Подать заявление в суд о взыскании денежных средств: Как подать иск в суд: сроки, госпошлина, документы

Содержание

Взыскания на средства федерального бюджета

Перечень типовых, наиболее часто задаваемых гражданами вопросов, относящихся к компетенции Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю, и ответов на них

  1. В какую организацию взыскатель должен направить исполнительный лист о взыскании денежных средств с казенного, бюджетного (автономного) учреждения?
  2. Какой орган исполняет решение суда о взыскании денежных средств за счет казны Российской Федерации?
  3. Куда предъявлять исполнительный лист о взыскании с учреждений краевого или муниципального подчинения?
  4. Как узнать в каком органе Федерального казначейства открыты лицевые счета должнику по исполнительному документу?
  5. В какие сроки осуществляется организация исполнения требований исполнительного документа, предусматривающего обращение взыскания на денежные средства казенного учреждения – должника?
  6. В какие сроки осуществляется организация исполнения требований исполнительного документа, предусматривающего обращение взыскания на средства бюджетного (автономного) учреждения — должника?
  7. Вправе ли территориальный орган Федерального казначейства принудительно списать сумму задолженности с лицевого счета казенного учреждения — должника в связи с неисполнением требований исполнительного документа, по аналогии с тем, как это делает служба суд
  8. Что делать, если в решении суда допущены арифметические ошибки или опечатки, препятствующие его исполнению, а также, если наименование должника в исполнительном документе и (или) в решении суда указано неверно?
  9. Возможно ли указание в заявлении взыскателя реквизитов банковского счёта представителя взыскателя?
  10. Что делать взыскателю, если после рассмотрения дела судом у организации — должника произошла реорганизация путем присоединения, в результате которой его права и обязанности перешли к правопреемнику?

В какую организацию взыскатель должен направить исполнительный лист о взыскании денежных средств с казенного, бюджетного (автономного) учреждения?

Ответ: В соответствии с главой 24. 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), ч. 20 ст. 30 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» исполнительный документ по денежным обязательствам учреждения – должника направляется взыскателем в орган Федерального казначейства, в котором должнику открыт лицевой счет. В случае если лицевой счет должнику открыт в другом органе Федерального казначейства, взыскателю возвращается исполнительный документ с поступившими приложениями с указанием органа Федерального казначейства, где должнику открыт лицевой счет. При отсутствии у должника бюджетного (автономного) учреждения лицевых счетов в органах Федерального казначейства исполнительный документ исполняется соответствующим территориальным органом судебных приставов в порядке, установленном Федеральным законом от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

Наверх

Какой орган исполняет решение суда о взыскании денежных средств за счет казны Российской Федерации?

Ответ: В соответствии с п. 1 ст. 242.2 БК РФ для исполнения судебных актов по искам к Российской Федерации о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) государственных органов Российской Федерации или их должностных лиц, в том числе в результате издания государственными органами Российской Федерации актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет казны Российской Федерации (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств федерального бюджета), судебных актов о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумных срок или права на исполнение судебного акта в разумные срок за счет средств федерального бюджета исполнительный документ вместе с копией судебного акта, на основании которого выдан исполнительный лист, а также заявлением с указанием реквизитов банковского счета взыскателя направляется для исполнения в Министерство финансов Российской Федерации.

Наверх

Куда предъявлять исполнительный лист о взыскании с учреждений краевого или муниципального подчинения?

Ответ: Согласно ст. 242.4. БК РФ исполнительный документ, предусматривающий обращение взыскания на средства бюджета субъекта Российской Федерации по денежным обязательствам его казенного учреждения — должника, направляется судом по просьбе взыскателя или самим взыскателем вместе с документами, указанными в п. 2 ст. 242.1 БК РФ, в орган, осуществляющий в соответствии с БК РФ открытие и ведение лицевого счета казенного учреждения субъекта Российской Федерации, по месту открытия должнику как получателю средств бюджета субъекта Российской Федерации лицевых счетов для учета операций по исполнению расходов бюджета субъекта Российской Федерации. В соответствии со ст. 242.5. БК РФ исполнительный документ, предусматривающий обращение взыскания на средства местного бюджета по денежным обязательствам его казенного учреждения — должника, направляется судом по просьбе взыскателя или самим взыскателем вместе с документами, указанными в п.

2 ст. 242.1 БК РФ, в орган, осуществляющий открытие и ведение лицевого счета муниципального казенного учреждения, по месту открытия должнику как получателю средств местного бюджета лицевых счетов для учета операций по исполнению расходов местного бюджета. Таким образом, в случае если лицевой счет должнику открыт в органе Федерального казначейства, исполнительный документ по денежным обязательствам учреждения – должника направляется взыскателем в орган Федерального казначейства, в котором должнику открыт лицевой счет.

Наверх

Как узнать в каком органе Федерального казначейства открыты лицевые счета должнику по исполнительному документу?

Ответ: Данную информацию можно узнать из подраздела «Информация об открытых счетах получателей бюджетных средств» — «Справочник лицевых счетов клиентов» раздела «Информация для взыскателей» официального сайта Федерального казначейства .

Наверх

В какие сроки осуществляется организация исполнения требований исполнительного документа, предусматривающего обращение взыскания на денежные средства казенного учреждения – должника?

Ответ: В случае наличия у должника денежных средств, требования исполнительного документа должны быть исполнены в течение 10 дней со дня получения должником уведомления о поступлении исполнительного документа на исполнение. В случае направления взыскателю или в суд уведомления об уточнении реквизитов банковского счета взыскателя, течение десятидневного срока приостанавливается до предоставления уточнённых реквизитов, но не более чем на 30 дней.

В случае отсутствия или недостаточности средств у должника, требования исполнительного документа должны быть исполнены в трехмесячный срок со дня поступления исполнительного документа в орган Федерального казначейства.

Наверх

В какие сроки осуществляется организация исполнения требований исполнительного документа, предусматривающего обращение взыскания на средства бюджетного (автономного) учреждения — должника?

Ответ: Согласно п. 7 ч. 20 ст. 30 Закона № 83-ФЗ бюджетное (автономное) учреждение — должник в течение 30 рабочих дней со дня получения уведомления о поступлении исполнительного документа представляет в орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов должника, платежный документ на перечисление средств для полного либо частичного исполнения исполнительного документа в пределах общего остатка средств, учтенных на его лицевом счете должника.При отсутствии либо недостаточности денежных средств для исполнения предъявленных исполнительных документов бюджетное (автономное) учреждение — должник обязано предоставить в орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов должника, платежный документ на перечисление средств для полного либо частичного исполнения исполнительного документа не позднее следующего рабочего дня после дня поступления средств на определенный им лицевой счет должника.

Наверх

Вправе ли территориальный орган Федерального казначейства принудительно списать сумму задолженности с лицевого счета казенного учреждения — должника в связи с неисполнением требований исполнительного документа, по аналогии с тем, как это делает служба суд

Вопрос: Вправе ли территориальный орган Федерального казначейства принудительно списать сумму задолженности с лицевого счета казенного учреждения — должника в связи с неисполнением требований исполнительного документа, по аналогии с тем, как это делает служба судебных приставов?
Ответ: Порядок исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета бюджетной системы Российской Федерации по денежным обязательствам казенных учреждений, регламентирован ст. 242.3, 242.4, 242.5 БК РФ. Указанными статьями предусмотрены полномочия органа Федерального казначейства лишь по приостановлению операций по расходованию средств на всех лицевых счетах должника, включая лицевые счета его структурных (обособленных) подразделений в случае неисполнении должником требований исполнительного документа в установленный законом срок.


Полномочиями по аресту и списанию денежных средств со счетов должника органы Федерального казначейства не наделены.

Наверх

Что делать, если в решении суда допущены арифметические ошибки или опечатки, препятствующие его исполнению, а также, если наименование должника в исполнительном документе и (или) в решении суда указано неверно?

Ответ: В соответствии со ст. 179 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, принявший решение, по заявлению лица, участвующего в деле, судебного пристава — исполнителя, других исполняющих решение арбитражного суда органа, организации или по своей инициативе вправе исправить допущенные в решении описки, опечатки и арифметические ошибки без изменения его содержания. В соответствии со ст. 200 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд может по своей инициативе или по заявлению лиц, участвующих в деле, исправить допущенные в решении суда описки или явные арифметические ошибки. Вопрос о внесении исправлений в решение суда рассматривается в судебном заседании. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте судебного заседания, однако их неявка не является препятствием к разрешению вопроса о внесении исправлений в решение суда.

Наверх

Возможно ли указание в заявлении взыскателя реквизитов банковского счёта представителя взыскателя?

Ответ: Согласно п. 2 ст. 242.1 БК РФ, к исполнительному документу (за исключением судебного приказа), направляемому для исполнения судом по просьбе взыскателя или самим взыскателем, должны быть приложены копия судебного акта, на основании которого он выдан, а также заявление взыскателя с указанием реквизитов банковского счета взыскателя (реквизитов банковского счета взыскателя при предъявлении исполнительного документа в порядке, установленном ст. 242.2 БК РФ), на который должны быть перечислены средства, подлежащие взысканию.

Согласно пп. 2 п. 20 ст. 30 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»,к исполнительному документу (за исключением судебного приказа), направляемому для исполнения судом по просьбе взыскателя или самим взыскателем, должно быть приложено заявление взыскателя с указанием реквизитов банковского счета взыскателя, на который должны быть перечислены средства, подлежащие взысканию.

В п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.05.2019 № 13«О некоторых вопросах применения судами норм Бюджетного кодекса Российской Федерации, связанных с исполнением судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» указано, что в целях исключения риска недобросовестных действий при получении исполнения и защиты интересов взыскателя, исходя из положений п. 2 ст. 242.1 БК РФ перечисление сумм, подлежащих взысканию по исполнительному документу, предусматривающему обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на счет представителя взыскателя или по просьбе взыскателя на счет иного лица не допускается независимо от наличия этого полномочия в доверенности.

Таким образом, действующее законодательство предусматривает необходимость указания в заявлении реквизитов банковского счета взыскателя, а не его представителя.

Наверх

Что делать взыскателю, если после рассмотрения дела судом у организации — должника произошла реорганизация путем присоединения, в результате которой его права и обязанности перешли к правопреемнику?

Ответ: В соответствии с АПК РФ, ГПК РФ в случаях выбытия одной из сторон в спорном или установленном судебным актом правоотношении (реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга, смерть гражданина и другие случаи перемены лиц в обязательствах) суд производит замену этой стороны ее правопреемником и указывает на это в судебном акте. Правопреемство возможно на любой стадии судебного процесса.

На замену стороны ее правопреемником или на отказ в этом судом указывается в соответствующем судебном акте, который может быть обжалован.Для правопреемника все действия, совершенные в судебном процессе до вступления правопреемника в дело, обязательны в той мере, в какой они были обязательны для лица, которое правопреемник заменил.

Таким образом, в данной ситуации взыскателю необходимо обратиться в суд с заявлением о правопреемстве.После удовлетворения заявления взыскатель вправе предъявить на исполнение пакет документов вместе с определением суда о правопреемстве должника.

Наверх

Приставы рассказали, как должникам защитить прожиточный минимум

Должникам, желающим воспользоваться правом на несгораемый остаток зарплаты, необходимо лично прийти в службу судебных приставов и подать заявление. Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов России.

С 1 февраля официально начала действовать гуманная норма: должник получил гарантированное право на прожиточный минимум. Забрать больше не имеют права, если, конечно, он сам не расщедрится. Однако защитные механизмы не будут включаться автоматически. Для того, чтобы воспользоваться новым правилом, необходимо подать заявление судебному приставу.

«Должнику необходимо обратиться лично с заявлением в подразделение судебных приставов, где ведется исполнительное производство, а также предоставить документы, подтверждающие наличие у него ежемесячного дохода, сведения об источниках такого дохода», — пояснили в ФССП.

Слово «лично» означает, что в отдел службы придется прийти своими ногами. В будущем, конечно, система будет упрощена: приставы подключат электронные технологии. «В перспективе заявление на сохранение денежных средств в размере прожиточного минимума можно будет подать через портал госуслуг», — рассказывают в ведомстве.

Но на первых порах, судя по сообщениям, такой возможности у должников не будет. Кроме того, взять под защиту можно будет только один счет.

«В заявлении должник должен указать свои данные: фамилию, имя, отчество (при его наличии), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства или место пребывания, номер контактного телефона, дату и номер исполнительного производства, социальную категорию, к которой он относится», — поясняют в ведомстве.

Также гражданину необходимо указать реквизиты того самого счета, на котором необходимо сохранять денежные средства в размере прожиточного минимума, наименование и адрес банка, реквизиты которого указаны в заявлении.

«На основании содержащейся в заявлении информации судебный пристав вынесет соответствующее постановление и направит его в банк для последующего исполнения, — продолжают в ФССП России. — Удержание денежных средств будет осуществляться с соблюдением требования должностного лица Службы: банк или иная кредитная организация не сможет обратить взыскание на неприкосновенную сумму».

При этом ряд ряд категорий должников не подпадают под действие новой нормы. В частности, не смогут претендовать на защищенный остаток должники по алиментам.

«Право граждан на ежемесячное сохранение денежных средств в размере прожиточного минимума не применяется по исполнительным документам, содержащим требования о взыскании алиментов, о возмещении вреда, причиненного здоровью и в связи со смертью кормильца, а также о возмещении ущерба, причиненного преступлением», — пояснили в ведомстве.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев напомнил, что также должник может написать заявление в свой банк: на тот случай, если взыскатель принесет исполнительный лист напрямую в финансовую организацию.

«Законодательная новация повышает социальную защищенность граждан, оказавшихся в трудной финансовой ситуации», — подчеркнул Владимир Груздев.

Защитить можно только один счет. Новой нормой не смогут воспользоваться алиментщики

По закону за долги может удерживаться до 50 процентов зарплаты или пенсии. На практике это приводило к тому, что пенсионеры и инвалиды, пенсия которых близка к прожиточному минимуму, рисковали остаться даже без самых необходимых средств существования. Теперь у них появился неснижаемый порог.

Минюст уже внес необходимые поправки в порядок расчета суммы денежных средств на счете, на которую не может быть обращено взыскание.

Инструкция: как сохранить прожиточный минимум при взыскании долгов

С 1 февраля 2022 года судебные приставы не спишут у должника денег больше на погашение долгов, чем нужно. Благодаря новому закону должник сможет сохранить денежные средства из доходов на минимальные нужды. Директор юридической компании «Ваш юристъ» Нюргун Ефремов объяснил, какие шаги нужно предпринять для сохранения прожиточного минимума.

Что это за закон?

С 1 февраля 2022 года вступят в силу изменения в статью 446 Гражданского процессуального кодекса РФ и федеральный закон «Об исполнительном производстве». Теперь у должников есть неприкосновенность минимального дохода. Долги будут взыскиваться с сохранением прожиточного минимума на счету.

Как было до 1 февраля 2022 года?

По 229-ФЗ пристав на основании исполнительного документа суда имел право взыскивать до 50% доходов должника. До 1 февраля 2022 судебные приставы могли отказать в удовлетворении заявления о сохранении заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере прожиточного минимума и необходимо было добиваться справедливости в суде. 

Как будет работать закон о защите минимального дохода должников? 

Закон будет проверяться временем. Сейчас я не могу 100% утверждать, что это рабочий закон. Законы принимаются быстро, и они неидеальны. 

В чем важность и полезность изменений, которые внесены в ФЗ «Об исполнительном производстве»?

Если у человека появилась задолженность, по закону судебные приставы вправе удерживать до 50% с доходов для погашения. Немалое количество людей из незащищенных слоев общества — пенсионеры, люди с инвалидностью, у которых низкий доход — попадало в неприятную ситуацию, когда после удержаний пенсии или зарплаты не оставалось средств на жизнеобеспечение. Тем более средний размер страховой пенсии по старости в Якутии на 1 января 2021 года составил 22 501,13 рубля, а прожиточный минимум для пенсионеров Якутии в 2022 году  — 16 433 рубля в месяц. Благодаря этому закону у тех, кто попал в трудную финансовую ситуацию, останется больше денежных средств для жизни.

Что нужно сделать, чтобы сохранить прожиточный минимум?

Нужно доказать реальное положение своего финансового состояния, чтобы суд не отказал в удовлетворении заявления о сохранении заработной платы и иных доходов.


Должник пишет заявление судебному приставу по определенной форме. 


Судебный пристав обязан снять арест со счета должника либо оставить сумму прожиточного минимума.  


По новому закону должник вправе просить сохранения прожиточного минимума лишь на себя. Если у него есть несовершеннолетние дети или он опекает родственника с инвалидностью, то ему придется обращаться суд, чтобы он одобрил заявление. Этот процесс занимает некоторое время, поэтому тут нужна юридическая помощь. Гражданам необходимо самим проявлять инициативу и отстаивать свое право. 

Закон распространяется на все долги?

Закон не распространяется на алименты и возмещение морального вреда. 

Как компания «Ваш юристъ» может помочь в сохранении прожиточного минимума?

Мы хотим освещать эту тему, чтобы больше людей знало о ней. Бесплатно консультируем и при необходимости можем помочь подать заявление судебным приставам о сохранении прожиточного минимума. Если пристав отказывается обжаловать, то помогаем обратиться в суд для сохранения прожиточного минимума на детей. 

Сейчас люди не доверяют юристам и не идут на консультации. И моя миссия — помочь людям не бояться законов, доверять юристам и научиться отстаивать свои права.

Аккаунты директора юридической компании «Ваш юристъ» Нюргуна Ефремова в соцсетях:

инстаграм: @efremovnv_

YouTube: EFREMOV VLOG

Юридическая компания «Ваш юристъ»:

сайт: dolgovnetykt.ru

инстаграм: @vash_urist_ykt

Белорусы взяли 4400 евро кредита для отдыха в Испании. Но что-то пошло не так

В 2017 году Павел с семьей решил отдохнуть в Испании. Дети не были до этого на море, поэтому мужчина взял кредит в банке и помчался бронировать тур на восемь человек.

— Выбрали агентство по советам знакомых — ЧТУП «Энивей трэвел плюс». Забронировали тур с 5 по 18 июля 2018-го и, внеся частичную предоплату, спокойно ожидали свой отпуск. Совершив еще два платежа согласно графику, мы окончательно оплатили тур, — начинает рассказ Onliner Павел.

Но 30 июня, меньше чем за неделю до вылета, мужчине позвонили с плохой новостью: туристическая услуга не будет оказана.

— В этот же день мы приехали в офис компании, где нам вручили письмо о невозможности оказать туристическую услугу по договору. Письмо с трудом выбили у директора предприятия. Также нам предложили заново оплатить новый тур либо написать заявление о возврате денежных средств, а также написать заявление в ООО «Натали Турс» (туроператор) для ускорения возврата денежных средств, — говорит минчанин.

Небольшой спойлер: осенью того же 2018 года на ООО «Туроператор „Натали Турс“» и ООО «Панорама Тур» было заведено уголовное дело. Процесс был запущен в России по статье «Мошенничество».

— При последнем платеже турагент нам сообщила, что уже не работает в данной компании, но директор в курсе нас, и деньги мы внесли в кассу после встречи с директором. Тут стоит внести небольшое уточнение, что бренд «Натали Турс» годом ранее был передан российской компании «Панорама турс», так как первую обанкротили. Странно, что туристическая компания не знала этого. Да и процент турагентству был увеличен, причем к началу сезона процент был увеличен еще раз, — рассказывает Павел.

После этого всех пострадавших (а мужчина насчитал около 70 человек) собрали и пригласили представителя министерства, где он и юрист компании предложили людям подать в суд на «Натали Турс».

— Сказали, что «Энивей Трэвел Плюс» никак не может нам помочь даже с возвратом своей доли за тур. Денежные средства в установленный в законе «О защите прав потребителей» срок не были возвращены (статьи 31 и 33). Далее мы обратились в суд, где выиграли процесс против «Энивей Трэвел Плюс». В качестве обеспечения взыскания средств был наложен арест на имущество и счета компании. Подали все сведения в ОПИ и стали ждать возврата средств. Но, как оказалось, руководство компании приняло меры, и 5 июля было зарегистрировано новое предприятие с измененным составом учредителей и новыми должностями у руководства. А 25 октября учредители компании объявили о ликвидации, — отмечает мужчина.

— А в это время компанию уже готовили к ликвидации и отправили умирать на другой юридический адрес. Новая же компания уютно расположилась в старом офисе и продолжила работу, никак не реагируя на письма и звонки. После принятия решения о ликвидации счета компании были разблокированы и деньги для погашения задолженности выведены. Компания до сих пор находится в процессе ликвидации, денежные средства не возвращены. Руководство старой компании работает в новом юрлице и не реагировало на наши обращения. В общем, отдых не состоялся, а кредит выплачивали еще долгое время, — заключает Павел.

В Испанию мужчина все-таки позже попал, но совсем другим составом.


При запросе в поисковиках «Энивей трэвел» по интересному совпадению выдается сайт относительно новой туркомпании AnyWay, которая, согласно данным реестра «Картотека», создана 7 июля 2018 года. На сайте указано, что основными направлениями для путешествий являются Испания, Италия, Португалия, Венгрия, Израиль, Великобритания, Индия, Шри-Ланка, Мальдивы, страны Южной Америки и другие. Также фирма указывает, что является победителем премии №1 в 2017 и 2019 годах.

Фирма называется ООО «Компания Энивей трэвел». Она находится по тому же адресу, по которому находилась «Энивей Трэвел Плюс», а еще имеет некоторые общие номера телефонов и электронные адреса с предшественницей. Работает от двух юрлиц: ООО «Агентство Энивей Трэвел» (создано в 2020 году) и ООО «Компания Энивей Трэвел» (создано в 2018 году). Старая турфирма, с которой судился Павел, действительно находится в процессе ликвидации, как нам удалось уточнить благодаря реестру «Картотека».

Еще одна туркомпания с похожим названием (просто «Энивей Трэвел») была создана в 2011 году, решение о ликвидации было принято в 2015-м, когда и появилась «Энивей Трэвел Плюс».

Комментарий компании: «Энивей трэвел», по сути, попала в число заложников ситуации

В компании Anyway Travel нам пояснили, что туроператор — это юридическое лицо, которое формирует, продвигает и реализует тур, таким лицом в ситуации, описанной в статье, являлось ООО «Компания Натали Турс».

«ЧТУП „Энивей трэвел плюс“ являлось турагентом, т. е. юридическим лицом, которое продает готовый сформированный турпродукт. ЧТУП „Энивей трэвел плюс“ в 2017 году было забронировано большое количество путевок у „Натали Турс“, которые, в свою очередь, были полностью оплачены туроператору. Когда ООО „Компания Натали Турс“ объявила себя банкротом, это был один из крупнейших российских туроператоров, который проработал на туристическом рынке более 25 лет. В Беларуси компания также имела представительство. На тот момент подобных ситуаций с банкротствами крупных туроператоров в стране не было. Для всех в туристической отрасли это стало шоком и потрясением.

„Энивей трэвел плюс“ велась активная работа для возвращения уплаченных денежных средств, компания постоянно находилась на связи со своими туристами, привлекла к данной проблеме Министерство спорта и туризма для разъяснения ситуации, все комиссионные от продаж по данным турам были возвращены туристам.  Также туристам были предоставлены все первичные документы о том, что их деньги были переведены за оплату туров ООО „Компания Натали Турс“. Совместно с другими пострадавшими агентствами были поданы коллективные иски во все инстанции с просьбой к правоохранительным органам провести проверку в отношении „Натали турс“ и привлечь к ответственности. Но ничего не получилось, фактов мошенничества со стороны „Натали Турс“ не выявили. К сожалению, ООО „Компания Натали Турс“ до сегодняшнего дня не сделала никаких возвратов турагентам.

ЧТУП „Энивей трэвел плюс“ по итогам судов вынуждена были уйти в ликвидацию, т. к. денежных средств для выплат на счету компании не было, а пострадавших было слишком много — выплатить „своими“ деньгами все было невозможно. Есть клиенты, с которыми мы урегурировали этот вопрос, они продолжали с нами летать, и мы возвращали все свое комиссионное вознаграждение, дабы таким образом возвращать средства.

К сожалению, данная ситуация показала все несовершенство законодательства в туристической деятельности, когда туроператор не несет никакой ответственности, а вся ответственность полностью возлагается на турагента», — отметили в Anyway Travel.

По словам представителей турагентства, несовершенство законодательной базы отразилось и на «ковидном» периоде 2020—2021 годов, когда в итоге закрытия границ, снятия рейсов и т. д. обанкротились такие крупнейшие компании, как «Солвекс», «Музенидис трэвел», «Дриант» и другие. Сейчас уже принят новый закон «О туризме», который предполагает разделение ответственности между туроператором и турагентом и механизмы финансовых гарантий туроператоров, но в силу закон вступит только в 2023 году.

«В описанной ситуации с „Натали Турс“ компания „Энивей трэвел“, по сути, попала в число заложников — в число тех, чьи денежные средства остались на счетах обанкротившегося оператора. Однако в данной ситуации компания „Энивей трэвел“ пыталась полностью вернуть все денежные средства за счет собственных денег. Компания „Энивей трэвел“ и сейчас ведет активную деятельность, выступая уже как туроператор, и открыта для разговора с теми, кому в свое время не смогли полностью возместить денежные средства за туры, сформированные ООО „Компания Натали Турс“.

Мы можем продолжить сотрудничество с вами, вашими друзьями и своей комиссией возвращать вам средства. Хотим подчеркнуть, что, столкнувшись с такими проблемами, теперь мы работаем только напрямую, выкупаем блоки мест на рейсах авиакомпаний, выбираем надежность, что подтверждается нашими высокими позициями», — отметили в компании.

Имя героя публикации изменено по его просьбе.

Как подать иск о взыскании денег

Для взыскания денежных средств в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом 1908 года предусмотрена процедура краткосрочного или упрощенного производства путем подачи иска в суд соответствующей юрисдикции. Приказ 37 УПК является одним из лучших положений в руках предполагаемого истца, желающего возбудить гражданский иск. В статье перечислены этапы подачи иска о взыскании денежных средств.

Автор: Паллави Кумари, 2 -й год, бакалавр права, Юридическая школа Симбиоз, Пуна.

Гражданские средства правовой защиты

Иск о взыскании денег является гражданско-правовым средством правовой защиты и действует как эффективный инструмент для взыскания денег с неплательщика. Иск может быть установлен в соответствии с приказом IV Гражданского процессуального кодекса 1908 года (ГПК). Обычно это похоже на упрощенный иск (Приказ 37 Гражданского процессуального кодекса), который предлагает быстрое рассмотрение иска, поскольку здесь ответчик не имеет права на защиту по праву, но только после ходатайства о разрешении суда он может защищать .

Юрисдикция

В соответствии с Приказом IV Гражданского процессуального кодекса 1908 г. (ГПК) иск может быть подан в любом месте, где проживает Ответчик; или любое место, где ответчик ведет бизнес или лично работает для получения прибыли; или причина действия полностью или частично возникает.

Денежная юрисдикция определяется после рассмотрения территориальной юрисдикции. Исходя из денежной стоимости иска, решается, будет ли иск подан либо в окружной суд, либо в высокий суд.

Компетентные стороны

Компании, партнерские фирмы, частные фирмы, торговцы и т. д. имеют право подать иск о взыскании своих неоплаченных счетов или непогашенной суммы или платежа, если между сторонами имеется какой-либо письменный контракт/соглашение.

Срок исковой давности

Срок подачи гражданского иска о взыскании в Индии ограничен тремя годами с даты возникновения основания для иска.Иск, превышающий срок исковой давности, рассматриваться не будет. Если иск предъявляется после истечения срока исковой давности, должны быть указаны основания для истребования изъятия.

Необходимые документы

Любой документ, подтверждающий передачу денег от лица неплательщику, является достаточным для подтверждения долга. Подать иск о взыскании долга или запросить у ликвидатора средства, выплаченные ответчику, с процентами или без процентов, вытекающие из письменного договора, или  В случае принятия закона, если сумма, подлежащая взысканию, является фиксированной суммой денег. или как долг, кроме штрафа, или по гарантии, если иск к Директору относится только к долгу или запросу ликвидатора.

Если договор или соглашение не в письменной форме, будет подан простой гражданский иск, основанный на истине и обстоятельствах дела.

Операции по банковскому счету, векселя, контракт или другие платежи, произведенные таким образом, служат юридическим доказательством предоставления таких денег взаймы. Кроме того, любой документ, контракт, сообщение, телефонный разговор, почта или почта могут служить надлежащим доказательством в суде для подтверждения вашего долга.

Ведомство по искам по приказу IV ГПК

Каждый иск возбуждается в порядке жалобы.Иск представляет собой описание фактов дела и точную сумму, требуемую вместе с процентами, если таковые имеются. В каждом таком иске факты должны быть подтверждены аффидевитом.

Иск возбуждается при предъявлении иска, а не при регистрации иска.

Жалоба должна содержать следующие сведения:

  1. Наименование суда
  2. ФИО, характеристика и место жительства истца
  3. ФИО, характеристика и место жительства ответчика
  4. Факты, составляющие основание иска, когда оно возникло
  5. Факты, свидетельствующие о том, что суд имеет юрисдикцию
  6. Судебная помощь, которую требует истец; расходы истца (оговорка о молитве)
  7. Любой зачет или отказ от своего иска истцом
  8. Стоимость предмета иска для целей юрисдикции и судебных издержек
  9. Подпись и проверка

Взыскание денежных средств является частным случаем, и в таких случаях в иске должна быть указана точная или приблизительная сумма требования.

Производство после учреждения
  • Выдача повестки: Повестка – это документ, выдаваемый из канцелярии суда, призывающий лицо, которому она направлена, явиться в суд к судье или должностному лицу суда с определенной целью. Суд после рассмотрения иска и его приемлемости выносит повестку, которую необходимо должным образом направить Ответчику в течение 30 дней с момента возбуждения иска.
  • Письменное заявление:  Письменное заявление является ответом на иск, поданный истцом. Ответчик должен во время или до первого слушания или не позднее 30 дней с даты вызова представить письменное заявление в свою защиту. В письменном заявлении ответчик обязан изложить новые факты в свою пользу или предпринять правовые действия против иска истца.
  • Постановка вопросов, судебное разбирательство и аргументация:  После формулирования вопросов, связанных с иском, следующим этапом является урегулирование вопросов, и, наконец, начинается судебное разбирательство.После рассмотрения всех доказательств будут заслушаны окончательные аргументы и вынесено решение по иску.

После регистрации иска и выдачи повестки ответчику дается 10 дней на явку, в противном случае суд считает утверждения истца правдивыми и, соответственно, присуждает истцу решение.

Судебные издержки

В соответствии с графиком судебный сбор должен быть оплачен Истцом. Иск не принимается, если он не предъявлен вместе с уплатой судебного сбора.

Исполнение Указа

Следующим шагом, когда человек получает постановление суда против другого лица,  он должен добиться исполнения решения. Исполнительное производство – это процесс обращения лица в суд за исполнением постановления. Исполнение – это принудительное исполнение приказа или исполнение решения суда. Исполнение прекращается с получением судом-кредитором или декретатором денег или иной вещи, предоставленной ему по приговору, декрету или распоряжению.

Артикул

1.https://www.indialawoffices.com/knowledge-centre/recovery-suit#:~:text=The%20civil%20remedy%20for%20recovery,Civil%20Procedure%201908%20(CPC).

Кто-то должен мне денег — Legal Aid Queensland

Если кто-то должен вам деньги и отказывается платить, вы можете предпринять несколько действий, чтобы попытаться вернуть свои деньги.

Когда кто-то должен вам деньги, вы известны как кредитор, а человек, который должен вам денег, является должником.

Если они откажутся платить, вам, возможно, придется обратиться в суд/трибунал, чтобы получить распоряжение о том, что они должны вам деньги. Если они по-прежнему отказываются платить, есть способы принудительного исполнения решения суда.

Существуют ограничения по времени для взыскания долгов. Если вы слишком долго медлите с взысканием долга с должника, вам может быть запрещено преследовать их за деньги.

Если кто-то должен вам деньги и отказывается платить, вы можете предпринять несколько действий, чтобы попытаться вернуть свои деньги.Вы можете:

  • связаться с человеком и попытаться прийти к другому соглашению
  • отправить письмо с требованием оплаты (так называемое письмо-требование)
  • , если кредит предоставляется компании, вам может быть доступно больше вариантов. Вам следует получить юридическую консультацию.

Если они по-прежнему не платят, а вы хотите вернуть свои деньги, вам необходимо обратиться в суд.

Если ваш спор связан с другим лицом, предприятием или компанией и касается фиксированной суммы денег менее 25 000 долларов США, вы можете обратиться в Гражданский и административный трибунал Квинсленда (QCAT)

Если сумма, причитающаяся вам, превышает 25 000 долларов США, вы можете обратиться в суд.

Подача заявки на QCAT

QCAT — это независимый трибунал, доступный, быстрый и недорогой в использовании. В нем содержится информация о рассмотрении долговых споров, в том числе информация о том, какие шаги вы можете предпринять самостоятельно, чтобы вернуть свои деньги, и как подать заявление в QCAT.

Прежде чем подавать заявление в QCAT, вам следует получить юридическую консультацию.

Обращение в суд

В какой суд вы обратитесь, зависит от суммы спора.

Вам необходимо подать заявление по адресу:

  • Мировой суд по искам на сумму до 150 000 долларов США
  • Окружной суд для исков до 750 000 долларов или
  • Верховный суд по искам на сумму более 750 000 долларов.

Суды Квинсленда содержат информацию для лиц, представляющих свои интересы в отношении денежных споров в магистратском суде, окружном суде или Верховном суде. Сюда входит информация о том, как подать иск, защитить свой иск и как получить свои деньги после вынесения судом решения.

Прежде чем подавать документы, вам следует получить юридическую консультацию.

Принудительное исполнение денежного перевода

Если суд или трибунал решат, что кто-то должен вам деньги, они издадут приказ, в котором будет сказано, что они должны вам денег.Если должник по-прежнему отказывается платить после того, как суд вынес постановление (денежный перевод), вам необходимо обратиться в суд для принудительного исполнения решения о получении ваших денег.

QCAT содержит информацию о том, как привести в исполнение решение, в том числе о том, как привести в исполнение решение по незначительному гражданскому спору.

В

Queensland Courts также есть информация о том, как получить ваши деньги после вынесения решения.

Одна вещь, которую вы не можете сделать, это отправить должника в тюрьму за то, что он не заплатил вам.

Сроки

У вас есть 6 лет (с возможностью продления до 12 лет) для исполнения решения суда или QCAT.Если с момента погашения задолженности прошло более 6 лет, следует обратиться за юридической консультацией.

Нужна ли мне юридическая консультация?

Вам может понадобиться юридическая консультация, если вы:

  • рассматривают возможность обращения в QCAT или суд для разрешения долгового спора
  • есть постановление от QCAT или суда о том, что кто-то должен вам деньги, но они все равно не платят.

Как получить юридическую консультацию

Мы можем дать юридическую консультацию по взысканию личных долгов. Мы не можем давать советы предприятиям или давать советы по взысканию долгов от имени предприятия или компании.

Следующие организации могут предоставлять юридические консультации:

Общественные юридические центры предоставляют юридическую информацию и консультации по целому ряду вопросов. Свяжитесь с ними, чтобы узнать, могут ли они помочь с вашей проблемой.

LawRight Служба самопредставительства (федеральная) предоставляет юридические консультации и помощь лицам, участвующим в гражданском процессе в Федеральном окружном и семейном суде Австралии или Федеральном суде по делам, связанным с банкротством и защитой прав потребителей. Служба также может помочь с составлением документов и корреспонденции, касающейся вашего юридического вопроса.Они не обеспечивают представительство.

Служба самопредставительства LawRight (суды штатов) предоставляет бесплатные юридические консультации и помощь лицам, участвующим в гражданском процессе в Окружном суде Брисбена, Верховном суде Брисбена или Апелляционном суде Квинсленда. Служба также может помочь с составлением документов и корреспонденции, касающейся вашего юридического вопроса. Они не обеспечивают представительство.

Служба самопредставительства

LawRight (QCAT) предоставляет бесплатные юридические консультации и помощь людям в Гражданском и административном трибунале Квинсленда. Служба может помочь с составлением документов и корреспонденции, касающейся вашего юридического вопроса. Они не обеспечивают юридическое представительство

Юридическое общество Квинсленда может направить вас к частному адвокату-специалисту для консультации или представления по личным или деловым вопросам.

Кто еще может помочь?

Эти организации также могут помочь в решении вашего вопроса. Они не дают юридических консультаций.

Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC) располагает информацией и рекомендациями по взысканию задолженности.

Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) имеет полномочия защищать потребителей от вводящего в заблуждение или обманного и недобросовестного поведения, затрагивающего все финансовые продукты и услуги, включая кредит.

Австралийское управление финансовой безопасности (AFSA) предоставляет информацию о банкротстве, в том числе о том, как стать банкротом, сделать человека банкротом, какие долги покрываются, последствия банкротства и многое другое.

Office of Fair Trading предоставляет информацию о правах и обязанностях в отношении кредитов и финансов.

Квинслендский гражданский и административный трибунал (QCAT) может рассматривать долговые споры, потребительские и торговые споры и другие мелкие гражданские споры, если сумма не превышает 25 000 долларов США. Вы должны попытаться разрешить свой спор с другой стороной, прежде чем просить QCAT выслушать ваш спор.

Отказ от ответственности: Эта страница предоставляется только в качестве информации и не является юридической консультацией. Если у вас есть юридическая проблема, вам следует связаться с нами или поговорить с юристом. Просмотрите наш полный отказ от ответственности.

Законные способы возмещения убытков от инвестиций

Возврат активов, потерянных в результате мошенничества или других сценариев, в которых у инвестора возникли проблемы с инвестициями, может быть затруднен.Но есть законные способы попытаться восстановиться. В большинстве случаев вы можете сделать это самостоятельно — за небольшие деньги или бесплатно.

Арбитраж или посредничество
Инвесторы могут подать арбитражный иск или запросить посредничество через FINRA, если у них возникает спор, связанный с коммерческой деятельностью брокерской фирмы или ее брокеров. Для рассмотрения предполагаемое действие, повлекшее за собой иск, должно иметь место в течение последних шести лет. Арбитраж может быть более быстрым, дешевым и менее сложным вариантом возврата денег, чем обращение в суд.Вы можете нанять адвоката, который будет представлять вас во время арбитражного или посреднического разбирательства, чтобы дать указания и советы. Если вы не можете позволить себе адвоката, некоторые юридические школы предоставляют юридическое представительство через арбитражные клиники по ценным бумагам. Эти услуги требуют скромных регистрационных сборов в зависимости от размера претензии. Тем не менее, FINRA может предоставить освобождение от финансовых трудностей, когда это оправдано.

Реституция от SEC и FINRA Правоприменительные меры
Как SEC, так и FINRA уполномочены принимать принудительные меры, которые могут включать финансовую реституцию для инвесторов.SEC ведет страницу с информацией для пострадавших инвесторов. Он содержит перечень исполнительных действий, которые в некоторых случаях включают денежные средства, уплаченные ответчиками или ответчиками для исполнения судебного решения. Распределением может управлять персонал SEC, управляющий или сторонний управляющий фондом, который был назначен Комиссией или судом для управления распределением.

Правоприменительные меры FINRA могут также включать выплаты инвесторам. Распределение может осуществляться персоналом FINRA, самой фирмой по ценным бумагам под надзором FINRA или сторонним администратором, назначенным FINRA.Узнайте больше о помощи FINRA в расследовании.

Инвесторы, имеющие право на возврат средств, вероятно, получат сообщение от регулирующего органа или назначенной стороны до любого распределения активов. Имейте в виду, что мошенники могут выдавать себя за FINRA, SEC или другие правительственные организации, пытаясь завоевать доверие тех, кого они надеются обмануть.

Справедливые фонды и планы выкупа
Положения Справедливого фонда Закона Сарбейнса-Оксли от 2002 г. наделяют SEC полномочиями распределять финансовые штрафы среди пострадавших инвесторов.Комиссия по ценным бумагам и биржам ведет список дел, связанных со справедливыми фондами и планами изъятия денег.

SIPC Protections
Корпорация по защите инвесторов в ценные бумаги (SIPC) является некоммерческой неправительственной корпорацией, финансируемой брокерами-дилерами-членами. SIPC предоставляет инвесторам ограниченную защиту. В частности, если фирма, осуществляющая клиринг по сделкам с ценными бумагами (клиринговая фирма), становится неплатежеспособной или иным образом финансово неспособной вернуть имущество клиента, SIPC несет ответственность за обеспечение возврата денежных средств и ценных бумаг клиента в пределах, установленных законом.

Кто-то выбирает тебя


Регуляторные органы часто предупреждают потребителей, чтобы они с осторожностью относились к нежелательным предложениям, и это относится к предложениям, которые помогут вам вернуть инвестиционные активы. Как и в случае с любой услугой, тщательно проверьте фирму и отдельных лиц, прежде чем брать на себя услугу или авансовый платеж, особенно если они свяжутся с вами первыми.

FINRA BrokerCheck
Используйте FINRA BrokerCheck, чтобы узнать, работали ли какие-либо лица, которые в настоящее время предоставляют арбитражные услуги, в индустрии ценных бумаг, а также сообщали ли они регулирующим органам о каких-либо нормативных событиях.Остерегайтесь лиц, которые были исключены из брокерской индустрии и теперь предлагают услуги по возврату активов. Любой человек, которому запрещено заниматься ценными бумагами, не может представлять клиентов в арбитраже по ценным бумагам.

Юридические ресурсы
Используйте «Руководство потребителей по юридической помощи» Американской ассоциации юристов, чтобы найти юридические ресурсы, включая информацию о лицензировании адвокатов в вашем штате. Адвокаты, лишенные адвокатского статуса, не могут представлять клиентов в арбитраже по ценным бумагам. FINRA не может рекомендовать адвоката, но предлагает советы и ресурсы, которые помогут найти и найти адвоката.

Покрытие

SIPC также распространяется на фирмы, продающие акции и облигации населению (представляющие фирмы). Покрытие включает ограниченную защиту от несанкционированной торговли на счетах ценных бумаг клиентов. Это покрытие может включать несанкционированную торговлю лицами, связанными с представляющей фирмой, и может быть доступно, даже если клиринговая фирма, но не представляющая фирма, все еще платежеспособна. SIPC не защищает от рыночного риска, например, когда стоимость акций снижается. . Опять же, будьте осторожны с мошенничеством, связанным с именем SIPC.SIPC отмечает на своей странице с предупреждением о мошенничестве, что мошенничество является реальным, и мошенники могут попытаться выдать себя за SIPC, пытаясь обмануть инвесторов.

Коллективные иски
Инвесторы также могут иметь право участвовать в коллективных исках. Посетите Информационный центр коллективных исков по ценным бумагам, чтобы узнать, был ли подан частный коллективный иск в отношении данной инвестиции.

Производство по делу о корпоративном банкротстве
Может быть возможно взыскать средства с компаний, которые подали заявление о корпоративном банкротстве, процесс, который осуществляется через суды.План реорганизации компании содержит подробную информацию о том, что инвестор может ожидать от компании.

Возврат денег в результате инвестиционных потерь или мошенничества может быть трудным и требует времени. Но использование описанных выше вариантов — и обучение выявлению мошеннических предложений — может помочь гарантировать, что попытки восстановления не приведут к дополнительным финансовым потерям.

Дополнительные ресурсы

Офис народного защитника

Каждый ответчик, обвиняемый в уголовном преступлении в штате Нью-Джерси, имеет право быть представленным адвокатом, независимо от того, может ли он или она его себе позволить. Для любого, кто считает, что он или она не может позволить себе адвоката, суд должен определить, может ли быть назначен государственный защитник, который будет представлять его или ее интересы. Вопреки распространенному мнению, Управление общественного защитника штата Нью-Джерси (NJOPD) не решает, какие заявители будут приняты для представления интересов. Такое решение принимается судами на основании информации, предоставленной заявителями.

Суд предоставит Единую заявку ответчика, или «Форму 5А», которая представляет собой заявление о представлении интересов государственным защитником.В этой форме запрашивается информация о месте жительства ответчика, криминальном прошлом, трудовом стаже и финансовом положении. Он стремится сопоставить доход и активы ответчика с его или ее расходами и долгами, чтобы определить, соответствует ли ответчик стандартам бедности, чтобы претендовать на должность государственного защитника. Подсудимого также спросят, требуется ли ему или ей переводчик, и если да, то на каком языке.

После того, как суд решил, что ответчик соответствует требованиям государственного защитника, дело передается в региональное отделение NJOPD округа, в котором дело должно быть рассмотрено.Чтобы просмотреть список этих региональных отделений, нажмите здесь. Затем заместитель государственного защитника, отвечающий за это региональное отделение, назначит адвоката для ведения дела.

NJOPD стремится обеспечить высочайшее качество юридического представительства для всех клиентов, назначенных агентству судами. Это представительство будет предоставлено независимо от текущей способности лица платить за представительство.

Однако, вопреки распространенному мнению, представление не является бесплатным. Законодательство штата требует от NJOPD по завершении представления взимать с клиента чрезвычайно разумную плату.Если плата не возмещается клиентом в течение 60 дней с момента рассмотрения дела клиента, стоимость будет уменьшена до судебного решения (арест).

Физические лица также могут обращаться за представительством в следующих случаях:

  • — Семейный суд по делам о правонарушениях несовершеннолетних (финансовую ответственность несут родители)
  • -Дела суда по делам о наркотиках
  • — Случаи программы интенсивного наблюдения
  • — Чемоданы для специальных слуховых аппаратов
  • — Семейный суд Раздел 9 Дела о жестоком обращении с детьми и безнадзорности
  • — Суд по семейным делам Раздел 30 Дела о лишении родительских прав

Физические лица также могут обращаться за представительством в следующих типах дел, за которые не взимается плата:

  • — Дети, являющиеся предметом судебного разбирательства по Разделу 9 и Разделу 30
  • — Лица, подающие апелляцию на результаты судебного разбирательства 

Как подать иск о взыскании денежных средств в Индии

После того, как вы поняли значение иска о возврате денег, следующим возможным вопросом в вашей голове может быть место, где вы можете подать иск о взыскании денег в Индии. Юрисдикция для подачи иска о взыскании денежных средств может быть определена в зависимости от места или места, где находится ваш неплательщик, и денежного предела, над которым суд может иметь власть.

Территориальная юрисдикция

Самое главное, когда вы решаете, куда подать иск, это имеет ли суд территориальную юрисдикцию в отношении лица или нет.
В соответствии с этим типом юрисдикции географические пределы полномочий суда четко очерчены и конкретизированы.Он не может осуществлять полномочия за пределами этих территориальных/географических ограничений.

В соответствии с УПК 1908 иск может быть подан в любой из указанных территориальных юрисдикций:

  1. Место, где проживает ответчик (неплательщик).
  2. Место, где ответчик ведет свой бизнес или имеет средства для заработка.
  3. Место, где причина иска возникает полностью или частично.

Речь шла о территориальной юрисдикции, но мы должны помнить и о денежной юрисдикции. Например, куда подать дело, будь то районный суд, высокий суд или верховный суд.

Денежная юрисдикция

Денежный означает «связанный с деньгами». Денежная юрисдикция пытается решить, может ли суд рассматривать дела и иски, связанные с денежной стоимостью / суммой рассматриваемого дела или иска.

Это определяется денежной стоимостью (суммой денег), с которой вы имеете дело. На основании денежной суммы может быть возбуждено дело о взыскании денежных средств.

Например, финансовая юрисдикция судов в Дели такова:

  1. Иски на сумму от 1 до 20 000 рупий находятся на рассмотрении районных судов.
  2. Костюмы свыше рупий. 20,00,000/- лежат перед Высоким судом.

{Примечание: сначала определяется территориальная юрисдикция, затем вам нужно искать финансовую юрисдикцию.}

Tennessee Real Estate Education and Recovery Account

Комиссия по недвижимости Теннесси

  • Счет обучения и восстановления недвижимости («счет») был создан для компенсации потерпевшим представителям общественности, которые, как было признано, понесли денежный ущерб в результате нарушения Закона Теннесси о лицензии брокера по недвижимости от 1973 г. или любыми правилами, обнародованными в соответствии с ним лицензированным брокером, аффилированным брокером или продавцом таймшеров.
  • Счет ведется Комиссией по недвижимости Теннесси («Комиссия») с минимальным балансом в пятьсот тысяч долларов (500 000,00 долларов США).
  • Максимально возможная сумма возмещения по счету составляет пятнадцать тысяч долларов (15 000,00 долларов США) за транзакцию. Эта сумма представляет собой максимальную ответственность счета за транзакцию, независимо от количества потерпевших лиц или участков недвижимости, связанных со сделкой. Ответственность аккаунта за действия брокера, аффилированного брокера или продавца таймшеров ограничивается совокупной суммой в тридцать тысяч долларов (30 000 долларов США).
  • В начале любого действия, которое может привести к судебному решению, требующему взыскания со счета, потерпевшее лицо, инициирующее действие, должно незамедлительно уведомить об этом Комиссию в письменной форме заказным письмом с уведомлением о вручении.
  • Потерпевшее лицо имеет право на возмещение со счета, если это потерпевшее лицо получило вступившее в законную силу судебное решение в суде компетентной юрисдикции, и все или часть судебного решения не оплачена по истечении шестидесяти (60) дней после прекращения всех разбирательств (включая пересмотры и апелляции) и лицо исчерпало все средства правовой защиты, предусмотренные законом, для исполнения решения.
  • После получения судебного решения, прекращения судебного разбирательства и предпринятых попыток добиться выплаты по судебному решению потерпевшее лицо может обратиться в суд, вынесший судебное решение, с заявлением о выплате со счета суммы, представляющей собой невыплаченное судебное решение. Если суд удостоверится, что все или часть судебного решения не были оплачены, и все необходимые попытки добиться выплаты судебного решения были предприняты потерпевшим лицом, суд издает распоряжение о выплате со счета.
  • По распоряжению суда компетентной юрисдикции потерпевшее лицо может взыскать со счета реальный или компенсационный ущерб (не включая проценты и расходы).
  • Это только общая информация, а не юридическая консультация. Комиссия не может предоставить вам юридическую консультацию. Более подробная информация об учетной записи указана в T.C.A. § 62-13-208. Если вам нужна более подробная интерпретация или уверенность в отношении вашего понимания учетной записи или требуется помощь в применении закона к вашим конкретным обстоятельствам, наймите адвоката для получения помощи.

§ 43-40-22 — Фонд обучения, исследований и восстановления недвижимости; отзыв лицензии по решению суда об оплате из фонда; суброгация :: Кодекс Джорджии 2010 г. :: Кодексы и законы США :: Законодательство США :: Justia

О.К.Г.А. 43-40-22 (2010)
43-40-22. Фонд образования, исследований и восстановления недвижимости; отзыв лицензии по решению суда об оплате из фонда; суброгация

(a) Комиссия уполномочена и направлена ​​на создание и поддержание фонда образования, исследований и восстановления недвижимости. Все средства в фонде возмещения недвижимого имущества, созданном Г. Л. 1973 г., с. 100, должны быть переданы и использованы через фонд образования, исследований и восстановления недвижимости.

(b) Комиссия должна поддерживать минимальный баланс в размере 1 миллиона долларов США в фонде образования, исследований и восстановления недвижимости, из которого любое лицо, за исключением компаний-клиентов, когда они не являются руководителями в сделке с недвижимостью, пострадавшее в результате деяния. представительство, сделка или поведение лицензиата, нарушающие положения настоящей главы или правила и положения комиссии, обнародованные в соответствии с ней, могут взыскать по распоряжению любого суда, обладающего надлежащей юрисдикцией, фактический или компенсационный ущерб, не включая проценты и расходы, понесенные в связи с действием, представлением, транзакцией или поведением, при условии, что ничто не может быть истолковано как обязывающее фонд выплатить более 15 000 долларов США.00 за сделку независимо от количества потерпевших лиц или участков недвижимого имущества, участвующих в такой сделке. Кроме того:

(1) Ответственность фонда за действия лицензиата, когда он действует в качестве такового, прекращается с выдачей судебных постановлений, санкционирующих выплаты из фонда по судебным решениям или любой неисполненной части судебных решений в совокупная сумма в размере 45 000,00 долларов США от имени такого лицензиата;

(2) Лицензиат, действующий в качестве принципала или агента в сделке с недвижимостью, не имеет претензий к фонду; и

(3) Ни одно лицо, подтвердившее надлежащее требование или требования в соответствии с настоящим разделом Кодекса, не может получить более 15 000 долларов США.00 из фонда.

(c) Когда какое-либо лицо подает заявку на получение первоначальной лицензии на осуществление деятельности в качестве лицензиата, это лицо уплачивает в дополнение к первоначальному лицензионному сбору плату в размере, установленном комиссией за депозит в сфере образования, исследований, и восстановительный фонд.
(d)(1) Ни один иск по судебному решению, которое впоследствии приводит к приказу о сборе средств из фонда образования, исследований и восстановления недвижимости, не может быть начат позднее, чем через два года после возникновения основания для иска. Когда какое-либо потерпевшее лицо инициирует судебное разбирательство, которое может привести к взысканию средств из фонда образования, исследований и восстановления недвижимости, потерпевшее лицо должно уведомить комиссию в письменной форме заказным письмом или официальной доставкой в ​​течение ночи с запрошенной квитанцией о вручении по адресу: действие на момент начала такого действия. Комиссия имеет право вмешиваться и защищать любые такие действия.

(2) Когда какое-либо потерпевшее лицо получает вступившее в законную силу судебное решение в любом суде компетентной юрисдикции в отношении любого лицензиата за любое действие, представление, сделку или поведение, которые нарушают эту главу или положения, обнародованные в соответствии с ней, которые действуют произошло 1 июля 1973 г. или позднее, потерпевшее лицо может после прекращения всех разбирательств, включая рассмотрение и апелляции в связи с приговором, подать проверенный иск в суд, в который было вынесено решение, и по истечении десяти дней в письменной форме уведомив комиссию, может обратиться в суд для вынесения постановления о выплате из фонда образования, исследований и возмещения недвижимого имущества суммы, не выплаченной по решению суда, с учетом ограничений, изложенных в данном разделе Кодекса.

(3) Суд рассматривает такое заявление в упрощенном порядке, и после его слушания потерпевшее лицо должно показать, что это лицо:

(A) На момент подачи иска, было не является супругой должника по решению суда; или родитель, родной брат или ребенок должника по судебному решению или супруга должника по судебному решению; или личный представитель такого лица или лиц;

(B) Соответствует всем требованиям настоящего раздела Кодекса;

(C) Получил судебное решение, как указано в пункте (2) настоящего подраздела, с указанием его суммы и суммы, причитающейся по нему на дату подачи заявления; и что в таком действии потерпевшее лицо присоединилось к любым и всем компаниям, выпустившим корпоративные поручительства для должников по судебному решению, в качестве принципалов и всех других необходимых сторон;

(D) Приказал о выдаче исполнительного листа на основании такого судебного решения, и должностное лицо, исполняющее его, представило отчет, показывающий, что никакое личное или недвижимое имущество должника по судебному решению, на которое может быть обращено взыскание во исполнение судебного решения, не может быть найдено или что сумма, реализованная при продаже их или тех из них, которые были обнаружены при таком исполнении, была недостаточной для удовлетворения судебного решения, с указанием суммы, реализованной таким образом, и остатка, причитающегося судебному решению после применения к нему суммы осуществленный;

(E) заставил должника по судебному решению под присягой сделать открытие относительно имущества должника по судебному решению в соответствии с главой 11 раздела 9 «Закона о гражданской практике Джорджии»;

(F) провел все разумные поиски и расследования, чтобы установить, владеет ли должник по судебному решению недвижимым или личным имуществом или другими активами, подлежащими продаже или использованию для исполнения судебного решения;

(G) Не обнаружил в результате такого обыска движимого или недвижимого имущества или других активов, подлежащих продаже или использованию, или что некоторые из них, описанные, принадлежат должнику по судебному решению и подлежат использованию таким образом, и что потерпевшее лицо предприняло все необходимые действия и процедуры для их реализации и что полученная таким образом сумма была недостаточной для удовлетворения судебного решения, с указанием реализованной таким образом суммы и остатка, причитающегося по решению суда после применения реализованной суммы; и

(H) Применил следующие пункты, если таковые имеются, возмещенные потерпевшим лицом, к фактическим или компенсационным убыткам, присужденным судом:

(i) Любая сумма, взысканная с должника или должников по решению суда;

(ii) Любая сумма, полученная от компании или компаний, предоставляющих залог; или

(iii) Любая сумма, возмещенная во внесудебном порядке в отношении конкретных ответчиков.

(4) Всякий раз, когда пострадавшее лицо убеждает суд в том, что выполнение одного или нескольких требований, перечисленных в подпунктах (D), (E), (F), (G) и (H) пункта (3) настоящей части и что потерпевшее лицо предприняло все разумные шаги для взыскания суммы судебного решения или его неисполненной части и не смогло взыскать ее, суд может по своему усмотрению отменить необходимость за соблюдение таких требований.

(5) Суд должен издать распоряжение, адресованное комиссии, требующей выплаты из фонда образования, исследований и восстановления недвижимости любой суммы, которую он сочтет подлежащей выплате по иску, в соответствии с положениями и в соответствии с ограничения, содержащиеся в этом разделе Кодекса, если суд в ходе слушания удостоверится в истинности всех вопросов, которые должны быть представлены потерпевшим лицом в соответствии с пунктом (3) настоящего подраздела, и удостоверится, что потерпевшее лицо полностью преследовало и исчерпал все доступные ему средства правовой защиты для взыскания суммы, присужденной по решению суда.

(6) Если комиссия выплачивает из фонда образования, исследований и восстановления недвижимости любую сумму для урегулирования претензии или удовлетворения судебного решения против лицензиата, лицензия такого лицензиата автоматически аннулируется после выдачи постановление суда, разрешающее оплату из фонда образования, исследований и восстановления недвижимости. Если такая лицензия принадлежит фирме, лицензия квалифицированного брокера фирмы автоматически аннулируется после вынесения судебного постановления, санкционирующего платеж из фонда образования, исследований и восстановления недвижимости.Ни один такой лицензиат не имеет права на получение новой лицензии до тех пор, пока такой лицензиат не выплатит полностью, плюс проценты по расчетной ставке в соответствии с Разделом 7-4-12 Кодекса, сумму, выплаченную из фонда образования, исследований и восстановления недвижимости. на счет такого лицензиата. Освобождение от банкротства не освобождает лицо от санкций и ограничений, предусмотренных в настоящем подразделе.

(7) Если в какой-либо момент денег, депонированных в фонд образования, исследований и восстановления недвижимости, недостаточно для удовлетворения какого-либо должным образом санкционированного требования или его части, комиссия должна, когда достаточно денег было депонировано в реальном Фонд образования, исследований и возмещения имущества, удовлетворяет такие неоплаченные требования или их части в том порядке, в котором такие требования или их части были первоначально поданы, плюс накопленные проценты по ставке 4 процента в год.

(e) Суммы, полученные комиссией в соответствии с любыми положениями настоящего раздела Кодекса, депонируются в государственную казну и хранятся в специальном фонде, известном как «Фонд образования, исследований и восстановления недвижимости», и должны находиться в ведении комиссии по доверительному управлению для выполнения целей настоящего раздела Кодекса. Эти средства могут быть инвестированы в любые инвестиции, которые являются законными для местных страховых компаний в соответствии со статьями 1 и 3 главы 11 раздела 33, а проценты от этих инвестиций должны быть зачислены в кредит фонда образования, исследований и восстановления недвижимости. и должны использоваться для тех же целей, что и все другие деньги, депонированные в фонде образования, исследований и восстановления недвижимости.

(f) Подача любым лицом или его агентом в комиссию любого уведомления, заявления или другого документа, требуемого в соответствии с настоящим разделом Кодекса, который является ложным, не соответствует действительности или содержит какое-либо существенное искажение фактов и представляет собой проступок.

(g) Когда комиссия получает уведомление, как это предусмотрено в подразделе (d) настоящего раздела Кодекса, комиссия может явиться, подать ответ, явиться на судебное заседание, защитить иск или предпринять любые другие действия, которые она может счесть целесообразным от имени и от имени ответчика и обратиться за помощью любым подходящим методом пересмотра от имени и от имени ответчика.

(h) Когда по распоряжению суда комиссия выплатила из фонда обучения, исследований и восстановления недвижимости какую-либо сумму кредитору по решению суда, комиссия переходит ко всем правам кредитора по решению суда . Кредитор по решению суда должен уступить все свои права, право собственности и проценты по решению комиссии до того, как какой-либо платеж будет произведен из фонда, и любая сумма и проценты, возмещенные таким образом комиссией по решению суда, должны быть депонированы в фонд.Если общая сумма, взысканная комиссией по решению, превышает сумму, выплаченную из фонда первоначальному кредитору по решению, плюс проценты и стоимость взыскания, комиссия может принять решение о выплате излишков, собранных первоначальному кредитору по решению, или переуступить оставшиеся проценты. в судебном решении первоначальному кредитору. Платеж или переуступка первоначальному кредитору по судебному решению не влечет за собой дальнейшую ответственность фонда за платеж первоначальному кредитору по судебному решению на основании этой сделки или судебного решения.Любые расходы, понесенные комиссией при попытке собрать назначенные решения, оплачиваются из фонда.

(i) Несоблюдение потерпевшим лицом всех положений настоящего раздела Кодекса представляет собой отказ от любых прав в соответствии с настоящим разделом Кодекса.

(j) Комиссия по своему усмотрению может использовать любые и все средства от платежей новых лицензиатов в фонд образования, исследований и восстановления недвижимости или от начисленных процентов, полученных от фонда, для помощи в покрытии расходов. разработки курсов, проведения семинаров, проведения исследовательских проектов по вопросам, касающимся брокерских операций с недвижимостью, публикации и распространения учебных материалов или других образовательных и исследовательских программ в интересах лицензиатов и общественности, которые могут быть утверждены комиссией в соответствии с положениями настоящей главы. и его правила и положения; при условии, однако, что комиссия не должна расходовать или выделять суммы на образовательные или исследовательские цели в таких суммах, которые привели бы к сокращению фонда образования, исследований и восстановления недвижимости до суммы менее 1 миллиона долларов.

(k) В дополнение к лицензионным сборам, предусмотренным в этой главе, комиссия по своему усмотрению и исходя из необходимости обеспечения минимального остатка в размере 1 миллиона долларов США в фонде образования, исследований и восстановления недвижимости.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.