Мошенничество рф: Что За Статья 159? - Сайт Губернатора Псковской области

Содержание

РИА Новости — события в Москве, России и мире сегодня: темы дня, фото, видео, инфографика, радио

РИА Новости

4.7

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Политика

В мире

Экономика

Общество

Происшествия

Армия

Наука

Спорт

Культура

Религия

Туризм

Госдеп отказался признать приостановку Россией участия в ДСНВ

Новости дня в России и мире — РБК

404

Cтраницa не найдена

Посмотрите другие материалы или воспользуйтесь поиском

США заявили, что продолжают считать Россию связанной условиями ДСНВ

Как отмена налоговых соглашений с Западом скажется на бизнесе и гражданах

Шойгу назвал причиной крушения дрона нарушение США бесполетной зоны

WSJ узнала о нежелании Байдена снижать потолок цен на российкую нефть

Цены на нефть упали до минимума с конца 2021 года.

Что говорят аналитики

NASDAQ объявила о делистинге акций «Яндекса», Qiwi, Ozon, HeadHunter

BFMTV узнал, что Макрон может распустить парламент 16 марта

ЦБ Швейцарии не исключил поддержки Credit Suisse

Путин назначил новым главой Чукотки министра из ЛНР

Глава Пентагона отказался считать сдачу Артемовска поражением для Киева

Что происходит с банком Credit Suisse и запустит ли это финансовый кризис

Определились все участники четвертьфинала Лиги чемпионов

Россияне назвали главные проблемы при подборе стройматериалов

Военная операция на Украине. Онлайн

Чистая прибыль «Русагро» рухнула на 84%. Что поможет переломить тренд

Пять фраз родителей, которые отбивают у подростка желание учиться

Вернуться на главную

Прогнозирование бухгалтерского мошенничества в публично торгуемых китайских фирмах с помощью метода PCA-RF , Нанкин, Цзянсу, 211815, Китай

^* Автор, ответственный за переписку. Электронная почта: [email protected]

Автор, ответственный за переписку

Донгер Чен

Доступно в Интернете 30 декабря 2022 г.

DOI: 10.2991/978-94-6463-108-1_82Как использовать DOI?
Ключевые слова: предсказание мошенничества; машинное обучение; Анализ главных компонентов; случайный лес; комбинированная модель
Abstract: Финансовое мошенничество происходит время от времени и постепенно становится всеобщей проблемой с расширением международных рынков капитала и ростом экономики информационной индустрии в экосистеме Интернета. В этом документе представлена методология прогнозирования финансового мошенничества с использованием основных финансовых данных. Методология основана на PCA-RF. В отличие от традиционных методов, таких как логистическая регрессия и машина опорных векторов, мы творчески предложили модель PCA-RF, сначала используя анализ основных компонентов для уменьшения размерности данных, затем используя поиск по сетке для оптимизации модели случайного леса и, наконец, непосредственно выбирая необработанные финансовые данные из финансовой отчетности для прямого анализа. Мы сравниваем результаты анализа с методами случайного леса и нейронных сетей, и исследование показывает, что модель PCA-RF лучше подходит для прогнозирования внутреннего финансового мошенничества в Китае. В этой статье мы используем метод ансамблевого обучения, чтобы внедрить метод PCA-RF в область прогнозирования финансового мошенничества для публичных компаний.
Авторское право: © 2022 Автор(ы)
Открытый доступ: Открытый доступ Эта глава находится под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses). /by-nc/4.0/), что разрешает любое некоммерческое использование, совместное использование, адаптацию, распространение и воспроизведение на любом носителе или в любом формате, при условии, что вы укажете автора(ов) оригинала и источник, а также предоставите ссылку на лицензию Creative Commons и указать, были ли внесены изменения.

Загрузить статью (PDF)

Название тома: Труды Международной конференции по компьютерным наукам, информационной инженерии и цифровой экономике 2022 г. (CSIEDE 2022)
Series: Advances in Computer Science Research; 30 декабря 2022 г.
ISBN: 10.2991/978-94-6463-108-1_82
ISSN: 2352-538X
DOI: 10.2991/9003-64-646-646-646-646-646-646-646-646-646-646-646-646-646-646-646-646-646-646-646-646-646-646-646-646-646-646-646-646-646-646-646-646-646-646-646-646-646-64-6467-646.woy
: .
Copyright: © 2022 Автор(ы)
Открытый доступ: Открытый доступ Эта глава распространяется под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/ by-nc/4.0/), который разрешает любое некоммерческое использование, совместное использование, адаптацию, распространение и воспроизведение на любом носителе или в любом формате, при условии, что вы укажете автора(ов) оригинала и источник, а также предоставите ссылку на Лицензия Creative Commons и укажите, были ли внесены изменения.

Процитировать эту статью AU — Донгер Чен КГ — 2022 ДА — 30 декабря 2022 г. TI — Прогнозирование бухгалтерского мошенничества в публично торгуемых китайских фирмах с помощью метода PCA-RF BT — Материалы Международной конференции по компьютерным наукам, информационной инженерии и цифровой экономике 2022 г. (CSIEDE 2022) ПБ — Атлантис Пресс СП — 739 ЭП-748 СН-2352-538Х УР — https://doi.org/10.2991/978-94-6463-108-1_82 ДО — 10.2991/978-94-6463-108-1_82 ID — Чен2022 Скорая помощь —

скачать .riscopy в буфер обмена

Порядок расследования фактов мошенничества и неправомерных действий

Дата вступления в силу:

31 марта 2022 г.

Функция:

Служба контроля соответствия

Контакт:

Джошуа Б. Тоас, вице-президент по соблюдению нормативных требований и директор по соблюдению нормативных требований

518.434.7145

Джошуа.Тоас@rfsuny.org

Основание для процедуры

Эта процедура соответствует политике Исследовательского фонда (RF) в отношении мошенничества и информирования о нарушениях и используется для проведения расследования обвинений в мошенничестве, растратах, злоупотреблениях или другом ненадлежащем поведении.

Краткое описание процедуры

Все заслуживающие доверия заявления о ненадлежащем поведении будут рассмотрены и расследованы. О предполагаемом неправомерном поведении следует сообщать в Управление по соблюдению нормативных требований с использованием наиболее эффективных возможных средств в соответствии с Политикой в отношении мошенничества и информирования о нарушениях.

Служба обеспечения соблюдения нормативных требований несет основную ответственность за координацию и документирование всех расследований предполагаемого ненадлежащего поведения. Представитель Службы соблюдения нормативных требований рассмотрит основные факты и может при необходимости проконсультироваться с Управлением внутреннего аудита, Управлением главного юрисконсульта, отделом кадров или другими сторонами, чтобы определить необходимость проведения расследования и тип требуемого расследования.

Заявления о домогательствах или дискриминации

Заявления, касающиеся дискриминации или домогательств, как они определены в Политике равных возможностей и антидискриминации и Порядке рассмотрения жалоб на дискриминацию, домогательства и репрессалии, будут переданы в Управление кадров для рассмотрения в соответствии с Законом о равных возможностях РФ и антидискриминационная политика; и Процедура рассмотрения жалоб на дискриминацию, домогательства и репрессалии.

В соответствии с Политикой в отношении мошенничества и информирования о нарушениях заявления, которые связаны с потенциальной дискриминацией или домогательствами в дополнение к другому Ненадлежащему поведению, будут переданы в Службу нормативно-правового соответствия для принятия решения о дальнейших действиях. Заявления о нападении, нежелательных прикосновениях или угрозах насилия регулируются Политикой в отношении мошенничества и информирования о нарушениях и этой процедурой и не должны рассматриваться как заявление о домогательствах или дискриминации, как описано выше.

Выводы и корректирующие действия

Если расследование подтвердит факт мошенничества, расточительства, злоупотребления или иного ненадлежащего поведения, Управление внутреннего аудита, Управление главного юрисконсульта и/или Управление по соблюдению нормативных требований направит отчеты соответствующему назначенному персоналу и Совету директоров через Комитет по аудиту.

При необходимости руководство центрального офиса РФ предпримет соответствующие корректирующие действия и сообщит о результатах соответствующему персоналу. Дисциплина сотрудников будет осуществляться в соответствии с Политикой прогрессивной дисциплины РФ.

Направление в правоохранительные или регулирующие органы

Решения о возбуждении уголовного дела или передаче результатов расследования в соответствующие правоохранительные и/или регулирующие органы для проведения независимого расследования будут приниматься по согласованию с Генеральным юрисконсультом, Президентом РФ, Советом директоров и другими по мере необходимости.

RF Руководство определит, требуется ли какое-либо раскрытие информации от спонсора, после рассмотрения соответствующих юридических требований и рекомендаций Управления главного юрисконсульта и Управления по соблюдению нормативных требований.

Запросы во время незавершенного расследования

Все запросы, касающиеся расследуемой деятельности, от подозреваемого лица, его или ее адвоката или представителя или любого другого лица, запрашивающего, должны быть направлены в Управление по соблюдению нормативных требований.

записей

Служба соответствия требованиям будет вести постоянную регистрацию всех расследований или проверок. Любые записи, подпадающие под действие доктрины конфиденциальности адвоката и клиента или доктрины работы адвоката, будут помечены как конфиденциальные и будут опубликованы только с одобрения Управления главного юрисконсульта.

Этапы процедуры

В следующей таблице описаны действия по рассмотрению заявлений о ненадлежащем поведении:

Ступенька	Роль или ответственность	Рекомендации или советы
Отслеживание жалоб на предполагаемое или фактическое ненадлежащее поведение.	Служба соответствия	При необходимости вводите жалобы, полученные по горячей линии по вопросам этики, в систему управления делами.
Если жалоба касается члена Совета директоров, немедленно обратитесь к Председателю Комитета по аудиту для определения дальнейших действий.	Служба контроля соответствия
Если заявление касается должностного лица РФ, сообщить об этом Председателю Ревизионной комиссии.	Служба контроля соответствия
Просмотрите основные факты.	Служба контроля соответствия	Может консультироваться с Управлением внутреннего аудита, Управлением главного юрисконсульта, Управлением людских ресурсов или другими организациями, если это необходимо, для определения необходимости проведения расследования и типа требуемого расследования.
Организуйте группу проверки для расследования заявления.	Служба обеспечения соблюдения нормативных требований совместно с Управлением внутренней ревизии и Управлением главного юрисконсульта	В группу могут входить другие сотрудники RF или SUNY из любого подразделения или местоположения RF или SUNY, и ее могут поддерживать внешние консультанты, такие как независимые аудиторы и юристы.
Провести установление фактов, чтобы определить, что произошло в связи с предполагаемым инцидентом.	Ведущий исследователь	Члены следственной группы будут иметь свободный и неограниченный доступ ко всем записям и помещениям РФ, а также право изучать, копировать и удалять все или любую часть содержимого папок, столов, шкафов, компьютерных файлов и других стандартных или электронных хранилищах без предварительного уведомления или согласия любого лица, которое может использовать или хранить любые такие предметы или объекты, когда это находится в рамках их расследования.
Отправьте отчет в Управление по соблюдению нормативных требований, документируя расследование.	Ведущий исследователь
Принять окончательное решение и представить отчет соответствующему назначенному персоналу и Совету директоров через Комитет по аудиту, если это уместно.	Служба соответствия
Определите соответствующие корректирующие меры, которые необходимо принять после расследования.	Центральный офис управления РФ	См. Политику прогрессивной дисциплины
Создание и хранение постоянных корпоративных записей, документирующих обвинение, расследование и окончательный отчет.	Служба контроля соответствия	Документация должна включать все существенные и относящиеся к делу факты, а также законодательные и нормативные указания или требования, политики и процедуры, юридический анализ и другие соответствующие соображения, а также окончательный отчет с изложением результатов или окончательного решения.

Определения

Ненадлежащее поведение — Преднамеренное действие или бездействие с намерением получить несанкционированную выгоду или ввести в заблуждение представителя РФ, государственного служащего, продавца или другое лицо, ведущее бизнес с РФ. Примеры такого поведения включают, но не ограничиваются:

Совершение любого преступления или правонарушения, включая подделку или изменение документов;
Несанкционированное изменение или манипулирование компьютерными файлами;
Мошенническая или иным образом вводящая в заблуждение финансовая отчетность;
Преследование выгоды или преимущества в нарушение Политики РФ в отношении конфликта интересов;
Несанкционированное раскрытие конфиденциальной или служебной информации;
Неправомерное присвоение, несанкционированное уничтожение, изъятие или нецелевое использование ресурсов РФ, ее спонсоров или деловых партнеров. Ресурсы включают материалы, оборудование или другие активы;
Разрешение или получение компенсации за неполученные товары или невыполненные услуги;
Любая преднамеренная или преднамеренная деятельность, которая приводит к нарушению условий спонсора, включая спонсорские средства или спонсорскую отчетность;
Неправомерное поведение в науке, неправомерное поведение в исследованиях или другое академическое неправомерное поведение;
Разрешение или получение компенсации за неотработанное время
Нарушение закона, правила или постановления;
Создание существенной и конкретной опасности для здоровья или безопасности населения; и
Умышленное нарушение политики РФ.

Рабочее место — офис RF, расположенный в студенческом городке SUNY или в другом месте SUNY под контролем операционного менеджера.

Операционный менеджер — физическое лицо, назначенное Президентом РФ для наблюдения за деятельностью РФ на производственной площадке.

Сопутствующая информация

Кодекс поведения РФ

Политика РФ в отношении конфликтов интересов

Политика РФ в отношении мошенничества и информирования о нарушениях

Политика равных возможностей и антидискриминации

Процедура рассмотрения жалоб на дискриминацию, домогательства и месть

Формы

Нет

История изменений

Дата

Краткое описание изменений