Фиктивное банкротство юридического лица
2020-06-17 Автор: Богачев Андрей Владимирович Рубрика: Статьи
Невозможность расплатится с долгами для бизнеса в наше время стало явлением обыденным. Часто в возникшей ситуации единственным выходом для предприятия является признание субъекта банкротом. В чем выгода этого способа? Дело в том, что согласно действующему законодательству РФ, вся задолженность компании – банкрота списывается, независимо от того, это банковские кредиты или кредиторская задолженность перед поставщиками и партнерами.
Но, как и в случае с любым законом, законодательством о банкротстве юридических лиц могут воспользоваться не только честные предприниматели, но и недобросовестные. Ложное банкротство предприятия в юридической практике называют преднамеренным или фиктивным.
Чем фиктивное банкротство отличается от преднамеренного
Часто термины «фиктивное» и «преднамеренное» банкротство путают, но между ними есть существенная разница.
Преднамеренное банкротство обозначает реальное банкротство предприятия, когда компания терпит убытки, неспособна расплатится по долгам, но причиной такого состояния является целенаправленная деятельность одного или группы лиц, которые доводят бизнес до финансовой несостоятельности.
Фиктивное банкротство — это ложное объявление предприятия банкротом, когда нет никаких для этого оснований, а руководство компании показывает задолженность, чтобы не платить по кредитам, или пытается вытребовать выгодные для себя условия.
Вам может быть интересно:
DIVIUS Law & Consulting оказывает услуги представления интересов в суде
Сопровождение процедуры банкротства юридических лиц от
DIVIUS Law & ConsultingКакие цели преследуют при фиктивном банкротстве
Выделяют несколько причин, из-за которых запускают процедуру фиктивного банкротства:
- Уход от обязательств по долгам.
Чтобы не платить кредиторскую задолженность финансовым организациям, партнерам или поставщикам, предприятие может объявить себя банкротом. - Получение отстрочки по выплате платежей. После начала процедуры банкротства, все активы, счета и долги замораживаются, а должнику предлагают сотрудничество на более выгодных условиях.
- Вывод оборотных средств. Для личного обогащения предприниматель может попытаться вывести средства из оборота предприятия.
- Закрытие компании. Если собственник решил закрыть фирму и не желает платить по долгам, он может объявить свой бизнес банкротом.
Чтобы не платить кредиторскую задолженность финансовым организациям, партнерам или поставщикам, предприятие может объявить себя банкротом.По каким признака можно определить, что банкротство фиктивное?
Для того чтобы предъявить обвинение юридическим лицам в фиктивном банкротстве, нужно иметь веские доказательства.
Явными признаками фиктивного банкротства могут быть:
- Совершение сделок, которые увеличили кредиторскую задолженность предприятия, при наличии значительных долгов, по которым компания не имела возможности рассчитаться.
- Руководством проводились хозяйственные действия, которые серьезно ухудшили финансовое состояние предприятия.
- Денежные средства выводились на подставных/аффилированных лиц.
- Проводилось переоформление активов на сторонних лиц.
В чем преимущества аудита бизнеса на фиктивное банкротство с DIVIUS Law&Consulting
Во-первых, наша компания DIVIUS Law&Consulting обладает значительным опытом аудита юридических лиц, признанием их банкротами, юристами компании проводится анализ наличия признаков фиктивного банкротства, составление отчетов при обнаружении нарушений.
Во-вторых, нанимая наших специалистов, вы экономите свое время, сокращаете расходы на обслуживание кредиторской задолженности, а значит повышаете эффективность своего бизнеса.
В-третьих, мы предоставляем сопровождение до завершения процесса банкротства компании, помогаем в разрешении возникших проблем при судебных разбирательствах, представляем сторону клиента во всех государственных структурах.
Чтобы начать сотрудничество с нами, оставьте заявку на сайте или позвоните по номеру телефона: 8 800 700-96-62!
Новости и статьи от DIVIUS Law&Consulting, которые могут быть Вам интересны:
- Контроль над процедурой банкротства
- Субсидиарная ответственность при банкротстве юридического лица
- Банкротство юридических лиц в 2020 году
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями —
ПРЕДНАМЕРЕННОЕ БАНКРОТСТВО ст 196 УК РФ
Адвокат в Пятигорске ст 196 УК РФ по преднамеренному банкротству
Записаться
на консультацию по уголовным делам о преднамеренном банкротстве можно по
телефону: +7 (905) 444-87-33; +7 (988) 103-93-53.
Простой состав преднамеренного банкротства является тяжким
преступлением, предусмотренный ст 196 УК РФ и выделен совместно с
другими статьями о преступлениях в сфере экономической деятельности в отдельную
главу УК РФ.
Одним из видов доказательства наличия – отсутствия умысла на преднамеренное банкротство являются показания лица, в отношении которого проводится доследственная проверка, подозреваемого, обвиняемого, подсудимого.
Своевременное обращение к адвокату по уголовным делам о преднамеренном банкротстве позволит оценить обстоятельства произошедшего события, выработать позицию и тактику защиты на стадии доследственной проверки, предварительного следствия, в суде, установить круг предполагаемых свидетелей, очевидцев события, с их согласия сможет опросить их, установить истинную картину произошедшего, участвовать в допросе потерпевшего и выявлять несоответствия и противоречия в его показаниях, ходатайствовать о проведении необходимых экспертиз и т.
В делах о преднамеренном банкротстве присутствует и другая сторона — потерпевший, права которого также нуждаются в профессиональной юридической защите.
Для потерпевшего вовремя обратиться к адвокату позволит правильно, грамотно и своевременно подать заявление о преднамеренном банкротстве, установить, собрать и закрепить доказательства совершения преступления, провести соответствующие экспертизы. Промедление в совершении этих действий может привести к уничтожению следов (доказательств) совершенного преступления, либо сделать процесс доказывания весьма затруднительным.
Составом преднамеренного банкротства является:
• Совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо ИП действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица или ИП в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб – ст 196 УК РФ, относится к тяжким преступлениям и размер наказания предусмотрен до 6-ти лет лишения свободы.
Уголовный адвокат в Пятигорске по ст 196 УК РФ Вышегородцева Е.М предоставит квалифицированную защиту виновному, а также представит интересы потерпевшего по делам о преднамеренном банкротстве на различных стадиях уголовного производства
Получить юридическую консультацию Вы можете в адвокатском офисе, записавшись предварительно по тел.: +7 (905) 444-87-33; +7 (988) 103-93-53.
В рамках
оказания защиты виновному по уголовному делу, представления интересов
потерпевшего, адвокат осуществляет следующий спектр услуг:
• комплексное изучение обстоятельств и материалов дела
• проведение анализа сложившейся ситуации
• оценка перспективы дела на стадии предварительного следствия и на стадии судебного следствия
• посещение подзащитного в ИВС, СИЗО
• обсуждение и согласование с доверителем позиции по делу
• защита интересов доверителя на стадии предварительного следствия и в суде
• обжалование постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, иных постановлений
• обжалование приговора суда в апелляционной, кассационной, надзорной инстанции
• защита интересов доверителя в суде апелляционной, кассационной, надзорной инстанции
• защита интересов доверителя в Верховном Суде РФ
• защита в суде при рассмотрении ходатайства об условно-досрочном освобожденииЗаписаться на консультацию по уголовным делам о преднамеренном банкротстве можно по телефону: +7 (905) 444-87-33; +7 (988) 103-93-53.
Ужесточение уголовной ответственности за преступления, связанные с банкротством — Несостоятельность/банкротство
Федеральным законом от 1 июля 2021 г. № 241-ФЗ введен ряд об изменении уголовного преследования по статьям 195 («Неправомерные действия при банкротстве») и 196 («Преднамеренное банкротство») УК РФ. Только один-два десятка человек в год в настоящее время привлекаются к уголовной ответственности по эти статьи.
С одной стороны изменения призваны ужесточить наказание и расширить практику применения этих статей. С этой целью ряд квалифицирующих элементов с более жесткими типами и количеством придумано наказание. Приняты более строгие меры наказания для случаев, когда контролирующее лицо или директор должника совершил неправомерные действия при банкротстве и/или за умышленное банкротство.
Статья 196 УК РФ также изменена и применяется к
расширенная группа действующих лиц. Теперь не только компания
директор или участник могут быть привлечены к ответственности за действия или бездействие
совершение действий, заведомо повлекших возникновение юридического лица
не в состоянии полностью удовлетворить требования кредиторов или компетентных
власти, но любое другое лицо также потенциально может быть
преследуется.
При этом предусмотрен особый случай уменьшения ответственности предусмотрено за эти два преступления. Лицо, совершившее одно из эти преступления впервые могут быть освобождены от уголовной ответственности, если они:
- активно способствовать разоблачению или расследованию преступление,
- добровольно информировать о лицах, воспользовавшихся незаконное или недобросовестное поведение должника и/или
- раскрывать информацию об активах таких лиц (доход) в той мере, в какой это позволяет получать существенные ущерб, подлежащий возмещению.
Итак, эти поправки, которые ужесточают ответственность и указать новые основания для уменьшения этой ответственности, как правило, направлена на снижение количества злоупотреблений в делах о банкротстве и помочь увеличить возврат кредиторов.
Первоначально опубликовано 12 июля 2021 г.
Содержание этой статьи предназначено для предоставления общего
руководство по теме.
Следует обратиться за консультацией к специалисту
о ваших конкретных обстоятельствах.
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ ПО ТЕМЕ: Несостоятельность/банкротство/реструктуризация в Российской Федерации
Судебное решение, вынесенное в связи с иском о мошенничестве с кредиторами после исключения (Integral Petroleum SA против Pretrogat FZE And Ors)
Gatehouse Chambers
Анализ разрешения споров: Когда владельцы и контролеры компании отказались идентифицировать получателя платежей, произведенных из компании в ходе арбитражного разбирательства…
Европейские корпорации готовятся к еще большему стрессу с началом сезона аудита
Alvarez & Marsal
Новая экономическая реальность медленного роста, высокой инфляции, повышения процентных ставок, снижения частного потребления и воздействия геополитической напряженности создала условия для подъема…
COMI Сдвиги в Европе – новые разработки
Milbank LLP
Своим решением об отклонении апелляции на возбуждение производства по делу о несостоятельности в Германии Федеральный суд Германии окончательно завершил судебный спор о.
..
Экстравагантная стоимость Бюджеты в сделке с мошенническими действиями кредиторов Требование, подвергнутое судебной критике, но не санкционированное (Lemos And Ors V Church Bay Trust Company Ltd)
Gatehouse Chambers
Анализ разрешения споров: Суд, управление расходами в соответствии с разделом 423 Закона о несостоятельности 1986 подверг резкой критике уровень предполагаемых расходов, отраженных в сметах расходов, и сделал заказ…
Взыскание долгов в Италии
Arnone & Sicomo
Взыскание долгов в Италии, безусловно, возможно, несмотря на трудности.
Сравнительный справочник по реструктуризации и банкротству
CRI Group Ltd
Сравнительный справочник по реструктуризации и банкротству для юрисдикции Кипра, ознакомьтесь с разделом наших сравнительных руководств, чтобы сравнить несколько стран
Канадская система залога может быть реформирована
ОТТАВА —
Министр юстиции Дэвид Ламетти заявил, что обсудит реформирование системы залога в Канаде на встрече со своими коллегами из провинции в эту пятницу.
Ранее в этом году премьер-министры призвали федералов создать систему «обратной ответственности» за правонарушения, связанные с огнестрельным оружием, которая требовала бы от лица, ходатайствующего об освобождении под залог, показать, почему ему не следует оставаться за решеткой.
- Capital Dispatch: Подпишитесь на подробные политические репортажи о Парламентском холме
Ламетти заявил в понедельник на заседании парламентского комитета, что готов внести изменения в Уголовный кодекс и уже обсудил этот вопрос с некоторыми коллегами из провинции.
«Нужно ли нам добавить немного больше липкости, если хотите, чтобы в определенных случаях людям было труднее получить залог? Мы должны посмотреть на это», — сказал он в интервью после выступления перед судом Палаты общин. комитет.
Но он говорит, что освобождение под залог является фундаментальным правом, и любой закон, затрудняющий доступ к нему, рискует противоречить Хартии прав и свобод.
Он сказал, что есть «переломный момент», когда Верховный суд будет утверждать, что залог недостаточно доступен.
Ламетти сказал, что существует риск введения законов, ограничивающих доступ к залогу и выходящих за рамки Хартии, но изменение условий залога для рецидивистов с оружием — это мера, которую можно было бы принять, не нарушая Хартии.
Ламетти не сказал, когда либеральное правительство планирует действовать, но говорит, что это приоритет.
Он сказал, что ожидает, что провинции выступят со своими собственными предложениями о том, как улучшить залог. Некоторые переговоры, в том числе с Британской Колумбией, Манитобой и Онтарио, уже начались.
В то время как все провинции подписались под призывом к более «обратной ответственности» за преступления с применением огнестрельного оружия, Саскачеван и Манитоба ранее заявляли, что хотят, чтобы люди, совершающие насильственные преступления с применением ножей и модифицированного медвежьего спрея, также сталкивались с более жесткими условиями при подаче заявления об освобождении под залог.
Федеральные консерваторы настаивают на том, чтобы правительство ужесточило доступ к залогу для рецидивистов, особенно в случаях, связанных с огнестрельным оружием.
Депутат-консерватор Фрэнк Капуто настаивает на том, чтобы Ламетти поддержал законопроект его частного члена, который установит более строгие правила залога для рецидивистов, совершивших преступления с применением огнестрельного оружия.
В комитете Ламетти заявил, что намерен работать с депутатами от оппозиции над улучшением системы уголовного правосудия.
Федеральные консерваторы и другие критики также призывают федеральное правительство отменить политику 2019 года.Закон, обновивший положения Уголовного кодекса.
Он кодифицировал «принцип сдерживания», который был подтвержден в деле Верховного суда 2017 года, в котором особое внимание уделялось освобождению людей из-под стражи при «скорейшей разумной возможности» и «на наименее обременительных условиях» с учетом обстоятельств дела.