Статья мошенничество в крупном размере ук рф: Ст 159 ч 3 УК РФ с комментариями: наказание за мошенничество

Помощник директора ФБР Майкл Дж. Дрисколл сказал: «Схемы несчастных случаев без вины, подобные той, о которой говорится сегодня, могут стоить страховым компаниям миллионы долларов в виде выплат врачам и клиникам, которые предоставляют фальшивые или ненужные услуги невольным жертвам несчастных случаев. Эти расходы почти всегда перекладываются на потребителей частного страхования или субсидируемых программ, созданных для помощи нуждающимся. Это опасная игра, в которой наказания включают федеральные уголовные обвинения».

Окружной прокурор округа Вестчестер Мириам Э. Рока сказала: «Это дело является прекрасным примером того, как федеральные, государственные и местные правоохранительные органы работают в партнерстве над расследованием и ликвидацией двух преступных организаций, которые предположительно обманывали страховые компании и эксплуатировали уязвимых лиц, подвергая их к ненужным, вредным, а иногда и болезненным, медицинским методам лечения ради жадности и наживы.

Суперинтендант полиции штата Кевин П. Брюен сказал: «Эти обвинительные заключения являются результатом многолетней следственной работы и не были бы успешными без сотрудничества между федеральными, государственными и местными правоохранительными органами. Наше расследование выявило крупномасштабную сложную схему, которая привела к мошенническим страховым искам на миллионы долларов. Этот тип мошенничества влияет на всю систему и приводит к более высоким затратам для компаний и страхователей. Я благодарю наших членов и наших партнеров из правоохранительных органов за их работу над этим делом, и мы посылаем четкий сигнал о том, что мы не потерпим мошенничества ни на каком уровне».

Комиссар полиции Нью-Йорка Кичант Сьюэлл сказал: «Сегодняшние обвинения отражают схемы получения прибыли путем использования жертв путем мошенничества. Я благодарю детективов полиции Нью-Йорка, агентов ФБР и прокуроров прокуратуры США в Южном округе Нью-Йорка за их многолетние усилия и сотрудничество в этом расследовании предполагаемого мошенничества в сфере здравоохранения, отмывания денег и взяточничества. Вместе мы продолжим безжалостно бороться с преступностью, которая затрагивает людей, которым мы служим, где бы она ни происходила, и, тем не менее, она происходит».

Согласно утверждениям, содержащимся в обвинительных заключениях[1], распечатанных сегодня в федеральном суде Манхэттена:  

Предыстория расследования

С 2017 года прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка, ФБР и Вестчестер Окружная прокуратура округа расследовала деятельность нескольких преступных организаций, причастных к широко распространенной схеме мошенничества и взяточничества в сфере здравоохранения, в которой использовался режим страхования автомобилей без вины в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси для получения миллионов долларов незаконной прибыли.

Законы Нью-Йорка и Нью-Джерси о страховании без вины требуют, чтобы автомобильная страховая компания водителя автоматически выплачивала требования по автострахованию для определенных типов дорожно-транспортных происшествий, при условии, что требование является законным и не превышает определенного денежного порога («Нет — Законы о вине»). В соответствии с этими требованиями страховые компании часто будут напрямую платить поставщикам медицинских услуг за лечение, которое они оказывают жертвам автомобильных аварий, без необходимости выставлять счета самим пострадавшим. Этот процесс разрешает автомобильные претензии без распределения вины или вины за аварию, что позволяет избежать затяжных споров и затрат, связанных с продолжительным расследованием аварии.

Гулкаров Обвинительный акт

Гулкаров Обвинительный акт обвиняет восемь человек («Заговорщики Гулкарова») в участии в схеме использования Закона об отсутствии вины. В рамках этой схемы Сообщники Гулкарова мошенническим образом владели и контролировали более дюжины медицинских профессиональных корпораций, включая медицинские, акупунктурные и хиропрактики, платя лицензированным медицинским работникам за использование их лицензий для создания профессиональных корпораций (совместно клиники»).

Заговорщики Гулкаров продвигали схему с помощью подкупа. Сообщники Гулкарова заплатили сотни тысяч долларов сообщникам («Бегунам»), которые использовали эти деньги для подкупа операторов службы экстренной помощи, сотрудников больниц и других лиц для получения конфиденциальной информации о жертвах дорожно-транспортных происшествий. Затем Бегуны использовали эту информацию, чтобы связываться с жертвами автомобильных аварий, лгать им и побуждать их обращаться за медицинской помощью, в том числе в клинику Гулькарова.

Сообщники Гулкарова отмывали доходы от мошеннической схемы через юридические фирмы, организации по обналичиванию чеков и подставные компании и использовали деньги для оплаты роскошных автомобилей, часов и отдыха. Затем, когда некоторые участники заговора узнали, что они находятся под федеральным уголовным расследованием, они препятствовали правосудию, сфабриковав документы, солгав правоохранительным органам и дав ложные показания перед федеральным большим жюри.

Как утверждается, лидерами Гулькаровских заговорщиков являются немедики, в том числе АЛЕКСАНДР ГУЛЬКАРОВ, а/к «Маленький Алекс», РОМАН ИЗРАИЛОВ, а/к/а «Роман Мататов», ПЕТР ХАЙМОВ, а/к/ «Питер Хаим» и ЭНТОНИ ДИПЬЕТРО. РОЛАНДО ЧУМАСЕЙРО, он же «Чума», и МАРСЕЛО КИРОГА — лицензированные практикующие врачи, которые включили медицинскую практику в свою схему, прописывали ненужные и чрезмерные медицинские процедуры и выставляли завышенные счета страховым компаниям в соответствии с Законом об отсутствии вины.

Гулкаров Обвинительный акт также включает в себя обвинения против адвоката, РОБЕРТА ВИСНИКИ, эсквайра, который является партнером-основателем двух нью-йоркских юридических фирм. Как утверждалось, WISNICKI отмыл сотни тысяч долларов незаконных доходов для лидеров Заговора Гулкарова и скрыл эти переводы, сфабриковав соглашения о гонораре, солгав правоохранительным органам и дав ложные показания перед федеральным большим жюри.

Наконец, Гулкаров Обвинительное заключение включает в себя обвинение против офицера полиции Нью-Йорка АЛЬБЕРА АРОНОВА. Как утверждается, в рамках этой схемы Аронов входил в компьютеры полиции Нью-Йорка в нерабочее время и искал конфиденциальные отчеты о дорожно-транспортных происшествиях на серверах полиции Нью-Йорка. Затем АРОНОВ сфотографировал отчеты с помощью предварительно оплаченного «режимного» телефона и передал фотографии лидерам заговора Гулкарова с помощью приложения для обмена зашифрованными сообщениями. Затем лидеры использовали конфиденциальную информацию, содержащуюся в этих отчетах, чтобы связаться с жертвами дорожно-транспортных происшествий, обмануть их и направить их в Гулькаровские клиники для лечения. Позже на допросе федеральных агентов АРОНОВ солгал о своей причастности к доступу и распространению конфиденциальных отчетов о дорожно-транспортных происшествиях.

В общей сложности Сообщники Гулкарова выставили страховым компаниям счет на более чем 30 миллионов долларов за мошенническое лечение.

Пьер Обвинительный акт

Пьер Обвинительный акт отдельно обвиняет пять дополнительных лиц («Пьер Заговорщики») в участии во второй преступной схеме с целью использования Закона об отсутствии вины. Сообщники Пьера мошенническим образом владели и контролировали пять корпораций, предоставляющих медицинские услуги, включая медицинские клиники и центр магнитно-резонансной томографии («МРТ»), платя лицензированным медицинским работникам за использование их лицензий для создания профессиональных корпораций (совместно именуемых «Клиники Пьера»). . Сообщники Пьера также обманывали автомобильные страховые компании, выставляя счета страховым компаниям за ненужное, вредное и чрезмерное лечение, фальсифицируя клинические травмы в отчетах и ​​лгая под присягой представителям страховой компании.

Заговорщики Пьера подкупили эту схему. Как и Сообщники Гулкарова, Сообщники Пьера также заплатили Бегунам сотни тысяч долларов, которые использовали эти деньги для дачи взяток за конфиденциальную информацию о жертвах автомобильных аварий. Затем Бегуны использовали эту информацию, чтобы побудить жертв обратиться за медицинской помощью, в том числе в клинику Пьера.

Сообщники Пьера отмывали доходы от мошеннической схемы с помощью фальшивых кредитных соглашений и подставных компаний.

Как утверждается, лидером Заговора Пьера является БРЭДЛИ ПЬЕР, который не является врачом. ПЬЕР проводил большую часть Схемы без вины из своего физического офиса, расположенного в юридической фирме, принадлежащей члену семьи («Юридическая фирма-2»), где, среди прочего, он наблюдал за клиниками Пьера с помощью камер видеонаблюдения, общался с сообщниками, использующими домен электронной почты Юридической фирмы-2, и встречался с врачами в офисах Юридической фирмы-2. ПЬЕР также открыто сообщил Юридической фирме-2 об этой схеме, например, сказав члену своей семьи: «Я позабочусь о том, чтобы вы ВСЕГДА выполняли свою квоту». Юридическая фирма-2 заплатила ПЬЕРРЕ более 4 миллионов долларов в связи со схемой без вины — обычно из процентов на трастовых счетах юристов («Счета IOLA») Юридической фирмы-2 — без ведения документации или бухгалтерских книг, определяющих цель этих платежей.

Пьер Обвинительный акт также обвиняет двух лицензированных практикующих врачей в участии в этой схеме. МАРВИН МОЙ — врач, который включил медицинскую практику в программу и согласился с ПЬЕРОМ проводить ненужные и болезненные электродиагностические исследования пациентов. УИЛЬЯМ ВАЙНЕР — врач остеопатической медицины, который включил в схему медицинское учреждение визуализации и согласился с ПЬЕРОМ фальсифицировать результаты МРТ клинических повреждений, чтобы увеличить количество направлений пациентов.

Наконец, Пьер Обвинительный акт обвиняет двух человек в сговоре с ПЬЕРОМ с целью дачи взяток с целью содействия схеме. АРТУР БОГОРАЗ работает помощником юриста и менеджером в нью-йоркской юридической фирме, занимающейся вопросами телесных повреждений («Юридическая фирма-1»). Помимо прочего, БОГОРАЗ и ПЬЕР договорились совместно платить взятки за направление пациентов и клиентов в Клиники Пьера и Юридическую фирму-1. ЭНДРЮ ПРАЙМ — бегун, подкупивший 911 операторов и управлявший дополнительным колл-центром в рамках схемы.

В общей сложности Сообщники Пьера выставили страховым компаниям счет на более чем 70 миллионов долларов за мошенническое лечение.

*               *                *

Максимальные возможные наказания устанавливаются Конгрессом и приводятся здесь только в информационных целях, поскольку приговор подсудимым будет определяться судьей.

Г-н Уильямс высоко оценил работу ФБР, полиции штата Нью-Йорк, Департамента полиции Нью-Йорка, Департамента финансовых услуг города Нью-Йорка, окружной прокуратуры округа Вестчестер и Национального бюро по борьбе с преступностью. Г-н Уильямс отметил, что расследование продолжается.

Это дело находится в ведении отдела комплексного мошенничества и киберпреступности Управления и отдела Уайт-Плейнс. Помощники прокурора США Мэтью Эндрюс и Луи А. Пеллегрино несут ответственность за обвинение.

22-007 ###

Gulkarov Обвинение

Пьер Обвинительный акт

[1] Как следует из вводной фразы, все тексты обвинительных актов и описания обвинительных актов, изложенные в настоящем документе, представляют собой только утверждения, и каждый описанный факт следует рассматривать как утверждение.