Путин предложил смягчить «предпринимательские» статьи в УК
Первое значимое нововведение, предложенное Путиным, – изменение ст. 76.1 УК. Новелла регламентирует прекращение уголовных дел за полным возмещением вреда обвиняемыми. Сейчас в этой статье уже обозначены налоговые преступления, а законопроект предлагает дополнить их большой частью «мошеннических» составов, появившихся в УК в 2012 году.
ЗаконодательствоРечь идет о самых мягких составах статей 159.1–159.6, которые устанавливают ответственность за мошенничество с кредитами и страховками, а также за махинации с использованием электронных платежных систем и компьютерной информации. Изменения коснутся и ответственности за мошенничество в сфере предпринимательства, сейчас описанной в ч. 5–7 ст. 159 УК. Наказание будет мягче за некоторые случаи растраты (ч. 1 ст. 160 УК) и причинение имущественного ущерба путем обмана (ч. 1 ст. 165 УК). Если поправки вступят в силу, то можно будет избежать преследования, возместив ущерб от нарушения авторских и патентных прав (ч.
В пояснительной записке указано, что проект направлен на «формирование благоприятного делового климата в стране», «создание гарантий защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования» и «сокращение рисков» для бизнеса.
ИсследованияБизнес-сообщество уже давно просит смягчить «предпринимательские» статьи УК. Так, в феврале этого года участники «Уголовного форума» в Ростове-на-Дону жестко критиковали «возбуждение тысяч уголовных дел» по фактам мошенничества и связанных с ними доследственных проверок. В принятой по итогам форума хартии авторы требовали «полной переработки» мошеннических статей УК и введения принципа «за экономические преступления – экономическая ответственность».
Член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов рассказал «Коммерсанту», что просьбы бизнес-сообщества не полностью отображаются в законопроекте.
«Во втором чтении мы обязательно попробуем внести в смягчаемый перечень самую одиозную формулировку обвинения – мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). По ней сейчас в тюрьмах тысячи невиновных людей, и амнистия для них уже давно назрела», – сказал Емельянов. «За те преступления, о которых идет речь в поправках, и так мало кого сажают», – сказал «Коммерсанту» собеседник в правоохранительных органах. В громких «экономических» делах чаще всего фигурируют не смягчаемые поправками статьи, а ч. 4 ст. 159 УК, которую путинские изменения не затрагивают.
Второе серьезное нововведение – ужесточение требований к изъятию силовиками во время оперативных мероприятий электронных носителей информации – вносится в ст. 164.1 УПК. Изменения предполагают запрет на такие действия, если у пришедших в фирму правоохранителей отсутствует решение суда об изъятии этих материалов или постановление о назначении судебной экспертизы по ним. Также силовики смогут забрать технику, если есть риск ее использования для продолжения криминальной деятельности или на ней есть информация, которую владелец не имеет права хранить.
Законопроект № 593998-7 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно- процессуальный кодекс Российской Федерации».
Прокуратура Новосибирска информирует: Ответственность за хищение денежных средств с банковской карты
Федеральным законом от 23.04.2018 N111-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» усилена уголовная ответственность за хищение денежных средств с банковского счета или электронных денежных средств, в том числе с использованием электронных средств платежа.Изменения, внесенные в Уголовный кодекс Российской Федерации направлены на повышение уголовно-правовой защиты граждан и организаций путем усиления уголовной ответственности за хищение чужого имущества, совершенного с банковского счета, а равно электронных денежных средств, в том числе потому, что общественную опасность указанных деяний усиливает специфика способа совершения преступления — использование удаленного доступа к банковскому счету при помощи технических средств, позволяющего лицу оставаться анонимным и совершать преступление из любой точки мира, имея лишь доступ к сети Интернет, который может быть рассчитан на многократное применение, в том числе использоваться для доступа не только к банковским счетам, но и иным охраняемым и особо охраняемым данным.
При этом такие действия виновного могут найти разную уголовно-правовую квалификацию.
Так, в ч.3 ст.158 УК РФ введен п.«г» — кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ).
Для квалификации по этому пункту необходимо, чтобы действия виновного были тайными, то есть в отсутствие собственника, иных лиц либо незаметно для них.
Если хищение с банковской карты совершено путем обмана или злоупотребления доверием, действия виновного квалифицируются по ст.159 УК РФ.
Именно способ совершения преступления лежит в основе разграничения данных составов преступлений.
Например, поскольку денежные средства изымаются из банкомата тайно, не образует состава мошенничества хищение чужих денежных средств путем использования заранее похищенной или поддельной платежной карты, если выдача наличных денежных средств была произведена посредством банкомата без участия уполномоченного работника кредитной организации.
В этом случае содеянное следует квалифицировать как кражу.
Как тайное хищение следует квалифицировать действия и тогда, когда виновным потерпевший введен в заблуждение или обманут, под воздействием чего он сам передает злоумышленнику свою карту или сообщает персональный идентификационный номер — пин-код, а снятие денег с банкомата происходит без потерпевшего.
По указанному критерию по ст.158 УК РФ надлежит квалифицировать и действия, связанные с перехватом информации с пластиковых карт с использованием, например «хакерских ридеров» — специальных устройств, способных перехватывать электронные сигналы, или специальных устройств, устанавливаемых в карточкоприемник банкомата.
Вместе с тем, если виновный открыто похищает непосредственно банковскую карточку, знает или при помощи применения насилия к потерпевшему узнает пин-код, такие действия, несмотря на последующее снятие денежных средств посредством банкомата в отсутствие потерпевшего, надлежит квалифицировать в зависимости от конкретных обстоятельств по ст.
ст.161 или 162 УК РФ.
При этом мошенничество образуют действия лица, которое, например, с целью хищения денег, разместило в сети Интернет объявление о продаже товара, «соблазнившись» на которое потерпевшие, убежденные в добросовестности «продавца», сами безналичным путем перечислили деньги на банковскую карту виновного.
По ст.159 УК РФ были квалифицированы действия подсудимого, который, преследуя корыстные цели, придумал схему хищения денег путем обмана держателей банковских карт, которую реализовывал путем рассылки смс-сообщений с ложной информацией о денежном переводе на номера незнакомых абонентов. Лица, которые верили его сообщению, перезванивали ему и по его инструкции как «сотрудника банка» осуществляли действия, в результате которых с их банковских карт денежные средства перечислялись на номера мобильных телефонов, находившихся у виновного, купленных заранее у неизвестных лиц. Впоследствии данные денежные средства он обналичивал через банк.
Если лицо использовало чужую, похищенную, поддельную банковскую карту, предъявляя ее для оплаты, например, в торговой организации или работнику банка для снятия наличных как свою, тем самым обманывая сотрудников, а фактически не сообщая о незаконном использовании этой карты, то такие действия получали квалификацию по ст.
Вместе с тем указанным выше Федеральным законом диспозиция ч.1 ст.159.3 УК РФ изменена с «Мошенничество с использованием платежных карт, то есть хищение чужого имущества, совершенное с использованием поддельной или принадлежащей другому лицу кредитной, расчетной или иной платежной карты путем обмана уполномоченного работника кредитной, торговой или иной организации» на «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Таким образом, обязательный признак состава прежней ст.159.3 УК РФ — обман уполномоченного работника кредитной, торговой или иной организации исключен.
Понятие электронного средства платежа дано в п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О национальной платежной системе». Это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.
Хищение денежных средств с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств возможно и путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей, что является специальным видом мошенничества и влечет уголовную ответственность по п.
По смыслу ст.159.6 УК РФ вмешательством в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей признается целенаправленное воздействие программных и (или) программно-аппаратных средств на серверы, средства вычислительной техники (компьютеры), в том числе переносные (портативные) — ноутбуки, планшетные компьютеры, смартфоны, снабженные соответствующим программным обеспечением, или на информационно-телекоммуникационные сети, которое нарушает установленный процесс обработки, хранения, передачи компьютерной информации, что позволяет виновному или иному лицу незаконно завладеть чужим имуществом или приобрести право на него.
Если для этого были созданы, использованы или распространены вредоносные компьютерные программы, действия виновного требуют дополнительной квалификации по ст.ст.272, 273, 274.1 УК РФ.
Таким образом, неотъемлемым признаком объективной стороны такого преступления будет обязательное оказание незаконного воздействия на программное обеспечение серверов, компьютеров или на сами информационно-телекоммуникационные сети.
В противном случае, учитывая тайный способ хищения, действия должны быть квалифицированы как кража, даже если снятие денежных средств совершено путем использования учетных данных собственника, полученных путем обмана последнего или использования его мобильного телефона, подключенного к услуге «мобильный банк».
Изменено 21.05.2020 12:10:00
Просмотров:«Разъяснение законодательства об уголовной ответственности за хищение денежных средств с банковского счета, а также с использованием электронных средств платежа»
«Разъяснение законодательства об уголовной ответственности за хищение денежных средств с банковского счета, а также с использованием электронных средств платежа»
Вступившим в законную силу Федеральным законом от 23.04.2018 № 111-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» усилена уголовная ответственность за совершение хищения денежных средств с банковского счета или электронных денежных средств, в том числе с использованием электронных средств платежа.
Так, вышеуказанным нормативным актом в ч.3 ст.158 УК РФ введен п. «г» — кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ).
При квалификации по данному пункту необходимо, чтобы действия лица были тайными, то есть в отсутствие собственника и иных лиц (незаметно для них).
Если хищение с банковской карты совершено путем обмана или злоупотребления доверием, действия лица квалифицируются по ст.159 УК РФ.
Если виновный открыто похищает непосредственно банковскую карточку, знает или при помощи применения насилия к потерпевшему узнает пин-код, такие действия, несмотря на последующее снятие денежных средств посредством банкомата в отсутствие потерпевшего, надлежит квалифицировать в зависимости от конкретных обстоятельств по ст.ст.161 или 162 УК РФ.
Если лицо использовало чужую, похищенную, поддельную банковскую карту, предъявляя ее для оплаты, например, в торговой организации или работнику банка для снятия наличных как свою, тем самым обманывая сотрудников, а фактически не сообщая о незаконном использовании этой карты, то такие действия получали квалификацию по ст.
159.3 УК РФ.
Следует также отметить, что использование для оплаты покупок банковской карты, которая была найдена, также является хищением средств с банковского счета.
Уголовная ответственность наступит и за покушение на совершение хищения средств с банковского счета при помощи банковской карты, например, в случае если банковская карта была найдена и использована для оплаты товаров в магазине, однако совершить покупку не удалось, поскольку владелец ее заблокировал.
В соответствии со ст. 15 УК РФ хищение денежных средств с банковского счета отнесено к категории тяжких и является квалифицированным составом преступления.
При этом, уголовное дело (уголовное преследование) по преступлениям, отнесенным к категории тяжких не может быть прекращено в связи с примирением с потерпевшим, а также такое уголовное дело после направления в суд не может быть рассмотрено в особом порядке уголовного судопроизводства.
Санкцией ч.3 ст. 158 УК РФ предусмотрены различные виды наказания, вплоть до 6 лет лишения свободы.
В случае совершения противоправных действий, связанных с незаконным списанием денежных средств с банковского счета (карты), а также мошеннических действий, граждане вправе обратиться с письменным заявлением в территориальные подразделения органа внутренних дел, прокуратуру района (города) для решения вопроса об уголовном преследовании.
Дата создания: 19.08.2020 07:18
Дата последнего изменения: 01.04.2021 07:17
На главную страницу
Разъяснения прокуратуры. Официальный портал Администрации города Омска
О дополнительных гарантиях по защите трудовых прав дистанционного работника
13 мая 2021 года, 11:01
Об охране труда
29 апреля 2021 года, 16:38
О возможных схемах мошенничества
28 апреля 2021 года, 14:13
О дополнительных гарантиях по защите трудовых прав дистанционного работника
26 апреля 2021 года, 17:52
Гарантии трудовых прав беременных женщин
26 апреля 2021 года, 17:46
Трудовые права инвалидов
26 апреля 2021 года, 17:29
Ответственность за просрочку в оплате товаров и услуг, закупаемых у субъекта МСП
14 апреля 2021 года, 17:43
Об ответственности за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов
08 апреля 2021 года, 12:14
Об антитеррористической защищенности
08 апреля 2021 года, 12:01
Об изменениях в Порядке приема на обучение по образовательным программам высшего образования
08 апреля 2021 года, 11:52
Об административной ответственности юридического лица за коррупционные правонарушения
29 марта 2021 года, 18:22
Как не стать жертвой мошенников при использовании банковских карт
29 марта 2021 года, 18:11
О трудовых правах сотрудников при введении в отношении организации процедуры банкротства
29 марта 2021 года, 17:49
О гарантиях при сокращении численности или штата работников
29 марта 2021 года, 17:27
О продлении срока действия диагностических карт транспортных средств
29 марта 2021 года, 11:35
Об особенностях приема на работу несовершеннолетних
26 марта 2021 года, 15:59
Ответственность за вымогательство взятки
26 марта 2021 года, 15:51
О порядке сдачи экзаменов на получение водительских удостоверений
26 марта 2021 года, 15:41
Упрощен порядок оформления компенсационных выплат по уходу за инвалидами
25 марта 2021 года, 14:28
О запрете высаживать детей-безбилетников из общественного транспорта
25 марта 2021 года, 14:20
СледующийСтатья 159 УПК РФ.
Обязательность рассмотрения ходатайства159Новая редакция Ст. 159 УПК РФ
1. Следователь, дознаватель обязан рассмотреть каждое заявленное по уголовному делу ходатайство в порядке, установленном главой 15 настоящего Кодекса.
2. При этом подозреваемому или обвиняемому, его защитнику, а также потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику или их представителям не может быть отказано в допросе свидетелей, производстве судебной экспертизы и других следственных действий, если обстоятельства, об установлении которых они ходатайствуют, имеют значение для данного уголовного дела.
2.1. Защитнику не может быть отказано в участии в следственных действиях, производимых по его ходатайству либо по ходатайству подозреваемого или обвиняемого, за исключением случая, предусмотренного частью третьей статьи 11 настоящего Кодекса. Неявка защитника, своевременно извещенного о месте и времени производства следственного действия, не является препятствием для его производства.
2.2. Лицам, указанным в части второй настоящей статьи, не может быть отказано в приобщении к материалам уголовного дела доказательств, в том числе заключений специалистов, если обстоятельства, об установлении которых они ходатайствуют, имеют значение для данного уголовного дела и подтверждаются этими доказательствами.
3. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении ходатайства следователь, дознаватель выносит постановление.
4. Постановление об отказе в удовлетворении ходатайства может быть обжаловано в порядке, установленном главой 16 настоящего Кодекса.
Комментарий к Статье 159 УПК РФ
1. Под подозреваемым, обвиняемым и его защитником, а также потерпевшим и его представителем, гражданским истцом, гражданским ответчиком или их представителем в комментируемой статьи понимаются лишь лица, которые таковым статусом обладают с позиции уголовно-процессуального закона. Указанный в комментируемой статьи перечень лиц, которые вправе заявить ходатайство, не является исчерпывающим (см.
об этом комментарий к ст. 119 УПК России).
2. Участники уголовного процесса могут заявлять различные ходатайства об установлении обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения уголовного дела, в любой момент производства предварительного расследования, в том числе при ознакомлении с материалами уголовного дела по его окончании.
3. Нарушением уголовно-процессуального закона, которое может привести к отмене приговора, признается необоснованный отказ в удовлетворении заявленных участниками уголовного процесса ходатайств об установлении обстоятельств, имеющих значение для дела, если эти обстоятельства не могут быть установлены судом.
4. Отказ следователя в удовлетворении ходатайства может быть обжалован заявителем руководителю следственного органа, отказ руководителя следственного органа — руководителю вышестоящего следственного органа, отказ дознавателя (начальника подразделения дознания) в удовлетворении ходатайства может быть обжалован прокурору. Соответствующий отказ любого из перечисленных должностных лиц также в настоящее время может быть обжалован в суд.
5. См. также комментарий к ст. ст. 73, 120 — 125 УПК России.
Другой комментарий к Ст. 159 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
Ходатайство стороны в уголовном процессе обязательно для должностного лица, в чьем производстве находится уголовное дело в стадии предварительного расследования, в двух отношениях. Во-первых, каждое из них подлежит рассмотрению непосредственно после его заявления (см. ст. 121 УПК РФ и комментарий к ней). Во-вторых, если такое ходатайство касается вызова и допроса свидетелей, назначения судебной экспертизы и других следственных действий, когда обстоятельства, об установлении которых говорится в ходатайстве, имеют значение для данного уголовного дела, оно должно быть удовлетворено, причем не позднее трех суток со дня его заявления. Отказ в удовлетворении подобных ходатайств может быть расценен судом как существенное нарушение уголовно-процессуального закона.
Глава спортивной федерации России Власенко арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере
Президент Федерации водного поло, подводного плавания и синхронного плавания Алексей Власенко арестован по обвинению в мошенничестве.
Власенко, 56 лет, обвиняется в «мошенничестве в особо крупном размере» по части четвертой статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.
РИА Новости сообщает, что обвинения не связаны с какой-либо деятельностью, проводимой Власенко в связи с его председательством в федерациях.
Хотя преступление карается лишением свободы на срок до десяти лет, согласно суду, адвокаты Власенко просили ограничить любое наказание домашним арестом или выплатой до 10 000 000 рублей (96 000 фунтов стерлингов / 134 000 долларов США / 112 000 евро).
Басманный суд Москвы сообщил о поступлении ходатайства об аресте Власенко.
В Басманный суд Москвы поступило ходатайство об аресте Власенко © Getty Images «В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения в отношении А.Власенко В., который содержится по делу, возбужденному по ч. 4 ст. 159 УК РФ », — сообщили в суде ТАСС, Официальное государственное информационное агентство России.
« Следователи просят арестовать до 16 мая »
Вице-президент Федерации водного поло России Олег Жолобов сказал, что уверен, что вопрос скоро будет решен.
«Я хотел бы верить, что это недоразумение, стороны разберутся, и человек будет освобожден», — сказал Жолобов по делу, как сообщалось. Газета Спорт-Экспресс.
Власенко был избран президентом Федерации подводного плавания России в 2010 году, а затем был избран на ту же должность в Федерации водного поло России и Российской Федерации синхронного плавания в 2016 году. Международная федерация плавания, член Бюро Европейской лиги плавания (LEN) и член Исполкома Олимпийского комитета России.
Московский суд приговорил бывшего председателя БТА Банка к 15 годам заочно
Московский суд заочно приговорил бывшего председателя совета директоров БТА Банка Мухтара Аблязова к 15 годам лишения свободы.Об этом 28 декабря сообщила пресс-служба Генпрокуратуры, передает ТАСС.
«Таганский районный суд Москвы заочно вынес приговор бывшему председателю совета директоров БТА Банка Мухтару Аблязову, председателю правления того же банка Роману Солодченко, а также их подчиненным Артуру Трофимову, Игорю Кононько.
, Татьяна Параскевич, Анатолий Ерещенко и Александр Удовенко. Их признают виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество), ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация имущества, полученного в результате совершения преступления), а также подпунктами «а», «б» ч. 3 ст. 165 УК РФ (причинение особо крупного ущерба путем обмана организованной группой) », — говорится в сообщении.
Аблязов был приговорен к 15 годам лишения свободы, Кононько — к 10, Параскевич — к 12 годам лишения свободы. Ерещенко и Удовенко были приговорены к 13 годам лишения свободы каждый.Все они отбывают наказание в исправительной колонии. Суд также удовлетворил гражданский иск БТА Банка на сумму более 2,3 миллиарда долларов.
Суд установил, что в 2006-2009 годах Аблязов и его подчиненные похитили из банка более 787 миллионов долларов. Для этого они выдавали кредиты под залог земельных участков, приобретенных за счет заемных средств. Впоследствии Аблязов организовал незаконное расторжение ипотечных договоров, и банк был лишен возможности взыскать взыскание на приобретенные покупки, а сообщники распоряжались имуществом по своему усмотрению.
Быстро, в ходе предварительного следствия были наложены аресты, конфискованы земельные участки, заморожены акции офшорных компаний, которые являются активами Аблязова, а также счета и жилая недвижимость других сообщников. Общая сумма арестованного имущества оценивается более чем в 325 миллионов долларов.
Осужденные банкиры объявлены в розыск.
Обвинений предъявлено всем фигурантам дела Калви о хищении — Business & Economy
МОСКВА, 21 февраля./ ТАСС /. Следствие предъявило обвинения всем фигурантам дела о хищении 2,5 млрд рублей (37,5 млн долларов) из банка «Восточный», основным фигурантом которого является основатель и управляющий партнер инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви, сообщил источник в следственных органах. ТАСС.
«Следствием предъявлено обвинение всем фигурантам дела предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой или в особо крупном размере).Филипп Дельпаль (инвестиционный партнер финансового сектора Baring Vostok — ТАСС) был последним, кому были предъявлены обвинения », — сказал источник, добавив, что все обвиняемые были допрошены повторно, и никто из них не признал себя виновным.
Адвокат Филиппа Дельпаля Барбара Кнутова подтвердила, что ее клиенту предъявлены обвинения, и не признала вины. «Сегодня следователи выдвинули официальные обвинения против Филиппа Делпала, включая приказ о привлечении его к ответственности в качестве обвиняемого, переведенный на французский язык. Филипп не согласен с обвинениями, мой клиент не признает вину», — сказала она.
Дело Бэринг Восток
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту хищения 2,5 миллиарда рублей (37,5 миллиона долларов) из банка «Восточный» 13 февраля. Главный фигурант дела — Майкл Калви. 15 февраля правоохранительные органы арестовали Калви и еще пятерых человек: Вагана Абгаряна, партнера Baring Vostok, Филиппа Дельпале, инвестиционного партнера финансового сектора Baring Vostok, Ивана Зюзина, инвестиционного директора Baring Vostok, а также генерального директора компании. Первое коллекторское бюро Максим Владимиров и советник Правления Норвик Банка Алексей Кордичев.Всем им предъявлено обвинение по ч.
4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).
По версии следствия, Калви и его сообщники составили схему, по которой «Первое коллекторское бюро», находящееся под их контролем, отказалось от своего права на 59,9% акций люксембургской компании под названием International Financial Technology Group (IFTG). , банку «Восточный» выплатить долг в 2,5 миллиарда рублей. Перед сделкой акции IFTG оценивались в 3 млрд рублей.Однако следствие изучает другую оценку в 600 000 рублей (по оценке кипрской компании). При этом ЦБ утверждал, что цена этих акций близка к нулю, отметил следователь.
Расследование было начато после того, как Серзод Юсупов, миноритарный акционер банка «Восточный», подал жалобу в Федеральную службу безопасности (ФСБ) России.
О Бэринг Восток
Бэринг Восток — одна из крупнейших частных инвестиционных компаний с акцентом на Россию и СНГ с капиталом 3 доллара США.7 млрд грн в капитале. С 1994 года фонд вложил более 2,4 миллиарда долларов инвестиций в 70 проектов в области финансовых услуг, нефти и газа, телекоммуникаций и СМИ, а также в потребительском секторе.
Среди проектов Бэринг Восток — СТС Медиа, Яндекс, Авито, Озон, ЭР-Телеком, 1С и Новомет.
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ МОШЕННИЧЕСТВА
Аннотация:
В данной статье рассматривается квалификация общественно опасного деяния — «Мошенничество», ответственность за которое предусмотрена статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и которое имеет сходные характеристики с другими общественно опасными деяниями против собственности, что определяет актуальность по данной теме, научные работы по которым, в том числе направленные на содействие практикующим (сотрудникам) блока правоохранительных органов России в предупреждении, раскрытии и выявлении материального характера НТРЮ.Наряду с этим, актуальность данной темы также связана с ежегодным значительным увеличением количества зарегистрированных правоохранительными органами преступлений мошенничества, направленных на преступное завладение имуществом или правами на него.
Современные технологии, компьютеризация общества, развитие экономических и социальных отношений, появление новых видов предоставляемых «удаленных» услуг, несомненно, подталкивают как «опытных» мошенников, так и «начинающих» мошенников к попыткам быстрого и легкого обогащения за счет другие и государство.В этой связи автор рассматривает вопросы квалификации состава преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ, и его отграничения от состава преступления. Статья представляет собой структурированный информационный материал для сотрудников правоохранительных органов, специализирующихся на расследовании данной категории дел [2].
Как цитировать:
Хутуев В.А., Машекуашева М.Х., (2019), НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ МОШЕННИЧЕСТВА. Экономические проблемы и юридическая практика, 4: 123-125.
Справочный список, индекс цитирования, список литературы, библиография:
Уголовное право в эволюционирующем обществе: проблемы и перспективы: сб.
науч. ул. по материалам VII Междунар. заочной науч.-практ. конф., 15-16 декабря 2016 года / ред. кол .: А.А. Гребенков (отв. ред.) и др. . ЮгоЗап.гос. un-t. — Курск, 2017. — 432 с. ISBN 978-5-7681-1222-6.
Голяндин Н.П., Машекуашева М.Х. Проблемные вопросы противодействия механизму финансирования терроризма. Социально-политические науки. 2018. № 4. С. 158-160.
Шогенов А.М. Современное состояние преступлений экстремистской направленности в России и проблемы доказывания. Пробелы в российском законодательстве. №3. 2019.
Гарифуллина Разиля Файзуллиновна. Некоторые вопросы квалификации вымогательства (СТ. 163 УК РФ).Евразийский научно-исследовательский институт проблем права.2016.№3. С. 208-210.
Хутуев В.А. Незаконное возникновение от имени юридического лица как административное правонарушение: история и перспектива. Пробелы в российском законодательстве. 2018. № 5. С. 266-269.
Антикоррупционная политика Ашан
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Заявление о коррупционном правонарушении
Заявление лица о том, что, по его мнению, коррупционное правонарушение было или может быть совершено.
Конфликт интересов
Ситуация, в которой беспристрастность сотрудника в ходе его работы может быть поставлена под сомнение с учетом учитывать реальное или потенциальное влияние личных, финансовых и других факторов на его занятость. Действия сотрудники, на которых такие факторы влияют при принятии деловых решений и выполнении рабочих обязанностей, неуместны и неприемлемо (ред. Методические рекомендации по разработке и принятию мер по предупреждению и борьбе коррупция со стороны организаций.Минтруда и социальной защиты РФ от 08.11.2013г).
Внутренний контроль
Процесс, внедренный уполномоченными подразделениями и службами ООО «АШАН», разработан для обеспечения управления рисками. таким образом, чтобы цели Компании в антикоррупционной политике могли быть достигнуты.
Расследование
Поиск или сбор прямых и / или косвенных доказательств по заявлению лица или, если есть
достаточные основания предполагать, что коррупционное правонарушение было совершено сотрудниками ООО «АШАН» с целью
доказательства факта совершения правонарушения в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и
внутренние процедуры ООО «АШАН».
Оценка рисков
Анализ конкретных бизнес-процессов и бизнес-операций в деятельности ООО «АШАН», несущих риски коррупционные посягательства, как с целью личной выгоды, так и с целью получения прибыли для АШАН ООО. Это также оценка реального и потенциального конфликта интересов, который может привести к риску коррупции. нарушение и другие действия, недопустимые в соответствии с настоящей Политикой, другими политиками и процедурами ООО «АШАН». направлена на предотвращение, устранение и снижение таких рисков в будущем.
Коррупционные правонарушения
Коррупционные правонарушения в соответствии с настоящей Политикой определяются как следующие действия, относящиеся к противоправным действиям, предусмотренным
действующее законодательство Российской Федерации, в том числе: ст. 158 УК РФ
(далее «С. Кодекс Российской Федерации») «Кража», ст. 159 С. Кодекса Российской Федерации
«Мошенничество», арт. 159,4. С. Кодекса Российской Федерации «Мошенничество в предпринимательской деятельности», ст.
159,6. из C.
Кодекс Российской Федерации «Компьютерное мошенничество», ст. 160 С. Кодекса Российской Федерации «Незаконное присвоение
и растрата », ст. 165 С. Кодекса Российской Федерации «Ущерб имуществу путем обмана или злоупотребления
доверие », ст. 204 «Коммерческий подкуп», ст. 304 С. Кодекса Российской Федерации «Проведение дачи взятки или
коммерческий подкуп », ст. 201 С. Кодекса Российской Федерации «Превышение должностных полномочий», ст. 19,28. Кодекса
Административное право Российской Федерации (далее — «Кодекс А.Л. Российской Федерации »)« Незаконное
вознаграждение от имени юридического лица », а также другие действия, за которые может быть наложена ответственность в соответствии с
с законодательством Российской Федерации и настоящей Политикой.
Мошенничество
Кража имущества или приобретение права собственности путем обмана или злоупотребления доверием (Уголовный кодекс Российской Федерации
Российская Федерация, статья 159).
Внешнее мошенничество
Мошенничество, совершенное третьим лицом против AUCHAN LLC.
Прекращение работы
Расторжение трудового договора по инициативе ООО «АШАН» в соответствии со статьей 81 ТК РФ Российской Федерации.
Сотрудников
Для целей настоящей политики все сотрудники, связанные с ООО «АШАН» на основании трудовой деятельности. договор без каких-либо различий, связанных с их местонахождением
Менеджер
Любой сотрудник, наделенный управленческими функциями (руководитель службы / отдела, директор, начальник сектора, руководитель группы, и т.п.)
Контрагент, поставщик
Любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с которым ООО «АШАН» вступает в договорные отношения, за исключением трудовые отношения.
От третьего лица
Для целей данной политики любое юридическое или физическое лицо, кроме сотрудников AUCHAN LLC, в частности:
партнеры, поставщики услуг, поставщики и другие лица.
Предотвращение мошенничества
Меры по активному предотвращению, устранению и сокращению мошенничества.
1. ВВЕДЕНИЕ
Независимо от характера коррупционных правонарушений результатом их совершения может быть уменьшение денежных средств и другие ресурсы, необходимые для создания ценностей и развития ООО «АШАН». Как и в любой другой компании, коррупционные нарушения в рамках ООО «АШАН» может подорвать эффективную деятельность компании и привести к растрате ценных ресурсов. необходимо для ведения честного бизнеса.
Все возможные убытки, которые ООО «АШАН» может понести в результате коррупционных нарушений в ООО «АШАН», не покрывают все возможные негативные последствия таких действий и выходят за рамки исключительно финансовых потерь.
Коррупционные нарушения, как форма незаконного получения выгод, преимуществ и личных выгод, вызывают серьезные
ущерб демократическим институтам, национальной экономике и верховенству закона в целом.
Коррупционные нарушения
лишить ООО «АШАН» необходимых ресурсов развития, создать угрозы и ограничения для его стабильной и безопасной
развития, подрывают моральные принципы и ценности, принятые ООО АШАН, препятствуют честной конкуренции и
устойчивого развития AUCHAN LLC, а также подстрекательства к другим формам преступлений, включая отмывание доходов
преступление.
Более того, само существование коррупционной практики создает серьезный риск недоверия к ООО «АШАН» как к действительно надежному, добросовестный, этичный и эффективный партнер.
Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных правонарушений привлекаются к ответственности. привлечены к уголовной, административной, гражданско-правовой и дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Российская Федерация и другие действующие нормы.
Политика ООО «АШАН» в отношении борьбы с мошенничеством и другими коррупционными действиями является важным элементом
менеджмент, так как компания устанавливает мероприятия по предотвращению, выявлению, информированию и эффективной борьбе с коррупцией
правонарушения.
В рамках антикоррупционной политики и установления мер по реализации такой политики, направленной на предотвращение коррупции и мошенничества в ООО «АШАН», также необходимо руководствоваться Политикой закупок, Политика добровольного сообщения о предполагаемых обвинениях, Инструкции по внутреннему расследованию и Кодекс этики, действующие в ООО «АШАН».
Еще одним важным элементом этого механизма являются задачи и функции, стоящие перед Управлением рисков, которое отвечает за общий контроль, мониторинг, оценку, отчетность, расследование и борьбу с коррупцией обвинения.
Целью вышеуказанной деятельности является:
- Осознание и принятие ответственности структурными подразделениями Общества;
- Обеспечение эффективности внутреннего контроля;
- Предупреждение, выявление и проверка коррупционных правонарушений и профессиональных ошибок;
- Поощрение целостности и улучшение имиджа компании.
Настоящая Политика также учитывает принятие ООО «АШАН» международных обязательств направить все усилия на борьба с мошенничеством и коррупцией повсюду в рамках присоединения к группе AUCHAN в 2010 г. Программа Глобального договора наций.Поэтому AUCHAN LLC определила этику в качестве приоритета на 2020 год.
Исходя из этого, настоящая Политика отражает принципы Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупционных нарушений. (UNCAC) и Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (UNTOC).
2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
AUCHAN LLC направляет все усилия на предотвращение, обнаружение, устранение и сокращение мошенничества и коррупции. против Компании, независимо от того, были ли такие действия совершены сотрудниками ООО «АШАН» или третьими лицами.
Терпимость ООО «АШАН» к коррупционным нарушениям и мошенничеству равна нулю. Это означает, что все случаи реального и
о потенциальном мошенничестве и коррупции следует сообщать и расследовать в соответствии с основными принципами
исследования такого типа.
Таким образом, ООО «АШАН» стремится обратить особое внимание своих сотрудников на возможные риски коррупционных правонарушений, а также осуществлять контроль, направленный на предотвращение коррупционных практик. ООО «АШАН» реализует соответствующие процедуры, направленные на выявление коррупционных действий, и, кроме того, реализует принципы настоящей Политики в практикует и строго соблюдает их.
Положения, инструкции, обязательства, запреты, установленные настоящей Политикой, являются неотъемлемой частью механизм борьбы с коррупцией и мошенничеством и распространяется на всех сотрудников ООО «АШАН», независимо от занимаемой должности, стаж работы в ООО «АШАН» и другие условия, если они совершают коррупционные правонарушения в связи с свои рабочие обязанности в ООО «АШАН». Они в равной степени применимы ко всем третьим сторонам, имеющим коммерческие отношения. (договорные отношения) с ООО «АШАН» или могут иметь их в будущем.
Положения настоящей Политики как локального нормативного акта ООО «АШАН» доводятся до сведения всех сотрудников АШАН.
ООО, что подтверждается подписью работника на листе ознакомления с Политикой. Сотрудник
ООО «АШАН» обязано соблюдать положения, установленные настоящей Политикой в течение всего срока действия
трудовой договор с ООО «АШАН» вне зависимости от дальнейшего карьерного роста сотрудника ООО «АШАН».
Несоблюдение положений настоящей Политики сотрудниками ООО «АШАН» может повлечь за собой применение
соответствующие меры ответственности, предусмотренные действующим законодательством, включая применение дисциплинарных взысканий.Нарушения со стороны третьих лиц также повлекут за собой меры со стороны ООО «АШАН» в одностороннем порядке, в том числе по коммерческому контракту.
отмена и исключение поставщиков товаров или услуг из базы Компании.
Настоящая Политика распространяется на все виды деятельности и процессы, осуществляемые ООО «АШАН», в отношении всех проектов. реализуется ООО «АШАН», а также в отношениях между ООО «АШАН» и третьими лицами.
Руководители ООО «АШАН» несут персональную ответственность за реализацию антикоррупционной политики и принятие
меры по борьбе с коррупцией и мошенничеством и должны контролировать строгое соблюдение сотрудниками, третьими сторонами их
отношения с ООО «АШАН» положений, закрепленных в настоящей Политике.
Настоящая Политика направлена на предотвращение и выявление следующих мошеннических или коррупционных нарушений:
- Внутренний: совершено сотрудником по отношению к ООО «АШАН»;
- Внешний: совершено третьей стороной в отношении AUCHAN LLC;
- Смешанный: совершено сотрудником AUCHAN LLC и третьими лицами в отношении AUCHAN LLC.
3. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ
Ключевые принципы данной Политики:
1.Принцип ответственности и неотвратимости наказания. Неотвратимость наказания за сотрудники ООО «АШАН», независимо от занимаемой должности, стажа работы и других условий в случае коррупции правонарушения в связи с исполнением служебных обязанностей, а также персональная ответственность руководства ООО «АШАН» по реализации антикоррупционной политики.
2. Строгое соблюдение этических стандартов ООО «АШАН», а также стандартов в соответствии с
международные обязательства, взятые на себя AUCHAN LLC , которые должны быть поддержаны соответствующим обучением и
способность обращаться за советом в случае этических дилемм.
3. Надлежащий контроль над планированием всех процессов, включая идентификацию и оценку риски, а также способность решать эти вопросы в рамках различных подразделений ООО «АШАН».
4. Контроль распределения задач , который предполагает контроль выполнения работниками трудовой функции, предотвращение концентрации множества функций и возможность принятия решений на разных этапах одна персона.
5. Соблюдение принципа прозрачности в деятельности ООО «АШАН».
6. Принцип личного примера лидерства . Ключевая роль руководства ООО «АШАН» заключается в том, чтобы создать культуру нетерпимости к коррупции и создать внутреннюю организационную систему для предотвращения и противодействие коррупционным нарушениям. Мониторинг и контроль внедрения антикоррупционной практики.
7.Своевременное и полное сообщение обо всех случаях мошенничества и коррупционных правонарушений.
4.
МЕСТНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОЛИТИКОЙ:- Правила внутреннего распорядка ООО «АШАН»;
- Политика закупок ООО «АШАН»;
- Политика компании AUCHAN LLC в отношении сообщения о добровольных утверждениях;
- Инструкция по проведению служебных расследований в ООО «АШАН»;
- Этический кодекс ООО «АШАН».
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАРУШЕНИЙ КОРРУПЦИИ
Для целей настоящей Политики в области противодействия коррупционным нарушениям и мошенничеству в ООО «АШАН» коррупция Под нарушениями в рамках настоящей Политики понимаются следующие действия, имеющие характеристики противоправных действий. предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации, в том числе:
- Арт. 158 УК РФ (далее — УК) «Кража» — тайное хищение чужого имущества, то есть действия лица, совершившего незаконное завладение имущества в отсутствие собственника этого имущества, или посторонними лицами, или даже в их присутствие, но невидимое для них.В тех случаях, когда эти лица видели, что происходит кража, но преступник, исходя из окружения, полагал, что действовал тайно, это также было тайное хищение чужого имущества.
- Арт. 159 УК РФ «Мошенничество» — хищение чужого имущества или приобретение права на чужую собственность путем обмана или злоупотребления доверием. В данном случае кража относится к незаконное изъятие и / или обращение с чужим имуществом в пользу виновного или иного лица, совершенные в корыстных целях, причинившие ущерб собственнику или иному держателю имущество.
- Арт. 159,4. УК РФ «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности» — мошенничество. с умышленным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.
- Арт. 159,6. Уголовный кодекс Российской Федерации « Компьютерное информационное мошенничество, » — компьютерная информация мошенничество, то есть кража чужого имущества или приобретение права на собственность другого лица путем ввод, удаление, блокирование, изменение компьютерной информации или иное вмешательство в работу хранение, обработка или передача компьютерной информации или телекоммуникационных сетей.
- Арт. 160 УК РФ « Хищение и растраты » — хищение имущество вверяется человеку. Назначение состоит из безвозмездной, совершенной с корыстной целью, незаконной обращение лицом вверенного ему имущества в его пользу вопреки воле собственника. В противоправные действия лица, которое в личных целях потратило вверенное ему имущество против волеизъявление собственника, потребляющего это имущество, расходуя его или передавая другим лицам, должно быть квалифицируется как отходы.
- Статья 165 УК РФ « Причинение имущественного вреда путем обмана или нарушение доверительного управления »- причинение имущественного ущерба собственнику или другому владельцу имущества путем обмана или злоупотребление доверием при отсутствии признаков кражи, совершенной в особо крупном размере.
Обман как способ совершения кражи или приобретения права на чужое имущество может заключаться в сознательно сообщение ложной информации, не соответствующей действительности, либо в молчании об истинных фактах, либо в умышленные действия (например, предоставление фальсифицированного товара или другого предмета сделки с использованием различных мошеннические методы при оплате товаров или услуг или при игре в азартные игры, имитация наличных денег транзакции и т. д.), направленная на введение в заблуждение собственника имущества или другого лица. Предоставленная ложная информация во время мошенничества (или информация о котором умалчивается) может касаться любых обстоятельств, в частности юридических фактов и события, качество, стоимость собственности, личность преступника, его полномочия, намерения.
Злоупотребление доверием заключается в использовании имущественных отношений с собственником имущества или другим лицом. человек уполномочен принимать решения о передаче данного имущества третьим лицам.Уверенность может быть вызвана различными обстоятельства, например, официальное положение человека или личные или семейные отношения человека с жертвой.
Доверием злоупотребляют также в случаях, когда человек берет на себя обязательства, если он явно не имеет намерения их выполнять. их с целью свободного преобразования в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретение права на него (например, получение индивидуальной ссуды, аванса за работы, услуги, предоплаты за доставку товара, если он не намеревался погашать долг или иным образом выполнять свои обязательства).
- Арт. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп» — незаконная передача лицу выполнение управленческих функций в коммерческой или иной организации денег, облигаций, иного имущества, оказание ему имущественных услуг, предоставление иных имущественных прав на совершение действий (бездействия) в интересы дарителя в связи с должностным положением, занимаемым этим лицом; незаконное получение лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации денег, облигаций и др. имущество, а также незаконное использование имущественных услуг или иных имущественных прав для совершения действий (бездействие) в интересах дарителя в связи с официальным положением, занимаемым этим лицом, в том числе сговор (статья 204 УК РФ).
- Арт. 304. Уголовный кодекс Российской Федерации «Проведение взятки или получения коммерческого подкупа» — попытка передать должностному лицу или лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческих или иных организации, без его согласия, облигации, иное имущество или оказание ему имущественных услуг.
- Арт. 201 УК РФ «Превышение должностных полномочий» — использование лицом выполнение управленческих функций в коммерческой или иной организации своих полномочий вопреки законные интересы этой организации и в целях извлечения выгоды и преимуществ для себя или другим лицам или причинить вред другим лицам, если это действие причинило существенный ущерб правам и законным интересы граждан или организаций, интересы общества или государства, охраняемые законом.
- Арт. 19,28. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях») «Незаконное вознаграждение от имени законного юридическое лицо »- незаконная передача, предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица официальный менеджер в коммерческой или другой организации, иностранному должностному лицу или должностному лицу государства международная организация денег, облигаций, иного имущества, оказывающая ему имущественные услуги, предоставляющая имущественных прав на осуществление в интересах этого юридического лица должностным лицом, лицом, осуществляющим управленческие функции в коммерческой или другой организации, иностранное должностное лицо или должностное лицо государства действия (бездействие) международной организации, связанные с их служебным положением.
, а также иных действий в случае их совершения рискует повлечь за собой меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Российская Федерация и настоящая Политика, например:
« Заговор »: план или мошенничество двух или более партнеров, сотрудников, поставщиков товаров или услуг. известная или неизвестная ООО «АШАН», обязанная искусственно устанавливать неконкурентоспособные цены;
« Принуждение »: прямой или косвенный вред или угроза причинения вреда лицам или их имуществу с целью влияния на процесс закупок, выбор продуктов, товаров или услуг, найм, продвижение по службе, мобильность персонала или выполнение договорных условий.
В настоящей Политике термин «мошенничество» имеет более широкое значение и, среди прочего, включает в себя любые кражи, растраты, фальсификация документов и другие противоправные действия.
Проще говоря, мошенничество — это любое действие или бездействие, намеренно направленное на обман или попытку обмануть другую сторону. с целью получения финансовой или иной, личной или коллективной выгоды или для уклонения от обязательств перед этим вечеринка.
В общем, коррупционные нарушения понимаются как любые действия, состоящие в предложении, предоставлении, получении или требуя, прямо или косвенно, любого материального или нематериального блага, направленного на то, чтобы повлиять на действия другого вечеринка.
В качестве примера других коррупционных нарушений в рамках настоящей Политики, помимо действий, имеющих признаки противоправных действий. предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, можно указать следующие случаи:
- Фальсификация, подмена документов, внесение ложных данных в системы ООО «АШАН» или отправка ложные заявления, сделанные в личных целях, в интересах третьих лиц, с целью получения финансовых или другие преимущества;
- Незаконная передача или получение денег, облигаций, иного имущества, оказание имущественных услуг, иного имущества права на совершение действий (бездействия) в интересах дарителя, направленных на воздействие на Процесс закупок;
- Незаконная передача или получение денег, облигаций, иного имущества, оказание имущественных услуг, иного имущества права на передачу информации и информации в пользу дающего в рамках заключения или исполнение договоров на поставку товаров и / или услуг;
- Незаконная передача или получение денег, облигаций, иного имущества, оказание имущественных услуг, иного имущества права на помощь кандидату в процессе приема на работу, продвижения по службе или смены персонала;
- Вымогательство, то есть требование передать чужое имущество или право на имущество либо осуществить иные действия имущественного характера под угрозой насилия либо уничтожения либо повреждения чужого собственности, а также под угрозой распространения информации, клеймящей потерпевшего или его родственников или другая информация, которая может нанести существенный вред правам или законным интересам потерпевший или его родственники;
- Мошенническое использование или кража пароля для получения несанкционированного доступа к информационным системам AUCHAN LLC;
- Сговор между поставщиками означает такие действия поставщиков, участвующих в одном тендере. которые направлены на получение преимуществ в предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российская Федерация, обычаи ведения бизнеса, требования честности, разумности и справедливости и вызвали или могут причинить убытки ООО «АШАН» и другим поставщикам-конкурентам, нанесли или могут нанести ущерб их деловая репутация, которая ведет к риску ограничения конкуренции при выборе поставщиков и заключение договоров с ООО «АШАН», риск прозрачности процесса выбора поставщика или создает риск согласованных действий этих лиц в процессе выбора поставщика.
6. МЕРЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА
6.1. Информирование и обучение
Необходимо создать план действий по распространению информации и привлечению внимания к настоящей Политике с целью интегрировать его в процессы и процедуры, действующие в ООО «АШАН», чтобы все менеджеры ООО «АШАН» («Руководители»), а также все другие сотрудники Компании полностью осознают свою личную ответственность в борьба с коррупционными нарушениями и мошенничеством.
С этой целью Исполнительный комитет должен напомнить и обратить особое внимание на обязанность сотрудников сообщать о любых фактах мошенничества или коррупционных правонарушений.
Программа мероприятий по информированию о продолжающейся борьбе с мошенничеством и коррупционными нарушениями и Антикоррупционная политика ООО «АШАН» включает два направления:
- Информирование всех заинтересованных сторон о антикоррупционной политике, проводимой ООО «АШАН» в СМИ, о Интернет, а также размещение информации на внешних интернет-платформах AUCHAN LLC, доступных для компании. сотрудники;
- Обучение всех сотрудников применению настоящей Политики.
7. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ НАРУШЕНИЙ МОШЕННИЧЕСТВА И КОРРУПЦИИ
Общее управление рисками, связанными с мошенничеством и коррупцией, является обязанностью Управления рисками. Направление ООО «АШАН».
Под руководством Директора по рискам Управление по рискам обязано контролировать применение настоящей Политики в область противодействия мошенничеству и коррупции всеми сотрудниками всех служб ООО «АШАН».
Управление рисков — единственное подразделение ООО «АШАН», уполномоченное проводить расследования по этим вопросам.В В задачи Дирекции по управлению рисками также входит обновление настоящей Политики и связанных с ней документов.
Управление рисков централизует и координирует деятельность по борьбе с мошенничеством и коррупцией в ООО «АШАН». Как часть этой деятельности Управление рисков является ключевой структурой, в которой все сотрудники ООО «АШАН», а также третьи стороны можно подать заявку.
Управление рисков определяет направление и утверждает план и программы коммуникации и обучения в сфере противодействия мошенничеству и коррупции в ООО «АШАН».
Руководители с участием всех сотрудников и, при необходимости, третьих лиц, вовлеченных в отдельные процессы, проекты или программы, должны выявлять и оценивать риски совершения коррупционных нарушений в своих собственных программах и проекты.
Оценка риска заключается в систематическом выявлении этих областей, конкретных бизнес-процессов и бизнеса. операции в деятельности ООО «АШАН», выполнение которых, скорее всего, приведет к привлечению сотрудников совершение коррупционных правонарушений как для личной выгоды, так и в интересах ООО «АШАН», а также для оценки о реальном и потенциальном конфликте интересов, который может привести к риску совершения коррупционных и иных действий которые являются неприемлемыми в соответствии с настоящей Политикой, другими политиками и процедурами ООО «АШАН», выполняемыми с цель предотвращения, устранения и снижения таких рисков в будущем.Оценка рисков также включает разработку и представление соответствующих стратегий, например, в форме внутреннего аудита, контроля качества, верификации работы программ и мероприятий, направленных на обеспечение прозрачности.
Все структурные подразделения и службы ООО «АШАН» должны согласовывать с Управлением рисков любые изменения в процессах, внедрение новых форм контроля или новых подходов к борьбе с коррупционными нарушениями. Этот необходимо для сохранения единства подходов и актуальности новых мер и их распределения среди всех отдел и службы ООО «АШАН».
При необходимости, Управление рисков должно в сотрудничестве с соответствующими службами разработать и улучшить управление процессы и предлагают информационные решения, способные наилучшим образом выявлять и снижать риски, которые могут возникнуть между вовлеченные стороны.
Руководители отделов и / или служб поддержки всегда должны проявлять бдительность, отслеживая любые нарушения и поощряя сотрудники, чтобы сообщить о них.
8. ПРИНЯТИЕ МЕР
В случае, если руководители и сотрудники, владеющие информацией о существующем риске, выявляют и оценивают его на основы должной осмотрительности как потенциального риска коррупционного правонарушения, которым они должны, в тесном сотрудничестве с Риском Направление, определите, какие меры следует предпринять, чтобы риск не стал реальным.
Такая бдительность предполагает принятие мер по осуществлению контроля, выходящих за рамки процедур, предусмотренных внутренним законодательством. правила и директивы, действующие в ООО «АШАН».
9. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
Конфликт интересов — ситуация, при которой личный интерес (прямой или косвенный) сотрудника влияет или может повлиять на надлежащее выполнение его рабочих обязанностей, и при этом возникает или может возникнуть конфликт между личный интерес сотрудника, а также права и законные интересы AUCHAN LLC, которые могут нанести ущерб правам и законные интересы, имущество и (или) деловая репутация ООО «АШАН».
Личный интерес сотрудника — интерес сотрудника, связанный с возможностью получения доход при выполнении своих трудовых обязанностей в виде денег, ценностей, другого имущества или имущественных услуг, других права собственности на себя или на третьих лиц.
Конфликты интересов могут быть:
- Реальные: личные интересы влияют на выполнение функций лица в ООО «АШАН»,
- Потенциально: личные интересы могут повлиять на выполнение сотрудником своих функций в AUCHAN LLC.
Конфликт интересов не всегда влечет за собой факты коррупционных правонарушений или иных действий. Однако если ситуации в которых возникает конфликт интересов, не идентифицируются и не контролируются надлежащим образом, они могут скомпрометировать (или по всей видимости, дискредитирует) честь и достоинство сотрудника или третьей стороны и / или указывает на потенциальный риск коррупция.
Сотрудники должны избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов.
Финансово ответственные сотрудники — это касается всех сотрудников, ответственных за бюджетирование (за результат центры), закупки на международном, национальном, региональном и местном уровнях, управление инвестициями обязаны заполнить и подать Директору по рискам или другому уполномоченному лицу Декларацию о конфликте интересы в рекомендованной форме в соответствии с Приложением 1 к настоящей Политике, независимо от того, интересы реальны или потенциальны.
Приведенное выше заявление является конфиденциальным, и ООО «АШАН» принимает все необходимые меры для обеспечения того, чтобы информация содержащаяся в нем защищена от доступа третьих лиц.
Целью разработки и подачи данной декларации является выявление, управление, минимизация или устранение риска. конфликта интересов из-за доступа к финансовым активам или наличия дохода от внешней деятельности сотрудники, их супруги или прямые родственники по нисходящей и восходящей линии.Более того, годовая декларация обеспечивает не только защиту репутации ООО «АШАН», но и репутацию сотрудников, отправляющих такие декларацию. Интересы, которые должны быть заявлены в декларации, — это инвестиции, участие или должности. в других компаниях, которые способны создать или могут рассматриваться как способные создать конфликт интересов. Такое заявление позволит Управлению по рискам давать рекомендации заинтересованным сторонам в отношении мер, которые следует принять меры для управления этим типом риска.
10. СОБСТВЕННОСТЬ КАК КЛЮЧЕВЫЙ КРИТЕРИЙ В ПРОЦЕССЕ ОТБОРА
Управление человеческими ресурсами является приоритетным направлением проекта ООО «АШАН» и требует особого внимания в вопросы, касающиеся мошенничества и коррупционных правонарушений.
Этические стандарты и ценности ООО «АШАН» подчеркивают важность принципа добросовестности при выборе сотрудников. Добросовестность должна быть главным критерием при приеме на работу и продвижении по службе. сотрудники.
Таким образом, руководствуясь принципом добросовестности как ключевым критерием в процессе отбора, сотрудники занимались этим field сможет применять принципы настоящей Политики для борьбы с мошенничеством и другими формами коррупции. нарушения.
Сотрудники, ответственные за набор персонала, должны строго следить за соблюдением процедур внутреннего контроля предусмотрена для проверки добросовестности кандидатов — для подтверждения информации, предоставленной кандидатами, предыдущими деятельность и обучение кандидатов.
Осуществление контроля над кандидатами следующих категорий — руководители высшего звена, менеджеры, директора, а также Ответственность за покупателей, руководителей групп и директоров по закупкам несет Управление рисков.
Те же правила должны применяться к отбору и / или продвижению по службе сотрудников, которые были идентифицированы как сотрудники. с высоким потенциалом развития.
В рамках предотвращения потенциального конфликта интересов сотрудники отдела кадров, ответственные за подбор персонала должен предоставить всю необходимую информацию, чтобы кандидат осознавал свои обязательства по предоставлению AUCHAN LLC с необходимыми декларациями и информацией о потенциальном и / или реальном конфликте интересов.
Мониторинг и проверка данных, предоставленных сотрудниками, осуществляется в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации. Российская Федерация, в частности в области обработки и защиты персональных данных.
Авторизация
По многочисленным просьбам друзей и партнеров публикуем открытое письмо Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину.
Найдите электронную форму для подписи под открытым письмом внизу страницы.
Уважаемый Владимир Владимирович:14 февраля 2019 года наша компания, бизнес-сообщество и широкая общественность узнали об уголовных обвинениях по подозрению в совершении преступлений по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, возбужденных против учредителя Baring Vostok Capital Partners («BVCP»). Калви М.Дж., а также В.Л. Абгарян, И.Н. Зюзин и П.Дельпал (менеджеры BCVP), генеральный директор Первого коллекторского бюро М.С. Владимиров и бывший председатель правления банка «Восточный» А.С. Кордичев. Наших коллег обвиняют в правонарушениях в связи с исполнением нормальных управленческих функций в коммерческой организации (Банк Восточный).
Российские суды и правоохранительные органы в последние годы сократили использование лишения свободы как формы предварительного заключения по делам, связанным с коммерческой деятельностью. Такой подход помог исключить возможность оказания чрезмерного давления на делового партнера в рамках делового конфликта.
Несмотря на эти юридические требования, перечисленные выше лица были лишены свободы в течение досудебного периода.
Уголовное дело против менеджмента Бэринг Восток было возбуждено в разгар коммерческого конфликта, связанного с Банком Восточный; спор идет между фондами Baring Vostok, с одной стороны, и российскими бизнесменами, которые также являются акционерами банка, с другой.
В связи с этим, а также в целях обеспечения всестороннего, независимого и объективного расследования данного уголовного дела, настоящим просим Вас взять под личный контроль уголовное дело, возбужденное против М.Дж. Калви, В. Л. Абгарян, И. Н. Зюзин, П. Делпал, М. С. Владимиров, А. С. Кордичев.
Директор STForex Александр Смирнов арестован в России
На прошлой неделе основатель и директор форекс-брокера STForex Александр Смирнов был арестован, сообщил в среду Тверской районный суд Москвы. Согласно решению суда, Смирнов подозревается в нарушении закона по статье «мошенничество в особо крупном размере» с наказанием в виде лишения свободы на срок от трех до 10 лет.
Смирнов был задержан в аэропорту две недели назад и до сих пор находится в СИЗО, сообщают источники, знакомые с ситуацией. Более того, еще один соучредитель и управляющий директор форекс-брокера STForex, Евгений Филиппов, в настоящее время разыскивается властями.
Присоединяйтесь к iFX EXPO Asia и откройте для себя выход на азиатские рынки
По сообщениям очевидцев, 10 апреля и 13 апреля власти провели обыски в офисах STForex, а сам Смирнов был взят под стражу в ожидании суда в пятницу.Дело зарегистрировано в Тверском районном суде 13 апреля 2018 года.
Обвинение Смирнову по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации: «мошенничество, совершенное организованной группой или в особо крупном размере». масштаб или повлекшее лишение гражданина права на жилище », что наказывается лишением свободы на срок до 10 лет, штрафом до 1 000 000 рублей (15 670 долларов США) или размером заработной платы и других доходов осужденного в размере срок до трех лет.
Предлагаемые статьи
Роб Фраска говорит о Ндау как об адаптивном хранилище ценностей Перейти к статье >>
Судья М.В. Сизинцева приняла решение о заключении Смирнова под стражу в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 29 УПК РФ и статьей 108 УПК РФ, а именно: «заключение в качестве меры пресечения применяется решение суда в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, за которые уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок более 3 лет, при невозможности применения иной, более мягкой меры пресечения ».
В этом случае в решении судьи должны быть указаны фактические обстоятельства, по которым судья вынес такое решение. Такие обстоятельства не могут быть проверены в судебном заседании.
Согласно судебной книге, адвокаты Смирнова обжаловали решение суда 18 апреля 2018 года, но, судя по всему, на данный момент мера пресечения не изменена.
STForex официально зарегистрирована на Сент-Винсенте и Гренадинах.