
b) застрахованное лицо достигло или достигло бы, если бы застрахованное лицо было живо, предельного возраста согласно таблице смертности, на которой основан резерв;
(1) Полис действовал на момент достижения застрахованным лицом или должен был достичь предельного возраста, указанного в настоящем подпункте; а также
(2) Ни застрахованный, ни какое-либо другое лицо, проявляющее интерес к полису, в течение предшествующих 2 лет, согласно записям компании, не назначало, не корректировало или не платило страховые взносы по полису, не предоставляло полис взаймы. , переписывались с компанией в письменной форме по поводу политики или иным образом выражали заинтересованность, что подтверждается меморандумом или другой записью в файле, подготовленной сотрудником компании.
IV. Для целей настоящей главы применение положения об автоматической страховой ссуде или другого положения о неконфискации, содержащегося в страховом полисе, не препятствует сроку действия полиса или его прекращению в соответствии с параграфом I, если застрахованный или бенефициар полиса иным образом получил право на доходы от этого до истощения денежной сдачи в результате применения этих положений.
V. Если законы этого штата или условия полиса страхования жизни требуют, чтобы компания уведомляла застрахованного или владельца о том, что было применено положение об автоматической страховой ссуде или другое положение о неконфискации, и уведомление было направлено застрахованному или владельцу чей последний известный адрес, согласно записям компании, находится в этом состоянии, не может быть доставлен, компания должна провести разумный поиск, чтобы установить правильный адрес страхователя, на который должно быть отправлено уведомление.
VI. Несмотря на любые другие положения закона, если компания узнает о смерти застрахованного или получателя ренты, а бенефициар не связался со страховщиком в течение 4 месяцев после смерти, компания должна предпринять разумные шаги для выплаты выручки бенефициару.
VII. Начиная с 2 лет после 1 января 1987 г., каждое изменение формы бенефициара, выдаваемое страховой компанией по любому полису страхования жизни или имущества или договору аннуитета застрахованному или владельцу, являющемуся резидентом этого штата, должно запрашивать следующую информацию:
(a) Имя каждого бенефициара или, если указан класс бенефициаров, имя каждого текущего бенефициара в классе;
(b) адрес каждого бенефициара; а также
(c) Отношение каждого бенефициара к застрахованному лицу.

Источник. 1986, 204:1. 1995, 84:3, эфф. 15 июля 1995 г.

Раздел 471-C:7-a

471-C:7-a Невостребованные доходы от демутуализации. – Невостребованное имущество, подлежащее оплате или распределению в ходе демутуализации, реабилитации или связанной с ними реорганизации общества взаимного страхования, считается выброшенным через 2 года после даты демутуализации, если собственник в течение 2 лет, следующих за датой демутуализации, не связался с страховой компании либо в письменной форме, либо посредством иного сообщения, о чем свидетельствует одновременная запись в файле страховой компании о доходах от демутуализации.

Источник. 2003, 218:5, эфф. 30 августа 2003 г.

Раздел 471-C:8

471-C:8 Депозиты и другие платежи, удерживаемые коммунальными предприятиями. –
I. Депозит, включая любые проценты по нему, внесенный абонентом коммунального предприятия для обеспечения оплаты или любой суммы, уплаченной за коммунальные услуги, за вычетом любых законных вычетов, который подлежит оплате, но остается невостребованным владельцем в течение более одного года после расторжения услуг, за которые был внесен залог или оплата, считается брошенным.
II. Комиссия по коммунальным предприятиям может удостоверить, что коммунальное предприятие участвует в программе финансовой помощи, которая помогает клиентам с низким доходом и малообеспеченным клиентам оплачивать счета за коммунальные услуги. После подтверждения администратору коммунальное предприятие должно выплатить 85 процентов средств, которые, как предполагалось, были брошены в соответствии с параграфом I, в программу финансовой помощи, подтвержденную комиссией по коммунальным предприятиям. Коммунальное предприятие по-прежнему обязано подать отчет о таком брошенном имуществе в соответствии с требованиями RSA 471-C:19 и перечислит оставшиеся 15 процентов средств вместе с отчетом, требуемым в соответствии с RSA 471-C:21, I, которые будут использованы для компенсировать администратору расходы на уведомление и публикацию в соответствии с RSA 471-C:20.
III. Положения параграфа II не применяются к коммунальному предприятию, эксплуатирующему или управляющему какой-либо установкой или оборудованием или любой его частью для передачи телефонных или телеграфных сообщений.
IV. [Отменено.]

Источник. 1986, 204:1. 1994, 213:1. 2004, 132:3. 2006, 266:1, эфф. 8 августа 2006 г. 2021, 19:4, II, эфф. 5 июля 2021 г.

Раздел 471-C:9

471-C:9 Возврат средств, удерживаемых бизнес-ассоциациями. – За исключением случаев, когда суд или административный орган распорядился об ином, любая сумма, которую бизнес-ассоциации было предписано возместить судом или административным органом, которая оставалась невостребованной владельцем в течение более одного года после того, как она стала подлежащей выплате в соответствии с окончательное определение или приказ, предусматривающий возмещение, считается отмененным, независимо от того, требует ли окончательное определение или приказ, чтобы какое-либо лицо, имеющее право на возмещение, предъявило требование о возмещении.

Источник. 1986, 204:1, эфф. 1 января 1987 г.

Раздел 471-C:10

471-C:10 Акции и другие нематериальные интересы в деловых ассоциациях. –
I. Предполагается, что акции или другие доли участия в бизнес-ассоциации, кроме ассоциации потребительских кооперативов, отказались от участия через 3 года после наступления самого раннего из следующих событий:
(a) дату последнего дивиденда, дробления акций или другого распределения, не заявленного предполагаемым владельцем; или
(b) Дата, когда выписка со счета или другое уведомление или сообщение были возвращены как недоставленные.
II. Параграф I применяется к базовым акциям, акциям или другим нематериальным долям собственности владельца, а также к акциям, акциям или другим нематериальным долям собственности в дивидендных и недивидендных бизнес-ассоциациях, независимо от того, представлена ​​ли такая доля сертификатом или нет. . В то время, когда имущество считается брошенным, любое другое право собственности, возникшее или возникшее у собственника в результате имущественного интереса и не считавшееся ранее брошенным, также считается брошенным.
III. Течение 3-летнего периода отказа немедленно прекращается, если очевидный владелец:
(a) Сообщается в письменной форме ассоциации относительно процентов или дивидендов, распределения или другой суммы, подлежащей выплате в результате процентов; или
(b) Иным образом сообщалось ассоциации относительно процентов или дивидендов, распределения или другой суммы, подлежащей выплате в результате процентов, что подтверждается меморандумом или другим документом, хранящимся в ассоциации, подготовленным сотрудником или уполномоченным агентом ассоциация.
(c) Предъявил инструмент, выпущенный для выплаты процентов или дивидендов или другого денежного распределения. Если какие-либо будущие дивиденды, распределение или другая сумма, подлежащая выплате владельцу в результате доли владения, впоследствии не востребованы владельцем, начинается новый период, в течение которого имущество считается заброшенным, и относится только к моменту последующего дивиденда, распределения или иной суммы, подлежащей уплате.
IV. Любые дивиденды, прибыль, распределение, проценты, выкуп, платеж в счет основного долга или иная сумма, принадлежащая бизнес-ассоциации или причитающаяся ей в пользу или перед ее акционером, держателем сертификата, членом или держателем другой доли участия, который не требовал их или соответствовал в письменной форме с коммерческим объединением по этому поводу, в течение 3 лет после даты, установленной для оплаты или доставки, считается невостребованным.

Источник. 1986, 204:1. 1990, 105:16, I. 1995, 295:5-7. 2001, 197:6. 2008, 120:27, эфф. 2 августа 2008 г.

Раздел 471-C:11

471-C:11 Имущество бизнес-ассоциаций, находящихся в процессе ликвидации. – Нематериальное имущество, распределяемое при ликвидации хозяйственного общества, которое остается невостребованным собственником более одного года после даты, установленной для окончательного распределения, считается брошенным.

Источник. 1986, 204:1, эфф. 1 января 1987 г.

Раздел 471-C:12

471-C:12 Собственность, принадлежащая агентам и доверенным лицам.
I. Нематериальное имущество и любой доход или прирост, полученный от него, находящиеся в доверительном управлении в пользу другого лица, считаются брошенными, если только владелец в течение 5 лет после того, как оно стало подлежащим оплате или распределению, не увеличил или не уменьшил основную сумму, не принял оплату основная сумма или доход, сообщенные в отношении имущества, или иным образом указанный процент, что подтверждается меморандумом или другой записью в файле, подготовленной доверенным лицом.
II. Средства на индивидуальном пенсионном счете или в пенсионном плане для самозанятых лиц или аналогичном счете или плане, учрежденном в соответствии с Налоговым кодексом США, не подлежат выплате или распределению в соответствии с пунктом I, за исключением случаев, когда в соответствии с условиями счета или план, распределение всех или части средств будет тогда обязательным.
III. Для целей настоящего раздела считается, что лицо, владеющее имуществом в качестве агента хозяйственного объединения, владеет имуществом в доверительном управлении только для этого хозяйственного объединения, если соглашением между таким лицом и хозяйственным объединением не предусмотрено иное.
IV. Для целей настоящей главы лицо, которое считается владеющим имуществом в доверительном управлении только для бизнес-ассоциации, является владельцем имущества только в той мере, в какой это касается интересов бизнес-ассоциации в собственности, а бизнес-ассоциация владельцу имущества в той мере, в какой это касается интересов любого другого лица в имуществе.

Источник. 1986, 204:1. 1995, 84:4, эфф. 15 июля 1995 г.

Раздел 471-C:13

471-C:13 Имущество, хранящееся в помещениях Департамента полиции.–
I. Невзирая на любые другие положения закона об обратном, все неконтрабандное брошенное или утерянное личное имущество стоимостью 250 долларов США или более, хранившееся в помещении полицейского управления или офиса шерифа в течение как минимум 180 дней, или которое имеет стоимость менее 250 долларов и хранилось в течение периода не менее 90 дней, может быть уничтожено полицейским управлением или офисом шерифа путем возврата его нашедшему, если известно, если нашедший не был сотрудник полиции или шериф, который обнаружил имущество в ходе выполнения полицейским или шерифом своих обычных полицейских обязанностей. Если имущество не может быть возвращено нашедшему его, оно должно быть продано с публичных торгов, а вырученные средства должны быть переданы городскому или городскому казначею, за исключением велосипедов, хранившихся в помещении полицейского управления или офиса шерифа в течение в течение 90 дней или более должны быть проданы на публичных торгах, а вырученные средства должны быть использованы для поддержки местных программ безопасности велосипедов, или, если местные программы безопасности велосипедов отсутствуют, то с согласия местного органа управления, для использоваться для любых других целей.Департамент полиции или офис шерифа освобождаются от любой ответственности по любым претензиям, возникающим впоследствии или предъявляемым в отношении имущества, отчужденного в соответствии с настоящим разделом. Добросовестное суждение о стоимости имущества полицейским управлением или офисом шерифа имеет решающее значение для целей настоящего раздела.
II. Если неконтрабандное брошенное или утерянное личное имущество не может быть возвращено в соответствии с параграфом I, и если полицейское управление или офис шерифа добросовестно определили, что оно не имеет денежной ценности, тогда такое имущество может быть уничтожено или отчуждено в соответствии с указаниями начальник полиции департамента или назначенный начальником, или шериф округа, или назначенный шерифом.

Источник. 1986, 204:1. 1995, 84:5; 295:18. 2000, 237:2. 2005, 48:1, эфф. 22 июля 2005 г. 2021 г., 140:1, эфф. 21 сентября 2021 г.

Раздел 471-C:13-a

471-C:13-a Собственность, хранящаяся в помещениях аэропорта. –
I. Невзирая на любые другие положения закона об обратном, директор аэропорта или назначенное им лицо может распоряжаться всем неконтрабандным брошенным или утерянным имуществом, которое хранилось в помещении аэропорта в течение 180 дней и на которое не претендовал владелец.Если владелец неизвестен или если владелец не может заявить права на имущество в течение 60 дней с момента получения уведомления о требовании имущества, директор аэропорта или назначенное им лицо может:
(a) Уничтожать брошенное или потерянное имущество, которое может содержать личную или деловую информацию, или имущество стоимостью менее 25 долларов США.
(b) Вернуть валюту установленному нашедшему. Идентифицированный нашедший должен потребовать валюту в течение 60 дней с момента получения уведомления о требовании валюты, в противном случае указанная валюта удерживается аэропортом для использования в авиационной деятельности.
II. (a) Директор аэропорта или назначенное им лицо может распорядиться всем неконтрабандным брошенным или утерянным имуществом, хранившимся в помещении для имущества аэропорта в течение 180 дней, от которого директор аэропорта или назначенное им лицо не смог избавиться в соответствии с параграфом я по:
(1) Пожертвование имущества, которое может представлять ценность для благотворительной организации, на благотворительность; или
(2) Продажа имущества на публичных торгах. Директор аэропорта или назначенное им лицо назначает день проведения аукциона и уведомляет об этом путем публикации в ежедневной газете.В уведомлении должны быть указаны дата, время и место начала такого аукциона, а также общее описание видов продаваемого имущества. Уведомление подписывается директором аэропорта или его уполномоченным лицом. Выручка от такого аукциона остается у аэропорта для использования в авиационной деятельности или безвозмездно передается в государственный авиационный фонд; или
(3) Продажа имущества на сайте интернет-аукциона при достаточном участии покупателя, чтобы гарантировать, что имущество получает адекватную экспозицию на рынке для товаров того типа, от которого избавляются. Выручка от такого аукциона остается у аэропорта для использования в авиационной деятельности или безвозмездно передается в государственный авиационный фонд.
(b) Имущество, которое не может быть продано на публичных торгах или на сайте интернет-аукциона, может быть реализовано любым способом, который сочтет подходящим директор аэропорта или назначенное им лицо.
III. Аэропорт и государство, муниципалитет, орган власти или другая организация, которая владеет аэропортом или управляет им, не несут ответственности за любые претензии, возникающие впоследствии или предъявленные в отношении имущества, отчужденного в соответствии с настоящим разделом.

Источник. 2011, 224:376, эфф. 1 июля 2011 г.

Раздел 471-C:14

471-C:14 Имущество, хранящееся в складских помещениях государственного агентства. – Невзирая на любой другой закон об обратном, все неконтрабандное брошенное или утерянное имущество стоимостью менее 250 долларов США, хранившееся на складе государственного агентства в течение не менее 60 дней, может быть уничтожено государственным агентством после того, как агентство добросовестно пытался вернуть имущество владельцу, если это известно. Если собственник не может быть установлен или имущество не может быть возвращено по какой-либо иной причине, имущество передается в отдел административного обслуживания, отдел закупок и вспомогательных служб для реализации на публичных торгах с передачей вырученных средств в управление. государственный казначей. Государство освобождается от всякой ответственности за любые претензии, возникающие впоследствии или предъявленные в отношении имущества, отчужденного в соответствии с настоящей статьей.

Источник. 1986, 204:1. 2014, 327:67, эфф.2 августа 2014 г.

Раздел 471-C:15

471-C:15 Нематериальное имущество, находящееся в ведении судов и государственных органов. – Нематериальное имущество, удерживаемое собственником судом, государством или иным органом власти, государственным подразделением или агентством, государственной корпорацией или органом государственной власти, которое остается невостребованным собственником более 3 лет после того, как оно стало подлежащим оплате или распределению, считается заброшенным.

Источник. 1986, 204:1, эфф. 1 января 1987 г.

Раздел 471-C:15-a

471-C:15-a Распоряжение невостребованным имуществом в судебном порядке.–
Несмотря на любой закон об обратном:
I. [Отменено.]
II. Суд, в котором находится утраченное, брошенное или невостребованное имущество, подпадающее под действие настоящей главы, может распоряжаться им в порядке, установленном верховным судом.

Источник. 1988, 256:2. 1993, 190:15. 1995, 295:19, 20, эфф. 20 августа 1995 г.

Раздел 471-C:16

471-C:16 Подарочные сертификаты и кредиты магазина. – Невзирая на какой-либо закон об обратном, подарочные сертификаты на сумму 250 долларов США или меньше, а также кредиты магазина, которые были выданы для кредита на товары в магазине, независимо от того, когда они были выданы, не должны считаться брошенной собственностью и не должны подпадать под действие RSA 471-C или любых других прошлых или настоящего закона. Все подарочные сертификаты и магазинные кредиты, переданные государству до 1 января 2018 г., а также подарочные сертификаты и магазинные кредиты, которые должным образом определены как подлежащие отчетности в ходе любых проверок соответствия, начатых до 1 января 2018 г. и впоследствии переведенных, должны оставаться на хранении. государства до тех пор, пока не будет возвращено владельцу. Этот раздел не применяется к сезонным абонементам или купонам, которые не подлежат возврату и обмену.

Источник. 1986, 204:1. 1995, 295:8.1997, 302:3. 2004, 228:2. 2017, 105:3, эфф. 1 января 2018 г.

Раздел 471-C:17

471-C:17 Заработная плата. – Невыплаченная заработная плата, в том числе заработная плата, представленная непредъявленными платежными чеками, причитающаяся в ходе обычной деятельности владельца, которая остается невостребованной владельцем в течение более одного года после того, как стала подлежащей выплате, считается оставленной.

Источник. 1986, 204:1, эфф. 1 января 1987 г.

Раздел 471-C:18

471-C:18 Содержимое банковской ячейки или другого хранилища.– Все материальное и нематериальное имущество, хранящееся в банковской ячейке или любом другом хранилище для хранения в этом штате в ходе обычной деятельности владельца, и доходы, полученные в результате продажи имущества, разрешенного другим законом, которые остаются невостребованными собственником более По прошествии 5 лет после истечения срока аренды или аренды бокса или другого репозитория считается заброшенным.

Источник. 1986, 204:1. 1995, 295:9, эфф. 20 августа 1995 г.

Раздел 471-C:19

471-C:19 Отчет о брошенном имуществе.–
I. Лицо, владеющее имуществом, материальным или нематериальным, предположительно брошенным и подлежащим хранению в качестве невостребованного имущества в соответствии с настоящей главой, должно сообщить администратору об имуществе, как предусмотрено в настоящем разделе. Отчеты, содержащие 20 и более пунктов, передаются в электронном формате в установленном администратором порядке. Администратор может отменить это требование, если он или она решит, что оно создает чрезмерные трудности.
II. Отчет должен быть нотариально заверен и должен содержать:
(a) За исключением дорожных чеков и денежных переводов, имя, если известно, и последний известный адрес, если таковой имеется, каждого лица, фигурирующего в записях держателя как владелец имущества стоимостью 50 долларов или более предположительно брошенный в соответствии с настоящей главой;
(b) В случае невостребованных средств в размере 50 долларов США или более, удерживаемых или причитающихся по любому полису страхования жизни или пожертвований или договору аннуитета, полное имя и последний известный адрес застрахованного или получателя ренты и бенефициара согласно записям страховая компания, владеющая или владеющая средствами;
(c) В случае содержимого сейфа или другого хранилища для хранения или другого материального имущества, описание имущества и места, где оно хранится и может быть проверено администратором, а также любые суммы, причитающиеся владельцу. ;
d) характер и идентификационный номер, если таковой имеется, или описание имущества и сумма, указанная в записях, подлежащая уплате, но предметы стоимостью менее 50 долларов каждый могут быть указаны в совокупности;
(e) дата, когда имущество стало подлежать оплате, требованию или возврату, а также дата последней сделки с предполагаемым владельцем в отношении имущества; а также
(f) Другая информация, которую администратор предписывает в соответствии с правилами, принятыми в соответствии с RSA 541-A, в отношении администрирования настоящей главы.
III. Если лицо, владеющее имуществом, предположительно брошенным и находящимся под стражей как невостребованное имущество, является правопреемником других лиц, которые ранее владели имуществом от имени предполагаемого владельца, или владелец изменил имя такого владельца во время владения имуществом, владелец должен подать заявление в адрес владельца. сообщить все известные имена и адреса каждого предыдущего владельца собственности.
IV. Отчет должен быть подан до 1 ноября каждого года в отношении имущества, предположительно брошенного по состоянию на 30 июня этого года, но отчет любой страховой компании, включая отчет о невостребованных доходах от демутуализации в соответствии с RSA 471-C:7-a, должны быть поданы до 1 мая каждого года в отношении средств, причитающихся по страховым полисам, от которых предполагается отказ по состоянию на 31 декабря предыдущего года.По письменному запросу любого лица, необходимого для подачи отчета, администратор может перенести дату отчета.
V. Не более чем за 120 дней до подачи отчета, требуемого настоящим разделом, владелец имущества, брошенного и подлежащего хранению в качестве невостребованного имущества в соответствии с настоящей главой, за исключением доходов от демутуализации в соответствии с RSA 471-C:7-a, должен отправить письменное уведомление предполагаемого владельца по последнему известному адресу такого владельца, информирующее владельца о том, что владелец владеет имуществом, подпадающим под действие настоящей главы, если:
(a) владелец имеет в своих записях адрес предполагаемого владельца, который, как не указано в записях владельца, является неточным;
(b) Претензия предполагаемого владельца не ограничена сроком исковой давности; а также
(c) Имущество имеет стоимость 50 долларов или более.

Источник. 1986, 204:1. 1990, 105:2, 3. 1995, 84:6; 295:10-12. 2003, 218:6. 2008, 120:28, эфф. 2 августа 2008 г.

Раздел 471-C:20

471-C:20 Уведомление и публикация списков брошенного имущества. –
I. Администратор должен опубликовать уведомление не позднее 30 ноября года, следующего за годом, в котором брошенное имущество было оплачено или доставлено администратору, или в соответствии с требованиями RSA 471-C:19 не реже одного раза в неделю в течение 2 последовательных недель в газете общего обращения в графстве этого штата, в котором находится последний известный адрес любого лица, которое должно быть названо в уведомлении.Если адрес не указан или адрес находится за пределами этого штата, уведомление должно быть опубликовано в округе, в котором владелец собственности имеет основное место деятельности в этом штате.
II. Опубликованное уведомление озаглавлено «Уведомление об именах лиц, являющихся собственниками брошенного имущества» и должно содержать:
(a) Имена в алфавитном порядке и последний известный адрес, если таковой имеется, лиц, перечисленных в отчете и имеющих право на извещение в округе, как указано в параграфе I.
(b) Заявление о том, что информация об имуществе, имени и последнем известном адресе владельца может быть получена любым лицом, заинтересованным в имуществе, путем направления запроса администратору.
(c) [Отменено.]
III. Администратор не обязан публиковать в уведомлении какие-либо предметы стоимостью менее 50 долларов, если только администратор не считает, что их публикация отвечает общественным интересам.
IV. Не позднее 30 ноября года, следующего за годом, в котором брошенное имущество было оплачено или передано администратору в соответствии с требованиями RSA 471-C:19, администратор должен отправить уведомление каждому лицу, чей последний известный адрес указан в отчет и кто, как представляется, имеет право на имущество стоимостью 50 долларов или более, предположительно брошенное в соответствии с этой главой, и любой бенефициар страхового полиса или договора аннуитета, последний известный адрес которого известен администратору.
V. Уведомление по почте должно содержать:
а) заявление о том, что, согласно отчету, поданному администратору, удерживается имущество, на которое, как представляется, имеет право адресат;
(b) имя и последний известный адрес лица, владеющего имуществом, и любую необходимую информацию, касающуюся изменения имени и последнего известного адреса владельца; а также
(c) Заявление о том, что, если владелец не представит владельцу удовлетворительное доказательство требования к дате, указанной в опубликованном уведомлении, имущество будет передано на хранение администратору, и все дальнейшие претензии должны быть направлены на рассмотрение администратор.
VI. Этот раздел не применяется к суммам, подлежащим выплате по дорожным чекам, денежным переводам и другим письменным документам, предположительно брошенным в соответствии с RSA 471-C:4.
VII. Любая информация или записи, которые необходимо предоставить для раздела оставленного имущества, должны быть конфиденциальными, за исключением случаев, когда это необходимо для надлежащего применения настоящей главы. Несмотря на любые другие положения закона, любая идентифицирующая информация, изложенная в любом отчете, записи, требовании или другом документе, представленном казначею в соответствии с настоящей главой в отношении невостребованного или брошенного имущества, является конфиденциальной записью и должна быть доступна для публичного ознакомления или копирования. только по усмотрению казначея или назначенного казначеем лица.

Источник. 1986, 204:1. 1990, 105:4-6, 16, II. 1995 год; 295:13, 14. 1999, 212:2, 3. 2008, 120:29, эфф. 2 августа 2008 г.

Раздел 471-C:21

471-C:21 Оплата или доставка брошенного имущества.
I. Лицо, которое обязано подать отчет в соответствии с RSA 471-C:19, должно оплатить или доставить администратору все брошенное имущество, о котором необходимо сообщить во время подачи отчета, за исключением случаев, предусмотренных в RSA 471-C:8. , II и IV.
II, III. [Отменено.]
IV. Держатель доли в соответствии с RSA 471-C:10 должен предоставить дубликат сертификата или другое свидетельство права собственности, если держатель не выдает свидетельства о праве собственности администратору. При доставке дубликата сертификата администратору владелец и любой агент по передаче, регистратор или другое лицо, действующее в интересах или от имени держателя при оформлении или доставке дубликата сертификата, освобождается от любой ответственности любого рода в соответствии с положениями RSA 471-C:22 каждому лицу, включая любое лицо, приобретающее оригинал сертификата или дубликат сертификата, выданного администратору, за любые убытки или ущерб, причиненные любому лицу выдачей и доставкой администратору дубликата сертификата .

Источник. 1986, 204:1. 1990, 105:7, 16, III. 1994, 213:2. 2004, 132:4, эфф. 1 июля 2005 г.

Раздел 471-C:22

471-C:22 Государственная опека; Владелец освобожден от ответственности; Возмещение требований об оплате держателем; Истребование для владельца; Защита держателя; Оплата сейфа или депозитарных сборов. –
I. При оплате или передаче имущества управляющему государство берет на себя опеку и ответственность за сохранность имущества.Лицо, добросовестно уплачивающее или передающее имущество управляющему, освобождается от всякой ответственности в пределах стоимости оплаченного или переданного имущества по любому требованию, существовавшему на тот момент или которое впоследствии может возникнуть или быть предъявлено в отношении имущества.
II. Держатель, уплативший деньги администратору в соответствии с настоящей главой, может произвести платеж любому лицу, которое, по мнению держателя, имеет право на получение платежа, и после представления доказательства платежа и подтверждения того, что получатель платежа имел на это право, администратор должен незамедлительно возместить сумму держателя платежа без взимания каких-либо сборов или других сборов. Если требуется возмещение платежа, произведенного по оборотному инструменту, включая дорожный чек или денежный перевод, держателю возмещаются расходы в соответствии с настоящим пунктом после предоставления доказательств того, что документ был должным образом представлен и что платеж был произведен лицу, явившемуся в суд. владелец имеет право на получение платежа. Держателю возмещается платеж, произведенный в соответствии с настоящим параграфом, даже если платеж был произведен лицу, чье требование было отклонено в соответствии с RSA 471-C:33, I.
III. Владелец, передавший администратору имущество, в том числе свидетельство о какой-либо заинтересованности в бизнес-ассоциации, кроме денег, в соответствии с настоящей главой, может потребовать обратно имущество, если оно все еще находится во владении администратора, без уплаты каких-либо сборов или других сборов по представление доказательств того, что собственник истребовал имущество от держателя.
IV. Администратор может принять аффидевит владельца в качестве достаточного доказательства фактов, дающих право владельцу на возврат денег и имущества в соответствии с настоящим разделом.
V. Если владелец платит или передает имущество администратору добросовестно, а затем другое лицо требует имущество от владельца или другое государство требует деньги или имущество в соответствии с его законами, касающимися конфискованного или брошенного или невостребованного имущества, администратор после письменного уведомление о претензии, защищает владельца от претензии и освобождает владельца от любой ответственности по иску.
VI. Для целей настоящего раздела «добросовестность» означает, что:
(a) оплата или поставка были произведены с разумной попыткой выполнить положения настоящей главы;
(b) Лицо, передающее имущество, не являлось доверенным лицом, нарушившим доверительное управление в отношении имущества, и имело разумные основания полагать, основываясь на фактах, которые тогда были известны этому лицу, что имущество было оставлено для целей настоящего глава; а также
(c) Нет доказательств того, что записи, в соответствии с которыми была произведена поставка, не соответствовали разумным коммерческим стандартам практики в отрасли.
VII. Имущество, изъятое из сейфа или другого безопасного хранилища, принимается администратором с учетом права держателя в соответствии с настоящим параграфом на возмещение фактической стоимости открытия и любого действующего залогового права или договора, предусматривающего возмещение владельцу невыплаченной арендной платы. или плата за хранение. Администратор должен возместить или выплатить держателю из выручки, оставшейся после вычета стоимости продажи администратора.

Источник. 1986, 204:1.1995, 84:7, эфф. 15 июля 1995 г.

Раздел 471-C:23

471-C:23 Зачисление дивидендов, процентов или приращений на счет владельца. – Всякий раз, когда имущество, отличное от денег, выплачивается или передается управляющему в соответствии с настоящей главой, владелец имеет право на получение от управляющего любых дивидендов, процентов или других приращений, реализованных или начисленных на имущество во время или до ликвидации или преобразования его в деньги.

Источник. 1986, 204:1, эфф. 1 января 1987 г.

Раздел 471-C:24

471-C:24 Открытая продажа брошенного имущества. –
I. За исключением случаев, предусмотренных в параграфах II и III, администратор в течение одного года после получения брошенного имущества должен продать его лицу, предложившему самую высокую цену, на публичных торгах в любом городе штата, который, по мнению администратора, предоставляет наиболее выгодные условия. рынок соответствующего имущества. Администратор может отклонить самую высокую ставку и повторно выставить недвижимость на продажу, если, по мнению администратора, ставка недостаточна.Если, по мнению администратора, вероятная стоимость продажи превышает стоимость имущества, оно не должно выставляться на продажу. Любой продаже, проводимой в соответствии с настоящим разделом, должно предшествовать уведомление, отправленное обычной почтой на последний известный адрес владельца собственности не менее чем за 30 дней до продажи, и одна публикация уведомления не менее чем за 3 недели до продажи в газета общего обращения в графстве, в котором собственность должна быть продана.
II. Ценные бумаги, котирующиеся на установленной фондовой бирже, должны продаваться по ценам, преобладающим на момент продажи на бирже.Другие ценные бумаги могут быть проданы через биржу по ценам, преобладающим на момент продажи, или любым другим способом, который администратор сочтет целесообразным.
III. Если администратор не считает, что в интересах государства поступать иначе, все ценные бумаги, за исключением тех, которые считаются брошенными в соответствии с RSA 471-C:10, переданные администратору, должны удерживаться в течение как минимум одного года, прежде чем администратор может продайте их. Продаже ценных бумаг должно предшествовать обычное почтовое уведомление, как указано в параграфе I.
IV. Если администратор не сочтет, что в интересах государства поступить иначе, все ценные бумаги, от которых в соответствии с RSA 471-C:10 предположительно отказались и которые переданы администратору, должны удерживаться в течение как минимум одного года, прежде чем администратор сможет их продать. Если управляющий продает какие-либо ценные бумаги, поставленные в соответствии с RSA 471-C:10, до истечения годичного периода, любое лицо, предъявляющее требование в соответствии с настоящей главой до истечения годичного периода, имеет право либо на выручку от продажа ценных бумаг или рыночная стоимость ценных бумаг на момент предъявления требования, в зависимости от того, какая сумма больше, за вычетом любых вычетов комиссий в соответствии с RSA 471-C:25, II.Лицо, предъявляющее требование в соответствии с настоящей главой, по истечении этого срока имеет право на получение либо ценных бумаг, переданных администратору держателем, если они все еще остаются в руках администратора, либо выручки, полученной от продажи, за вычетом любой суммы. вычитаются в соответствии с RSA 471-C:25, II, но ни одно лицо не имеет претензий в соответствии с настоящей главой к государству, держателю, любому агенту по передаче, регистратору или другому лицу, действующему в интересах или от имени держателя, в отношении какой-либо оценки в стоимость имущества, возникающая после передачи держателем администратору.
V. Покупатель имущества при любой продаже, проводимой администратором в соответствии с настоящей главой, получает имущество без всяких требований собственника или предыдущего владельца и всех лиц, предъявляющих претензии через них или под их началом. Администратор оформляет все документы, необходимые для завершения перехода права собственности.

Источник. 1986, 204:1. 1990, 105:8, 9. 1995, 84:8. 2008, 120:30, эфф. 2 августа 2008 г.

Раздел 471-C:25

471-C:25 Депозит денежных средств.–
I. Если иное не предусмотрено настоящим разделом, администратор должен незамедлительно внести в общий фонд этого штата все средства, полученные в соответствии с настоящей главой, включая доходы от продажи брошенного имущества в соответствии с RSA 471-C:24; при условии, однако, что в случае средств, которые были получены из дорожного фонда или фонда рыболовства и дичи, любые такие средства, полученные в соответствии с настоящей главой, должны быть депонированы в фонде, из которого они были получены. Администратор сохраняет в отдельном фонде сумму, достаточную для своевременной оплаты должным образом разрешенных требований.Перед внесением депозита управляющий должен записать имя и последний известный адрес каждого лица, фигурирующего в отчетах держателей и имеющего право на имущество, а также имя и последний известный адрес каждого застрахованного лица или получателя ренты и выгодоприобретателя, а также, в отношении каждый полис или договор указан в отчете страховой компании, его номер и название компании. Запись должна быть доступна для публичного ознакомления в любое разумное рабочее время.
II. Прежде чем сделать какой-либо вклад в кредит общего фонда или казначея графства, как это предусмотрено в параграфе I, администратор может вычесть любые расходы, понесенные в связи с исполнением настоящей главы; при условии, однако, что расходы, понесенные при выполнении RSA 471-C:30, должны быть разрешены, как указано в RSA 471-C:30, II.

Источник. 1986, 204:1. 1989, 408:72. 1990, 105:10. 1999, 212:4, эфф. 1 января 2000 г.

Раздел 471-C:26

471-C:26 Подача претензии администратору. –
I. (a) Лицо, за исключением другого штата, претендующее на долю в любом имуществе, уплаченном или переданном администратору, может подать администратору иск по форме, предписанной администратором и подтвержденной заявителем.
(b) Лицо, претендующее на брошенный коммунальный депозит или любое другое брошенное имущество в соответствии с положениями RSA 471-C:8, которое не было передано на хранение администратору в соответствии с RSA 471-C:8, II или IV, может подать иск на форма, установленная администратором и заверенная заявителем.Любая претензия, уплаченная администратором в соответствии с настоящим параграфом, подлежит возмещению коммунальной компанией, которая первоначально сообщила, что имущество заброшено.
(c) Если администратор владеет невостребованным имуществом на имя умершего владельца, администратор может рассматривать претензии в отношении имущества следующим образом:
(1) В случае открытого имущества, администратором или душеприказчиком, назначенным судом по наследственным делам.
(2) За исключением случаев, предусмотренных в подпунктах (5)-(7), в случае закрытого имущества, когда невостребованное имущество оценивается менее чем в 10 000 долларов США и не включает ценные бумаги в форме акций, в соответствии с окончательным распределением активов. как утверждает суд по наследственным делам.
(3) За исключением случаев, предусмотренных в подпунктах (5)-(7), при отсутствии решения суда об окончательном распределении имущества или завещания, а также невостребованного имущества стоимостью менее 10 000 долларов США и не включает ценные бумаги в форме акций, пережившему супругу умершего владельца или, если нет пережившего супруга, то ближайшему родственнику в соответствии с положениями RSA 561:1.
(4) Во всех других случаях, когда администратор владеет имуществом на имя умершего владельца, истцом или другой заинтересованной стороной в соответствующей юрисдикции открывается завещательное имущество для определения надлежащего распределения невостребованного имущества. имущество по закону.
(5) Перед распределением любого невостребованного имущества в соответствии с подпунктами (2) и (3) администратор должен сначала убедиться, что у отдела здравоохранения и социальных служб нет требования о медицинской и/или финансовой помощи, выплачиваемой от имени умершего владельца. .
(6) В случае, если у департамента здравоохранения и социальных служб есть требование о медицинской и/или финансовой помощи, выплачиваемой от имени умершего владельца, департамент может подать требование о такой помощи, используя аффидевит, составленный администратором, который гарантирует, что :
(A) ни одно физическое лицо не подавало иск о завещании имущества умершего владельца, через которое департамент мог заявлять свои претензии, или администрация завещания для умершего владельца была открыта, и ни одно лицо не ходатайствовало о повторном открытии имущества, через которое департамент мог заявлять свои претензии;
(B) На основании имеющейся у него информации Департамент не считает, что существуют известные расходы на необходимые похороны и погребение умершего владельца; а также
(C) На основании всех фактов, известных департаменту, возвращение им этого брошенного имущества не ограничивается запретами на возвращение, изложенными в 42 U. SC section 1396p и RSA 167:16-a, IV.
(7) Если министерство здравоохранения и социальных служб предъявило иск в отношении невостребованного имущества умершего владельца, как это предусмотрено в подпункте (6), ни при каких обстоятельствах администратор не должен распределять в ведомство сумму, превышающую заявленную сумму.
II. Администратор рассматривает каждую претензию в течение 90 дней после ее подачи и в случае полного или частичного отклонения претензии письменно уведомляет заявителя. Уведомление может быть отправлено по почте на последний адрес, если таковой имеется, указанный в претензии в качестве адреса, на который должны быть отправлены уведомления.Если в претензии не указан адрес для уведомлений, уведомление может быть отправлено по почте на последний адрес заявителя, если таковой имеется, как указано в претензии. Уведомление об отказе не требуется, если в претензии не указан ни последний адрес, на который должны быть отправлены уведомления, ни адрес истца.
III. Если претензия разрешена, администратор должен выплатить или передать заявителю имущество или сумму, фактически полученную администратором, или чистую выручку, если оно было продано администратором, вместе с любой дополнительной суммой, требуемой RSA 471-C: 23.
IV. [Отменено.]

Источник. 1986, 204:1. 1990, 105:11, 16, IV. 1994, 213:3. 1995, 84:9. 2004, 132:5. 2008, 120:31. 2010, Сп. Сесс., 1:3, 4, эфф. 10 июня 2010. 2021, 19:5, эф. 5 июля 2021 г .; 122:65, эфф. 1 июля 2021 г.

Раздел 471-C:27

471-C:27 Иск другого штата о возврате собственности; Процедура. –
I. В любое время после того, как имущество было оплачено или передано управляющему в соответствии с настоящей главой, другой штат может вернуть это имущество, если:
(a) Имущество было передано под стражу в этом штате, потому что записи о владельце не отражали последний известный адрес предполагаемого владельца, когда имущество считалось брошенным в соответствии с настоящей главой, а другой штат устанавливает, что последний известный адрес очевидный владелец или другое лицо, имеющее право на имущество, находилось в этом штате, и в соответствии с законодательством этого штата имущество было конфисковано или подпадало под действие требования об отказе от этого штата;
(b) последний известный адрес предполагаемого владельца или другого лица, имеющего право на имущество, как это отражено в записях владельца, находится в другом штате, и в соответствии с законодательством штата имущество было конфисковано или стало объектом конфискации. заявление об отказе от этого государства;
(c) Записи владельца были ошибочными, поскольку они неточно отражали фактического владельца собственности, а последний известный адрес фактического владельца находится в другом штате, и в соответствии с законодательством этого штата имущество было конфисковано или было при условии отказа от этого государства;
(d) имущество было поставлено под стражу этим государством в соответствии с RSA 471-C:3, VI и в соответствии с законодательством штата домициля владельца имущество было конфисковано или стало объектом требования о его отказе от этого государства; или
(e) Имущество представляет собой сумму, подлежащую уплате по дорожному чеку, денежному переводу или другому подобному документу, который находился под стражей в этом штате в соответствии с RSA 471-C:4, и этот документ был приобретен в другом штате и в соответствии с по законам этого штата имущество было конфисковано или стало объектом требования об отказе от этого штата.
II. Требование другого государства о возврате выморочного или брошенного имущества должно быть предъявлено по форме, установленной администратором, который принимает решение по требованию в течение 90 дней после его предъявления. Администратор разрешает иск, если администратор определяет, что другое государство имеет право на брошенное имущество в соответствии с параграфом I.
III. Администратор должен потребовать от штата, прежде чем вернуть имущество в соответствии с настоящим разделом, согласиться возместить этому штату и его должностным лицам и служащим любую ответственность по иску в отношении имущества.

Источник. 1986, 204:1. 1995, 84:10, эфф. 15 июля 1995 г.

Раздел 471-C:28

471-C:28 Действие по установлению претензии. – Лицо, пострадавшее от решения администратора или по иску которого не были приняты меры в течение 90 дней после его подачи, может подать иск об удовлетворении иска в вышестоящий суд округа Мерримак, указав администратора в качестве ответчика. Иск должен быть подан в течение 90 дней после принятия решения администратором или в течение 180 дней после подачи иска, если администратор не отреагировал на него.

Источник. 1986, 204:1. 1995, 84:11, эфф. 15 июля 1995 г.

Раздел 471-C:29

471-C:29 Выбор для получения оплаты или доставки. –
I. Администратор может отказаться от получения любого имущества, о котором сообщается в соответствии с настоящей главой, которое, по мнению администратора, имеет меньшую стоимость, чем расходы на уведомление и продажу. Если администратор решит не получать имущество под стражу, владелец должен быть уведомлен в течение 120 дней после подачи отчета, требуемого в соответствии с RSA 471-C:19.
II. Владелец с письменного согласия администратора и на условиях и сроках, установленных администратором, может сообщить и передать имущество до того, как имущество будет считаться брошенным. Имущество, переданное в соответствии с настоящим параграфом, должно принадлежать администратору и не считается брошенным до тех пор, пока оно в противном случае не будет считаться брошенным в соответствии с настоящей главой.

Источник. 1986, 204:1. 1995, 84:12, эфф. 15 июля 1995 г.

Раздел 471-C:30

471-C:30 Конфискация имущества.–
I. В течение 36 месяцев после закрытия финансового года штата, в котором любое имущество, предположительно брошенное в соответствии с настоящей главой, оплачено или передано управляющему, если ни одно лицо, за исключением другого штата, не предъявило и не установило претензии в отношении этого имущества, имеет право на собственность и уведомление в соответствии с RSA 471-C:20 произошло, администратор должен оплатить или доставить всю такую ​​собственность соответствующему окружному казначею, как требуется в соответствии с RSA 471-C:31, с учетом вычета штата в соответствии с параграфом II.
II. Прежде чем администратор оплатит или передаст имущество в общий фонд или соответствующему окружному казначею в соответствии с требованиями параграфа I и RSA 471-C:31, администратор удерживает 15 процентов от суммы, подлежащей возврату, в качестве вычета любых расходов и услуг. расходы, которые государство берет на себя в процессе конфискации или в отношении возмещения, произведенного в соответствии с параграфом III. Эту сумму администратор вносит в общий фонд.
III.Невзирая на любые другие положения настоящей главы, положения настоящего раздела не применяются к любому держателю дорожного чека, облигации на предъявителя или денежного перевода, который выплатил деньги администратору в соответствии с настоящей главой и впоследствии осуществляет платеж любому другому лицу. лицо, которое, по мнению держателя, имеет право на получение платежа. После подачи доказательства платежа, что получатель платежа имел на него право, администратор должен незамедлительно возместить такому держателю такой платеж без взимания какой-либо комиссии или иного сбора.

Источник. 1986, 204:1. 1988, 256:3. 1990, 105:12. 1995, 84:13, 14; 295:15, 16. 1997, 208:15, 16. 1999, 212:5. 2008, 120:32, эфф. 2 августа 2008 г.

Раздел 471-C:31

471-C:31 Окончательное решение.
I. Как используется в этом разделе, «соответствующий казначей округа» означает казначея округа, в котором владелец находился на момент передачи имущества в соответствии с настоящей главой управляющему в соответствии с RSA 471-C:21.
II. После завершения разбирательства, указанного в RSA 471-C:30, администратор должен оплатить или доставить все имущество, конфискованное в соответствии с настоящей главой, соответствующему казначею графства, который депонирует это имущество в казначействе графства; при условии, однако, что администратор не должен выплачивать или доставлять доход, полученный из фонда оборотных средств, или любые суммы, полученные от держателей за пределами штата, в округа. Администратор должен уменьшить суммы, выплаченные округам в соответствии с настоящим разделом, для последующих требований, заявленных в соответствии с RSA 471-C:31-a, если такие суммы ранее были выморлены округам.
III. Имущество, полученное от иностранных собственников, подлежит конфискации в общий фонд.

Источник. 1986, 204:1. 1989, 408:73. 1995, 84:1. 1999, 212:6, эфф. 1 января 2000 г.

Раздел 471-C:31-a

471-C:31-a Последующие претензии. – В периоды после 1 января 1985 г. любой владелец, который подает иск в отношении активов, которые были конфискованы государством, может обратиться к губернатору и совету с ходатайством об оплате этих активов.После предоставления достаточных доказательств законности такого требования владельца и получения одобрения губернатора и совета, администратор должен оплатить такое требование владельцу в соответствии с положениями настоящей главы.

Источник. 1993, 310:1. 1995, 84:15, эфф. 15 июля 1995 г.

Раздел 471-C:32

471-C:32 Уничтожение или отчуждение имущества, имеющего несущественную коммерческую ценность; Иммунитет от ответственности. – Если администратор определяет после расследования, что какое-либо имущество, переданное в соответствии с настоящей главой, имеет несущественную коммерческую ценность, администратор может уничтожить или иным образом распорядиться этим имуществом в любое время. Никакие действия или разбирательства не могут быть поддержаны против штата или любого должностного лица или против держателя в связи с любым действием, предпринятым администратором в соответствии с этим разделом.

Источник. 1986, 204:1, эфф. 1 января 1987 г.

Раздел 471-C:33

471-C:33 Сроки давности. –
I. Истечение до или после 1 января 1987 г. любого периода времени, указанного в договоре, законе или постановлении суда, в течение которого может быть предъявлено требование о денежном или имущественном требовании или в течение которого может быть возбуждено действие или судебное разбирательство. получить оплату по иску о деньгах или вернуть имущество, не препятствует тому, чтобы деньги или имущество считались брошенными, и не влияет на какую-либо обязанность по подаче отчета или оплате или доставке брошенного имущества администратору в соответствии с требованиями настоящей главы.
II. Невзирая на любые другие положения закона, истечение любого периода времени, установленного законом, в течение которого может быть возбуждено или возбуждено действие или судебное разбирательство с целью получения выплаты по денежному иску или взыскания имущества, не может служить средством защиты в любом иск или судебное разбирательство, возбужденное администратором или от его имени против любого федерального, государственного или местного правительства или правительственного подразделения, агентства, организации, должностного лица или назначенного лица для оплаты или доставки любого брошенного имущества администратору в соответствии с настоящей главой или для принудительного исполнения или взимать любые штрафы, предусмотренные настоящей главой.
III. Параграф II применяется ко всему оставленному имуществу, находящемуся в собственности любого федерального, регионального или местного правительства или правительственного подразделения, агентства, организации, должностного лица или назначенного лица 13 апреля 1990 г. или после этой даты, независимо от того, когда такое имущество будет считаться предположительно оставленным.

Источник. 1986, 204:1. 1990, 105:14, эфф. 13 апреля 1990 г.

Раздел 471-C:34

471-C:34 Запросы на отчеты и проверку записей. –
Я.Администратор может потребовать от любого лица, не подавшего отчет, предоставить проверенный отчет, в котором будет указано, владеет ли это лицо какой-либо невостребованной собственностью, подлежащей отчету или доставке в соответствии с настоящей главой.
II. Администратор в разумные сроки и после разумного уведомления может проверить записи любого лица, чтобы определить, соблюдает ли это лицо положения настоящей главы. Администратор может провести проверку, даже если лицо считает, что оно не владеет каким-либо имуществом, подлежащим регистрации или доставке в соответствии с настоящей главой.
III. Если лицо рассматривается в соответствии с RSA 471-C:12 как владелец имущества только в той мере, в какой это касается интересов бизнес-ассоциации в отношении имущества, администратор в соответствии с параграфом II может проверить записи этого лица, если Администратор направил уведомление, требуемое параграфом II, как лицу, так и бизнес-ассоциации не менее чем за 90 дней до экзамена.
IV. Если проверка документов лица приводит к раскрытию имущества, подлежащего сообщению и предоставлению в соответствии с настоящей главой, администратор может оценить стоимость проверки против держателя по текущей ставке, установленной в RSA 383:11 для каждого проверяющего, но в ни в коем случае сборы не могут превышать стоимость имущества, признанного подлежащим отчетности и подлежащему доставке.Стоимость экспертизы, произведенной в соответствии с параграфом III, может быть возложена только на бизнес-ассоциацию.
V. Если после 1 января 1987 г. владелец не ведет записи, требуемые RSA 471-C:35, и записи владельца, доступные за периоды, подпадающие под действие настоящей главы, недостаточны для подготовки отчета, администратор может потребовать от держателя отчета и выплаты таких сумм, которые могут быть обоснованно оценены на основе любых имеющихся записей.

Источник. 1986, 204:1, эфф. 1 января 1987 г.

Раздел 471-C:35

471-C:35 Хранение записей. –
I. Каждый владелец, обязанный подать отчет в соответствии с RSA 471-C:19, в отношении любого имущества, для которого он получил последний известный адрес владельца, должен вести запись имени и последнего известного адреса владельца в течение 10 дней. лет после того, как имущество становится подлежащим отчетности, за исключением случаев, когда более короткий срок предусмотрен в параграфе II или правилом администратора.
II. Любая бизнес-ассоциация, которая продает в этом штате свои дорожные чеки, денежные переводы или другие подобные письменные документы, за исключением банковских чеков третьих лиц, по которым бизнес-ассоциация несет прямую ответственность, или которая предоставляет такие инструменты другим лицам для продажи в этом штате, должен вести учет этих инструментов, пока они остаются в обращении, с указанием состояния и даты выпуска в течение 3 лет после даты, когда имущество подлежит отчетности.

Источник. 1986, 204:1, эфф. 1 января 1987 г.

Раздел 471-C:36

471-C:36 Правоприменение. – Администратор может подать иск от имени штата в вышестоящий суд округа Мерримак или в любой федеральный суд, обладающий юрисдикцией для обеспечения соблюдения настоящей главы.

Источник. 1986, 204:1. 1990, 105:15, эфф. 13 апреля 1990 г.

Раздел 471-C:37

471-C:37 Межгосударственные соглашения и сотрудничество; Совместные и взаимные действия с другими государствами.–
I. Администратор может заключать соглашения с другими штатами для обмена информацией, необходимой для того, чтобы позволить этому или другому штату провести аудит или иным образом определить невостребованное имущество, на которое он или другой штат может иметь право в связи с требованием об опеке. Администратор в соответствии с правилами, принятыми в соответствии с RSA 541-A, может потребовать предоставления информации, необходимой для обеспечения соблюдения соглашений, заключенных в соответствии с настоящим разделом, и может предписать форму.
II.Во избежание конфликтов между процедурами администратора и процедурами администраторов в других юрисдикциях, принимающих Единый закон о невостребованном имуществе, администратор, насколько это согласуется с целями, политикой и положениями настоящей главы, перед принятием, изменением или отменой правила, должны консультироваться и консультироваться с администраторами в других юрисдикциях, которые в основном принимают Единый закон о невостребованном имуществе, и принимают во внимание правила администраторов в других юрисдикциях, которые принимают Единый закон о невостребованном имуществе.
III. Администратор может присоединиться к другим штатам, чтобы добиться принудительного исполнения этой главы в отношении любого лица, которое владеет или может владеть имуществом, подлежащим отчетности в соответствии с этой главой.
IV. По запросу другого штата генеральный прокурор этого штата может возбудить иск от имени администратора другого штата в любом суде компетентной юрисдикции для обеспечения соблюдения законов о невостребованной собственности другого штата против владельца в этом штате. имущество, подлежащее конфискации или отказ от другого государства, если другое государство согласилось оплатить расходы, понесенные генеральным прокурором при возбуждении иска.
V. Администратор может потребовать, чтобы генеральный прокурор другого штата или любое другое лицо возбудили иск от имени администратора в другом штате. Этот штат оплачивает все расходы, включая гонорары адвокатов, по любому делу в соответствии с настоящим параграфом. Администратор может согласиться выплатить лицу, предъявившему иск, гонорары адвоката, полностью или частично основанные на проценте от стоимости любого имущества, возвращенного в ходе иска. Любые расходы, уплаченные в соответствии с настоящим пунктом, не могут быть вычтены из суммы, которая является предметом требования собственника в соответствии с настоящей главой.

Источник. 1986, 204:1, эфф. 1 января 1987 г.

Раздел 471-C:38

471-C:38 Проценты и штрафы. –
I. На лицо, не оплатившее или не доставившее имущество в срок, установленный настоящей главой, администратор может наложить проценты в размере 18 процентов годовых на имущество или его стоимость с даты, когда имущество должно было быть оплачено или передано, или 25 долларов, в зависимости от того, что больше.
II.Лицо, которое умышленно не представляет какой-либо отчет или не выполняет другие обязанности, требуемые в соответствии с настоящей главой, может быть подвергнуто административному штрафу в размере 100 долларов США за каждый день удержания отчета или невыполнения обязанности, но не более 5000 долларов США.
III. Лицо, которое умышленно не оплатило или не передало имущество администратору в соответствии с требованиями настоящей главы, должно заплатить гражданско-правовой штраф в размере 25 процентов от стоимости имущества, которое должно было быть оплачено или передано.
IV.Лицо, умышленно отказывающееся после письменного требования администратора заплатить или передать имущество администратору в соответствии с требованиями настоящей главы, виновно в совершении проступка.

Источник. 1986, 204:1. 1995, 295:2. 1999, 212:7, эфф. 1 января 2000 г.

Раздел 471-C:39

471-C:39 Соглашение об обнаружении, доставке или возвращении заявленного имущества.
I. Все соглашения о выплате компенсации за обнаружение, доставку, возвращение или помощь в возвращении имущества, о котором сообщается в соответствии с RSA 471-C:19, заключенные в течение 24 месяцев после даты платежа или доставки в соответствии с RSA 471-C:21, являются неисполнимыми.
II. Соглашение о выплате компенсации за возвращение или помощь в возвращении невостребованного имущества действительно только в том случае, если соглашение составлено в письменной форме и подписано предполагаемым владельцем, устанавливает характер и стоимость имущества, а также стоимость доли предполагаемого владельца после сбор или компенсация были вычтены и содержат следующее раскрытие: «В каждом штате есть офис по заброшенной собственности. Как правило, если в течение ряда лет владелец собственности не связывался в письменной форме напрямую с владельцем собственности и если иным образом не заявлен интерес к имуществу, имущество может быть передано в управление брошенного имущества, которое будет выступать в качестве хранителя имущества для владельца. »
III. Ничто в этом разделе не должно истолковываться как препятствующее владельцу в любое время утверждать, что соглашение о местонахождении имущества основано на чрезмерном или несправедливом вознаграждении.

Источник. 1986, 204:1. 1995, 230:1, эфф. 1 января 1996 г.

Раздел 471-C:40

471-C:40 Иностранные операции. – Настоящая глава не применяется к любому имуществу, находящемуся в иностранном государстве, причитающимся и подлежащим выплате, и возникающему в результате зарубежных сделок.

Источник. 1986, 204:1, эфф. 1 января 1987 г.

Раздел 471-C:41

471-C:41 Действие новых положений. –
I. Настоящая глава не освобождает владельца от обязанности, возникшей до 1 января 1987 г., сообщать, платить или передавать имущество. К держателю, который не соблюдал закон, действовавший до 1 января 1987 г., применяются применимые положения о принудительном исполнении и штрафных санкциях, которые действовали на тот момент и продолжают действовать для целей настоящего параграфа с учетом RSA 471-C: 33, II.
II. Первоначальный отчет, представляемый в соответствии с настоящей главой в отношении имущества, о котором не требовалось сообщать до 1 января 1987 г., должен включать все объекты имущества, которые предположительно были брошены в течение 10-летнего периода, предшествующего 1 января 1987 г., как если бы настоящая глава действовали в этот период.

Источник. 1986, 204:1, эфф. 1 января 1987 г.

Раздел 471-C:42

471-C:42 Нормотворчество. – Администратор может принять правила в соответствии с RSA 541-A, необходимые для выполнения положений настоящей главы.

Источник. 1986, 204:1, эфф. 1 января 1987 г.

Раздел 471-C:43

471-C:43 Делимость. – Если какое-либо положение настоящей главы или его применение к какому-либо лицу или обстоятельству будет признано недействительным, недействительность не распространяется на другие положения или применения настоящей главы, которые могут быть введены в действие без недействительного положения или применения, и с этой целью положения эта глава отделима.

Источник. 1986, 204:1, эфф. 1 января 1987 г.

Раздел 471-C:44

471-C:44 Невостребованные сберегательные облигации США. –
I. В этом разделе «сберегательная облигация Соединенных Штатов» означает имущество, материальное или нематериальное, в форме сберегательной облигации, выпущенной казначейством Соединенных Штатов в бумажной, электронной или безбумажной форме, а также все доходы от нее.
II. Невзирая на любые другие положения закона, сберегательные облигации Соединенных Штатов, находящиеся во владении или находящиеся в этом штате у любого лица, или выпущенные или находящиеся в долгу в ходе хозяйственной деятельности держателя, или правительством штата или другим правительством, правительственным подразделением, агентством или органом, и все доходы от этого считаются брошенными и невостребованными в этом состоянии, если:
(a) последний известный адрес владельца сберегательной облигации Соединенных Штатов находится в Нью-Гемпшире; а также
(b) Сберегательная облигация Соединенных Штатов оставалась невостребованной и непогашенной в течение 5 лет после окончательного погашения.
III. Сберегательные облигации Соединенных Штатов, которые считаются брошенными и невостребованными в соответствии с параграфом II, включая облигации, находящиеся во владении администратора, а также утерянные, украденные или уничтоженные облигации, зарегистрированные на лиц с последними известными адресами в штате, должны быть выморлены в штат Нью-Йорк. Хэмпшир через год после того, как такие облигации считаются аннулированными, и все права собственности и юридические права собственности на сберегательные облигации Соединенных Штатов или доходы от них, включая все права, полномочия и привилегии в отношении оставшихся в живых любого владельца, совладельца, или бенефициара, должны принадлежать исключительно штату Нью-Гэмпшир в соответствии с процедурой, изложенной в параграфах IV и IX.
IV. В течение 180 дней после одного года, указанного в параграфе III, если администратору не было подано исковое заявление по таким сберегательным облигациям Соединенных Штатов, администратор может подать гражданский иск в суд высшей инстанции округа Мерримак или в любой другой суд компетентной юрисдикции. , для определения того, что такие сберегательные облигации Соединенных Штатов должны быть конфискованы в пользу штата Нью-Гэмпшир. Администратор может отложить подачу такого иска до тех пор, пока на хранении администратора не накопится достаточное количество сберегательных облигаций США, чтобы оправдать расходы на такое разбирательство.
V. Администратор должен произвести вручение путем публикации гражданского иска в соответствии с RSA 471-C:20.
VI. Прежде чем вручение путем публикации, как того требует параграф V настоящего раздела, может быть произведено, администратор должен подать в суд аффидевит или заявление, в котором указываются все следующие применимые факты:
(a) Место жительства всех названных лиц, которые хотели получить, если они известны, и имена всех лиц, место жительства которых неизвестно после разумных усилий по их установлению и конкретных усилий, предпринятых для установления их места жительства.
(b) Аффиант или декларант предпринял разумные, но безуспешные попытки установить имена и места жительства любого лица или лиц, которых просили представить в качестве неизвестных лиц, а также конкретные усилия, предпринятые для установления имен и мест жительства.
(c) Поручитель или заявитель, запрашивающий вручение посредством публикации, не может получить уведомление о вызове лица или лиц в этом штате.
(d) Аффиант или заявитель, запрашивающий вручение посредством публикации, отправил уведомление заказным письмом на последний известный адрес в Нью-Гемпшире лица или лиц, которые могут подать иск.
VII. Если ни одно лицо не подает иск администратору или не явится в судебное заседание для обоснования иска, или если суд установит, что истец не имеет права на имущество, на которое претендует такой истец, то суд, если он убедится в доказательствах того, что администратор в значительной степени соответствует законам штата Нью-Гэмпшир, вынесет решение о том, что соответствующие сберегательные облигации Соединенных Штатов, зарегистрированные на лиц с последними известными адресами в штате, перешли к штату Нью-Гэмпшир, и все права собственности и юридические право собственности на такие сберегательные облигации Соединенных Штатов или доходы от таких облигаций, включая все права, полномочия и привилегии в отношении оставшихся в живых любого владельца, совладельца или бенефициара, принадлежат штату Нью-Гэмпшир.
VIII. Администратор выкупает такие выморочные сберегательные облигации Соединенных Штатов штату Нью-Гэмпшир, и когда выморочные доходы будут возвращены администратором, он должен сначала оплатить все расходы, связанные со сбором и возвратом таких доходов от выкупа облигации. сберегательные облигации Соединенных Штатов, а затем незамедлительно депонирует оставшуюся часть таких доходов в общий фонд штата для распределения в соответствии с законом.
IX.Любое лицо, предъявляющее требование в отношении сберегательных облигаций Соединенных Штатов, которые были конфискованы в пользу штата Нью-Гэмпшир в соответствии с настоящим разделом, или в отношении доходов от таких облигаций, которые были конфискованы в пользу штата Нью-Гэмпшир, может подать иск администратору. При предоставлении достаточных доказательств обоснованности требования такого лица администратор может выплатить такое требование за вычетом любых расходов и издержек, не превышающих 10 процентов от доходов по облигациям, которые должны быть понесены государством при обеспечении полного титула и права собственности на такие имущество путем конфискации. Если выплата была произведена какому-либо истцу, после этого любой другой истец не может предъявлять никаких исков против штата или любого его должностного лица за или за счет таких средств.

Источник. 2015, 152:1, эфф. 11 августа 2015 г.

Вымогательства Случается | Коллегия адвокатов штата Северная Каролина

Сюзанна Левер

(Эта статья появилась в Журнале 21,2, июнь 2016 г.)

Консультант по вопросам этики периодически получает звонки от юристов, которым требуются рекомендации относительно надлежащего распоряжения «неактивными» средствами на их доверительном счете.Как это бывает, это не просто вопрос «нашедших хранителей, проигравших плачущих». На апрельском заседании Комитета по этике выездной аудитор Государственной коллегии адвокатов сообщил, что за последний квартал 28% проверенных юристов не смогли должным образом обозначить и «выморить» неустановленные и/или брошенные средства в соответствии с требованиями NC Gen. Stat. § 116B-53. Учитывая, что самое последнее официальное заключение по этике, касающееся выморочного имущества, датируется 1991 годом, представляется необходимым пройти курс повышения квалификации.

Во-первых, что такое «выморочное» и как, черт возьми, оно произносится? Судя по , слово произносится как «эс-чит».(Честно говоря, я все эти годы произносила его «э-лист». Как неловко!) Escheat — одно из тех сверхвыгодных слов, которые могут быть как существительным, так и глаголом. Согласно Юридическому словарю Блэка (8-е изд. 2004 г.), конфискация — это возврат собственности государству, когда у собственности нет известного владельца. Он также используется для обозначения фактического имущества, которое было возвращено. В старину существовал также «выморщик», который назначался для оценки имущества, отчуждаемого государству.Следовательно, было бы совершенно уместно сказать: «Выморщик выморил выморочное». И если вымогатель окажется менее чем честным (как, по сообщениям, иногда случалось), вам придется заявить, что «вымогатель сжульничал, выманивая выморочное». (В три раза быстрее — смею вас.)

В любом случае под выморочным имуществом понимается право государства приобретать брошенное или невостребованное имущество. Эскизирование становится актуальным в юридической профессии, когда юрист держит средства на общем доверительном счете и не знает ни личности, ни местонахождения владельца.

Во время обязательной ежеквартальной сверки записей трастового счета юристы должны провести классификацию всех имеющихся средств. Имущество считается «брошенным», если владелец не общался с адвокатом или не проявлял интереса к имуществу в течение его «периода бездействия». Периоды владения определены в NC Gen. Stat. § 116B-53(с). В большинстве случаев период бездействия средств на трастовом счете адвоката составляет пять лет.

В соответствии с RPC 89 (1991) юрист должен учитывать четыре фактора при определении того, истек ли применимый период покоя.Юрист должен установить, увеличилась ли в течение периода покоя (1) основная сумма фонда; (2) владелец принял оплату основного долга или дохода; (3) владелец переписывался в письменной форме; или (4) владелец иным образом выразил заинтересованность в счете, что подтверждается меморандумом или другим документом, хранящимся у юриста. Если произошло какое-либо из четырех событий, перечисленных выше, отказ не будет считаться произошедшим, и средства клиента должны оставаться в доверительном управлении адвоката.Кроме того, всякий раз, когда происходит любое из четырех событий, начинается новый период покоя. Имущество может быть признано брошенным только в том случае, если не произошло ни одно из четырех перечисленных событий.

Как только адвокат определил, что период бездействия истек, Правило 1.15(q) предусматривает, что адвокат должен провести «должное расследование» своего персонала, записей и других источников информации, чтобы установить личность и местонахождение владелец имущества. юридические следственные требования более конкретны.NC Gen. Stat. В § 116B-59 говорится, что владелец (адвокат в данном случае) должен добросовестно установить местонахождение владельца. Для имущества стоимостью более 50 долларов владелец должен отправить письменное уведомление первоклассной почтой на последний известный адрес предполагаемого владельца, как указано в записях владельца. Владельцы, которые не проявляют должной осмотрительности, могут быть подвергнуты штрафам и процентам, как указано в NC Gen. Stat. § 116B-77.

Если адвокату не удается установить личность или местонахождение владельца средств, он должен обратиться в Департамент казначейства штата Северная Каролина.(nctreasurer.com/upp/Pages/default.aspx). Отдел невостребованного имущества и конфискованного имущества осуществляет надзор и ведет базу данных штата о невостребованном имуществе и отвечает за поиск и возврат такого имущества всем законным владельцам. Доступ к полезному разделу часто задаваемых вопросов можно получить в Интернете: nctreasurer.com/upp/Resources/HolderReportingFAQs.pdf

Средства трастового счета, для которых истек период бездействия, должны быть конфискованы в пользу государства, даже если считается, но не может быть окончательно подтверждено документально, что средства принадлежат адвокату. Но ср. RPC 226 (когда юридическая фирма получает средства , которые не идентифицированы как средства клиента, фирма должна расследовать право собственности на средства и, если разумно сделать вывод, что средства не принадлежат клиенту или третьему лицу, фирма может сделать вывод, что средства принадлежат фирме).

В ожидании конфискации средства должны храниться и учитываться на трастовом счете адвоката. NC Gen. Stat. § 116B-57(a) позволяет держателю брошенных или невостребованных средств взимать разумную плату за «бездействие», тем самым уменьшая сумму средств, переведенных в Управление государственного казначейства, при условии, что (1) держатель добросовестно усилия по установлению местонахождения владельцев средств; (2) имеется действительный и имеющий юридическую силу письменный договор, налагающий плату; и (3) сбор взимается на регулярной основе.В 2006 году FEO 15 Комитет по этике пришел к выводу, что юристы/владельцы могут также взимать разумную плату за бездействие с невостребованных средств с дополнительными требованиями , согласно которым (1) клиент получает предварительное уведомление и дает письменное согласие на плату за бездействие; и (2) размер вознаграждения соответствует правилу 1.5(a) Правил профессионального поведения.

По словам нашего выездного аудитора, брошенные средства часто являются результатом неоплаченных чеков или остатков средств от закрытия сделок с недвижимостью из-за просчетов налогов или регистрационных сборов. Иногда сумма этих дремлющих средств раздражающе мала. Один из способов избежать проблем с конфискацией небольших сумм — получить согласие на распоряжение этими «остаточными» средствами в первоначальном соглашении об удержании. Неопубликованное консультативное заключение по вопросам этики, EA 2217 (1998), предусматривает, что адвокат может получить согласие клиента в начале представительства на отказ от обязательства адвоката по возврату суммы в размере di minimis (общая сумма менее 10 долларов США). причитающиеся клиенту на момент завершения представления.

Так что не «выманивайте» себя из звездного аудита трастового счета, не сумев должным образом обращаться с бездействующими трастовыми фондами. Большая часть приведенной выше информации содержится в Справочнике по доверительному счету юриста, к которому можно быстро и легко получить доступ в Интернете: ncbar.gov/media/283992/lawyer-trust-account-handbook.pdf. Справочник всегда является хорошей отправной точкой при возникновении проблем с трастовыми учетными записями.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.