Заявление об исключении имущества из акта описи и ареста образец: Образец иска об исключении имущества из описи: помощь адвоката

Содержание

Исковое заявление об освобождении имущества от ареста и об исключении из описи – версия от 2023 года

9 253

1 262

Печать документа

Кликните на текст документа
чтобы развернуть его целиком.

кому

от

Исковое заявление

об освобождении имущества от ареста (исключении из описи)

Пристав-исполнитель Постановлением от » » г. N наложил арест на следующее имущество: .

Истец считает данный арест незаконным, в связи с тем, что указанное имущество принадлежит не , являющ должником по делу N от » » г., на имущество которого решением суда наложен арест, а Истцу, что подтверждается: .

В соответствии с ч. 1 ст. 119 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» в случае возникновения спора, связанного с принадлежностью имущества, на которое обращается взыскание, заинтересованные лица вправе обратиться в суд с иском об освобождении имущества от наложения ареста или исключении его из описи.

В связи с вышеизложенным и на основании ст. 119 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», ст. ст. 131 — 132, 442 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации прошу:

освободить от ареста следующее имущество: , исключив его из описи.

Приложение:

Копия исполнительного документа от » » г. N .
Копия постановления судебного пристава-исполнителя от » » г. N о возбуждении исполнительного производства.
Копия постановления судебного пристава-исполнителя о наложении ареста от » » г. N .
Копия акта о наложении ареста (описи имущества) от » » г. N .
Документы, подтверждающие незаконность ареста.
Документы, подтверждающие нарушение прав и законных интересов истца.
Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление Ответчикам и Третьему лицу копии искового заявления и приложенных к нему документов, которые у них отсутствуют.
Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины (или: право на получение льготы по уплате государственной пошлины, ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера государственной пошлины или об освобождении от уплаты государственной пошлины).
Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых Истец основывает свои требования.

« » 20 г.

2 пользователя добавили
этот документ в избранное

Составьте договор,

доверившись опыту юриста Время важнее

Используя сайт, в том числе для обращений, и нажимая на данную кнопку, я свободно, своей волей и в своем интересе даю cогласие на обработку персональных данных

Исковое заявление об освобождении имущества от ареста

Главная >> Судебная практика по гражданским делам >> Исковое заявление об освобождении имущества от ареста | Судебная практика

Судебная практика по гражданским делам
В Чертановский районный суд г. Москвы

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
об освобождении имущества от ареста (исключении из описи)

В производстве Ленинского районного отдела службы судебных приставов г. Уфы Управления Федеральной службы судебных приставов России по Республике Башкортостан находится на исполнении исполнительное производство № 16825/11/04/02 возбужденное 16 июля 2011 года на основании исполнительного документа – исполнительного листа № 007993214, выданного Ленинским районным судом г. Уфы о наложении ареста на транспортное средство – автомобиль марки AUDIS5, 2008 года выпуска, № двигателя CAU010299, цвет белый, идентификационный номер VINAUZZZ8, паспорт ТС 77УФ 778818, выдан 27 июля 2008 года.

Должником по данному исполнительному производству является За Дмитрий Геннадьевич, взыскателем ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт».

18 июня 2013 года судебный пристав – исполнитель Специализированного межрайонного отдела по отдельным исполнительным действиям и розыскным заданиям УФССП России по Москве Пол Д. А. в рамках указанного исполнительного производства по поручению судебного пристава-исполнителя Ленинского РОСП УФССП России по Республике Башкортостан Янбердиной Э.Г. от 7 июня 2013 года, о совершении отдельных исполнительных действий и применению мер принудительного исполнения произвел опись и арест автотранспортного средства, о чем составил соответствующий акт.

Арест наложен на автомобиль марки AUDIS5, идентификационный номер VINAUZZZ8T79A, по адресу: г.Москва, Чон бульвар, дом 15.

Как видно из текста акта накладывая арест на автомобиль судебный пристав – исполнитель Специализированного межрайонного отдела по отдельным исполнительным действиям и розыскным заданиям УФССП России по Москве Пол Д.А. исходил из полученного им постановления о поручении по совершению отдельных исполнительных действий о том, что автомобиль принадлежит должнику.

Однако указанный автомобиль должнику по исполнительному производству не принадлежит.

Собственником автомобиля марки AUDIS5, идентификационный номер VINAUZZZ8T79, является С Д Игоревич, автомобиль приобретен им по договору купли-продажи заключенным с обществом с ограниченной ответственностью «Шарк Моторс» 9 октября 2012 года, что подтверждается следующими доказательствами:

Договором № 11-10/12, купли-продажи автомобиля марки AUDIS5, идентификационный номер VINAUZZZ8T79A004, от 9 октября 2012 года между ООО «Шарк Моторс» в лице Сок И. В. и С Д.И.
Договором комиссии между ООО «Шарк Моторс» в лице Сте Д.Ю. и Мих В.А.
Актом приема-передачи автосредства по договору купли-продажи от 9 октября 2012 года.
Отчетом комиссионера о реализации автосредства по договору комиссии №11-10/12.
Паспортом транспортного средства №66 МК 779478 на имя собственника Сур Д.И.
Арест указанного имущества нарушает права Истца и препятствует реализации правомочий распоряжения (пользования) имуществом.

Согласно ст. 304 Гражданского кодекса РФ собственник может требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения.

В соответствии с ч.1 ст.119 Федерального закона N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» в случае возникновения спора, связанного с принадлежностью имущества, на которое обращается взыскание, заинтересованные лица вправе обратиться в суд с иском об освобождении имущества от наложения ареста или исключении его из описи.

Согласно ч. 2 ст. 442 Гражданского процессуального кодекса РФ иски об освобождении имущества от ареста (исключении из описи) предъявляются к должнику и взыскателю.

Иски об освобождении имущества от ареста в силу ч. 1 ст.30 Гражданского процессуального кодекса РФ предъявляются в суд по месту нахождения этих объектов или арестованного имущества.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.30,131,132,442 Гражданского процессуального кодекса РФ, ст.304 Гражданского кодекса РФ, ст.119 Федерального закона N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»,

Прошу:

Освободить от ареста и исключить из описи принадлежащее С Дмитрию Игоревичу имущество – автомобиль марки AUDIS5, идентификационный номер VINAUZZZ, в отношении которого 18 июня 2013 года составлен акт описи и ареста автомототранспортного средства.

Приложение:

Копии искового заявления в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц в 4 экз.
Копия акта описи ареста автомототранспортного средства на 1 листе.
Копия карты осмотра автомобиля на 1 листе.
Копия карты внешнего вида автомобиля на 1 листе.
Копия постановления судебного пристава-исполнителя Ленинского РОСП Янб Э. Г.о поручении по совершению исполнительных действий на 1 листе.
Копия исполнительного листа на 3 листах.
Копия договора комиссии на 1 листе.
Копия договора купли-продажи автосредства на 1 листе.
Копия отчета комиссионера на 1 листе.

Копия акта-передачи автомобиля на 1 листе.
Копия паспорта транспортного средства на С Д.И.1 листе.
Копия паспорта транспортного средства на М В.А.на 1 листе.
Документ, подтверждающий уплату госпошлины на 1 листе.
Копия доверенности, удостоверяющая полномочия представителя истца на 1 листе.

Представитель истца по доверенности

Юрченко А.С.

Правило 41: Обыск и арест.

IX. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ И ОСОБОЕ ПРОИЗВОДСТВО

217

(a) Полномочия на выдачу ордера. Судья, обладающий юрисдикцией в округе, где находится разыскиваемое имущество, может выдать ордер на обыск, разрешенный этим правилом. Генеральный прокурор округа, помощник генерального прокурора, следователь по уголовным делам или любой другой сотрудник правоохранительных органов может запросить ордер на обыск.

(b) Лица или имущество, подлежащие конфискации по ордеру.

В соответствии с этим правилом мировой судья может выдать ордер на обыск и изъятие любого из следующего:

(1) доказательства преступления;

(2) контрабанда, плоды преступлений или предметы, находящиеся в ином преступном владении;

(3) имущество, предназначенное или предназначенное для использования либо использованное для совершения преступления;

(4) лицо, арест которого основан на достаточных основаниях; или

(5) лицо, незаконно задержанное.

(c) Выдача и содержание ордера.

(1) Выдача. Ордер выдается только на основании аффидевита или аффидевитов, принесенных к присяге перед мировым судьей и устанавливающих основания для выдачи ордера.

(2) Запрос ордера электронным способом . Судья может выдать ордер на основании информации, переданной по телефону или с помощью других надежных электронных средств.

Предлагаемый ордер, подписанный аффидевит и сопроводительные документы могут быть переданы по электронной факсимильной связи (факсу) или электронной передачей с электронными подписями мировому судье, который может действовать в отношении переданных документов, как если бы они были оригиналами. Если ордер испрашивается с помощью электронных средств, а не лицом к лицу, аффидевит ордера должен быть заверен или подтвержден путем принесения присяги с помощью аудиовизуальных средств магистратом, и допрос аффидевита магистратом должен также быть аудиовизуальными средствами; при условии, что ордер под присягой должен быть в письменной форме и получен магистратом до принесения присяги и допроса аффидевита. Аффидевит с электронной подписью, полученный мировым судьей, и ордер, утвержденный мировым судьей, подписанный электронной подписью, считаются оригиналами. Мировой судья должен способствовать подаче оригинала ордера секретарю суда и предпринимать разумные шаги для предотвращения фальсификации ордера.

Судья, выдавший ордер, должен сохранить копию ордера как часть своих официальных документов. Судья, выдавший ордер, выдает копию ордера с электронными подписями лицу, подавшему заявление. Этот раздел не меняет требования о том, чтобы аффидевит представлялся мировому судье в письменной форме, независимо от способа передачи.

(3) Содержание. Если мировой судья удостоверится в том, что есть достаточные основания полагать, что основания для заявления существуют, мировой судья должен выдать ордер следующего содержания:

подвергаться обыску, или назвать или описать лицо, подлежащее обыску; в ордере также должны быть названы или описаны имущество или лицо, подлежащее аресту.

(B) Ордер на обыск должен предписывать сотруднику правоохранительных органов немедленно обыскать лицо или указанное место и арестовать указанное имущество или лицо.

(i) шерифу или любому его заместителю округа, где выдан ордер; или

(ii) любому констеблю или любому другому сотруднику правоохранительных органов, обладающему властью в округе.

(D) Мировой судья должен отметить в ордере на обыск час, дату и имя офицера, которому ордер был доставлен для исполнения.

(4) Слухи. Мировой судья может основывать вывод о вероятной причине на показаниях с чужих слов полностью или частично.

(d) Копии и запись ордера. Мировой судья должен подготовить оригинал и две точные копии каждого ордера на обыск. Магистрат хранит один экземпляр в своих официальных документах. Второй экземпляр остается у лица или лиц, которым вручается постановление об обыске. Точная копия ордера на обыск и индоссамент являются допустимыми доказательствами.

(e) Процедуры исполнения ордера.

(1) Кто может исполнять. Ордер на обыск может быть исполнен только сотрудником правоохранительных органов или одним из них, которому он направлен. Другие лица могут помогать этому офицеру по просьбе офицера, но офицер должен присутствовать и участвовать в казни.

(2) Разрешение на насильственное проникновение. Если сотруднику правоохранительных органов после уведомления о его или ее полномочиях и целях не разрешается допуск, или в отсутствие кого-либо, уполномоченного разрешать допуск, блюститель порядка с ордером на обыск может взломать любую дверь или окно любого помещения. здание или транспортное средство, или любая его часть, указанные в ордере на предмет обыска, в той мере, в какой это разумно необходимо для исполнения ордера и не наносит ненужного ущерба имуществу.

(3) Своевременное исполнение. Ордер должен быть исполнен в течение пяти дней после его даты.

(4) Выдача копии ордера и квитанции. Сотрудник, оформляющий ордер, должен:

(A) передать лицу, у которого или из чьего помещения было изъято имущество, копию ордера и квитанцию на имущество; или

(B) должен оставить копию и квитанцию в месте, откуда было взято имущество.

(f) Процедуры после исполнения ордера.

(1) Возврат и инвентаризация. Офицер, исполняющий ордер, должен незамедлительно сделать возврат, сопровождаемый письменным описью всего изъятого имущества. По запросу мировой судья распорядится о вручении копии декларации и описи лицу, у которого или из чьего помещения было изъято имущество, и лицу, ходатайствующему о выдаче ордера.

(2) Документы секретарю суда. Если имущество не направлено на восстановление в соответствии с настоящими правилами, мировой судья должен передать оформленный оригинал ордера с отчетом офицера и описью секретарю суда, имеющего юрисдикцию в отношении предполагаемого преступления, в отношении которого был выдан ордер на обыск.

(g) Ходатайство о возврате или изъятии имущества. Лицо, пострадавшее от незаконного или недействительного обыска или выемки, может ходатайствовать перед судом в соответствии с правилом 12(b) о сокрытии любых доказательств, полученных в результате незаконного обыска или выемки. Если имущество было незаконно конфисковано, пострадавшее лицо может ходатайствовать о возврате имущества. Ходатайство о задержании и/или ходатайство о возврате незаконно изъятого имущества может быть удовлетворено в соответствии с применимым материальным правом и, за исключением случаев возврата контрабанды, если доказательства, подтверждающие ходатайство, показывают, что:

(1) обыск или выемка произведены незаконно без ордера на обыск или незаконно с недействительным ордером на обыск, либо иным образом с нарушением конституционной защиты от необоснованных обысков и выемок;

(2) на ордер на обыск ссылались, но ордер на обыск или подтверждающие письменные показания сами по себе являются юридически недостаточными и, следовательно, недействительными;

(3) ордер на обыск был выдан на основании доказательств, состоящих в существенной части умышленного или неосторожного введения в заблуждение заявителя перед выдавшим его судьей, что привело к мошенническим закупкам;

(4) в ордере на обыск не указано изъятое имущество, а изъятое имущество не имеет такого характера, чтобы подлежало законному изъятию без ордера;

(5) мировой судья:

(A) не сделал оригинал и две копии ордера на обыск; или

(B) не указал в ордере дату и время выдачи, а также имя офицера, которому был выдан ордер; или

(6) действующий офицер – по возможности – не оставил копию ордера лицу или лицам, которым был вручен ордер на обыск.

(h) Отказ от возражения по показаниям ответчика в отношении незаконно полученных доказательств. Подсудимый не отказывается от права возражать против допустимости доказательств, если:

(1) против подсудимого ошибочно предъявлены недопустимые доказательства, полученные путем незаконного обыска или выемки; и

(2) ответчик впоследствии дает показания в отношении тех же доказательств, но придает им невиновность или смягчает обвинение и отрицает обвинение.

[В редакции приказа от 2 января 2015 г., вступившей в силу с 1 июля 2015 г.; и приказом от 8 января 2018 г., вступившим в силу с 1 июля 2018 г.]

Комментарии Консультативной комиссии.

Правило 41(b) соответствует Правилу 41 Федеральных уголовно-процессуальных правил. Ордеры на обыск традиционно выдаются для конфискации физических предметов. Теперь Правило позволяет выдавать ордер на обыск лиц. Например, теперь доступен ордер на обыск для поиска лица, похищенного при обстоятельствах, когда неотложные обстоятельства могут не оправдывать проникновение без ордера. Поправка также допускает ордер на обыск для осуществления ареста, если это требуется решением в Steagald против Соединенных Штатов , 451 U.S. 204 (1981). Комиссия не намерена предлагать, при каких обстоятельствах требуется ордер на обыск для осуществления ареста, а скорее разрешает судебную санкцию на выдачу ордера на обыск, когда это необходимо.

Имущество, запрещенное или иным образом исключенное из числа доказательств любым судом общей сессии или судом, осуществляющим эту юрисдикцию, не может быть возвращено какому-либо владельцу или истцу вопреки возражениям генерального прокурора округа или его или ее представителя. Государство должно быть свободно для продолжения судебного преследования на следующем уровне, не лишаясь своих доказательств. Ходатайство в соответствии с подразделом (g) предназначено для применения только к судам общей юрисдикции по уголовным делам, таким как окружные и уголовные суды.

В подразделе (g)(1) комиссия намеревалась прямо указать, что нарушение любого конституционного положения, такого как право Пятой поправки, которое в силу действия закона приводит к нарушению Четвертой поправки защиты от необоснованных обысков и конфискаций, может быть поднятым.

Положение подраздела (h) призвано изменить правило Lester v. State, 216 Tenn. 615, 393 S.W.2d 288 (1975), которое часто заставляло ответчика отказываться от одного права, пользуясь другим. Обратите внимание, что положение применяется только тогда, когда дающий показания подсудимый отрицает обвинение.

Комментарии Консультативной комиссии 2015 г.

Подраздел (c) был изменен путем добавления нового пункта (2) (и изменения нумерации нынешних пунктов (3) и (4)). Новый параграф (c)(2) позволяет получить ордер на обыск, не требуя физического присутствия подсудимого и судьи, выдавшего ордер, во время подачи заявления/выдачи ордера. Поправка к правилу не меняет требования о том, чтобы аффидевит представлялся мировому судье в письменной форме независимо от средств передачи.

Комментарии Консультативной комиссии 2018 г.

Поправка 2018 г. удаляет слово «должен» и вставляет «может» в раздел правила, касающийся исключения доказательств, и делает Правило 41 более соответствующим последним законодательным изменениям, см. 2011 Tenn. Pub. Акты. гл. 252 , закодированный как Tenn. Code Ann. §40-6-108, а также недавнее прецедентное право, , см. State v. Reynolds , 504 S.W.3d 283, 313 (Tenn. 2016) (признание добросовестного исключения из созданного в судебном порядке правила исключения, которое разрешает введение доказательства, полученные «когда действия сотрудников правоохранительных органов объективно разумно и добросовестно полагаются об обязательном апелляционном прецеденте, который конкретно разрешает конкретную полицейскую практику «; , см. также State v. Tuttle, 515 S.W.3d 282, 308 (Tenn. 2017) (ошибки по небрежности в формулировке ордера на обыск недостаточны для признания ордера на обыск недействительным). В Reynolds Верховный суд Теннесси также разъяснил, что Правило 41, процессуальная норма, не обеспечивает большей защиты, чем применимое материальное право, в отношении правила исключения и его исключений. материальное право, относящееся к исключающей норме и ее исключениям9. 0005

Полномочия на обыск, а также получение и исполнение ордеров на обыск

Скачать веб-страницу в формате PDF

Эта страница из APP, официального источника профессиональной практики для полицейских.

Впервые опубликовано

23 октября 2013 г.

Обновлено

28 апреля 2020 г. игативные стратегии

17 минут чтения

Введение
Поисковые возможности навязчивы. Особую осторожность следует соблюдать, если владелец или владелец помещения может быть уязвимым. Если обыск затрагивает личную или трудовую жизнь человека, это может быть приравнено к нарушению статьи 8 Европейской конвенции о правах человека.
При планировании обыска с ордером или без него важно учитывать:
соразмерность
законность
подотчетность
необходимость
Подумайте, можно ли получить доказательства с помощью менее интрузивных методов, таких как добровольное раскрытие информации или согласие.
См. также College of Policing (2019) APP Search (служебная информация).
Нужен ли ордер на обыск?
Ряд полномочий в соответствии с Законом о полиции и доказательствах по уголовным делам 1984 г. (PACE) не требуют выдачи ордера.
PACE Power Параметр поиска
Раздел 17 PACE Входить и обыскивать любые помещения, чтобы:
исполнение ордера на арест, арест или повторное задержание лица в любом помещении
спасти жизнь и здоровье или предотвратить серьезный материальный ущерб
Раздел 32 PACE
Для обыска арестованного, если лицо было арестовано не в полицейском участке, а в другом месте. Констебль должен разумно полагать, что арестованное лицо может представлять опасность для себя или других.
Если правонарушение преследуется по обвинительному акту, войти и обыскать любые помещения, в которых находился подозреваемый во время ареста или непосредственно перед арестом, для получения улик.
Офицер должен обоснованно полагать, что помещение может содержать улики, и должен обыскивать только в той мере, в какой это разумно необходимо для обнаружения любого такого предмета или улики.
Раздел 18 PACE
Для проникновения и обыска помещений, занимаемых или контролируемых подозреваемым, арестованным за уголовное преступление. Должны быть разумные основания подозревать, что в помещении имеются доказательства, относящиеся к этому преступлению или к другому связанному или аналогичному преступлению, преследуемому по уголовному делу.
Конфисковать и сохранить все, что может обыскать офицер.
Этот обыск должен быть санкционирован в письменной форме офицером ранга инспектора или выше.
Если присутствие подозреваемого в помещении необходимо для эффективного расследования преступления, разрешение не требуется. Однако офицер в ранге инспектора или выше должен быть проинформирован как можно скорее после проведения обыска.
Дополнительные полномочия на обыск без ордера доступны в соответствии с другим законодательством, например:
Кодекс PACE B 2013 регулирует обыск помещений и изъятие материалов, обнаруженных у лиц или помещений.
См. также: Припадок.
Ордер на обыск
Ордер на обыск следует использовать только для обыска определенных предметов, когда имеется достаточно доказательств и сведений для поддержки заявления.
В случае выдачи ордера он должен быть исполнен в соответствии с условиями, изложенными в ордере и соответствующем законодательстве. См. PACE Code B 2013.
Невыполнение этого требования может привести к:
объявлению обыска незаконным
доказательства могут быть признаны недопустимыми в суде
юридическая ответственность за силу
Полномочия
Наиболее распространенные полномочия, используемые для получения ордера на обыск:
Доступны дополнительные полномочия для получения ордера на обыск. См. PACE Code B 2013, Примечания для руководства; 2B для полного списка полномочий.
В соответствии с Приложением 1 PACE также может быть выдан ордер на доступ к исключенным материалам или материалам специальной процедуры для целей уголовного расследования. См. также: Доступ к специальной процедуре или исключенному материалу.
Ходатайство о выдаче ордера на обыск должно подаваться сотрудником полиции или лицом, наделенным соответствующими полномочиями, например, следователем штата полиции, наделенным полномочиями в соответствии с Законом о реформе полиции 2002 года.
Заявления следует подавать после консультации с руководителем и должны быть одобрены руководителем или выше до подачи.
Заявление
Заявитель должен убедиться, что он знаком с юридическими требованиями поисковой службы, на которую он опирается, с делом и материалами, которые он ищет. Заявитель также должен быть в состоянии дать ответы на любые вопросы, которые может задать судья.
Соответствующие формы заявок доступны на сайте GOV.UK. Они включают в себя инструкции, чтобы помочь с завершением.
Необходимая информация
Раздел 15 ПАСЕ обязывает лицо, ходатайствующее о производстве обыска, указать в заявлении:
основания для подачи заявления
сила, в соответствии с которой будет выдан ордер
, касается ли заявление о выдаче ордера на въезд и обыск более одного раза, и в этом случае заявитель также должен указать:
основания, по которым заявитель подает заявку на получение такого ордера
, ищут ли они неограниченное количество записей, или (если нет), максимальное количество требуемых записей
разыскиваемые предметы или лица, насколько это практически возможно
В заявлении также должна быть указана следующая информация:
Совершенное правонарушение и расследование.
Подозреваемый(е) и их предыдущая история правонарушений, включая случаи, когда они ранее не были судимы или предупреждены. Если подозреваемые известны, их имена должны быть указаны в заявлении. См. дело Р. (Ван дер Пейл) против Королевского суда Кингстона [2012].
Лицо, контролирующее помещение, и любые другие обитатели, включая детей или уязвимых взрослых.
Информация, которая одновременно поддерживает и подрывает заявку, например, это может включать справочную информацию о подозреваемом, которая может поддерживать некриминальное объяснение запрашиваемого материала. См. R (о заявлении Golfrate Property Management Ltd) против Королевского суда Саутварка [2014] EWHC 840 (Административный).
Помещение, подлежащее обыску. Если ордер распространяется на несколько помещений, это включает в себя лицо, которое контролирует или занимает помещение, а также любые помещения, которые могут быть указаны. Укажите, почему необходимо обыскать все контролируемые или занятые помещения и почему практически невозможно указать все или какие-либо отдельные помещения. Неспособность правильно идентифицировать помещения может привести к необоснованному вторжению в частную жизнь (Williams v Summerfield [1972] 2 КБ 512). Адрес должен быть проверен, даже если информация исходит от лица, якобы занимающего помещение. В деле Keegan v UK [2007] 44 EHRR 33 хотя подозреваемый указал адрес, он был неправильным.
Почему считается, что искомый материал будет найден в этих помещениях.
Искомый предмет(ы). Избегайте универсальных фраз, таких как компьютеры, обувь, одежда или любая другая документация. Как подробно описано в разделе 3a заявления о выдаче ордера «Предметы или разыскиваемое лицо (лица). Определите, что или кого вы ищете, как можно подробнее. Объясните, как эти вещи или люди соответствуют критериям для выдачи ордера на обыск, установленным главными поисковыми органами».
Какие стороны обыска, например, должны знать лица, осуществляющие поиск, и владелец(-и) или контролер(-ы) помещения, и какие действия им, возможно, придется предпринять.
См. также Материалы, защищенные законом.
Соответствующие доказательства и оперативные данные
В заявлении должны быть указаны все соответствующие доказательства и оперативные данные, подтверждающие применение ордера.
Избегайте жаргона, акронимов и формулировок, таких как «предполагается» или «подозревается».
Офицеры должны попытаться предвидеть вопросы, которые может задать магистрат, и ответить на них в заявлении.
Если заявление основано на конфиденциальных разведывательных данных, магистрат должен предоставить достаточно подробностей, чтобы оценить его достоверность. Сюда могут входить:
количество интеллекта
его возраст и валюта
его уровень интеллекта с пояснением
Необходимо принять разумные меры, чтобы убедиться, что информация является точной, актуальной и не предоставлена злонамеренно. Личность информатора не обязательно раскрывать, но офицер должен быть готов ответить на вопросы о точности предоставленной им предыдущей информации или оперативных данных, а также на любые связанные с этим вопросы.
Раскрытие заявки на ордер
После исполнения ордера информация, содержащаяся в заявке на ордер, может быть раскрыта. См. Комиссар полиции по делу Metropolis v Bangs [2014] EWHC 546 (Admin).
Офицеры должны следить за тем, чтобы конфиденциальная информация помещалась в отдельный список конфиденциальных данных. Магистраты будут читать конфиденциальную информацию, но они не могут записывать информацию или сохранять ее. Магистрат может подписать и поставить дату на документах, чтобы подтвердить, что они его видели. Они должны храниться в отделе военной разведки.
Надзор
Надзорный орган, имеющий опыт подачи заявок на выдачу ордеров и проведения слушаний, должен рассматривать и санкционировать все заявки. Они должны убедиться, что форма заявки заполнена правильно и включает все соответствующие материалы, которые как поддерживают, так и подрывают заявку. Важно убедиться, что заявитель указал эту информацию. Надзорным органам следует также учитывать любые потенциальные вопросы, которые может поднять магистрат, и были ли они рассмотрены.
Слушание
В идеале на слушании заявления должны присутствовать два должностных лица или сотрудника. Заявитель представит заявку и информацию, а также ответит на вопросы выдавшего органа. Другой офицер или сотрудник должен делать всесторонние одновременные записи любого обсуждения, а также любых вопросов и ответов. Это обеспечит контрольный след.
Суды могут захотеть рассмотреть оперативные детали исполнения ордера, например, время входа в помещение и количество задействованных сотрудников, чтобы сравнить их с информацией, представленной в заявлении, и помочь им в принятии решения. Заявитель должен, по возможности, иметь эту информацию для слушания.
Ордер
Поисковики и оккупант увидят только ордер, но не заявление. Поэтому в ордере должны быть указаны:
помещение, подлежащее обыску
сведения об искомом материале
расследуемые правонарушения
имен подозреваемых, где известно
тип ордера (например, раздел 8 ПАСЕ)
, кто имеет право находиться в помещении во время обыска (например, сотрудники и следователи)
Хотя личности исполнителей ордера не всегда будут известны на момент подачи заявления, офицеры, которые должны войти в помещение, будут определяться как «лица, уполномоченные исполнять ордер (с полномочиями), и лица, уполномоченные сопровождать (без силы)». Офицер, ответственный за выполнение ордера, не должен быть назван.
При входе в помещение необходимо передать жильцу копию Разрешения и Уведомления. Там, где это возможно, эти документы должны быть объяснены жильцу до начала обыска.
В уведомлении оккупанту содержится информация о полномочиях, на основании которых проводится обыск.
Исполнение
Ордер на обыск должен быть оформлен в течение трех календарных месяцев со дня выдачи.
Офицеры, проводящие обыск, должны быть знакомы с оформлением ордеров на обыск и должны быть знакомы с соответствующими правовыми требованиями. В частности, они должны знать и понимать раздел 16 PACE и параграфы 6, 7 и 8 Кодекса PACE B, в которых изложены общие соображения и права на изъятие и удержание материалов.
Поисковые группы должны быть проинструктированы перед выполнением ордера. Каждый член поисковой группы должен:
понимать предысторию обыска и зачем нужен ордер
назначать роль и/или область поиска и понимать их роль
знать, на какие предметы распространяется ордер
знает, на каких местах нужно сосредоточиться
Информационный документ, описывающий эти пункты, поможет членам группы запомнить, что требуется. Для ясности может быть полезно отразить точную формулировку раздела 3a заявления о выдаче ордера в отношении разыскиваемых предметов.
См. также: Полицейский колледж (2019 г.) Обыск в приложении (служебная информация)
Ведение документации
Должен быть сделан протокол обыска с завершением инвентаризации всех изъятых материалов. См. Кодекс PACE B, параграф 8.
Конфискация
В соответствии с разделом 19 PACE, если офицер находится в помещении на законных основаниях, он может конфисковать все, что находится в помещении, если:
у него есть разумные основания полагать, что это получено в результате совершения преступления;
необходимо изъять его, чтобы предотвратить его сокрытие, потерю, повреждение, изменение или уничтожение
Правомочные материалы не могут быть изъяты в соответствии с PACE, раздел 19.
Дополнительные полномочия по изъятию
В соответствии с Законом об уголовном правосудии и полиции 2001 года (CJPA), разделы 50 и 51, полиция может изъять предметы из помещений или людей для с целью просеивания или исследования в другом месте (например, большой объем смешанного материала или когда в ноутбуке может храниться объемный материал). Это также известно как «схватить и просеять». См. PACE Code B, параграф 7.7.
Разделы 50 и 51 применяются к ряду полномочий на обыск, которые изложены в Части 1 и Части 2 Приложения 1 CJPA. или лицо, у которого были изъяты материалы, с указанием:
что было изъято
основания для ареста
, как заинтересованное лицо может подать заявку в соответствии с разделами 59–61 CJPA на получение или возврат материала
Следует уделить должное внимание разрешению лицу, заинтересованному в собственности, присутствовать или быть представленным на осмотре (раздел 53(4) CJPA). См. PACE Code B, параграф 7.12.
Офицеры должны использовать эти полномочия только тогда, когда это необходимо. Офицеры не должны снимать больше материала, чем необходимо. По возможности следует снимать копии, а не удалять оригиналы.
В соответствии с разделом 53 CJPA первоначальный осмотр материала должен быть проведен как можно скорее после изъятия.
Осмотр должен быть ограничен тем, что необходимо для определения того, какое количество материалов может быть конфисковано на законных основаниях.
Все, что выходит за рамки условий ордера, должно быть возвращено, как только экспертиза будет завершена.
До тех пор, пока материалы, изъятые в соответствии со статьей 50 или 51, не будут исследованы и отделены, они должны храниться отдельно от любых других материалов, изъятых в соответствии с любыми другими полномочиями.
Если материалы, имеющие юридический статус, смешиваются с другими материалами и если невозможно разделить материал в помещении, сотрудники имеют законное право изъять его в соответствии со статьей 50 CJPA. вместе на жестком диске компьютера. В этом случае экспертизу и выделение материала должен осуществлять независимый юрист.
Действия после исполнения
Заявитель должен обеспечить, чтобы после того, как любой ордер на обыск был исполнен или не был исполнен в установленные сроки, либо исполненный ордер, либо неисполненный ордер должны быть возвращены в выдавший суд.
Материалы, защищенные законом, специальные процедуры или исключенные материалы
Материалы, защищенные законом
Суд не может выдать ордер на поиск материалов, на которые распространяются законные права.
Раздел 10 PACE определяет юридически привилегированные материалы, когда они находятся во владении лица, имеющего право на их владение, как:
сообщения между:
юрисконсульт и его клиент или лицо, представляющее его клиента, совершенные в связи с предоставлением юридической консультации клиенту
юрисконсульт и его клиент или лицо, представляющее его клиента, совершенные в связи с судебным разбирательством или в связи с ним и в целях такого разбирательства
юрисконсульту или его клиенту или любому такому представителю и любому другому лицу, и сделанные в связи с судебным разбирательством или в связи с ним и для целей такого разбирательства
предметов, прилагаемых к таким сообщениям или упоминаемых в них и изготовленных:
в связи с предоставлением юридических консультаций
в связи с судебным разбирательством или в связи с ним и для целей такого разбирательства
Раздел 10(2) PACE указывает, что предметы, хранящиеся с намерением преследовать преступную цель, не являются предметами, на которые распространяется юридическая привилегия.
Если предполагается, что в помещении, подлежащем обыску, могут находиться охраняемые законом материалы, это должно быть четко указано в заявлении, и должны быть приняты достаточные меры предосторожности во избежание их конфискации. Этот подход должен быть объяснен в заявлении о выдаче ордера. Это может включать назначение независимого юриста для присутствия во время обыска в качестве консультанта.
Исключенные материалы
В соответствии с разделом 11(1) PACE исключенные материалы означают:
личные записи, которые лицо приобрело или создало в ходе любой торговли, бизнеса, профессии или другой деятельности или в целях любую оплачиваемую или неоплачиваемую должность, которую это лицо держит в тайне
человеческая ткань или тканевая жидкость, взятые в целях диагностики или лечения и которые лицо держит в тайне
журналистский материал, состоящий из документов или записей, не являющихся документами, которые лицо хранит конфиденциально
Раздел 11(2) также включает материалы, отличные от журналистских, которые хранятся в тайне, или если они хранятся при условии:
прямого или подразумеваемого обязательства хранить их в тайне
ограничение раскрытия информации или обязательство хранить тайну в постановлении, содержащемся в Законе
Материал для специальных процедур
В соответствии с разделом 14 ПАСЕ материалы для специальных процедур означают:
журналистские материалы, кроме исключенных материалов
материалы, за исключением предметов, на которые распространяются правовые привилегии, и исключенных материалов, находящихся во владении лица, которое:
приобрел или создал его в ходе любой торговли, бизнеса, профессии или другого занятия, или для любой оплачиваемой или бесплатной должности
и
требует от него прямого или подразумеваемого обязательства сохранять конфиденциальность, или от него требуется ограничение на раскрытие информации или обязательство хранить тайну в любом акте, содержащемся в Законе
Сюда входят материалы, если они:
получены работником от своего работодателя и в ходе работы или компанией из ассоциированной компании. Это материал для специальной процедуры только в том случае, если он был материалом для специальной процедуры непосредственно перед приобретением.
, созданные работником в процессе работы. Это материал для специальной процедуры только в том случае, если бы он был создан его работодателем.
создан компанией от имени ассоциированной компании. Это материал специальной процедуры только в том случае, если бы он был материалом специальной процедуры, если бы ассоциированная компания создала его.
Для получения дополнительных рекомендаций по материалам специальных процедур обращайтесь в Королевскую прокурорскую службу.
Доступ к материалам специальной процедуры или исключенным материалам
В соответствии с разделом 9 и приложением 1 PACE констебль может обратиться к судье за доступом к материалам специальной процедуры или исключенным материалам.
Перед подачей заявки следует испробовать все другие способы получения материала. Это включает в себя запрос на добровольное раскрытие информации.
Возможны два варианта: производственный заказ или ордер на обыск.
Производственный заказ
В соответствии с параграфом 4 Приложения 1, производственный заказ требует, чтобы лицо, владеющее материалом, произвело его, чтобы констебль забрал его или предоставил доступ к нему в течение семи дней (или другого установленного периода) с дата, когда был издан приказ. Невыполнение производственного заказа будет равносильно неуважению к суду.
Судья может отдать приказ, если он удовлетворен выполнением любого набора условий доступа.
Ордер на обыск
В соответствии с пунктом 12 Приложения 1 судья может выдать ордер на обыск, если он удостоверится в том, что:
любой набор условий доступа выполнен, а также выполнено любое из условий пункта 14,
или
второй набор условий доступа выполнен и предыдущий производственный заказ в соответствии с пунктом 4 не был выполнен
Пункт 14 устанавливает дополнительное условие, что:
практически невозможно общаться с лицом, имеющим право на доступ в помещение
, несмотря на то, что можно общаться с кем-то, кто может предоставить доступ, практически невозможно общаться с кем-то, кто имеет право предоставлять доступ к материалу
.
материал содержит информацию о том, что:
подлежит ограничению или обязательству, например, упомянутому в разделе 11(2)(b), ограничению раскрытия информации или обязательству, содержащемуся в Законе
, вероятно, будет раскрыто в нарушение этого обязательства, если ордер не будет выдан
вручение уведомления о постановлении в отношении заявителя может нанести серьезный ущерб расследованию
Все заявки в соответствии с Приложением 1 PACE, раздел 9, должны быть одобрены в письменной форме старшим должностным лицом не ниже уровня инспектора.
Первый набор условий доступа
Если другие методы были безуспешно опробованы или не были опробованы, потому что они оценивались и ожидалось, что они потерпят неудачу.
Имеются также разумные основания полагать:
совершено уголовное преступление
в помещении имеется материал, который состоит из материала для специальных процедур или включает его, но не включает исключенный материал
материал может представлять существенную ценность для расследования (будь то сам по себе или вместе с другим материалом)
это может быть уликой
и
производство материала или предоставление доступа к нему отвечает общественным интересам ввиду вероятной пользы для расследования в случае получения материала и обстоятельств, при которых материал хранится.