Ст 11 23 ч 1 коап рф: КоАП РФ Статья 11.23. Управление транспортным средством или выпуск на линию транспортного средства без тахографа, несоблюдение норм времени управления транспортным средством и отдыха либо нарушение режима труда и отдыха водителей

Содержание

Предстоит суд по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ, подскажите в каком случае дают максимальное наказание 2 года? - Адвокат в Самаре и Москве

Добрый день! Предстоит суд по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ, подскажите в каком случае дают максимальное наказание 2 года?

Адвокат Анатолий Антонов

Добрый день!

Согласно части 1 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при назначении административного наказания физическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Таким образом, максимальное наказание может быть назначено при наличии отягчающих обстоятельств.

Перечень возможных отягчающих обстоятельств установлен статьей 4.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и включает в себя: продолжение противоправного поведения, несмотря на требование уполномоченных на то лиц прекратить его; повторное совершение однородного административного правонарушения, то есть совершение административного правонарушения в период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию в соответствии со статьей 4.

6 настоящего Кодекса за совершение однородного административного правонарушения; вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного правонарушения; совершение административного правонарушения группой лиц; совершение административного правонарушения в условиях стихийного бедствия или при других чрезвычайных обстоятельствах; совершение административного правонарушения в состоянии опьянения либо отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения при наличии достаточных оснований полагать, что лицо, совершившее административное правонарушение, находится в состоянии опьянения.

Однако необходимо учитывать, что по отношению к статье 12.8 КоАП РФ состояние опьянения является квалифицирующим признаком, в связи с чем отягчающим обстоятельством являться не будет.

Отказ от освидетельствования образует состав другого правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 12.26 КоАП РФ, соответственно отягчающим обстоятельством также являться не может. Кроме того, управление транспортным средством в состоянии опьянения повторно в течение года с момента окончания срока лишения права управления транспортным средством влечет уголовную ответственность.

Таким образом, отягчающее обстоятельство в виде повторного совершения однородного правонарушения к статье 12.8 КоАП РФ также неприменимо.

С уважением, адвокат Анатолий Антонов.

Остались вопросы к адвокату?

Задайте их прямо сейчас здесь, или позвоните по телефону +7 (846) 212-99-71 (круглосуточно), или приходите к нам в офис на консультацию (по предварительной записи)!

Пермского блогера оштрафовали за езду на деревянном автомобиле

https://ria.ru/20210716/bloger-1741484076.html

Пермского блогера оштрафовали за езду на деревянном автомобиле

Пермского блогера оштрафовали за езду на деревянном автомобиле - РИА Новости, 16.07.2021

Пермского блогера оштрафовали за езду на деревянном автомобиле

ГИБДД оштрафовала пермяка за езду по городу на деревянном автомобиле, который не отвечал требованиям безопасности, сообщает отделение пропаганды отдела ГИБДД... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T10:02

2021-07-16T10:02

2021-07-16T10:02

россия

пермь

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content

/html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/11/1728685745_0:0:2957:1663_1920x0_80_0_0_a8a766bdfe28b4467d6471befe19c2fc.jpg

ПЕРМЬ, 16 июл - РИА Новости. ГИБДД оштрафовала пермяка за езду по городу на деревянном автомобиле, который не отвечал требованиям безопасности, сообщает отделение пропаганды отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Перми.По данным ведомства, житель Перми катался по улице Героев Хасана в Перми на "деревянной" машине "Жигули". Фото поездки водитель опубликовал в соцсетях, что позволило быстро его вычислить. Машина не отвечала требованиям безопасности: внесённые в конструкцию изменения не были согласованы с ГИБДД, авто не имело регистрации и госномеров, в результате инспекторы привлекли водителя машины к ответственности."За езду на деревянном авто пермский блогер привлечён к ответственности. В отношении водителя составлены административные материалы по ч. 1 и ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ и по ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ", - говорится в сообщении.Сотрудники ГИБДД также призвали пермских блогеров, которые при подготовке контента для публики могут создавать угрозу безопасности дорожного движения, сосредоточить внимание на популяризации правил дорожного движения.

https://ria.ru/20210714/prigovor-1741259009.html

https://ria.ru/20210703/blogery-1739761444.html

россия

пермь

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2021

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/11/1728685745_594:0:2911:1738_1920x0_80_0_0_124de429726f0213392f0ae9f55c247f.jpg

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

россия, пермь, происшествия

Пермского блогера оштрафовали за езду на деревянном автомобиле

Задержанного на Алтае журналиста отпустили :: Общество :: РБК

Фото: Петр Маняхин / VK

Задержанного в Республике Алтай за съемку с дрона журналиста Петра Маняхина (включен Минюстом в список СМИ-иноагентов) отпустили.

«Да, я был задержан. Сначала находился в полиции без предъявления обвинения, потом доставлен в прокуратуру. Мне вменили ч. 5 ст. 11 КоАП (нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов). Вину я не признаю, считаю это оговором», — рассказал РБК журналист.

Журналиста Маняхина задержали на Алтае

РБК обратился за комментарием в Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру (к ней относится Горно-Алтайская транспортная прокуратура).

Маняхин сотрудничал с изданием «Проект», публиковавшим журналистские расследований, связанная с «Проектом» организация Project Media, Inc. накануне была признана нежелательной в России. Помимо Маняхина Минюст в тот же день внес в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, семь журналистов, в том числе главреда «Проекта» Романа Баданина.

ряд участников массовой драки мигрантов в Москве выдворят из России — РТ на русском

Минувшей ночью на юго-востоке Москвы произошла массовая драка между уроженцами Средней Азии — преимущественно гражданами Таджикистана и Киргизии. По словам очевидцев, в потасовке участвовали более 200 человек, более 100 из них были задержаны прибывшими на место нарядами полиции и Росгвардии. В МВД сообщили, что некоторых участников конфликта выдворят за пределы территории России, ряду лиц будет запрещён въезд в РФ. По словам представителей диаспор, драку могли спровоцировать размещённый в соцсетях видеоролик, а также накалившиеся отношения после недавнего обострения на киргизско-таджикской границе.

Массовая драка мигрантов из Средней Азии, в которой участвовали более 200 человек, произошла в московском районе Кузьминки в ночь с 12 на 13 июля. По предварительным данным, конфликт между уроженцами Таджикистана и Киргизии начался примерно в 23:30 по московскому времени.

На видеозаписях, сделанных очевидцами инцидента, запечатлено, как участники драки, заполонив участок улицы Зеленодольской возле станции метро «Кузьминки», кричат, дерутся и выбегают на проезжую часть. Разнимать мигрантов на место происшествия прибыли сотрудники полиции и Росгвардии. После появления правоохранителей участники потасовки побежали к метро.

Очевидцы рассказали в соцсетях, что, несмотря на огромное количество стянутых на Зеленодольскую улицу полицейских машин, задержанных было так много, что для них не хватало места в автозаках. В ГУ МВД по Москве сообщили, что в территориальные отделы полиции были доставлены 103 человека, принимавших участие в конфликте.

Там пояснили, что в отношении нарушителей были составлены протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ»), ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство») и ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

«Ряд иностранных граждан по решению суда будут выдворены за пределы территории Российской Федерации с наложением административного штрафа, также в отношении ряда лиц будет принято решение о запрете въезда на территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным СМИ, некоторые участники драки получили травмы — их отвезли в больницы с резаными и рваными ранами. Местные жители рассказали, что до прибытия правоохранительных органов мигранты успели не только перепугать случайных прохожих, но и повредить припаркованные рядом с местом столкновений машины.

«И все будут дальше рассказывать, как чудно ведут себя приезжие? Когда человек 150 несутся, бьют по машинам, кидаются на людей?» — написала местная жительница в группе «Кузьминки» во «ВКонтакте».

Причины конфликта

Правоохранительные органы пока не сообщают о предполагаемых причинах драки в Кузьминках — сотрудники полиции проводят проверку. Между тем некоторые СМИ пишут, что потасовка началась с поножовщины: якобы неизвестные — предположительно, таджики — напали на двух уроженцев Киргизии и нанесли им ножевые ранения.

Согласно этой версии, 11 июля на курьеров-киргизов напали из-за замечания, которое они сделали своим землячкам, отдыхающим в компании уроженцев Таджикистана. В ответ спутники девушек якобы набросились на молодых людей с ножами.

Видео с пострадавшими, записанное в машине скорой помощи, разошлось по чатам в мессенджерах, и киргизы якобы решили «отомстить за своих».

Председатель межрегиональной общественной организации «Киргизское единение» Абдыганы Шакиров в беседе с RT выразил мнение, что причиной массовой драки в Кузьминках стал именно видеоролик с пострадавшими киргизами.

«Они сняли видео из машины скорой помощи. В социальных сетях была распространена эта информация, и реакция привела к такому неприятному происшествию. В обществе особо не проверяют, когда и откуда появилось это видео — может быть, это вообще было год назад. На это ведь не смотрят, но вот такая реакция бывает», — констатировал Шакиров.

Также по теме

«По поручению глав государств»: Киргизия и Таджикистан договорились о полном прекращении огня

Главы госкомитетов нацбезопасности Киргизии и Таджикистана договорились о полном прекращении огня на границе между государствами. 29...

«За всеми не уследишь»

Представители киргизской и таджикской диаспор в России также отмечают, что одной из причин массовой драки в Кузьминках стал общий рост напряжённости между двумя народами после очередного обострения конфликта на киргизско-таджикской границе.

«Я думаю, что причина — в конфликте на границе, — считает Абдыганы Шакиров. — Конечно, говорить, что напряжения нет, было бы неправильно. У мигрантов, которые трудятся в России, у них есть обида, но я очень надеюсь, что в будущем больше не будет конфликтов. Я надеюсь, что дружба и мир между нашими странами будут восстановлены. Мы, как организация, ведём разъяснительную работу. Когда была проблема на границе, мы собирались, встречались с руководителями диаспор».

Схожее мнение выразил и председатель Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов.

«События, которые произошли на границе, аукаются здесь. До этого не было такой напряжённости, — сообщил собеседник RT. — Стычки между таджиками и киргизами происходят эпизодически, локальные стычки возникают. Но все же сюда приехали на заработки, в этой стране их приняли, дают работу и всё прочее, но вместо того, чтобы это ценить, они вот такие вещи творят».

Давлатов добавил, что и обе диаспоры, и московские власти стараются предотвращать любые столкновения между уроженцами двух стран, в частности проводя встречи и беседы в периоды обострения отношений между Бишкеком и Душанбе.

«Власти Москвы, правоохранительные органы делают попытки предотвращать эти конфликты, но, к сожалению, они всё равно возникают, и за всеми не уследишь», — констатировал он.

Прокуратура прекратила дело против женщины, которую полицейские выволокли из МФЦ после отказа надеть маску

Прокуратура Москвы отменила решение о возбуждении уголовного дела против жительницы Москвы Валентины Муженской, которую полицейские выволокли из здания МФЦ после отказа надеть маску. Об этом сообщили РИА Новости и ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. 

Официально эта информация не подтверждена. 

Ранее в отношении женщины завели уголовное дело о применении насилия в отношении полицейского (статья 318 УК РФ). Это решение отменено в связи с недостатком данных о якобы совершенном преступлении, рассказал источник РИА Новости.

Дополнено. Адвокат Муженской Олег Ярошик подтвердил «МБХ медиа», что прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела. «Документы я еще не получил — все только по телефону», — отметил адвокат.

Источник отметил, что Муженскую привлекли к административной ответственности по нескольким статьям.  

25 июня на севере Москвы полицейские выволокли женщину из здания МФЦ после отказа надеть маску. Инцидент попал на видео. На нем видно, как женщина кричит и сопротивляется сотрудникам полиции, а потом замолкает. Один из очевидцев говорит за кадром, что она потеряла сознание.

Сама Муженская рассказала, что к ней несколько раз подходили сотрудники МФЦ и просили надеть маску, но она отказывалась, объясняя это тем, что плохо себя чувствует и наденет маску, когда подойдет ее очередь. В итоге сотрудники центра вызвали полицию. Полицейские предложили женщине пройти с ними, но она отказалась, после чего ее задержали. По словам женщины, в результате задержания она получила синяки, ушибы, ссадины рук и ног. При этом МВД Москвы утверждает, что женщина вела себя неадекватно, укусила одного из сотрудников.

В отделении на Муженскую составили протоколы о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП РФ) и о нарушении требований при режиме повышенной готовности (ст. 3.18.1 КоАП Москвы). В свою очередь женщина написала на силовиков заявление в Следственный комитет и МВД.

 

Прокуратура нашла еще один нелегальный детский лагерь каратистов из Алтайского края

В Шебалинском районе Республики Алтай прокуратура обнаружила очередной несанкционированный лагерь. По данным ведомства, он находился в частном доме и принадлежал руководителю барнаульской спортшколы каратэ. Похожие незарегистрированные сборы несовершеннолетних спортсменов из края выявили в июне.

Как сообщила республиканская прокуратура, несанкционированный лагерь был организован председателем барнаульской общественной организации каратэ. Он базировался на территории частного дома. На момент проверки здесь находились 22 ребенка и трое взрослых. Большинство из детей – воспитанники спортшколы.

Надзорное ведомство установило, что этот лагерь находился в селе Черга Шебалинского района. Он не был включен в соответствующий реестр детских организаций летнего отдыха, контролирующие органы не проверяли его перед открытием. Оказалось, что здесь были нарушены требования санитарно-эпидемического законодательства. Например, у вожатых не было санкнижек, не соблюдались нормы пожарной безопасности, в доме не было пожарной сигнализации, отсутствовали аварийные выходы.

Отмечается, что эти нарушения ставят под угрозу жизнь и здоровье детей. В связи с этим прокуратура внесла представление главе администрации Шебалинского района и организатору лагеря. В отношении последнего возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения) и ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

Отметим, что в июне прокуратура Республики Алтай сообщала о другом нелегальном лагере в Чемальском районе в селе Аскат. Он также был организован спортивной организацией караты из Алтайского края. Еще один «подпольный» лагерь для детей нашли около села Инегень Огнудайского района. Здесь отдыхали несовершеннолетние из Москвы. В крае же такую незарегистрированную организацию обнаружили в Солонешенском районе возле села Сибирячиха, где находилось около 80 детей. По данному факту следком организовал проверку.

Правовые консультации. Официальный портал Администрации города Омска

Омичи могут получить бесплатные юридические консультации

14 января 2021 года, 11:00

Совместительство как вид трудовой деятельности

15 июня 2020 года, 16:19

Ведение электронных трудовых книжек

11 июня 2020 года, 20:25

Компенсация морального вреда

09 июня 2020 года, 17:37

Оформление трудовых отношений в период простоя

06 июня 2020 года, 14:15

Гарантии для многодетных матерей при сокращении штата сотрудников

06 июня 2020 года, 13:52

Порядок сноса, обрезки и восстановления зеленых насаждений

06 июня 2020 года, 12:37

Способы замены временно отсутствующего сотрудника

06 июня 2020 года, 12:17

Меры административного воздействия на владельцев собак

06 июня 2020 года, 11:48

Порядок заключения брачного договора во время брака

06 июня 2020 года, 11:15

Оплата труда за период нерабочих дней

09 апреля 2020 года, 13:16

О курении в общественных местах

11 марта 2020 года, 11:50

О порядке расчета платы за ОДН

20 февраля 2020 года, 17:39

Об ответственности управляющей компании за непредоставление информации о деятельности

12 февраля 2020 года, 9:00

О порядке расчетов за вывоз мусора

10 апреля 2019 года, 10:17

Правовая помощь жителям оказывается во всех администрациях округов города

28 января 2019 года, 16:03

Расчет компенсации при увольнении

10 декабря 2018 года, 14:49

Вступление в наследство

10 декабря 2018 года, 14:45

Плата провайдеров за общедомовое имущество

10 декабря 2018 года, 14:43

Договор дарения и правовые последствия его заключения

07 декабря 2018 года, 14:48

Следующий

Congress.gov | Библиотека Конгресса

Секция записи Конгресса Ежедневный дайджест Сенат жилой дом Расширения замечаний

Замечания участников Автор: Any House Member Адамс, Альма С.[D-NC] Адерхольт, Роберт Б. [R-AL] Агилар, Пит [D-CA] Аллен, Рик У. [R-GA] Оллред, Колин З. [D-TX] Амодеи, Марк Э. [R -NV] Армстронг, Келли [R-ND] Аррингтон, Джоди К. [R-TX] Auchincloss, Jake [D-MA] Axne, Cynthia [D-IA] Бабин, Брайан [R-TX] Бэкон, Дон [R -NE] Бэрд, Джеймс Р. [R-IN] Балдерсон, Трой [R-OH] Бэнкс, Джим [R-IN] Барр, Энди [R-KY] Барраган, Нанетт Диас [D-CA] Басс, Карен [ D-CA] Битти, Джойс [D-OH] Бенц, Клифф [R-OR] Бера, Ами [D-CA] Бергман, Джек [R-MI] Бейер, Дональд С., младший [D-VA] Байс , Стефани И. [R-OK] Биггс, Энди [R-AZ] Билиракис, Гас М.[R-FL] Бишоп, Дэн [R-NC] Бишоп, Сэнфорд Д., младший [D-GA] Блуменауэр, Эрл [D-OR] Блант Рочестер, Лиза [D-DE] Боберт, Лорен [R-CO ] Бонамичи, Сюзанна [D-OR] Бост, Майк [R-IL] Bourdeaux, Carolyn [D-GA] Bowman, Jamaal [D-NY] Бойл, Брендан Ф. [D-PA] Брэди, Кевин [R-TX ] Брукс, Мо [R-AL] Браун, Энтони Г. [D-MD] Браунли, Джулия [D-CA] Бьюкенен, Верн [R-FL] Бак, Кен [R-CO] Бакшон, Ларри [R-IN ] Бадд, Тед [R-NC] Берчетт, Тим [R-TN] Берджесс, Майкл С. [R-TX] Буш, Кори [D-MO] Бустос, Cheri [D-IL] Баттерфилд, GK [D-NC ] Калверт, Кен [R-CA] Каммак, Кэт [R-FL] Карбаджал, Салуд О.[D-CA] Карденас, Тони [D-CA] Карл, Джерри Л. [R-AL] Карсон, Андре [D-IN] Картер, Эрл Л. «Бадди» [R-GA] Картер, Джон Р. [ R-TX] Картер, Трой [D-LA] Картрайт, Мэтт [D-PA] Кейс, Эд [D-HI] Кастен, Шон [D-IL] Кастор, Кэти [D-FL] Кастро, Хоакин [D- TX] Cawthorn, Мэдисон [R-NC] Chabot, Стив [R-OH] Чейни, Лиз [R-WY] Чу, Джуди [D-CA] Cicilline, Дэвид Н. [D-RI] Кларк, Кэтрин М. [ D-MA] Кларк, Иветт Д. [D-NY] Кливер, Эмануэль [D-MO] Клайн, Бен [R-VA] Клауд, Майкл [R-TX] Клайберн, Джеймс Э. [D-SC] Клайд, Эндрю С. [R-GA] Коэн, Стив [D-TN] Коул, Том [R-OK] Комер, Джеймс [R-KY] Коннолли, Джеральд Э.[D-VA] Купер, Джим [D-TN] Корреа, Дж. Луис [D-CA] Коста, Джим [D-CA] Кортни, Джо [D-CT] Крейг, Энджи [D-MN] Кроуфорд, Эрик А. «Рик» [R-AR] Креншоу, Дэн [R-TX] Крист, Чарли [D-FL] Кроу, Джейсон [D-CO] Куэльяр, Генри [D-TX] Кертис, Джон Р. [R- UT] Дэвидс, Шарис [D-KS] Дэвидсон, Уоррен [R-OH] Дэвис, Дэнни К. [D-IL] Дэвис, Родни [R-IL] Дин, Мадлен [D-PA] ДеФазио, Питер А. [ D-OR] DeGette, Diana [D-CO] DeLauro, Rosa L. [D-CT] DelBene, Suzan K. [D-WA] Delgado, Antonio [D-NY] Demings, Val Butler [D-FL] DeSaulnier , Марк [D-CA] ДеДжарле, Скотт [R-TN] Дойч, Теодор Э.[D-FL] Диас-Баларт, Марио [R-FL] Дингелл, Дебби [D-MI] Доггетт, Ллойд [D-TX] Дональдс, Байрон [R-FL] Дойл, Майкл Ф. [D-PA] Дункан , Джефф [R-SC] Данн, Нил П. [R-FL] Эммер, Том [R-MN] Эскобар, Вероника [D-TX] Эшу, Анна Г. [D-CA] Эспайлат, Адриано [D-NY ] Эстес, Рон [R-KS] Эванс, Дуайт [D-PA] Фаллон, Пэт [R-TX] Feenstra, Рэнди [R-IA] Фергюсон, А. Дрю, IV [R-GA] Фишбах, Мишель [R -MN] Фицджеральд, Скотт [R-WI] Фитцпатрик, Брайан К. [R-PA] Флейшманн, Чарльз Дж. «Чак» [R-TN] Флетчер, Лиззи [D-TX] Фортенберри, Джефф [R-NE] Фостер, Билл [D-IL] Фокс, Вирджиния [R-NC] Франкель, Лоис [D-FL] Франклин, К.Скотт [R-FL] Фадж, Марсия Л. [D-OH] Фулчер, Расс [R-ID] Gaetz, Мэтт [R-FL] Галлахер, Майк [R-WI] Галлего, Рубен [D-AZ] Гараменди, Джон [D-CA] Гарбарино, Эндрю Р. [R-NY] Гарсия, Хесус Дж. "Чуй" [D-IL] Гарсия, Майк [R-CA] Гарсия, Сильвия Р. [D-TX] Гиббс, Боб [R-OH] Хименес, Карлос А. [R-FL] Гомерт, Луи [R-TX] Голден, Джаред Ф. [D-ME] Гомес, Джимми [D-CA] Гонсалес, Тони [R-TX] Гонсалес , Энтони [R-OH] Гонсалес, Висенте [D-TX] Гонсалес-Колон, Дженниффер [R-PR] Гуд, Боб [R-VA] Гуден, Лэнс [R-TX] Госар, Пол А. [R-AZ ] Gottheimer, Джош [D-NJ] Granger, Kay [R-TX] Graves, Garret [R-LA] Graves, Sam [R-MO] Green, Al [D-TX] Green, Mark E.[R-TN] Грин, Марджори Тейлор [R-GA] Гриффит, Х. Морган [R-VA] Гриджалва, Рауль М. [D-AZ] Гротман, Гленн [R-WI] Гость, Майкл [R-MS] Гатри, Бретт [R-KY] Хааланд, Дебра А. [D-NM] Хагедорн, Джим [R-MN] Хардер, Джош [D-CA] Харрис, Энди [R-MD] Харшбаргер, Диана [R-TN] Хартцлер, Вики [R-MO] Гастингс, Элси Л. [D-FL] Хейс, Джахана [D-CT] Херн, Кевин [R-OK] Херрелл, Иветт [R-NM] Эррера Бейтлер, Хайме [R-WA ] Хайс, Джоди Б. [R-GA] Хиггинс, Брайан [D-NY] Хиггинс, Клэй [R-LA] Хилл, Дж. Френч [R-AR] Хаймс, Джеймс А. [D-CT] Хинсон, Эшли [R-IA] Hollingsworth, Trey [R-IN] Horsford, Steven [D-NV] Houlahan, Chrissy [D-PA] Hoyer, Steny H.[D-MD] Хадсон, Ричард [R-NC] Хаффман, Джаред [D-CA] Хьюизенга, Билл [R-MI] Исса, Даррелл Э. [R-CA] Джексон, Ронни [R-TX] Джексон Ли, Шейла [D-TX] Джейкобс, Крис [R-NY] Джейкобс, Сара [D-CA] Jayapal, Pramila [D-WA] Джеффрис, Хаким С. [D-NY] Джонсон, Билл [R-OH] Джонсон, Дасти [R-SD] Джонсон, Эдди Бернис [D-TX] Джонсон, Генри К. «Хэнк» младший [D-GA] Джонсон, Майк [R-LA] Джонс, Mondaire [D-NY] Джордан, Джим [R-OH] Джойс, Дэвид П. [R-OH] Джойс, Джон [R-PA] Кахеле, Кайали [D-HI] Каптур, Марси [D-OH] Катко, Джон [R-NY] Китинг , Уильям Р.[D-MA] Келлер, Фред [R-PA] Келли, Майк [R-PA] Келли, Робин Л. [D-IL] Келли, Трент [R-MS] Кханна, Ро [D-CA] Килди, Дэниел Т. [D-MI] Килмер, Дерек [D-WA] Ким, Энди [D-NJ] Ким, Янг [R-CA] Кинд, Рон [D-WI] Кинзингер, Адам [R-IL] Киркпатрик, Энн [D-AZ] Кришнамурти, Раджа [D-IL] Кустер, Энн М. [D-NH] Кустофф, Дэвид [R-TN] Лахуд, Дарин [R-IL] Ламальфа, Дуг [R-CA] Лэмб, Конор [D-PA] Лэмборн, Дуг [R-CO] Ланжевен, Джеймс Р. [D-RI] Ларсен, Рик [D-WA] Ларсон, Джон Б. [D-CT] Латта, Роберт Э. [R-OH ] Латернер, Джейк [R-KS] Лоуренс, Бренда Л.[D-MI] Лоусон, Эл, младший [D-FL] Ли, Барбара [D-CA] Ли, Сьюзи [D-NV] Леже Фернандес, Тереза ​​[D-NM] Леско, Дебби [R-AZ] Летлоу , Джулия [R-LA] Левин, Энди [D-MI] Левин, Майк [D-CA] Льеу, Тед [D-CA] Лофгрен, Зои [D-CA] Лонг, Билли [R-MO] Лоудермилк, Барри [R-GA] Ловенталь, Алан С. [D-CA] Лукас, Фрэнк Д. [R-OK] Люткемейер, Блейн [R-MO] Лурия, Элейн Г. [D-VA] Линч, Стивен Ф. [D -MA] Мейс, Нэнси [R-SC] Малиновски, Том [D-NJ] Маллиотакис, Николь [R-NY] Мэлони, Кэролин Б. [D-NY] Мэлони, Шон Патрик [D-NY] Манн, Трейси [ R-KS] Мэннинг, Кэти Э.[D-NC] Мэсси, Томас [R-KY] Маст, Брайан Дж. [R-FL] Мацуи, Дорис О. [D-CA] МакБэт, Люси [D-GA] Маккарти, Кевин [R-CA] МакКол , Майкл Т. [R-TX] Макклейн, Лиза К. [R-MI] МакКлинток, Том [R-CA] МакКоллум, Бетти [D-MN] МакИчин, А. Дональд [D-VA] Макговерн, Джеймс П. [D-MA] МакГенри, Патрик Т. [R-NC] МакКинли, Дэвид Б. [R-WV] МакМоррис Роджерс, Кэти [R-WA] Макнерни, Джерри [D-CA] Микс, Грегори В. [D- NY] Мейер, Питер [R-MI] Мэн, Грейс [D-NY] Meuser, Daniel [R-PA] Mfume, Kweisi [D-MD] Миллер, Кэрол Д. [R-WV] Миллер, Мэри Э. [ R-IL] Миллер-Микс, Марианнетт [R-IA] Мооленаар, Джон Р.[R-MI] Муни, Александр X. [R-WV] Мур, Барри [R-AL] Мур, Блейк Д. [R-UT] Мур, Гвен [D-WI] Морелль, Джозеф Д. [D-NY ] Моултон, Сет [D-MA] Мрван, Фрэнк Дж. [D-IN] Маллин, Маркуэйн [R-OK] Мерфи, Грегори [R-NC] Мерфи, Стефани Н. [D-FL] Надлер, Джерролд [D -NY] Наполитано, Грейс Ф. [D-CA] Нил, Ричард Э. [D-MA] Негусе, Джо [D-CO] Нелс, Трой Э. [R-TX] Ньюхаус, Дэн [R-WA] Ньюман , Мари [D-IL] Норкросс, Дональд [D-NJ] Норман, Ральф [R-SC] Нортон, Элеонора Холмс [D-DC] Нуньес, Девин [R-CA] О'Халлеран, Том [D-AZ] Обернолти, Джей [R-CA] Окасио-Кортес, Александрия [D-NY] Омар, Ильхан [D-MN] Оуэнс, Берджесс [R-UT] Палаццо, Стивен М.[R-MS] Паллоне, Фрэнк, младший [D-NJ] Палмер, Гэри Дж. [R-AL] Панетта, Джимми [D-CA] Паппас, Крис [D-NH] Паскрелл, Билл, мл. [D -NJ] Пейн, Дональд М., младший [D-NJ] Пелоси, Нэнси [D-CA] Пенс, Грег [R-IN] Перлмуттер, Эд [D-CO] Перри, Скотт [R-PA] Питерс, Скотт Х. [D-CA] Пфлюгер, Август [R-TX] Филлипс, Дин [D-MN] Пингри, Челли [D-ME] Пласкетт, Стейси Э. [D-VI] Покан, Марк [D-WI] Портер, Кэти [D-CA] Поузи, Билл [R-FL] Прессли, Аянна [D-MA] Прайс, Дэвид Э. [D-NC] Куигли, Майк [D-IL] Радваген, Аумуа Амата Коулман [R- AS] Раскин, Джейми [D-MD] Рид, Том [R-NY] Решенталер, Гай [R-PA] Райс, Кэтлин М.[D-NY] Райс, Том [R-SC] Ричмонд, Седрик Л. [D-LA] Роджерс, Гарольд [R-KY] Роджерс, Майк Д. [R-AL] Роуз, Джон В. [R-TN ] Розендейл старший, Мэтью М. [R-MT] Росс, Дебора К. [D-NC] Роузер, Дэвид [R-NC] Рой, Чип [R-TX] Ройбал-Аллард, Люсиль [D-CA] Руис , Рауль [D-CA] Рупперсбергер, Калифорния Датч [D-MD] Раш, Бобби Л. [D-IL] Резерфорд, Джон Х. [R-FL] Райан, Тим [D-OH] Саблан, Грегорио Килили Камачо [ D-MP] Салазар, Мария Эльвира [R-FL] Санчес, Линда Т. [D-CA] Сан-Николас, Майкл FQ [D-GU] Сарбейнс, Джон П. [D-MD] Scalise, Steve [R-LA ] Скэнлон, Мэри Гей [D-PA] Шаковски, Дженис Д.[D-IL] Шифф, Адам Б. [D-CA] Шнайдер, Брэдли Скотт [D-IL] Шрейдер, Курт [D-OR] Шриер, Ким [D-WA] Швейкерт, Дэвид [R-AZ] Скотт, Остин [R-GA] Скотт, Дэвид [D-GA] Скотт, Роберт С. «Бобби» [D-VA] Сешнс, Пит [R-TX] Сьюэлл, Терри А. [D-AL] Шерман, Брэд [D -CA] Шерилл, Мики [D-NJ] Симпсон, Майкл К. [R-ID] Sires, Альбио [D-NJ] Slotkin, Элисса [D-MI] Смит, Адам [D-WA] Смит, Адриан [R -NE] Смит, Кристофер Х. [R-NJ] Смит, Джейсон [R-MO] Смакер, Ллойд [R-PA] Сото, Даррен [D-FL] Спанбергер, Эбигейл Дэвис [D-VA] Спарц, Виктория [ R-IN] Спейер, Джеки [D-CA] Стэнсбери, Мелани Энн [D-NM] Стэнтон, Грег [D-AZ] Stauber, Пит [R-MN] Стил, Мишель [R-CA] Стефаник, Элиза М.[R-NY] Стейл, Брайан [R-WI] Steube, В. Грегори [R-FL] Стивенс, Хейли М. [D-MI] Стюарт, Крис [R-UT] Стиверс, Стив [R-OH] Стрикленд , Мэрилин [D-WA] Суоззи, Томас Р. [D-NY] Swalwell, Эрик [D-CA] Такано, Марк [D-CA] Тейлор, Ван [R-TX] Тенни, Клаудия [R-NY] Томпсон , Бенни Г. [D-MS] Томпсон, Гленн [R-PA] Томпсон, Майк [D-CA] Тиффани, Томас П. [R-WI] Тиммонс, Уильям Р. IV [R-SC] Титус, Дина [ D-NV] Тлайб, Рашида [D-MI] Тонко, Пол [D-NY] Торрес, Норма Дж. [D-CA] Торрес, Ричи [D-NY] Трахан, Лори [D-MA] Трон, Дэвид Дж. .[D-MD] Тернер, Майкл Р. [R-OH] Андервуд, Лорен [D-IL] Аптон, Фред [R-MI] Валадао, Дэвид Г. [R-CA] Ван Дрю, Джефферсон [R-NJ] Ван Дайн, Бет [R-TX] Варгас, Хуан [D-CA] Визи, Марк А. [D-TX] Вела, Филемон [D-TX] Веласкес, Nydia M. [D-NY] Вагнер, Ann [R -MO] Уолберг, Тим [R-MI] Валорски, Джеки [R-IN] Вальс, Майкл [R-FL] Вассерман Шульц, Дебби [D-FL] Уотерс, Максин [D-CA] Уотсон Коулман, Бонни [D -NJ] Вебер, Рэнди К., старший [R-TX] Вебстер, Дэниел [R-FL] Велч, Питер [D-VT] Венструп, Брэд Р. [R-OH] Вестерман, Брюс [R-AR] Векстон, Дженнифер [D-VA] Уайлд, Сьюзан [D-PA] Уильямс, Nikema [D-GA] Уильямс, Роджер [R-TX] Уилсон, Фредерика С.[D-FL] Уилсон, Джо [R-SC] Виттман, Роберт Дж. [R-VA] Womack, Steve [R-AR] Райт, Рон [R-TX] Ярмут, Джон А. [D-KY] Янг , Дон [R-AK] Зельдин, Ли М. [R-NY] Любой член Сената Болдуин, Тэмми [D-WI] Баррассо, Джон [R-WY] Беннет, Майкл Ф. [D-CO] Блэкберн, Марша [ R-TN] Блюменталь, Ричард [D-CT] Блант, Рой [R-MO] Букер, Кори А. [D-NJ] Бузман, Джон [R-AR] Браун, Майк [R-IN] Браун, Шеррод [ D-OH] Берр, Ричард [R-NC] Кантуэлл, Мария [D-WA] Капито, Шелли Мур [R-WV] Кардин, Бенджамин Л. [D-MD] Карпер, Томас Р. [D-DE] Кейси , Роберт П., Младший [D-PA] Кэссиди, Билл [R-LA] Коллинз, Сьюзан М. [R-ME] Кунс, Кристофер А. [D-DE] Корнин, Джон [R-TX] Кортез Масто, Кэтрин [D -NV] Коттон, Том [R-AR] Крамер, Кевин [R-ND] Крапо, Майк [R-ID] Круз, Тед [R-TX] Дейнс, Стив [R-MT] Дакворт, Тэмми [D-IL ] Дурбин, Ричард Дж. [D-IL] Эрнст, Джони [R-IA] Файнштейн, Dianne [D-CA] Фишер, Деб [R-NE] Гиллибранд, Кирстен Э. [D-NY] Грэм, Линдси [R -SC] Грассли, Чак [R-IA] Хагерти, Билл [R-TN] Харрис, Камала Д. [D-CA] Хассан, Маргарет Вуд [D-NH] Хоули, Джош [R-MO] Генрих, Мартин [ D-NM] Гикенлупер, Джон В.[D-CO] Хироно, Мази К. [D-HI] Хувен, Джон [R-ND] Хайд-Смит, Синди [R-MS] Инхоф, Джеймс М. [R-OK] Джонсон, Рон [R-WI ] Кейн, Тим [D-VA] Келли, Марк [D-AZ] Кеннеди, Джон [R-LA] Кинг, Ангус С., младший [I-ME] Klobuchar, Amy [D-MN] Ланкфорд, Джеймс [ R-OK] Лихи, Патрик Дж. [D-VT] Ли, Майк [R-UT] Леффлер, Келли [R-GA] Лухан, Бен Рэй [D-NM] Ламмис, Синтия М. [R-WY] Манчин , Джо, III [D-WV] Марки, Эдвард Дж. [D-MA] Маршалл, Роджер В. [R-KS] МакКоннелл, Митч [R-KY] Менендес, Роберт [D-NJ] Меркли, Джефф [D -ИЛИ] Моран, Джерри [R-KS] Мурковски, Лиза [R-AK] Мерфи, Кристофер [D-CT] Мюррей, Пэтти [D-WA] Оссофф, Джон [D-GA] Падилла, Алекс [D-CA ] Пол, Рэнд [R-KY] Питерс, Гэри К.[D-MI] Портман, Роб [R-OH] Рид, Джек [D-RI] Риш, Джеймс Э. [R-ID] Ромни, Митт [R-UT] Розен, Джеки [D-NV] Раундс, Майк [R-SD] Рубио, Марко [R-FL] Сандерс, Бернард [I-VT] Sasse, Бен [R-NE] Schatz, Брайан [D-HI] Шумер, Чарльз Э. [D-NY] Скотт, Рик [R-FL] Скотт, Тим [R-SC] Шахин, Жанна [D-NH] Шелби, Ричард К. [R-AL] Синема, Кирстен [D-AZ] Смит, Тина [D-MN] Стабеноу, Дебби [D-MI] Салливан, Дэн [R-AK] Тестер, Джон [D-MT] Тьюн, Джон [R-SD] Тиллис, Том [R-NC] Туми, Пэт [R-PA] Тубервиль, Томми [R -AL] Ван Холлен, Крис [D-MD] Уорнер, Марк Р.[D-VA] Варнок, Рафаэль Г. [D-GA] Уоррен, Элизабет [D-MA] Уайтхаус, Шелдон [D-RI] Уикер, Роджер Ф. [R-MS] Уайден, Рон [D-OR] Янг , Тодд [R-IN]

Россия | Глобальный индекс рабства

Распространенность

По оценкам Global Slavery Index, 794 000 человек жили в условиях современного рабства в России в любой конкретный день в 2016 году, что соответствует уровню распространенности 5,5 жертв на каждую тысячу человек.

Последние статистические данные, предоставленные Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН), основанные на статистических данных, собранных правительством России, показывают, что в 2015 году было выявлено 285 жертв торговли людьми по различным статьям, связанным с торговлей людьми1 Уголовного кодекса России .Восемьдесят три из них были признаны жертвами торговли людьми и рабского труда, а 202 ребенка - жертвы торговли людьми или других видов сексуальной эксплуатации2. Число расследованных дел о торговле людьми и других связанных с этим преступлениях в соответствии с этими статьями уголовного кодекса составили 2717. Кроме того, в 2015 году 1473 человека были привлечены к уголовной ответственности и 1196 человек были осуждены за торговлю людьми или преступления, связанные с торговлей людьми. 3

Принудительный труд

Принудительный труд в России преимущественно используется в неформальных и менее регулируемых отраслях.Формы трудовой эксплуатации можно найти в различных секторах, таких как сельское хозяйство, строительство, домашний труд, попрошайничество, вывоз мусора и незаконные рубки леса.4 К принудительному труду привлекаются рабочие-мигранты, которые либо уже находятся в стране (включая нелегальных мигрантов5). , или иностранные граждане, которых привозят в Россию с целью эксплуатации.6 Трудящиеся-мигранты, ставшие жертвами эксплуатации, в основном происходят из стран Центральной Азии (таких как Узбекистан, Казахстан и Таджикистан), Украины, Вьетнама, Китая и Северной Кореи.7

Были задокументированы случаи эксплуатации строительных рабочих, работающих на стадионах к чемпионату мира по футболу FIFA 20188. Исследования, проведенные Хьюман Райтс Вотч, выявили ряд нарушений среди этих рабочих, включая невыплату и задержку выплаты заработной платы, а также а также отсутствие трудовых договоров и другой документации, необходимой для легального трудоустройства.9 Рабочие также сообщали о том, что им приходилось работать на улице при очень низких температурах и сталкивались с местью или угрозами за то, что они выразили обеспокоенность по поводу условий их труда.По сообщениям, 17 рабочих погибли на стадионах чемпионата мира по футболу в России10.

По сообщениям, внутренние мигранты из бедных регионов России и мигранты из бывших советских республик-сателлитов продаются (иногда с применением наркотиков и похищением людей), а затем вынуждены работать против своей воли на кирпичных заводах и небольших фермах в республике Дагестан на Северном Кавказе11. недобросовестные вербовщики, нацеленные на мигрантов на вокзалах в крупных городах России. Эти мигранты приезжают в Россию в поисках работы, их обманом заставляют привлекать к труду вербовщики, предлагающие мошеннические возможности трудоустройства, 12 но затем похищают или накачивают наркотиками и привозят в далекие российские республики, такие как Дагестан, где они вынуждены работать против своей воли.13 Имеются также сообщения о рабочих из Украины14 и Мьянмы15, которые испытали принудительный труд в российском рыболовном секторе с привлечением кадровых агентств, которые обманывали этих рабочих относительно условий их труда.

Дети, эксплуатируемые в целях принудительного попрошайничества, также становятся все более серьезной проблемой.16 Этот вид принудительного труда в основном встречается в крупных городах. Жертв соблазняют обещаниями работы, привозят в города из других российских регионов или зарубежных стран, а затем заставляют попрошайничать на улицах.Если они не приносят определенную сумму денег в день, их могут наказать.17

Принудительный труд, назначенный государством

Принудительный тюремный труд был повторно введен в качестве уголовного наказания с января 2017 года.18 В соответствии с действующим законодательством осужденные могут быть принуждены к работе в государственных тюрьмах или частных компаниях. Хотя условия труда заключенных технически регулируются общим трудовым законодательством, добровольное согласие заключенного на выполнение такой работы не требуется.Таким образом, есть опасения, что заключенных заставляют работать в частных компаниях против их воли.19 Кроме того, российское законодательство допускает применение принудительных работ в качестве наказания за различные действия, включая выражение политических или идеологических взглядов, которые считаются имеющими отношение к делу. быть «экстремистом». Определение «экстремистской деятельности» расплывчато, что может привести к произвольному лишению свободы с привлечением к принудительным работам.20 Последние поправки к закону также позволяют изменить наказание с обязательных работ на тюремное заключение, если осужденный уклоняется от осуждения или нарушает режим наказания. принудительные работы.21

В начале 2018 года, после принятия 11 сентября резолюции 2375 Совета Безопасности ООН (СБ ООН), в которой всем государствам-членам ООН предлагается запретить труд северокорейских мигрантов 22, и принятия 22 декабря 2017 года резолюции 2397 Совета Безопасности ООН с требованием репатриации всех Северокорейские трудовые мигранты, работающие за границей23, как сообщается, российское правительство начало репатриацию северокорейцев, которые ранее въехали в Россию в соответствии с трудовым соглашением между двумя странами.24 Северные корейцы, которые ранее были отправлены в Россию в соответствии с этим соглашением, по сообщениям, подвергались принудительному труду, в том числе арестовали заработную плату для покрытия расходов на жизнь и других «обязательных взносов», которые являются постоянным источником дохода для режима в Пхеньяне.25 По оценкам, более 50 000 северокорейских рабочих-мигрантов были отправлены за границу через государственную систему Северной Кореи, большинство из которых были отправлены в Россию и Китай. Оказавшись за границей, северокорейские рабочие-мигранты в основном заняты в горнодобывающей, лесозаготовительной, текстильной и строительной отраслях26. Рабочие часто не знают деталей своего трудового договора, часть их зарплаты удерживается, и они вынуждены работать до 20 часов в день27. В 2017 году утверждения о том, что северокорейские рабочие-мигранты использовались при строительстве храма Св.Появился стадион чемпионата мира по футболу в Петербурге 28, который позже подтвердила ФИФА.29

Принудительная сексуальная эксплуатация взрослых и детей

Российские женщины и дети - жертвы насильственной сексуальной эксплуатации как в России, так и за рубежом. Кроме того, женщины-иностранки из Европы (в основном из Украины и Молдовы), Юго-Восточной Азии (в основном из Вьетнама), Африки (в основном из Нигерии) и Центральной Азии становятся жертвами торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации внутри России.30 Поступают сообщения о продаже нигерийских женщин и девочек в Россию на студенческие визы и впоследствии вынуждены заниматься секс-работой, чтобы выплатить якобы «долги» за визу и дорожные расходы.Пострадавших якобы официально принимают в университеты России, чтобы они могли получить документ на визу, но они редко связываются с университетами после прибытия в Россию.31

Сексуальная эксплуатация детей в коммерческих целях широко распространена по всей России, хотя заметность преступления снизилась из-за роста использования Интернета, что открыло новые возможности для доступа к жертвам и их эксплуатации. Сообщается, что девочки-подростки в основном подвергаются сексуальной эксплуатации в публичных домах, общежитиях, саунах и все чаще в частных квартирах.32

Принудительный брак

Поступают сообщения о похищении русских женщин и девочек для принудительного брака в регионе Северного Кавказа.33 В 2015 году произошел случай с 17-летней девушкой, которую, как сообщается, заставили выйти замуж за 46-летнего командира милиции в Чечне. на Северном Кавказе привлекла внимание международных средств массовой информации.34 Начальник полиции взял девушку в качестве второй жены, хотя многоженство запрещено в России, но, по всей видимости, распространено в Чечне35.

Импортные товары под угрозой современного рабства

В то время как Россия находится под влиянием современного рабства в пределах ее собственных границ, реалии мировой торговли и бизнеса делают неизбежным то, что Россия, как и многие другие страны мира, подвергнется риску современного рабства из-за импортируемых ею товаров.Лица, определяющие политику, предприятия и потребители должны осознавать этот риск и брать на себя ответственность за него. В таблице 1 ниже представлены пять основных товаров (по стоимости в долларах США в год), импортируемых Россией и подверженных риску производства в условиях современного рабства36.

Таблица 1 Импорт товаров, находящихся под угрозой современного рабства, в Россию
Продукт под угрозой современного рабства Стоимость импорта
(в тысячах долларов США)
Источник страны
Ноутбуки, компьютеры и мобильные телефоны 3 884 695 Китай, Малайзия
Одежда и аксессуары Аксессуары a аксессуары 3 025 133 Аргентина, Бразилия, Китай, Индия, Малайзия, Таиланд, Вьетнам
Крупный рогатый скот 917 523 Бразилия, Парагвай
Сахарный тростник 321 834 Бразилия
Рыба 249 360 Китай, Индонезия, Япония, Южная Корея, Тайвань, Таиланд

Самые ценные продукты, подверженные риску, которые могут быть произведены в условиях современного рабства и ввезены в Россию, - это ноутбуки, компьютеры, мобильные телефоны и одежда.Фактически, более 60 процентов (что соответствует стоимости 3,8 миллиарда долларов США) всех ноутбуков, компьютеров и мобильных телефонов, импортируемых Россией из Китая, который считается подверженным риску использования современного рабства при производстве этих товаров. Точно так же из различных стран, подверженных риску, одежды на сумму более 3 миллиардов долларов США, почти 2,7 миллиарда долларов США поступают из Китая. Крупный рогатый скот из Бразилии и Парагвая является третьим по величине импортом в Россию, который может производиться с использованием современного рабства (917,5 млн долларов США).Россия импортирует 85 процентов сахарного тростника из Бразилии на общую сумму 321,8 миллиона долларов США. Рыба из различных стран, подверженных риску, импортируется в Россию на сумму до 249,4 млн долларов США в год. Импорт рыбы из Китая составляет самую большую долю в импорте этой рыбы (почти 178 миллионов долларов США).

Уязвимость

Ксенофобия, нетерпимость и негативное отношение к трудящимся-мигрантам, 37 просителям убежища38 и маргинальным группам, таким как сообщество ЛГБТКИ, 39 подвергает эти группы повышенному риску эксплуатации и жестокого обращения в России.Например, в 2017 году жестокие кампании против геев в Чечне, по сообщениям, привели к похищениям, насильственным исчезновениям, пыткам и смерти со стороны властей40

Подавляющее большинство российских рабочих-мигрантов являются мигрантами с неурегулированным статусом41 - статус, который может сделать их особенно уязвимыми перед современным рабством. По оценкам, от 10 до 12 миллионов рабочих въезжают в Россию ежегодно42. После распада Советского Союза гражданская война и усиление репрессивных режимов вынудили многих людей из центральноазиатских республик переехать в Россию в поисках работы, воспользовавшись безвизовым режимом. договоренности.Оказавшись в России, эти люди столкнулись с физическим насилием, утаиванием документов и небезопасными условиями труда.43 В последние годы рубль был девальвирован на фоне спада российской экономики из-за низких цен на сырую нефть и западных санкций в ответ на аннексию Россией территории России. Крым и участие в Восточной Украине.44 В свете этого и все более негативного отношения общества и правительства к мигрантам из Центральной Азии45 - в сочетании с более ограничительной миграционной политикой, направленной на граждан Таджикистана, Беларуси, Казахстана и Армении46 - въезжает больше мигрантов из Центральной Азии. Россия нерегулярна и поэтому более уязвима для эксплуатации.47 Существуют модели, когда нелегальные мигранты из-за своего недокументированного статуса готовы соглашаться на работу, не зная точно характера и условий работы, которую они выполняют.

Конфликт в восточной части соседней Украины увеличил риск трансграничной торговли людьми и принудительного труда из-за войны, перемещения и экономического кризиса.48 Украина имеет одну из крупнейших диаспор в мире, большая часть которой проживает в России.49 Россия была одной из самых популярных стран назначения для украинских мигрантов, ищущих работу за границей, в 2014-2015 годах, несмотря на конфликт, с 2.5 миллионов граждан Украины зарегистрированы в России.50 Основной страной назначения всех украинских жертв торговли людьми, которым МОМ была оказана помощь в период с 2010 по 2015 год, была Россия51. Исследование, проведенное по заказу МОМ, также показало, что процент украинцев, которые согласились бы количество сомнительных предложений относительно работы за границей увеличилось с 14 процентов в 2011 году до 21 процента в 2015 году.52 Это может отражать ухудшение экономической ситуации и рост конфликта на Украине.

Коррупция и соучастие правительства усиливают уязвимость российских граждан и мигрантов перед современным рабством.Поступали сообщения о том, что российские правительственные чиновники содействуют торговле людьми и въезду жертв торговли людьми в Россию53. Некоторые работодатели, как сообщается, подкупают российских чиновников, чтобы избежать наказания, налагаемого на них за прием на работу нелегальных мигрантов54. Также есть подозрения, что чиновники взимают плату с трудящихся-мигрантов, въезжающих в страну. завышенная плата за разрешение на работу.55

В некоторых российских республиках на Северном Кавказе, таких как Дагестан и Чечня, существуют строго патриархальные взгляды на брак.56 Эти взгляды подкрепляются культурными традициями и религиозными взглядами, которые не уважают права женщин. Правила, применяемые в этих регионах, противоречат правам, закрепленным в Конституции России, и могут способствовать уязвимости женщин перед принудительным браком в этих регионах57.

Ответ современному рабству

В России торговля людьми криминализована по статье 127.1 Уголовного кодекса. Хотя использование рабского труда является уголовно наказуемым деянием в соответствии со статьей 127.2, а в статье 127.1 рабский труд упоминается как один из видов эксплуатации как часть преступления торговли людьми, сам акт рабства четко не криминализируется.58 Статьи 240 и 241 касаются вербовки в секс-бизнес и сутенерство.59

В связи с предполагаемой эксплуатацией рабочих-мигрантов из Северной Кореи на строительной площадке стадиона в Санкт-Петербурге к чемпионату мира по футболу 2018 года Комитет строительства Санкт-Петербурга сообщил, что власти регулярно проводили проверки для обеспечения соблюдения российского трудового законодательства60. Несмотря на то, что в России действует трудовой кодекс и инспекции проводятся на этой основе, инспекторы труда не обращают особого внимания на принудительный труд и не проводят тщательного расследования жалоб рабочих во время своих проверок.На момент написания не было уголовных расследований в результате инспекций труда, проведенных на строительных площадках к чемпионату мира по футболу61.

Новое законодательство, ограничивающее временную заемную работу (известную как «аутстаффинг» в России), вступило в силу в январе 2016 года. Новый закон вносит поправки в трудовой кодекс, налоговый кодекс и действующее трудовое законодательство.62 Он ограничивает время, в течение которого работодатель может отправлять сотрудников на работу в другие фирмы и требует, чтобы эти привлеченные на аутсорсинг сотрудники зарабатывали столько же, сколько и постоянные сотрудники.63 Раньше компании могли использовать временных работодателей для выполнения вредных или опасных работ без выплаты дополнительных пособий, поэтому этот закон может помочь снизить уязвимость этих временных работников64

Правительство России ввело более жесткие ограничения для рабочих-мигрантов, пытаясь сократить количество нелегальных рабочих-мигрантов в стране. В начале 2015 года вступил в силу новый закон, который требует от иностранных работников из стран, не имеющих визовой политики в отношении России, получать лицензию на легальную работу, сдавать тесты по русскому языку и истории, а также оплачивать обширные медицинские услуги. страховые и экзаменационные сборы.65 Новый закон особенно коснулся рабочих-мигрантов из стран СНГ (Содружества Независимых Государств), таких как Таджикистан, которые раньше могли использовать свои национальные удостоверения личности для въезда и пребывания в России, но теперь им необходимо предъявить вместо них международный паспорт. 66 Этот закон привел к небольшому снижению притока трудовых мигрантов в 2016-2017 гг., Но, несмотря на опасения67, неясно, загнал ли он значительное количество рабочих в подполье или вообще помешал им приехать в Россию.

Новое соглашение об экстрадиции между Россией и Северной Кореей, подписанное в феврале 2016 года, вводит меры, разрешающие взаимную депортацию нелегальных иммигрантов.68 Главное управление по делам миграции (до апреля 2016 года, ранее называвшееся Федеральной миграционной службой) теперь может репатриироваться Северокорейцы, которые «незаконно» проживают в России, даже если они могут столкнуться с серьезным риском жестокого обращения и эксплуатации в трудовых лагерях или даже смертной казни по возвращении в Северную Корею.Есть опасения, что это также может коснуться тех северокорейцев, которые имеют статус беженцев или просителей убежища в России.69 Кроме того, репатриация северокорейских рабочих-мигрантов в результате санкций в соответствии с резолюцией 239770 Совета Безопасности ООН может подвергнуть этих репатриированных рабочих эксплуатации в своей родной стране.

Закон 2012 года, который требовал, чтобы финансируемые из-за рубежа НПО и другие международные организации, занимающиеся политической деятельностью, регистрировались в качестве «иностранных агентов», в 2014 году был дополнительно изменен, чтобы разрешить Министерству юстиции регистрировать «нежелательные группы» в качестве «иностранных агентов», даже без их согласия.71 Этот закон эффективно подавляет гражданское общество, в том числе группы, борющиеся с современным рабством и предоставляющие услуги поддержки жертвам. Хьюман Райтс Вотч сообщает, что по состоянию на июль 2017 г. список активных «иностранных агентов» состоял из 88 групп.72 В этот список были добавлены как минимум одна НПО, которая консультирует жертв торговли людьми, и одна НПО, оказывающая помощь мигрантам73.

Правительство России не финансирует специализированные приюты для жертв современного рабства.74 Ограниченные приюты предоставляются исключительно ограниченным числом НПО.75 В крупных городах, таких как Санкт-Петербург или Москва, приюты для бездомных могут принимать жертв торговли людьми в индивидуальном порядке. В крупных городах есть приюты для женщин и детей, терпящих бедствие, которые обычно финансируются муниципалитетами и могут иметь дело с современными жертвами рабства, хотя они не имеют специальной подготовки для ухода за такими типами жертв. Подростки, ставшие жертвами торговли людьми, размещаются в приютах для детей, находящихся в бедственном положении76

Как правило, жертвы выявляются и направляются либо НПО, либо правоохранительными органами на разовой основе.Российское правительство еще не ввело всеобъемлющий национальный механизм перенаправления (NRM), который обеспечил бы основу для сотрудничества между различными субъектами, участвующими в выявлении и защите жертв77.

Правительство России повторно ввело принудительный труд в своей пенитенциарной системе с 1 января 2017 года. Принудительный труд был первоначально включен в Уголовный кодекс России в 2011 году, предлагая альтернативное наказание тюремному заключению, но его внедрение было отложено из-за отсутствие помещений.78 Недавно открылись четыре новых исправительных учреждения, в которых будут содержаться преступники, приговоренные к обязательным работам. Эти учреждения имеют более низкий уровень безопасности, чем тюрьмы, и позволяют осужденным преступникам покидать их с разрешения властей. Однако лицам не разрешается отказываться от работы или переключаться между ними после того, как им назначена роль. Сообщается, что лица, привлекаемые к принудительному труду, будут получать заработную плату.79 Начиная с 2018 года, лица, нарушающие режим обязательного труда или пытающиеся уклониться от него, также могут получить более строгое наказание, например тюремное заключение.80

Российское правительство не разработало национальный план действий и не учредило орган или аналогичные меры для эффективной координации действий правительства в связи с современным рабством.81

Ответ на современное рабство в цепочках поставок
Государственные закупки

Государственные закупки в России регулируются в первую очередь Федеральным законом № 94 «О размещении заказов на поставку товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 года. Закон создал единую общенациональную систему закупок и установил обязательные процедуры. для всех федеральных, провинциальных и муниципальных органов власти.82 Однако закон о закупках не содержит каких-либо явных политик или руководящих принципов, запрещающих использование предприятий, подозреваемых в использовании принудительного труда, или приобретение товаров, произведенных с использованием принудительного труда.83

За деньгами: Трамп и связанные с Россией транзакции от кампании до инаугурации президента

Этот отчет содержит исправления.

Введение и резюме

На рубеже 18-го века новоизбранный президент Соединенных Штатов - лишь второй в тогдашней краткой истории страны - предупредил американский народ об «опасности для наших свобод, если что-то частичное или постороннее. должны заразить чистоту наших свободных, справедливых, добродетельных и независимых выборов.В частности, Джон Адамс указал на угрозы из-за границы, предупредив, что если измененный результат выборов «может быть получен иностранными государствами с помощью лести или угроз, мошенничества или насилия, террора, интриг или продажности, правительство не может быть выбор американского народа, но иностранных государств. Возможно, нами управляют иностранные государства, а не мы, люди, которые управляют собой ». Выступая перед совместным заседанием Конгресса, он, таким образом, умолял Сенат США и Палату представителей «[уберечь] нашу Конституцию от ее естественных врагов», включая «расточительность коррупции и чуму иностранного влияния, которая является ангел разрушения выборным правительствам.”

Угроза иностранного влияния на наши выборы не уменьшилась за прошедшие 220 лет: сегодня у Соединенных Штатов есть президент, избранию которого способствовали обман и интриги иностранного государства. Американцев, наблюдавших за тем, как президент Дональд Трамп, по словам покойного сенатора Джона Маккейна, «унижал себя… униженно перед тираном» в Хельсинки, нельзя винить в том, что они задаются вопросом, стало ли давнее предупреждение Джона Адамса реальностью.

Подписаться на

InProgress

Кампания Трампа по завоеванию президентского поста требовала денег, как и кампания Кремля по его помощи.Хотя эти две кампании были согласованы в достижении своей цели - победы Трампа, - явные денежные взносы из России привлекли бы внимание регулирующих органов, не говоря уже о гневе общественности. Следовательно, любую финансовую поддержку из-за рубежа пришлось бы творчески скрыть.

Закон США запрещает иностранным гражданам делать пожертвования на политические кампании, но они могут обойти ограничения, направляя финансовую поддержку через анонимные банковские счета, подставные корпорации, подставные компании и другие непрозрачные механизмы транзакций.Такое маневрирование не требует блестящего финансового ума или набора высокотехнологичных инструментов: во многих странах, в том числе в Соединенных Штатах, легко создать компанию, не раскрывая ее цели или личности ее истинных владельцев. Затем иностранные злоумышленники могут использовать эти компании для выполнения анонимных финансовых транзакций, которые способствуют атакам на свободные и справедливые демократические выборы. Например, сеть подставных корпораций может использоваться, чтобы скрыть происхождение иностранных средств, перекачиваемых в комитет политических действий (PAC) или политическую рекламную кампанию в социальных сетях.Кремль давно имеет опыт в этой области. В период расцвета Советского Союза КГБ усовершенствовал искусство анонимного перевода средств для посадки зарубежных политических кампаний. ФСБ и ГРУ, наследники агентства, тоже хорошо разбираются в этих приемах.

Расследования правоохранительных органов, Конгресса и СМИ за последние два года показали, что связанные с Кремлем участники платили значительные суммы денег, чтобы поддержать Трампа и снискать его расположение. По словам специального советника, российская организация, предположительно контролируемая близким к Путину олигархом, тратила более 1 миллиона долларов в месяц только на кампании в социальных сетях в пользу Трампа.Российско-американский энергетический магнат, который в июле 2016 года хвастался кремлевскому чиновнику, что он «активно участвует в предвыборной кампании Трампа», пожертвовал сотни тысяч долларов в фонд победы Трампа. А компания, связанная с находящимся под санкциями российским олигархом, заплатила 1 миллион долларов Майклу Коэну, тогдашнему личному адвокату Трампа, за неуказанные услуги после выборов. Эти и другие транзакции, рассмотренные в отчете, показывают, что во время кампании и смены президента у Трампа было несколько компрометирующих финансовых затруднений с субъектами, представляющими враждебную иностранную державу.

Более того, хотя Трамп категорически отрицал деловые связи с Россией во время своей кампании, Кремль знал об обратном. В недавних документах спецпрокурора утверждается, что Трамп надеялся получить «сотни миллионов долларов из российских источников» для проекта в Москве, который продвигался «в то время, когда российское правительство постоянно предпринимало усилия по вмешательству в президентские выборы в США». В своем соглашении о признании вины Коэн допускает, что предлагал Трампу поехать в Россию, «как только он станет кандидатом после съезда», чтобы заручиться поддержкой проекта.

Перспектива Трампа выгодной сделки в Москве, которая якобы зависела от поддержки Кремля, может помочь объяснить его специфическую пророссийскую внешнеполитическую платформу во время кампании. Но это может быть лишь частью картины. Каналы, созданные в рамках деловых отношений, включая установление прямых отношений с российскими правительственными чиновниками, могли сыграть важную роль в оказании любой материальной поддержки кампании Трампа.

Хотя кампания Трампа, получающая прямые средства из России, была бы незаконной, недавние открытия показывают, что Трамп мало уважает федеральный закон о выборах.В августе 2018 года Коэн признал себя виновным в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний, поскольку он платил женщинам, которые заявляли о своих отношениях с Трампом, чтобы купить их молчание перед выборами, что, по утверждениям Министерства юстиции США, было на стороне Трампа.

То, что известно об использовании Россией финансовых ресурсов для помощи в избрании президента Трампа, а также о его собственной готовности нарушать законы о финансировании избирательной кампании, вызывает серьезные вопросы по поводу многих до сих пор необъяснимых транзакций, совершенных во время кампании и в послевыборный переходный период.Например, рассмотрим перевод российского олигарха Араса Агаларова 20 миллионов долларов на счет в американском банке всего через несколько дней после встречи, которую он организовал между самыми высокопоставленными должностными лицами кампании Трампа, включая Пола Манафорта и Джареда Кушнера, и прокурором российского правительства. Хотя это могла быть законная бизнес-транзакция, которая подняла флаги просто в силу того, в чьих интересах она была вовлечена, время ее проведения и использование ранее неактивных подставных компаний показывают, что эта и несколько других транзакций, описанных ниже, требуют дальнейшего расследования Конгрессом на уровне штата следователи и пресса.

Уроки выборов 2016 года до сих пор не полностью усвоены. Расследование специального юрисконсульта покажет нам многое из того, что произошло, равно как и расследования, которые обязательно будут проводиться в следующем году недавно облеченными полномочиями демократами в Палате представителей. Но если Конгресс также не примет значительные законодательные реформы для устранения недостатков в финансовой системе США и законах о финансировании избирательных кампаний, наши выборы - и, соответственно, наша Конституция - останутся уязвимыми для «расточительности коррупции» и «чумы иностранного влияния» Президент Адамс предупреждал нашу страну более двух веков назад.

Финансирование информационных войн и операций влияния

Хакеры, фермы троллей и шпионы не могут действовать без денег. Это очевидный, но важный момент; он помогает следователям проследить за деньгами, выяснить, кто финансирует эти организации, и понять, как можно предотвратить повторение подобных атак на выборы и демократию в США.

Деньги, использованные для совершения преступления, являются незаконными или грязными, и их необходимо, так сказать, очистить, прежде чем их можно будет использовать для аренды компьютерных серверов в Соединенных Штатах, оплаты целевой рекламной кампании на Facebook или суда над государственным чиновником. , чтобы назвать несколько примеров.

Объяснение трех стадий отмывания денег

Три стадии отмывания денег - это размещение, расслоение и интеграция. Размещение относится к процессу, посредством которого физическое или юридическое лицо вводит незаконные деньги в законную экономику. По данным международной наблюдательной организации, Целевой группы по финансовым мероприятиям (FATF), этот первый шаг часто включает разбиение крупных сумм незаконно полученных денежных средств на более мелкие, менее заметные суммы, которые затем помещаются непосредственно на банковские счета или конвертируются в денежные инструменты, такие как чеки или денежные переводы.После того, как деньги были внесены в экономику, индивид наслаивает деньги посредством повторяющихся транзакций, устанавливая бумажный след, который создает впечатление, что деньги были получены законным путем посредством инвестиций в недвижимость, искусство, азартные игры или платежи за товары и услуги. Один из распространенных методов для этого - создание анонимных подставных корпораций, которые позволяют людям вести бизнес, не раскрывая личности конечных бенефициарных владельцев. Лицо, занимающееся отмыванием денег, может передавать деньги через несколько банковских счетов или подставных корпораций, тем самым еще больше скрывая их происхождение.Заключительный этап - интеграция, когда средства возвращаются в легальную экономику за счет более прозрачных покупок активов или услуг.

Какой бы ни была непосредственная цель отмывания денег, тактика, как правило, одна и та же, с использованием некоторой комбинации подставных корпораций, подставных компаний, номинальных держателей и офшорных банковских счетов. Таким образом, успешные отмыватели вкладывают большие суммы денег в финансовую систему США, откуда они могут быть легко использованы различными способами.После 11 сентября Конгресс признал, что отмывание денег может способствовать террористическим актам, и попытался закрыть некоторые лазейки в финансовой системе с принятием Закона о патриотизме. Сегодня необходимо также признать и рассмотреть роль отмывания денег в содействии внешнеполитическому вмешательству.

В этом разделе анализируется роль отмывания денег в финансировании взлома, незаконной пропаганды в социальных сетях и других кампаний иностранного влияния.

Отмывание денег, взлом и дезинформация

На сегодняшний день наиболее конкретными доказательствами расходов России на президентские выборы 2016 года являются уголовные обвинения спецпрокурора ГРУ, российской военной разведки, а также хакеров и троллей-фермы Агентства интернет-исследований (ИРА).Следует отметить, что президент Трамп отрицал наличие какого-либо сговора с Россией во время президентской кампании 2016 года. Тщательное изучение этих обвинений, включая отмывание денег, дает представление о том, как можно замаскировать финансирование хакерских операций и информационных войн. Кроме того, аналитическая основа, полученная в результате этого упражнения, может быть затем применена к другим подозрительным транзакциям.

Офицеры ГРУ, обвиняемые во взломе Комитета кампании Демократического Конгресса и Национального комитета Демократической партии (DNC), использовали криптовалюту для оплаты необходимой компьютерной инфраструктуры в Соединенных Штатах.В обвинительном заключении Мюллера утверждалось, что ответчики «участвовали в сговоре с целью отмывания суммы, эквивалентной более 95 000 долларов США, через сеть транзакций, структурированных таким образом, чтобы извлечь выгоду из предполагаемой анонимности» биткойнов, среди других криптовалют. Хакеры ГРУ использовали сотни различных учетных записей электронной почты для покупки серверов, чтобы избежать создания «централизованного бумажного следа». Они также привлекли несколько третьих лиц, которые «способствовали многоуровневым транзакциям через платформы обмена цифровой валюты [,], обеспечивая повышенную анонимность.«Массовое отмывание денежных средств было направлено не только на содействие преступлению, но и на то, чтобы скрыть происхождение средств, обеспечивая определенную степень правдоподобности опровержения операции.

В ходе другой операции калифорнийец Ричард Пинедо продал ИРА украденные личные данные онлайн, невольно помогая организации скрыть источники своих средств при покупке рекламы в социальных сетях. Содержание и цель рекламы - посеять раздор среди американского электората - были тщательно проанализированы, и в одном научном исследовании утверждается, что они повлияли на исход выборов 2016 года.Однако финансовая акробатика, которая способствовала этой успешной кампании, не получила должного общественного внимания.

В феврале 2018 года Пинедо признал себя виновным в мошенничестве с использованием личных данных в связи с продажей номеров банковских счетов, зарегистрированных с использованием украденных личных данных жителей США, преступление, которое в конечном итоге помогло ИРА скрыть происхождение своих сотрудников и денег. Агенты IRA приобрели эти учетные записи, чтобы обойти требования о раскрытии информации об онлайн-транзакциях, включая покупку рекламы в социальных сетях.Это сокрытие личности могло быть одной из причин, по которой Facebook был вынужден пересмотреть свою оценку масштабов деятельности IRA: раннее оценочное количество скомпрометированных рекламных объявлений было привязано к транзакциям, выполненным в рублях или непосредственно связанным с IRA, и пропустило те, которые были скрыты либо украденные удостоверения личности, либо другие юридические лица в экосистеме IRA.

В обвинительном заключении IRA утверждалось, что обвиняемые сговорились против Соединенных Штатов, нарушив законы о финансировании избирательных кампаний, которые запрещают «иностранным гражданам производить определенные расходы или финансовые выплаты с целью оказания влияния на федеральные выборы.«Это существенное обвинение, потому что оно демонстрирует, что финансовая поддержка кампании не требует прямого перевода денег на эту кампанию. Ежемесячный бюджет IRA в размере 1,25 миллиона долларов на поддержку проекта Лахта, ее рекламной кампании в поддержку Трампа, в месяцы, предшествовавшие выборам 2016 года, оказал важную помощь тогдашнему кандидату Трампу.

Специальный советник также обвинил IRA в заговоре с целью совершения банковского мошенничества с целью «получения и отправки денег в США и из США».Оперативники, связанные с ИРА, попытались выйти за рамки социальных сетей и организовать физические митинги по всей территории Соединенных Штатов, используя украденные учетные записи для оплаты политических «кнопок, флагов и баннеров». И, как хакеры ГРУ, троллям ИРА нужны были отмытые деньги для покупки места на компьютерных серверах в США. Некоторые из обвиняемых также использовали эти деньги для финансирования мероприятий по сбору разведывательных данных в Соединенных Штатах, где они научились концентрировать свои онлайн-усилия на «фиолетовых штатах, таких как Колорадо, Вирджиния [и] Флорида.”

Денег на подпитку операции не хватало: в обвинительном заключении ИРА утверждалось, что влиятельный, пользующийся благосклонностью Кремль олигарх по имени Евгений Пригожин финансировал многомиллионную операцию. Пригожин отрицает свою причастность к ИРА.

Кооптированная олигархия как продолжение государства

Когда президент Путин консолидировал власть после распада Советского Союза, он заключил своего рода общественный договор, санкционируя необузданное самообогащение нового класса богатых бизнес-магнатов России, известных как олигархи, в обмен на их непоколебимую лояльность его администрации. .Среди прочего, эта лояльность Путину означала, что олигархи не будут пытаться бросить ему политический вызов или иным образом действовать вопреки стратегическим интересам Кремля. Это также означало, что олигархия будет действовать от имени государства, стирая тем самым границу между ними. Журналист Джошуа Яффа точно резюмировал «разоблачение» олигархов в статье New Yorker : «В девяностые годы кружка деловых людей построила корпоративные империи, мало лояльные к государству. При Путине они были кооптированы, маргинализованы или усиленно вооружены для повиновения.См. Отчет CAP под названием «Взломать оболочку: Трамп и коррупционный потенциал скрытых российских денег» для получения дополнительной информации.

Тем не менее, его тайная передача, особенно в США, оказалась сложной задачей; оставленный след денег в конечном итоге привел к появлению доказательств причастности ответчиков. Холдинговая компания Пригожина якобы распределяла средства ИРА через примерно 14 банковских счетов, открытых на имена отдельных подставных корпораций с общими названиями, такими как «Standart LLC».«Несмотря на такую ​​разрозненность, группе специального юрисконсульта удалось выявить частично совпадающие элементы и выявить корпоративную гидру, стоящую за операцией.

Другие следователи правительства США также проследили за деньгами, чтобы выявить и пресечь продолжающиеся попытки превратить политический дискурс в оружие. В октябре 2018 года, за несколько недель до того, как американцы должны были проголосовать на промежуточных выборах, Министерство юстиции раскрыло уголовное дело против россиянки Елены Хусяйновой, утверждая, что она управляла финансами того же спонсируемого Пригожиным проекта «Лахта» - все это время адвокаты Пригожина оспаривали обвинение. ранее обвинения в U.С. суд. Как и в случае с выборами 2016 года, проект «Лахта» ставил своей целью «посеять раздор в политической системе США» путем распространения дезинформации в социальных сетях. По данным прокуратуры, в период с 2016 по 2018 год операционный бюджет проекта превысил 35 миллионов долларов, хотя лишь часть из них была выделена на кампании в Конгрессе США. Хусяйнова публично высмеяла обвинительное заключение, заявив, что «оказывается, простая россиянка может помочь гражданам сверхдержавы избрать своего президента.”

В досье Стила - аналитической записке оппозиции о Трампе и его предполагаемых связях с Россией - утверждается, что, когда Майкл Коэн, как сообщается, приехал в Прагу осенью 2016 года, чтобы встретиться с кремлевскими чиновниками, «повестка дня включала, как обрабатывать отрицательные денежные выплаты оперативникам. , »Включая хакеров электронных писем кампании Клинтона. Также должны были обсуждаться «различные непредвиденные обстоятельства для прикрытия этих операций». Хотя большая часть содержания досье все еще не подтверждена, включая поездку Коэна, документ представляет собой доказательство концепции, демонстрирующей, что финансирование незаконных операций является проблемой для любой преступной организации.Следователи, которые могут раскрыть эти финансовые транзакции, могут обнаружить отношения между сторонами и важные ключи к разгадке основного преступления.

Посол Кисляк и помеченные посольством России операции

Нет ничего необычного в том, что дискуссии об операциях по внешнеполитическому влиянию сводятся к посольствам. Бывший посол России Сергей Кисляк, в частности, является ключевой фигурой в повествовании о предполагаемом сговоре между российским правительством и кампанией Трампа.Он провел серию секретных встреч с представителями кампании Трампа, включая зятя и советника Трампа Джареда Кушнера, бывшего генерального прокурора США Джеффа Сешнса, бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, бывшего советника по внешней политике кампании Трампа Картера Пейджа и бывшего Трампа. советник по политике кампании Дж. Д. Гордон. Как сообщается, во время одной частной встречи Кисляк с Кушнером и Флинном они обсуждали возможность создания безопасного канала связи между Кремлем и кампанией Трампа.Во время переходного периода Кисляк также организовал встречу между Кушнером и главой находящегося под санкциями российского государственного банка, Внешэкономбанка. В банке утверждают, что встреча была посвящена семейному бизнесу Кушнера; Кушнер отрицает это и говорит, что встреча была дипломатической, связанной с его ролью в переходном периоде президентских полномочий.

Помимо этих спорных встреч, посольство Кисляка также провело несколько подозрительных транзакций, о которых следователи американских банков, как сообщается, сообщили У.S. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN).

Во-первых, в ноябре 2016 года, через 10 дней после того, как Трамп стал президентом, российское правительство перечислило Кисляку единовременную выплату в размере 120 000 долларов. И сроки, и сумма вызывают вопросы, поскольку эта сумма более чем в два раза превышала обычную зарплату Кисляка.

Во-вторых, российское посольство попыталось снять наличные в размере 150 000 долларов всего через несколько дней после инаугурации Трампа в январе 2017 года. По сообщениям, банк заблокировал эту транзакцию, поскольку подверг сомнению обоснование посольства, что ему нужны наличные в Вашингтоне для оплаты уже вернувшимся сотрудникам. в Россию.

В-третьих, посольство выплатило 2,4 миллиона долларов небольшой строительной компании, контролируемой иммигрантом из России в США, который, как сообщается, не был оборудован для выполнения заказанных работ. Более того, следователи банка обнаружили, что деньги «быстро обналичивались или переводились на другие счета». Как показал процесс Пола Манафорта, мелкие продавцы могут быть преднамеренно или нет для отмывания больших сумм денег из-за границы. Строительная компания, которую наняло посольство России, на сегодняшний день не обвиняется в каких-либо правонарушениях.

Возможно, отчасти из-за беспрецедентной проверки, проведенной специальным советником, другие различные транзакции были отмечены и проверены как обрабатывающими банками США, так и соответствующими органами, включая платежи Русскому культурному центру в Вашингтоне, округ Колумбия, и 30 000 долларов США. телеграмма МИД России с пометкой «на финансирование избирательной кампании 2016 года». Правительство России утверждает, что последняя выплата была направлена ​​на то, чтобы помочь российским гражданам в США проголосовать из-за границы на выборах в России, которые также произошли в 2016 году.

Банковские аудиторы отметили вышеуказанные транзакции по очевидным причинам, однако следователи должны терпеливо исследовать менее явно подозрительные транзакции, которые, несомненно, существуют, поскольку грязные деньги лучше всего спрятать в море законных транзакций. Рассмотрим еще одно утверждение, содержащееся в досье Стила: посольство России перенаправляло деньги под покрытие пенсионных выплат эмигрантам в США в качестве возможного средства сокрытия платежей в «соответствующие активы, базирующиеся в США», включая «кибероператоров».«Хотя эта предполагаемая схема не подтверждена, она помогает понять, как традиционные механизмы отмывания денег, в том числе многоуровневые транзакции, потенциально могут быть использованы для трансграничного вмешательства.

Мария Бутина, мост между Россией и консерваторами Америки

Мария Бутина, предполагаемая российская агентура, которая стремилась внедриться в консервативные политические круги США, может служить хрестоматийным примером того, как финансовое маневрирование по обе стороны Атлантики может способствовать кампании влияния.В марте 2015 года Бутина подготовила проект предложения о своей «дипломатической» работе против Национальной стрелковой ассоциации (НРА) и Республиканской партии в преддверии президентских выборов 2016 года. Как сообщается, она подала предложение Александру Торшину из Центробанка России. Она запросила бюджет в 125 000 долларов на участие во «всех предстоящих крупных конференциях» в то время, когда она все еще путешествовала между Россией и США. Пол Эриксон, посредник которого представлял Бутину консервативным лидерам и с которым, как выяснилось позже, были романтические отношения, находился в тяжелом финансовом положении.Любые деньги на покрытие ее расходов должны были поступить из России.

После ареста Бутиной выяснилось несколько потенциальных источников ее средств. Например, по сообщениям, она пользовалась покровительством российского олигарха Константина Николаева, который имеет финансовые интересы в Соединенных Штатах и ​​в оружейной промышленности России. Николаев признался в финансировании своей группы «Право на ношение оружия» - Бутина сначала создала свой публичный профиль как активистка за права на оружие в России, стране с очень ограниченными правами на оружие, - но отрицает какую-либо связь с усилиями России по политическому вмешательству.

Недооцененная роль Бутиной как борца против российских санкций

Константин Николаев тесно связан с российской оружейной промышленностью через свою жену, чьи известные компании по производству боеприпасов включают таких клиентов, как Российская национальная гвардия. Примечательно, что санкции министерства финансов США против Концерна Калашникова и Ростеха, компаний по производству огнестрельного оружия и оборонной промышленности, соответственно, нанесли ущерб российским производителям оружия. Бутина затронула эту неудачу как минимум в одной статье, опубликованной в русскоязычном журнале.Ее отношения с NRA, ярым противником санкций, приобретают деловой оттенок и заслуживают дальнейшего изучения с этой точки зрения.

В ее уголовном обвинении также утверждалось, что Бутина как агент сообщила влиятельному российскому правительственному чиновнику, которого впоследствии опознали как Торшин. С такими покровителями Бутина не хотела бы денег. Однако перевод этих денег на банковские счета в США был другим делом. Один перевод на 125 000 долларов из российского банка в американский банк, скорее всего, приведет к отправке в FinCEN отчета о подозрительной деятельности (SAR).Однако частичный перевод, оформленный в виде серии платежей по счетам на банковский счет американской компании, вызвал бы гораздо меньше внимания.

SAR бросают широкую сеть

Закон о банковской тайне требует от финансовых учреждений США, включая банки, подавать SAR в FinCEN Министерства финансов в течение 30 дней с момента выявления транзакции, имеющей признаки отмывания денег или мошенничества. Список потенциальных подозрительных действий обширен, включая следующие: необычно большое количество или объемы электронных переводов; необычно сложная серия транзакций, указывающая на многоуровневую активность с участием нескольких счетов, банков, сторон и юрисдикций; участие подозреваемых в оболочке лиц; отсутствие доказательств законной предпринимательской деятельности; и корреспондентские счета, используемые иностранными юрисдикциями в качестве транзитных пунктов.

Когда в прессе впервые было освещено многолетнее культивирование Бутиной NRA, проницательные аналитики исследовали природу компании, созданной Бутиной вместе с Эриксоном в феврале 2016 года. Компания Bridges LLC, зарегистрированная в Южной Дакоте, указала Бутину и Эриксона в качестве руководителей. Эриксон утверждал, что компания была создана, чтобы помочь оплатить учебу Бутиной в Американском университете, что, как заметил Макклатчи, «необычный способ использования LLC».

На самом деле, Bridges LLC, похоже, использовалась для облегчения подозрительных транзакций, согласно отчету, описывающему след денег в размере 300 000 долларов, который Бутина и Эриксон оставили для расследования банковских следователей.Например, между банковским счетом Эриксона в США и счетом Бутиной в Альфа-банке в России прошло почти 90 000 долларов. Чиновники банка не могли определить ни цель компании, ни ее транзакции, что часто является индикатором того, что компания может быть оболочкой, созданной просто для перемещения денег. Пока о компании Bridges LLC не известно больше, невозможно полностью оценить ее роль в содействии операции Бутиной. Возможное сотрудничество Бутиной после признания себя виновным 13 декабря 2018 года и возможных расследований комитетов Конгресса Палаты представителей должно пролить свет на компанию и любые другие финансовые механизмы, используемые для сокрытия финансовой деятельности и вовлеченных сторон.

Среди прочего, сделка о признании вины содержала самородок, проливающий свет на стратегию Бутиной: после поездки в Москву, которую она организовала для делегации НРА в 2015 году, Бутина написала Торшину: «Мы должны позволить им выразить свою благодарность сейчас, мы будем оказывать на них тихое давление. позже."

Также в декабре 2018 года сообщалось, что федеральные следователи внимательно изучают Эриксона как потенциального секретного агента иностранного правительства в соответствии с разделом 951 Кодекса США. На момент написания этой статьи Эриксону не было предъявлено никаких обвинений.

Возможное отмывание политических пожертвований

Иностранные державы также могут пытаться влиять на политические кампании, напрямую финансируя кандидатов. Хотя законы США о проведении избирательных кампаний запрещают иностранное финансирование, иностранные игроки могут использовать существующие пробелы в законодательстве, чтобы обойти этот запрет. Например, подставные корпорации, дочерние компании иностранных компаний в США и так называемые группы темных денег могут использоваться для сокрытия истинного происхождения пожертвований.

Краткое изложение того, как финансировалась кампания Трампа

Сообщается, что на финансирование своей кампании 2016 года президент Трамп собрал 339 миллионов долларов и потратил 322 миллиона долларов.Трамп лично вложил в свою кампанию 66 миллионов долларов, в основном в виде займов. В июне 2016 года он объявил о своем решении простить ссуды на сумму 50 миллионов долларов, которые он предоставил своей кампании; В том же месяце Трамп продал весь свой портфель акций, оцениваемый в 40 миллионов долларов. Кампания Трампа получила 238,6 миллиона долларов от доноров, которые дали 200 долларов или меньше, что составляет 68 процентов всех индивидуальных пожертвований. Несмотря на его первоначальную критику суперпакетов, Трамп в конечном итоге принял «десятки миллионов долларов» от суперпакетов и политически активных некоммерческих организаций.Трамп побил рекорды по сбору средств для кампании 2020 года, собрав 100 миллионов долларов по состоянию на октябрь 2018 года.

Попытки Марии Бутиной и Александра Торшина повлиять на NRA, крупнейшего донора темных денег для кампании Трампа, как сообщается, побудили ФБР расследовать, мог ли Кремль использовать группу по защите прав на оружие для перекачки денег американским политическим кандидатам. На избрание Трампа в 2016 году NRA потратила не менее 30 миллионов долларов, а возможно, и до 70 миллионов долларов, что более чем вдвое превышает сумму, которую группа потратила на поддержку кандидата в президенты от республиканцев 2012 года Митта Ромни.

Эти опасения становятся еще более серьезными, учитывая секретность НРА в отношении своего финансирования. Сенатор США Рон Уайден, высокопоставленный член Финансового комитета Сената, направил юристам NRA несколько писем с запросами, но они так и не получили. Пока общественность остается с очертаниями потенциального скандала: российское правительство настроено на победу Трампа; Торшин, глава российского центрального банка, ранее обвинявшийся в отмывании денег в Европе, хвастающийся глубокими связями с НРА; Бутина, нелегальный иностранный агент, обвиняемый в восстановлении каналов связи между НРА и Россией; и беспрецедентные и неотслеживаемые расходы НРА на кампанию Трампа.

Проблема для кампаний за иностранное политическое влияние заключается не в получении средств, а в их передаче. Схема дела NRA демонстрирует, что каналы для облегчения любых необходимых выплат были на месте. На сегодняшний день НРО не было предъявлено обвинений в совершении каких-либо правонарушений, и он отрицал, что деньги, полученные от лиц, связанных с Россией, использовались в целях кампании. Но вопросы, поднятые его деятельностью, демонстрируют, что система финансирования избирательных кампаний США по-прежнему пронизана дырами, которые, если их не заткнуть, позволят неправомерному иностранному влиянию проникнуть в наши выборы.

Связь Агаларовых с Трампом и искусство сговора

«Нет ничего лучше, чем получить сенсационный подарок от того, кем вы восхищаетесь - и это то, что я получил от вас», - написал Трамп Арасу Агаларову 17 июня 2016 года. Он продолжил: «Я редко бываю в растерянности. для слов, но сейчас я могу только сказать, насколько я ценю вашу дружбу и поблагодарить вас за этот фантастический подарок. Это день рождения, который я запомню навсегда ». Неделей ранее Агаларов отправил тогдашнему кандидату Трампу дорогую картину накануне своего дня рождения.И всего за день до того, как картина была доставлена, Агаларов помог доставить Трамп-Тауэр совсем другой подарок: делегацию российского правительства с обещанным оппозицией исследованием политического противника Трампа, Хиллари Клинтон. Есть намеки на то, что Трамп, возможно, знал о прибытии делегации и приветствовал любое благо, которое она могла бы принести; Таким образом, следователям остается только догадываться, за какой подарок - если не за оба - Трамп поблагодарил Агаларова.

Встреча в Башне Трампа 9 июня составляет ядро ​​обвинений в сговоре на сегодняшний день, поскольку демонстрирует готовность кампании Трампа принять помощь от иностранного правительства в его стремлении выиграть президентский пост.Эксперты по финансированию избирательной кампании отмечают, что в результате встречи с представителем «Королевского прокурора России», которого считают генеральным прокурором Российской Федерации, кампания могла нарушить федеральные законы о выборах. Эти законы строго запрещают запрашивать или принимать что-либо ценное, включая исследования оппозиции, от иностранного гражданина или правительства для продвижения внутренней кампании.

На фоне встречи в Башне Трампа несколько многомиллионных транзакций, проведенных через счета Агаларова, вызывают явное облегчение и вызывают вопросы относительно их цели.3 июня - в тот же день, когда Дональд Трамп-младший получил электронное письмо от Роба Голдстоуна с предложением помощи от правительства России - на которое он в конце концов ответил: «Мне это нравится», - Арас Агаларов инициировал перевод 3,3 миллиона долларов США. Как сообщает Buzzfeed News, который опубликовал эту историю, Ираклий Кавеладзе, представитель Агаларова на встрече Trump Tower, содействовал передаче. В частности, Кавеладзе также использовал свои собственные счета, что затрудняло отслеживание денежного следа.

По сообщениям, три отдельных банковских учреждения пометили соответствующие транзакции как подозрительные, что является уникальным случаем сотрудничества, разрешенным положениями Закона о патриотизме об обмене информацией.Как правило, операции по счетам клиентов банков строго конфиденциальны и проверяются разрозненно. Положение Патриотического акта о борьбе с отмыванием денег, однако, позволяло банкам сравнивать свои записи, чтобы выявить любые связи между малоизвестными счетами. Даже сравнив банкноты, следователи банка не смогли выяснить, для чего была передана большая часть перечисленных денежных средств. Однако, как сообщается, 725 000 долларов из этой суммы были использованы для оплаты остатка по кредитной карте Агаларова American Express.

20 июня, через 11 дней после встречи 9 июня, Агаларов перевел почти 20 миллионов долларов из России на свой банковский счет в США. Представители банка, недоумевая по поводу конечного пункта назначения денег, отметили транзакцию. Даже для добросовестного олигарха - Агаларова, известного как «Дональд Трамп в России», состояние, как сообщается, составляет 1,6 миллиарда долларов, - эта сумма нетривиальна. Двадцать миллионов долларов - это то, что Агаларов заплатил Трампу за то, чтобы он привез в Москву конкурс Мисс Вселенная в ноябре 2013 года. Двадцать миллионов - это также более трети из 50 миллионов долларов, которые Трамп простил своей кампании в том же месяце, хотя нет никаких доказательств того, что эти два события являются связанный.

Агаларов использовал счет в швейцарском банке и подставную корпорацию на Британских Виргинских островах, чтобы якобы инсценировать транзакцию, переведя 19,5 миллионов долларов на свой счет в Morgan Stanley в США. Илья Быков, бухгалтер Агаларова из Нью-Йорка, сказал, что в мае специально для получения этого перевода он учредил корпорацию из Делавэра. Тем не менее, деньги в конечном итоге были отправлены прямо на банковский счет Агаларова. Непонятно, почему созданная подставная компания не использовалась по назначению.Предполагалось, что компания из Делавэра, носящая общее название Silver Valley Consulting, обеспечивала анонимность, то есть была создана таким образом, чтобы скрыть любые ссылки на Агаларова. Быков был указан в качестве президента и директора компании в учредительных документах, поданных госсекретарю штата Делавэр. Если бы Агаларов использовал эту оболочку из Делавэра по назначению, следователи банка и FinCEN, вероятно, не заметили бы крупного денежного перевода, поскольку поиск в базе данных, особенно SAR, как правило, охватывает только имена руководителей и известные корпоративные связи.На сегодняшний день ни Агаларовы, ни Быков не обвиняются в каких-либо правонарушениях в связи с этими сделками.

Связь Быкова с российским государственным прокурором, присутствовавшим на встрече 9 июня

Еще одним клиентом Быкова была российская инвестиционная компания Prevezon Holdings, которую Наталья Весельницкая представляла в деле о конфискации имущества, возбужденном Министерством юстиции. Весельницкая - тот самый российский поверенный, которого послали на встречу в Trump Tower.Фактически, во время встречи Весельницкая находилась в Нью-Йорке на слушании дела Prevezon, помогая доказать невиновность компании после обвинений в отмывании денег в крупных размерах. Как и в случае с Агаларовым, Быков зарегистрировал несколько дочерних компаний Prevezon в США, хотя отрицает какие-либо нарушения. В конечном итоге Prevezon урегулировал этот вопрос с Министерством юстиции, согласившись выплатить 5,9 миллиона долларов для урегулирования претензий, сохранив при этом свою невиновность.

Помимо этих переводов на большие суммы, несколько других транзакций подняли флаги из-за их сроков и участвующих сторон.В одном случае бездействующий банковский счет в Нью-Джерси Эмина Агаларова, сына Араса Агаларова, внезапно оказался наводненным наличностью через несколько дней после избрания Трампа. В период с ноября 2016 года по июль 2017 года на этот счет поступали круглые долларовые переводы - иногда банки отмечали подозрительную деятельность - из России в размере от 15 000 до 175 000 долларов США, что в сумме достигло 1,2 миллиона долларов. Банковские аудиторы также были предупреждены о том, что часть денег была перенаправлена ​​на счет Кавеладзе. Кавеладзе, который проживает в Калифорнии, является ветераном Crocus Group Агаларовых, и сделки, возможно, были стандартным порядком ведения бизнеса.Тем не менее, его тревожный послужной список в качестве посредника, включая его роль в содействии переводу более 1 миллиарда долларов из России в Соединенные Штаты в конце 1990-х годов, как документально подтверждается в Главном бухгалтерском управлении, ныне Государственном бухгалтерском управлении (GAO). отчет - потребовал тщательной проверки. Кавеладзе не был обвинен ни в каких правонарушениях в обоих случаях - после отчета GAO за 2000 год или в последнее время в отношении вышеуказанных транзакций.

Компании Кавеладзе перевели через У.С. банки в 1990-е годы

В октябре 2000 года после длительного расследования, проведенного тогдашним Сеном. Carl Levin (D-MI), GAO выпустил отчет, в котором подробно описывается, как Кавеладзе работал посредником при регистрации 2000 фиктивных компаний в Делавэре от имени анонимных российских брокеров. Затем он смог открыть банковские счета в США для этих анонимных подставных компаний, никогда не раскрывая фактических бенефициаров. Согласно выводам GAO, в период с 1991 по 2000 годы на эти счета было переведено более 1,4 миллиарда долларов в виде банковских переводов, которые вскоре были переведены в другое место.Непроницаемый характер подставных компаний - вот почему до сих пор, кажется, никто не знает, кто в конечном итоге стоял за созданными Кавеладзе корпорациями и с каким намерением они направили 1,4 миллиарда долларов в виде необслуживаемых средств через авторитетные банки США, такие как Ситибанк.

Через десять дней после того, как Buzzfeed опубликовал подробности подозрительного перевода Агаларова на сумму 3,3 миллиона долларов, Union Bank, где Crocus Group вела свои банковские счета в США, отправил в компанию письмо, в котором сообщил, что все его корпоративные счета будут закрыты. Российская пресса.С тех пор, как сообщается, несколько других банков США отказались открывать для компании новые счета.

Какую картину подарил Трампу Агаларов и сколько она стоила?

Дорогая картина, которую Агаларов подарил Трампу, хотя и была сочтена легкомысленным подарком, может также заслужить дальнейшего изучения. По крайней мере, это могло бы помочь проиллюстрировать еще один путь, с помощью которого миллионы долларов могут быть переведены - и даже отмыты, поскольку искусство часто покупается и продается анонимно - через границы.Например, в ноябре 2018 года Министерство юстиции предъявило обвинение Джо Лоу, малазийскому финансисту и одноразовому потенциальному клиенту благотворительной организации Трампа Эллиота Бройди, в отмывании преступных доходов путем покупки произведений искусства в аукционном доме в Нью-Йорке. Одним ударом молотка аукциониста Лоу смог вычистить почти 100 миллионов долларов незаконных средств - цену, которую он заплатил за две картины и рисунок. Лоу отрицает какие-либо нарушения.

Каким бы ни был конечный пункт назначения миллионов долларов, которые Агаларовы перевезли в Соединенные Штаты в критические дни президентской кампании и переходного периода в 2016 году, эти переводы демонстрируют простоту, с которой они могут быть осуществлены.Тот факт, что эти транзакции стали предметом национального дискурса и фигурировали в следственных действиях, вероятно, из-за огромного внимания к вмешательству России в выборы. Большая часть богатства, тайно перемещающегося по миру, не попадает в заголовки газет, и эту тенденцию необходимо исправить.

Американские олигархи, богатство России

Многолетняя близость Агаларовых с Трампом и его семьей - не единственная особенность, отличающая их от других российских олигархов, имена которых стали нарицательными после расследования спецпрокурора.В отличие, скажем, от Олега Дерипаски, которому сложно получить даже туристическую визу в США, Агаларовы имеют здесь прочную точку опоры. Компании, зарегистрированные в нескольких штатах, включая Нью-Джерси, в дополнение к своим владениям недвижимостью обеспечивают Агаларовым якорь. Кроме того, эти активы добавляют налет деловой необходимости и легитимности любой их трансграничной финансовой операции. Большая часть денег, о которых говорилось ранее в этом отчете, разошлась по различным счетам, связанным с У. Агаларовых.С. компании. И когда возникают вопросы о бурном росте банковской деятельности, в качестве объяснения правдоподобным оказывается указание на деловые расходы и массовое шоппинг в роскошных квартирах. Именно на это, по словам Быкова, была потрачена часть из 19,5 миллиона долларов.

Этот аргумент усиливается только в случае российских бизнес-магнатов, которые также являются американскими гражданами. Помимо общих возможностей транзакций, эти потенциальные политические доноры могут свободно вносить вклад в поддержку кандидатов по своему выбору и на законных основаниях предоставлять неограниченные суммы суперпакетам и группам темных денег.На них не распространяются те же ограничения, что и на иностранных граждан, даже если их богатство было создано исключительно за границей. Хотя обычно это не красный флаг, но в свете влияния Кремля на класс олигархов и вмешательства России в выборы, вопрос о том, кто в конечном итоге контролирует кошелек, неизбежен.

Саймон Кукес, российско-американский нефтяной руководитель, пожертвовавший в сумме 280 000 долларов на финансирование совместного комитета по сбору средств и учредительного фонда Трампа, хвастался Вячеславу Павловскому, кадровому кремлевскому чиновнику, что он «активно участвовал» в кампании Трампа.Сообщается, что Кукес сказал Павловскому, что помогает Трампу «в разработке стратегии». Пробудив свое политическое сознание, Кукес воспользовался доступом, предоставляемым его пожертвованиями: он посетил сбор средств Трампа и обедал с такими людьми, как Майк Пенс и Руди Джулиани. На одном из таких мероприятий в Нью-Йорке Кукес увидел Лена Блаватника, который на протяжении многих лет щедро жертвовал американским политическим кандидатам, и у них состоялся «очень теплый разговор», как позже Кукес писал Павловскому.

Кукес ранее не делал таких пожертвований У.S. политические кампании, в отличие от некоторых американских бизнес-элит из бывшего Советского Союза, таких как Блаватник.

Маленький бурный мир российских нефтяных миллиардеров

Кукес и Блаватник связывают легендарные отношения, восходящие как минимум к 1998 году, когда Кукес занимал пост президента российской нефтяной компании Блаватника - Тюменской нефтяной компании (ТНК). В частности, акционерами ТНК были Блаватник, Виктор Вексельберг, Михаил Фридман и Герман Хан. В 2003 году они вступили в историческое, но непростое партнерство с British Petroleum (BP).В 2013 году, после многих лет споров между двумя сторонами, российская нефтяная компания «Роснефть» выкупила обе компании за 55 миллиардов долларов, что принесло акционерам ТНК огромную прибыль. Прибыльные предприятия этих акционеров в России время от времени оспаривались в судах США. Кукес, Блаватник и Вексельберг были ответчиками в судебном споре с другой нефтяной компанией, требующей возмещения ущерба в размере 1 миллиарда долларов. Два судебных процесса по делу длились 13 лет. Канадская компания Norex Petroleum заявила, что ответчики организовали враждебное поглощение ее сибирского нефтяного месторождения стоимостью в сотни миллионов долларов.Истцы утверждали, что в ходе корпоративного рейда использовались боевики с автоматами и взятки российским официальным лицам. Поскольку первоначальный иск был отклонен в 2007 году, истец возобновил рассмотрение дела в 2011 году. В конце концов, этот иск был отклонен с предубеждением в 2015 году.

В целом, Блаватник, как сообщается, пожертвовал более 6 миллионов долларов республиканским ПКК во время избирательного цикла 2016 года. Часть его взносов в Республиканский национальный комитет (RNC) попала в фонд правовой защиты президента Трампа, и он пожертвовал 1 миллион долларов в инаугурационный фонд Трампа.В предыдущих циклах заметно менее щедрые пожертвования Блаватника направлялись как демократам, так и республиканцам. Однако после назначения Трампа Блаватник бросил свое богатство на пользу одной партии и ее кандидата. Кукес и Блаватник не были обвинены в каких-либо нарушениях и не прокомментировали свои политические пожертвования.

Покупка доступа к администрации

Беспрецедентное решение президента Трампа сохранить свою частную компанию вызвало опасения, что иностранные правительства или частные лица могут попытаться выслужиться перед президентом через его бизнес.Например, некоторые аналитики предположили, что продолжающиеся финансовые отношения Трампа с Саудовской Аравией, дипломаты которой потратили большие суммы денег на собственность Трампа с момента его избрания, могли повлиять на сдержанный ответ администрации на предполагаемое убийство страной саудовского американского журналиста Джамаля Хашогги. . Генеральные прокуроры Мэриленда и округа Колумбия в настоящее время подали в суд на президента, утверждая, что его продолжающееся владение Trump Organization нарушает пункт Конституции о вознаграждении, который запрещает федеральным чиновникам принимать что-либо ценное от иностранных правительств без одобрения Конгресса.На момент написания этой статьи Белый дом пытается обжаловать решение федерального судьи, разрешающего дело до раскрытия.

В нижеследующих разделах рассматриваются другие способы, возможно, более прямые, с помощью которых иностранные правительства, такие как Россия, могут получить доступ к администрации или заручиться неуместной пользой с помощью финансовых рычагов. Как и в случае с другими описанными выше операциями, первостепенное значение имеют обфускация и наслоение.

Постсоветские деньги и инаугурация Трампа

Избрание президента Трампа стало поводом для празднования в Москве: депутаты Госдумы произнесли тост с шампанским, один из них процитировал лозунг кампании президента Барака Обамы 2008 года, сказав своим коллегам: «Сегодня вечером мы можем использовать этот лозунг с г-ном.Трамп: Да, сделали ». Россияне также приехали в Вашингтон, чтобы отпраздновать это событие: многие олигархи приходили на торжество по случаю инаугурации, чтобы произнести тост за нового президента. Учитывая, что среди гостей были Наталья Весельницкая, Ринат Ахметшин, Александр Машкевич, Мария Бутина и Александр Торшин, расследование спецпрокурора показало интерес к инаугурации и сопутствующим событиям. В апреле 2018 года телеканал CNN сообщил, что команда Мюллера допросила нескольких «олигархов, приехавших в США», выясняя, действительно ли «богатые россияне незаконно направляли денежные пожертвования прямо или косвенно на президентскую кампанию и инаугурацию Дональда Трампа.”

Инаугурация предоставила возможность купить гудвилл у приходящей администрации. Пожертвование инаугурационному комитету Трампа, который собрал рекордные 107 миллионов долларов, также обеспечил физический доступ к новым должностным лицам администрации. Взносы в размере 100000 долларов и выше в инаугурационный комитет, например, предоставили дарителю и его или ее гостям возможность присутствовать на обеде Кабинета министров, который в брошюре, полученной Центром общественной честности, описан как «обсуждение интимной политики» с кабинетом Трампа. назначенцы.

Хотя некоторые из первых пожертвований были менее изучены, чем пожертвования в рамках кампании, они демонстрировали аналогичные методы расслоения, которые исследовались ранее. Сэм Паттен, который работал на ту же политическую партию в Украине, что и Пол Манафорт, признал себя виновным в схеме, согласно которой он использовал американских граждан в качестве «соломенных доноров», чтобы направить 50 000 долларов из иностранных источников в инаугурационный комитет Трампа. Паттен купил четыре билета на инаугурацию Трампа от имени украинского политика и олигарха, позже названного Сергеем Левочкиным.Левочкину не привыкать творчески направлять деньги американским лоббистам. Суд над Манафортом в Вирджинии показал, что в качестве главы администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича Левочкин якобы переводил платежи в офшорные структуры Манафорта.

В качестве примера мнимого дистанцирования Эндрю Интратер - двоюродный брат российского олигарха Виктора Вексельберга и генеральный директор американской компании Columbus Nova, связанной с группой Вексельберга Renova Group, - пожертвовал 250 000 долларов инаугурационному комитету Трампа.Вексельберг присутствовал на инаугурационных торжествах и, как сообщается, вместе с Блаватником получил доступ к мероприятиям, обычно предназначенным для ведущих политических спонсоров, включая ужин при свечах. За одиннадцать дней до инаугурации Вексельберг также был замечен прибывшим в Башню Трампа в Нью-Йорке на встречу с Майклом Коэном. Коэн заработал миллионы долларов «в течение 2017 года, продавая корпорациям то, что он назвал уникальной информацией и доступом к [Трампу]», согласно документам, поданным U.Прокуратура Южного округа Нью-Йорка в ожидании приговора Коэну по обвинению в уклонении от уплаты налогов, банковском мошенничестве и нарушениях финансирования избирательной кампании в декабре 2018 года. Коэн был приговорен к трем годам тюремного заключения за эти преступления.

Intrater, как и Кукес, не имел значительного политического вклада до избирательного цикла 2016 года. И он продолжал жертвовать после выборов, отправив в 2017 году более 60 тысяч долларов Комитету по победе Трампа и СРН.После того, как стало известно о том, что вскоре после инаугурации Columbus Nova из Intrater также по неизвестным причинам заплатила подставной компании Коэна 1 миллион долларов, возникло подозрение, что он является подставным лицом для Вексельберга. Intrater отрицает, что Вексельберг сыграл какую-либо роль в решении Columbus Nova нанять Коэна, и не был обвинен в каких-либо нарушениях; В апреле 2018 года Министерство финансов США наложило санкции на Вексельберга вместе с его холдинговой компанией Renova Group.

Коррумпированный аппарат Трампа по сбору средств

Следуя за деньгами, следователь должен проанализировать обе стороны подозрительной операции.Тревожное происхождение некоторых денег, собранных аппаратом президента Трампа по сбору средств, усугубляют этические проблемы, запятнавшие тех, кто отвечает за операцию. Некоторые сборщики средств Трампа не раз брали деньги у иностранных правительств и своих аффилированных лиц, чтобы повлиять на администрацию, которую они помогли избрать. Кроме того, Эллиотт Бройди, член инаугурационного комитета Трампа, ранее был обвинен в попытке вознаграждения должностных лиц за проступки. * Бройди, который в 2009 году признал себя виновным в даче взятки должностным лицам штата Нью-Йорк в рамках пенсионной схемы Pay-to-Play, был приспособленцем Усилия Трампа по сбору средств.Он занимал пост заместителя председателя комитета по победе Трампа; заместитель председателя национального комитета по финансам СРН - роль, которую он разделил с Майклом Коэном, который недавно признал себя виновным в нарушениях финансирования избирательной кампании; и заместитель председателя комитета по инаугурации президента по финансам.

Так же, как Коэн пытался нажиться после выборов, Бройди «быстро заработал, продвигая свои связи Трампа с политиками и правительствами по всему миру, в том числе с сомнительными репутациями», согласно расследованию New York Times .Сообщается, что Бройди пытался использовать свое влияние на Трампа, чтобы убедить иностранные правительства заключить выгодные контракты с его оборонной компанией.

Бройди также хвастался своим влиянием на кабинет Трампа, в том числе на министра финансов Стивена Мнучина. В электронном письме Бройди объявил о санкциях против Катара своему деловому партнеру в качестве средства уговора принцев с Аравийского полуострова, где Бройди искал контракты на 1 миллиард долларов: «Я могу помочь в разъяснении Мнучину важности того, что Министерство финансов заставляет многих катарцев и организации, внесенные в списки применимых санкций.Он описал Мнучина как «близкого друга», свадьбу которого он планировал посетить в Вашингтоне. Хотя ему не были предъявлены обвинения в каких-либо преступлениях, следователям следует более внимательно изучить попытки Бройди повлиять на администрацию Трампа в его личных интересах, а также выяснить, были ли в его действиях замешаны иностранные деньги.

Отдельно, в ноябре 2018 года, The New York Times сообщила, что федеральные обвинители сослались на причастность Бройди «к схеме отмывания миллионов долларов в стране», чтобы помочь Джо Лоу, финансисту из Малайзии, завершить расследование Министерства юстиции, связанное с хищением денег. миллиарды долларов.В частности, посредники, работающие от имени Лоу, якобы организовали перевод миллионов отмытых долларов в юридическую фирму, принадлежащую жене Бройди, «чтобы заплатить им за попытку прекратить расследование 1MDB». Ни Бройди, ни его жена не были обвинены в преступлениях, и они не были прямо названы в обвинительных документах, но, исходя из контекста и предыдущих сообщений, The New York Times опознала их. В интервью Бройди не отрицал, что документы относятся к нему, но адресовал конкретные вопросы своему адвокату.

Один из деловых партнеров Бройди, Джордж Надер, который, как утверждается, занимался аналогичной торговлей влиянием, сотрудничает со специальным советником. Сообщается, что Надера допрашивали о потенциальном втекании иностранных денег в казну Трампа.

В апреле 2018 года Бройди ушел со своего поста в RNC после того, как стало известно, что он согласился заплатить 1,6 миллиона долларов, чтобы заставить замолчать женщину, которую он якобы зачат в результате внебрачной связи. Компания использовала для сокрытия платежей от дочерней компании Вексельберга, а также женщинам, с которыми Трамп якобы имел отношения, в нарушение законов о финансировании избирательных кампаний.Бройди признал факт этого, но заявил, что некоторые из утверждений были «ложными, злонамеренными и отвратительными», и настаивал на том, что он будет защищаться от клеветнических обвинений. Ему не были предъявлены обвинения в каких-либо преступлениях, связанных с Коэном или использованием Essential Consultants.

Как и Бройди, Рик Гейтс признался в коррупционных сделках, хотя в его случае - в геополитическом масштабе. В качестве заместителя Пола Манафорта Гейтс работал на клептократический режим Виктора Януковича в Украине и признал себя виновным, среди прочего, в отмывании полученных там денежных средств.Гейтс также был заместителем Манафорта по руководству кампанией Трампа. После того, как Манафорт ушел в отставку, когда были обнаружены его платежи из «черной книги» прокремлевских украинских политиков, Гейтс остался, в конечном итоге войдя в инаугурационный комитет. Давая показания во время судебного процесса над Манафортом в Вирджинии, Гейтс признал, что, возможно, подавал фальсифицированные запросы на возмещение расходов в учредительный комитет, предполагая, что у него не было достаточного контроля для защиты от мошенничества. Федеральная избирательная комиссия (ФИК) уже выразила обеспокоенность по поводу кампании по переизбранию Трампа в 2020 году за принятие 100-страничных «чрезмерных» материалов, что дополнительно указывает в лучшем случае на операционную халатность.

Вместе с Манафортом Гейтс более десяти лет работал в Восточной Европе в качестве консультанта политиков и олигархов. Он помог Олегу Дерипаске, российскому алюминиевому магнату, который сейчас включен в санкционный список Минфина, инвестировать миллионы за рубежом. У Коэна также были обширные деловые связи с Россией. Пожалуй, наиболее примечательно то, что он заключил сделку с башней Трампа в Москве еще в июне 2016 года, как раз в тот момент, когда Трамп собирался отменить выдвижение республиканцев на пост президента, согласно обвинительному документу специального советника от ноября 2018 года и соглашению о признании вины Коэна.

Если бы башня была завершена, Трамп «мог бы получить сотни миллионов долларов из российских источников», согласно меморандуму о вынесении приговора Коэну, поданному специальным советником в декабре 2018 года. В том же меморандуме подчеркивается, что Коэн продолжал проект и обсуждал его с Трамп «в период настойчивых попыток российского правительства помешать президентским выборам в США». Ирония, тонко разоблаченная специальным советником, заключается в том, что эта прибыльная сделка «потребовала и, вероятно, потребовала помощи российского правительства.”

В своем личном меморандуме о приговоре Коэн признал, что солгал комитетам Конгресса, расследующим вмешательство России в выборы 2016 года, «стремясь оставаться в русле» сообщения Трампа о том, что любые контакты с русскими по поводу этой сделки «прекращены до того, как кокусы в Айове 1 февраля 2016 г. » На самом деле Коэн и Феликс Сатер планировали поездку в Россию в июне 2016 года. Будучи гостем пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, Коэн надеялся встретиться либо с президентом Путиным, либо с премьер-министром Дмитрием Медведевым в отеле St.Петербургский международный экономический форум, судя по цитируемой переписке с Сатером. Коэн предположил, что Трамп может поехать в Россию для заключения сделки, «как только он станет номинантом после конвенции».

Хотя ни поездка Коэна, ни Трампа в Россию этим летом не материализовалась, дискуссии обнажили близость между высшими эшелонами российского правительства, которые стремились помочь Трампу добиться президентства, и его предвыборным аппаратом. Разоблаченные маневры были признаны инкриминирующими, иначе почему Коэн мог так долго скрывать это, защищая Трампа? Время также было критичным.Июнь 2016 - месяц встречи в Башне Трампа с «российским государственным прокурором», как она была описана Дональду Трампу-младшему в электронном письме, а месяц The Washington Post сообщил, что российские хакеры проникли, среди прочего, в DNC. , крадет исследования оппозиции о Трампе. Более того, этот эпизод демонстрирует преемственность между многолетним стремлением Трампа вести бизнес в России, его предвыборной кампанией и нынешним президентством. Для того, что стало известно как "Московский проект Трампа", неразрывно связаны налаженные связи.Хотя на сегодняшний день у нас нет доказательств того, что какие-либо деньги переходили из рук в руки в ходе погони за Башней Трампа в Москве в 2016 году, мы знаем, что необходимые сети были на месте.

Вышеупомянутые сборщики средств и доноры Трампа поднимают серьезные вопросы о потенциально незаконной деятельности на протяжении всей кампании и во время смены президента. Назначение Бройди, Гейтса и Коэна для сбора средств на кампанию Трампа не было случайным. Трудный деловой путь Трампа, как и его предвыборная кампания, усеян единомышленниками, обвиняемыми в коррупции, отмывании денег и налоговом мошенничестве.Фактически, Трамп сталкивался с подобными обвинениями на протяжении десятилетий. Например, казино Трампа - в соответствии с Законом о банковской тайне, регулируемым более строго, чем недвижимость, - столкнулись с рекордными штрафами за отмывание денег от Министерства финансов. Генеральный прокурор Нью-Йорка в настоящее время подает в суд на Фонд Дональда Дж. Трампа, утверждая, что «серьезные и постоянные нарушения государственных и федеральных законов». Согласно The Wall Street Journal , федеральные прокуроры Нью-Йорка в настоящее время расследуют деятельность инаугурационного комитета Трампа, выясняя, были ли пожертвования предоставлены «в обмен на доступ к новой администрации Трампа» и были ли у комитета «растраты» средства.

Тон наверху имеет значение, и Трамп культивировал культуру политической коррупции задолго до своего вступления в должность. Когда Коэн признал себя виновным в нарушениях финансирования избирательной кампании в августе 2018 года, он под присягой дал показания, что сделал это «в координации с кандидатом на федеральный пост и по его указанию», молчаливо указывая на Трампа. Коэн добавил, что эти действия были предприняты «с основной целью повлиять на выборы». В ноябре 2018 года The Wall Street Journal сообщила, что федеральные прокуроры собрали доказательства, подтверждающие утверждения Коэна о причастности Трампа.Если это будет доказано, это установит образец пренебрежения законами о финансировании избирательных кампаний, что вызывает еще большее беспокойство по поводу незаконной поддержки со стороны российского правительства в июне 2016 года. Вопрос о том, включала ли эта поддержка деньги, остается.

Понимание нормативно-правовой базы

Запреты на иностранные расходы на выборах в США недвусмысленны, как и запреты, связанные с отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями. И все же гнусные актеры процветают в существующем неопределенном состоянии игры.Окутанные непрозрачностью, которую предоставляют механизмы анонимных транзакций и определенные отрасли, эти участники используют двусмысленность и пробелы в правилах. Хотя представленный выше анализ демонстрирует, как эти лазейки и отсутствие прозрачности могут использоваться в целях политического вмешательства, в следующих разделах рассматривается, почему трудно выявить нарушения и обеспечить соблюдение.

Положение о финансировании кампании

Для защиты суверенитета США Конгресс принял законы о финансировании избирательных кампаний, запрещающие иностранным гражданам участвовать в политических кампаниях, независимо от того, проводится ли кампания за федеральный, штатный или местный офис.Иностранные граждане не могут участвовать в политических партиях. И они не могут самостоятельно производить платежи с целью оказания влияния на выборы. Например, иностранные граждане не могут оплачивать рекламу, которая защищает кандидата или против него. Кроме того, людям - кандидатам или другим лицам - запрещено «запрашивать, принимать или получать пожертвования» от иностранных граждан для любой из этих целей.

Это широкие запреты, и это сделано намеренно. Поэтому почему мы должны беспокоиться о том, что иностранные деньги могли повлиять на U.С. выборы? Три проблемы кажутся серьезными.

Во-первых, существующие правила неэффективны для выявления источников политических расходов. Хотя цель законов о финансировании избирательной кампании, возможно, состояла в том, чтобы требовать раскрытия информации о каждом долларе, потраченном на поддержку или противодействие кандидата, они не успевали за изменяющимся ландшафтом кампании и с неблагоприятными последствиями судебных решений, таких как Citizens United . Проблема усугубляется бездействием Конгресса и крайне дисфункциональным FEC, позволившим многочисленным лазейкам сохраняться и расти.Например, организации темных денег, прикрываясь фиговым листком статуса некоммерческой или торговой ассоциации, тратят деньги на выборы, не раскрывая своих доноров. Откровенно политические организации иногда сообщают о подставной компании как о доноре, а не раскрывают фактический источник средств. А некоторые рекламные кампании, в том числе онлайн-коммуникации, не требуют полного раскрытия донора при упоминании федеральных кандидатов.

Во-вторых, существует лазейка в отношении иностранных корпораций.Обычно иностранные корпорации не могут тратить деньги на выборы в США даже через корпоративный PAC. Тем не менее, внутренние дочерние компании иностранных корпораций, как и другие корпорации США, могут управлять корпоративными PAC и давать неограниченные деньги супер PAC и организациям темных денег - при условии, что деньги поступают из доходов, базирующихся в США, а не направляются иностранным гражданином. Однако оба эти утверждения трудно проверить следователям, и компаниям будет легко скрыть нарушения.

Наконец, есть проблема слабого правоприменения. Федеральная избирательная комиссия в течение многих лет была скована группой уполномоченных, назначенных республиканцами, которые последовательно голосуют за более мягкие правила и против расследования, за исключением случаев, когда и закон, и доказательства с самого начала почти неоспоримы. Даже когда Федеральная избирательная комиссия действительно стремится соблюдать закон, расследования и правоприменение проходят медленно, а отдельные лица редко могут быть привлечены к личной ответственности. Организации и отдельные лица часто могут избежать последствий, просто закрыв одну организацию и начав с того же персонала и под другим именем.

Банковские правила

Поскольку иностранным гражданам запрещено финансировать кампании в США, сокрытие пожертвований, поступающих, например, от российской корпорации, путем направления их через подставные компании, а затем через PAC, было бы сродни отмыванию денег. Поэтому проблему прозрачности финансирования избирательных кампаний следует рассматривать в связи с непрозрачностью корпоративных и банковских операций, и расследование подозрительных транзакций является отправной точкой.

В самом узком смысле определение подозрительной операции может быть получено из банковского законодательства.Финансовые учреждения и банки, деятельность которых регулируется Законом о банковской тайне, должны выявлять красные флажки, связанные с финансовыми транзакциями, а затем должны подавать отчеты о подозрительной деятельности в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов. Фактически, ряд транзакций, связанных с Россией, которые обсуждались ранее, изначально были отражены в SAR, подаваемых банками, обрабатывающими соответствующие денежные переводы.

В рамках соблюдения Закона о банковской тайне финансовые учреждения, подпадающие под действие закона, должны иметь меры по борьбе с отмыванием денег.Они откалиброваны для идентификации транзакций, которые могут иметь признаки, указывающие на отмывание денег. Учитывая широкую сеть, направленную на выявление таких красных флажков, часто безобидные транзакции также попадают в SAR. Это означает, что просто наличие SAR не означает, что закон был нарушен; однако во многих случаях SAR играют важную роль в расследовании реальных преступлений.

SAR являются конфиденциальными и доступны только для соответствующих банков, подающих отчеты, и правоохранительных органов, таких как Министерство финансов и ФБР.Из-за этой необходимой секретности освещение в СМИ информации, полученной на основе данных SAR, было неоднозначным. В октябре 2018 года старший советник FinCEN был арестован и обвинен в несанкционированном раскрытии SAR, которые, как сообщается, имели отношение к расследованию специального советника. Согласно жалобе, SAR, которые она отправила журналисту-расследователю, послужили основанием для некоторых сообщений, включенных выше.

Этот эпизод подчеркивает важный момент: общественность должна попытаться собрать воедино то, что могло произойти на выборах 2016 года, из-за недостатка информации.Хотя это невероятно полезно в качестве тактики расследования, следить за деньгами непросто. Анализ выявленных подозрительных операций дает больше вопросов, чем ответов. Но хотя анализ публично известных транзакций не может ответить на все вопросы о причастности Трампа к России, он действительно показывает значительную связь между его политической кампанией и российскими деньгами и предлагает ряд важных направлений для дальнейшего надзора и расследования.

Пробелы в корпоративной прозрачности делают чрезвычайно простым тайное перемещение денег по всему миру, в том числе для продвижения преступлений и нападений на демократические институты.Тем не менее, незаконные транзакции в какой-то момент затрагивают законные учреждения, включая банки, и до тех пор, пока правительство США не устранит лазейки, позволяющие преступникам их использовать, мы можем использовать эти законные встречи, чтобы вывести на свет теневых игроков. Даже в случаях почти полной анонимности трансграничные транзакции оставляют бумажный след, и у следователей, в том числе в Конгрессе, есть ресурсы и власти, чтобы с рвением следовать по этому следу.

Политические рекомендации

В своем отчете за апрель 2018 года «Получение иностранных средств от выборов в Америке» Центр правосудия Бреннана определил три ключевые области, в которых У.С. Выборы особенно уязвимы для политических расходов, направляемых иностранными державами: группами темных денег, Интернетом и корпорациями со значительной иностранной собственностью. Подтверждая этот вывод, доказательства, представленные в этом отчете, показывают, что корпоративная непрозрачность является общей для всех трех. Например, непрозрачные корпоративные механизмы позволяют скрыть происхождение и назначение денежных средств, которые затем могут беспрепятственно проходить через уязвимые области, указанные в отчете Бреннана. Выявление этих общих факторов и противодействие им позволяет устранить первопричину проблемы.

Требовать большей корпоративной прозрачности

На федеральном уровне Конгрессу следует предпринять конкретные шаги по пресечению злоупотреблений подставными компаниями в незаконных целях, установив нормативный предел для минимальных требований к раскрытию информации. Они должны включать точную отчетность в отношении бенефициарных владельцев корпораций или других юридических лиц, таких как компании с ограниченной ответственностью, зарегистрированные в разных штатах. Это особенно относится к юрисдикциям, которые больше подвержены секретности, таким как Делавэр, Вайоминг и Невада.Цель предлагаемой политики прозрачности - сделать надежную и актуальную информацию о бенефициарном праве доступной для регулирующих, налоговых и других правоохранительных органов, но не в создании публичного реестра бенефициарных прав, как это было предложено в Европейском Союзе.

В июне 2017 года сенатор Шелдон Уайтхаус (D-RI) представил Закон TITLE, предлагающий большую прозрачность в том, как создаются корпорации и компании с ограниченной ответственностью в США, чтобы остановить их неправомерное использование «злоумышленниками» и помочь правоохранительным органам в обнаружении, предотвращении и наказание за терроризм, отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и другие уголовные и гражданские проступки.В августе 2017 года сенаторы Рон Виден (Германия) и Марко Рубио (Республика Флорида) представили двухпартийное законодательство - Закон о корпоративной прозрачности 2017 года, который также запрещает частным лицам использовать анонимные подставные корпорации для содействия незаконной деятельности. Представители Кэролайн Мэлони (Д-Нью-Йорк) и Питер Кинг (Р-Нью-Йорк) внесли в Палату представителей законопроект. Принятие подобных счетов значительно поможет в борьбе с финансовыми преступлениями.

Ужесточить правила раскрытия информации о финансах кампании

Законодательство, направленное на восполнение пробелов в правилах финансирования избирательных кампаний, такое как Закон о раскрытии информации от 2017 года, будет иметь большое значение для сдерживания иностранного влияния в США.S. выборы, в частности, требуя от организаций, тратящих на выборы более определенной суммы, раскрывать источник своих средств. Тщательно определив обстоятельства, при которых дочерние компании иностранных корпораций в США должны рассматриваться как иностранные граждане, которым запрещено делать взносы, разрыв, через который Россия, возможно, финансировала их усилия в 2016 году, начнет сокращаться. Борьба с использованием анонимных организаций для сокрытия источников финансирования также поможет этим усилиям.

Аналогичным образом, такие законы, как Закон о честной рекламе, введенный сенаторами Эми Клобучар (Миннесота), Марком Уорнером (Округ Вирджиния) и Джоном Маккейном (Роджерс, Аризона), потребует от компаний социальных сетей принять более строгие меры, чтобы запретить иностранным гражданам покупать рекламные объявления кампании через свои платформы, как это сделали российские агенты с Facebook и Instagram в 2016 году.

Федеральная избирательная комиссия должна строго соблюдать закон

Не менее важным элементом прозрачности финансирования избирательных кампаний является обеспечение соблюдения законов и постановлений.Бывший председатель Федеральной избирательной комиссии Энн М. Равель назвала агентство в этом отношении «хуже, чем дисфункциональным». Должны быть назначены новые комиссары Федеральной избирательной комиссии, которые хотят обеспечивать соблюдение закона и принимать меры, необходимые для предотвращения иностранного влияния на наши выборы. Более того, членам Конгресса следует, по крайней мере, рассмотреть изменения в структуре FEC, некоторые из которых включены в Закон о реформе народной демократии 2017 года. Этот закон предусматривает создание комиссии из пяти членов с не более чем двумя уполномоченными от та же политическая партия - замена нынешней структуры трех-трех, которая часто приводит к тупиковой ситуации при голосовании.Это также создаст группу с голубой лентой, чтобы предлагать новых членов комиссии, ограничить членов комиссией одним сроком и предоставить больше обычных полномочий председателю комиссии и высокопоставленным должностным лицам комиссии.

Защитите расследование специального адвоката

Многие из уголовных обвинений и разоблачений, обсуждаемых в этом отчете, стали известны только благодаря продолжающемуся расследованию специального адвоката Роберта Мюллера. Президент Трамп на каждом шагу пытался помешать этому расследованию, несколько раз угрожая сразу уволить специального советника.На следующий день после промежуточных выборов, якобы пытаясь воспрепятствовать правосудию, Трамп уволил генерального прокурора Джеффа Сешнса и на его место поставил лояльного и яростного оппонента расследования. Мэтью Уитакер, который не был утвержден Сенатом, получил широкие полномочия по обеспечению соблюдения федеральных законов. Он вполне может использовать эти полномочия, чтобы помешать расследованию, проводимому специальным адвокатом, способами, скрытыми от конгресса и общественности. В декабре 2018 года Трамп назначил Уильяма П. Барра, который занимал пост генерального прокурора во время первой администрации Буша, на должность руководителя Министерства юстиции США от имени U.С. генеральный прокурор.

Конгресс должен принять закон, защищающий целостность расследования Мюллера, чтобы предотвратить этот потенциальный кризис. Этот закон должен кодифицировать правила Министерства юстиции, касающиеся специального адвоката, защиты специального адвоката от смещения по ненадлежащим причинам, и требовать, чтобы Конгресс получил копию отчета Мюллера. Более того, Конгресс должен обеспечить, чтобы у специального прокурора по-прежнему было достаточно средств, необходимых для проведения расследования, особенно в свете предыдущих заявлений Уитакера о прекращении финансирования расследования.Другие положения по защите расследования Мюллера см. В меморандуме Центра американского прогресса от 16 ноября 2018 г.

Заключение

Принимая законы о финансировании избирательных кампаний, запрещающие иностранным гражданам участвовать в политических кампаниях США, Конгресс ясно дал понять, что защита политического суверенитета Соединенных Штатов означает защиту наших выборов от иностранных денег. Эти законы призваны гарантировать, что ни один член Конгресса, не говоря уже о президенте, не будет иметь иностранной лояльности, купленной на помощь их кампании.Они также гарантируют, что выборы в США отражают волю американского народа, а не иностранных граждан, особенно иностранных правительств.

Тем не менее, как показано выше, американские законы о финансировании избирательных кампаний плохо соблюдаются и не соответствуют тактике тех, кто пытается их обойти. Кроме того, финансовая система США позволяет иностранным участникам анонимно переводить неизвестные суммы денег в наши банки, которые затем могут использоваться для поддержки политических кампаний.

Сегодняшнее использование Кремлем денег для влияния на европейские демократии хорошо задокументировано, и расследование специального советника Роберта Мюллера сделало анализ финансовых операций, в том числе связанных с президентской кампанией Трампа, основой его расследования российского вмешательства.В то время как попытки России скомпрометировать людей или добиться сотрудничества часто представляются как сценарии шпионского романа, гораздо более распространенным явлением, как, похоже, было в случае с Манафортом, является просто усиление финансовой зависимости или задолженности. Широкая зависимость Трампа от российских денег как бизнесмена широко обсуждалась, в том числе в предыдущем отчете Центра американского прогресса «Взломать скорлупу».

Если финансовые потоки из России сыграли прямую роль в кампании Трампа и переходе к власти, потенциальные последствия для его президентства и национальной безопасности Америки гораздо более непосредственные, срочные и опасные, чем те, которые могут возникнуть в результате его многолетних деловых связей.Пока у нас не будет полного отчета о том, что и как произошло, мы не будем достаточно оснащены, чтобы защитить будущие выборы от подобных атак со стороны иностранных держав.

Об авторах

Диана Пилипенко - заместитель директора по борьбе с коррупцией и незаконным финансированием Центра американского прогресса. Ранее она руководила финансовыми расследованиями в Deloitte, уделяя особое внимание вопросам отмывания денег, коррупции, экспортного контроля и уклонения от санкций.Родом из Украины, Пилипенко приобрел профессиональные и академические знания в Восточной Европе и Центральной Азии. Она была опубликована в The Washington Post , The Guardian , CNBC и NBC News, среди других. Пилипенко - выпускник Чикагского и Гарвардского университетов.

Талия Дессель - исследователь-аналитик Центра американского прогресса. Владея русским языком, Дессель ранее работал корпоративным аналитиком, специализирующимся на Восточной Европе.Также она проходила стажировку в Хьюман Райтс Вотч. Дессель учился за рубежом в Санкт-Петербурге с 2014 по 2015 год и является выпускником Чикагского университета.

Благодарности

Авторы хотели бы поблагодарить следующих коллег за чтение предыдущих версий этого отчета и предоставление отзывов и рекомендаций: Сэм Бергер, Макс Бергманн, Морган Финкельштейн, Джеймс Ламонд, Джесси Ли, Бен Олински, Майкл Созан и Джереми Венук. . Авторы особенно признательны Алексу Таусановичу за его руководство в навигации по U.S. Законы о финансировании избирательных кампаний и их исполнение.

* Исправление, 21 декабря 2018 г .: Эта история была обновлена ​​на основе следующей информации: После признания себя виновным в 2009 году в совершении тяжкого преступления, связанного с вознаграждением за проступки, ходатайство Эллиота Бройди было отозвано в 2012 году на основании его сотрудничества. с властями. Он признал себя виновным в менее серьезном преступлении - попытке вознаграждения должностных лиц за проступок. Бройди не обвинялся в мошенничестве. Что касается платежей Бройди женщине, с которой у него был роман, Бройди согласился заплатить ей 1 доллар.6 миллионов, но он прекратил выплаты после того, как дело стало достоянием гласности, согласно судебным документам. Бройди утверждает, а The Wall Street Journal сообщает , что выплаченная сумма составила 400 000 долларов, а не 1,6 миллиона долларов.

Приложение: нерешенные вопросы расследования

Многие вопросы остаются, поскольку общественность ожидает новых результатов расследования специального прокурора, а также серьезных расследований Конгрессом вмешательства России в выборы в 2016 году. Ниже приведены некоторые из таких вопросов.Они придерживаются установленной темы «следи за деньгами», и их порядок повторяет разделы отчета.

Отмывание денег, взлом и дезинформация
  • Выявили ли компании социальных сетей, такие как Facebook и Twitter, корпоративные сети, связанные с Агентством интернет-исследований, аффилированные лица помимо тех, кому предъявлены обвинения?
  • Был ли объем внутренних расследований, проведенных этими компаниями в социальных сетях, достаточно широким, чтобы охватить любые недавно зарегистрированные или ранее не зарегистрированные организации, связанные с IRA, участвующие в аналогичных кампаниях влияния в Соединенных Штатах?
  • Выявили ли компании социальных сетей, такие как Facebook и Twitter, российские организации, не связанные с известной корпоративной сетью IRA, которые могут участвовать в аналогичных кампаниях влияния и дезинформации?
  • После нарушения и недавних обвинительных заключений, связанных с операцией IRA, какие новые инструменты и методы должной осмотрительности внедрили компании в социальных сетях для проверки источников средств, стоящих за покупками политической рекламы? Как эти компании намереваются обнаруживать использование украденных личных данных и криптовалют для дальнейшего сокрытия происхождения средств и кампаний?
Посол Кисляк и помеченные посольством России операции
  • Были ли учтены все встречи и контакты между представителями кампании Трампа и переходного периода и российскими чиновниками или их посредниками?
  • Содействовал ли посол Сергей Кисляк каким-либо другим экономическим встречам между членами окружения президента Трампа и российскими государственными структурами, подобными той, которую он проводил тет-а-тет между Джаредом Кушнером и Сергеем Горьковым из Внешэкономбанка?
  • Участвовали ли какие-либо официальные лица Трампа, кампания или администрация в нераскрытых коммерческих мероприятиях, поддерживаемых посольством или соответствующими торговыми палатами?
  • Были ли выявлены все подозрительные операции посольства России в рамках соответствующей кампании и переходного периода? Есть ли какая-нибудь заметная закономерность в их сроках, передаче, долларовой стоимости или вовлеченных сторонах?
Мария Бутина, мост между Россией и консерваторами Америки
  • Получила ли Бутина бюджет в размере 125 000 долларов, который она запросила из своих российских источников, как указано в ее обвинительном заключении? Если да, то от кого и как деньги были переведены в Соединенные Штаты? Какие еще суммы, если таковые были, получила Бутина от России для финансирования ее предполагаемой кампании влияния?
  • Для каких операций использовалась компания Bridges LLC с момента ее создания? Инкорпорировала ли Бутина какие-либо другие корпоративные структуры в Соединенных Штатах в ходе своей работы в качестве предполагаемого агента? Осуществляла ли она контроль над какими-либо компаниями или счетами, о которых еще не сообщалось?
  • Обсуждала ли Бутина санкции против российских компаний, таких как Концерн Калашников и Ростех, с руководством НРА либо в США, либо во время их поездок в Москву, где, как сообщается, делегации НРА встречались с представителями российской военной промышленности?
  • Все примеры того, как Бутина консультирует У.На сегодняшний день выявлены сущности S.? Была ли она посредником в каких-либо деловых связях или сделках между американскими и российскими государственными организациями?
  • Какой внутренний контроль имеет НРО, чтобы гарантировать, что иностранные субъекты не направляют деньги, которые впоследствии могут финансировать внутренние политические кампании, в его казну с использованием анонимных компаний с ограниченной ответственностью?
  • Проводило ли НРО какие-либо внутренние аудиты для обратной проверки пожертвований, сделанных с использованием анонимных компаний с ограниченной ответственностью во время избирательного цикла 2016 года?
  • Связывала ли Бутина потенциальных доноров с НРО?
Связь Агаларовых с Трампом
  • После конкурса «Мисс Вселенная 2013» участвовали ли Агаларовы и Трамп, включая аффилированные лица и физические лица, такие как Trump Organization, Crocus Group и ее дочерние компании или Ираклий Кавеладзе, в каких-либо деловых операциях?
  • Жертвовали ли Агаларовы какие-либо деньги на политические или благотворительные усилия Трампа с 2013 года?
  • Сколько стоит дорогая картина, которую Арас Агаларов подарил Трампу на день рождения в 2016 году? Делали ли Агаларовые еще какие-нибудь дорогие подарки Трампу?
  • Что в конечном итоге вышло из встречи 9 июня в Башне Трампа? Были ли раскрыты все последующие действия и обсуждения между вовлеченными сторонами?
Американские олигархи, богатство России
  • Какова была причастность Саймона Кукеса к кампании Трампа? Какой доступ к кампании или переходу давали его пожертвования?
  • Каковы были его обсуждения кампании с бывшими деловыми партнерами Леном Блаватником и Виктором Вексельбергом, если таковые имели место?
  • Имеет ли Кукес какие-либо деловые связи с Трампом или кем-либо из его соратников?
Постсоветские деньги и инаугурация Трампа
  • Были ли другие «соломенные жертвователи», покупавшие билеты на инаугурационные торжества с использованием методов, аналогичных методам Сэма Паттена, который признал себя виновным в этом преступлении? Делали ли какие-либо другие «соломенные доноры» взносы на открытие или кампанию?
  • Есть U.S. дочерние или зависимые компании российских компаний сделали пожертвования на кампанию Трампа в 2016 году и на инаугурацию по указанию материнской компании или ее акционеров?
Коррумпированный аппарат Трампа по сбору средств
  • Каковы были источники дохода Трампа на основе его налоговых деклараций за период с 2006 по 2016 год?
  • Собирал ли кто-нибудь сбор средств для кампании Трампа за иностранными пожертвованиями?
  • Поддерживал ли Рик Гейтс какие-либо деловые отношения со своими бывшими партнерами из Восточной Европы во время работы над кампанией и инаугурационным комитетом?
  • Были ли внесены авансовые платежи за лицензию на имя Трампа в ходе реализации сделки по сделке с башней Трампа в Москве в 2016 году?
  • Во время кампании и перехода Майкл Коэн объединял какие-либо другие компании с ограниченной ответственностью, подобные Essential Consultants, для облегчения транзакций, связанных с Трампом?

Сноски

Заключительное заявление персонала миссии 2020 года по статье IV

Российская Федерация: Заключительное заявление персонала миссии 2020 года по статье IV

24 ноября 2020

Заключительное заявление описывает предварительные выводы сотрудников МВФ по окончании официального визита персонала (или «миссии»), в большинстве случаев в страну-член.Миссии осуществляются в рамках регулярных (обычно ежегодных) консультаций в соответствии со статьей IV Статей соглашения МВФ, в контексте просьбы об использовании ресурсов МВФ (заимствования у МВФ), в рамках обсуждения программ, контролируемых персоналом, или в качестве часть другого персонала, отслеживающего развитие экономики.

Власти дали согласие на публикацию этого заявления. Мнения, выраженные в этом заявлении, принадлежат персоналу МВФ и не обязательно отражают точку зрения Исполнительного совета МВФ.На основе предварительных выводов этой миссии сотрудники подготовят отчет, который, при условии утверждения руководством, будет представлен Исполнительному совету МВФ для обсуждения и принятия решения.

Вашингтон, округ Колумбия: Миссия Международного валютного фонда (МВФ) под руководством г-на Жака Миньяна, провели дистанционно консультации с властями по статье IV 2020 г. Российской Федерации. По окончании обсуждения миссия выдала следующее положение:

Взять под контроль пандемию COVID-19 и избежать длительного Ущерб экономике - главная проблема, стоящая перед директивными органами.Доверие к налогово-бюджетной и денежно-кредитной политике является ключевым моментом, а доверие Россия была тяжело заработана годами сильной политики. Эти политика помогла создать пространство для макроэкономической политики, которое справедливо был задействован в борьбе с кризисом. России следует продолжать делать Таким образом, оказание поддержки своим сотрудникам и компаниям до тех пор, пока восстановление не будет правильно закрепился. Это будет способствовать более быстрому возвращению к сильным активности, тем самым способствуя нормализации макроэкономической политики.Хотя акцент на кризисных приоритетах понятен, директивным органам необходимо будет продолжать усилия по устранению структурных факторов. которые сдерживают потенциальный рост.

Перспективы и риски

Экономика показывала признаки здорового восстановления, которое сейчас под угрозой резкого роста инфекций. Значительное сокращение во втором квартале было не таким серьезным, как в большинстве других стран. другие страны G20.Сильные фискальные, денежные и макропруденциальные реакция на кризис помогла положить конец спаду и способствовала более сильное, чем прогнозировалось, восстановление валового внутреннего продукта в третьем квартале (ВВП). Некоторые ограничения были вновь введены, но мы ожидаем, что эти ограничения, чтобы иметь менее серьезное воздействие, чем у пружины. Все в в целом, по нашим прогнозам, в этом году экономика сократится примерно на 4 процента, и увеличится примерно на 2½ процента в 2021 году, если исходить из ситуации с COVID-19. постепенно нормализуется.Тем не менее, экономика останется значительно ниже полной занятость в обозримом будущем.

В этой крайне неопределенной среде преобладают риски ухудшения ситуации. В ближайшие месяцы активность может снизиться, если потребуются более строгие ограничения. будут наложены, что, в свою очередь, приведет к новым увольнениям и дальнейшему растягиванию балансы фирм. Кроме того, геополитическая напряженность омрачает мировоззрение. Однако в среднесрочной перспективе недавние положительные новости о вакцинах эффективность снизила риск длительного кризиса без каких-либо медицинских решение под рукой.

Обсуждение политики

Фискальная политика

Российская экономика вошла в кризис с хорошей налогово-бюджетной базой и существенное пространство для маневра в политике. Бюджетная консолидация после кризиса 2014/15 г. привела к очень низким уровень долга, а также значительную экономию в национальном благосостоянии Фонд. Причем консолидация проводилась в рамках фискального правило, которое уменьшило неопределенность и помогло разделить бюджет и экономия от неустойчивых цен на нефть.

Это политическое пространство позволило властям организовать решительную общественную здравоохранение и экономический ответ на кризис. По нашим оценкам, фискальные меры составили около 3,5 процента от ВВП, или около 4,5 процента, если также включены внебюджетные меры. Доход меры поддержки в виде расширенных социальных пособий и пособий по безработице увеличение доходов домашних хозяйств в трудную минуту. Кроме того, наш анализ показывает, что твердая поддержка измеряет давление на буферную ликвидность и платежеспособность в значительной степени, тем самым ограничивая долгосрочные рубцовые эффекты.это также похвально то, что поддержка была относительно хорошо нацеленной, и что надлежащая Были приняты меры по ограничению мошенничества и злоупотреблений.

Мы приветствуем недавнее продление некоторых мер поддержки, и побудить власти быть готовыми сделать больше. Продление отсрочки по уплате налогов для фирм в затронутых отраслях заново ограничениями - хороший шаг. Однако была экономическая ситуация чтобы снова ослабить, как планировалось, властям следует рассмотреть вопрос о продлении срока отсрочки в дальнейшем, а также обеспечение условий для конвертации субсидированные займы в гранты остаются совместимыми с базовыми экономическими развития.Расширение набора секторов и фирм, получающих поддержку может также вступить в игру, если будут введены более строгие ограничения или если стресс повлияет на экономику более широко. Отдельно властям следует рассмотреть вопрос о восстановлении более высоких пособий по безработице. пока продолжается кризис и пока не произойдет значимое восстановление в занятости, поскольку докризисные преимущества очень низки по сравнению с затратами на жизнь.

Налоговая политика и адресность социальных расходов движутся в правильном направлении направление. Постоянное сокращение взносов на социальное страхование МСП - это положительный шаг, который может иметь большое значение для снижения высоких неформальность в секторе. Сокращение неэффективных налоговых льгот в нефтяном секторе также добро пожаловать, и персонал призывает власти продолжать выявлять и устранение неэффективных льгот в других секторах. Другая налоговая политика меры, запланированные на следующий год, также будут способствовать справедливая, прогрессивная налоговая система.Что касается социальной помощи, персонал приветствует тот факт, что новые программы социального обеспечения проходят проверку на нуждаемость и таким образом лучше нацелены; мы полностью поддерживаем текущие планы правительства по лучше нацелить и остальные программы социального обеспечения.

Денежно-кредитная политика

Банк России смягчил свою денежно-кредитную позицию в течение года . Банк России снизил учетную ставку на 200 базисных пунктов до 4,25 процента, что является рекордно низким уровнем. и внедрили новые инструменты для обеспечения ликвидности.Трансмиссия денежно-кредитной политики работает, при этом ставки по кредитам и депозитам падают почти в соответствии с политическая ставка. Рост кредитования также держался хорошо, не в последнюю очередь благодаря различные кредитные политики. Инфляция в последнее время ускорилась. месяцев, достигнув 4% в октябре, но это ускорение вполне вероятно временный, поскольку он во многом связан с недавним обесцениванием рубля.

Мы прогнозируем инфляцию ниже целевой на некоторое время и поэтому рекомендуем смягчение политики в ближайшие месяцы. В нашем базовом сценарии мы прогнозируем инфляцию на уровне 3–3½ процента во втором полугодии. следующего года. В соответствии с этим, хотя остается значительная неопределенность относительно предположений, лежащих в основе исходных условий, мы видим существенные экономический спад сохраняется при большинстве предположений. Кроме того, пока мы принимаем к сведению рост инфляции домашних хозяйств ожидания, мы опасаемся, что рыночные показатели ожиданий ниже 4 процента. На наш взгляд, это свидетельствует о смягчении политики в ближайшие месяцы. чтобы удержать инфляцию на целевом уровне и оставить место для реагирования на будущие потрясения.В то же время мы признаем, что некоторые риски находятся вне контроля Центральный банк может вызвать инфляционное давление, если оно материализуется. Но мы рассматриваем материализацию этих событий или нет как в значительной степени независимые уровней учетной ставки Банка России, и они могут быть решены, если и когда они происходят с рядом корректировок политики.

Мы поддерживаем участие Банка России в валютных операциях, когда рыночные условия беспорядочно. Такие операции помогают снизить чрезмерную волатильность во время стресса.На В то же время ЦБ России должен разделять регулярные покупки / продажи иностранной валюты в рамках налоговое правило, которое должно оставаться в их ежемесячном графике для прозрачности целей, от валютных операций, направленных на сокращение беспорядочного рынка условия.

Политика финансового сектора

Банки вошли в кризис с позиции силы. Банковская система имела достаточный капитал (коэффициент достаточности капитала 12,7 процентов) и ликвидность. Рентабельность также достигла пика еще до начала кризис.И хотя доля неработающих кредитов в кредитах была выше 9 процентов, они были консервативно обеспечены.

ЦБ России реализовал меры по смягчению последствий пандемии для банковский сектор. Регулирующая послабление в отношении классификации ссуд и создания резервов стимулированная реструктуризация ссуд для дебиторов в стрессовой ситуации, с реструктуризация, превышающая условную стоимость шести с половиной триллионов руб. Воздержание от оценки ценных бумаг и валютных активов, а также устранение макропруденциальных надбавок к весу риска для ипотечных кредитов и в некоторой степени по необеспеченным кредитам, предоставленным до кризиса, были другие принятые меры.

Банковские убытки пока кажутся управляемыми для банковской системы как целиком, но к этому следует относиться с осторожностью. Исходя из суммы уже реструктурированных ссуд, убытки по ссудам не учитываются. ожидается, что это окажет сильное давление на капитал большинства банков, если вообще окажет давление. Мы также обратите внимание на стресс-тесты центрального банка, показывающие, что резервы капитала может противостоять значительно более суровому сценарию, чем то, что сейчас прогнозируется. Тем не менее, хотя терпение остается в силе, руководители следует внимательно отслеживать состояние реструктурированных кредитов, чтобы точно оценивать необходимые (а не фактические) положения.Кроме того, центральный банк следует продолжать поощрять банки, которые могут позволить себе полностью резервировать так что без промедления. По истечении срока классификации / отказа от ссуды мы рекомендуем: чтобы он не возобновлялся, поскольку он скрывает истинное качество активов банков. В случае необходимости создания резервов коэффициент капитала любого банка ниже регуляторный минимум, текущая ситуация требует предоставления платежеспособных банков дополнительное время для восстановления капитала при условии наличия надежного плана.

Структурная политика

Хотя акцент на антикризисном управлении понятен, потенциальный рост остается важным приоритетом. Рост в годы, предшествовавшие кризису, в среднем составлял всего 1,5 процента, препятствует приближению России к уровню доходов с развитой экономикой. В нашем точки зрения, среднесрочный потенциальный рост составляет 1,6 процента, что является низким показателем для экономика уровня доходов на душу населения в России. Предыдущая статья IV консультации, посвященные, в том числе, необходимости улучшения бизнеса климата, усиление конкуренции внутри и между регионами, а также укрепление государственных предприятий управление. В этом контексте можно только приветствовать недавнюю регулятивную гильотину, хотя еще предстоит увидеть, насколько эффективно он будет устранять большой лабиринт правил, многие из которых являются историческим наследием.Фокус Структурные дискуссии в этом году были посвящены крупным национальным проектам.

Национальные проекты дают возможность укрепить потенциал рост экономики, а также некоторые риски. Если все будет сделано правильно, они смогут существенно улучшить инфраструктуру, укрепить навыки, а также увеличить диверсификацию и экспорт. Но их не должно быть рассматривается как замена важных реформ, упомянутых выше, и они способствуют расширению и без того значительного влияния государства на экономика.Вместо этого, чтобы увеличить их влияние, потребуется уровень игры. поле для обеспечения активного участия частного сектора.

Миссия выражает благодарность властям и другим партнерам за откровенный и конструктивный диалог.

Департамент коммуникаций МВФ
ОТНОШЕНИЯ СО СМИ

ОФИЦЕР ПРЕССЫ: Гедиминас Вилкас

Телефон: +1 202 623-7100 Электронная почта: MEDIA @ IMF.org

@IMFSpokesperson

Путин подписал закон, направленный на ужесточение контроля над финансированием российских некоммерческих организаций из-за рубежа

В понедельник Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона« О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма »и статью 31 Федерального закона« Об исполнительных мерах в отношении лиц, причастных к нарушениям ». Основные права и свободы человека, права и свободы граждан Российской Федерации.

Закон направлен на «ужесточение контроля за финансированием российских некоммерческих организаций, а также на установление дополнительных условий для признания нежелательной деятельности иностранной или международной НПО на территории Российской Федерации» .

Его часто используют как инструмент, чтобы заставить замолчать российские правозащитные группы и других лиц, критикующих режим Путина.

Российский закон «Об иностранных агентах» , официально « О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации, касающиеся регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента », является законом в России, который требует, чтобы некоммерческие организации, которые принимают иностранные пожертвования и занимаются «политической деятельностью» , зарегистрировались и объявили себя иностранными агентами.

Организации, попавшие под санкции по этому закону, включают:

  • Альянс врачей , , который борется за справедливую заработную плату и условия труда для медицинских работников.
  • Комитет против пыток, оспорили их включение в реестр в суде, но их апелляция была отклонена. Отказавшись действовать в соответствии с условиями закона, 1 августа 2015 года он объявил о своем роспуске.

Единственная причина, по которой мы приняли решение о роспуске нашей организации, - это правовая норма, обязывающая нас лгать публично, заявляя, что наша организация «выполняет функцию иностранного агента».В соответствии с Конституцией российские законы пишутся на русском языке. В русском языке словосочетание «функция агента» означает выполнение приказов и просьб определенного мастера-разума. Понятия «агент», «агентский договор», содержащиеся в главе 52 Гражданского кодекса Российской Федерации, имеют точно такое же значение. Поэтому то и дело мы вынуждены публично заявлять, что действуем не по собственной воле, а выполняем волю, приказ, просьбу некоего иностранного хозяина (принципала).Это неправда, я со всей ответственностью заявляю об этом как руководитель Комитета на протяжении всех 15 лет его существования.

Игорь Каляпин, председатель Комитета против пыток.
  • Ассоциация «ГОЛОС» , единственная независимая организация по наблюдению за выборами в России, получила указание от Министерства юстиции России объявить себя «иностранным агентом» за получение награды от Норвежского Хельсинкского комитета.
  • Гуманитарная акция Министерство юстиции России добавило благотворительную организацию из Санкт-Петербурга в список «иностранных агентов» в конце 2020 года. Организация работает в основном с потребителями наркотиков и людьми, живущими с ВИЧ.
  • Левада-центр, единственное независимое агентство по проведению опросов в России, получило от 3 до 1,5% всего бюджета из-за рубежа. Он был выпущен с публичным предупреждением о том, что он будет иметь право в соответствии с законом. Левада заявила, что приостановила иностранное финансирование в 2013 году. В 2016 году избирательное агентство было названо иностранным агентом, что удобно не позволяло ему работать на предстоящих выборах.
  • Meduza, - русскоязычная и англоязычная онлайн-газета и агрегатор новостей, базирующаяся в Латвии. 23 апреля 2021 года Минюст России определил «Медузу» как «иностранный агент» . В ответ ЕС отклонил решение, заявив, что это ограничение «противоречит международным обязательствам России и обязательствам в области прав человека».
  • Мемориал, одна из старейших организаций России, занимающихся предотвращением возврата к авторитаризму и имеющая высокий международный авторитет. Они отказались регистрироваться в соответствии с законом, прошли официальную проверку и предоставили 8 776 страниц информации, подтверждающей их деятельность.
  • Radio Free Europe, В 2017 году правительство России включило в список русскоязычную службу Radio Free Europe, шесть других русскоязычных новостных служб Radio Free Europe и Current Time TV.Штрафы против Радио Свободная Европа составляют около 70 миллионов рублей (798 000 евро).

Приведенный выше список далеко не исчерпывающий.

Следите за новостями EU Today в социальных сетях:

Гэри Картрайт

Гэри Картрайт - редактор издательского дела и корреспондент EU Today в Брюсселе.

Опытный журналист и писатель, он специализируется на окружающей среде, энергетике и защите.

Он также имеет более чем 10-летний опыт работы в качестве штатного сотрудника в учреждениях ЕС, работая с политическими группами и депутатами Европарламента в различных областях политики.

Последняя книга Гэри РАЗЫСКИВАЕМЫЙ ЧЕЛОВЕК: ИСТОРИЯ МУХТАРА АБЛЯЗОВА: Пособие для преступников о том, как избежать наказания в ЕС, в настоящее время доступна на Amazon

.

https: //www.amazon.co.uk/ ХОЧУ ...

.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *