Уголовный кодекс рф 2019 мошенничество: УК РФ Статья 159. Мошенничество / КонсультантПлюс

Число дел о мошенничестве с электронными платежами возросло в восемь раз :: Общество :: РБК

Наказание по статье 159.3 УК составляет до десяти лет лишения свободы при совершении преступления организованной группой либо в особо крупном размере. Эта статья распространяется на хищение денег с использованием украденной или подделанной карты, когда эта карта предъявляется работнику банка или магазина, рассказал РБК адвокат коллегии адвокатов «ЭкКорп-Защита» Олег Никуленко. Под эту статью не подпадает снятие денег в банкомате с похищенной или подделанной карты и снятие денег с карты, если жертва сама сообщила пин-код от нее.

Подделка карты может быть полной или частичной, а способы ее получения — самыми разнообразными, уточнила руководитель практики уголовного и административного права Национальной юридической службы «Амулекс» Алена Зеленовская: находка чужой карты, ее похищение путем вымогательства, грабеж и т.п. Под статью 159.3 подпадают и те случаи, когда карта передается добровольно, но средства расходуются в большем размере вопреки воле владельца.

Читайте на РБК Pro

К мошенничеству с использованием электронных средств платежа обычно относят любые незаконные действия, включающие безналичный перевод с помощью информационных технологий, электронных носителей информации и прочее, отметил ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. Среди часто встречающихся видов атак — фишинг, социальная инженерия, банковские троянцы, атаки на интернет-банкинг.

Заместитель руководителя юридической службы аппарата бизнес-омбудсмена Наталья Рябова связала рост числа преступлений по статье 159.3 УК с активизацией мошенников в сфере электронных платежей и постановлением пленума Верховного суда от ноября 2017 года, разъяснившим особенности применения статьи о мошенничестве. «Возможно, правоохранительные органы более четко поняли, что понимается под этим составом, и более активно стали применять эту статью», — отметила Рябова.

«Экономических» дел становится больше

Количество дел об уклонении от уплаты налогов, сборов и взносов с организаций (статья 199 УК) почти не изменилось (2178, что на 1,5% меньше по сравнению с предыдущим годом). Количество вновь возбужденных дел по этой статье сократилось на 7,9% (до 1071).

Количество находившихся в производстве дел и материалов по преступлениям, предусмотренным главой 22 Уголовного кодекса (преступления в сфере экономической деятельности, статьи УК 169–200), увеличилось на 11,4% (до 39 823). Количество преступлений по экономическим статьям, зарегистрированных за первое полугодие 2019 года, возросло на 7,7% (до 25 873). Число дел по таким статьям, приостановленных из-за проблем с установлением обвиняемого, — на 19,1% (до 7864).

Наталья Рябова в беседе с РБК отметила, что это «неблагоприятная тенденция» для бизнеса. В аппарате бизнес-омбудсмена обратили внимание на снижение количества зарегистрированных преступлений по статье 169 УК (воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности) с 72 до 49 в первом полугодии 2019 года. Выявлено 25 лиц, которым вменяется преступление по этой статье, в суд с обвинительным заключением передано 12 дел (на 40% меньше, чем в прошлом году).

«В том, что касается уголовного преследования чиновников, препятствующих законному бизнесу, очевиден провал», — отметил в комментарии РБК Борис Титов. Для изменения ситуации он предложил расширить полномочия прокуратуры — дать ей право направлять органам следствия обязательные к исполнению поручения о возбуждении дел по этой статье.

Автор

Владимир Дергачев

При участии

Евгения Чернышова

Банк России предложил наказание для телефонных мошенников

МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Банк России предложил внести некоторые дополнения в Уголовный кодекс, чтобы мошенники, которые с помощью социальной инженерии обманывают банковских клиентов, не смогли избежать суда, сообщили РИА Новости в ЦБ.

Сбербанк рассказал, сколько звонков в России совершают мошенники

Число атак на клиентов банков с использованием методов социальной инженерии в 2020 году выросло почти в 2 раза (на 88%) по сравнению с 2019 годом. В подавляющем большинстве случаев (84%) мошенники связываются со своими жертвами по телефону, свидетельствуют данные Банка России.

Сейчас преступления с использованием методов социальной инженерии могут квалифицироваться по разным статьям Уголовного кодекса РФ, а это затрудняет доведение дела до судебного решения, указывает регулятор.

«Для решения проблемы Банк России считает необходимым внести дополнения для упрощения квалификации подобных преступлений: чтобы они подпадали под часть 6 статьи 159 УК РФ (Мошенничество)», — заявили в ЦБ. Максимальное наказание по 6 части этой статьи – шесть лет лишения свободы.

Приговоры по «телефонным» и другим мошенникам по операциям с банковскими переводами и картами выносятся, но раскрываемость ущерба по таким уголовным делам недостаточная, говорят опрошенные агентством эксперты. Однако они не видят необходимости вносить в УК дополнения.

По словам директора Центра финансовой культуры Елены Феоктистовой, Уголовный кодекс содержит все статьи, по которым можно квалифицировать то или иное действие злоумышленников. С экспертом Феоктистовой согласны также юристы.

«Все другие формы хищений, совершаемых путем обмана или злоупотребления доверием, квалифицируются по общей норме — статье 159 УК, поэтому отдельно изменять часть шестую, устанавливающую квалифицированный признак к части пятой, нецелесообразно», — заявил адвокат, руководитель уголовной практики «BMS Law Firm» Александр Иноядов.

Партнер Адвокатского бюро Москвы «Щеглов и партнеры», адвокат Муса Абдурахманов считает, что проблема не в Уголовном кодексе, а в том, что следственные органы не имеют достаточного опыта и навыков в расследовании таких преступлений.

О проведении семинарского занятия на тему «Профилактика коррупционных правонарушений. Получение или дача взятки, мошенничество, злоупотребление должностными полномочиями (Уголовный Кодекс РФ)» | Служба по земельному и фитосанитарному надзору Республики Крым

О проведении семинарского занятия на тему «Профилактика коррупционных правонарушений. Получение или дача взятки, мошенничество, злоупотребление должностными полномочиями (Уголовный Кодекс РФ)»

314 просмотров 24.04.2019

24 апреля 2019 года состоялось семинарское занятие в Крымсельхознадзоре на тему: «Профилактика коррупционных правонарушений. Получение или дача взятки, мошенничество, злоупотребление должностными полномочиями (Уголовный Кодекс РФ)»

   24 апреля 2019 года во исполнение Плана мероприятий по противодействию коррупции Службы по земельному и фитосанитарному надзору Республики Крым состоялось семинарское занятие с государственными гражданскими служащими Службы по земельному и фитосанитарному надзору Республики Крым (далее – Крымсельхознадзор) на тему «Профилактика коррупционных правонарушений. Получение или дача взятки, мошенничество, злоупотребление должностными полномочиями (Уголовный Кодекс РФ».
   В целях уголовно-правового обеспечения противодействия коррупции и в интересах выполнения международных обязательств Уголовный кодекс Российской Федерации устанавливает ответственность за совершение коррупционных преступлений, которые посягают на основы государственной власти, нарушают нормальную управленческую деятельность государственных и муниципальных органов и учреждений, подрывают их авторитет, деформируют правосознание граждан, создавая у них представление о возможности удовлетворения личных и коллективных интересов путем подкупа должностных лиц, препятствуют конкуренции, затрудняют экономическое развитие.

  Традиционно коррупционными правонарушениями принято считать преступления, предусмотренные гл. 23 «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях» и гл. 30 «Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления» УК РФ, а также ряд преступлений, совершенных с использованием служебного положения в корыстных целях.
   Получение взятки – самое тяжкое из группы преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Его особая опасность в том, что должностное лицо, используя свои служебные полномочия, подрывает престиж работников государственной власти, государственных служащих, органов власти и управления, создает у многих людей впечатление о том, что все их желания и, прежде всего те, для удовлетворения которых нет оснований, могут быть удовлетворены за деньги, превращает занимаемую должность в предмет купли-продажи.
   В ходе совещания консультантом сектора государственной гражданской службы и профилактики коррупционных правонарушений управления кадровой политики и делопроизводства были разъяснены следующие понятия: что такое взятка, что является предметом взятки, что такое мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями, а также ответственность за данные коррупционные правонарушения. Целью данного семинара является формирование ясного представления о действиях государственных служащих, рассматриваемых как коррупционные, повышение уровня правосознания сотрудников Крымсельхознадзора. По итогам совещания все сотрудники были ознакомлены с памяткой на указанную тему.

 

 

За подделку сертификата о вакцинации грозит уголовная ответственность — Минздрав РБ

В последнее время, в связи с ужесточением в Башкирии и ряде регионов страны противоэпидемиологических мер, стали поступать сигналы о попытках получения сертификатов о вакцинации против СOVID-19 без фактической вакцинации. Подделка медицинских документов может грозить серьезными неприятностями, вплоть до уголовного преследования, сообщает пресс-служба Минздрава Башкирии со ссылкой на помощника министра здравоохранения Марата Гараева.

«Подобные действия несут не только дисциплинарную ответственность, но и уголовную. По статье 286 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) «Превышение должностных полномочий» (карается вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет), частями первой и третьей статьи 290 УК РФ «Получение взятки» (наказание вплоть до лишения свободы на срок до восьми лет), частями первой, второй статьи 292 «Служебный подлог» (до четырех лет лишения свободы). Некоторые могут полагать, что взятка в пару тысяч не повлечет наказания, но получение или посредничество в получении взятки мелких размеров – это статья 231, прим. 2 УК РФ «Мелкое взяточничество», карается лишением свободы на срок до одного года. Кроме того, возможные попытки отдельных лиц «торговать» сертификатами о вакцинации или их бланками также повлекут наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет по части третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество»», — отметил Гараев.

Он также подчеркнул, что использование гражданами заведомо подложных сертификатов о вакцинации (оригинальных без прохождения самой вакцинации или поддельных) также влечет уголовную ответственность вплоть до лишения свободы на срок до шести месяцев по части пятой статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

Мошенничество в Интернете. Как уберечь свои сбережения и не попасться на уловки?

Чем дальше двигается прогресс, тем изощреннее выманивают мошенники сбережения честных граждан. Если раньше хранили деньги в сберегательных кассах или дома под матрасами, то в наше время все чаще мошенники обманывают граждан через телефон, смс, Интернет-сайты – и люди сами перечисляют свои сбережения на счета жуликов.

1 августа 2019 года в Красноярске создан отдел по раскрытию хищений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Это уже говорит о том, что мошенничество через интернет и смартфоны носят масштабный характер – если в 2017м году на территории Красноярского края зарегистрировано порядка 2 486 преступлений, то уже в 2020м – 12 278. За 6 месяцев текущего года зарегистрировано уже более 5 тысяч преступлений.

Каждое четвертое зарегистрированное преступление – это мошенничество.

Нельзя сказать наверняка, кто попадает «на крючок» мошенников чаще всего, подход найдут ко всем – это и интернет-заказы, и игра на «псевдобирже», и звонки с просьбой помочь поймать преступника.

Как определить, что вам звонит не настоящий сотрудник банка?

Сотрудник банка никогда не будет спрашивать ваши личные данные – пин-код, номер карты, паспортные данные, CVC-код, коды по смс – максимум, что он может спросить, это секретное слово, которое вы сами указали при заключении договора. Если вы клиент банка, то ваша личная информация и так есть у банка.

Не предоставляйте никакой информации!

«Если операция банка выполнена с вашего одобрения, выполнена легальна со всеми кодами-паролями, вашей картой, номером мобильного телефона, то банк проводит эту информацию и вернуть эти деньги чаще всего невозможно» – отметил заместитель управляющего Отделением Красноярск Банка России Андрей Иванов.

Сайты-клоны

Простому человеку сложно отличить подлинную страницу интернет-магазина от сайта-подделки. Лучше всего пользоваться теми сайтами, которыми вы уже пользовались, сохраняйте их в закладке. Есть признаки, по которым можно определить, настоящий ли это сайт-магазин:

— в адресной строке стоит кодировка https – защищенный сайт и высвечивается замочек
— все кнопки нажимаются. Если есть не работающий значок кнопки – насторожитесь
— сайт написан правильно, официальный адрес без лишних символов, например, aliexpress.ru, а не aliexpress.best.ru

Как защитить себя от кибер-мошенничества?

• К своей основной карте в вашем банке выпустите дополнительную, которой будете расплачиваться в интернете и переводите туда деньги только для оплаты конкретного заказа. Все остальное время деньги там лучше не держать.
• Если вам пишут в соцсетях «Иванов, займи до зарплаты/пятницы», то задавайте «вопрос на засыпку», ответ на который можете знать только вы двое.
• Регулярно проверяйте состояние своих банковских счетов, чтобы убедиться в отсутствии «лишних» и странных операций. Подключите онлайн или смс-оповещения.
• Храните номер карточки и ПИН–коды в тайне. Запомните и сотрите/заклейте CVC-код
• Поставьте лимит на сумму списаний или перевода в личном кабинете банка.
• Не переходите необдуманно по ссылкам, содержащимся в спам-рассылках. Удостоверьтесь в правильности ссылки, прежде чем переходить по ней из электронного письма.
• Не заполняйте полученные по электронной почте формы и анкеты. Личные данные безопасно вводить только на защищенных сайтах.
• Если кроме вас в электронном сообщении указаны другие адресаты, то следует насторожиться – вряд ли при общении с клиентом по поводу личных учетных данных банк ставил кого-то в копию.
• Если от вас требуют немедленных действий или представляется чрезвычайная ситуация, то наверняка вам звонят/пишут мошенники. Преступники вызывают у вас ощущение тревоги, чтобы заставить вас действовать быстро и неосмотрительно.
• Если при звонке от «сотрудника банка» у вас пытаются вытянуть личную информацию, скажите, что у вас записываются телефонные разговоры. Также можно спросить полные ФИО, место работы и адрес расположения отделения банка, откуда вам звонят. Если вы не до конца уверены, что вам звонили именно мошенники – перезвоните по официальному номеру банка, который указан на вашей карточке.
• Даже при попытке исполнения факта мошенничества необходимо сообщить в правоохранительные органы и в отделение банка

«С точки зрения информационной-безопасности, рекомендуем всем пользователям интернета отключить в браузере опцию «Сохранение паролей»», – утверждает заместитель управляющего Отделением Красноярск Банка России Андрей Иванов. – «Да, это удобно, но не поленитесь вводить пароль каждый раз, так как, в случае похищения этой информации, это доставит вам больше неудобств. Пароли должны быть сложные, для вашей же безопасности. Также заведите для расчетов в интернете отдельную банковскую карточку только для покупок и переводите на нее сумму ровно на конкретный заказ – может чуть больше с учетом комиссии».

Если вы стали жертвой мошенничества, то как можно скорее:

• Заявите в банк, чтобы мгновенно прекратили действия – «это не вы»
• Обратитесь на сайт МВД России, в любой территориальный орган по номеру телефона или прийти в отделение полиции с бумажным обращением. Если есть звукозапись, скриншоты – прикладывайте
• На сайте Банка России – интернет-приемная и прикладывайте все доказательства, чтобы в дальнейшем пресекать действия мошенников.

«Как только деньги ушли со счета, буквально в течении 5 минут их обналичивают или переводят на другие счета», – рассказал начальник отдела по раскрытию хищений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий Управления уголовного розыска ГУ МВД по Красноярскому краю Руслан Гашимов. – «Чем быстрее вы обратитесь в исполнительные органы, тем выше вероятность того, что удастся вернуть деньги. Но, как показывает практика, пострадавшие приходят на следующий день, когда помочь уже практически невозможно. Добавлю, что в первые же сутки получения заявления все материалы направляются в кредитные учреждения».

Какие санкции предусмотрены за мошенничество?

Наказание предусмотрено статьями Уголовного кодекса РФ, как правило, это статьи № 159 «Мошенничество» и № 158 «Кража», при наличии определенных квалифицирующих признаках это могут быть части статьи от небольшой тяжести, до особо тяжких преступлений – от 0 до 10 лет. На общих условиях виновный отрабатывает сумму ущерба в процессе жизни или за счет обращения имущества в пользу потерпевшего.

Если на человека незаконно оформили кредит, можно ли за него не платить?

Если кредит оформлен без вашего желания и участия, то пострадавшей стороной выступает банковская организация и человеку, на которого оформлен кредит, платить по обязательствам не надо.

 

Источник: Информационное агентство «1-LINE»

Московский информационный бюллетень по корпоративным преступлениям и расследованиям — июль 2019 — Корпоративное / коммерческое право

Чтобы распечатать эту статью, вам нужно только зарегистрироваться или войти на сайт Mondaq.com.

Этот информационный бюллетень резюмирует последние российские нормативные акты, изменения в правоприменительной и судебной практике, которые могут иметь значение для ведения бизнеса в России от корпоративных преступлений и Перспектива исследований.

Кроме того, в этом информационном бюллетене упоминаются некоторые американские и другие соответствующие разработки, которые следует учитывать российскому бизнесу наличие иностранных родителей или операции.

Последние изменения в регулировании

17 мая Правительство РФ инициировало изменение порядка привлечения иностранных компаний к ответственности за ненадлежащее платежи. ¹ Инициатива является частью Российской Последний принятый Национальный план по борьбе с коррупцией на 2018-2020 годы год. ²

В соответствии с действующим административным законодательством РФ, ³ Российская Федерация и иностранные компании, работающие в России и дающие или предлагающие за ненадлежащие платежи могут быть наложены административные штрафы в размере трехкратной суммы ненадлежащим образом предоставленных или обещанных деньги, ценные бумаги, другие активы, услуги, связанные с имуществом и имущественных прав, но не менее 1 миллиона рублей, и наложению ареста на упомянутые активы.Обратите внимание, что административный ответственность не исключает и часто предшествует уголовному судебное преследование руководства компании.

Существующая процедура подразумевает, что любое государственное расследование корпоративных ненадлежащих платежей не должны длиться более двух месяцы; новый законопроект предполагает, что срок расследования будет продлен до 12 месяцев, что даст возможность » более тщательное и всестороннее изучение всех обстоятельств », включая, при необходимости, запросы о судебном сотрудничестве с иностранные юрисдикции.Хотя межправительственное взаимодействие в настоящее время не очень распространены и очень сильно зависят от политическая среда, похоже, что на практике такое изменение, в случае принятия может привести к более интенсивному обмену информацией между Российские и зарубежные антикоррупционные правоохранительные органы.

Соответствующий законопроект находится на рассмотрении Государственная Дума. ⁴ Рекомендуем не упускать из виду и будем делать это сами.

Развитие судебной и исполнительной практики

Российские следственные органы очень изобретательны, когда доходит до преследования бизнесменов. В последнее время у них есть начали использовать новый инструмент, которого мы не видели применялся раньше.

В 2013 году в уголовное дело РФ была введена статья 193.1. Кодекс («Кодекс»), криминализирующий обмен валюты операции, при которых средства были переведены на банковский счет нерезидент на основании заведомо ложных документов.В преступление тяжкое, с ответственностью до 10 лет лишения свободы потенциально, со штрафом до 1 млн руб. (или до пяти раз больше годовой заработной платы задержанного). Тогда статья ориентирована на очень жирный и относительно прямолинейный уклончивый схемы, по которым российские бизнесмены создают фиктивные организации за границей, обеспечили, чтобы их российские кассовые предприятия завершили импорт контракты или контракты на оказание услуг с этими организациями, были Российские организации оплатили поставку товаров или услуг, но никогда не добивались выполнения контрактов иностранными поставщиками.От при этом они добились вывода средств из Россия. ⁵ Теперь статья продолжает применяться к бороться с более совершенными видами такого же мошенничества, такими как различные «прачечные» (в частности, см. уголовное дело против экс-главы банка European Express Олега Кузьмина в отношение к пресловутой «прачечной Молдовы»). ⁶

Статистика показывает, что статья 193.1 Кодекса была очень редко применяется на практике: e.г., в 2014 г. их было всего 2 соответствующие дела; в 2017 году только 18 человек были признаны виновными в совершении преступление; в 2018 году — всего 21. Для сравнения: общие дела о мошенничестве (которые часто возбуждаются против бизнесменов) вместе с конкретными делами о коммерческом мошенничестве составило 20 933 случаев в 2017 г. и 22 149 в 2018 г.

Однако в последние месяцы мы стали свидетелями применения статьи 193.1. в столь разных обстоятельствах, что можно было подумать, что это было даже злоупотребляли следственные органы.

В мае 2019 года власти возбудили дело ⁷ в отношении управления Вятский квас безалкогольный бизнес. Сюжет дела был удивительно: власти утверждали, что выплата дивиденды от российской операционной компании ООО «ТК Вятич» в пользу Кипрское юридическое лицо Dapetson Global Assets Limited с последующим распределение средств последним бенефициару группа в процессе ликвидации в связи с деофшоризацией Законодательство составляет преступление, запрещенное статьей 193.1.

Более свежий случай выглядел еще более изобретательным: Следственный комитет объявил ⁸ о возбуждении уголовного дела. судебное разбирательство в отношении ряда менеджеров крупного российского автомобильного дилера Рольф, а также против одного из его бенефициаров Сергея Петров. ⁹ Следственные органы утверждал, что Петров и его команда направили 4 миллиарда рублей из Россия в порядке закупки, которую приобрела российская компания Рольф. от Panabel Limited, кипрской компании, акции другого Российская компания Rolf Estate.Власти заняли позицию, что все три компании контролировались Петровым, и покупка цена была намного выше рыночной, а это означало, что средства были выплачены незаконно и в нарушение статьи 193.1. Петрова защита утверждала, что сделка была просто корпоративной реструктуризация, позволяющая переместить часть бизнеса в группа.

Интересно, что власти пытались применить статью 193.1 в аналогичном смысле раньше, когда первое дело против Михаила Абызова, ¹⁰ экс-министра по связям с общественностью Открытое правительство было инициировано в феврале 2017 года.Следователи проинспектировал сделку между подконтрольными Абызову компаниями SIBECO (Россия) и Blacksiris Trading Ltd. (Кипр), где Российская компания приобрела три операционные компании в Сибири. Однако по каким-то причинам дело не было продолжено. Теперь, Абызов взимается ¹¹ в отношении того же сделка, но по статье 159 (Мошенничество).

Отметим, что власти начали применять Статья 193.1 в крайне горизонтальной форме.Пока еще нет ясно, если это уже тенденция или всего несколько отдельных случаев, мы обратите внимание, что многие корпоративные реструктуризации, списание долга и внутригрупповые финансовые договоренности могут подвергаться риску неблагоприятных внимание. Мы рекомендуем учесть это и обратиться за советом совет.

Новости правоприменения FCPA

Walmart: программа соответствия требованиям бумаги и эффективное соответствие

20 июня SEC США преследовала крупнейшего розничного продавца в США Walmart за « нарушение Закона о борьбе с коррупцией за рубежом (FCPA) путем неспособность реализовать достаточную программу соблюдения антикоррупционных требований более десяти лет, поскольку розничный торговец пережил быстрое международный рост ». ¹² Примечательно, что расследование длилось с 2011 года и может считаться одним из самых продолжительных.

Комиссия за расчетные услуги составила 282 миллиона долларов США ( 144 миллиона долларов для урегулирования сборов SEC и 138 миллионов долларов США для обвинения Министерства юстиции США). Юрисдикции в под вопросом были Бразилия, Китай, Индия и Мексика.

Под корпусом, хотя у Walmart была своя программа соответствия так как еще в 2005 году компания не могла должным образом следить за красных флажков, ввести адекватный бухгалтерский контроль и расследовать внутренние отчеты о проступках.В результате зарубежные компании аффилированные лица использовали сторонних посредников, которые производили платежи должностные лица иностранного правительства без разумных гарантий того, что они выполнили FCPA.

Вывод из дела Walmart заключается в том, что разработка внутренняя программа соответствия и даже система отчетности не являются достаточная защита от обвинений FCPA. Обнаруженные красные флажки нужны подлежат тщательному расследованию и рассмотрению. Исторически сложилось так, что русские компании, принадлежащие иностранным родителям, не особенно хороши в устранение рисков FCPA, хотя многие из них имеют программы санкций, и мы считаем, что это необходимо изменить.

Сноски

1 Проект Федерального закона № 7116437 «О внесении изменений в статью. 28.7 КоАП РФ Нарушения «.

2 Утверждено Указом Президента РФ от 29 июня № 378 г. 2018.

3 Арт. 2.6 и 19.28 Кодекса Российской Федерации Административные нарушения.

5 См .: Решение Ленинского районного суда г. Самары. от 21.11.2017 по делу N 1156/2017; Решение Первомайского Омский районный суд № 1348/2017; Решение апелляционной инстанции. Свердловского областного суда от 08.05.2018 в случае 222732/2018; Апелляционное решение Свердловского областного суда от 10.11.2017 по делу N 228251/2017; решение апелляционной инстанции г. Московский городской суд от 17.05.2017 по делу N 106525/2017, и т. д.

Данная статья предназначена для ознакомления руководство по предмету. Следует обратиться за консультацией к специалисту. о ваших конкретных обстоятельствах.

Мировой отчет

: Россия | Хьюман Райтс Вотч

В 2019 году ситуация с правами человека в России продолжала ухудшаться.За некоторыми исключениями, власти ответили на рост гражданской активности запретами, репрессивными законами и демонстративными судебными преследованиями. Рекордное количество людей протестовали против безосновательного исключения кандидатов от оппозиции из местных выборов в Москве, и власти ответили подавляющей демонстрацией силы, задержаниями и поспешным уголовным преследованием. Усиление репрессий спровоцировало широкую общественную кампанию «за свободу политических заключенных», в результате которой власти освободили из тюрьмы несколько человек.

Игнорирование должностными лицами озабоченности общественности по поводу воздействия на окружающую среду и здоровье проектов по управлению отходами вызвало массовые протесты, и власти регулярно преследовали и преследовали экологических активистов.

Правительство ввело новые ограничения на свободу слова в Интернете и приняло закон, позволяющий изолировать российский сегмент Интернета.

Закон об «иностранных агентах» продолжал душить неправительственные организации (НПО), в то время как власти развязали кампанию запугивания против лиц, якобы нарушающих закон, запрещающий «нежелательные» иностранные организации.

Пытки и жестокое и унижающее достоинство обращение

Пытки и другое жестокое обращение оставались широко распространенным явлением; особенно в местах предварительного заключения и в тюрьмах. Продолжался судебный процесс над сотрудниками Ярославской тюрьмы, арестованными за избиение заключенного в 2018 году. В августе власти пообещали провести расследование сообщений о жестоком обращении с заключенными для получения признательных показаний в специально отведенных камерах следственного изолятора Санкт-Петербурга. В сентябре суд вынес первый в истории приговор бывшему сотруднику Федеральной службы безопасности (ФСБ) за пытки подозреваемого.

Однако власти часто отрицают факт жестокого обращения и отказываются привлекать к ответственности виновных. Правозащитники задокументировали многочисленные случаи неспособности обеспечить справедливость для выживших.

Предвыборные протесты

В середине июля отстранение жизнеспособных кандидатов от оппозиции — многие из которых являются союзниками оппозиционного политика Алексея Навального — от сентябрьских выборов в Моссовет, вызвало продолжительные несанкционированные, но мирные протесты. Полиция применила чрезмерную силу против мирных демонстрантов, десятки из которых получили ранения, и арестовала рекордное количество демонстрантов и случайных прохожих.

Очевидно, стремясь воспрепятствовать дальнейшим протестам, власти возбудили несколько серьезных уголовных расследований. К ноябрю 23 человека были арестованы по необоснованным обвинениям в «массовых беспорядках» и / или нападении на полицию. Пятеро были приговорены за нападение к двум-трем с половиной годам лишения свободы, один из которых был освобожден в сентябре после активной общественной кампании.

Апелляционный суд приговорил его к одному году условно. Семеро были освобождены, а их дела закрыты. Одиннадцать человек остались в СИЗО или под домашним арестом, в том числе Егор Жуков, обвинение которого было изменено на «разжигание экстремизма в Интернете».«Айдар Губайдулин был объявлен в международный розыск после того, как бежал из России, опасаясь тюремного заключения. Один активист, Константин Котов, был приговорен к четырем годам лишения свободы только за неоднократное участие в несанкционированных демонстрациях. Суды вынесли предупреждения двум парам, которые привели своих детей на акции протеста, после того, как прокуратура потребовала лишить их родительских прав. Один мужчина был приговорен к пяти годам тюремного заключения за твит, который был истолкован как угроза детям сотрудников правоохранительных органов.

Власти возбудили уголовное дело по факту вмешательства в выборы в отношении деятелей оппозиции, исключенных из избирательного бюллетеня, а незарегистрированные независимые кандидаты отбывали последовательные приговоры к временному аресту. Гражданские иски стремятся привлечь лидеров протестов к ответственности за предполагаемый ущерб на миллионы рублей, связанный с несанкционированными протестами. Расследование по делу об отмывании денег, начатое в августе, было направлено против Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) — организации, возглавляемой Навальным. Всенародные обыски в помещениях организации и замораживание банковских счетов ее активистов последовали за сентябрьским голосованием.

Милиция в Улан-Удэ применила чрезмерную силу и произвела задержания для разгона мирных протестов, связанных с выборами, вызванных, среди прочего, победой кандидата в мэры правящей партии. Около 20 человек были задержаны; двое были оштрафованы, двое приговорены к краткосрочному тюремному заключению, а остальные были освобождены без предъявления обвинений. Один из лидеров протеста получил сотрясение мозга и перелом позвонка после задержания в полиции. Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на сотрудника полиции за распыление перечного газа, который, по утверждениям активистов, полиция применила против них.В октябре активиста приговорили к штрафу.

Свобода объединений

Власти продолжили крупномасштабную клеветническую кампанию против НПО.

Закон, принятый в октябре 2018 года, запретил организациям, обозначенным как «иностранные агенты», проводить антикоррупционную оценку проектов правовых актов.

С декабря 2018 года Минюст внес в список «иностранных агентов» 12 организаций, в том числе три правозащитные организации, группу по профилактике ВИЧ / СПИДа и ФБК.

Власти продолжали штрафовать организации и их руководителей за нарушение закона об «иностранных агентах», включая отказ от ответственности «иностранных агентов» в своих сообщениях в социальных сетях и других публикациях. Штрафы и другое давление вынудили закрыть еще несколько групп, в том числе одну, которая поддерживает людей с диабетом.

В ноябре Верховный суд постановил закрыть Движение за права человека, одну из старейших правозащитных групп в стране.

Власти начали первое в истории уголовное расследование по факту причастности к «нежелательным организациям» против четырех активистов продемократического движения «Открытая Россия».В сентябре дело Яны Антоновой было передано в суд. Другая активистка Анастасия Шевченко с января находилась под домашним арестом. Обоим грозит до шести лет тюрьмы в случае признания виновным. Десятки других были допрошены или оштрафованы за различные действия — от публикаций в социальных сетях о «Открытой России» до плакатов с желтыми и черными цветами движения.

В октябре власти провели массовые обыски в домах и заблокировали банковские счета нескольких активистов, которых они подозревают в связях с ФБК.

В ноябре российские власти запретили как нежелательную чешскую гуманитарную организацию «Люди в беде».

Свобода выражения мнения

В декабре 2018 года президент Владимир Путин подписал поправки к закону, отменяющие уголовную ответственность за подстрекательство к ненависти в первый раз. Российские власти часто злоупотребляют подстрекательством к ненависти, чтобы подавить законную защищенную речь.

Российские власти продолжали использовать репрессивное законодательство для подавления критических и независимых голосов в Интернете и офлайн.

В рамках новой тенденции власти ограничили свободу творчества, отменив многочисленные выступления в стиле рэп и поп-музыку под предлогом защиты детей от пропаганды наркотиков, самоубийств и гомосексуализма.

Правительство продолжало ограничивать свободу Интернета. Отчет Google о прозрачности показал, что общий объем контента, который правительство России просило его заблокировать на YouTube и других платформах, резко увеличился в 2018 году.

В мае Путин подписал закон, позволяющий российским властям частично или полностью блокировать доступ к Интернету. в России, без судебного надзора, в случае еще неопределенных угроз безопасности.Закон, который частично вступил в силу в ноябре и на момент написания должен был полностью вступить в силу в январе 2021 года, предусматривает создание национальной доменной системы, предоставляющей правительству централизованный контроль над интернет-трафиком страны, что повысит его пропускную способность. проводить точную цензуру интернет-трафика.

Суды наложили серьезные штрафы на НПО и независимые СМИ. Огромный штраф в конце 2018 года против журнала The New Times , известного своим критическим освещением политики правительства, был наложен за якобы отказ от сообщения об иностранном финансировании.В октябре 2018 года суд обязал Transparency International в России выплатить миллион рублей (15 200 долларов США) в качестве компенсации за клевету соруководителю избирательной кампании Путина 2018 года. В том же месяце НПО, занимающаяся наркополитикой, была оштрафована за пропаганду употребления наркотиков из-за статьи о том, как определенные потребители наркотиков могут снизить риски для здоровья. Все трое избежали закрытия, собирая деньги на штрафы с помощью краудфандинга.

На основании закона от марта 2019 года, который запрещает распространение «фейковых новостей» или выражение «вопиющего неуважения» к государству, возбуждены дела в отношении не менее 45 человек, и суды уже наложили 23 штрафа за оскорбление властей.

В феврале власти возбудили уголовное дело о пропаганде терроризма в отношении журналистки Светланы Прокопьевой, которая в передаче о взрыве террориста-смертника отметила, что политика правительства может радикализировать молодежь. Новостные агентства, опубликовавшие ее комментарий, также были оштрафованы.

В мае два опытных репортера из Коммерсант , очень уважаемого новостного агентства, были вынуждены уйти в отставку в отместку за новость, что вынудило уволиться весь политический отдел.Иван Голунов, журналист независимого информационного агентства Meduza , был арестован по фальшивому обвинению в наркотиках из-за его следственной работы по коррупции на высоком уровне. После масштабных местных и международных кампаний власти освободили Голунова, сняли обвинения и уволили двух высокопоставленных полицейских. По факту попытки сфабриковать дело против Голунова продолжается расследование.

В ноябре российский парламент принял новый закон, позволяющий властям распространить статус «иностранных агентов» на частных лиц, включая блогеров и независимых журналистов.

Свобода религии

Российские власти продолжали преследовать группы религиозных меньшинств, необоснованно обозначенные как «экстремистские» в соответствии с чрезмерно широким российским законом о борьбе с экстремизмом, несмотря на отсутствие доказательств того, что они поддерживали или совершали насилие.

В феврале орловский суд приговорил Свидетеля Иеговы и гражданина Дании Денниса Кристенсена к шести годам лишения свободы по обвинению в экстремизме. В ноябре суд Томска вынес такой же приговор другому Свидетелю Иеговы Сергею Климову.По меньшей мере 285 Свидетелей Иеговы были осуждены, предстали перед судом или находились под следствием в России в 2019 году. 46 человек находятся под стражей до суда.

Власти привлечены к уголовной ответственности по обвинению в экстремизме членов определенных исламских групп, которые не имели опыта подстрекательства или насилия. В октябре 2019 года по крайней мере двое последователей покойного турецкого теолога Саида Нурси, объявленного экстремистом и запрещенного в 2008 году, продолжали отбывать срок от трех до восьми лет. Четыре были выпущены в 2019 году; один из них, Евгений Ким, был лишен российского гражданства, отсидев почти четыре года, и с апреля 2019 года оставался под стражей в ожидании депортации.В отношении двух других лиц продолжались судебные процессы по обвинению в экстремизме.

Правозащитники

В марте суд Чечни приговорил Оюба Титиева, директора грозненского правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева, к четырем годам по обвинению в незаконном обороте наркотиков. В июне Титиев был условно освобожден после 17 месяцев за решеткой.

Несколько адвокатов и активистов-правозащитников подверглись преследованию в Краснодарском крае. Адвокат-правозащитник Михаил Беняш был приговорен к штрафу за нападение на сотрудника милиции. Обвинения против Беньяша были предъявлены после того, как он был арестован в 2018 году, содержался под стражей без связи с внешним миром и был избит.В ноябре 2018 года неизвестные подожгли машину адвоката Беняша Людмилы Александровой, которая также представляет интересы потерпевших в делах против правоохранительных органов. В сентябре милиция в Сочи провела обыск в доме правозащитника Семена Симонова, взломав его дверь и изъяв у него и его жены электронику и документы, относящиеся к его работе.

В августе милиция и службы безопасности провели обыск в московском и Назранском офисах «Правовой инициативы по России», неправительственной организации, которая выиграла несколько сотен исков против России в Европейском суде по правам человека.В Москве власти не предъявили ордер на обыск. Власти Назрани заявили, что обыск стал результатом расследования предполагаемого иностранного финансирования несанкционированных акций протеста.

В 2019 году исполнилось 10 лет со дня убийства Натальи Эстемировой, правозащитницы в Чечне. Российские власти не провели эффективного расследования.

Защитники окружающей среды

В течение года люди по всей России протестовали, пытаясь предотвратить строительство или расширение полигонов, мусоросжигательных заводов и заводов по переработке отходов, которые, по их мнению, могут поставить под угрозу их права на здоровье и здоровую окружающую среду.

В Архангельской области частные охранники применили насилие к протестующим, которые пытались заблокировать незаконное строительство в заболоченных лесах крупнейшей свалки в Европе. В марте полиция обвинила трех активистов в бдительности за попытку пресечь действия частного субподрядчика, который с помощью экскаватора угрожал активистам, ранив одного. Но власти отказались привлечь к ответственности частных лиц, ответственных за это, и частную безопасность за насилие над протестующими.

Местные власти также преследовали лидеров протестов и рядовых активистов, которые возражали против проектов по «экспорту» московского мусора в свои регионы. Двум активистам, Вячеславу Егорову в Коломне Московской области и Андрею Боровикову в Архангельске, были предъявлены обвинения в неоднократных нарушениях правил проведения публичных собраний, и им может грозить до пяти лет лишения свободы за мирный протест. Боровиков был приговорен к штрафу. На момент написания статьи суд над Егоровым еще не завершился. Власти Коломны и Архангельска неоднократно отказывали в разрешении на проведение мирных акций протеста в центре этих городов, отодвигая их на окраины.

В июне Александра Королева, лидер экологической группы «Экозащита!», Бежала из России после того, как власти возбудили против нее пять уголовных дел за один день за неуплату штрафов «иностранному агенту», угрожая ей тюремным заключением.

Другая группа «Экологическая вахта Северного Кавказа» и ее руководитель Андрей Рудомаха несколько раз подвергались преследованиям за связь с движением «Открытая Россия». В апреле организация была оштрафована за размещение блогов на сайте «Открытой России».В апреле и июле полиция провела обыск в помещении группы, во время которого избила и обрызгала Рудомаху перцовым баллончиком. Оба раза полиция конфисковала электронику и документацию, парализовав работу организации.

В январе Гринпис России узнал, что расследование избиения его сотрудников в 2016 году было закрыто без привлечения к ответственности. Расследование жестокого избиения Рудомахи в 2017 году застопорилось. Оба инцидента произошли в Краснодаре.

Северный Кавказ

В июле независимая газета «Новая газета», «Мемориал» и «Комитет против пыток», две известные российские правозащитные группы, опубликовали результаты своего совместного расследования внесудебной казни 27 жителей Чечни местными властями в январе 2017 года.По этим обвинениям не было проведено эффективных расследований.

Массовые акции протеста против демаркации границы между Ингушетией и Чечней возобновились в марте. Акция протеста была санкционирована 26 марта, но на следующий день протестующие были принудительно разогнаны. Некоторые оказали физическое сопротивление полиции. Тридцать три человека, включая лидеров протеста, были арестованы по обвинению в насилии в отношении полиции. В июле полиция арестовала бывшего редактора интернет-СМИ Fortanga, который писал о протестах, по обвинению в хранении наркотиков.Журналист утверждал, что сотрудники службы безопасности подбрасывали ему наркотики и пытали его, чтобы добиться признания.

В июне власти Дагестана арестовали Абдулмумина Гаджиева по ложному обвинению в терроризме, очевидно, в отместку за его журналистскую деятельность в независимой газете Черновик . В случае признания виновным Гаджиеву грозит до 20 лет лишения свободы.

Сексуальная ориентация и гендерная идентичность

В декабре 2018 и январе 2019 года милиция Чечни провела новую серию незаконных задержаний, избиений и унижений мужчин, которых они считали геями или бисексуалами.Никто не был привлечен к ответственности за это или за чистку против геев в Чечне в 2017 году. По оценкам общественной организации «Российская ЛГБТ-сеть», задержали 20 человек. Считалось, что все были освобождены. В мае 2019 года неизвестные ворвались в квартиру волонтера Российской ЛГБТ-сети в Санкт-Петербурге и угрожали ей и координатору программы по чрезвычайным ситуациям.

В июне российская однополая пара с двумя приемными детьми была вынуждена бежать из страны после преследования властей.Российский закон запрещает усыновление для однополых пар. Власти обвинили сотрудников, приписанных к семье, в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, как уголовное преступление.

В ноябре власти возбудили уголовное дело по факту предполагаемого сексуального нападения на детей из-за видео на YouTube, где дети разговаривают с геем о его жизни.

Гендерное насилие

Насилие в семье оставалось повсеместным, но о нем не сообщалось, а услуги для переживших неадекватные. В июле омбудсмен России публично подтвердила свою поддержку закона о домашнем насилии.В октябре парламент провел первые предварительные обсуждения законопроекта.

В июле Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес первое решение по делу о домашнем насилии в России. Суд обязал власти выплатить заявителю 20 000 евро в качестве компенсации за ущерб и признал «нежелание российских властей признать» серьезность домашнего насилия.

Расовая дискриминация и права меньшинств

Полиция продолжала расовое профилирование людей неславянской внешности, часто подвергая их произвольным задержаниям и вымогательствам.

Национальные переписи населения показали продолжающееся сокращение, в некоторых случаях резкое, числа носителей языков меньшинств. Эксперты Совета Европы (СЕ) по национальным меньшинствам обнаружили, что политика продолжает усиливать доминирование русского языка без эффективной поддержки языков меньшинств.

В ноябре власти приказали закрыть Центр помощи коренным народам Севера под бюрократическим предлогом.

Россия и Украина (см. Также главу, посвященную Украине)

Российское правительство продолжало оказывать политическую и материальную поддержку вооруженным группам на востоке Украины, но не приняло мер для пресечения их злоупотреблений, включая произвольные задержания и жестокое обращение с задержанными.Де-факто власти Крыма продолжали преследовать крымских татар. С 2015 года российские власти привлекли к уголовной ответственности не менее 63 крымских татар по сфабрикованным обвинениям в терроризме и приговорили к 17 годам лишения свободы.

В сентябре в рамках обмена пленными с Украиной Россия освободила 35 человек, в том числе крымского режиссера Олега Сенцова, отбывавшего 20 лет по ложному обвинению в терроризме.

Россия и Сирия (см. Также главу о Сирии)

Россия продолжала играть ключевую военную роль вместе с сирийским правительством в наступлении на контролируемые правительством районы, участвуя в неизбирательных атаках на школы, больницы и объекты гражданской инфраструктуры.

Начиная с апреля, сирийско-российское наступление с целью восстановления контроля над провинцией Идлиб, которое включало использование запрещенного в международном масштабе оружия, привело к гибели более тысячи мирных жителей и перемещению более 600 тысяч человек. Россия остается крупнейшим поставщиком оружия сирийскому правительству.

Россия продолжала использовать свою дипломатическую власть в Совете Безопасности ООН и других местах, чтобы заблокировать ответственность за сирийские преступления. Российские официальные лица призвали страны начать усилия по восстановлению, чтобы облегчить возвращение беженцев, но не смогли устранить основные препятствия для возвращения.

19 сентября Россия наложила 13-е вето на Сирию с начала конфликта, чтобы заблокировать резолюцию Совета Безопасности, требующую перемирия на северо-западе страны, поскольку она не включала исключение для военных наступлений против групп, которые, по мнению России и правительства Дамаска, быть террористическими организациями.

Ключевые международные участники

В январе и феврале комиссар Совета Европы по правам человека и дипломатическая служба ЕС (EEAS) призвал российские власти расследовать преследование ЛГБТ в Чечне.

В июне Парламентская ассамблея СЕ (ПАСЕ) утвердила полномочия российской делегации, которая полностью возобновила свою работу в ПАСЕ после потери права голоса в 2014 году из-за оккупации Крыма. В свою очередь, ПАСЕ призвала Россию сотрудничать с расследованием крушения рейса Mh27 Malaysia Airlines в Украине и положить конец нарушениям прав ЛГБТ.

В июле ЕСПЧ установил, что России пришлось выплатить 42 500 евро в качестве возмещения ущерба трем правозащитным группам ЛГБТ за отказ в их регистрации.

В августе ЕСПЧ вынес решение против России в связи со смертью Сергея Магнитского в 2009 году в следственном изоляторе, установив, среди прочего, что Россия нарушила его право на жизнь.

В июле Европейский парламент принял резолюцию по России, осуждающую преследования экологических активистов и положение украинских политзаключенных. ЕСВД раскритиковал Россию за задержание протестующих в Москве, задержание граждан Украины и злоупотребления в отношении крымских татар.

На мартовской сессии Совета ООН по правам человека Великобритания выступила с совместным заявлением от имени более чем 30 стран, осуждая «возобновление преследований ЛГБТИ в Чечне».

На своей пресс-конференции с Путиным перед августовской встречей президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что применение силы полицией во время протестов в Москве не соответствует международным стандартам.

Россия

Борьба с евразийской организованной преступностью

Россия является самой большой страной в мире по площади и граничит со странами Северной Азии и Европы.Выявление, расследование и предотвращение серьезных преступлений в Европе и Азии — значительная часть повседневной работы, выполняемой Национальным центральным бюро (НЦБ) Интерпола в Москве.

Глобальное сотрудничество NCB с полицейскими органами сосредоточено на криминальных сферах, которые вызывают наибольшую озабоченность в России; к ним относятся терроризм, организованная преступность, особенно преступления, связанные с наркотиками и финансами, и международные расследования беглых преступников, которые они вызывают. Киберпреступность также является одной из новых проблемных областей.

ИНТЕРПОЛ в России

Чтобы НЦБ мог наилучшим образом поддерживать национальные усилия по борьбе с основными проблемами преступности в России, в его состав входят следующие подразделения:

• Расследование скрытых преступлений
• Организованная преступность и терроризм
• Экономические преступления и поддельная валюта
• Кражи автомобилей
• Украденные произведения искусства
• Наркотики
• Огнестрельное оружие и взрывчатые вещества
• Киберпреступность
• Подделка документов.

ИНТЕРПОЛ Россия имеет 80 региональных подразделений по всей стране, каждое из которых обеспечивает главный московский НЦБ оперативной информацией, полученной в результате местных полевых расследований и операций.

NCB делится этой национальной полицейской разведкой с другими NCB по всему миру, чтобы вместе они могли отслеживать ситуацию с транснациональной преступностью и принимать превентивные меры, когда это необходимо.

Полицейская служба России

Правоохранительные службы в России предоставляются несколькими различными департаментами Министерства внутренних дел:

• Уголовное расследование
• Экономическая безопасность и противодействие коррупции
• Противодействие экстремизму
• Транспорт
• Общественный порядок и координация взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
• Безопасность дорожного движения
• Защита частной и государственной собственности
• Защита свидетелей
• Безопасность крупных международных мероприятий
• Поддержка специализированных авиационных подразделений
• Расследования
• Внутренние органы внутренних дел

Московский информационный бюллетень по корпоративным преступлениям и расследованиям — январь 2020 г. | Herbert Smith Freehills

Последние изменения в нормативно-правовой базе

Изменения в УК

В конце декабря 2019 года Президент Российской Федерации подал в Государственную Думу, нижнюю палату российского парламента, законопроект, фактически лишающий человека возможности предъявить обвинение в преступлении организации преступного сообщества («Обвинение OCC» ) в контексте экономических преступлений.

В последние несколько лет, и особенно в 2018-19 годах, мы отметили очень важную тенденцию в правоприменении, связанную с использованием сборов OCC. Органы уголовного розыска возбудили ряд громких уголовных дел, по которым бизнесменам предъявлено обвинение ОКК в дополнение к обвинениям в совершении коммерческого мошенничества и других преступлений, связанных с бизнесом.

Организация преступного сообщества является серьезным преступлением, обычно наказуемым лишением свободы на срок до 20 лет (или даже пожизненным заключением в ограниченных случаях).Практика Верховного суда показывает, что преступное сообщество определяется как структурированная иерархическая организация, созданная с целью совершения серьезной преступной деятельности.

Исторически сборы OCC использовались в 1990-х годах для борьбы с массовым ростом организованной насильственной преступности, имевшим место после распада Советского Союза.

Однако в последнее время следственные органы начали обвинять менеджеров и бенефициаров различных крупных предприятий в организации преступных сообществ на основании обвинений в причастности этих предприятий к различным серьезным преступлениям, таким как уклонение от уплаты налогов или мошенничество.Это проблематично, потому что любое юридическое лицо или холдинговая структура неизбежно вписывается в определение организованного преступного сообщества, данное Верховным судом, как «структурированная иерархическая организация» (в том числе путем выполнения требований определения в отношении делегирования полномочий организации, разделения функций и т. д.), что означает, что если некоторые руководители или сотрудники организации совершили (или предположительно совершили) преступление, власти часто заявляют, что вся организация была создана для этой цели.

Помимо использования в качестве рычага в корпоративных конфликтах, обвинение OCC позволяет следственным органам обходить запрет на досудебное задержание бизнесменов, которым предъявлены обвинения, связанные с преступлениями, связанными с бизнесом, поскольку организация преступного сообщества не подпадает под определение преступления, связанного с предпринимательской деятельностью.

Тот факт, что законопроект внесен Президентом, свидетельствует о том, что правительство осведомлено о проблемах с соблюдением правового режима, касающегося организации преступных сообществ, и стремится улучшить деловой климат в России.Похоже, что у законопроекта есть хорошие шансы на принятие. Однако мы скептически относимся к идее о том, что — если он будет принят — законопроект быстро изменит выявленные выше тенденции: ранее принятые процессуальные поправки, запрещающие предварительное заключение лиц, обвиняемых в преступлениях, связанных с предпринимательской деятельностью, оставались фактически неисполненными уже несколько лет .

Статистика

Согласно статистике антикоррупционного законодательства, за первое полугодие 2019 года:

Выявлено

• 140 379 нарушений антикоррупционного законодательства;
Возбуждено
• 1858 уголовных дел;
• 4 146 правонарушителей были наказаны в соответствии с административным законодательством; и
К административной ответственности за нарушения привлечено
• 187 юридических лиц.

Судебная практика и правоприменительная практика

В октябре 2019 года Конституционный суд вынес решение по печально известному делу Захарченко. Это дело касалось различных обвинений в коррупции, выдвинутых против г-на Захарченко, и привело к конфискации более 8 миллиардов рублей наличными и нескольких десятков объектов недвижимости у г-на Захарченко и его соратников.

Конституционный суд специально рассмотрел заявление нескольких лиц, которые утверждали, что различные объекты недвижимости были конфискованы у них на ложных основаниях, что они держали эти активы в доверительном управлении для г.Захарченко. Заявители утверждали, что, хотя конфискация собственности возможна в отношении государственных служащих, которые обязаны сообщать о своих доходах и расходах, но не могут доказать законность источника дохода, использованного для приобретения этой собственности, заявители не подпадали под категория государственных чиновников, которые не обязаны сообщать о своих доходах или расходах, и поэтому они должны быть освобождены от конфискации их собственности.

Конституционный суд пришел к выводу, что конфискация имущества судом возможна при одновременном выполнении двух условий:

(i) доказано, что данная собственность была приобретена за счет доходов коррумпированного должностного лица; и

(ii) законный владелец рассматриваемой собственности не может доказать законные источники своего собственного дохода, использованного для финансирования приобретения собственности.

Суд отметил, что владелец такой собственности может представить любые возможные доказательства законности источников дохода, из которых было профинансировано приобретение. В случаях, когда собственник имущества подтверждает законность таких источников дохода, такое имущество не может быть арестовано.

Такой подход кажется взвешенным и не распространяет автоматически режим конфискации, применяемый к государственным чиновникам, на их соратников или семьи. Однако, если в ходе судебного преследования коррумпированного государственного чиновника суд докажет, что чиновник направил незаконные средства третьим лицам, такие третьи лица будут подлежать конфискации.

В то же время применение органами уголовного преследования позиции Конституционного суда может вызвать вопросы. Статистика показывает, что только 0,25% всех приговоров по российским уголовным делам являются оправдательными. Следовательно, если органы прокуратуры передадут в суд дело о коррупции против государственного служащего и заявят, что приобретение определенного имущества третьими сторонами было профинансировано за счет незаконных средств, принадлежащих государственному служащему, в отношении которого ведется судебное преследование, обвинение, скорее всего, будет одобрено суд и неизбежно вызовет проблемы конфискации у таких третьих лиц.

Вывод для российского бизнеса состоит в том, что рекомендуется ограничить, насколько это возможно, деловые операции с государственными служащими (или членами их семей или близкими друзьями), чтобы ограничить воздействие режима конфискации, изложенного выше.

Новости зарубежных событий и правоохранительных органов

Европейский Союз («ЕС»)

В ноябре 2019 года проект формы Директивы (ЕС) 2019/1937 о защите лиц, сообщающих о нарушениях законодательства ЕС (Директива о разоблачении) был опубликован в Официальном журнале ЕС.

Директива о разоблачающих нарушениях была предложена с целью создания безопасных внутренних и внешних каналов для информирования информаторов в различных организациях. Согласно директиве, как частные, так и общественные организации должны предоставить осведомителям безопасные каналы для сообщений, после чего эти лица будут защищены от любых репрессалий. Директива также вводит обязательство для национальных властей надлежащим образом информировать граждан и государственных служащих о том, как бороться с изобличением.

Применение Закона 1977 года о борьбе с коррупцией за рубежом (FCPA)

В августе 2019 года Комиссия по ценным бумагам и биржам объявила, что Deutsche Bank AG (« Deutsche Bank ») заплатит более 16 миллионов долларов для урегулирования обвинений в нарушении FCPA путем найма родственников иностранных правительственных чиновников в Азиатско-Тихоокеанском регионе. и в России, чтобы повлиять на этих чиновников в связи с инвестиционно-банковским бизнесом Deutsche Bank.

Эти «рекомендации по найму» обошли очень конкурентный и основанный на заслугах процесс найма в Deutsche Bank и привели к найму зачастую менее квалифицированных специалистов, чем те кандидаты, которые были наняты в рамках официального процесса найма в банке.Не признавая и не опровергая выводы, Deutsche Bank согласился выплатить компенсацию в размере 16 миллионов долларов.

Нарушение санкционных правил

Apple Inc. (« Apple ») заплатит почти 467 000 долларов США Министерству финансов США за размещение на своей платформе словенского разработчика программного обеспечения, подпадающего под санкции. SIS d.o.o. и его владелец Саво Степанович были внесены в санкционный список из-за подозрений в связи с торговлей стероидами, но Apple разместила программное обеспечение компании в своем App Store и обработала почти 50 платежей компании в период с 2015 по 2017 год.

Министерство финансов США заявило, что задержка, в результате которой Apple обработала в App Store платежи SIS на общую сумму 1,15 миллиона долларов США, является очевидным нарушением Положений агентства о санкциях в отношении иностранных наркобаронов.

Apple заметила оплошность после улучшения своего программного обеспечения соответствия в 2017 году и немедленно приостановила дальнейшие платежи в SIS, согласно уведомлению о принудительном исполнении. Компания согласилась модернизировать свои инструменты проверки, чтобы выявить особенности орфографии и заглавных букв, а также расширить круг лиц, проверяемых на предмет санкций, в рамках своей сделки с регулирующими органами.

РУССКОЯЗЫЧНАЯ КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ: ПРИЧИНЫ ЕГО УСПЕХА

Обсуждение

РУССКОЯЗЫЧНАЯ КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ: ПРИЧИНЫ ЕГО УСПЕХА

Люси Кадлецова *

Резюме: Киберпреступность стала ключевым вызовом международной безопасности. Хотя по всему миру существуют активные группы киберпреступников, Россия и другие постсоветские страны считаются традиционными очагами киберпреступности.Цель этой статьи — изучить факторы, которые могли способствовать расширению прав и возможностей и глобальному охвату хакеров, обученных на постсоветском пространстве. В статье утверждается, что особую силу русскоязычных преступников следует воспринимать как результат совокупности различных факторов, сложившихся после распада СССР. Предполагаемое сотрудничество между правительством и незаконными преступными группировками в киберпространстве обычно рассматривается как убедительное объяснение; однако в этой статье предполагается, что такие отношения могли быть установлены только после того, как криминальные структуры достигли определенного уровня профессионального развития.

Ключевые слова: Киберпреступность — Российская Федерация — Постсоветский регион — Организованная преступность

* Люси Кадлецова — докторант Института международных исследований Карлова университета, Прага, Чешская Республика.

Электронная почта: [email protected]

Европейский обзор организованной преступности 2 (2), 2015, 104-121

ISSN: 2312-1653

© Постоянная группа по борьбе с организованной преступностью ECPR.

Для получения разрешения, пожалуйста, напишите на европейский[email protected]

ВВЕДЕНИЕ

Современная киберпреступность и ее быстрый рост за последние два десятилетия стали одним из ключевых вызовов международной безопасности и создали новый рубеж для мира организованной преступности. Ни один другой вид незаконной деятельности не требует таких низких требований к участию и приносит такую ​​высокую прибыль. Кроме того, предотвращение киберпреступлений все еще недостаточно развито. Несмотря на то, что во всем мире существуют активные группы киберпреступников, Российская Федерация и другие постсоветские страны в последние годы были центрами киберпреступности.В пересчете на цифры, согласно официальным оценкам, опубликованным российской компанией по кибербезопасности Group-IB (2011: 6), оборот русскоязычных преступников в 2011 году достиг 4,5 млрд долларов, в то время как доходы российских киберпреступников составили 2,3 млрд долларов, что вдвое больше. 1,2 миллиарда долларов за предыдущие годы. Более того, годовой оборот киберпреступлений в России оправдал ожидания увеличения годового роста, как предполагалось в отчетах Group-IB за последние годы (см. Group-IB, 2014).

Растущий экономический успех русскоязычного киберпреступного бизнеса, несмотря на мировой экономический кризис, еще раз подтверждает его тенденцию к эволюции за последние несколько лет. В отличие от хаотичного рынка киберпреступности прежних лет, нынешняя структура стала более организованной, в результате чего возникли преступные группы, которые часто могут напоминать структурированную компанию со скоординированными операциями и четкими целями (Paganini, 2012). Профессионализация и коммерциализация киберпреступности на постсоветском пространстве может иметь потенциально опасные последствия в будущем, поскольку атаки могут стать более изощренными.

Россия была определена как место происхождения не менее одной трети наиболее опасных вредоносных программ в мире (Mwangi, 2014). Это подтвердил Кайл Уилхойт, исследователь кибербезопасности из американской компании Trend Micro, который заявил, что «с точки зрения сложных типов вредоносных программ лидирует Россия» (Plesser, 2014). Точно так же, по словам российского кибер-аналитика Виталия Камлюка, «если вы посмотрите на количество атак вредоносных программ, лидерами будут Китай, Латинская Америка, а затем Восточная Европа, но по качеству Россия, вероятно, является лидером» (De Carbonnel, 2013 ).Троелс Эртинг, глава Европейского центра киберпреступности (EC3) Европола, еще раз подтвердил распространенность русскоязычных киберпреступлений, заявив, что «85 процентов дел [Европола] составляют русскоязычные организованные киберпреступления» (Брюстер, 2014).

Кража, обнаруженная американской компанией Hold Security в августе 2014 года, служит примером недавней русскоязычной незаконной деятельности с универсальным воздействием. Hold Security обнаружила, что хакерской преступной группировке из России удалось собрать конфиденциальные данные примерно с 420 000 веб-сайтов, в том числе с одного.2 миллиарда уникальных наборов паролей и имен пользователей и 500 миллионов адресов электронной почты. Еще более удивительны подробности о самих нападавших: Hold Security сообщил, что штаб-квартира группы находилась в небольшом городке на юге центральной части России недалеко от границы с Монголией и Казахстаном и состояла из менее десятка молодых людей в возрасте от двадцати до пяти лет (Перлрот и Геллес, 2014). Поскольку киберпреступники атаковали практически все веб-сайты, которые они могли, от крупных корпораций до небольших компаний и даже домашних хозяйств, их атаки достигли таких масштабов, что утечка данных была названа «крупнейшей известной коллекцией украденных учетных данных Интернета» (Perlroth and Gelles, 2014; подробнее см. Hold Security, 2014).

Русскоязычные киберпреступники занимают доминирующее положение в этой сфере. Впоследствии возникает вопрос: какие ключевые факторы позволили киберпреступности на постсоветском пространстве занять такое доминирующее положение на мировом рынке нелегальных товаров и услуг? Цель данной статьи — изучить факторы, которые могли способствовать расширению прав и возможностей и глобальному охвату хакеров, выросших и получивших образование в странах постсоветского пространства. В данной статье утверждается, что основная причина — сочетание условий, возникших после распада СССР.К основным причинам относятся пробелы в законодательстве Уголовного кодекса Российской Федерации, низкая легальная возможность трудоустройства молодых ИТ-специалистов и низкая стоимость киберуслуг, предоставляемых преступными группировками. Предполагаемые взаимовыгодные отношения между российским правительством и организованными преступными группировками также могут быть фактором; Однако аргумент основан на предположении, что эта взаимосвязь, которая еще не была напрямую доказана экспертами, может быть установлена ​​только после того, как криминальные структуры достигнут определенного уровня профессионального развития.

Этот аргумент будет представлен в пять шагов. Во-первых, в статье будет дана оценка условий и развития киберпреступности в постсоветский период. Во-вторых, будут рассмотрены недавняя эволюция и текущая практика русскоязычных киберпреступлений. В-третьих, в документе будут обсуждаться недостатки юридической практики в Российской Федерации и предполагаемое сотрудничество между Кремлем и киберпреступным миром. Некоторые из вышеупомянутых аргументов будут дополнительно проиллюстрированы на примере Российской деловой сети (RBN).Наконец, в этом исследовании будет дана критическая оценка обсуждаемым факторам и их роли в становлении русскоязычной кибер-мафии на мировом рынке.

Читая эту статью, читатель должен помнить о неустойчивом характере темы, который также прогнозируется при выборе источников информации. Пытаясь работать с самой последней и актуальной информацией, газета опирается на информацию, полученную из основных средств массовой информации (например, CNN, BBC, The Guardian, The New York Times) или специализированных онлайн-журналов (e.г., Computer World, Network World, Wired, ZDNet). Чтобы сбалансировать эти источники и поддержать их надежность, в документе также используются материалы всемирно признанных экспертов и аналитиков по кибербезопасности (например, Дмитрий Альперович, Джеффри Карр, Макс Гончаров) или отчеты международных компаний, специализирующихся на кибербезопасности или киберпреступности. (например, Trend Micro, Group-IB, Hold Security). В некоторых случаях анализ в значительной степени полагается на один источник, поскольку соответствующая информация может быть включена в очень небольшое количество публикаций.В таких случаях предпринималась попытка работать с наиболее актуальными и надежными источниками информации, в данном случае сообщает Group-IB. ^[2]

Также важно уточнить используемую терминологию, чтобы свести к минимуму возможное неправильное толкование терминов «русские» и «русскоязычные» преступники. Российские эксперты обычно отдают предпочтение «русским» киберпреступлениям, как преступлениям, совершаемым исключительно российскими гражданами. Тем не менее, в американских и европейских ресурсах термин «русский» очень часто относится к лицам из России, а также ко всем гражданам бывшего Советского Союза, включая хакеров из Украины или стран Балтии и Центральной Азии (Group-IB, 2011 ).В данной статье делается попытка провести различие между этими двумя терминами, указав на «российский» рынок киберпреступлений как на рынок, совершаемый исключительно российскими гражданами; В таком случае «русскоязычные» будут относиться к гражданам стран постсоветского пространства, которые говорят на русском языке и могут использовать его в своей преступной деятельности. Однако этот вопрос может быть запутанным, поскольку эти два термина сильно пересекаются, а некоторые источники просто не проводят различий между терминами на основе их взаимосвязи.

ЭВОЛЮЦИЯ РОССИЙСКОГО КИБЕР-РЫНКА В ПОСТСОВЕТСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Нестабильные социально-политические условия, возникшие после распада Советского Союза, были удобны для начала эффективной и действенной киберпреступной деятельности. Вакуум власти способствовал серьезному отсутствию правоприменения и сосредоточению внимания на расследованиях незаконных киберопераций. Нестабильная экономическая среда и ограниченные законные возможности для работы привели к появлению высокообразованных и технологически компетентных людей, которые могли начать использовать свои способности для ведения преступной деятельности в киберпространстве.Эта первоначальная комбинация факторов в постсоветскую эпоху, поддерживаемая давними традициями российской организованной преступности, вызвала преобладание чувства безнаказанности, и, таким образом, тысячи граждан присоединились к преступным онлайн-группам и их криминальной среде в конце 1990-х — начале 2000-х годов. (Альперович, 2009).

До 1994 года киберпреступность в постсоветских республиках была в основном связана с компьютерным пиратством. Ключевой поворотный момент наступил с взломом компьютеризированных систем Ситибанка русскоязычными хакерами.Владимир Левин, главная фигура атаки, и его группа хакеров смогли перевести денежные суммы от нескольких тысяч до десятков тысяч долларов на свои счета в США, Европе или Индонезии, просто используя украденные идентификаторы пользователей и пароли. и ключевые коды. В результате Левин и его сообщники получили в общей сложности около 10 миллионов долларов на счетах Ситибанка через телефонную систему всего за пару недель в 1994 году. В конце концов Левин был арестован в Лондоне весной 1995 года (Kabay and Guinen, 2011a).Это был первый случай, когда постсоветская киберпреступность продемонстрировала свой истинный потенциал.

В конце 1990-х хакер Роман Вега из Украины, известный под псевдонимом Роман Степаненко или просто Боа, был одним из первых людей, которые создали устойчивый нелегальный онлайн-бизнес. Vega создала так называемый веб-сайт «Фабрика ударов», который служил расчетной палатой для покупки и распространения различных товаров, произведенных в результате киберпреступной деятельности. Они варьировались от информации о банке и кредитной карте до поддельных паспортов и дорожных чеков.В конце концов, Вега был арестован на Кипре в феврале 2003 года, экстрадирован в США и обвинен, среди прочего, в торговле украденными кредитными картами, отмывании денег и мошенничестве с использованием электронных средств (Alperovitch, 2009).

До своего ареста в 2003 году Роман Вега был замешан в другом хорошо организованном незаконном киберпредприятии под названием «CarderPlanet». Эта организация была основана в мае 2001 года и предположительно базировалась в Одессе, Украина. Форум CarderPlanet был местом для покупки и продажи незаконных онлайн-товаров и услуг, а также обмена ноу-хау в области взлома и предоставления учебных материалов для новичков, которые хотели получить краткое руководство по принципам кибермошенничества.Миша Гленни (2012: 68) описывает опасный характер веб-сайта следующим образом: «Не будет преувеличением сказать, что его создатели несут ответственность за появление и закрепление совершенно нового метода участия в крупной преступной деятельности: мошенничества. это может быть совершено в огромных масштабах с минимальными ресурсами и минимальным риском ». Чтобы продемонстрировать масштабные глобальные амбиции его администраторов, форум CarderPlanet также существовал в англоязычной мутации вместе с оригинальной русской версией в течение последних двух лет своего существования.В конце концов, в августе 2004 г. веб-сайт был распущен его собственными администраторами после того, как некоторые из его ключевых участников, включая Романа Вега, были арестованы в начале того же года (Glenny, 2012; Kabay and Guinen, 2011b).

По словам помощника директора секретной службы США по расследованиям Майкла Мерритта, «сеть, созданная основателями CarderPlanet, в том числе Владиславом Хорохориным, остается одной из самых изощренных организаций финансовых онлайн-преступников в мире. Эта сеть неоднократно была связана почти со всеми крупными случаями проникновения финансовой информации, о которых сообщалось международному правоохранительному сообществу »(У.С. Министерство юстиции, 2010 г.). Это заявление ФБР для прессы было опубликовано после ареста Владислава Хорохорина по прозвищу BadB, еще одного отца-основателя CarderPlanet во Франции в 2010 году. Хорохорин продолжал продавать украденные данные кредитных карт даже после закрытия CarderPlanet. Чтобы продвигать свои услуги на своем веб-сайте, например badb.biz, Хорохорин также размещал свои собственные мультфильмы на весьма противоречивые темы. Например, на одном из них было показано, как президент России Владимир Путин награждает киберпреступников медалями, утверждая, что благодаря этим хакерам «граждане [США].С.] у нас больше нет денег, чтобы платить по долгам ». Затем мультфильм трансформируется в состояние «Вы нужны Кардерам» в сопровождении музыкальной темы «Имперский марш» из серии фильмов «Звездные войны» (Мецгер, 2010). После ареста в 2010 году Хорохорин был охарактеризован как один из пяти крупнейших мировых киберпреступников из-за его незаконной деятельности в Интернете, включая кражу личных данных и мошенничество с устройствами доступа (Kabay and Guinen, 2011b).

Еще один случай, иллюстрирующий условия и окружающую среду на постсоветском пространстве в конце 1990-х — начале 2000-х годов, — это история Дмитрия Голубова.Голубов был вовлечен в бизнес CarderPlanet в качестве одного из его старших участников и был идентифицирован как хакерский скрипт, ключевая фигура в иерархии всей CarderPlanet (Маннс, 2008). По словам Миши Гленни (2012: 65) Script даже организовал Первую всемирную конференцию кардеров в Одессе в 2002 году, чтобы отпраздновать первую годовщину веб-сайта CarderPlanet. В конце концов, украинская полиция арестовала Голубова в Одессе летом 2005 года. Однако менее чем через четыре месяца несколько украинских депутатов убедили местные органы власти в том, что нет никаких существенных доказательств того, что Голубов на самом деле был Скриптом или что он обладал какими-либо украденными данными.Впоследствии его дело было полностью прекращено, а Голубов освобожден из тюрьмы. Поворотный момент наступил, когда Голубов публично заявил, что стал жертвой кражи личных данных, и объявил о создании новой политической партии под названием Интернет-партия Украины (Гленни, 2012; Альперович, 2009). Основная политическая платформа этой партии направлена ​​на борьбу с коррупцией и преступностью в Интернете. ^[1] Дело Голубова — один из первых случаев предполагаемых отношений между киберпреступным миром и властями региона.

Таким образом, вышеупомянутые дела конца 1990-х — начала 2000-х годов ознаменовали начальные тенденции в развитии постсоветской киберпреступности, которые получили дальнейшее развитие в последующие годы. После первых лет относительного вакуума власти незаконная онлайн-деятельность на постсоветском пространстве стала реальной угрозой, которая привлекла больше внимания со стороны международных агентств безопасности, как это видно в случаях CarderPlanet или Boa Factory. Страх международного возмездия вынудил ряд «случайных» хакеров покинуть нелегальный бизнес и привел к тому, что постсоветская киберпреступность постепенно стала более профессионализированной, коммерциализированной и подпольной.

ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Вторая половина 2000-х ознаменовала переход русскоязычных киберпреступников к нынешней модели. Ключевой тенденцией этого периода времени была консолидация онлайн-рынка за счет создания нескольких крупных организаций по борьбе с киберпреступностью, способных вести последовательную деятельность. Эта трансформация иллюстрирует переход от прежних разрозненных рыночных структур с незаконной кибер-деятельностью к формированию эффективных организаций с централизованно управляемыми структурами.Кроме того, вновь созданные группы часто связываются друг с другом для обмена данными или предоставления бот-сетей с целью увеличения своей прибыли на взаимовыгодной основе (Group-IB, 2011).

Этот решающий сдвиг в организационной структуре сопровождался двумя дополнительными тенденциями в развитии русскоязычной киберпреступности. Во-первых, в бизнес киберпреступности проникли группы традиционной организованной преступности с намерением взять под контроль процесс незаконной деятельности в киберпространстве.Распределяя необходимые ресурсы из более традиционных сфер интересов организованной преступности на киберпреступность, эти организации могут значительно увеличить количество атак на финансовые учреждения. Во-вторых, приток средств в киберпреступность привел к проникновению на рынок технически необразованных лиц, чьи конкретные интересы заключаются в капитальных вложениях. Сочетание этих факторов привело к относительной стабилизации рынка и буму на внутреннем рынке киберпреступности, что отражается в расширении сотрудничества между различными преступными организациями (Group-IB, 2011).

Профессионализация и стабилизация киберпреступных групп в России и других постсоветских республиках привели к увеличению возможностей преступников и позволили таким группам более глубоко сосредоточиться на операциях в более широком масштабе и размах, одновременно увеличивая свою прибыль. Это отражается в пропорциях различных видов киберпреступности на рынке. По данным за вторую половину 2013 года и первую половину 2014 года, мошенничество в сфере онлайн-банкинга значительно снизилось с 942 миллионов долларов в 2011 году (когда он считался самым успешным сектором российского нелегального киберрынка) до 425 миллионов долларов. .С другой стороны, мошенничество со спамом сохранило стабильную позицию в последние годы с выручкой в ​​размере 841 млн долларов за тот же период в 2013 и 2014 годах (Group-IB, 2014). Кроме того, другая незаконная деятельность, такая как мошенничество с кредитными картами, интернет-рынок или так называемые киберпреступления в отношении служб киберпреступности, а также распределенные атаки типа «отказ в обслуживании» (DDoS) являются другими популярными и высокодоходными способами дохода для русскоязычных преступников в России. киберпространство.

Помимо вышеупомянутой традиционной незаконной деятельности, кибербанды стремятся идти в ногу с прогрессивными тенденциями и исследуют новые методы зарабатывания денег в киберпространстве.В последнее время сообщается о растущей популярности криптовалют среди русскоязычных хакеров (Group-IB, 2013). Киберпреступники используют цифровую валюту двумя способами. Во-первых, криптовалюты стали популярной новой целью для кибер-краж. Во-вторых, этот новый вид альтернативной валюты получил широкую популярность среди самих хакеров, поскольку они часто используют ее для онлайн-транзакций и платежей в магазинах теневого Интернета (Group-IB, 2014). Подводя итог, можно сказать, что коммерциализация и профессионализация киберпреступности еще больше усиливают ее чрезвычайно опасный характер, который характеризуется адаптируемостью и новаторством.

Еще одним аргументом в пользу доминирующего положения русскоязычных киберпреступников могут быть относительно недорогие цены на рекламируемые в Интернете услуги. С ростом числа веб-сайтов, предлагающих хакерские услуги и продукты, конкуренция возросла, что, в свою очередь, привело к снижению цен. Цены варьируются в зависимости от типа услуги и реального рыночного спроса и предложения; Например, в 2011 году взлом учетной записи Facebook стоил 200 долларов, тогда как через три года клиент потратит половину этой суммы.В 2011 году общий спам стоил 13 долларов за 10 000 сообщений, в то время как 5 долларов было достаточно для той же услуги в 2014 году. Точно так же хостинг VPN-сервера в среднем стоил 22 доллара в 2011 году, но в 2014 году такую ​​услугу можно было купить всего за 15 долларов (Гончаров, 2014: 16–18). Эти услуги и продукты легко доступны на различных форумах, созданных с целью покупки или продажи хакерских товаров. Макс Гончаров (2012), эксперт Trend Micro, даже составил список из десяти самых популярных форумов, используемых для этих незаконных целей, включая античаты.ru, xeka.ru и carding-cc.com в тройке лидеров. Гончаров (2014) далее объясняет сложный характер форумов, поскольку количество русскоязычных подпольных порталов и форумов за последние годы выросло. Время от времени их приходится удалять; однако самые популярные из них просто меняют свои доменные имена и поставщиков услуг хостинга, сохраняя при этом своих преданных клиентов. Гончаров также подсчитал, что самые посещаемые форумы могут иметь до 20 000 лояльных участников.

Из вышеупомянутых условий и развития очевидно, что русскоязычные киберпреступления недавно пережили динамическую трансформацию от более количественной модели, основанной на хаотической структуре, к модели, отражающей ее более широкую стабилизацию и профессионализацию.Это развитие еще больше способствует укреплению позиций русскоязычных киберпреступников на мировом рынке.

Более того, похоже, что давняя традиция советской эпохи высокоталантливых и технически образованных людей, столь необходимых для киберпреступного бизнеса, будет продолжена и дальше в обозримом будущем. Сохраняющаяся тенденция акцентирования внимания на техническом образовании в странах постсоветского пространства сохраняется и сегодня.Неудивительно, что российские команды выиграли престижные международные соревнования по программированию ACM (ACM-ICPC) шесть раз за последние 10 лет. ACM-ICPC — старейшее и наиболее престижное соревнование по программированию в мире, в котором ежегодно участвуют команды из трех студентов из более чем 2300 университетов из 91 страны, которые соревнуются в широком спектре хакерских способностей и навыков программирования. Более того, россияне подтвердили свое доминирующее положение в туре соревнований 2014 года в Екатеринбурге, когда три команды из университетов Санкт-Петербурга.Петербург и Москва заняли 1, 2 и 9 места. Однако и другие русскоязычные хакеры из-за пределов Российской Федерации не сильно отстают, поскольку белорусы и украинцы, как правило, также попадают в число лучших финалистов. ^[2]

Можно предположить, что эта талантливая и образованная молодежь находит свое место в глобальных ИТ-корпорациях, которые часто имеют филиалы в крупных городах по всему региону. В этом контексте можно выделить две проблемы. Во-первых, контраргумент может быть приведен с помощью простого рыночного расчета, поскольку предложение хорошо образованных людей может значительно превышать спрос ИТ-компаний.Во-вторых, серьезным недостатком является то, что по сравнению со своими западными коллегами русскоязычным киберэкспертам очень мало платят за свои знания и навыки. Если принять во внимание высокую стоимость жизни в таких городах, как Москва или Санкт-Петербург, вряд ли можно задаться вопросом, почему такие молодые люди отказываются от правовых норм и попадают в ряды киберпреступников. Таким образом, похоже, что человеческий потенциал нынешнего поколения технически образованных людей обеспечивает продолжение киберпреступной тенденции и в будущем.

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ОТНОШЕНИЯ С ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТОЙ

Последний аргумент, который в целом поддерживает идею о том, что русскоязычные киберпреступники успешны на мировом рынке, связан со слабым правоприменением и предполагаемой политической поддержкой организованной преступности. Отсутствие эффективных законов о киберпреступности на постсоветском пространстве было существенным недостатком, поскольку первые корни нелегального бизнеса стали очевидны в 1990-х годах. Слабость правоприменительной практики в России имеет различные элементы, которые можно использовать для поддержки борьбы с киберпреступностью.

Наказания за преступления, совершенные с помощью компьютерных технологий, как они определены в статьях 272, 273 и 274 главы 28 Уголовного кодекса Российской Федерации, обычно считаются слабыми (Альперович, 2009; Паганини, 2012; Group-IB, 2013). Например, параграф I статьи 273 Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ гласит:

[c] Распространение, распространение или использование компьютерных программ или другой компьютерной информации, которые заведомо предназначены для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации или копирования компьютерной информации или для уравновешивания средств защиты компьютерной информации, наказываются ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до 200 тысяч рублей, либо в размере заработной платы / заработная плата или любой другой доход осужденного за период до 18 месяцев (WIPO, 2014).

Аналогичным образом, пункт III статьи 272 о незаконном доступе к компьютерной информации гласит, что наказание за такую ​​преступную деятельность, совершенную группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, или лицом через его или ее служебное положение, должно быть наказывается штрафом в размере до 500 тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет с лишением права занимать определенные должности или занимать определенные должности. заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо с ограничением свободы на срок до четырех лет, либо с обязательными работами на срок до пяти лет, либо с лишением свободы на тот же срок ( ВОИС, 2014 г.).

Group-IB (2013: 64–66) предоставила читателям своего отчета об угрозах в русскоязычных странах за 2012 год и первую половину 2013 года с кратким списком примеров киберпреступников, сравнивающих свои приговоры за совершенные противоправные действия. в России, США, Великобритании и Китае. Этот краткий обзор показывает, что обычное наказание в России по сравнению с другими странами довольно умеренное, обычно это короткие сроки тюремного заключения или небольшие штрафы. Таким образом, похоже, что киберпреступникам не стоит опасаться серьезного наказания.В последние годы участилось принятие поправок к законодательству с некоторыми положительными тенденциями в отношении ужесточения суровых наказаний и отягчающих обстоятельств в Уголовном кодексе России в отношении киберпреступлений. Однако критики утверждают, что поправки к главе 28 были созданы без достаточных консультаций с опытными правоохранительными органами, что создает потенциально спорные вопросы в Уголовном кодексе. Кроме того, формулировки и формулировки действующих законов о кибербезопасности недостаточно ясны, поскольку различные термины, такие как «компьютерная информация», часто не отражают их природу в полной мере (Group-IB, 2011).

Другие страны также подчеркивают недостаточную подготовку сотрудников российских правоохранительных органов по ключевым вопросам кибербезопасности (Paganini, 2012). Правоохранительные органы были бы значительно улучшены, если бы были организованы программы обучения на федеральном и региональном уровнях. Программы должны быть направлены на обучение всех ведомств, участвующих в процессе преследования киберпреступлений, от судебного и прокурорского секторов до расследования незаконной деятельности. Такая подготовка не только способствовала бы укреплению внутренних правоохранительных органов, но и могла бы постепенно способствовать международному сотрудничеству.

Безграничный характер киберпространства требует от участвующих стран, в которых совершается незаконная киберпространство, совместно принимать необходимые законодательные меры на международном уровне. Следовательно, существует очевидная необходимость в расширении международного сотрудничества по проблеме преступности в киберпространстве. В этом свете Москва могла бы, например, пересмотреть подписание Будапештской конвенции о киберпреступности под эгидой Совета Европы или поддержать разработку нового документа, который установил бы рамки для координации международного преследования киберпреступлений.Россия недавно выразила общую заинтересованность в расширении сотрудничества с международными правоохранительными органами. Однако, как указывает Трэлс Эртинг из Европола, этот прогресс, вероятно, будет значительно затруднен или даже приостановлен текущим развитием международной стадии украинского кризиса и последующими санкциями, введенными ЕС. и США против России (Брюстер, 2014).

Несмотря на то, что Государственная Дума РФ в последние годы приняла позитивные изменения в виде поправок к главе 28 о киберпреступности Уголовного кодекса Российской Федерации, правоприменительная практика и сила наказаний все еще требует совершенствования, чтобы соответствовать требованиям. стандарты в других развитых странах.Надлежащему исполнению закона также серьезно препятствует очевидная недостаточная подготовка задействованных правоохранительных органов и отсутствие международного сотрудничества между российскими национальными властями и международными органами, отвечающими за расследование киберпреступлений. Эти условия и пробелы в правовой базе предоставляют киберпреступникам достаточно пространства для маневра для их незаконной деятельности.

Аргумент о слабом правоприменении тесно связан с предполагаемыми взаимовыгодными отношениями между политической элитой и русскоязычным киберпреступным миром.Кайл Уилхойт из Trend Micro заявляет, что «хакеры действительно подвергаются судебному преследованию только тогда, когда они атакуют цели внутри России» (Plesser, 2014). Пока незаконная деятельность хакеров нацелена на цели за рубежом, власти позволяют им заниматься своим бизнесом и, возможно, взамен использовать их услуги в собственных интересах. Джеффри Карр (2012: 123 и 130) утверждает, что российское правительство проникло в структуры организованной преступности в определенных регионах, предоставив защиту в обмен на услуги. Они могут варьироваться от зарабатывания денег до продвижения государственных интересов.Он также утверждает, что, хотя взаимосвязь между правительством и киберпреступностью недостаточно хорошо задокументирована, это просто продолжение хорошо известной связи между политическим истеблишментом и организованной преступностью, перенесенной в сферу киберпространства.

Предыдущие инциденты подтвердили потенциальные признаки этого предполагаемого сотрудничества. Например, парламентские выборы в России в 2011 году и президентские выборы в 2012 году продемонстрировали, что политически мотивированные DDoS-атаки, блокирующие блоги или сайты СМИ политических оппонентов, в последнее время становятся все более популярными (Essers, 2012).Что еще более важно, часто упоминается кибератака на Грузию во время российской военной кампании в августе 2008 года. Хотя прямых доказательств предоставить нельзя, совокупность факторов предполагает наличие связи между правительством и киберпреступным миром. Согласно отчету US Cyber ​​Consequences Unit (2008), атака координировалась и поддерживалась российскими преступными организациями, поскольку различные веб-серверы и адреса, а также ботнеты, использованные в атаке, ранее использовались преступными группировками.Более того, организаторы кибер-кампании хорошо знали о военной атаке Кремля и сроках проведения операции на местах. Это может означать, что кибератакам было выгодно тесное сотрудничество с государственными органами (U.S.-CCU, 2008; Rutherford, 2009). ^[3] Следовательно, дальнейшее общее расследование предполагаемых отношений между правительством и незаконными кибер-группами необходимо для подтверждения этого аргумента.

КЕЙС РОССИЙСКОЙ БИЗНЕС-СЕТИ

Чтобы проиллюстрировать некоторые из последних событий на практике, случай с Российской Деловой Сетью (RBN), «самым плохим из плохих» (The Economist, 2007), может служить наглядным примером преступной кибер-организации, действующей в время рыночной трансформации.Корни RBN уходят корнями во вторую половину 1990-х годов. Как утверждает Роланд Хейкерё (2010), его структуры превратились в более централизованно организованную группу в 2002 году, одновременно увеличивая и расширяя свой портфель преступной деятельности. Вскоре после этого RBN начал укреплять свой криминальный престиж, как, например, когда его обвинили в нападении на Министерство обороны США и Министерство финансов России в 2003 году. Heickerö (2010) считает, что когда RBN достигло пика За период своей деятельности с 2006 по 2007 год она была причастна почти к 60 процентам всех киберпреступлений.

Как поставщик услуг по борьбе с киберпреступностью, RBN был посредником для всего спектра злонамеренных действий в киберпространстве, начиная от размещения вредоносных программ, рассылки спама и фишинга до порнографии и азартных игр (Bizeul, 2007). Однако прибыль от услуг RBN сильно различалась; Например, один мошеннический бизнес под названием Rock Phish нечестным образом получил огромное количество личных финансовых данных пользователей Интернета в 2006 году, заработав до 150 миллионов долларов прибыли. Случай с Rock Phish также демонстрирует, что RBN был стабильным и живым преступным организмом.После совершения мошенничества Rock Phish Национальный банк Австралии принял необходимые меры против преступной группы через австралийскую антифишинговую группу. RBN быстро отреагировал, отключив домашнюю страницу банка на три дня (The Economist, 2007).

Тем не менее, хорошо организованная и эффективная структура сети RBN могла быть не единственной причиной ее успеха. Как утверждают различные источники, истеблишмент RBN был тесно связан с российской политической элитой, которая могла обеспечить определенный уровень защиты.Например, Дэвид Бизеул (2007) заявил, что хакер по имени Флайман, якобы ключевая фигура в руководстве RBN, имел сильную политическую защиту, поскольку он был широко известен своей незаконной деятельностью, которую он преследовал, избегая при этом серьезных приговоров. Джеффри Карр (2012: 125) идет еще дальше, когда рассказывает в своей книге следующую историю. После того, как RBN получил достаточное внимание в СМИ, сотрудники ФБР прибыли в Россию, чтобы обратиться за помощью к своим коллегам из Федеральной службы безопасности (ФСБ) России для обсуждения возможных мер противодействия киберпреступной группе.По словам Карра, сотрудники ФСБ покинули встречу на полчаса и по возвращении заверили сотрудников ФБР, что должно быть недоразумение, поскольку в Рунете ^[4] не было ни одного из доменов, упомянутых ФБР. Как только ФБР провело немедленное расследование, оно обнаружило, что общедоступные домены, которые они связали с RBN, были перемещены на новые IP-адреса.

РБН публично исчез осенью 2007 г .; однако, согласно некоторым источникам, они все еще действуют тайно (Kabay and Guinen, 2011c; Carr, 2013).Например, необычная атака на систему WorldPay Королевского банка Шотландии (RBS) в ноябре 2008 года часто приписывается RBN. Киберпреступники взломали сложную систему шифрования WorldPay, которая использовалась для платежных дебетовых карт, а затем использовали украденные данные для создания поддельных дебетовых карт банкоматов. Впоследствии эти карты использовались для снятия максимальной суммы денег, разрешенной с использованием исходных дебетовых карт. Преступная группа менее чем за 12 часов украла около 9 миллионов долларов из более чем 2100 банкоматов почти в 300 городах мира.В этом деле правосудие сработало быстро, так как менее чем через два года один из обвиняемых хакеров, Сергей Цуриков из Таллина в Эстонии, был экстрадирован в США. С другой стороны, Виктор Плещук, который якобы был главой преступной сети, получил приговор российского суда к четырем годам условно и был вынужден выплатить RBS WorldPay финансовую компенсацию (Kabay and Guinen, 2011c).

Хотя до сих пор нет конкретных доказательств сотрудничества между RBN и государственной элитой или того, выжила ли киберпреступная организованная группа и продолжает свою незаконную деятельность в киберпространстве, подозрения все еще преобладают.Однако более важна общая картина, которую дает история RBN. Его непрерывное развитие от ранних стадий до хорошо структурированных, устойчивых и реактивных организмов — все это признаки вышеописанных элементов и условий, необходимых для успешного киберпреступного бизнеса. Конечно, предполагаемые отношения с политическими элитами могли сыграть свою роль; тем не менее, случай с RBN также может проиллюстрировать, что маловероятно, что политический истеблишмент вмешался бы, если бы не был сначала профессионален.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Русскоязычные киберпреступления в последнее время претерпели динамичную трансформацию, в результате чего появилась более качественно ориентированная и стабильная модель. Важность преступной деятельности, исходящей с постсоветского пространства, подтверждается ее доминирующей долей на мировом рынке киберпреступности. В этом исследовании были рассмотрены основные аргументы, которые чаще всего обсуждаются в связи с успехом русскоязычной организованной преступности в киберпространстве. В документе выделены три основных аргумента.Таковы корни киберпреступности и ее развития в постсоветский период, недавняя трансформация и профессионализация, а также лазейки в российском законодательстве и предполагаемые отношения с государственным аппаратом.

Наш анализ показывает, что за доминирующим положением русскоязычных киберпреступников нет ни одного преобладающего фактора. Незаконная онлайн-деятельность уходит своими корнями в 1990-е и в начало 2000-х годов, поддерживаемые вакуумом власти, высоким уровнем безработицы среди технически образованных людей и многообещающей финансовой отдачей.Позднее, в 2000-х годах, криминальные структуры превратились в более организованный и устойчивый организм, способный вести широкий спектр незаконных действий, что нашло отражение в случае с RBN. Стабилизация рынка также привела к относительно низким ценам на онлайн-криминальные услуги и продукты. Слабые наказания и пробелы в законодательстве Уголовного кодекса Российской Федерации еще больше мотивируют преступные организации к их деятельности. Определенную роль также могли сыграть предполагаемые отношения между русскоязычным киберпреступным миром и российской государственной элитой.Тем не менее, необходимо провести дальнейшее расследование предполагаемой связи между этими двумя организациями, поскольку до сих пор не было обнаружено никаких прямых доказательств. По всем обсуждаемым причинам в данной статье утверждается, что особая сила русскоязычной киберпреступности должна восприниматься как результат сочетания различных факторов и условий, которые постепенно складывались на его территории после распада СССР.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Автор выражает благодарность доктору Томашу Вайсу за его руководство на заключительном этапе исследования, профессору Томасу Риду за его комментарии к первоначальной версии рукописи и, наконец, Королевскому колледжу Лондона и Карлову университету. для их творческой среды.

ССЫЛКИ

ACM-ICPC. Источник: http://icpc.baylor.edu/ (по состоянию на 16 декабря 2014 г.).

Альперович Д. (2009) Борьба с российскими киберпреступниками: репортаж из окопов . Представлено на Black Hat USA 2009. Получено с: http://www.blackhat.com/presentations/bh–usa–

09 / ALPEROVITCH / BHUSA09 – Alperovitch – RussCybercrime – PAPER.pdf (по состоянию на 12 ноября 2014 г.).

BBC (2014) По словам босса Европола, только 100 киберпреступников во всем мире.10 октября. Источник: http://www.bbc.com/news/technology–29567782 (по состоянию на 15 декабря 2014 г.).

Бизеул Д. (2007) Исследование Российской деловой сети. Bizeul.org. , 20 ноября. Источник: http://www.bizeul.org/files/RBN_study.pdf (по состоянию на 12 ноября 2014 г.).

Брюстер Т. (2014) Проблемы с Россией, проблемы с законом: внутри европейского подразделения цифровой преступности. Хранитель . 15 апреля. Получено с:

.

http: //www.theguardian.com / technology / 2014 / apr / 15 / european – cyber – Crimeunit – russia (по состоянию на 16 декабря 2014 г.).

Карр Дж. (2012) Внутри киберпространства: картирование киберпреступного мира . 2 ^nd ed. Севастополь: О’Рейли.

Carr J (2013) Подключение RBN к шпионской сети Kaspersky Red October. Джеффри Блог Карра . 15 января. Получено с:

http://jeffreycarr.blogspot.co.uk/2013/01/rbn–connection–to–kasperskysred.html (по состоянию на 10 ноября 2014 г.).

De Carbonnel A (2013) Бывшие советские хакеры играют огромную роль в мире киберпреступности. Рейтер . 22 августа. Получено с:

.

http://www.reuters.com/article/2013/08/22/net–us–russia–cybercrimeidUSBRE97L0TP20130822 (по состоянию на 15 декабря 2014 г.).

Essers L (2012) Российские киберпреступники заработали 4,5 миллиарда долларов в 2011 году. Computer World .

, 24 апреля. Получено с:

http://www.computerworld.com/s/article/9226498/Russian_cybercriminals_ea rned_4.5_billion_in_2011 (по состоянию на 11 ноября 2014 г.).

Гленни М (2012) Темный рынок . Лондон: Винтажные книги.

Мировой чемпионат по программированию. Мировой финал Международного студенческого чемпионата по программированию ACM 2014 года. Источник: http://www.icpc2014.ru/en (по состоянию на 16 декабря 2014 г.).

Goldman D (2011) Кибермафия уже взломала вас. CNN Деньги . 27 июля. Получено с:

.

http://money.cnn.com/2011/07/27/technology/organized_cybercrime/index.ht m (по состоянию на 13 ноября 2014 г.).

Гончаров М (2012) Русское метро 101 . Исследовательский документ Trend Micro. Источник: http://www.trendmicro.com/cloud–content/us/pdfs/securityintelligence/white–papers/wp–russian–underground–101.pdf (по состоянию на 11 декабря 2014 г.).

Гончаров М. (2014) Повторное посещение русского метрополитена . Исследовательский документ Trend Micro. Источник: http://www.trendmicro.com/cloud–content/us/pdfs/securityintelligence/white–papers/wp–russian–underground–revisited.pdf (по состоянию на 11 декабря 2014 г.).

Group-IB (2011) Состояние и тенденции российского рынка цифровой преступности 2011 . Исследовательская статья Group-IB. Источник: http://group–ib.com/images/media/GroupIB_Report_2011_ENG.pdf (по состоянию на 12 декабря 2014 г.).

Group-IB (2013) Отчет о разведке угроз, 2012-2013 гг. H2 . Исследовательская статья Group-IB. Источник: http://report2013.group–ib.com/ (по состоянию на 16 декабря 2014 г.).

Group-IB (2014) Криминальные тенденции в сфере высоких технологий 2014 .Исследовательская статья Group-IB. Источник: http://report2014.group–ib.com/ (по состоянию на 16 декабря 2014 г.).

Heickerö R (2010) Новые киберугрозы и взгляды России на информационную войну и информационные операции . Стокгольм: Шведское агентство оборонных исследований.

Hoffman S (2009) BlackHat USA 2009: Наследие российской организованной преступности подготовило почву для киберпреступности. CRN . 29 июля. Получено с:

.

http://www.crn.com/news/security/218800207/blackhat–usa–2009–russiansorganized–crime–heritage–paved–way–for– киберпреступность.htm? itc = refresh (по состоянию на 13 ноября 2014 г.).

Hold Security (2014) Вас взломали! . 5 августа. Получено с:

.

http://www.holdsecurity.com/news/cybervor–breach/ (по состоянию на 16 декабря 2014 г.).

Кабай М. Э. и Гуинен Б. (2011a) Российская кибермафия: истоки. Сетевой мир .

, 21 марта. Получено с:

http://www.networkworld.com/newsletters/sec/2011/032111sec1.html (по состоянию на 10 ноября 2014 г.).

Кабай М. Э. и Гуинен Б. (2011b) Российская кибермафия: Boa Factory и CarderPlanet. Сетевой мир. 23 марта. Получено с:

http://www.networkworld.com/newsletters/sec/2011/032111sec2.html (по состоянию на 10 ноября 2014 г.).

Кабай М. Э. и Гуинен Б. (2011c). Российская кибермафия: атака RBN и RBS WorldPay. Сетевой мир . 28 марта. Получено с:

.

http://www.networkworld.com/newsletters/sec/2011/032811sec1.html (по состоянию на 10 ноября 2014 г.).

Metzger T (2010) Предполагаемый киберпреступник, карикатурист, арестованный во Франции. CreditCards.com . 12 августа. Источник: http://www.creditcards.com/credit–cardnews/carderplanet–badb–data–thief–cybercriminal–arhibited–1282.php (по состоянию на 10 ноября 2014 г.).

Munns D (2008) Тайная история CarderPlanet.com и Дмитрия Ивановича Голубова. CreditCards.com. , 8 мая. Источник: http://blogs.creditcards.com/2008/05/secret–history–of–carderplanet.php (по состоянию на 10 ноября 2014 г.).

Мванги Л. (2014) Шокирующее состояние киберпреступности в России. Гладиаторы безопасности . 16 октября. Источник: http://securitygladiators.com/2014/10/16/shockingstate–cybercrime–russia/ (по состоянию на 9 ноября 2014 г.).

Nusca A (2012) 7 фактов о российском рынке киберпреступности, которых вы не знали. ZDNet . 5 ноября. Источник: http://www.zdnet.com/article/7-things-youdidnt-know-about-russias-cybercrime-market/ (по состоянию на 13 ноября 2014 г.).

Официальный сайт Интернет-партии Украины. Источник: http://ipu.com.ua/ (по состоянию на 12 декабря 2014 г.).

Паганини П. (2012) Российская киберпреступность, а не только локальная угроза. Служба безопасности .

апреля

1. Источник: http://securityaffairs.co/wordpress/4686/cybercrime/russian–cybercrime–not–only–a–localized–threat.html (по состоянию на 9 ноября 2014 г.).

Paganini P (2013) Красный Октябрь, RBN и слишком много вопросов, которые все еще не решены. Служба безопасности . 17 января. Получено с:

.

http://securityaffairs.co/wordpress/11779/cyber–crime/red–october–rbn–andtoo–many–questions–still–unresolved.html (по состоянию на 12 ноября 2014 г.).

Perlroth N и Gelles D (2014) Российские хакеры накопили более миллиарда Интернет-паролей. Нью-Йорк Таймс . 5 августа. Получено с:

.

http://www.nytimes.com/2014/08/06/technology/russian–gang–said–to–amassmore–than–a–billion–stolen–internet–credentials.html? _r = 1 (по состоянию на 16 декабря 2014 г.).

Plesser B (2014) Квалифицированные дешевые русские хакеры управляют американской киберпреступностью. Новости NBC . 5 февраля. Получено с:

http://www.nbcnews.com/news/world/skilled–cheap–russian–hackers–poweramerican–cybercrime–n22371 (по состоянию на 15 декабря 2014 г.).

Резерфорд М. (2009) Российская мафия способствовала кибератакам на Грузию. C-Net . 18 августа. Источник: http://news.cnet.com/8301–13639_3–10312708–42.html (по состоянию на 14 ноября 2014 г.).

Steadman I (2012) Российская теневая экономика демократизировала киберпреступность.

Wired.co.uk . 2 ноября. Получено с:

.

http://www.wired.co.uk/news/archive/2012–11/02/russian–cybercrime (по состоянию на 13 ноября 2014 г.).

Stilgherrian (2012) Киберпреступность и русская мафия. ZDNet . 5 марта. Получено с:

.

http://www.zdnet.com/cybercrime–and–the–russian–mob–1339333020/ (по состоянию на 13 ноября 2014 г.).

Экономист (2007) Прогулка по темной стороне. 30 августа. Получено с:

.

http://www.economist.com/node/9723768?story_id=9723768 (по состоянию на 10 ноября 2014 г.).

Министерство юстиции США (2010 г.) Предполагаемый международный торговец кредитными картами арестован во Франции по обвинению США в продаже украденных данных карты . 11 августа. Управление по связям с общественностью. Источник: http://www.fbi.gov/atlanta/pressreleases/2010/at081110.htm (по состоянию на 11 ноября 2014 г.).

U.S.-CCU (2008) Обзор американской CCU кибер-кампании против Грузии в августе 2008 г. . Специальный отчет U.S. Cyber ​​Consequences Unit. Получено с:

http://www.registan.net/wp–content/uploads/2009/08/US–CCU–GeorgiaCyber–Campaign–Overview.pdf (по состоянию на 14 декабря 2014 г.).

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). Уголовный кодекс РФ. Источник: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=277023 (по состоянию на 14 декабря 2014 г.).

Министерство юстиции обвиняет российскую хакерскую группу в предполагаемом мошенничестве с банком: NPR

Власти США и Великобритании добиваются ареста гражданина России Максима Якубца. Власти говорят, что Якубец руководил Evil Corp., группой предполагаемых кибер-хакеров, которые украли десятки миллионов долларов у жертв по всему миру с помощью фишинговых схем. ФБР скрыть подпись

переключить подпись ФБР

U.С. и британские власти добиваются ареста гражданина России Максима Якубца. Власти говорят, что Якубец руководил Evil Corp., группой предполагаемых кибер-хакеров, которые украли десятки миллионов долларов у жертв по всему миру с помощью фишинговых схем.

ФБР

Обновлено в 13:43 ET

Представители федеральных правоохранительных органов объявили о возбуждении уголовного дела против двух граждан России, которые управляют хакерской организацией, известной как Evil Corp., по словам представителей группы, ответственна за одну из самых масштабных схем банковского мошенничества за последнее десятилетие.

Уголовные обвинения были раскрыты в Питтсбурге, штат Пенсильвания, и Линкольне, штат Небраска, в отношении Максима Якубца, 32 года, и Игоря Турашева, 38 лет, которые оба проживают в России. Дуэт обвиняется, среди прочего, в банковском мошенничестве, мошенничестве с использованием электронных средств и взломе компьютеров.

Официальные лица Трампа предлагают 5 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту Якубца, лидера Evil Corp.Власти заявляют, что он прожил экстравагантную и яркую жизнь, используя свои нечестные доходы, управляя Lamborghini с номерным знаком, на котором по-русски написано «Вор».

Россия обычно не выдает своих граждан США для судебного преследования, но власти заявили, что это не помешает их усилиям.

Действуя из подвалов московских кафе, следователи говорят, что группа Якубца нацелена на жертв примерно в 21 муниципалитете в рамках одной из самых распространенных вредоносных кампаний U.Власти С. никогда не сталкивались.

Группа проникла в банки и некоммерческие организации от Калифорнии до штата Мэн. По словам властей, среди жертв были багажный бизнес в Нью-Мексико, молочный завод в Огайо и община сестер-францисканок в Чикаго.

«Эти два дела демонстрируют нашу приверженность разоблачению преступников, стоящих за самыми вопиющими кибератаками в мире», — сказал помощник генерального прокурора Брайан Бенчковски, возглавляющий уголовное управление Министерства юстиции.«Будет справедливо сказать, что на данный момент они не прекратили свое существование, но это наша конечная цель».

Официальные лица говорят, что Evil Corp. разработала и распространила вредоносное ПО, которое заражало компьютеры по всему миру и собирало банковские данные, чтобы украсть около 100 миллионов долларов.

Вредоносное ПО, известное как Dridex, автоматизирует кражу конфиденциальной информации у клиентов банков после того, как кто-то нажимает на фишинговые сообщения электронной почты, согласно официальным данным Министерства юстиции и Казначейства.

Следователи полагают, что в преступной деятельности могло быть причастно российское правительство.

«Просто невероятно, чтобы такая организация могла украсть такую ​​сумму денег из этих денежных мест, используя распространяемое вредоносное ПО, такое как Dridex, без того, чтобы российское правительство было хорошо осведомлено об этой деятельности», — сказал высокопоставленный чиновник казначейства.

Министр финансов Стивен Мнучин охарактеризовал эту группу как «одну из самых плодовитых киберпреступных организаций в мире.

Он продолжил: «Наша цель — закрыть Evil Corp, остановить распространение Dridex, атаковать сеть« денежных мулов », используемую для перевода украденных средств, и, в конечном итоге, защитить наших граждан от преступной деятельности группы».

Якубец предположительно совершил отдельные киберпреступления от имени правительства России, работая на Федеральную службу безопасности (ФСБ), внутреннюю разведку страны. По словам властей, в апреле прошлого года он находился в процессе получения лицензии на работу с секретной информацией от имени правительства России.

«Evil Corp и их программное обеспечение Dridex служат еще одним примером того, как российское правительство прибегает к помощи киберпреступников для осуществления злонамеренных действий», — сказал высокопоставленный чиновник министерства финансов.

В целом группа использовала вредоносное ПО для попытки украсть около 220 миллионов долларов, успешно осуществив незаконный перевод около 70 миллионов долларов с индивидуальных банковских счетов с помощью вредоносных программ, известных как «Zeus» и «Bugat».

Якубец и Турашев захватили банковские реквизиты с помощью онлайн-инструмента, известного как ботнет, который захватывает операционную систему компьютера.Оттуда власти заявляют, что переводят деньги из банка жертвы на счет «денежного мула» или того, кто получает украденные средства, а затем переводит их на зарубежный счет.

Эти двое преследовали банки, школьный округ, нефтяной бизнес и другие фирмы в районе Питтсбурга, похищая миллионы долларов, согласно обвинительным документам.

В отдельном уголовном заявлении, также обнародованном в четверг в Небраске, Якубец, известный под прозвищем «аква», был дополнительно обвинен в сговоре с целью участия в рэкете, компьютерном мошенничестве и краже из банков и малых предприятий в Небраске. .

Два украинских партнера «Аква» были экстрадированы из Соединенного Королевства в США и приговорены к тюремному заключению после признания себя виновным в участии в хакерской схеме в 2015 году.

Казначейство также заморозило активы 17 партнеров Evil Corp. Действия предпринимались совместно с Национальным агентством по борьбе с преступностью Великобритании.

Райан Лукас из NPR внес свой вклад в этот отчет.

10 главных преступлений, которые рассматриваются в отчете Мюллера

Долгожданный отчет Мюллера дает подробную картину широкого спектра преступлений, расследованных Управлением специального советника, многие из которых закончились обвинительными актами или признанием вины, а в случае президента Трампа , предложение о том, что Конгресс может пересмотреть законность препятствующих действий.Хотя Мюллер отказался принять окончательное решение относительно уголовной ответственности президента Трампа, вопреки утверждениям администрации, расследование не оправдало Трампа. Вместо этого в отчете были выявлены многочисленные примеры того, что может считаться препятствующим поведением президента. Ссылаясь на ограничения своей роли в качестве подразделения Министерства юстиции, Управление специального советника передало Конгрессу решение вопроса о том, препятствовал ли Трамп правосудию.

Отчет охватывает широкий спектр незаконных действий, включая компьютерное вторжение / взлом, торговлю и ограждение украденного имущества, незаконные действия от имени иностранного правительства в пределах Соединенных Штатов, нарушения законов о финансировании избирательных кампаний, лжесвидетельство, воспрепятствование правосудию и заговор.В первом томе доклада Мюллера говорится о вмешательстве России в выборы и о взаимодействии этой страны с кампанией Трампа. Том II фокусируется на реакции Трампа на расследование и на том, представляли ли действия Трампа и других препятствие правосудию, как это часто предполагалось.

Вот 10 основных преступлений, рассмотренных Мюллером, от наименее серьезных до наиболее разрушительных для ткани нации.

ВМЕШАТЕЛЬСТВО РОССИИ: ПРЕСТУПЛЕНИЯ С 10 ДО ШЕСТЬ

Номер 10.Компьютерное вторжение (18 U.S.C. §1030) и кража личных данных при отягчающих обстоятельствах (18 U.S.C. §1028A)

Вмешательство России в президентские выборы в США было центральным элементом расследования Мюллера. Несмотря на неоднократные опровержения со стороны Белого дома, разведывательное сообщество и Мюллер нашли неопровержимые доказательства того, что офицеры российской военной разведки взламывали компьютерные аккаунты и учетные записи электронной почты организаций, сотрудников и добровольцев, поддерживающих кампанию Клинтона. Комитет кампании Демократического Конгресса и Национальный комитет Демократической партии также были взломаны.Сотни тысяч документов были украдены в результате этих попыток, а затем распространены через Интернет и, как известно, через WikiLeaks. Время утечки было призвано помешать президентским выборам в пользу Дональда Трампа.

В июле 2018 года Управление Специального советника предъявило обвинение в сговоре с целью взлома компьютеров физических и юридических лиц, участвовавших в выборах 2016 года, с целью совершения нарушений пункта 1030 (a) (2) (C), который требует доказательства того, что обвиняемые: i) преднамеренно ii) без разрешения получил доступ к защищенному компьютеру и iii) полученную таким образом информацию, а также 1030 (a) (5) (A), который требует доказательства того, что ответчики намеренно причинили несанкционированный ущерб защищенному компьютеру.

Номер 9. Национальный закон о похищении имущества (18 U.S.C. §§ 2314 и 2315)

Хотя в конечном итоге это было исключено, Управление специального советника также рассмотрело вопрос о том, является ли распространение материалов русскими после взлома торговлей или ограждением украденного имущества в нарушение Национального закона о похищенном имуществе. Нарушения происходят, когда физическое лицо: i) незаконно перевозит или вызывает транспортировку в рамках межгосударственной или внешней торговли; ii) товары, изделия, товары, ценные бумаги или деньги, стоимость которых составляет 5000 долларов США или более, которые были украдены, конвертированы или взяты путем мошенничества; и iii) знание того, что оно было украдено, преобразовано или получено обманным путем.Прецедентное право нижестоящих цепей специально исключило применение NSPA к электронным или цифровым данным, установив, что «товары, изделия или товары» ограничиваются материальными предметами. Команда Мюллера полагала, что такая интерпретация станет препятствием для любого судебного преследования в соответствии с этим законом.

Номер 8. Закон о регистрации иностранных агентов (22 U.S.C. §611 и последующие) и агенты иностранных правительств (18 U.S.C. §951)

Команда Мюллера оценила потенциальную ответственность лиц в рамках кампании Трампа в соответствии с федеральными законами, регулирующими действия от имени или работу, выполняемую для иностранного правительства.Расследование Специального советника выявило обширные доказательства того, что до того, как они начали президентскую кампанию Трампа, Пол Манафорт и Ричард Гейтс работали в качестве агентов украинского правительства, лоббируя официальных лиц Соединенных Штатов от имени Украины, не раскрывая их отношений с иностранным правительством и не сообщая о десятках миллионов. долларов им заплатили правительство и политические партии Украины. И Манафорт, и Гейтс признали себя виновными в этом поведении в ходе судебного преследования в округе Колумбия.

Офис специального советника также рассмотрел вопрос о том, действовали ли Манафорт и другие официальные лица кампании Трампа, в частности Джордж Пападопулос и Картер Пейдж, в качестве агентов российского правительства или по его указанию, под его контролем или по запросу в течение соответствующего периода. В конечном итоге расследование не представило достаточных доказательств, чтобы доказать эти обвинения вне разумных сомнений.

Физические лица, действующие от имени иностранного правительства в Соединенных Штатах, должны зарегистрировать свое присутствие в Генеральном прокуроре.Закон о регистрации иностранных агентов запрещает действовать в качестве агента иностранного принципала путем участия в политической деятельности в Соединенных Штатах, а раздел 951 раздела 18 направлен на неполитическую деятельность таких агентов. Уголовное нарушение FARA происходит, когда агент умышленно участвует в политических действиях от имени иностранного правительства без регистрации. Раздел 951, с другой стороны, не требует умысла, и знание требования об уведомлении является , а не элементом правонарушения.

Номер 7. Законы о финансировании избирательных кампаний (52 U.S.C. §30109 (d) (1) (A))

Печально известная встреча в Башне Трампа между представителями предвыборной кампании Трампа, в том числе Дональдом Трампом-младшим и Джаредом Кушнером, и российскими чиновниками была центральным моментом, в котором Мюллер сосредоточил внимание на том, имело ли место нарушение законов о финансировании избирательной кампании. В переписке по электронной почте перед встречей русские предложили предвыборной кампании Трампа «официальные документы и информацию, которые могут изобличить Хиллари и ее отношения с Россией и будут очень полезны [Трампу]».”

Наблюдая за тем, что можно привести разумные аргументы в пользу того, что эта информация представляет собой «ценную вещь» по смыслу законов о финансировании избирательной кампании, Мюллер в конечном итоге определил, что обвинительный приговор, скорее всего, не может быть подтвержден, поскольку не было обнаружено недостаточных допустимых доказательств того, что должностные лица кампании Трампа действовали. «Умышленно», зная о незаконности своего поведения. Кроме того, прокуроры полагали, что они столкнутся с трудностями при доказательстве вне всякого разумного сомнения, что информация была оценена либо в 2000, либо в 25000 долларов, что предполагает уголовную ответственность.«Осознанное и умышленное» нарушение законов о финансировании избирательной кампании, влекущее за собой совокупную сумму 25 000 долларов США или более в течение календарного года, является уголовным преступлением. Суммы от 2000 до 25000 долларов в год являются правонарушением.

Номер 6. Ложные заявления (18 U.S.C. §1001) и лжесвидетельство (18 U.S.C. §1623)

Было установлено, что трое высокопоставленных чиновников Трампа, Джордж Пападопулос, Майкл Флинн и Майкл Коэн, лгали следователям в связи с расследованием Специального советника или Конгрессу.Команда Мюллера рассмотрела аналогичные обвинения в связи с заявлениями Джеффа Сешнса о его взаимодействиях с российским послом Сергеем Кисляком во время Республиканского национального съезда в июле 2016 года. Доказательств было признано недостаточно, чтобы доказать, что Сешнс был умышленно неправдивым в своих ответах. Согласно отчету, Управление решило не выдвигать обвинения против Сессий «в соответствии с Принципами федерального обвинения».

Сознательное и преднамеренное представление заведомо ложных или мошеннических заявлений или представлений по любому вопросу, входящему в юрисдикцию исполнительной власти, является преступлением.Дача ложных показаний под присягой перед большим жюри, конечно, также является преступлением.

ПРЕПЯТСТВИЕ ПРАВОСУДИЮ ТРАМПОМ: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПЯТЬ ДО ВТОРОЙ

Хотя Мюллер не делает формальных выводов по вопросам создания препятствий, в Докладе анализируются многие действия, предпринятые Трампом в контексте основных элементов преступления воспрепятствования: i) препятствующее действие — интерпретируется как любое действие, которое блокирует, затрудняет или мешает; ii) связь между действием и официальным разбирательством; и iii) коррупционный умысел.

Вопреки утверждениям, которые неоднократно делались Трампом и его администрацией, расследование «обнаружило многочисленные действия президента, которые могли оказать ненадлежащее влияние на расследования правоохранительных органов, в том числе на расследование вмешательства России и создания препятствий». Отчет Мюллера ставит эти вопросы на рассмотрение Конгресса, заявляя: «Вывод о том, что Конгресс может применять законы о препятствиях к коррупционному осуществлению президентом своих полномочий, согласуется с нашей конституционной системой сдержек и противовесов и принципом, согласно которому никто не может быть выше закон.В отчете также отмечается, что иммунитет действующего президента от судебного преследования не препятствует такому преследованию после истечения срока президентского срока или его иного отстранения от должности путем отставки или импичмента.

Номер 5. Препятствие правосудию: поведение Трампа в отношении расследования дела Советник по национальной безопасности Майкл Флинн

После того, как стало известно, что Майкл Флинн сделал ложные заявления агентам ФБР и должностным лицам администрации о своих связях с российским послом (упомянутым выше), Трамп попросил его уйти в отставку в феврале 2017 года.Расследование Мюллера нашло убедительные доказательства того, что на следующий день Трамп имел беседу один на один с тогдашним директором ФБР Джеймсом Коми, в ходе которого Трамп заявил: «Я надеюсь, вы ясно видите свой путь, чтобы отпустить это, отпустить Флинна. . Он хороший парень.» Мюллер также счел достоверным то, что Коми понимал заявление Трампа как директиву.

Мюллер также пришел к выводу, что в то время, когда Трамп разговаривал с Коми, обстоятельства свидетельствовали о том, что он знал, что Флинн может столкнуться с уголовным преследованием за свое поведение и подвергался риску судебного преследования.Расследование предоставило доказательства того, что президент связал расследование Флинна с более широким российским расследованием ФБР относительно того, вступали ли участники его кампании в сговор с Россией. Мюллер также считал, что способ, которым Трамп передал свою просьбу Коми — очистив комнату и обращаясь к нему наедине, — имеет отношение к пониманию намерений Трампа.

Номер 4. Препятствие правосудию: увольнение Трампом директора ФБР Коми

Менее чем через неделю после того, как Коми дал показания перед Конгрессом, Трамп уволил Коми.Мюллер обнаружил, что существенные доказательства указывают на то, что катализатором решения Трампа было нежелание Коми публично заявить, что в отношении президента лично не ведется расследование. Это мнение подтверждается официальным письмом Трампа об увольнении, в котором говорилось, что Коми трижды информировал президента о том, что в отношении него не ведется расследование. Несмотря на усилия Трампа, в отчете указывается, что Трамп, вероятно, знал, что увольнение Коми, человека, наблюдающего за расследованием ФБР в России, в конечном итоге не приведет к прекращению расследования.

Номер 3. Препятствие правосудию: попытки Трампа устранить Мюллера и сократить расследование

Реакция Трампа на назначение Мюллера специальным советником была удивительно сильной с самого начала, что побудило его заявить, что расследование станет «концом» его президентства. Расследование выявило существенные доказательства того, что Трамп дал указание юрисконсульту Белого дома Дону МакГану отстранить специального советника не только из-за предполагаемого конфликта интересов (как часто писал Трамп в Твиттере), но и как препятствующий акт, в частности, потому, что Управление специального советника осуществляло надзор за расследованиями в поведение Трампа.

Номер 2. Препятствие отправлению правосудия: попытки Трампа убедить своих сотрудников публично исказить факты

Трамп неоднократно пытался убедить своих сотрудников не раскрывать или публично искажать информацию о событиях. В частности, Трамп попросил МакГана опровергнуть сообщения прессы о том, что президент пытался уволить Мюллера. В этом случае, как и во многих других, усилия Трампа потерпели неудачу, потому что окружающие отказывались выполнять его приказы, возможно, потому, что они сочли их в лучшем случае ненадлежащими, а в худшем — незаконными.Мюллер пришел к выводу, что президент стремился повлиять на версию МакГана, чтобы отклонить или предотвратить дальнейшее расследование поведения президента в отношении расследования.

И РАССМАТРИВАЕМЫМ ПРЕСТУПНИКОМ НОМЕР ОДИН:

Номер 1: Заговор с целью обмана Соединенных Штатов (18 U.S.C. §371) a / k / a «Сговор»

Это последнее преступление послужило толчком к назначению специального советника и расследованию Мюллера. Несмотря на возгласы «никакого сговора», в отчете указывается на широкомасштабный заговор (а / к / сговор), направленный на подрыв демократии в этой стране и помощь Трампу.

В феврале 2018 года тринадцати гражданам России и трем российским юридическим лицам были предъявлены обвинения Управлением специального советника в связи с российской кампанией в социальных сетях, направленной на поддержку кампании Трампа и осуждение Хиллари Клинтон. Согласно сводке, изложенной в отчете Мюллера, еще в 2014 году сотрудники российской организации Internet Research Agency, LLC (IRA) использовали вымышленных лиц из США для управления учетными записями в социальных сетях и групповыми страницами, предназначенными для охвата широкой аудитории США путем обращения к вызывающим разногласия. политические и социальные вопросы.

В соответствии с разделом 371 Уголовного кодекса Соединенных Штатов это преступление, «[i] если два или более лиц вступают в сговор либо с целью совершения какого-либо преступления против Соединенных Штатов, либо с целью обмануть Соединенные Штаты или их какое-либо учреждение любым способом или для любых целей ». По утверждениям прокуратуры и Специального советника, целью заговора российских подсудимых действительно было «обмануть Соединенные Штаты, нанося ущерб, препятствуя и подавляя законные функции правительства посредством мошенничества и обмана с целью вмешательства в дела Соединенных Штатов. .S. политические и избирательные процессы, в том числе президентские выборы 2016 года ». В ходе выполнения этих усилий сотрудники IRA сознательно и намеренно участвовали в ряде откровенно обманных действий, таких как лгание для получения визы для поездки в Соединенные Штаты, использование украденных имен США, организация и продвижение политических митингов в США, позируя. как массовые активисты США и активно вербуют людей из США для достижения своих оперативных целей.

Отдельно офис Специального советника определил, что, хотя кампания Трампа часто ретвитила или репостировала послания ИРА в пользу Трампа / анти-Клинтона и имела контакты с ИРА в связи с митингами сторонников Трампа, обнаруженные доказательства не продемонстрировали, что Трамп Чиновники кампании сделали это, зная или преступную цель , необходимую для включения их в любое из обвинений в заговоре.

Чтобы узнать больше о Роберте Дж. Анелло, посетите www.maglaw.com.

.