Образец жалоба в прокуратуру на председателя снт образец: Жалоба в прокуратуру на председателя СНТ о непредоставлении информации: образец

Содержание

Жалоба на 🚡 председателя СНТ: образец, куда пожаловаться

Каждый участник садового некоммерческого товарищества имеет свою точку зрения и обязанности. Данный факт часто приводит к возникновению разногласий различного характера. Они могут затрагивать организацию или выполнение обязанностей, какого либо участника СНТ, так и личную неприязнь.

В большинстве случаев конфликты в СНТ решаются мирным путем без привлечения сторонних структур, но бывают ситуации, разрешить которые мирным образом невозможно.

Такие конфликты случаются, в основном, с председателем товарищества. Он имеет больше власти и, как правило, ответственности, т.е. его голос во всех спорах имеет решающее значение. Принимая во внимание перечисленной выше, можно сделать вывод, что часто председатель может пользоваться своим должностным положением, пренебрегая интересами товарищества. Часто председатель вовсе не выполняет свою работу.

Должность председателя СНТ является выборной и должна быть полностью прозрачной, это говорит о том, что каждый участник СНТ может проконтролировать работу председателя и при возникновении подозрений в ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей необходимо принять соответствующие меры.

Если воздействовать товариществом не получается, то в таком случае необходимо задействовать государственные структуры.

Содержание:

Структура СНТ
Права участников товарищества
Жалоба в прокуратуру
Образец
Исковое заявление
Освобождение председателя СНТ от должности

Структура СНТ

Большая часть Россиян имеют в своей собственности дачные участки, жизнь без которых они себе не представляют. Для повышения организованности ведения дачного хозяйства владельцы участков объединяются в товарищества.

Для создания СНТ необходимо участие минимум трех желающих, но количество участников не ограничивается и может расти.

Федеральный закон гласит, что садоводческое товарищество является некоммерческой организацией, которая осуществляет свою деятельность на основании устава. Товарищество может проводить собрания, на которых могут приниматься различные решения и решаться волнующие вопросы. На них так же выбирается председатель.

Деятельность организации основывается на уставе, который составляется всеми участниками товарищества. В устав могут вноситься изменения или дополнительные пункты, но делать это можно только на собраниях СНТ.

Председатель может занимать свою должность неограниченное количество раз, но срок его правление составляет 2 года, после чего на собрании должны быть проведены повторные выборы председателя. Так же могут быть проведены досрочные выборы, для этого необходимо собрать подписи не менее 20% товарищества.

Перед собранием каждый участник организации должен быть проинформирован о проведении мероприятия, а принятие решений на голосовании является действительным только в том случае, если количество собравшихся участников товарищества превышает отметку 50 процентов.

Права участников товарищества

Каждый участник имеет право голоса и все серьезные решения должны приниматься только коллегиально. Управление СНТ прописано в законодательстве и председатель не имеет право его изменять.

Председатель не имеет права принимать решения единолично, а его деятельность должна быть направлена на выполнение решений, принятых на собрании.

Полномочия руководителя ограничены законом, но их можно расширить путем внесения правок в устав.

Жалоба в прокуратуру

Рассмотрим нарушения, которые могут стать причиной подачи заявления на работу председателя СНТ. В Прокуратуру следует обращаться в том случае, если вы стали свидетелем нарушения. Именно нарушения, так как расследованием преступления занимаются внутренние органы полиции.

Обратиться в прокуратуру может любой человек, права которого были нарушены. В таком случае, если вы являетесь участником СНТ и стали свидетелем нарушения, то вы имеете право обратиться в Прокуратуру. Заявление может подано как единолично, так и группой лиц.

Рассмотрим основные нарушения, которые могут стать причиной подачи жалобы не председателя:

Растрата денежных средств или имущества не по назначению;
Мошенничество со стороны председателя;
Самоуправство. Принятие решений единолично в том случае, если это запрещено уставом;
Подделка документов;
Другие действия, которые нарушают права граждан и участников товарищества.

В большинстве случаев конфликтные ситуации возникают при некомпетентности председателя. Для составления жалобы необходимо располагать доказательствами нарушения. Если вы не уверены в правильности ваших действий или составлении обращения, то необходимо проконсультироваться с юристами.

Существует несколько способов подачи заявления в прокуратуру:

Личная передача заявления в прокуратуру;
Отправка заявления заказным письмом;
Составление и подача обращения с помощью официального сайта Прокуратуры.

Образец

Вступление содержит всю необходимую информацию об организации, в которое направлено обращение. Полная информация о заявителе, его контактные данные. При подаче коллективного обращения необходимо указать личные данные каждого.

Информационная часть. Содержит полное описание ситуации, написанное деловым языком. Описание должно быть предельно точным и подкреплено возможными доказательствами. Вы должны быть полностью уверены, что против вас действовали неправомерно. Если выяснится, что это не так, то в вашу сторону может быть выдвинуто заявление о клевете.

Требования. Данная часть включается требования заявителя, которые будет вынужден выполнить нарушитель, если факт нарушения будет подтвержден прокуратурой после проведения необходимых следственных действий. Требования должны быть обоснованы и ссылаться на законодательные акты.

Документы. К обращению необходимо приложить все документы, которые могут понадобиться в процессе проведения проверки.

Заключение. В данной части ставится дата составления обращения и подписи всех заявителей.

Исковое заявление

Заявление формируется в письменном виде. Образец заявления можно найти в каждом суде. Там всегда представлены актуальные образцы заявлений.

Исковое заявление подразумевает возмещение ущерба заявителю. Это является единственным отличием от жалобы, поданной в Прокуратуру.

Освобождение председателя СНТ от должности

Есть перечень ситуаций, который может стать причиной освобождения от должности. Ими являются:

Не выполнение своих обязанностей;
Отказ от выполнения обязательств;
Увольнение по собственному желанию;
Отказ в предоставлении документации;
Неявка на рабочее место в течение 10 дней и более;
Финансовые махинации.

Так же на собрании можно обозначить дополнительные причины, которые могут послужить отставкой председателя с должности.

Куда жаловаться на председателя садового товарищества?

5/5 (22)

Содержание

Куда жаловаться
org/ListItem»> Причины для подачи жалобы
Как составляется заявление
Как подать документ и когда ждать результата
Досудебное решение конфликтов
Исковое заявление на председателя СНТ в суд
Образец искового заявления
Освобождение председателя от должности
Структура СНТ
Права участников товарищества
org/ListItem»> Оцените статью

Куда жаловаться

Жалоба на действия председателя СНТ направляется чаще всего в органы прокуратуры. Вызвано это тем, что указанный орган контролирует соблюдение нормы закона на территории РФ и может проводить проверочные мероприятия в любой сфере. Больший эффект дает коллективное обращение в прокуратуру, хотя единоличная жалоба также не исключается.

Нередко направляемая жалоба содержит в себе недостаточное обоснование, которое приводит к тому, что прокуратура не выявляет нарушений и предлагает разрешать проблему в ходе гражданского судопроизводства. Поэтому следует всегда четко описывать ситуацию и передавать все имеющиеся на руках сведения в подтверждение собственной правоты.

Также практика показывает случаи, когда жалоба не приносит ожидаемого результата. В такой ситуации также потребуется обращение в суд, чтобы тот обязал председателя осуществить возложенные на такового обязанности, тем самым защитив интересы членов товарищества. Также судебный орган на основании искового заявления может принудительно лишить председателя должности по факту совершенных нарушений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Расчет членских взносов в СНТ.

Причины для подачи жалобы

Чтобы обратиться в прокуратуру с жалобой, потребуется установление и обоснование конкретных причин такого решения. При этом следует понимать, что прокуратура рассмотрит именно нарушения со стороны председателя, если таковой совершает преступление, пусть и связанное с полномочиями, это уже потребует привлечения полиции и следствия.

Обращение осуществляется любым человеком, интересы которого были нарушены в результате неправомерных действий со стороны председателя. Также достаточно быть просто свидетелем инцидента, чтобы сообщить о таковом в органы прокуратуры. Важен сам факт фиксации нарушений и сообщения о таковых для принятия последующих мер.

Важно! Говоря о причинах направления жалобы прокурору, следует рассмотреть следующие варианты:

растрата со стороны председатель имущества и денег, которые предназначаются на нужды товарищества;
осуществление мошеннических операций;
самоуправство, предполагающее злоупотребление или даже превышение тех полномочий, которыми был наделен председатель на основании устава товарищества;
подделка документов;
иные действия, нарушающие права участников товарищества.

Больше всего вопросов вызывает некомпетентность председателя. Однако недостаточно заявить о нарушении, обязательно нужно помнить о необходимости предъявления доказательств таковых, что предполагает не только привлечение свидетелей для дачи показаний.

Внимание! Наши квалифицированные юристы окажут вам помощь бесплатно и круглосуточно по любым вопросам. Узнайте подробности здесь.

Как составляется заявление

Составление заявления на председателя в прокуратуру не предполагает применения специальных правил. Строгой формы заполнения нет. Достаточно соблюсти порядок изложения информации и включить в документ те сведения, которые позволяют должностному лицу в полной мере оценить ситуацию и сформировать представление об обоснованности выдвинутых обвинений. Условно текст заявление можно разделить на три части.

Скачать бланк заявления в прокуратуру на председателя СНТ бесплатно в формате word

Включают сюда следующее:

вводная часть. Здесь формируется шапка, включающая в себя сведения об органе власти и должностном лице, которому направляется жалоба. Также сюда включается информация о самом заявителе. Указывается полное имя, адрес, контактные данные и так далее. После этого по центру пишется наименование документа «Заявление»;
основная часть. Сначала нужно указать, кем является заявитель, и на кого осуществляется жалоба. Обязательно указание на конкретное товарищество, где нарушитель выступает в роли председателя. Далее излагаются обстоятельства, послужившие причиной для направления жалобы. Следует подробно отражать события вплоть до даты и времени совершения председателем нарушающих интересы граждан действий. При указании на конкретное нарушение нужно тут же делать отсылку на доказательства, подтверждающие факт противоправных действий со стороны председателя. В таких ситуациях нередко приходится обращаться к юристам, которые могут дать бесплатную консультацию и помочь с составлением жалобы, поскольку документ должен нести правильный правовой посыл, при этом формулироваться грамотно и емко. Если будут нарушения при составлении жалобы, использование неприемлемых речевых оборотов и тому подобного, то принято заявление не будет;
заключительная часть. Заявитель должен грамотно сформулировать требования, то есть тот итог, который хочет получить в результате обращения. Не всегда жалоба предполагает смещение председателя с должности, это может быть просьба привлечь лицо к ответственности, принудить исполнить обязательство и так далее. Однако любое требование должно быть также подтверждено отсылкой на доказательства и изложенные выше обстоятельства.

Завершаться жалоба должна датой составления и личной подписью заявителя (либо представителя с отсылкой на доверенность).

Также следует помнить о приложении к заявлению. Формируется таковое из сведений, которые будут подтверждать факт совершения нарушения председателем СНТ. Нередко к таким материалам относят показания свидетелей, заключенные, но неисполненные соглашения, фото, видео, иные материалы, выступающие доказательством.

Также следует помнить, что прилагать нужно копии, только при дальнейшем разбирательстве уполномоченное лицо может потребовать предоставить оригиналы.

Следует заранее снять копию заявления, поскольку если прокуратурой вопрос не будет разрешен, потребуется обращение в судебные органы. Однако большинство дел изначально не приводят к нужному результату, потому что заявителям не хватает доказательств того, что председатель каким-то образом нарушил инструкции и превысил полномочия.

Поэтому в первую очередь следует подготовить подтверждение выдвигаемым доводам и запомнить, что одних показаний недостаточно.

Как подать документ и когда ждать результата

Определяется несколько способов направления заявления в прокуратуру.

Запомните! Относят сюда следующие варианты:

личное обращение. Можно попасть на прием непосредственно к помощнику прокурора или самому прокурору. Это позволит сразу получить примерное разъяснение ситуации и узнать точные сроки рассмотрения жалобы. Также будет возможность лично пообщаться с прокурором, предоставив таковому сведения и разъяснив предложенные аргументы;
направление письма по почте. Здесь важно оформить заказное письмо с уведомлением, чтобы был факт, подтверждающий получение письма. С этого момента будет отсчитываться срок для принятия прокурором соответствующего решения по жалобе;
использование интернета. Допускается применять электронные ресурсы, а именно сайт прокуратуры. Однако этот вариант признается самым непредпочтительным.

Юристы советуют использовать только первые два варианта, поскольку здесь больше шансов на своевременный прием заявления.

Сроки рассмотрения жалобы, которые касаются неправомерных действий председателя товарищества, будут варьироваться, поскольку такая ситуация требует расследования и изучения предоставленных сведений. Соответственно, период времени, который может затратить прокурор на разрешение ситуации, может дойти до одного месяца.

С момента получения прокуратурой заявления независимо от того, какой способ подачи такового использовался, не позднее трех дней заявителю должно прийти уведомление о том, что жалоба принята в работу, отклонена или была перенаправлена по подведомственности.

Если по ходу расследования нужно будет продлить срок работы, то об этом заявитель также обязательно будет оповещен.

Посмотрите видео. Проблемы СНТ:

Досудебное решение конфликтов

Не все ситуации, связанные с нарушениями со стороны председателя, могут повлечь за собой обращение в прокуратуру и дальнейшее подробное разбирательство по делу. Некоторые ошибки председателя совершаются из-за загруженности, невнимательности или иного человеческого фактора. Соответственно, допускается использование такого средства, как досудебное урегулирование спора, то есть мирового соглашения.

Когда речь заходит о подписании и составлении новых документов, получении справок или иных бумаг, то обращаться в прокуратуру нет смысла. Можно договориться, избежав большого количества проблем.

Например, нужно получить справку председателя СНТ о том, что лицо в конкретный период проживало на участке. Для этого требуется заявление, но председатель уверяет, что такового нет. Можно просто написать повторное заявление и тут же получить справку.

Некоторые ситуации хоть и не требуют привлечения прокуратуры, но все-таки вынуждают обратиться к юристам. Чаще такое происходит с наследниками, которые по каким-то причинам не могут занять участок, полученный после смерти родственника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как взыскивают долг по взносам в СНТ?

Председатель отказывает ввиду того, что отказал нотариус, оформляя наследство, а вот привлекаемый со стороны юрист сможет разрешить ситуацию в пользу одной и сторон. Если юрист скажет, что человек может пользоваться участком, а председатель все равно откажет, вот тогда можно обращаться в прокуратуру.

Исковое заявление на председателя СНТ в суд

Прибегать к исковому заявлению следует в том случае, когда действия председателя напрямую затрагивают интересы участников товарищества, предполагают незаконные мероприятия, в том числе с материальной стороны, и так далее. Однако следует помнить, что перед тем как направлять иск в суд, нужно разобраться в досудебном порядке.

Если досудебная процедура не дала результатов, то можно обращаться в судебный орган. При этом нужно иметь документы, подтверждающие прохождение этапа договоренности, какой бы результат собрание участников СНТ и общение с председателем не дали. Направляется исковое заявление в районный суд, которые относится к месту нахождения товарищества. Если точного адреса нет, то выбирается адрес регистрации юридического лица.

Образец искового заявления

Иск составляется в свободной форме, но требуется соблюдение порядка изложения информации и структуры документа так же, как и жалоб прокурору.

Скачать образец искового заявления в суд на председателя СНТ бесплатно в формате word

Соответственно, в исковое заявление должны входить следующие сведения:

наименование судебного органа с указанием адреса;
данные об истце, начиная с полного имени и заканчивая контактной информацией;
данные ответчика, которые также должны включать те же сведения, что и об истце;
обстоятельства с отсылкой на имеющиеся доказательства;
требования, отражающие точные действия, которые должен совершить суд по исполнению иска;
цена искового заявления, которая указывается только в том случае, когда вопрос затрагивает материальные интересы участников товарищества.

Приложение к иску также должно быть сформировано полноценно. Включаются копии всех подтверждающих ситуацию документов, отражающих прохождение досудебного этапа урегулирования конфликта и так далее.

К составлению заявления нужно подходить ответственно, поскольку нарушение порядка может повлечь за собой отказ в рассмотрении искового заявления или возврат такового до устранения недочетов. Для того чтобы не возникало проблем, следует обращаться к юристам как минимум за бесплатной консультацией по рассматриваемому вопросу.

Освобождение председателя от должности

Прекращение работы председателя может выступать вариантом наказания за совершаемые нарушения.

Внимание! Применяется подобная мера в следующих случаях:

неисполнение возложенных на лицо обязанностей, отказ от совершения таковых либо злоупотребление таковыми, а также действие председателя не в интересах товарищества;
уход с должности по собственному желанию председателя;
отсутствие председателя на рабочем месте больше десяти дней, если не было сведений об уважительных причинах;
отказ членам товарищества со стороны председателя выдать положенные таковым документы;
реализация мероприятий, которые наносят ущерб материальному состоянию товарищества.

Также могут определяться иные причины смещения лица с должности. Обсуждаются и выдвигаются таковые непосредственно на общем собрании участников СНТ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Консультация юриста по садовым товариществам бесплатно.

Структура СНТ

Большое количество граждан в собственности имеют дачные участки, которым уделяют много времени. Соответственно, для удобства организации дачного хозяйства законодатель предусмотрел возможность формирования таких юридических лиц как товарищества – СНТ.

Чтобы сформировать такое товарищество, потребуется привлечь не менее трех участников, то есть владельцев дачных участков. Однако максимальное число членов СНТ не ограничивается, одно товарищество может включаться в десятки собственников. Управляется товарищество посредством назначения председателя, а также проведения общих собраний, на которых путем голосований принимаются решения по различным вопросам.

Регламентируется деятельность товарищества так же, как у других юридических лиц за счет принятия учредительного документа, которым выступает устав. Такой документ закрепляет полномочия председателя, ответственность за нарушения, порядок формирования собрания, принятия решений и так далее.

Председатель назначается путем проведения выборов. Срок действия полномочий – два года, далее требуется проводить повторные выборы. Количество сроков управления для одного лица не ограничивается. Также участники могут провести досрочные выборы, но для этого нужно собрать двадцать процентов подписей членов СНТ.

Любое голосование на общем собрании будет действительным только тогда, когда было получено больше пятидесяти процентов голосов всех участвующих в собрании лиц. При этом каждый член товарищества должен заранее уведомляться о проведении собраний.

Права участников товарищества

Каждый участник товарищества обладает рядом возможностей и главная из них – участие в решение общих вопросов, поскольку ситуации обсуждаются только коллегиально и посредством общей деятельности. Председатель не может ограничивать участников в правах.

Также следует отметить, что при принятии решений председатель не может действовать единолично. Деятельность такового направляется на реализацию тех идей и планов, которые были утверждены исключительно общим решением членов СНТ. Только устав фиксирует полномочия председателя, и расширить таковые доступно только участника товарищества.

Посмотрите видео. Нужно ли вступать в садовое товарищество:

Оцените статью

Если статья была полезна, поставь 5 звездочек!

Автор статьи:

Анна Максименко

Подразделение честности осуждения | Прокурор

Группа проверки достоверности обвинительного приговора (CIU) расследует заявления о невиновности, чтобы определить, имеются ли четкие и убедительные новые доказательства того, что осужденный подсудимый не был лицом, совершившим обвинительное преступление. Как указано в стандартах Американской ассоциации юристов, Правило 3.8(h): «Когда прокурору известны четкие и убедительные доказательства, подтверждающие, что подсудимый, находящийся под юрисдикцией прокурора, был осужден за преступление, которого подсудимый не совершал, прокурор должен попытаться устранить судимость». CIU дает рекомендации прокурору округа Уэйн относительно надлежащих средств правовой защиты (если таковые имеются), которые должны быть получены на основании его выводов. Прокурор округа Уэйн принимает все окончательные решения о том, должно ли средство правовой защиты быть предоставлено лицу, требующему проверки со стороны CIU.

CIU не является судом и его деятельность не регламентируется судебными регламентами. CIU расследует заявления о фактической невиновности на основе новых доказательств; он не действует как «13 ^-й-й присяжный заседатель» для рассмотрения фактических вопросов, которые уже были решены присяжными. Его миссия состоит в том, чтобы определить, свидетельствуют ли новые доказательства о том, что невиновный человек был неправомерно осужден за преступление, и рекомендовать меры по исправлению таких ситуаций. Только суд может отменить обвинительный приговор.

В этом обзоре описывается подход, который обычно используется CIU в делах, доводимых до его сведения. В зависимости от обстоятельств дела CIU может использовать другой подход, соответствующий уникальным фактам конкретного дела. (Обзор в формате PDF для печати)

Любое лицо, имеющее отношение к осужденному или делу, может ходатайствовать об освобождении на основании невиновности по делу, возбужденному прокуратурой округа Уэйн.

CIU расследует претензии, отвечающие двум основным критериям. Во-первых, истец должен заявить о «фактической невиновности», что означает, что ответчик утверждает, что он или она были осуждены неправомерно, потому что он или она не играли никакой роли в рассматриваемом преступном деянии. Во-вторых, чтобы CIU рекомендовал отменить обвинительный приговор, расследование должно привести к обнаружению новых доказательств, которые не были рассмотрены лицом, рассматривающим факты (т. е. судьей или присяжными) в ходе судебного разбирательства, которое привело к осуждению.

CIU также может по своему усмотрению расследовать другие заявления о фактической невиновности и/или неправомерном осуждении при чрезвычайных обстоятельствах.

Да. Поскольку его внимание сосредоточено на утверждениях, которые могут оправдать ответчика от любой роли в преступлении, CIU обычно не расследует заявления о том, что недавно обнаруженные доказательства подтверждают утвердительную защиту, такую как согласие, самооборона или отсутствие умысла. Аналогичным образом, CIU не будет рассматривать заявления о том, что решение о судебном преследовании было неправомерным или что приговор был несправедливо суровым.

Да, ответчик, осужденный на основании заявления о признании вины в окружном или районном суде округа Уэйн, имеет право на рассмотрение CIU. Однако, как уже отмечалось, CIU расследует заявления только тех лиц, которые заявляют о своей фактической невиновности, что требует, чтобы заявитель не нес уголовной ответственности за совершенное преступление.

Нет. CIU существует для исправления приговоров невиновным людям. Человек может получить помощь, даже если истинный преступник никогда не установлен и не привлечен к ответственности за преступление.

Любое лицо, уполномоченное ответчиком, может подать иск в CIU. Оно может быть подано подсудимым, который был осужден за преступление, членом семьи или другом подсудимого или адвокатом, действующим от имени подсудимого. Пока ответчик разрешает подачу, CIU будет принимать претензии из любого источника. Иск будет рассмотрен независимо от того, подан ли он юристом.

CIU подготовил полезную форму, которую можно найти на веб-сайте прокурора округа Уэйн. Хотя CIU примет любые письменные документы, содержащие необходимую информацию, заявителям рекомендуется использовать форму CIU или предоставлять данные, запрошенные формой CIU, в письменном документе. CIU требует, чтобы претензии были доведены до его сведения в письменном документе, отправленном в CIU почтой США или по электронной почте (отправленной по адресу vnewman@waynecounty. com). CIU не будет рассматривать претензии, представленные по телефону. Претензии могут быть поданы по адресу:

Прокуратура округа Уэйн, отдел обеспечения целостности обвинительных приговоров
Frank Murphy Hall of Justice
1441 St Antoine,
Detroit, MI 48226

Претензия может быть подана в CIU в любое время после вынесения обвинительного приговора. ; нет требования, чтобы лицо находилось под стражей при подаче иска. Лицо, осужденное за уголовное преступление в округе Уэйн, не обязано проживать в Мичигане, чтобы обратиться за помощью в CIU.

Нет. Существуют важные различия между пересмотром CIU и любыми апелляционными заявлениями. CIU не был создан в соответствии с законом, его расследования не являются частью судебного разбирательства и не регулируются судебными процессуальными нормами. CIU не фокусируется на определении того, были ли нарушены важные конституционные права, он фокусируется на определении того, был ли невиновный человек осужден неправомерно.

Претензии, поданные в CIU, рассматриваются и расследуются помощниками прокурора округа Уэйн и следователями, прикомандированными к отделу честности обвинительных приговоров. В соответствии со своей миссией CIU выделяется как самостоятельное подразделение прокуратуры. Он функционирует вне традиционной функции прокурора, и его рекомендации будут доводиться непосредственно до прокурора.

Директор, помощники прокурора и следователи отдела имеют многолетний опыт работы в системе уголовного правосудия. Они работают полный рабочий день в CIU и не будут участвовать в расследовании или уголовном преследовании каких-либо незавершенных уголовных дел. Помощник прокурора, сотрудник полиции или следователь, участвовавшие в рассмотрении дела в CIU, не будут играть какую-либо следственную роль в оценке требований, поданных в CIU.

CIU сначала рассматривает заявление, чтобы подтвердить право человека на рассмотрение. Это означает, что CIU оценивает утверждение, чтобы подтвердить, что оно вытекает из дела, возбужденного прокуратурой округа Уэйн, и выдвигает требование о «фактической невиновности», т. убеждение? CIU также изучает процессуальную историю дела, чтобы выяснить, были ли доказательства, на которых основывается заявление о невиновности, уже рассмотрены судом, вынесшим решение.

Убедившись в том, что иск является приемлемым, CIU проводит расследование новых доступных доказательств и истории дела. Юристы CIU изучают имеющиеся материалы уголовного производства, в результате которых был вынесен обвинительный приговор, включая отчеты полиции, протоколы судебных заседаний и состязательные бумаги. Следователи CIU находят и опрашивают свидетелей, которые, как установлено, поддерживают заявление о невиновности. В той степени, в которой иск требует нового или дополнительного судебно-медицинского анализа предметов вещественных доказательств, принимаются меры для проведения этих тестов, где это возможно.

CIU может попытаться провести собеседование с заявителем для дальнейшего изучения заявлений о фактической невиновности. CIU также может попросить провести собеседование с адвокатом(ами), который представлял(а) истца во время разбирательства в окружном суде (судебного разбирательства или признания вины). Однако CIU не будет проводить такие собеседования до тех пор, пока заявитель не получит возможность проконсультироваться с адвокатом, и если он не будет представлен, попросит назначить адвоката. Если заявитель решает действовать без адвоката, он должен сознательно и разумно отказаться от прав, защищенных Пятой и Шестой поправками к Конституции Соединенных Штатов. Заявитель может принять решение не отказываться от этих прав. В таких обстоятельствах CIU расследует фактические претензии в максимально возможной степени.

CIU исходит из того, что истец представил (или добровольно предоставит) все доказательства, документы и информацию, относящиеся к заявлению о фактической невиновности, которые находятся во владении или под контролем истца. CIU принимает решения на основе всей соответствующей информации, и заявители, которые скрывают информацию или решают раскрывать информацию поэтапно, могут считаться недобросовестно участвовавшими в процессе проверки.

CIU прилагает усилия для оценки каждого заявления о фактической невиновности, доводимого до его сведения. Однако он не может уделять немедленное внимание следствию по каждому полученному заявлению.

WCPO решает вопросы дисквалификации и конфликтов интересов для сотрудников CIU и WCPO в каждом конкретном случае.

CIU известно, что заявители очень хотят знать, что их заявление получено, что оно рассматривается и что они будут уведомлены о решениях, принятых подразделением.

После получения письменной претензии CIU проводит первоначальный процесс проверки, чтобы определить, подлежит ли претензия рассмотрению, на основе двух критериев, описанных выше. Если эта первоначальная проверка показывает, что претензия не соответствует требованиям, заявитель уведомляется об этом решении в письменной форме, и CIU не предпринимает никаких дальнейших действий. Если проверка покажет, что претензия подлежит рассмотрению, CIU уведомит заявителя о том, что он намерен изучить фактические обстоятельства претензии.

При необходимости CIU будет работать с заявителями или их адвокатами для проведения фактических расследований. Однако заявители не имеют абсолютного права получать уведомления обо всех следственных действиях или результатах, полученных CIU. Чтобы защитить целостность своего расследования, CIU оставляет за собой право определять, когда следует раскрывать следственные усилия и результаты.

Истцы будут проинформированы о выводах, сделанных CIU по их иску. Кроме того, заявители (и/или их уполномоченные представители) могут потребовать встречи с директором CIU для обсуждения его выводов и рекомендаций, которые CIU намеревается направить Прокурору.

CIU оценивает, расследует и рекомендует, но окончательное решение о том, соглашаться ли на помощь, остается исключительно за прокурором округа Уэйн. Кроме того, характер или форма любой согласованной судебной помощи также находится на усмотрении Прокурора. Только суд может отменить обвинительный приговор.

Существование Подразделения честности обвинительных приговоров не создает и не дает никаких «прав» тем, кто заявляет о фактической невиновности. По этой причине нет «права» обжаловать его определения. Поскольку расследование CIU не является частью судебного разбирательства, решения или рекомендации CIU не мешают истцу заявлять те же заявления о невиновности в другом суде, например, посредством ходатайства об освобождении от судебного решения. Однако все заявители, подающие документы в CIU, должны знать, что доказательства, полученные CIU в ходе расследования, будут переданы другим подразделениям прокуратуры.

Министерство юстиции принимает меры против мошенничества с COVID-19 | OPA

Министерство юстиции принимает меры против мошенничества с COVID-19 | ОПА | Департамент правосудия Перейти к основному содержанию
Вы здесь
Главная » Управление по связям с общественностью » Новости
Исторический уровень правоприменительных действий во время чрезвычайной ситуации в области здравоохранения продолжается
Сегодня Министерство юстиции опубликовало обновленную информацию об усилиях уголовного и гражданского правоприменения по борьбе с COVID-19связанное с этим мошенничество, включая схемы, нацеленные на Программу защиты зарплаты (PPP), программу кредита на случай причинения экономического ущерба (EIDL) и программы страхования по безработице (UI).
На сегодняшний день Министерство юстиции публично предъявило обвинения 474 обвиняемым в уголовных преступлениях, основанных на схемах мошенничества, связанных с пандемией COVID-19. Эти дела связаны с попытками получить более 569 миллионов долларов от правительства США и ничего не подозревающих лиц путем мошенничества и были возбуждены в 56 федеральных округах по всей стране. Эти случаи отражают степень охвата, координации и опыта, которые имеют решающее значение для правоприменительных мер против COVID-19.связанных с мошенничеством, чтобы иметь значимое влияние, а также является символом реакции Министерства юстиции на уголовные правонарушения.

«Министерство юстиции возглавило историческую правоприменительную инициативу по выявлению и пресечению мошеннических схем, связанных с COVID-19», — заявил генеральный прокурор Меррик Б. Гарланд. «Влияние работы департамента на сегодняшний день посылает четкий и безошибочный сигнал тем, кто воспользуется чрезвычайной ситуацией в стране, чтобы украсть ресурсы, финансируемые налогоплательщиками, у уязвимых лиц и малых предприятий. Мы привержены защите американского народа и целостности жизненно важных путей, предоставленных ему Конгрессом, и мы будем продолжать реагировать на этот вызов».

«Всем, кто думает об использовании глобальной пандемии как возможности для мошенничества и кражи у трудолюбивых американцев, мой совет прост — не надо», — сказал исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Николас Л. Маккуэйд из уголовного отдела Министерства юстиции. «Независимо от того, где вы находитесь или кто вы, мы найдем вас и будем преследовать по всей строгости закона».
«Мы не позволим американским гражданам или важным программам льгот, которые были созданы, чтобы помочь им, стать добычей тех, кто пытается воспользоваться этим чрезвычайным положением в стране», — заявил исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Брайан М. Бойнтон из Министерства юстиции. Гражданский отдел. «Мы гордимся тем, что работаем с нашими партнерами по правоохранительным органам, чтобы привлечь правонарушителей к ответственности и защитить средства налогоплательщиков».

В марте 2020 года Конгресс принял закон об экономической помощи на сумму 2,2 триллиона долларов, известный как Закон о помощи, помощи и экономической безопасности в связи с коронавирусом (CARES), предназначенный для оказания экстренной финансовой помощи миллионам американцев, которые страдают от экономических последствий, вызванных COVID. -19 пандемия. Предвидя необходимость защитить целостность этих средств налогоплательщиков и иным образом защитить американцев от мошенничества, связанного с пандемией COVID-19, Министерство юстиции немедленно предприняло многочисленные усилия, направленные на выявление, расследование и судебное преследование такого мошенничества. Используя возможности анализа данных и партнерства, разработанные благодаря его обширному опыту борьбы с экономическими преступлениями и мошенничеством в государственных программах, ответ Министерства юстиции на COVID-19связанное с этим мошенничество служит образцом для упреждающего и действенного правоприменения «белых воротничков» и демонстрирует нашу гибкость в реагировании на новые и возникающие угрозы.
Этот быстрый и общенациональный ответ позволил Министерству юстиции быстро обеспечить привлечение к ответственности за правонарушения в условиях национального кризиса и направил мощный сигнал сдерживания во время продолжающегося кризиса. Многогранный и многосторонний подход к правоприменению во время этой чрезвычайной ситуации в области здравоохранения продолжается, и ожидается, что в ближайшие месяцы он приведет к многочисленным дополнительным уголовным и гражданским правоприменительным действиям.
Что касается уголовных дел, то усилия Министерства юстиции по борьбе с мошенническими схемами, связанными с COVID-19, проводились по многим направлениям, в том числе:
Мошенничество в рамках Программы защиты зарплаты (PPP): Отдел по борьбе с мошенничеством Уголовного отдела, в котором участвуют не менее 120 обвиняемых, обвиняемых в мошенничестве с ГЧП. Дела касаются самых разных действий: от отдельных владельцев бизнеса, которые завышали свои расходы на заработную плату, чтобы получить более крупные кредиты, чем они могли бы получить в противном случае, до серийных мошенников, которые возродили бездействующие корпорации и купили подставные компании без реальных операций, чтобы подать заявку на получение нескольких кредитов. ложно заявляя, что у них есть значительная заработная плата, организованным преступным сетям, подающим идентичные заявки на получение кредита и подтверждающие документы от имени разных компаний. Большинство обвиняемых обвиняемых незаконно присвоили кредитные средства для запрещенных целей, таких как покупка домов, автомобилей, драгоценностей и других предметов роскоши. В одном случае
США против Динеша Сах , в Северном округе Техаса, ответчик подал заявку на получение 15 различных кредитов PPP восьми различным кредиторам, используя 11 различных компаний, на общую сумму 24,8 миллиона долларов. Ответчик получил около 17,3 миллиона долларов и использовал вырученные средства для покупки нескольких домов, драгоценностей и роскошных автомобилей. В другом деле США против Ричарда Айвазяна и др. , в Центральном округе Калифорнии, восемь обвиняемых подали заявки на получение 142 кредитов PPP и EIDL на сумму более 21 миллиона долларов, используя украденные и вымышленные личности и подставные компании, и отмывали доходы через сеть банковских счетов для покупки недвижимости, ценных бумаг и драгоценностей. .
Мошенничество с кредитами на случай причинения экономического ущерба (EIDL): Отдел также сосредоточился на мошенничестве в отношении программы EIDL, которая была разработана для предоставления кредитов малым предприятиям, сельскохозяйственным и некоммерческим организациям. Мошенники нацелились на программу, подавая заявки на авансы и ссуды EIDL от имени не отвечающих требованиям недавно созданных, подставных или несуществующих предприятий и отвлекая средства для незаконных целей. Департамент отреагировал, в первую очередь, благодаря усилиям прокуратуры США по округу Колорадо и их партнеров из Секретной службы США, которые быстро конфисковали ссудные поступления от мошеннических заявок, при этом на сегодняшний день изъято 580 миллионов долларов, и аресты продолжаются. Целевая группа EIDL по борьбе с мошенничеством в Колорадо, состоящая из сотрудников пяти федеральных правоохранительных органов и федеральной прокуратуры, расследует широкий круг предположительно мошеннических кредитов и их заявителей. Он работает над выявлением отдельных правонарушителей и сетей мошенников, подходящих для судебного преследования.
Мошенничество со страхованием по безработице (UI): Из-за пандемии COVID-19 до сентября 2021 года более 860 миллиардов долларов из федеральных средств было выделено на выплату пособий по безработице. Раннее расследование и анализ показывают, что международные организованные преступные группы использование украденных личных данных для подачи заявки на получение пособия по безработице. Внутренние мошенники, от похитителей личных данных до заключенных, также совершали мошенничество с использованием ИП. В ответ департамент учредил Национальную целевую группу по борьбе с мошенничеством в сфере страхования по безработице, межведомственную целевую группу под руководством прокурора, в которую входят представители более восьми различных федеральных правоохранительных органов. Кроме того, департамент нанимает помощников прокуроров США в нескольких прокуратурах США, которые будут заниматься судебными преследованиями за мошенничество с безработицей. С начала пандемии более 140 ответчиков были обвинены и арестованы за федеральные преступления, связанные с мошенничеством в сфере страхования по безработице. В одном случае США против Лилинн Даниэль Читка , в Западном округе Вирджинии, ответчик недавно признал себя виновным в своей роли в схеме, которая успешно украла более 499 000 долларов в виде пособий по безработице с использованием личности лиц, не имеющих права на пособие по безработице, включая ряд заключенных. .
В рамках программы Департамента по международному взлому компьютеров и интеллектуальной собственности (ICHIP) консультанты ICHIP оказывали помощь и наставничество на основе конкретных случаев иностранным коллегам по всему миру, чтобы помочь выявлять, расследовать и преследовать в судебном порядке мошенничество, связанное с пандемией. ICHIP помогли партнерам бороться с киберпреступностью (например, онлайн-мошенничеством) и преступлениями в области интеллектуальной собственности, включая мошеннические действия и неверную маркировку COVID-19. обработки и продажи поддельных лекарственных средств. ICHIPs провела вебинары для иностранных прокуроров и правоохранительных органов в Азии, Африке, Европе и Южной Америке о том, как закрыть мошеннические веб-сайты, связанные с COVID-19. На этих вебинарах были рассмотрены методы поиска регистратора для определенного домена и подачи запроса на добровольное удаление, а также юридические процессы США, необходимые для получения постановления суда, имеющего обязательную силу для регистратора США. Это привело к удалению нескольких онлайн-событий COVID-19.мошенничество и крупные изъятия поддельных лекарств и предметов медицинского назначения, таких как маски, перчатки, дезинфицирующие средства для рук и другие незаконные товары.
Департамент также принял меры по борьбе со схемами мошенничества, связанными с коронавирусом, нацеленными на американских потребителей. Поскольку мошенники по всему миру пытаются продавать поддельные и незаконные лекарства, методы лечения и средства индивидуальной защиты, департамент возбудил десятки гражданских и уголовных правоприменительных действий для защиты здоровья и экономической безопасности американцев. Департамент привлек к ответственности или добился гражданских судебных запретов против десятков ответчиков, которые продавали продукты, включая промышленный отбеливатель, газообразный озон, витаминные добавки и мази с коллоидным серебром, используя ложные или несанкционированные заявления о способности продуктов предотвращать или лечить COVID-19.инфекции. Департамент также работал над закрытием сотен мошеннических веб-сайтов, которые способствовали мошенничеству с потребителями, и предпринял множество действий, чтобы разрушить финансовые сети, поддерживающие такие мошенничества. Департамент также координирует свои действия с многочисленными агентствами-партнерами для предотвращения и предотвращения мошенничества, связанного с вакцинами.
Департамент также использует множество гражданских инструментов для борьбы с мошенничеством в связи с программами закона CARES. Например, в Восточном округе Калифорнии департамент добился первого гражданского иска по делу о мошенничестве, связанном с Программой защиты зарплаты, урегулировав гражданские иски в соответствии с Законом о реформе финансовых учреждений, возмещении ущерба и правоприменении (FIRREA) и Законом о ложных исках (FCA) против компания, занимающаяся розничной торговлей через Интернет, и ее президент и главный исполнительный директор, возникшие из-за ложных заявлений в банки, застрахованные на федеральном уровне, с целью повлиять на эти банки, чтобы утвердить, а SBA гарантировать кредит PPP. FIRREA позволяет правительству налагать гражданско-правовые санкции за нарушения перечисленных федеральных уголовных законов, включая те, которые затрагивают финансовые учреждения, застрахованные на федеральном уровне. FCA является основным гражданским инструментом правительства для возмещения ложных требований в отношении федеральных средств и собственности, связанных с множеством государственных операций и функций. FCA позволяет частным лицам, которым известно о мошенничестве против правительства, подавать иски от имени Соединенных Штатов и участвовать в любом возмещении. Количество таких жалоб осведомителей растет, поскольку недобросовестные субъекты пользуются уязвимостями, созданными COVID-19.пандемия и новые правительственные программы по выплате федеральной помощи, а также дела осведомителей будут по-прежнему оставаться важным источником новых зацепок, помогающих искоренить неправомерное использование и злоупотребление средствами налогоплательщиков.
Обвинительные акты и другие уголовные обвинения, упомянутые выше, являются просто утверждениями, и все подсудимые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана вне разумных сомнений в суде.
Беспрецедентный темп и скорость этих усилий стали возможными только благодаря усердной работе широкого круга партнеров Министерства юстиции, в том числе Отдела по борьбе с мошенничеством Отдела по уголовным делам и Отдела по отмыванию денег и возвращению ) и Отдел защиты прав потребителей, прокуратуры США по всей стране, а также партнеры правоохранительных органов из ФБР, Управления генерального инспектора Министерства труда, Секретной службы США, IRS-уголовных расследований, Службы уголовных расследований Министерства обороны, Расследований национальной безопасности, Почты США. Инспекционная служба, Управление генеральных инспекторов Управления по делам малого бизнеса, Министерство внутренней безопасности, Управление социального обеспечения, Федеральная корпорация страхования депозитов, Министерство здравоохранения и социальных служб, Министерство по делам ветеранов, Федеральное агентство жилищного финансирования и Совет Федеральной резервной системы, продовольствие и Управление по наркотикам Управления C riminal Investigations, генеральный инспектор казначейства по налоговой администрации, сеть по борьбе с финансовыми преступлениями, специальный генеральный инспектор по оказанию помощи при пандемии, подотчетный комитет по реагированию на пандемию, сводный центр OCDETF и международный центр разведки и операций по борьбе с организованной преступностью OCDETF.