ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ ст 291.1 УК РФ
Адвокат Пятигорск ст 291.1 ук рф посредничество во взятке
Записаться на консультацию по уголовным делам о посредничестве во взяточничестве можно по телефону: +7 (905) 444-87-33; +7 (988) 103-93-53.
Простой состав посредничества во взяточничестве является преступлением средней тяжести, предусмотренный ст 291.1 УК РФ и выделен совместно с другими статьями о преступлениях против государственной власти и интересов государственной службы в отдельную главу УК РФ.
Посредничество во взяточничестве квалифицируется как непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в значительном размере.
Одним из видов доказательства наличия – отсутствия умысла на посредничество во взятке являются показания лица, в отношении которого проводится доследственная проверка, подозреваемого, обвиняемого, подсудимого.
Своевременное обращение к адвокату по делам о даче взятки через посредника позволит оценить обстоятельства произошедшего события, выработать позицию и тактику защиты на стадии доследственной проверки, предварительного следствия, в суде, установить круг предполагаемых свидетелей, очевидцев события, с их согласия сможет опросить их, установить истинную картину произошедшего, ходатайствовать о проведении необходимых экспертиз и т.д., исключить возможность оказывания на подозреваемого морально-психологического давления со стороны правоохранительных органов с целью получения «угодных» им показаний и, таким образом, создать условия, при которых отпадут основания для привлечения лица к уголовной ответственности.
Простым составом посредничества во взяточничестве является:
• Непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в значительном размере – ч 1 ст 291.
1 УК РФ, относится к преступлениям средней тяжести и размер наказания предусмотрен до 5-ти лет лишения свободы.Квалифицированными составами являются:
• Посредничество во взяточничестве: за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) или лицом с использованием своего служебного положения – ч 2 ст 291.1 УК РФ, относится к тяжким преступлениям и размер наказания предусмотрен до 7-ми лет лишения свободы.
• Посредничество во взяточничестве: совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; в крупном размере – ч 3 ст 291.1 УК РФ, относится к особо тяжким преступлениям и размер наказания предусмотрен до 12-ти лет лишения свободы.
• Посредничество во взяточничестве: совершенное в особо крупном размере – ч 4 ст 291.1 УК РФ, относится к особо тяжким преступлениям и размер наказания предусмотрен до 12-ти лет лишения свободы.
Уголовный адвокат в Пятигорске по ст 291.1 Вышегородцева Елена Михайловна предоставит квалифицированную защиту виновному по делам о посредничестве во взятке на различных стадиях уголовного производства: на стадии доследственной проверки, предварительного следствия, в суде, на стадии обжалования приговора, выработает правильную и грамотную позицию по делу, обеспечит весь комплекс прав и законных интересов подозреваемого, что в дальнейшем может повлиять для подозреваемого как на размер наказания, так и на квалификацию вменяемого преступления, а иногда и на факт привлечения к уголовной ответственности.
Получить юридическую консультацию Вы можете в адвокатском офисе, записавшись предварительно по тел.: +7 (905) 444-87-33; +7 (988) 103-93-53.
В рамках оказания защиты виновному по уголовному делу, представления интересов потерпевшего, адвокат осуществляет следующий спектр услуг:
• устная и/или письменная консультация
• комплексное изучение обстоятельств и материалов дела
• проведение анализа сложившейся ситуации
• оценка перспективы дела на стадии предварительного следствия и на стадии судебного следствия
• посещение подзащитного в ИВС, СИЗО
• обсуждение и согласование с доверителем позиции по делу
• защита интересов доверителя на стадии предварительного следствия и в суде
• обжалование постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, иных постановлений
• обжалование приговора суда в апелляционной, кассационной, надзорной инстанции
• защита интересов доверителя в Верховном Суде РФ
• защита в суде при рассмотрении ходатайства об условно-досрочном освобождении.
Записаться на консультацию по уголовным делам о посредничестве во взяточничестве можно по телефону: +7 (905) 444-87-33; +7 (988) 103-93-53.Тюменская областная Дума: Карта сайта
Наверх19 мая, Пятница
ВездеНовостиЗаконопроектыДокументыdocotdel_kadrov201506
|
|
|
Все материалы сайта доступны по лицензии Creative Common Attribution 3.
0
Сайт duma72.ru обрабатывает персональные данные посетителей, файлы cookies посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать настоящий сайт, вы соглашаетесь с использованием данных технологий. С порядком обработки персональных данных вы можете ознакомиться в разделе «Политика использования персональных данных» Узнать больше
Покинуть
Принять
Генеральный директор и управляющий партнер Wall Street Broker-Dealer обвиняются в крупной международной схеме взяточничества | OPA
Главный исполнительный директор и управляющий партнер базирующейся в Нью-Йорке американской брокерско-дилерской компании были арестованы сегодня по обвинению в уголовном преступлении, связанном с сговором с целью дачи взяток высокопоставленному должностному лицу в государственном банке экономического развития Венесуэлы.
Об этом заявили исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Дэвид А.
О’Нил из Уголовного отдела Министерства юстиции, прокурор США Прит Бхарара Южного округа Нью-Йорка и помощник исполняющего обязанности директора Нью-Йоркского отделения ФБР Джордж Венизелос.
Согласно обвинительному заключению, обнародованному сегодня, Бенито Чинеа и Джозеф ДеМенесес, которые были главным исполнительным директором и управляющим партнером, соответственно, нью-йоркской брокерско-дилерской компании (Брокер-Дилер), обвиняются в сговоре с другими лицами с целью платить и отмывать взятки Марии де лос Анхелес Гонсалес де Эрнандес, старшему должностному лицу государственного банка экономического развития Венесуэлы, Banco de Desarollo Económico y Social de Venezuela (BANDES), в обмен на то, что она направляет финансовый торговый бизнес BANDES Брокеру- Дилер. ДеМенесесу также было предъявлено обвинение в сговоре с целью помешать проверке Брокера-дилера Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) с целью сокрытия истинных фактов отношений Брокера-дилера с BANDES.
47-летний Чайнеа был арестован сегодня в Маналапане, штат Нью-Джерси, где он проживает, а 44-летний ДеМенесес был арестован сегодня в Фэрфилде, штат Коннектикут, где он проживает.
В отдельном иске SEC выдвинула гражданские обвинения против Китая, ДеМенесеса и других лиц, причастных к схеме взяточничества.
«Эти высокопоставленные руководители Уолл-Стрит обвиняются в даче шестизначных взяток должностному лицу в Венесуэле для обеспечения иностранного бизнеса для их фирмы», — сказал исполняющий обязанности помощника генерального прокурора О’Нил. «Сегодняшние обвинения еще раз показывают, что мы будем агрессивно преследовать отдельных руководителей на всем пути вверх по корпоративной лестнице, когда они пытаются дать взятку, чтобы обойти конкурентов».
«Эти два подсудимых, старшие руководители американской брокерской фирмы, являются пятым и шестым обвиняемыми в предполагаемом сговоре с целью подкупа торгового бизнеса государственного банка экономического развития Венесуэлы», — заявил прокурор США Бхарара. «Утверждается, что они подкупили сотрудника банка, согласившегося передать свой зарубежный торговый бизнес брокерской фирме подсудимых, получив миллионы для этих подсудимых и их соучастников в преступлении.
Это Управление не потерпит прямого взяточничества и сокрытия, характерных для этой схемы».
«Как утверждается в обвинительном акте, Чайна и ДеМенесес подкупили Гонсалеса, чтобы обеспечить финансовый торговый бизнес БАНДЕСА», — сказал ФБР ADIC Венизелос. «ДеМенесес усугубил незаконную деятельность брокера-дилера, сговорившись с целью помешать расследованию со стороны регулирующих органов. Сегодняшние аресты Чайны и ДеМенезеса должны стать напоминанием всем представителям делового сообщества о том, что участие в схемах взяточничества для обеспечения безопасности бизнеса и получения прибыли является незаконным. Вместе с нашими партнерами из правоохранительных органов ФБР продолжит расследование взяточничества и мошенничества на всех уровнях».
Согласно обвинительному заключению, обнародованному сегодня, а также другим документам, ранее поданным в федеральный суд Манхэттена, Чайна и ДеМенесес работали в штаб-квартире брокерско-дилерской компании в Нью-Йорке. В 2008 году брокер-дилер создал группу под названием Global Markets Group (GMG), которая предлагала институциональным клиентам услуги по торговле с фиксированным доходом при покупке и продаже иностранного суверенного долга.
Одним из клиентов GMG брокера-дилера была компания BANDES, работавшая под руководством Министерства финансов Венесуэлы. Гонсалес был официальным лицом BANDES и курировал зарубежную торговую деятельность банка развития. По ее указанию BANDES провела значительную торговлю через брокера-дилера. Большинство сделок, совершенных Брокером-дилером от имени BANDES, касались инвестиций с фиксированным доходом, за которые Брокер-дилер взимал с банка комиссию.
Как утверждается в судебных документах, с конца 2008 по 2012 год Чайнеа и ДеМенесес вместе с тремя сотрудниками Broker-Dealer из Майами, Эрнесто Луханом, Томасом Альберто Кларком Бетанкуром и Хосе Алехандро Уртадо, участвовали в схеме взяточничества, которой руководил Гонсалес. торговый бизнес, который она контролировала в BANDES, брокеру-дилеру, а взамен агенты и сотрудники брокера-дилера делили доход, полученный брокером-дилером от этого торгового бизнеса с Гонсалесом. За этот период брокер-дилер заработал более 60 миллионов долларов комиссионных от сделок с BANDES.
Чтобы скрыть свое поведение, Чайнеа, ДеМенесес и их сообщники направляли платежи Гонсалесу, часто в шестизначных суммах, через третьих лиц, выдававших себя за «иностранных искателей», и на офшорные банковские счета. В нескольких случаях Чайна лично подписывала чеки на миллионы долларов, которые должны были быть выплачены одному из этих предполагаемых «иностранных искателей», а затем депонированы на счет в швейцарском банке.
Как далее утверждается в судебных документах, в результате взяточничества BANDES быстро стал самым прибыльным клиентом брокера-дилера. Однако по мере того, как отношения продолжались, Гонсалес становилась все более недовольной несвоевременностью платежей, причитающихся ей от брокера-дилера, и она пригрозила приостановить бизнес BANDES. В ответ ДеМенесес и Кларк согласились выплатить Гонсалесу примерно 1,5 миллиона долларов из своих личных средств. Китай и ДеМенезес согласились использовать средства брокера-дилера для возмещения ДеМенезесу и Кларку этих взяток.
Чтобы скрыть свою истинную природу, Чайнеа и ДеМенесес согласились скрыть эти возмещения в бухгалтерских книгах Брокер-дилера как фиктивные ссуды от Брокера-дилера юридическим лицам, связанным с ДеМенезесом и Кларком.
В судебных документах также утверждается, что примерно в ноябре 2010 года Комиссия по ценным бумагам и биржам начала периодическую проверку деятельности брокера-дилера, а с ноября 2010 года по март 2011 года экзаменационные сотрудники Комиссии несколько раз посещали офисы брокера-дилера на Манхэттене. Примерно в начале 2011 года ДеМенесес и другие участники схемы обсуждали, что Комиссия по ценным бумагам и биржам изучает отношения брокера-дилера с BANDES. ДеМенесес и другие согласились, что предпримут шаги, чтобы скрыть истинные факты отношений брокера-дилера с BANDES, в том числе путем удаления электронных писем, чтобы скрыть фактические отношения от SEC.
Чайне и ДеМенесес были предъявлены обвинения по одному пункту обвинения в сговоре с целью нарушения Закона о коррупции за рубежом (FCPA) и Закона о поездках, пяти пунктам обвинения в нарушении FCPA и пяти пунктам обвинения в нарушении Закона о поездках.
Чайне и ДеМенесесу также были предъявлены обвинения по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег и по трем пунктам обвинения в отмывании денег. ДеМенесесу также было предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в заговоре с целью воспрепятствования правосудию.
Ранее, 29 и 30 августа 2013 г., Лухан, Уртадо и Кларк признали себя виновными в федеральном суде Манхэттена в сговоре с целью нарушения FCPA, нарушения Закона о поездках и совершении отмывания денег, а также по существенным пунктам обвинения. этих правонарушений, связанных, среди прочего, со схемой выплаты взятки Гонсалесу. 18 ноября 2013 года Гонсалес признала себя виновной в федеральном суде Манхэттена в сговоре с целью нарушения Закона о поездках и совершении отмывания денег, а также по основным пунктам обвинения в этих преступлениях за ее роль в коррупционной схеме.
Обвинения, содержащиеся в обвинительном заключении, являются просто обвинениями, и подсудимые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана.
Это продолжающееся расследование проводится ФБР при содействии Управления по международным делам уголовного отдела. Департамент ценит существенную помощь, оказанную SEC.
Старший заместитель начальника Джеймс Кукиос и судебный прокурор Мария Гонсалес Кальвет из Отдела по борьбе с мошенничеством Уголовного отдела и помощники прокуроров США Гарри А. Чернофф и Джейсон Х. Коули из Южного округа Нью-Йорка, Целевая группа по борьбе с мошенничеством с ценными бумагами и товарами отвечают за судебное преследование. Помощник прокурора США Каролина Форнос отвечает за аспекты конфискации по делу.
Дополнительную информацию о правоприменительной деятельности Министерства юстиции по закону FCPA можно найти по телефону
на веб-сайте www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa.
Брокеры обязаны подписывать официальные обязательства, поскольку антикоррупционное законодательство ущемляет права законодательства и в преддверии вступления в силу нового Закона Великобритании о борьбе со взяточничеством в апреле 2011 г.
Типовой документ, представляемый брокерам, устанавливает запрет принципала на дачу взяток и/или предоставление других поощрений. Часто существует общий запрет на «неуместные развлечения» без точного определения того, что это может быть. Брокеры должны будут подтвердить свою приверженность политике доверителя и часто должны будут согласиться на проверку своих записей. И именно некоторые из «дополнительных» положений могут вызвать наибольшие затруднения.
В США уже несколько лет действует Закон о борьбе с коррупцией за рубежом 1977 года (с поправками). Нередко в контракты включалось положение о том, что другая (неамериканская) сторона не будет делать ничего, нарушающего Закон. Когда закон Великобритании вступит в силу, если кто-либо, действующий от имени компании (не только сотрудник, но и сторонний агент или брокер) дает или получает взятку, компания должна будет продемонстрировать, что у нее есть надлежащие процедуры для предотвращения таких случаев. коррупция. Если компания не сможет этого сделать, она может быть привлечена к уголовной ответственности и может быть оштрафована на крупный штраф.
Директор по претензиям ITIC Эндрю Джеймисон говорит: «В последнее время у компаний появилась тенденция заключать официальные соглашения, в которых излагается их «этическая торговая политика». ITIC видел соглашения от принципалов, базирующихся в разных странах. Эти документы часто представляются в виде отдельных соглашений, рассылаемых брокерам для подписания, хотя иногда положения включаются в состав комиссионных договоров. Каким бы ни был формат, важно убедиться, что эти соглашения не используются в качестве предлога для добавления других прав, обязательств или ответственности.
«Брокеры, просматривающие эти соглашения, должны убедиться, что текст не возлагает на них ответственность за действия других участников цепочки. Одно дело подтвердить, что вы не давали и не получали взятку, и совсем другое — предоставить обязательство, которого больше ни у кого нет.
«Следующее соображение касается сферы действия соглашения. Меры по борьбе с коррупцией не должны вызывать каких-либо затруднений, но некоторые договоры содержат общие безоговорочные заявления о том, что брокер должен соблюдать все законы, независимо от того, применимы они или нет. Недавний пример включал в себя обязательство о том, что брокер будет подавать все соответствующие декларации, документы и раскрывать информацию в налоговые органы и что они будут открыты для проверки принципалами. Большинство брокеров сочли бы это чрезмерно навязчивым.
«Включение обширных «оговорок об аудите» также может вызывать беспокойство у брокеров. В одном из недавних случаев брокер согласился с тем, что «его книги и записи (и записи связанных сторон) подлежат аудиту…» и что «аудиторы должны иметь полный и неограниченный доступ». Если бы вы возражали, то, по-видимому, принципал указал бы на следующее положение о том, что «брокер утрачивает, отказывается и соглашается отказаться от любых прав на компенсацию…»
«Маловероятно, что брокеры смогут избежать подписания таких типов соглашений, а больший упор на соблюдение нормативных требований сделает их более распространенными.