Риски отмывания денежных средств в современной России
Автор: Щукин Илья Алексеевич
Рубрика: Юриспруденция
Опубликовано в Молодой учёный №13 (355) март 2021 г.
Дата публикации: 29.03.2021 2021-03-29
Статья просмотрена: 147 раз
Скачать электронную версию
Скачать Часть 3 (pdf)
Библиографическое описание: Щукин, И. А. Риски отмывания денежных средств в современной России / И.
А. Щукин. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2021. — № 13 (355). — С. 224-226. — URL: https://moluch.ru/archive/355/79564/ (дата обращения: 12.11.2022).
В данной статье автор рассматривает основные риски отмывания (легализации) денежных средств в Российской Федерации. Рассматриваются обстоятельства, приводящие к увеличению объемов совершения данного вида преступления, непосредственно сами риски отмывания доходов, полученных преступным путем, согласно данным Росфинмониторинга, а также учитываются обстоятельства, связанные с распространением COVID-19, влияющие на риски отмывания денег в России.
Ключевые слова: отмывание денег, легализация денежных средств, ПОД/ФТ, риски отмывания денег, фирмы-однодневки, обналичивание денег.
Одним из важнейших аспектов при предупреждении и противодействии преступлениям различной направленности является учет рисков совершения такового, этот параметр необходимо учитывать в работе государственным органам.
Как следует из отчета взаимной оценки в рамках системы ПОД/ФТ, утвержденного ФАТФ при участии Совета Европы и ЕАГ (Евразийской группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма), риски отмывания преступных доходов в Российской Федерации связана с тем, что Россия является страной-источником преступных доходов. Несмотря на то, что РФ не является крупным центром по созданию компаний или оказанию корпоративных услуг, а также международным финансовым центром, риски легализации преступных доходов в России являются довольно высокими. Связано это с исторически высоким показателем уровня коррупции в стране, а также ролью РФ, как транзитной зоны для наркотрафика, а также страной, в пределах которой этот наркотрафик реализуется.
Также в рамках проведенного в 2018 году ФАТФ исследования по оценке рисков, основным источником преступных доходов в России является хищения государственных средств и налоговые преступления, также преступления, связанные с коррупцией и злоупотреблением полномочиями, в это список входит незаконный оборот наркотиков, а также мошенничество в финансовой сфере. Организованная преступность также определена в качестве угрозы в различных государственных документах политического уровня, которые являются актуальными для понимания рисков отмывания денег. По оценкам в 2014–2018 годах ежегодный ущерб, нанесённый преступлениями, расследованными в рамках всех уголовных дел, в среднем составлял примерно 220 миллиардов рублей [1].
Итак, оценка рисков согласно публичному отчету Росфинмониторинга за 2018 год, доступному на официальном сайте МВД РФ [2], риски отмывания преступных доходов сводятся к следующему:
Во-первых, это риск использования номинальных юридических лиц-резидентов, так называемых фирм-однодневок.
Использование однодневок является крайне распространенной практикой среди злоумышленников при обналичивании, а также легализации преступных доходов. Стоит отметить, что на данный момент фирмы-однодневки зачастую не в полной мере отвечают своей «характеристике». Связано это с тем, что преступные схемы в настоящее время усложнились и продолжают усложняться, и как правило, такого рода юрлица в рамках совершения преступления по отмыванию денег могут существовать годами, а номинальные директора, как было сказано в предыдущей главе, также являться далеко не лицами без определенного места жительства, что многократно усиливает риски отмывания денег в России и усложняет раскрытие таких преступлений. Тем не менее, объем денежных средств, проходящих через счета подобных фирм остается высоким, а для управления счетами злоумышленники зачастую используют финансовые средства в сети Интернет, из чего вытекает следующий риск.
Во-вторых, это риск использования электронных средств платежа, интернет-банкинга в процессе отмывания денег.
Электронные средства платежа используются для расчета между преступниками за первичное преступление с последующим их отмыванием. В частности, это связано с незаконным оборотом наркотиков, которые в настоящее время распространяются через так называемые «закладки», то есть контакта распространителя и конечного приобретателя не происходит, а расчет происходит посредством интернет-банкинга. Для такого рода расчеты используются неперсонифицированные счета, а также чета, оформленные на «дропов» — подставных лиц.
Также, в-третьих, в наши дни все большее распространение получают криптовалюты. Данные валюты используют технологию блокчейн, благодаря которой ни у кого не имеется возможности отследить транзакцию. По моему мнению данный риск является наиболее опасным в перспективе, именно на него стоит обратить пристальное внимание правоохранительным органам. Раскрываемость преступлений по отмыванию денежных средств с использованием криптовалют остается крайне низкой, фиксируются лишь единичные случаи, однако невозможно отрицать факт повсеместного использования преступниками данной возможности.
В-четвертых, это риск использования фиктивной внешнеэкономической деятельности в схемах по отмыванию денежных средств. Касается этот риск вывода денежных сумм сомнительного характера за пределы государства. «Серый» импорт и уклонение от уплаты различного характера таможенных и налоговых сборов представляют собой серьезную опасность для государственной экономики.
В-пятых, это использование юридических лиц и иных образований, находящихся под юрисдикцией другого государства. В силу распространения за границей государств со льготным налоговым режимом, оффшорных зон, использование такого рода образований в преступных кругах крайне популярно. Наибольшая опасность здесь заключается в трудности выяснения информации о лицах, реально получающих дивиденды от деятельности таких образований, ведь регистрация компаний так же происходит на «дропов», выстраивая длинные цепочки из контрагентов, а государства, в чьей юрисдикции находятся юрлица довольно проблематично предоставляют информацию правоохранительным и иным государственным органам.
В-шестых, это риск, упомянутого выше обналичивания денежных средств. Обналичивание денег является темой, заслуживающей посвящения ему отдельной работы. Данный метод совершения преступления в рамках легализации денежных средств, полученных преступным путем крайне распространен как в преступных кругах, так и в кругах предпринимателей, вставших на скользкий путь оптимизации налогообложения (подразумеваются так называемые «зарплаты в конвертах» и уклонение от уплаты налогов). Среди методов обналичивания — оформление неперсонифицированных счетов, банковских карт, в том числе корпоративных, преступные сговоры с банками и другими кредитными организациями. Примечателен факт существования собственной экономики на рынке предоставления «услуг» по обналичиванию денежных средств. Анонимность участников за счет использования наличных создает существенные проблемы для правоохранителей в рамках расследования дел по легализации преступных доходов.
Среди высоких рисков стоит также выделить риск участия в отмывании денежных средств лиц, связанных теми или иными отношениями с должностными лицами.
В действительности, аффилированность некоторых лиц с другими лицами, занимающими государственные должности в различных организациях, является довольно высоким критерием риска в системе ПОД/ФТ, в связи с этим явлением происходит большое количество актов «покрывания» преступников, а также множество эпизодов коррупционного характера.
Риски в рамках преступления по отмыванию денег, помимо вышеперечисленного, могут быть связаны с использованием безналичной формы денежных средств, как правило в электронном виде, что в данный момент тесно взаимосвязано с повседневной жизнью общества. Связаны они в основном с обеспечением анонимности в системах электронных платежей, обеспечением скорости операций, обеспечением ограничения участия человека, обеспечением безопасности сделок по приобретению имущества и многим другим [3].
Стоит также отметить, что в связи с эпидемиологической ситуацией в мире, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), вероятно легализация преступных доходов может получить новый виток развития.
Связано это во многом с изменением каких-либо методов в механизме отмывания денег. На фоне введенных карантинных мер, известны случаи «спекуляций» различными медицинскими товарами на теневом рынке, этот факт может стать толчком для увеличения объемов отмывания денежных средств в России. Помимо этого, вероятно, может возрасти риск отмывания денег с использованием различных медицинских учреждений и при сбыте медицинской, технической и космической продукции. К примеру, лица, занимающиеся производством медицинской продукции с нарушением санитарно-эпидемиологических правил, что соответствует статье 236 УК РФ, а также лица, незаконно производящие лекарственные средства и медицинские изделия (ст. 235.1 УК РФ) или незаконно осуществляющие медицинскую или фармацевтическую деятельность (ст. 235 УК РФ), на фоне общей паники и трудности контроля за теневой экономикой в силу приоритетности решения государством других задач, могут заниматься в дальнейшем заниматься легализацией приобретенных денежных средств.
Среди рисков также можно выделить еще множество других групп, таких как взаимодействие преступников со страховыми компаниями, риск использования рынка драгметаллов, брокеров, систем денежных переводов, однако именно вышеперечисленные основания рисков в сфере ПОД/ФТ являются наиболее опасными для государственной экономики.
Литература:
- FATF (2016), Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures – Russian Federation, Fourth Round Mutual Evaluation Report, FATF, Paris. URL: http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-russian-federation-2019.html
- Росфинмониторинг. Публичный отчет. Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов. Основные выводы. URL: https://media.mvd.ru/files/embed/1380346
- Ревенков Павел Владимирович, Дудка Александр Борисович Риски отмывания денег в условиях применения электронных денег // Вестник ОмГУ.
Серия: Экономика. 2015. №4. С. 80-83. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/riski-otmyvaniya-deneg-v-usloviyah-primeneniya-elektronnyh-deneg
Серия: Экономика. 2015. №4. С. 80-83. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/riski-otmyvaniya-deneg-v-usloviyah-primeneniya-elektronnyh-denegОсновные термины (генерируются автоматически): Россия, средство, риск отмывания денег, доход, лицо, отмывание денег, риск использования, Российская Федерация, УК РФ, государственная экономика.
отмывание денег, легализация денежных средств, ПОД/ФТ, риски отмывания денег, фирмы-однодневки, обналичивание денег
Похожие статьи
Проблемы квалификации легализации (
отмывания) денежных…Отграничение легализации (отмывания) денежных средств или… Российская Федерация. Верховный Суд. Пленум. О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте.
..
Современные схемы
отмывания преступных средств в мире…Противодействие отмыванию средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма требует совершенствования
Рядом с банками традиционно используются для отмывания денег (как жертвы или как организаторы-соучастники), приобретают популярность…
Легализация (
отмывание) денежных средств и иного имущества…Ключевые слова: легализация денежных средств, отмывание, предмет, субъект, преступление, Уголовный Кодекс, Постановление Пленума Верховного суда.
Отграничение легализации (отмывания) денежных средств или… Российская Федерация.
Верховный Суд.
Отграничение легализации (
отмывания) денежных средств или…Библиографическое описание: Грызлова, А. С. Отграничение легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества от приобретения и сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем / А. С. Грызлова.
Современное состояние легализации (
отмывания) денежных…Поскольку в рамках Российской Федерации отмывание денег не настолько распространено, как на. Паевые инвестиционные фонды как средство преумножения собственных средств в условиях экономического кризиса. О целях личного потребления имущества в свете нового…
Уголовно-правовой анализ отмывания доходов, полученных.
..Уголовная ответственность за легализацию преступных доходов в России установлена статьями 174 и 174.1 Уголовного кодекса РФ. Зачастую такие преступления связаны со стремлением сокрыть происхождение или назначение денег в результате коррупционной…
УК РФ, экономическая деятельность, средство, преступление…Российская Федерация, являясь самым крупным и молодым государством на планете, как никакая другая страна нуждается в охране своего
…Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в УК РФ введены.
Проблемы квалификации легализации (
отмывания) денежных.
..В статье анализируются проблемы квалификации легализации (отмывания) преступных доходов и иного имущества (ст. ст. 174 и 174.1 УК РФ), связанные с установлением цели совершения данных преступлений. Проводится анализ разъяснений Верховного Суда РФ в…
Экономические схемы, способы, модели легализации незаконных…Легализация доходов подразумевает отмывание денег для их последующего использования в полностью законных целях.
Ключевые слова: легализация доходов полученных преступным путем, способы отмывания грязных денег, объективная сторона ст. 174 УК РФ.
Похожие статьи
Проблемы квалификации легализации (
отмывания) денежных.
..Отграничение легализации (отмывания) денежных средств или… Российская Федерация. Верховный Суд. Пленум. О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте…
Современные схемы
отмывания преступных средств в мире…Противодействие отмыванию средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма требует совершенствования
Рядом с банками традиционно используются для отмывания денег (как жертвы или как организаторы-соучастники), приобретают популярность…
Легализация (
отмывание) денежных средств и иного имущества.
..Ключевые слова: легализация денежных средств, отмывание, предмет, субъект, преступление, Уголовный Кодекс, Постановление Пленума Верховного суда.
Отграничение легализации (отмывания) денежных средств или… Российская Федерация. Верховный Суд.
Отграничение легализации (
отмывания) денежных средств или…Библиографическое описание: Грызлова, А. С. Отграничение легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества от приобретения и сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем / А. С. Грызлова.
Современное состояние легализации (
отмывания) денежных…Поскольку в рамках Российской Федерации отмывание денег не настолько распространено, как на.
Паевые инвестиционные фонды как средство преумножения собственных средств в условиях экономического кризиса. О целях личного потребления имущества в свете нового…
Уголовная ответственность за легализацию преступных доходов в России установлена статьями 174 и 174.1 Уголовного кодекса РФ. Зачастую такие преступления связаны со стремлением сокрыть происхождение или назначение денег в результате коррупционной…
УК РФ, экономическая деятельность, средство, преступление…Российская Федерация, являясь самым крупным и молодым государством на планете, как никакая другая страна нуждается в охране своего
. ..Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в УК РФ введены.
Проблемы квалификации легализации (
отмывания) денежных…В статье анализируются проблемы квалификации легализации (отмывания) преступных доходов и иного имущества (ст. ст. 174 и 174.1 УК РФ), связанные с установлением цели совершения данных преступлений. Проводится анализ разъяснений Верховного Суда РФ в…
Экономические схемы, способы, модели легализации незаконных…Легализация доходов подразумевает отмывание денег для их последующего использования в полностью законных целях.
Ключевые слова: легализация доходов полученных преступным путем, способы отмывания грязных денег, объективная сторона ст. 174 УК РФ.
Законодательство Китая
Закон КНР «О борьбе с отмыванием денег»
Cтатья 1. Настоящий Закон принят в целях предупреждения деятельности по отмыванию денег, охраны финансового порядка, пресечения преступлений по отмыванию денег и иных связанных с отмыванием денег преступлений.
Статья 2. В настоящем Законе под борьбой с отмыванием денег понимается принятие установленных настоящим Законом соответствующих мер для предупреждения характерной деятельности по отмыванию денег и различными способами утаенных, сокрытых источников доходов и извлечения прибыли, связанных с совершением преступлений в сфере оборота наркотиков, преступлений, совершенных организованной преступностью мафиозного характера, преступлений в сфере терроризма, контрабанды, коррупции и взяточничества, преступлений, нарушающих порядок в сфере финансового управления, преступлений в сфере финансового мошенничества и других преступлений.
Статья 3. Финансовые учреждения, функционирующие в пределах Китайской Народной Республики и специальные нефинансовые учреждения, в обязанность которых в соответствии с установлениями входит осуществление деятельности по борьбе с отмыванием денег, должны руководствуясь законом принимать меры по предупреждению и контролю в сфере борьбы с отмыванием денег, устанавливать совершенную систему распознавания личности клиента, систему хранения материалов по личности клиента и реестров сделок, систему отчетности по крупным сделкам и сомнительным сделкам, должны исполнять обязанность по борьбе с отмыванием денег.
Статья 4. Административный орган Государственного совета, ведущий борьбу с отмыванием денег, отвечает за всекитайскую работу по контролю и управлению в сфере борьбы с отмыванием денег. Соответствующие министерства и органы Государственного совета в пределах своей компетенции осуществляют должностные обязанности по контролю и управлению в сфере борьбы с отмыванием денег.
Административный орган Государственного совета, ведущий борьбу с отмыванием денег, соответствующие министерства и органы Государственного совета и органы юстиции должны взаимно координировать свою деятельность при осуществлении работы по борьбе с отмыванием денег.
Статья 5. Материалы по личности клиента и информация по сделке, полученные законным порядком в результате исполнения должностных обязанностей по борьбе с отмыванием денег или обязанностей по борьбе с отмыванием денег, должны содержаться в тайне; в случаях, не предусмотренных законом, запрещается предоставление указанной информации и материалов каким-либо организациям или лицам.
Материалы по личности клиента и информация по сделке, полученные в ходе исполнения должностных обязанностей по борьбе с отмыванием денег административным органом, ведущим борьбу с отмыванием денег и иными министерствами и органами, в обязанности которых в соответствии с законом входит контроль и управление в сфере борьбы с отмыванием денег, могут быть использованы только в ходе административного разбирательства при осуществлении борьбы с отмыванием денег.
Материалы по личности клиента и информация по сделке, полученные в соответствии с настоящим Законом, органами юстиции могут быть использованы только в уголовном процессе, связанном с борьбой по отмыванию денег.
Статья 6. Исполняющие обязанности по борьбе с отмывание денег органы, а также их должностные лица, при предоставлении в соответствии с законом доклада о крупных сделках и сомнительных сделках находятся под защитой закона.
Статья 7. Любая организация и частное лицо, при обнаружении деятельности по отмыванию денег, вправе обратиться в административный орган, ведущий борьбу с отмыванием денег, или орган общественной безопасности с заявлением. Орган, принявший заявление, должен сохранить в тайне личность заявителя и содержание заявления.
Обзор
Отмывание денег рассматривается в статье 3.1 Венской конвенции ООН 1988 г., где отмывание денег описывается как: сокрытия или утаивания незаконного происхождения имущества или оказания помощи любому лицу, причастному к такому преступлению(ям), в уклонении от юридических последствий своих действий».
Отмывание денег — это процесс, который обычно состоит из трех этапов, после чего отмытые средства попадают в законную финансовую систему.
3 стадии отмывания денег
- Размещение (т.е. вывод средств из непосредственной связи с преступлением)
- Наслоение (т. е. маскировка следа для погони за фольгой)
- Интеграция (т. е. предоставление преступнику денег из, казалось бы, законных источников)
В реальных делах по отмыванию денег могут быть не все три этапа, некоторые этапы могут быть совмещены, либо несколько этапов повторяются несколько раз. Например, наличные деньги от продажи наркотиков делятся на небольшие суммы, затем они депонируются «денежными мулами», а затем переводятся в качестве оплаты за услуги подставной компании. В этом случае размещение и наслоение выполняются в один этап.
Предполагаемая сумма денег, отмываемых во всем мире за один год, составляет 2-5% мирового ВВП, или 800-2 триллиона долларов США в текущих долларах США.
Однако из-за тайного характера отмывания денег сложно оценить общую сумму денег, проходящую через цикл отмывания.
Финансирование терроризма
Террористам и террористическим организациям обычно приходится полагаться на деньги, чтобы поддерживать себя и совершать террористические акты. Финансирование терроризма включает в себя средства и методы, используемые террористическими организациями для финансирования деятельности, представляющей угрозу национальной и международной безопасности. Деньги предоставляют террористическим организациям возможность осуществлять террористическую деятельность, которая может быть получена из самых разных источников. Деньги могут поступать как из законных источников (например, прибыли от бизнеса и благотворительных организаций), так и из криминальных источников (например, торговля наркотиками, контрабанда оружия, похищение людей с целью получения выкупа).
В то время как схема отмывания денег обычно носит замкнутый характер, и деньги в конечном итоге попадают к человеку, который их сгенерировал, процесс финансирования терроризма обычно является линейным, и полученные деньги используются для пропаганды террористических групп и деятельности.
Можно разделить на следующие этапы:
- Повышение
- Магазин
- Переместить
- Использовать
Финансирование распространения
Вообще говоря, распространение – это распространение ядерного, радиологического, химического или биологического оружия; средства их доставки, такие как ракеты, реактивные снаряды и другие беспилотные системы, а также сопутствующие материалы, такие как материалы, оборудование и технологии, чувствительные к ОМУ. Если надлежащие гарантии не установлены, не поддерживаются и не применяются, конфиденциальные материалы, технологии, услуги и опыт могут стать доступными для физических и юридических лиц, стремящихся использовать их в программах создания ОМУ. Они также могут стать доступными для террористов, которые используют химические, биологические, радиологические или ядерные средства (ХБРЯ).
Хотя согласованного на международном уровне определения финансирования распространения пока нет, его можно охарактеризовать как предоставление финансовых услуг для передачи и экспорта ядерного, химического или биологического оружия; их средства доставки и сопутствующие материалы.
Он включает финансирование торговли товарами, чувствительными с точки зрения распространения, но может также включать другую финансовую поддержку физических или юридических лиц, занимающихся распространением.
Финансовые элементы программы ОМУ можно разделить на три этапа:
- Сбор средств
- Сокрытие средств
- Доставка необходимых предметов
Отмывание денег
Попытки Венесуэлы спасти «дипломата» от обвинений США терпят неудачу система уголовного правосудия инсайдерский бизнесмен, который, как утверждается, выполнял сверхсекретную миссию в союзном Иране, когда он был арестован на американском
Германия: В банках проведены обыски в рамках расследования об отмывании денег из России СМИ сообщили во вторник.
«Хушпуппи» приговорен к тюремному заключению за заговор с целью отмывания денег украденных долларов был приговорен в понедельник в Лос-Анджелесе к более чем 11 годам лишения свободы в федеральной тюрьме.
РЕКЛАМА
Danske Bank резервирует 1,9 миллиарда долларов США для урегулирования дела в Эстонии в третьем квартале за предстоящие штрафы, связанные с причастностью банка к крупному скандалу с отмыванием денег в прибалтийской стране Эстонии.
Перу приказывает освободить невестку президента
24 октября 2022 г. 9 по Гринвичу0003
ЛИМА, Перу (AP). Суд в Перу в понедельник постановил освободить невестку президента Педро Кастильо почти через два месяца после того, как она была заключена в тюрьму во время расследования ее участия в предполагаемой схеме отмывания денег с участием президент и первая леди.
Мьянма преуменьшает значение внесения в черный список службой по борьбе с отмыванием денег черный список.
Бывший чиновник в Боливии признал себя виновным в США во взяточничестве в обмен на помощь в заключении контракта на поставку слезоточивого газа правительству Боливии, заявили в США
7 обвиняемых в преследовании гражданина Китая в США
20 октября 2022 г.
по Гринвичу
НЬЮ-ЙОРК (AP) — Федеральные власти В четверг Йорк обвинил семь человек, в том числе пятерых в Китайской Народной Республике, в кампании преследования гражданина Китая и его семьи, проживающих в США, с целью заставить его вернуться домой.
Пастор Нового Орлеана признался в мошенничестве с церковью и школой на 900 тысяч долларов , его жилищные служения, его собрания и чартерная школа почти на 900 000 долларов.
Пакистанский суд оправдал премьер-министра и его сына по делу об отмывании денег
12 октября 2022 г. по Гринвичу
ЛАХОР, Пакистан (AP) — сказал адвокат защиты.
Шариф и его сын Хамза, бывший главный министр провинции Пенджаб, были обвинены во время правления бывшего премьер-министра Имрана Хана.
РЕКЛАМА
В Дании сириец получил 3 года за отмывание денег его к трем годам тюремного заключения после того, как он перевез контрабандой 74 миллиона крон (почти 10 миллионов долларов) в соседнюю Швецию.
Судья ожидает судебного разбирательства по делу Стива Бэннона о мошенничестве со стенами в ноябре 2023 г.
4 октября 2022 г. по Гринвичу
НЬЮ-ЙОРК (AP) — Суд над Стивом Бэнноном по обвинению в том, что он обманул доноров, которые дали деньги на строительство стены на южной границе США, может не состояться произойдет до конца следующего года, сказал судья во вторник.
Судья Хуан Мануэль Мерчан ожидает, что Бэннон, давний союзник президента Дональда Трампа, предстанет перед судом в ноябре 2023 года — примерно за год до президентских выборов 2024 года.
Бывший депутат Кентукки приговорен к тюремному заключению по делу о мошенничестве отмывание денег.
Гофорт, который ушел из дома Кентукки в 2021 году, также может быть освобожден под надзор на два года, сообщают СМИ.
Романтический мошенник получил 25 лет тюрьмы за отмывание денег
3 октября 2022 г. GMT
АТЛАНТА (AP) — Мужчина из Джорджии, признанный виновным в отмывании миллионов долларов, полученных в результате онлайн-мошенничества, включая мошенничество с уязвимыми людьми на сайтах знакомств, был приговорен в понедельник к 25 годам тюремного заключения.
Рамафоса из Южной Африки отрицает обвинения в отмывании денег направление наиболее развитой экономики Африки.
Немецкая полиция провела рейд на яхте, связанной с российским олигархом
27 сентября 2022 г. по Гринвичу
БЕРЛИН (AP) — Более 60 полицейских совершили налет на роскошную яхту в северной Германии, связанную с российским бизнесменом, в связи с предполагаемыми нарушениями санкций и денег правила отмывания денег, заявили чиновники во вторник.
Житель Калифорнии приговорен к 4 годам лишения свободы за мошенничество с кредитами в связи с COVID-19 Прокуратура заявила, что кредиты на помощь в связи с COVID для трех подставных компаний.
РЕКЛАМА
Германия провела обыски в 24 объектах, связанных с союзником Путина Усмановым союзник президента Владимира Путина, в связи с предполагаемыми нарушениями санкций и правил отмывания денег, заявили официальные лица в среду.
В Испании арестовано 32 человека, предположительно связанных с итальянской мафией ндрангета
Associated Press, 20 сентября 2022 г.
, GMT
МАДРИД (AP) — Испания арестовала 32 члена организованной преступной группы, связанной с итальянской мафией ндрангета, по подозрению в связях с крупномасштабным оборотом наркотиков и отмыванием денег, сообщил Европол во вторник.
Судья предъявил обвинение 19 членам секты йоги, которые использовали секс для соблазнения сильных мира сего Aires, которые действовали как секта и принуждали женщин-членов заниматься сексом с богатыми и влиятельными мужчинами, чтобы получить деньги и другие блага.
Женщина признает себя виновной в заговоре бывшего заключенного против студенток заставлял работать или заниматься проституцией некоторых женщин, которых он встретил в общежитии своей дочери на территории кампуса в колледже Сары Лоуренс.
В штате Западная Вирджиния женщина осуждена за вымогательство денег у пожилых людей
31 августа 2022 г. по Гринвичу
КЛАРКСБУРГ, Западная Вирджиния (AP) — Женщина из Невады была приговорена в Западной Вирджинии к более чем семи годам тюремного заключения за выманивание денег из пожилые жители.
Шелли Лейпхэм из Лас-Вегаса также была приговорена к выплате 336 000 долларов в понедельник в федеральном суде в связи с ее осуждением в апреле по обвинению в отмывании денег и мошенничестве с использованием электронных средств связи и почты.
Судья в Перу: превентивная тюрьма для родственника президента
29 августа 2022 г. по Гринвичу
ЛИМА, Перу (AP). ее расследуют на предмет преступного сообщества и коррупции за ее участие в предполагаемой схеме отмывания денег с участием президента и первой леди.
Мужчина из Мэриленда обвиняется в отмывании денег в рамках романтической аферы.
Федеральная прокуратура объявила о возбуждении уголовного дела против Чарльза К.
РЕКЛАМА
Бывший спикер Палаты представителей штата Теннесси Касада арестован по делу о коррупции0003
НЭШВИЛЛ, Теннесси. (AP) — Опальный бывший спикер Палаты представителей Теннесси Глен Касада и его главный помощник были арестованы во вторник по федеральным обвинениям, включая взяточничество, откаты и сговор с целью отмывания денег.
Мужчина из Джорджии приговорен к 130 месяцам тюремного заключения за мошенничество в романтических отношениях схема, согласно властям в Аризоне.
В четверг федеральная прокуратура объявила, что 47-летний Оновуге Игориохвуну из Кеннесо на прошлой неделе был приговорен к 130 месяцам тюремного заключения за сговор с целью отмывания денег.
Россиянин, доставленный в Орегон, предстанет перед судом за атаки программ-вымогателей из Нидерландов предстанет перед судом в федеральном суде Портленда, заявили власти в среду.
Бывший конгрессмен из Калифорнии арестован по обвинению в мошенничестве
16 августа 2022 г. по Гринвичу
ФРЕСНО, Калифорния (AP). Федеральная прокуратура заявила, что обвинения в мошенничестве со взносами на избирательную кампанию связаны с «множественными схемами мошенничества».
Федералы: мужчина украл у программ по борьбе с пандемией более 300 тысяч долларов на грузовые автомобили, тренажеры, большой телевизор и портативные компьютеры.
Федералы: 9 обвиняются в рэкете под руководством мафии, в том числе детектив
Автор: LARRY NEUMEISTER16 августа 2022 г. по Гринвичу салоны в Нью-Йорке и на Лонг-Айленде, а также полицейский детектив, обвиняемый в содействии защите прибыльных схем.
Наркоторговец, подкупивший агента Управления по борьбе с наркотиками, приговорен к 11+ годам тюрьмы
16 августа 2022 г. по Гринвичу
ДЖЕКСОНВИЛЛ, Флорида (AP) — Осужденный калифорнийский торговец наркотиками, который давал взятки коррумпированному агенту Управления по борьбе с наркотиками, был приговорен судьей Флориды к более чем 11 годам лишения свободы в федеральной тюрьме.
РЕКЛАМА
7 обвиняемых в схеме вымогательства на сумму 1,2 миллиона долларов в доках Пуэрто-Рико в схеме вымогательства на 1,2 миллиона долларов, направленной против судоходных компаний.
Судья отменяет залог для помощника Алекса Мердо Смита мог получить компенсацию по страхованию жизни для сына Мердо, но в итоге просто задел его пулей по голове.
ОАЭ отменяют тюремный срок для бывшего адвоката Хашогги0003
ДУБАЙ, Объединенные Арабские Эмираты (AP) — Объединенные Арабские Эмираты в среду отменили приговор к трем годам тюремного заключения американскому гражданину, который представлял интересы убитого саудовского журналиста Джамаля Хашогги, сообщил один из его адвокатов и судебный департамент Эмиратов.
Бывший сотрудник Twitter осужден за шпионаж в пользу Саудовской Аравии и другие обвинения после доступа к личным данным пользователей, критически настроенных по отношению к правительству королевства, в шпионском деле, которое охватило территорию от Силиконовой долины до Ближнего Востока.
Гватемальский журналист называет обвинения против него «подставой». что адвокаты ответчика также были объектами расследования правительства.
Генеральный прокурор Мексики ведет расследование в отношении бывшего президента Национальное агентство по борьбе с отмыванием денег обвинило бывшего лидера в том, что он распоряжается миллионами долларов, возможно, из незаконных средств.
Гватемальский журналист, известный своими расследованиями, все еще находится в тюрьме.
By SONNY FIGUEROAugust 1, 2022 GMT. за его работу раньше.
Законодатели Вирджинии призывают принять меры от имени задержанного адвоката адвокат убитого диссидента Джамаля Хашогги, находящегося в заключении в Объединенных Арабских Эмиратах.
Арест известной гватемальской журналистки вызвал осуждение активисты и общественные группы.
3 других обвиняются в программе доступного жилья на Гавайях Программа доступного жилья, заявили власти США в понедельник.
Алан Рудо, специалист по жилищному строительству и общественному развитию на Большом острове, на прошлой неделе признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств.
Кинопродюсер признает себя виновным в мошенничестве с инвестициями в мошеннические проекты заявили прокуроры.
Мужчина получил почти 22 года за мошенничество с финансированием фильмов на сумму 60 миллионов долларов
22 июля 2022 г.
GMT
ФОРТ-ЛОДЕРДЕЙЛ, Флорида (AP) — Мужчина из Оклахомы, утверждающий, что он финансирует кино, был приговорен во Флориде почти к 22 годам лишения свободы в федеральной тюрьме за участие в схеме по краже более 60 миллионов долларов. от инвесторов и продюсеров, ищущих финансирование для фильмов и бродвейских шоу.
США внесли бывшего президента Парагвая в список коррумпированных лиц США .
Государственный департамент объявил о назначении бывшего президента Орасио Мануэля Картеса «за его причастность к серьезной коррупции».
Мужчина из Калифорнии признался в мошенничестве и поддельных налоговых декларациях для спортсменов для профессиональных спортсменов и использования федеральных программ по борьбе с пандемией, заявили в среду федеральные прокуроры.
Лидер оппозиционной партии Туниса освобожден после допроса отмывание денег и финансирование терроризма через благотворительную ассоциацию.
Ливанские силы, следственный судья совершили налет на центральный банк
By KAREEM CHEHAYEB, 19 июля 2022 г.