Порядок наложения ареста на имущество: Статья 80. Наложение ареста на имущество должника \ КонсультантПлюс

УПК РФ Статья 115. Наложение ареста на имущество \ КонсультантПлюс

УПК РФ Статья 115. Наложение ареста на имущество

1. Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в части первой статьи 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия. Суд рассматривает ходатайство в порядке, установленном статьей 165 настоящего Кодекса. При решении вопроса о наложении ареста на имущество суд должен указать на конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых он принял такое решение, а также установить ограничения, связанные с владением, пользованием, распоряжением арестованным имуществом.

(часть первая в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 190-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

2. Наложение ареста на имущество состоит в запрете, адресованном собственнику или владельцу имущества, распоряжаться и в необходимых случаях пользоваться им, а также в изъятии имущества и передаче его на хранение.

3. Арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации). Суд рассматривает ходатайство в порядке, установленном статьей 165 настоящего Кодекса. При решении вопроса о наложении ареста на имущество суд должен указать на конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых он принял такое решение, а также установить ограничения, связанные с владением, пользованием, распоряжением арестованным имуществом, и указать срок, на который налагается арест на имущество, с учетом установленного по уголовному делу срока предварительного расследования и времени, необходимого для передачи уголовного дела в суд. Установленный судом срок ареста, наложенного на имущество, может быть продлен в порядке, установленном статьей 115.1 настоящего Кодекса.

(часть третья в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 190-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

4. Арест не может быть наложен на имущество, на которое в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации не может быть обращено взыскание.

(часть четвертая в ред. Федерального закона от 04.07.2003 N 92-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

5. При наложении ареста на имущество может участвовать специалист.

(в ред. Федеральных законов от 04.07.2003 N 92-ФЗ, от 04.03.2013 N 23-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

6. Арестованное имущество может быть изъято либо передано по усмотрению лица, производившего арест, на хранение собственнику или владельцу этого имущества либо иному лицу, которые должны быть предупреждены об ограничениях, которым подвергнуто арестованное имущество, и ответственности за его сохранность, о чем делается соответствующая запись в протоколе.

(часть шестая в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 190-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

7. При наложении ареста на денежные средства и иные ценности, находящиеся на счете, во вкладе или на хранении в банках и иных кредитных организациях, операции по данному счету прекращаются полностью или частично в пределах денежных средств и иных ценностей, на которые наложен арест. Руководители банков и иных кредитных организаций обязаны предоставить информацию об этих денежных средствах и иных ценностях по запросу суда, а также следователя или дознавателя на основании судебного решения.

(в ред. Федеральных законов от 05.06.2007 N 87-ФЗ, от 29.06.2015 N 190-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

8. При наложении ареста на имущество составляется протокол в соответствии с требованиями статей 166 и 167 настоящего Кодекса. При отсутствии имущества, подлежащего аресту, об этом указывается в протоколе. Копия протокола вручается лицу, на имущество которого наложен арест, с разъяснением права в установленном настоящим Кодексом порядке обжаловать решение о наложении ареста на имущество, а также заявить мотивированное ходатайство об изменении ограничений, которым подвергнуто арестованное имущество, или об отмене ареста, наложенного на имущество.

(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 N 58-ФЗ, от 29.06.2015 N 190-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

9. Арест, наложенный на имущество, либо отдельные ограничения, которым подвергнуто арестованное имущество, отменяются на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении данной меры процессуального принуждения либо отдельных ограничений, которым подвергнуто арестованное имущество, отпадает необходимость, а также в случае истечения установленного судом срока ареста, наложенного на имущество, или отказа в его продлении. Арест на безналичные денежные средства, находящиеся на счетах лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, наложенный в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, также отменяется, если принадлежность арестованных денежных средств установлена в ходе предварительного расследования и отсутствуют сведения от заинтересованного лица, подтвержденные соответствующими документами, о наличии спора по поводу их принадлежности либо принадлежность этих денежных средств установлена судом в порядке гражданского судопроизводства по иску лица, признанного потерпевшим и (или) гражданским истцом по уголовному делу.

(часть девятая в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 190-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

Прокурор разъясняет — Прокуратура Тверской области

• 16 апреля 2021, 08:09

Наложение ареста на имущество — мера процессуального принуждения

  Текст

  Поделиться

Статьей 115 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации предусмотрено право дознавателя, следователя возбудить перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество в рамках уголовного судопроизводства.

Наложение ареста на имущество — мера процессуального принуждения, которая состоит в запрете собственнику или владельцу имущества распоряжаться или пользоваться им, а также в изъятии имущества и передаче его на хранение.Законом (ст. 115 УПК РФ) разрешено наложение ареста на имущество обвиняемого, подозреваемого, лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия, других лиц, у которых находится имущество, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого.

Наложение ареста на имущество производится только в судебном порядке, о чем выносится соответствующе решение суда. Наложение ареста на имущество допускается только при наличии одного или нескольких специальных условий: установлено причинение имущественного или морального вреда преступлением и заявлен гражданский иск; реально возможна конфискация имущества, полученного в результате преступных действий или нажитого преступным путем; по делу имеются судебные издержки, которые могут быть возложены на обвиняемого; обеспечение выплаты штрафа как основного или дополнительного наказания по приговору суда.

При этом, имущество, подвергаемое аресту, по своей стоимости не должно превышать размер причиненного преступлением ущерба, иных имущественных взысканий. Арест может быть наложен как на движимое, так и на недвижимое имущество, на денежные средства и иные ценности подозреваемого, обвиняемого, находящиеся на счете, во вкладе или на хранении в банках и иных кредитных организациях.

Не подлежит аресту жилое помещение, если для подозреваемого (обвиняемого) и совместно проживающих с ним членов его семьи оно является единственным пригодным для постоянного проживания помещением; предметы домашней обстановки и обихода, вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и др.), и иное имущество, указанные в статье 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, за исключением драгоценностей и других предметов роскоши.

Арест, наложенный на имущество, либо отдельные ограничения, которым подвергнуто арестованное имущество, отменяются на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении данной меры процессуального принуждения либо отдельных ограничений, которым подвергнуто арестованное имущество, отпадает необходимость, а также в случае истечения установленного судом срока ареста, наложенного на имущество, или отказа в его продлении.

Решения и действия по наложению ареста на имущество могут быть обжалованы заинтересованными лицами (участниками уголовного судопроизводства) в порядке, предусмотренном главой 16 УПК РФ.

 

Нелидовский межрайонный прокурор                                Е.В. Оанча

 

Статьей 115 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации предусмотрено право дознавателя, следователя возбудить перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество в рамках уголовного судопроизводства.

Наложение ареста на имущество — мера процессуального принуждения, которая состоит в запрете собственнику или владельцу имущества распоряжаться или пользоваться им, а также в изъятии имущества и передаче его на хранение.Законом (ст. 115 УПК РФ) разрешено наложение ареста на имущество обвиняемого, подозреваемого, лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия, других лиц, у которых находится имущество, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого.

Наложение ареста на имущество производится только в судебном порядке, о чем выносится соответствующе решение суда. Наложение ареста на имущество допускается только при наличии одного или нескольких специальных условий: установлено причинение имущественного или морального вреда преступлением и заявлен гражданский иск; реально возможна конфискация имущества, полученного в результате преступных действий или нажитого преступным путем; по делу имеются судебные издержки, которые могут быть возложены на обвиняемого; обеспечение выплаты штрафа как основного или дополнительного наказания по приговору суда.

При этом, имущество, подвергаемое аресту, по своей стоимости не должно превышать размер причиненного преступлением ущерба, иных имущественных взысканий. Арест может быть наложен как на движимое, так и на недвижимое имущество, на денежные средства и иные ценности подозреваемого, обвиняемого, находящиеся на счете, во вкладе или на хранении в банках и иных кредитных организациях.

Не подлежит аресту жилое помещение, если для подозреваемого (обвиняемого) и совместно проживающих с ним членов его семьи оно является единственным пригодным для постоянного проживания помещением; предметы домашней обстановки и обихода, вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и др. ), и иное имущество, указанные в статье 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, за исключением драгоценностей и других предметов роскоши.

Арест, наложенный на имущество, либо отдельные ограничения, которым подвергнуто арестованное имущество, отменяются на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении данной меры процессуального принуждения либо отдельных ограничений, которым подвергнуто арестованное имущество, отпадает необходимость, а также в случае истечения установленного судом срока ареста, наложенного на имущество, или отказа в его продлении.

Решения и действия по наложению ареста на имущество могут быть обжалованы заинтересованными лицами (участниками уголовного судопроизводства) в порядке, предусмотренном главой 16 УПК РФ.

 

Нелидовский межрайонный прокурор                                Е.В. Оанча

 

гражданской конфискации | Векс | Закон США

Гражданская конфискация позволяет правительству (обычно полиции) конфисковывать, а затем удерживать или продавать любое имущество, которое предположительно связано с преступлением или незаконной деятельностью.

Владельцев никогда не нужно арестовывать или осуждать за преступление за то, что их деньги, автомобили или даже недвижимость навсегда отбираются правительством. Правительство не обязано обвинять собственника в каком-либо конкретном преступлении, чтобы наложить арест на имущество, и должно доказать только наличие преобладающих доказательств того, что имущество подлежит конфискации по закону. После наложения ареста на имущество бремя доказывания переходит к собственнику, который должен доказать, что имущество не было причастно и получено в результате противоправной деятельности. Хотя правительство рассматривает гражданскую конфискацию как мощное средство борьбы с торговлей наркотиками, организованной преступностью и политической коррупцией, ее часто критикуют как неконституционное осуществление государственной власти, нарушающее Четвертую, Пятую и Восьмую поправки, а также противоречащее закону. фундаментальный элемент надлежащей правовой процедуры.

Такое разбирательство проводится в отношении вещного имущества, или против самого имущества, а не в отношении лица, или против владельца имущества. По этой причине названия дел о гражданской конфискации часто кажутся странными, например, Соединенные Штаты против восьми родезийских каменных статуй , потому что ответчиком является имущество.

Гражданская конфискация кодифицирована в 18 U.S.C. §§ 981, 983, 984 и 985, а также в 21 U.S.C. § 881.

Сторонники утверждают, что он эффективен в пресечении преступных организаций, эффективно и напрямую нанося экономический вред подозреваемым преступникам, одновременно помогая правоохранительным органам в финансовом отношении. Критики утверждают, что невиновные владельцы могут быть вовлечены в процесс, когда они считаются виновными, а не невиновными. Критики утверждают, что стимулы приводят к коррупции, неправомерному поведению и злоупотреблениям правоохранительных органов.

Верховный суд рассмотрел конституционные последствия гражданской конфискации в нескольких случаях.

• В 1993 году Верховный суд США постановил в деле Austin v. излишний. В противном случае постановление оставило в силе гражданско-правовую конфискацию как практику в неопределенных пределах.
• В 1996 г. решение суда по делу United States v. Ursery установило, что правительство может конфисковать имущество лица в связи с его причастностью к преступлению в дополнение к судебному преследованию за это преступление без нарушения пункта о двойной опасности пятой поправки.
• Также в 1996 году Верховный суд в деле Беннис против Мичигана постановил, что защита невиновного владельца конституционно не предусмотрена надлежащей правовой процедурой Четырнадцатой поправки в случаях гражданской конфискации.
• В 1998 году Суд продолжал поддерживать конфискацию в гражданском порядке в деле United States v. Bajakajian , но ограничил ее, если конфискованная сумма была бы «крайне несоразмерна тяжести преступления ответчика», в нарушение Пункта о чрезмерных штрафах Восьмого Поправка.

Гражданские конфискации подпадают под действие пункта о «чрезмерных штрафах» Восьмой поправки к Конституции США как на федеральном уровне, так и, как определено в деле Верховного суда 2019 г. , Тимбс против Индианы

.

Гражданская конфискация в Соединенных Штатах является пережитком английского права. Он широко использовался правительством в эпоху сухого закона для конфискации имущества бутлегеров в попытке пресечь производство и продажу нелегального алкоголя. Когда Сухой закон закончился, гражданская конфискация все еще была доступна, но не так широко использовалась, пока в 1980-х годах не началась война с наркотиками. В ответ на возросшую озабоченность по поводу бурной торговли наркотиками и другой преступной деятельности Конгресс принял Закон о всеобъемлющем контроле над преступностью от 1984. Раздел III закона состоял из Закона о комплексной конфискации имущества 1984 года, который внес поправки в Статут организаций, находящихся под влиянием рэкетиров и коррумпированных организаций (РИКО), разъяснив, что представляет собой имущество, подлежащее конфискации, и создав опровержимую презумпцию возможности конфискации. Другими словами, правительство может сначала наложить арест, а потом защитить конфискацию в суде. Закон также учредил Программу справедливого распределения, которая позволяет правительству ликвидировать арестованные активы и удерживать выручку.

В 2000 году Конгресс принял Закон о реформе гражданской конфискации активов (CAFRA), «чтобы обеспечить более справедливую и единообразную процедуру федеральной гражданской конфискации». CAFRA внесло поправки в несколько федеральных законов о конфискации имущества в гражданском порядке и улучшило защиту лиц, подлежащих конфискации в гражданском порядке. К ним относятся «защита невиновного владельца», положение о том, что жертва может обратиться в суд, когда конфискация является чрезмерной, требование о том, чтобы правительство оплачивало разумные судебные издержки, понесенные истцом, который «существенно выиграл», процессуальные стандарты для гражданской конфискации. недвижимого имущества и поощрение использования уголовной, а не гражданской конфискации.

В последние годы во многих штатах были приняты законы, ограничивающие использование гражданской конфискации, а некоторые полностью запрещающие ее, если владелец уже не был осужден за преступление, которое оправдывает конфискацию. Программа справедливого распределения, однако, предоставила лазейку, которая позволила правоохранительным органам штата и местным властям разделить ликвидированные доходы от гражданских дел о конфискации, которые они могут передать федеральным правоохранительным органам. Чтобы устранить эту лазейку, в 2015 году генеральный прокурор Холдер в одностороннем порядке запретил федеральным правоохранительным органам сотрудничать с местной полицией и полицией штата для рассмотрения дел о конфискации, если местные законы и законы штата запрещают это без ордеров или уголовных обвинений. Генеральный прокурор Холдер также ограничил федеральный арест банковских счетов только случаями, когда были задокументированы серьезные незаконные операции.

[Последнее обновление сделано командой Wex Definitions в августе 2022 г.]

Имущество, конфискованное правоохранительными органами

Если вы получили уведомление или петицию относительно запроса об освобождении собственности

Прокурор должен отправить уведомление или Ходатайство о требовании об освобождении собственности любому, у кого есть претензии к собственности. В уведомлении сообщается, что прокурор потребовал передать имущество другому штату или федеральному правительству. Если собственность будет передана, у вас больше не будет прав на возврат собственности в соответствии с законодательством штата Юта.

Когда вы получите уведомление, у вас есть 10 дней с даты, когда уведомление было отправлено вам по почте, чтобы подать возражение против передачи собственности. У нас нет такой формы, но вы можете попробовать подать ответ на ходатайство в суд. Дополнительную информацию см. на нашей странице Ответ на жалобу или петицию. Вы также должны направить копию своего ответа прокурору. Дополнительную информацию см. на нашей странице о вручении документов.

Когда вы подадите ответ, суд назначит слушание. На слушании суд рассмотрит доказательства относительно того, должно ли имущество быть передано другому агентству, включая любые трудности, связанные с передачей.

Код Юты 24-2-105.

 

Если вы получили Уведомление о намерении добиться конфискации

Уведомление о намерении добиться конфискации сообщает вам, что агентство потребовало конфискации имущества, что означает, что оно станет собственностью государства, и вы не будете больше не имеют права на него. Агентство, владеющее арестованным имуществом, направит уведомление вам, любым дольщикам и любому физическому или юридическому лицу, предъявляющему претензии в отношении любого имущества, арестованного для конфискации. Агентство, владеющее арестованным имуществом, должно искать в публичных записях имена и адреса лиц, заинтересованных в этом имуществе.

Имущество, указанное в уведомлении, не может быть продано или иным образом передано до тех пор, пока суд не вынесет окончательного постановления об отклонении иска о конфискации или не распорядится о конфискации имущества. Агентство обязано направить Уведомление о намерении добиваться конфискации не позднее 45 дней после ареста имущества.

Код Юты 24-4-103.

Прокурор должен просмотреть уведомление и в течение 75 дней с момента ареста имущества отклонить или принять письменный запрос агентства к прокурору о возбуждении дела о конфискации. Что будет дальше, зависит от действий прокурора. Если прокурор:

• Начинает уголовное дело путем подачи обвинительного акта или информации, имущество может быть использовано в качестве доказательства.
• Подает жалобу на конфискацию гражданских активов, вам будет вручена жалоба.
• Подает ходатайство о передаче имущества другому агентству, вам будет вручено ходатайство.
• Подает прошение о продлении срока, у них будет еще 21 день, чтобы принять решение о том, что делать с имуществом.

Код Юты 24-4-103.5.

 

Если вы получили жалобу о конфискации имущества в гражданском порядке

Жалоба о конфискации имущества в гражданско-правовом порядке требует от суда прекращения любых юридических требований или прав, которые вы имеете в отношении арестованного имущества. У вас есть 30 дней, чтобы подать ответ на ходатайство в суд. Дополнительную информацию см. на нашей странице Ответ на жалобу или петицию. Вы также должны направить копию своего ответа прокурору. Дополнительную информацию см. на нашей странице о вручении документов.

Дальнейшие действия после отправки ответа зависят от значения свойства:

• Если стоимость имущества составляет менее 10 000 долларов США, имущество должно быть возвращено вам, если прокурор не возбудил уголовное дело о правонарушении, связанном с имуществом, в течение 60 дней с момента вручения прокурором жалобы или Адвокат не просил суд о продлении.
• Если стоимость имущества превышает 10 000 долларов США, дело может включать в себя обнаружение и судебное разбирательство, если это необходимо.

В ходе судебного разбирательства ваше имущество будет конфисковано, если прокурор сможет представить четкие и убедительные доказательства того, что вы:

• совершил преступление, связанное с имуществом или
• знал о правонарушении, повлекшем за собой конфискацию имущества, и разрешил использовать имущество для совершения правонарушения или
• приобрел имущество во время правонарушения, связанного с имуществом или
• нет вероятного источника покупки или приобретения имущества, кроме совершения правонарушения, связанного с имуществом.

Суд также должен установить, что конфискация является соразмерной. См. раздел «Пропорциональность 9».0003

Если вы оправданы в совершении правонарушения, связанного с имуществом, то имущество будет вам возвращено. Если имущество было продано, то вам будут выданы деньги в размере стоимости имущества.

Гражданский иск о конфискации может быть переведен в уголовный иск о конфискации в любое время после того, как прокурор возбудит уголовное дело о правонарушении, связанном с имуществом.

Код штата Юта 24-4-104

Просьба об освобождении собственности в связи с трудностями

Вы можете попросить суд передать вам имущество и пропустить судебное разбирательство, если вы можете доказать, что вам трудно. Вы можете запросить это освобождение, подав ходатайство. У нас нет форм для этого, но вы можете использовать наши общие формы движения, доступные на нашей странице Движения. Вы должны подать свое ходатайство в суд и отправить копии другим сторонам в деле. Дополнительную информацию см. на нашей странице о вручении документов.

Чтобы показать затруднения, вы должны показать суду, что:

• У вас было владельческое право собственности на имущество во время конфискации, и
• Продолжение владения агентством в ожидании процедуры конфискации создаст для вас существенные трудности, в том числе:
  • Помешает вашему законному бизнесу функционировать
  • Мешает вам работать
  • Запрещение посещения школы любым ребенком
  • Предотвращение или воспрепятствование получению лицом необходимой медицинской помощи
  • Предотвращение ухода за зависимым ребенком или взрослым, который является пожилым или инвалидом
  • Оставление человека без крова ИЛИ
  • Любое другое состояние, которое суд определяет как существенное затруднение, и
• Трудности, связанные с продолжающимся владением имуществом агентством, перевешивают риск того, что имущество будет уничтожено, повреждено, утеряно, сокрыто или передано, если имущество будет возвращено истцу во время рассмотрения дела, и
• Имущество не является контрабандным — что-либо незаконное, например контролируемое вещество в соответствии с разделом 58 Кодекса штата Юта, глава 37, Закон штата Юта о контролируемых веществах и
• Если имущество будет возвращено вам, вряд ли оно будет использовано для совершения дополнительных правонарушений.

Определение существенных затруднений основано на использовании имущества до того, как оно было конфисковано.

Когда вы подадите ходатайство, суд назначит слушание в течение 14 дней. После слушания суд выносит решение не позднее, чем через 20 дней после слушания. Если суд согласится с вами, суд распорядится о немедленной передаче имущества вам. Но суд может наложить ограничения на имущество, чтобы сохранить имущество доступным.

Код штата Юта 24-2-107(3).

 

Варианты подачи заявления о возврате конфискованного имущества

Агентство, которое конфисковало ваше имущество, должно вернуть его вам в течение 75 дней, если оно не предпримет никаких действий. Они могут вернуть ваше имущество раньше, если обвинитель решит, что сохранение имущества не является необходимым или нецелесообразным. Вы также можете попросить, чтобы вам вернули вашу собственность. Ваши варианты будут зависеть от того, являетесь ли вы невиновным владельцем или дольщиком.