Онлайн Инспекция — Работодатель обязан соблюдать условия и порядок привлечения работников к материальной ответственности, установленные законодательством
Часть 2 статьи 232 ТК РФ:
Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность сторон этого договора. При этом договорная ответственность работодателя перед работником не может быть ниже, а работника перед работодателем — выше, чем это предусмотрено настоящим Кодексом или иными федеральными законами.
Статья 233 ТК РФ:
Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного противоправного поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено настоящим Кодексом или иными федеральными законами.
Каждая из сторон трудового договора обязана доказать размер причиненного ей ущерба.
Статья 238 ТК РФ:
Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат.
Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), а также необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение, восстановление имущества либо на возмещение ущерба, причиненного работником третьим лицам.
Статья 239 ТК РФ:
Материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику.
Статья 241 ТК РФ:
За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом или иными федеральными законами.
Статья 242 ТК РФ:
Полная материальная ответственность работника состоит в его обязанности возмещать причиненный работодателю прямой действительный ущерб в полном размере.
Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба может возлагаться на работника лишь в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иными федеральными законами.
Работники в возрасте до восемнадцати лет несут полную материальную ответственность лишь за умышленное причинение ущерба, за ущерб, причиненный в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, а также за ущерб, причиненный в результате совершения преступления или административного проступка.
Статья 243 ТК РФ:
Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба возлагается на работника в следующих случаях:
1) когда в соответствии с настоящим Кодексом или иными федеральными законами на работника возложена материальная ответственность в полном размере за ущерб, причиненный работодателю при исполнении работником трудовых обязанностей;
2) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного договора или полученных им по разовому документу;
3) умышленного причинения ущерба;
4) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
5) причинения ущерба в результате преступных действий работника, установленных приговором суда;
6) причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой установлен соответствующим государственным органом;
7) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну (государственную, служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами;
8) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей.
Материальная ответственность в полном размере причиненного работодателю ущерба может быть установлена трудовым договором, заключаемым с заместителями руководителя организации, главным бухгалтером.
Статья 244 ТК РФ:
Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности (пункт 2 части первой статьи 243 настоящего Кодекса), то есть о возмещении работодателю причиненного ущерба в полном размере за недостачу вверенного работникам имущества, могут заключаться с работниками, достигшими возраста восемнадцати лет и непосредственно обслуживающими или использующими денежные, товарные ценности или иное имущество.
Перечни работ и категорий работников, с которыми могут заключаться указанные договоры, а также типовые формы этих договоров утверждаются в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.
Постановление Минтруда РФ от 31.12.2002 N 85 «Об утверждении перечней должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности, а также типовых форм договоров о полной материальной ответственности»
Статья 277 ТК РФ:
Руководитель организации несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный организации.
В случаях, предусмотренных федеральными законами, руководитель организации возмещает организации убытки, причиненные его виновными действиями. При этом расчет убытков осуществляется в соответствии с нормами, предусмотренными гражданским законодательством.
Пункты 1-2 статьи 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ:
1. Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени (пункт 3 статьи 53), обязано возместить по требованию юридического лица, его учредителей (участников), выступающих в интересах юридического лица, убытки, причиненные по его вине юридическому лицу.
Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.
2. Ответственность, предусмотренную пунктом 1 настоящей статьи, несут также члены коллегиальных органов юридического лица, за исключением тех из них, кто голосовал против решения, которое повлекло причинение юридическому лицу убытков, или, действуя добросовестно, не принимал участия в голосовании.
Абзац 4 пункта 13 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»:
Руководитель бюджетного учреждения несет перед бюджетным учреждением ответственность в размере убытков, причиненных бюджетному учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований абзаца первого настоящего пункта, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.
Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»
Часть 3 статьи 15:
3. Руководитель автономного учреждения несет перед автономным учреждением ответственность в размере убытков, причиненных автономному учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.
Часть 4 статьи 17:
4. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную частью 4 статьи 16 настоящего Федерального закона, несет перед автономным учреждением ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной, если не докажет, что оно не знало и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее совершении. Такую же ответственность несет руководитель автономного учреждения, не являющийся лицом, заинтересованным в совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки.
Пункт 2 статьи 44 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»:
2. Члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличный исполнительный орган общества, члены коллегиального исполнительного органа общества, а равно управляющий несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
При этом не несут ответственности члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, члены коллегиального исполнительного органа общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
Пункт 2 статьи 25 Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»:
2. Руководитель унитарного предприятия несет в установленном законом порядке ответственность за убытки, причиненные унитарному предприятию его виновными действиями (бездействием), в том числе в случае утраты имущества унитарного предприятия.
Часть 5 статьи 22 Федерального закона от 18.07.2009 N 190-ФЗ «О кредитной кооперации»:
5. Единоличный исполнительный орган кредитного кооператива, по вине которого кредитный кооператив понес убытки, обязан возместить кредитному кооперативу эти убытки в порядке, установленном федеральными законами и уставом кредитного кооператива.
Часть 1 статьи 21 Федерального закона от 29.11.2007 N 286-ФЗ «О взаимном страховании»:
1. Члены правления общества и директор общества несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не предусмотрены федеральными законами. При этом члены правления, которые голосовали против решения, повлекшего за собой причинение обществу убытков, или не принимали участие в голосовании, освобождаются от ответственности.
Часть 2 статьи 46 Федерального закона от 30.12.2004 N 215-ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах»:
2. Должностные лица кооператива несут ответственность перед кооперативом за убытки, причиненные кооперативу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. Указанные лица признаются невиновными, если они приняли все меры для надлежащего исполнения своих обязанностей.
Отсутствие вины доказывается должностными лицами кооператива. Не несут ответственность член правления кооператива, член коллегиального исполнительного органа кооператива, член ревизионной комиссии кооператива, которые голосовали против решения, повлекшего за собой причинение кооперативу убытков, или не принимали участие в голосовании. Обязанность возместить кооперативу убытки не наступает, если действия (бездействие) должностных лиц, повлекшие за собой причинение кооперативу убытков, основывались на законном решении общего собрания членов кооператива.
Часть 7 статьи 11 Федерального закона от 29.07.2004 N 98-ФЗ «О коммерческой тайне»:
7. Руководитель организации возмещает организации убытки, причиненные его виновными действиями в связи с нарушением законодательства Российской Федерации о коммерческой тайне. При этом убытки определяются в соответствии с гражданским законодательством.
Федеральный закон от 03.12.2011 N 380-ФЗ «О хозяйственных партнерствах»:
Часть 3 статьи 19:
3.
Единоличный исполнительный орган партнерства несет ответственность за убытки, причиненные партнерству, участнику партнерства или третьим лицам в связи с предоставлением им по своей вине недостоверных или неполных сведений о содержании соглашения об управлении партнерством, в том числе в части пределов и объема собственных полномочий или полномочий иных органов партнерства.
Часть 2 статьи 22:
2. Члены органов управления партнерства, если образование таких органов предусмотрено соглашением об управлении партнерством, единоличный исполнительный орган партнерства несут ответственность перед партнерством за убытки, причиненные партнерству их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены соглашением об управлении партнерством или федеральными законами.
Пункт 2 статьи 71 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:
2. Члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличный исполнительный орган общества (директор, генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, члены коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.
Члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличный исполнительный орган общества (директор, генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, члены коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций общества, предусмотренный главой XI.1 настоящего Федерального закона.
При этом в совете директоров (наблюдательном совете) общества, коллегиальном исполнительном органе общества (правлении, дирекции) не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
Статья 346 ТК РФ:
С работником религиозной организации может быть заключен договор о полной материальной ответственности в соответствии с перечнем, определенным внутренними установлениями религиозной организации.
Пункт 6 статьи 59 Федерального закона от 08.01.1998 N 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»:
6. Материальная ответственность за ущерб, причиненный юридическому лицу, возлагается на работника указанного юридического лица, если неисполнение или ненадлежащее исполнение им трудовых обязанностей повлекло хищение либо недостачу наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров. Указанный работник в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде несет материальную ответственность в размере 100-кратного размера прямого действительного ущерба, причиненного юридическому лицу в результате хищения либо недостачи наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров.
Пункт 5 статьи 68 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ «О связи»:
5. Работники операторов связи несут материальную ответственность перед своими работодателями за утрату или задержку доставки всех видов почтовых и телеграфных отправлений, повреждение вложений почтовых отправлений, происшедшие по их вине при исполнении ими должностных обязанностей, в размере ответственности, которую несет оператор связи перед пользователем услугами связи, если иная мера ответственности не предусмотрена соответствующими федеральными законами.
Статья 245 ТК РФ:
При совместном выполнении работниками отдельных видов работ, связанных с хранением, обработкой, продажей (отпуском), перевозкой, применением или иным использованием переданных им ценностей, когда невозможно разграничить ответственность каждого работника за причинение ущерба и заключить с ним договор о возмещении ущерба в полном размере, может вводиться коллективная (бригадная) материальная ответственность.
Письменный договор о коллективной (бригадной) материальной ответственности за причинение ущерба заключается между работодателем и всеми членами коллектива (бригады).
По договору о коллективной (бригадной) материальной ответственности ценности вверяются заранее установленной группе лиц, на которую возлагается полная материальная ответственность за их недостачу. Для освобождения от материальной ответственности член коллектива (бригады) должен доказать отсутствие своей вины.
При добровольном возмещении ущерба степень вины каждого члена коллектива (бригады) определяется по соглашению между всеми членами коллектива (бригады) и работодателем.
При взыскании ущерба в судебном порядке степень вины каждого члена коллектива (бригады) определяется судом.
Статья 246 ТК РФ:
Размер ущерба, причиненного работодателю при утрате и порче имущества, определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, действующих в данной местности на день причинения ущерба, но не ниже стоимости имущества по данным бухгалтерского учета с учетом степени износа этого имущества.
Федеральным законом может быть установлен особый порядок определения размера подлежащего возмещению ущерба, причиненного работодателю хищением, умышленной порчей, недостачей или утратой отдельных видов имущества и других ценностей, а также в тех случаях, когда фактический размер причиненного ущерба превышает его номинальный размер.
Части 1 — 2 статьи 247 ТК РФ:
До принятия решения о возмещении ущерба конкретными работниками работодатель обязан провести проверку для установления размера причиненного ущерба и причин его возникновения.
Для проведения такой проверки работодатель имеет право создать комиссию с участием соответствующих специалистов.
Истребование от работника письменного объяснения для установления причины возникновения ущерба является обязательным. В случае отказа или уклонения работника от предоставления указанного объяснения составляется соответствующий акт.
Части 1 – 4 статьи 248 ТК РФ:
Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не превышающей среднего месячного заработка, производится по распоряжению работодателя. Распоряжение может быть сделано не позднее одного месяца со дня окончательного установления работодателем размера причиненного работником ущерба.
Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно возместить причиненный работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая взысканию с работника, превышает его средний месячный заработок, то взыскание может осуществляться только судом.
При несоблюдении работодателем установленного порядка взыскания ущерба работник имеет право обжаловать действия работодателя в суд.
Работник, виновный в причинении ущерба работодателю, может добровольно возместить его полностью или частично. По соглашению сторон трудового договора допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В этом случае работник представляет работодателю письменное обязательство о возмещении ущерба с указанием конкретных сроков платежей. В случае увольнения работника, который дал письменное обязательство о добровольном возмещении ущерба, но отказался возместить указанный ущерб, непогашенная задолженность взыскивается в судебном порядке.
Показать больше
Прокурор разъясняет — Прокуратура Костромской области
Прокурор разъясняет
- 27 декабря 2020, 19:48
Пределы материальной ответственности работника
Текст
Поделиться
Буйская межрайонная прокуратура разъясняет.
Материальная ответственность сторон трудового договора регламентируется нормами главы 37 Трудового кодекса Российской Федерации (далее по тексту — ТК РФ).
Пунктом 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 ноября 2006 года № 52 «О применении судами законодательства, регулирующего материальную ответственность работников за ущерб, причиненный работодателю» разъяснено, что споры о материальной ответственности работника за ущерб, причиненный работодателю, в том числе в случае, когда ущерб причинен работником не при исполнении им трудовых обязанностей, рассматриваются районным судом в качестве суда первой инстанции как индивидуальный трудовой спор. По этим же правилам рассматриваются дела по искам работодателей, предъявленным после прекращения действия трудового договора, т.е. после увольнения работника.
В соответствии с нормами статьи 248 ТК РФ работник, виновный в причинении ущерба работодателю, может добровольно возместить его полностью или частично.
К данным отношениям подлежат применению нормы ТК РФ, а не нормы Гражданского кодекса Российской Федерации об исполнении обязательств. Следовательно, требования работодателей о взыскании с работника в том числе и неустойки за просрочку возврата суммы долга, являются необоснованными.
При привлечении работника к материальной ответственности работодатель обязан доказать размер причиненного ему ущерба. Работник в свою очередь обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) в соответствии с частью 1 статьи 238 ТК РФ взысканию с работника не подлежат.
Правилами статьи 239 ТК РФ установлены случаи освобождения работника от материальной ответственности: при возникновении ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику.
За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах своего среднего месячного заработка (статья 241 ТК РФ).
Перечень случаев возложения на работника материальной ответственности в полном размере причиненного ущерба приведен в статье 243 ТК РФ.
При определении размера причиненного ущерба работодатель должен руководствоваться следующими нормативными правовыми актами:
Федеральным законом от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г.
№ 34н утверждено, Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13 июля 1995 г. № 49. Отступление от правил проведения инвентаризации влечет невозможность с достоверностью установить факт наступления ущерба у работодателя, а также определить, кто именно виноват в возникновении ущерба, каков его размер, имеется ли вина работника в причинении ущерба. Факт недостачи может считаться установленным только при условии выполнения в ходе инвентаризации всех необходимых мероприятий, результаты которых должны быть оформлены документально в установленном законом порядке.
Кроме того, в соответствии с требованиями статьи 247 ТК РФ до принятия решения о возмещении ущерба конкретными работниками работодатель обязан провести проверку для установления размера причиненного ущерба и причин его возникновения. Истребование от работника письменного объяснения для установления причины возникновения ущерба является обязательным.
Сам работник имеет право знакомиться со всеми материалами проверки и обжаловать их в комиссию по трудовым спорам или в суд.
Орган по рассмотрению трудовых споров может с учетом степени и формы вины, материального положения работника и других обстоятельств снизить размер ущерба, подлежащий взысканию с работника. Снижение размера ущерба, подлежащего взысканию с работника, не производится, если ущерб причинен преступлением, совершенным в корыстных целях (статья 250 ТК РФ).
Пределы материальной ответственности работника
Буйская межрайонная прокуратура разъясняет.
Материальная ответственность сторон трудового договора регламентируется нормами главы 37 Трудового кодекса Российской Федерации (далее по тексту — ТК РФ).
Пунктом 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 ноября 2006 года № 52 «О применении судами законодательства, регулирующего материальную ответственность работников за ущерб, причиненный работодателю» разъяснено, что споры о материальной ответственности работника за ущерб, причиненный работодателю, в том числе в случае, когда ущерб причинен работником не при исполнении им трудовых обязанностей, рассматриваются районным судом в качестве суда первой инстанции как индивидуальный трудовой спор.
По этим же правилам рассматриваются дела по искам работодателей, предъявленным после прекращения действия трудового договора, т.е. после увольнения работника.
В соответствии с нормами статьи 248 ТК РФ работник, виновный в причинении ущерба работодателю, может добровольно возместить его полностью или частично. По соглашению сторон трудового договора допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В этом случае работник представляет работодателю письменное обязательство о возмещении ущерба с указанием конкретных сроков платежей. В случае увольнения работника, который дал письменное обязательство о добровольном возмещении ущерба, но отказался возместить указанный ущерб, непогашенная задолженность взыскивается в судебном порядке.
К данным отношениям подлежат применению нормы ТК РФ, а не нормы Гражданского кодекса Российской Федерации об исполнении обязательств. Следовательно, требования работодателей о взыскании с работника в том числе и неустойки за просрочку возврата суммы долга, являются необоснованными.
При привлечении работника к материальной ответственности работодатель обязан доказать размер причиненного ему ущерба. Работник в свою очередь обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) в соответствии с частью 1 статьи 238 ТК РФ взысканию с работника не подлежат.
Правилами статьи 239 ТК РФ установлены случаи освобождения работника от материальной ответственности: при возникновении ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику.
За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах своего среднего месячного заработка (статья 241 ТК РФ).
Перечень случаев возложения на работника материальной ответственности в полном размере причиненного ущерба приведен в статье 243 ТК РФ.
При определении размера причиненного ущерба работодатель должен руководствоваться следующими нормативными правовыми актами:
Федеральным законом от 06 декабря 2011 г.
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н утверждено, Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13 июля 1995 г. № 49. Отступление от правил проведения инвентаризации влечет невозможность с достоверностью установить факт наступления ущерба у работодателя, а также определить, кто именно виноват в возникновении ущерба, каков его размер, имеется ли вина работника в причинении ущерба. Факт недостачи может считаться установленным только при условии выполнения в ходе инвентаризации всех необходимых мероприятий, результаты которых должны быть оформлены документально в установленном законом порядке.
Кроме того, в соответствии с требованиями статьи 247 ТК РФ до принятия решения о возмещении ущерба конкретными работниками работодатель обязан провести проверку для установления размера причиненного ущерба и причин его возникновения.
Истребование от работника письменного объяснения для установления причины возникновения ущерба является обязательным. Сам работник имеет право знакомиться со всеми материалами проверки и обжаловать их в комиссию по трудовым спорам или в суд.
Орган по рассмотрению трудовых споров может с учетом степени и формы вины, материального положения работника и других обстоятельств снизить размер ущерба, подлежащий взысканию с работника. Снижение размера ущерба, подлежащего взысканию с работника, не производится, если ущерб причинен преступлением, совершенным в корыстных целях (статья 250 ТК РФ).
Казначейство США ввело в список российских олигархов, должностных лиц и организации в ответ на злонамеренную деятельность во всем мире компании, которыми они владеют или контролируют, 17 высокопоставленных чиновников российского правительства, а также государственная российская компания по торговле оружием и ее дочерняя компания, российский банк.
«Российское правительство действует для непропорциональной выгоды олигархов и правительственной элиты», — заявил министр финансов Стивен Т. Мнучин. «Российское правительство участвует в ряде злонамеренных действий по всему миру, включая продолжающуюся оккупацию Крыма и подстрекательство к насилию на востоке Украины, поставку режиму Асада материалов и оружия, когда они бомбят своих гражданских лиц, попытки подорвать западные демократии и злонамеренные киберактивности. Российские олигархи и элита, получающие прибыль от этой коррумпированной системы, больше не будут изолированы от последствий дестабилизирующей деятельности своего правительства».
Сегодняшние действия осуществляются в соответствии с полномочиями, предоставленными Исполнительным указом (E.O.) 13661 и E.O. 13662, власти, кодифицированные Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA), а также E.O. 13582. Эти действия последовали за публикацией Министерством финансов отчета CAATSA по разделу 241 в конце января 2018 года.
В отчете по разделу 241 Казначейство указало высокопоставленных российских государственных чиновников и олигархов. Сегодняшние действия направлены против ряда лиц, перечисленных в отчете по разделу 241, в том числе тех, кто извлекает выгоду из путинского режима и играет ключевую роль в продвижении злонамеренной деятельности России.
Одновременно с этим действием OFAC выдает две общие лицензии, чтобы свести к минимуму немедленные помехи для лиц, партнеров и союзников США. Дополнительные сведения см. в разделах Общие лицензии Общие лицензии 12 и Общие лицензии 13, а также соответствующие часто задаваемые вопросы.
Все активы, находящиеся под юрисдикцией США определенных физических и юридических лиц, а также любых других юридических лиц, заблокированных в силу закона в результате того, что они принадлежат стороне, находящейся под санкциями, замораживаются, и лицам США, как правило, запрещается иметь с ними дело. Кроме того, лица, не являющиеся гражданами США, могут столкнуться с санкциями за умышленное содействие крупным транзакциям для или от имени физических или юридических лиц, заблокированных сегодня.
Внесен в список российских олигархов
Владимир Богданов внесен в список за работу в энергетическом секторе экономики Российской Федерации. Богданов является генеральным директором и заместителем председателя совета директоров «Сургутнефтегаза», вертикально интегрированной нефтяной компании, работающей в России. OFAC ввело секторальные санкции в отношении «Сургутнефтегаза» в соответствии с Директивой 4, изданной в соответствии с Э.О. 13662 в сентябре 2014 года.
Олег Дерипаска внесен в список Э.О. № 13661 за то, что он действовал или имел намерение действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, высокопоставленного должностного лица Правительства Российской Федерации, а также на основании Е.О. № 13662 для осуществления деятельности в энергетическом секторе экономики Российской Федерации. Дерипаска заявил, что не отделяет себя от российского государства. Он также признал наличие российского дипломатического паспорта и утверждает, что представлял российское правительство в других странах.
В отношении Дерипаски ведется расследование по делу об отмывании денег, и его обвиняют в угрозе жизни деловых конкурентов, незаконном прослушивании телефонных разговоров государственного чиновника, а также в вымогательстве и рэкете. Также есть утверждения, что Дерипаска подкупил государственного чиновника, заказал убийство бизнесмена и был связан с российской организованной преступной группировкой.
Сулейман Керимов внесен в список должностных лиц Правительства Российской Федерации. Керимов является членом Совета Федерации РФ. 20 ноября 2017 года Керимова задержали во Франции и продержали двое суток. Утверждается, что он ввез сотни миллионов евро во Францию, перевозя до 20 миллионов евро за раз в чемоданах, а также выполняя более обычные денежные переводы, не сообщая о деньгах французским налоговым органам. Керимов якобы отмывает средства через покупку вилл. Керимова также обвинили в неуплате 400 миллионов евро налогов, связанных с виллами.
Игорь Ротенберг назначен на работу в энергетическом секторе экономики Российской Федерации.
Ротенберг приобрел значительные активы у своего отца, Аркадия Ротенберга, после того как в марте 2014 года УКИА внесло последний в список. В частности, Аркадий Ротенберг продал Игорю Ротенбергу 79 процентов российской нефтегазовой буровой компании «Газпром бурение». Дядя Игоря Ротенберга, Борис Ротенберг, владеет 16 процентами компании. Как и его брат Аркадий Ротенберг, Борис Ротенберг был назначен в марте 2014 г.
Кирилл Шамалов вводится для работы в энергетическом секторе экономики Российской Федерации. Шамалов женился на дочери Путина Катерине Тихоновой в феврале 2013 года, и после женитьбы его состояние резко улучшилось; в течение 18 месяцев он приобрел большую часть акций Сибура, российской компании, занимающейся разведкой, добычей, переработкой и переработкой нефти и газа. Год спустя он смог занять более одного миллиарда долларов в виде кредита от Газпромбанка, государственного предприятия, на которое распространяются секторальные санкции в соответствии с Э.О. 13662. В том же году давний соратник Путина Геннадий Тимченко, который сам внесен в список согласно Е.
О. 13661, продал Шамалову дополнительно 17% акций «Сибура». Вскоре после этого Кирилл Шамалов пополнил ряды элиты миллиардеров вокруг Путина.
Андрей Скоч внесен в список должностных лиц Правительства Российской Федерации. Скоч — депутат Государственной Думы РФ. Скоч имеет давние связи с российскими организованными преступными группировками, в том числе руководил одним из таких предприятий.
Виктор Вексельберг внесен в список для работы в энергетическом секторе экономики Российской Федерации. Вексельберг является основателем и председателем совета директоров группы компаний «Ренова». Группа «Ренова» состоит из компаний по управлению активами и инвестиционных фондов, которые владеют и управляют активами в нескольких секторах российской экономики, включая энергетику. В 2016 году российская прокуратура провела обыски в офисах «Реновы» и арестовала двух соратников Вексельберга, в том числе главного управляющего директора компании и еще одного топ-менеджера, за взятки чиновникам, связанным с проектом по производству электроэнергии в России.
Включенные в список компании, принадлежащие олигархам
В дополнение к санкциям в отношении лиц, перечисленных выше, OFAC сегодня внесло в список 12 компаний, которые являются одними из наиболее известных среди организаций, которые принадлежат или контролируются лицами, включенными в список сегодня. Этот список из 12 компаний, принадлежащих или контролируемых олигархами, находящимися под санкциями, не следует рассматривать как исчерпывающий, и регулируемое сообщество по-прежнему несет ответственность за соблюдение правила OFAC о 50 процентах.
B-Finance Ltd., базирующаяся на Британских Виргинских островах, внесена в список за то, что она прямо или косвенно принадлежит или контролируется Олегом Дерипаской.
Компания «Базовый Элемент Лимитед» внесена в список за то, что она принадлежит или контролируется, прямо или косвенно, Олегом Дерипаской. Basic Element Limited базируется в Джерси и является частной инвестиционной и управляющей компанией для различных деловых интересов Дерипаски.
EN+ Group внесена в список лиц, находящихся в собственности или под контролем, прямо или косвенно, Олега Дерипаски, B-Finance Ltd. и Basic Element Limited. EN+ Group находится в Джерси и является ведущим международным вертикально интегрированным производителем алюминия и электроэнергии.
ЕвроСибЭнерго внесено в список за то, что оно находится в собственности или под контролем, прямо или косвенно, Олега Дерипаски и EN+ Group. ЕвроСибЭнерго — одна из крупнейших независимых энергетических компаний России, управляющая электростанциями по всей России и производящая около девяти процентов всей электроэнергии в России.
United Company RUSAL PLC внесена в список лиц, находящихся в собственности или под контролем, прямо или косвенно, EN+ Group. United Company RUSAL PLC базируется в Джерси и является одним из крупнейших в мире производителей алюминия, на долю которого приходится семь процентов мирового производства алюминия.
«Русские машины» внесены в список за то, что они принадлежат или контролируются, прямо или косвенно, Олегом Дерипаской и «Базовым Элементом Лимитед».
Компания «Русские машины» была создана для управления машиностроительными активами компании «Базовый Элемент Лимитед».
Группа «ГАЗ» внесена в список за то, что она прямо или косвенно принадлежит или контролируется Олегом Дерипаской и «Русскими машинами». «Группа ГАЗ» — ведущий производитель коммерческих автомобилей в России.
Агрохолдинг «Кубань», расположенный в России, внесен в список лиц, находящихся в собственности или под контролем, прямо или косвенно, Олега Дерипаски и компании «Базовый Элемент Лимитед».
ООО «Газпром бурение» внесено в список лиц, находящихся в собственности или под контролем Игоря Ротенберга. ООО «Газпром бурение» оказывает услуги по разведке нефти и газа в России.
Открытое акционерное общество «НПВ Инжиниринг» внесено в список лиц, находящихся в собственности или под контролем Игоря Ротенберга. Открытое акционерное общество «ЭнПиВи Инжиниринг» оказывает управленческие и консультационные услуги в России.
ООО «Ладога Менеджмент» внесено в список лиц, находящихся в собственности или под контролем Кирилла Шамалова.
ООО «Ладога Менеджмент» находится в России и занимается депозитным банкингом.
Группа «Ренова» внесена в список за то, что она принадлежит или контролируется Виктором Вексельбергом. Группа «Ренова», базирующаяся в России, состоит из инвестиционных фондов и управляющих компаний, работающих в энергетическом секторе, в том числе в экономике России.
Определенные российские государственные компании
Россия способствовала нестабильности правительства Сирии, продавая и передавая военную технику российского производства в поддержку режима Асада, что позволило Асаду продолжать нападения на сирийских граждан. Эти атаки включали атаки с применением химического оружия, в результате которых погибли сотни сирийских граждан.
«Рособоронэкспорт» — государственная российская компания по торговле оружием, имеющая давние и постоянные связи с правительством Сирии, с продажами оружия на миллиарды долларов за более чем десятилетие. Рособоронэкспорт внесен в список под Э.О.
13582 за материальную помощь, спонсирование или предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки, товаров или услуг в поддержку правительства Сирии.
Банк «Российская финансовая корпорация» (Банк РФЦ) внесен в список владельцев Рособоронэкспорта. RFC Bank зарегистрирован в Москве, Россия, и его операции включают депозитные банковские операции.
Назначенные государственные служащие Российской Федерации
Андрей Акимов является председателем правления государственного Газпромбанка. Акимов внесен в список в соответствии с Э.О. № 13661 за то, что он является должностным лицом Правительства Российской Федерации.
Михаил Фрадков — президент Российского института стратегических исследований (РИСИ) — крупного научно-аналитического центра, учрежденного Президентом Российской Федерации, обеспечивающего информационную поддержку Администрации Президента, Совета Федерации, Государственной Думы и Службы безопасности Совет. Фрадков внесен в список в соответствии с Э.
О. № 13661 за то, что он является должностным лицом Правительства Российской Федерации.
Сергей Фурсенко — член совета директоров «Газпром нефти», дочерней компании государственного «Газпрома». Фурсенко внесен в список в соответствии с Э.О. № 13661 за то, что он является должностным лицом Правительства Российской Федерации.
Олег Говорун – начальник Управления Президента Российской Федерации по социально-экономическому сотрудничеству со странами-участниками Содружества Независимых Государств. Говорун внесен в список в соответствии с Э.О. № 13661 за то, что он является должностным лицом Правительства Российской Федерации.
Алексей Дюмин — Губернатор Тульской области России. Ранее он возглавлял Силы специальных операций, которые сыграли ключевую роль в предполагаемой аннексии Крыма Россией. Дюмин внесен в список в соответствии с Э.О. № 13661 за то, что он является должностным лицом Правительства Российской Федерации.
Владимир Колокольцев — Министр внутренних дел и генеральной полиции Российской Федерации.
Колокольцев внесен в список в соответствии с Э.О. № 13661 за то, что он является должностным лицом Правительства Российской Федерации.
Константин Косачев — Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам. Косачев внесен в список по указу Е.О. № 13661 за то, что он является должностным лицом Правительства Российской Федерации.
Андрей Костин является президентом, председателем правления и членом наблюдательного совета государственного банка ВТБ. Костин внесен в список в соответствии с Э.О. № 13661 за то, что он является должностным лицом Правительства Российской Федерации.
Алексей Миллер — Председатель Правления, заместитель Председателя Совета директоров государственной компании «Газпром». Миллер назначен в соответствии с E.O. № 13661 за то, что он является должностным лицом Правительства Российской Федерации.
Николай Патрушев — секретарь Совета Безопасности Российской Федерации. Патрушев внесен в список в соответствии с Э.О. № 13661 за то, что он является должностным лицом Правительства Российской Федерации.
Владислав Резник — депутат Государственной Думы РФ. Резник внесен в список согласно Э.О. № 13661 за то, что он является должностным лицом Правительства Российской Федерации.
Евгений Школов — помощник Президента Российской Федерации. Школов внесен в список по указу Е.О. № 13661 за то, что он является должностным лицом Правительства Российской Федерации.
Александр Торшин — Статс-секретарь — заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации. Торшин внесен в список в соответствии с Э.О. № 13661 за то, что он является должностным лицом Правительства Российской Федерации.
Владимир Устинов — полномочный представитель в Южном федеральном округе России. Устинов внесен в список в соответствии с Э.О. № 13661 за то, что он является должностным лицом Правительства Российской Федерации.
Тимур Валиулин — начальник Главного управления по борьбе с экстремизмом МВД России. Валиулин назначается в соответствии с E.O. № 13661 за то, что он является должностным лицом Правительства Российской Федерации.
Александр Жаров является руководителем Роскомнадзора (Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Жаров внесен в список в соответствии с Э.О. № 13661 за то, что он является должностным лицом Правительства Российской Федерации.
Виктор Золотов — директор Федеральной службы войск национальной гвардии, командующий войсками национальной гвардии Российской Федерации. Золотов внесен в список в соответствии с Э.О. № 13661 за то, что он является должностным лицом Правительства Российской Федерации.
Дополнительная информация о физических и юридических лицах, перечисленных сегодня.
####
Программы безопасности и обязанности Федерального агентства
- Закон об охране труда 1970 г.
- Программы безопасности Федерального агентства и обязанности
СЕК.
19.
Программы безопасности и обязанности Федерального агентства
(а)
29 USC 668
Глава каждого федерального агентства (за исключением Почтовой службы США) должен разработать и поддерживать эффективную и всеобъемлющую программу охраны труда и здоровья, которая соответствует стандартам, обнародованным в разделе 6. Руководитель каждого учреждения (после консультации с представителями его работников) —
(1)
Опубл. L. 50-241
предоставлять безопасные и благоприятные для здоровья места и условия труда в соответствии со стандартами, установленными в разделе 6;
(2)
приобретать, поддерживать и требовать использования средств безопасности, средств индивидуальной защиты и устройств, разумно необходимых для защиты сотрудников;
(3)
вести надлежащий учет всех несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний для надлежащей оценки и принятия необходимых корректирующих мер;
(4)
проконсультироваться с Секретарем относительно адекватности формы и содержания записей, которые ведутся в соответствии с подразделом (a)(3) настоящего раздела; и
(5)
ежегодно отчитываться перед секретарем о несчастных случаях на производстве и травмах, а также о программе агентства в соответствии с этим разделом.