Статья 46. Извещение взыскателя о невозможности взыскания по исполнительному документу \ КонсультантПлюс
Данный документ применяется с учетом особенностей, установленных Федеральными законами от 03.04.2020 N 106-ФЗ, от 07.10.2022 N 377-ФЗ, от 29.12.2022 N 573-ФЗ, от 08.06.2015 N 138-ФЗ.
Статья 46. Извещение взыскателя о невозможности взыскания по исполнительному документу
(в ред. Федерального закона от 21.12.2021 N 417-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Перспективы и риски арбитражных споров и споров в суде общей юрисдикции. Ситуации, связанные со ст. 46
Арбитражные споры:
— Взыскатель не согласен с окончанием исполнительного производства
— Заявитель хочет отменить определение об отказе в восстановлении срока на предъявление исполнительного документа к исполнению
Споры в суде общей юрисдикции:
— Взыскатель не согласен с окончанием исполнительного производства
1. Взыскатель извещается о невозможности взыскания по исполнительному документу, по которому взыскание не производилось или произведено частично, путем направления постановления об окончании исполнительного производства или постановления об окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа (далее — извещение взыскателя о невозможности взыскания по исполнительному документу) в следующих случаях:
(в ред.
Федерального закона от 21.12.2021 N 417-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
1) утратил силу. — Федеральный закон от 21.12.2021 N 417-ФЗ;
(см. текст в предыдущей редакции)
2) если невозможно исполнить обязывающий должника совершить определенные действия (воздержаться от совершения определенных действий) исполнительный документ, возможность исполнения которого не утрачена;
3) если невозможно установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях, за исключением случаев, когда настоящим Федеральным законом предусмотрен розыск должника или его имущества;
4) если у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все принятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию его имущества оказались безрезультатными;
5) если взыскатель отказался оставить за собой имущество должника, не реализованное в принудительном порядке при исполнении исполнительного документа;
(в ред.
Федерального закона от 12.03.2014 N 34-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
6) если взыскатель своими действиями препятствует исполнению исполнительного документа;
7) если должник, который не уплатил административный штраф, является гражданином иностранного государства или лицом без гражданства и на основании судебного акта выдворен за пределы Российской Федерации.
(п. 7 введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 383-ФЗ)
2. В случаях, предусмотренных пунктами 2 — 7 части 1 настоящей статьи, судебный пристав-исполнитель также составляет акт о наличии обстоятельств, в соответствии с которыми взыскание по исполнительному документу невозможно. Акт судебного пристава-исполнителя утверждается старшим судебным приставом или его заместителем.
(часть 2 в ред. Федерального закона от 21.12.2021 N 417-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
3. В случае поступления исполнительного документа в форме электронного документа выносится постановление об окончании исполнительного производства.
В случае поступления исполнительного документа в подразделение судебных приставов на бумажном носителе выносится постановление об окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа.
(часть 3 в ред. Федерального закона от 21.12.2021 N 417-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
4. Извещение взыскателя о невозможности взыскания по исполнительному документу не является препятствием для повторного предъявления исполнительного документа к исполнению в пределах срока, установленного статьей 21 настоящего Федерального закона.
(часть 4 в ред. Федерального закона от 21.12.2021 N 417-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
5. В случае извещения взыскателя о невозможности взыскания по исполнительному документу в соответствии с пунктом 4 части 1 настоящей статьи взыскатель вправе повторно предъявить для исполнения исполнительные документы, указанные в частях 1, 3, 4 и 7 статьи 21 настоящего Федерального закона, не ранее шести месяцев со дня вынесения постановления об окончании исполнительного производства или постановления об окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа, а другие исполнительные документы не ранее двух месяцев либо до истечения указанного срока в случае предъявления взыскателем информации об изменении имущественного положения должника.
(часть 5 в ред. Федерального закона от 21.12.2021 N 417-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Статья 47. Окончание исполнительного производства \ КонсультантПлюс
Статья 47. Окончание исполнительного производства
Перспективы и риски арбитражных споров и споров в суде общей юрисдикции. Ситуации, связанные со ст. 47
Арбитражные споры:
— Взыскатель не согласен с окончанием исполнительного производства
Споры в суде общей юрисдикции:
— Взыскатель не согласен с окончанием исполнительного производства
— Получатель алиментов оспаривает постановление судебного пристава о прекращении (окончании) исполнительного производства
— Плательщик алиментов требует прекратить (окончить) исполнительное производство
— Должник не согласен с возобновлением исполнительного производства
1. Исполнительное производство оканчивается судебным приставом-исполнителем в случаях:
1) фактического исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе;
2) фактического исполнения за счет одного или нескольких должников требования о солидарном взыскании, содержащегося в исполнительных документах, объединенных в сводное исполнительное производство;
3) извещения взыскателя о невозможности взыскания по исполнительному документу в случаях, предусмотренных статьей 46 настоящего Федерального закона;
(п.
3 в ред. Федерального закона от 21.12.2021 N 417-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
4) возвращения исполнительного документа по требованию суда, другого органа или должностного лица, выдавших исполнительный документ;
5) утратил силу с 1 января 2012 года. — Федеральный закон от 03.12.2011 N 389-ФЗ;
(см. текст в предыдущей редакции)
6) ликвидации должника-организации и направления исполнительного документа в ликвидационную комиссию (ликвидатору), за исключением исполнительных документов, указанных в части 4 статьи 96 настоящего Федерального закона;
7) признания должника банкротом и направления исполнительного документа арбитражному управляющему, за исключением исполнительных документов, указанных в части 4 статьи 69.1 и части 4 статьи 96 настоящего Федерального закона;
(п. 7 в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 154-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
7.1) включения сведений о завершении процедуры внесудебного банкротства гражданина в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве в части исполнения исполнительных документов по требованиям, указанным должником-гражданином в заявлении о признании его банкротом во внесудебном порядке.
Окончание исполнительного производства осуществляется в порядке, установленном статьей 69.1 настоящего Федерального закона;
(п. 7.1 введен Федеральным законом от 31.07.2020 N 289-ФЗ)
8) направления копии исполнительного документа в организацию для удержания периодических платежей, установленных исполнительным документом;
9) истечения срока давности исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица по делу об административном правонарушении (с учетом положений, предусмотренных частью 9 статьи 36 настоящего Федерального закона) независимо от фактического исполнения этого акта;
10) подачи взыскателем заявления об окончании исполнительного производства.
(п. 10 введен Федеральным законом от 21.12.2021 N 417-ФЗ)
1.1. Постановление Федеральной службы судебных приставов об окончании исполнительного производства принимается на основании наличия в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах информации об уплате должником задолженности в полном объеме.
(часть 1.1 введена Федеральным законом от 21.12.2021 N 417-ФЗ)
2. В исполнительном документе, изготовленном на бумажном носителе, судебный пристав-исполнитель делает отметку о полном исполнении требования исполнительного документа или указывает часть, в которой это требование исполнено. При окончании исполнительного производства в связи с извещением взыскателя о невозможности взыскания по исполнительному документу в случаях, предусмотренных статьей 46 настоящего Федерального закона, судебный пристав-исполнитель делает в исполнительном документе, изготовленном на бумажном носителе, отметку, указывающую основание, по которому исполнительный документ возвращается взыскателю, и период, в течение которого осуществлялось исполнительное производство, а также взысканную сумму, если имело место частичное исполнение. Подлинник исполнительного документа в случаях, предусмотренных пунктами 1, 2, 8 и 9 части 1 настоящей статьи, остается в оконченном исполнительном производстве. В остальных случаях в оконченном исполнительном производстве остается копия исполнительного документа.
Исполнительный документ, поступивший в порядке, предусмотренном частью 1.1 статьи 12 настоящего Федерального закона, по которому окончено исполнительное производство, хранится в электронном виде.
(часть 2 в ред. Федерального закона от 21.12.2021 N 417-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
2.1. При окончании исполнительного производства в связи с извещением взыскателя о невозможности взыскания по исполнительному документу, поступившему в порядке, предусмотренном частью 1.1 статьи 12 настоящего Федерального закона, основание невозможности взыскания по исполнительному документу, предусмотренное частью 1 статьи 46 настоящего Федерального закона, период, в течение которого осуществлялось исполнительное производство, и взысканная сумма, если имело место частичное исполнение требований исполнительного документа, указываются в постановлении об окончании исполнительного производства.
(часть 2.1 введена Федеральным законом от 21.12.2021 N 417-ФЗ)
3. Об окончании исполнительного производства выносится постановление с указанием на исполнение требований, содержащихся в исполнительном документе, полностью или частично либо на их неисполнение.
При окончании сводного исполнительного производства по исполнительным документам, содержащим требование о солидарном взыскании, в постановлении указывается, с какого должника и в каком размере произведено солидарное взыскание.
4. В постановлении об окончании исполнительного производства, за исключением окончания исполнительного производства по исполнительному документу об обеспечительных мерах, мерах предварительной защиты, отменяются розыск должника, его имущества, розыск ребенка, а также установленные для должника ограничения, в том числе ограничения на выезд из Российской Федерации, на пользование специальными правами, предоставленными должнику в соответствии с законодательством Российской Федерации, и ограничения прав должника на его имущество.
(в ред. Федеральных законов от 11.07.2011 N 196-ФЗ, от 03.12.2011 N 389-ФЗ, от 28.11.2015 N 340-ФЗ, от 28.11.2018 N 451-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
5. Если после окончания основного исполнительного производства возбуждено исполнительное производство, предусмотренное частью 7 настоящей статьи, то ограничения, установленные для должника в ходе основного исполнительного производства, сохраняются судебным приставом-исполнителем в размерах, необходимых для исполнения вновь возбужденного исполнительного производства.
6. Копии постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства не позднее дня, следующего за днем его вынесения, направляются:
1) взыскателю и должнику;
2) в суд, другой орган или должностному лицу, выдавшим исполнительный документ;
3) в банк или иную кредитную организацию, другую организацию или орган, исполнявшие требования по установлению ограничений в отношении должника и (или) его имущества;
4) в организацию или орган, осуществлявшие розыск должника, его имущества, розыск ребенка.
7. Одновременно с вынесением постановления об окончании основного исполнительного производства, за исключением окончания исполнительного производства по основаниям, установленным пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 настоящего Федерального закона либо пунктом 4, 6 или 7 части 1 настоящей статьи, судебный пристав-исполнитель возбуждает исполнительное производство по не исполненным полностью или частично постановлениям о взыскании с должника расходов по совершению исполнительных действий и исполнительского сбора, наложенного судебным приставом-исполнителем в процессе исполнения исполнительного документа.
Постановление о возбуждении такого исполнительного производства направляется вместе с постановлением об окончании основного исполнительного производства должнику, а при необходимости и другим лицам.
(в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 N 225-ФЗ, от 28.12.2013 N 441-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
8. По оконченному исполнительному производству о взыскании периодических платежей судебный пристав-исполнитель вправе совершать исполнительные действия, предусмотренные пунктом 16 части 1 статьи 64 настоящего Федерального закона, самостоятельно или в порядке, установленном частью 6 статьи 33 настоящего Федерального закона.
9. В течение срока предъявления исполнительного документа к исполнению постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства может быть отменено старшим судебным приставом или его заместителем по собственной инициативе или по заявлению взыскателя в случае необходимости повторного совершения исполнительных действий и применения, в том числе повторного, мер принудительного исполнения.
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 225-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Как изменился закон о взыскании долга
Дима Талал Альшариф
Follow @arabnews
Dimah Talal Alsharif
Dimah Talal Alsharif
Short Url
https://arab.news/9qf3w
Министерство юстиции Саудовской Аравии провело нормативную реструктуризацию методов, используемых для исполнения судебных решений в отношении должников, в соответствии со статьей 46 Закона об исполнении.
Большое внимание средств массовой информации было приковано к приостановке услуг электронного правительства Absher должника в качестве инструмента принудительного исполнения, что является особенно деликатным вопросом.
Статья 46, касающаяся приостановки оказания услуг, гласит, что, если должник не предоставляет или не раскрывает достаточные активы для погашения долга в течение пяти дней после уведомления или публикации исполнительного листа, судья имеет право издать несколько немедленных постановлений.
Однако с новыми изменениями должникам больше не будет автоматически отказывать в доступе ко всем онлайн-услугам правительства, а приостановка доступа к электронному правительству ограничивается услугами, связанными с финансовыми транзакциями. Ранее это также не позволяло людям с долгами использовать другие государственные онлайн-услуги, такие как продление водительских прав, паспорта, автомобильных прав или удостоверения личности.
Тем не менее, остаются и другие варианты исполнения исполнительного листа — в частности, принудительное задержание, правила которого также были изменены в зависимости от вида задержания.
Первый тип — принудительное задержание, которое применяется, если долг остается непогашенным через три месяца после решения суда или если он составляет 1 миллион саудовских риалов (266 527 долларов США) или более.
Должник может быть освобожден только с согласия заявителя или истца либо по решению суда, подлежащему обжалованию. Другим видом задержания является допустимое задержание, которое применяется так же, как и обязательное задержание, но по истечении шести месяцев. В этом случае должник может быть освобожден судом, если он убедится в его решимости погасить долг и в целом удовлетворен его материальным положением.
Административное задержание на первоначальный период в три месяца. После допроса должника суд может продлить срок содержания под стражей на последующие трехмесячные периоды.
Тем не менее, должники не могут быть лишены свободы, если они в возрасте 60 лет и старше, если у них есть маленькие дети или если у них есть умерший или заключенный в тюрьму супруг.
Дима Талал Аль-Шариф — саудовский юрисконсульт и член Международной ассоциации юристов. Twitter: @dimah_alsharif
Отказ от ответственности: взгляды, выраженные авторами в этом разделе, являются их собственными и не обязательно отражают точку зрения Arab News
Follow @arabnews
15 Кодекс США § 46 — Дополнительные полномочия Комиссии | Кодекс США | Закон США
Комиссия также имеет право:
(a) Расследование лиц, товариществ или корпораций
Собирать и обобщать информацию, касающуюся и время от времени расследовать организацию, бизнес, поведение, практику и управление любого лица, товарищества или корпорации, занимающихся или чей бизнес влияет на торговлю, за исключением банков, сберегательных и кредитных учреждений описанные в разделе 57a(f)(3) этого раздела, федеральные кредитные союзы, описанные в разделе 57a(f)(4) этого раздела, и обычные перевозчики, на которые распространяется действие Закона о регулировании торговли и ее отношений с другими лицами, товариществами.
(b) Отчеты физических лиц, товариществ и корпораций
Требовать общим или специальным распоряжением лиц, товариществ и корпораций, занимающихся торговлей или чья деятельность затрагивает ее, за исключением банков, ссудно-сберегательных учреждений, описанных в разделе 57a(f)(3) настоящего раздела, федеральных кредитных союзов описанных в разделе 57a(f)(4) этого титула, и обычных перевозчиков, подпадающих под действие Закона о регулировании торговли, или любого их класса, или любого из них, соответственно, подать в Комиссию в такой форме, которую Комиссия может предписывать ежегодные или специальные, или как ежегодные, так и специальные, отчеты или ответы в письменной форме на конкретные вопросы, предоставляя Комиссии такую информацию, которая может потребоваться, в отношении организации, бизнеса, поведения, практики, управления и отношений с другими корпорациями, товариществами , а также отдельные лица соответствующих лиц, товариществ и корпораций, подающие такие отчеты или ответы в письменной форме.
(c) Расследование соблюдения антимонопольных постановлений
Всякий раз, когда выносится окончательный указ против какой-либо корпорации-ответчика по любому иску, возбужденному Соединенными Штатами с целью предотвращения и пресечения любого нарушения антимонопольного законодательства, по собственной инициативе провести расследование того, каким образом этот указ был или проводится, и по заявлению Генерального прокурора он обязан провести такое расследование. Он должен направить Генеральному прокурору отчет, содержащий его выводы и рекомендации по результатам любого такого расследования, и отчет должен быть обнародован по усмотрению Комиссии.
(d) Расследования нарушений антимонопольного законодательства
По указанию Президента или Палаты Конгресса провести расследование и сообщить о фактах, касающихся любых предполагаемых нарушений антимонопольного законодательства любой корпорацией.
(e) Корректировка деятельности корпораций, нарушающих антимонопольное законодательство
По заявлению Генерального прокурора о расследовании и предоставлении рекомендаций по корректировке деятельности любой корпорации, предположительно нарушающей антимонопольные законы, с тем, чтобы корпорация впоследствии могла поддерживать свою организацию, управление и ведение бизнеса в соответствии с закон.
f) публикация информации; отчеты
Время от времени публиковать такие части информации, полученной им по настоящему Соглашению, которые представляют общественный интерес; и делать ежегодные и специальные отчеты Конгрессу и представлять вместе с ним рекомендации по дополнительному законодательству; и обеспечить публикацию своих отчетов и решений в такой форме и таким образом, которые могут быть наилучшим образом приспособлены для публичного информирования и использования: При условии, что Комиссия не имеет никаких полномочий обнародовать какую-либо коммерческую тайну или любую коммерческую или финансовую информацию, которая получена от любого лица и является привилегированной или конфиденциальной, за исключением того, что Комиссия может раскрывать такую информацию (1) офицерам и сотрудникам соответствующих федеральных правоохранительных органов или любому офицеру или сотруднику любого правоохранительного органа штата после предварительного подтверждения сотруднику любого такого федерального правоохранительного органа или правоохранительного органа штата, что такая информация будет храниться в тайне и будет использоваться только в официальных правоохранительных целях, и (2) любому офицеру или сотруднику любого иностранного правоохранительного органа при тех же обстоятельствах, что и предоставление материалов иностранным правоохранительным органам разрешено в соответствии с разделом 57b–2(b) этого раздела.
g) классификация корпораций; нормативно-правовые акты
Время от времени проводить классификацию корпораций и (за исключением случаев, предусмотренных в разделе 57a(a)(2) данного раздела) устанавливать правила и положения с целью выполнения положений настоящей подглавы.
(з) Исследования условий внешней торговли; отчеты
Время от времени исследовать условия торговли в зарубежных странах и с ними, где ассоциации, комбинации или практика производителей, купцов или торговцев или другие условия могут повлиять на внешнюю торговлю Соединенных Штатов, и сообщать Конгресс по этому вопросу с такими рекомендациями, которые он сочтет целесообразными.
(i) Расследования нарушений антимонопольного законодательства иностранных государств
В отношении Закона о международной помощи в обеспечении соблюдения антимонопольного законодательства от 1994 г. [15 U.S.C.
6201 и последующие], для проведения расследований возможных нарушений иностранных антимонопольных законов (как определено в разделе 12 такого Закона [15 U.S.C. 6211]).
(j) Помощь в расследовании для иностранных правоохранительных органов
(1) В целом
По письменному запросу иностранного правоохранительного органа об оказании помощи в соответствии с настоящим подразделом, если запрашивающий орган заявляет, что он расследует или возбуждает исполнительное производство в отношении возможных нарушений законов, запрещающих мошенническую или вводящую в заблуждение коммерческую практику, или другие действия, в значительной степени аналогичные действиям, запрещенным любым положением законов, находящихся в ведении Комиссии, за исключением федеральных антимонопольных законов (как определено в разделе 12(5) Закона о международной помощи в обеспечении соблюдения антимонопольного законодательства от 1994 (15 U.S.
(2) Вид помощи При оказании помощи иностранному правоохранительному органу в соответствии с настоящим подразделом Комиссия может—
(А)
провести такое расследование, которое Комиссия сочтет необходимым для сбора информации и доказательств, имеющих отношение к запросу о помощи, с использованием всех следственных полномочий, разрешенных настоящей подглавой; и
(Б)
, когда запрос исходит от органа, действующего для расследования или обеспечения исполнения гражданских законов, или когда генеральный прокурор направляет в Комиссию запрос от органа, действующего для расследования или обеспечения исполнения уголовных законов, добиваться и принимать назначение окружной суд Соединенных Штатов с участием адвокатов для оказания помощи иностранным и международным судам и сторонам в таких судах от имени иностранного правоохранительного органа в соответствии с разделом 1782 раздела 28.
(3) Критерии принятия решения При принятии решения о предоставлении такой помощи Комиссия должна учитывать все соответствующие факторы, включая—
(А)
, согласилось ли запрашивающее агентство предоставить или будет оказывать взаимную помощь Комиссии;
(Б)
, нанесет ли выполнение запроса ущерб общественным интересам Соединенных Штатов; и
(С)
, касается ли расследование или исполнительное производство запрашивающего органа действий или действий, которые причиняют или могут причинить вред значительному числу лиц.
(4) Международные договорыЕсли правоохранительным органом иностранного государства установлено правовое основание для требования исполнения международного договора в качестве условия оказания взаимной помощи либо в качестве условия предоставления материалов или информации в Комиссию, Комиссия, предварительное одобрение и постоянный надзор со стороны государственного секретаря, а также с окончательным утверждением соглашения министром может провести переговоры и заключить международное соглашение от имени либо Соединенных Штатов, либо Комиссии с целью получения таких помощи, материалов или информации.
Комиссия может взять на себя обязательство в таком международном соглашении:
(А)
оказывать помощь с использованием полномочий, указанных в настоящем подразделе;
(Б)
раскрывать материалы и информацию в соответствии с подразделом (f) и разделом 57b–2(b) настоящего раздела; и
(С)
участвовать в дальнейшем сотрудничестве и защищать полученные материалы и информацию от разглашения в соответствии с положениями настоящего подраздела.
(5) Дополнительные полномочия
Полномочия, предусмотренные данным подразделом, дополняют, а не заменяют любые другие полномочия, которыми наделена Комиссия или любое другое должностное лицо Соединенных Штатов.
(6) Ограничение
Полномочия, предоставленные этим подразделом, не должны уполномочивать Комиссию предпринимать какие-либо действия или осуществлять какие-либо полномочия в отношении банка, ссудно-сберегательного учреждения, описанного в разделе 57a(f)(3) этого раздела, федерального кредитного союза.
описанный в разделе 57a(f)(4) этого раздела, или обычный перевозчик, подпадающий под действие Закона о регулировании торговли, за исключением случаев, предусмотренных неуказанной оговоркой, следующей за последним обозначенным подразделом этого раздела.
(7) Помощь некоторым странам
Комиссия не может оказывать помощь в расследовании в соответствии с данным подразделом иностранному правоохранительному органу из иностранного государства, которое, как определил Государственный секретарь в соответствии с разделом 4605(j)[1] раздела 50, неоднократно оказывало поддержку акты международного терроризма, если и до тех пор, пока такое определение не будет отменено в соответствии с разделом 4605(j)(4)[1] раздела 50.
(k) Передача доказательств для уголовного разбирательства
(1) В целом
Всякий раз, когда Комиссия получает доказательства того, что какое-либо лицо, товарищество или корпорация, как отечественные, так и иностранные, совершали действия, которые могут представлять собой нарушение федерального уголовного законодательства, передать такие доказательства Генеральному прокурору, который может возбудить уголовное дело в соответствии с соответствующие уставы.
Ничто в этом параграфе не влияет на любые другие полномочия Комиссии по раскрытию информации.
(2) Международная информация
Комиссия должна стремиться к тому, чтобы в отношении меморандумов о взаимопонимании и международных соглашений, которые она может заключить, материалы, полученные ею от иностранных правоохранительных органов, действующих для расследования или обеспечения исполнения иностранных уголовных законов, могли использоваться для целей расследования. , уголовное преследование или предотвращение нарушений уголовного законодательства США.
(м) Расходы на совместные мероприятияРасходовать выделенные средства на—
(1)
операционные расходы и другие расходы двусторонних и многосторонних совместных правоохранительных групп, осуществляющих деятельность, представляющую интерес для Комиссии и в которой участвует Комиссия; и
(2) расходы на консультации и встречи, проводимые Комиссией с должностными лицами иностранных государственных учреждений, членами их делегаций, соответствующими представителями и персоналом для обмена мнениями относительно событий, касающихся миссии Комиссии, разработки и реализации соглашений о сотрудничестве, а также предоставления технической помощи для разработки режимов защиты иностранных потребителей или конкуренции, такие расходы включают необходимые административные и материально-технические расходы, а также расходы сотрудников Комиссии и иностранных приглашенных на такие консультации и встречи, включая —
(А)
такие непредвиденные расходы, как питание во время такого посещения;
(Б)
любой проезд и транспорт до таких собраний или обратно; и
(С)
любое другое связанное жилье или средства к существованию.
При условии , Что за исключением «банков, сберегательных и кредитных организаций, описанных в разделе 57a(f)(3) этого раздела, федеральных кредитных союзов, описанных в разделе 57a(f)(4) этого раздела, и обычных перевозчиков, подпадающих под действие Закона о регулировании торговли» от полномочий Комиссии, определенных в подразделах (a), (b) и (j) настоящего раздела, не должно толковаться как ограничение полномочий Комиссии по сбору и обобщению информации, расследованию, или требовать отчетов или ответов от любого лица, товарищества или корпорации в той мере, в какой такие действия необходимы для расследования любого лица, товарищества или корпорации, группы лиц, товариществ или корпораций или отрасли, которая не участвует или лишь эпизодически участвует в банковской деятельности, в бизнесе в качестве сберегательно-кредитного учреждения, в бизнесе в качестве федерального кредитного союза или в бизнесе в качестве обычного перевозчика, подпадающего под действие Закона о регулировании торговли.
Комиссия должна установить план, предназначенный для существенного снижения бремени, возложенного на малые предприятия в результате требований, установленных Комиссией в соответствии с пунктом (b) в отношении подачи ежеквартальных финансовых отчетов. Такой план должен (1) быть установлен после консультаций с малыми предприятиями и лицами, которые используют информацию, содержащуюся в таких ежеквартальных финансовых отчетах; (2) предусмотреть сокращение количества малых предприятий, которым необходимо подавать такие ежеквартальные финансовые отчеты; и (3) вносить изменения в формы, используемые для таких ежеквартальных финансовых отчетов, с целью уменьшения сложности таких форм. Комиссия не позднее 31 декабря 19 г.80, должен представить такой план в Комитет по торговле, науке и транспорту Сената и в Комитет по энергетике и торговле Палаты представителей. Такой план должен вступить в силу не позднее 31 октября 1981 г.
Ни одно должностное лицо или сотрудник Комиссии или какой-либо член Комиссии не может публиковать или раскрывать информацию общественности или какому-либо федеральному агентству, в соответствии с чем любые служебные данные, предоставленные может быть идентифицировано конкретное заведение или физическое лицо.
Никто, кроме назначенных присяжных должностных лиц и сотрудников Комиссии, не может проверять отчеты о деятельности отдельных фирм, а информация, представленная в программе деятельности, администрируемой Комиссией, должна использоваться только в статистических целях. Информация для выполнения конкретных правоохранительных обязанностей Комиссии должна быть получена в соответствии с практикой и процедурами, действующими на 28 мая 19 года.80, или как изменено законом.
Ничто в этом разделе (кроме положений пункта (c) и пункта (d)) не применяется к страховой деятельности, за исключением того, что Комиссия имеет право проводить исследования и готовить отчеты, касающиеся страховой деятельности. Комиссия может осуществлять такие полномочия только после получения запроса, одобренного большинством членов Комитета по торговле, науке и транспорту Сената или Комитета по энергетике и торговле Палаты представителей. Полномочия на проведение любого такого исследования истекают в конце Конгресса, в ходе которого был сделан запрос на такое исследование.