Окончание исполнительного производства: основание, последствия
Основания, порядок и последствия окончания исполнительного производства регламентируются Федеральным законом от 02.10.2007 N 229-ФЗ “Об исполнительном производстве” (далее – Закон об исполнительном производстве). Разъяснения по отдельным вопросам, в том числе по вопросу окончания исполнительного производства, содержатся в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 N 50 “О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства” .
Основания окончания исполнительного производства
Основания окончания исполнительного производства закреплены в ст. 47 Закона об исполнительном производстве. К ним относятся:
1) фактическое исполнение требований, содержащихся в исполнительном документе;
2) фактическое исполнение за счет одного или нескольких должников требования о солидарном взыскании, содержащегося в исполнительных документах, объединенных в сводное исполнительное производство;
3) возвращение взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным ст.
46 данного Закона;
4) возвращение исполнительного документа по требованию суда, другого органа или должностного лица, выдавших исполнительный документ;
5) ликвидация должника-организации и направление исполнительного документа в ликвидационную комиссию (ликвидатору), за исключением исполнительных документов, указанных в ч. 4 ст. 96 данного Закона;
6) признание должника банкротом и направление исполнительного документа арбитражному управляющему, за исключением исполнительных документов, указанных в ч. 4 ст. 69.1 и ч. 4 ст. 96 данного Закона;
7) направление копии исполнительного документа в организацию для удержания периодических платежей, установленных исполнительным документом;
8) истечение срока давности исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица по делу об административном правонарушении (с учетом положений, предусмотренных ч. 9 ст. 36 данного Закона) независимо от фактического исполнения этого акта.
Приведенный перечень является исчерпывающим.
При этом некоторые из названных оснований нуждаются в дополнительном уточнении.
Как разъяснено в п. 35 Постановления Пленума ВС РФ N 50, окончание исполнительного производства (в том числе сводного) в связи с фактическим исполнением должником или одним из солидарных должников требований, содержащихся в исполнительном документе, производится при наличии у судебного пристава-исполнителя данных, подтверждающих факт исполнения.
Фактическим исполнением может признаваться исполнение обязанности по передаче непосредственно взыскателю денежных средств в конкретном размере или иного определенного имущества либо совершение в пользу взыскателя конкретных действий или воздержание от совершения этих действий.
Согласно п. 36 Постановления Пленума ВС РФ N 50 фактическое исполнение исполнительного документа (полностью или в части) может состояться при проведении судебным приставом-исполнителем зачета встречных однородных требований, подтвержденных исполнительными документами о взыскании денежных средств, на основании которых возбуждены исполнительные производства.
Оформление окончания исполнительного производства
Как предусмотрено ч. 3 ст. 47 Закона об исполнительном производстве, об окончании исполнительного производства судебным приставом-исполнителем выносится постановление с указанием на исполнение требований, содержащихся в исполнительном документе, полностью или частично либо на их неисполнение.
В случае если исполнительное производство окончено в связи с полным или частичным исполнением требований исполнительного документа, судебный пристав-исполнитель делает соответствующую отметку в исполнительном документе. В случае окончания исполнительного производства в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным ст. 46 Закона об исполнительном производстве, судебный пристав-исполнитель делает в исполнительном документе отметку, указывающую на соответствующее основание и период, в течение которого осуществлялось исполнительное производство, а также взысканную сумму, если имело место частичное исполнение (ч.
2 ст. 47).
Постановление об окончании исполнительного производства должно соответствовать требованиям ст. 14 Закона об исполнительном производстве, кроме того, в нем (за исключением случая окончания исполнительного производства по исполнительному документу об обеспечительных мерах, мерах предварительной защиты) указывается на отмену розыска должника, его имущества, розыска ребенка, а также установленных для должника ограничений (ч. 4 ст. 47).
Копии постановления об окончании исполнительного производства направляются:
1) взыскателю и должнику;
2) в суд, другой орган или должностному лицу, выдавшим исполнительный документ;
3) в банк или иную кредитную организацию, другую организацию или орган, исполнявшие требования по установлению ограничений в отношении должника и (или) его имущества;
4) в организацию или орган, осуществлявшие розыск должника, его имущества, розыск ребенка.
Требование п. 2 на практике зачастую не исполняется, в связи с чем соответствующий суд, орган или должностное лицо не всегда располагают сведениями об окончании исполнительного производства.
Постановление об окончании исполнительного производства может быть обжаловано в суд, арбитражный суд в порядке, предусмотренном КАС РФ (гл. 22), а также АПК РФ (гл. 24).
Последствия окончания исполнительного производства
Как уже было сказано, окончание исполнительного производства предполагает (кроме указанных в Законе случаев исключений) отмену розыска должника, его имущества, розыска ребенка, а также установленных для должника ограничений.
В случае если на момент окончания исполнительного производства не исполнены (полностью или частично) постановления о взыскании с должника расходов по совершению исполнительных действий и исполнительского сбора, судебный пристав-исполнитель возбуждает самостоятельное исполнительное производство на основании указанных постановлений (кроме окончания исполнительного производств в связи с невозможностью установления местонахождения должника или его имущества, отсутствием у должника имущества, на которое может быть обращено взыскание, отзывом исполнительного документа судом, органом или должностным лицом, его выдавшими, ликвидацией должника-организации, а также признанием должника банкротом) (ч.
7 ст. 47 Закона об исполнительном производстве).
При этом по общему правилу окончание исполнительного производства в связи с ликвидацией должника-организации, а также признанием должника банкротом предполагает направление исполнительного документа соответственно в ликвидационную комиссию (ликвидатору) либо арбитражному управляющему.
Важно отметить, что окончание исполнительного производства не исключает возможность повторного предъявления исполнительного документа к исполнению (в отличие от прекращения исполнительного производства). Согласно ч. 9 ст. 47 Закона об исполнительном производстве в течение срока предъявления исполнительного документа к исполнению постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства может быть отменено старшим судебным приставом или его заместителем по собственной инициативе или по заявлению взыскателя в случае необходимости повторного совершения исполнительных действий и применения, в том числе повторного, мер принудительного исполнения.
Что означает пункт 3 части 1 статьи 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве»
Положения п. 3 ч. 1 ст. 46 ФЗ «Об исполнительном производстве» говорят нам о том, что исполнительный документ, по которому приставами взыскание еще не было проведено либо проведено лишь в части, может быть возвращен взыскателю. Условие для этого – отсутствие у ФССП сведений о местонахождении должника, а также какого-либо имущества, в том числе банковских счетов и вкладов. Между тем, данную правовую норму приставы вправе применить только в том случае, если в данной ситуации законом не предусмотрен обязательный розыск должника или его имущества.
Смысл всего этого весьма прост: исполнительное производство закончено, а исполнительный лист возвращается тому, кто обратился за взысканием. Причина проста – как правило, у должника попросту нет имущества, на которое можно обратить взыскание, либо найти его не представляется возможным. Как правило, этот пункт приставы используют для окончания исполнительного производства, если их соответствующие запросы в различные государственные органы, банки, кредитные организации, не дали результатов.
Когда у судебных приставов применяется п.3 ч.1 ст. 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве»
Положения данного пункта статьи сотрудники Федеральной службы судебных приставов вправе применить и как правило, применяют, в случаях, если все возможные розыскные мероприятия по поиску должника, его имущества, различных счетов, вкладов и т.п. были проведены, однако установить данные сведения не представляется возможным. На этом основании исполнительный лист возвращается должнику, поскольку дальнейшие действия по нему выполнить нереально.
Что означает п. 3 ч. 1 ст. 46 ФЗ «Об исполнительном производстве» для должника
Если вы должник, а исполнительный лист возвращен взыскателю в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 46 Закона об исполнительном производстве, то это хорошие новости для вас, ведь вам гарантировано отсутствие внимания со стороны судебных приставов, хотя, это возможно, лишь на время.
В этом плане кредитная задолженность ничем не отличается от обычной. Окончание исполнительного производства не отменит ваших обязательств перед финансовой организацией по выплате задолженности по кредитному договору. Возвращение взыскателю исполнительного документа не препятствует его повторному предъявлению, следовательно, весь комплекс мер принудительного исполнения может быть вновь применён приставами позже.
Если говорить о задолженности по алиментам, то возвращение исполнительного документа по п.3 ч.1 ст.46 ФЗ «Об исполнительном производстве» в таком случае невозможно. В соответствии с ч.3 ст.65 указанного Закона в отношении должников по алиментным обязательствам, а также в отношении их имущества, проведение розыска в рамках исполнительного производства является обязательным. Таким образом, окончание исполнительного производства о взыскании алиментов по данному основанию не производится.
Как вести себя взыскателю при прекращении исполнительного производства по п. 3 ч. 1 ст. 46 ФЗ «Об исполнительном производстве»
Если вы – взыскатель и судебный пристав возвращает вам исполнительный документ по п. 3 ч. 1 ст.46, то это не повод опускать руки. Судебные приставы зачастую очень сильно перегружены большим потоком исполнительных документов у них в производстве и банально могли в тот момент времени не приложить все должные усилия по розыску должника и его имущества.
Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать следующие выводы о смысле данной правовой нормы:
- 1) возвращение исполнительного документа не освобождает должника от выполнения обязательств, возложенных на него судебным актом;
- 2) исполнительный лист запросто возможно предъявить снова через какое-то время в пределах сроков, установленных ст.
21 ФЗ «Об исполнительном производстве»; - 3) те исполнительные документы, по которым обязательно предусмотрено проведение розыскных мерояприятий, возвращению взыскателю по данному основанию не подлежат.
21 ФЗ «Об исполнительном производстве»;Актуальные курсы 163 валют с графиками их изменений Вы можете увидеть на сайте наших партнёров currency.events. Актуальные вопросы по вакцинации от коронавируса (covid-19):
Приставы окончили производство из-за отсутствия у должника имущества, что делать?
Одним из самых популярных оснований для окончания исполнительного производства, пожалуй, является именно отсутствие у должника имущества, на которое можно обратить взыскание. Это основание используется судебными приставами очень часто и становится удобным способом для сворачивания многих кажущихся безнадежными исполнительных производств. Сайт Odolgah.com подготовил несколько полезных советов для тех взыскателей, кто столкнулся с окончанием исполнительного производства из-за отсутствия у должника имущества.
Каким законом предусмотрено право приставов окончить производство за отсутствием имущества у должника?
Возможность окончить исполнительное производство в связи с отсутствием у должника имущества предусмотрена пп.4) п.1 ст.46 и пп.3) п.1 ст.47 ФЗ «Об исполнительном производстве».
При каких условиях приставы могут окончить исполнительное производство за отсутствием имущества?
- взыскание по исполнительному листу не производилось или производилось лишь частично;
- у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание;
- судебный пристав принял все допустимые законом меры по отысканию имущества, на которое можно обратить взыскание;
- все принятые судебным приставом меры оказались безрезультатными;
- акт о наличии обстоятельств, в соответствии с которыми исполнительный документ возвращается взыскателю, должен быть утвержден старшим судебным приставом или его заместителем.
Все эти условия должны быть в совокупности. Если какое-то из них отсутствует, судебный пристав не может окончить исполнительное производство по данному основанию, то есть вы можете обжаловать его постановление.
Как я могу узнать, что приставы закрыли мое производство?
- Приставы пришлют вам почтой постановление об окончании исполнительного производства и о возвращении исполнительного документа взыскателю, акт о наличии обстоятельств для возвращения исполнительного листа и сам исполнительный лист с отметкой о частичном исполнении.
- Если вы ничего не получали по почте, но от приставов уже давно нет никаких известий, вы можете проверить статус своего исполнительного производства по номеру на сайте ФССП (или поискать его по ФИО должника там же). В случае окончания исполнительного производства по данному или какому-то другому основанию вы увидите в таблице ссылку на пп.4) п.1 ст.46.
- Также получить информацию о статусе исполнительного производства можно по телефону вашего судебного пристава-исполнителя / отдела судебных приставов или на личном приеме.
Что делать, если приставы окончили производство из-за отсутствия имущества у должника?
- Получить постановление об окончании исполнительного производства и оригинал исполнительного листа. В таком случае нередко приходится прикладывать некоторые усилия для розыска своего исполнительного листа. Дело в том, что судебные приставы могут отправить лист простым письмом (без уведомления), которое может потеряться в пути, или выслать лист на адрес суда. Если вам не удалось найти исполнительный лист ни у самих приставов, ни на почте, ни в суде, тогда остается только один вариант: запрашивать его дубликат.
- Проверить наличие всех оснований для окончания исполнительного производства. В силу ряда объективных и субъективных причин судебные приставы склонны использовать это основание для скорейшего избавления от «глухарей» — производств, по которым стандартные способы не позволяют взыскать деньги, или должник является «хроническим». По этой причине не исключены ситуации, когда приставы оканчивают такие производства чисто формально. Вам нужно ознакомиться с материалами исполнительного производства (у вас есть такое право по п.1 ст. 50 ФЗ «Об исполнительном производстве»), проверить исполнение всех своих ходатайств и предусмотренных законом мер принудительного исполнения, а также поступление ответов на запросы о наличии имущества.
- Обжаловать постановление об окончании исполнительного производства — если материалами ИП не подтверждаются все необходимые основания для возвращения исполнительного листа взыскателю в связи с отсутствием имущества у должника. Подать жалобу вы можете вышестоящему судебному приставу (начальнику отдела судебных приставов) или сразу в суд. Помните, что жалоба должна быть подана в течение 10 дней с даты вынесения постановления (или его получения, если вас не извещали о планах по вынесению такого постановления).
- Разыскивать имущество должника. Получение новой информации о должнике и его источниках дохода (например, смене места работы, получении наследства, выигрыша, продаже квартиры и пр. ) позволит вам претендовать на скорейшее возбуждение исполнительного производства.
- Предъявлять исполнительный лист на исполнение повторно.
По этой причине не исключены ситуации, когда приставы оканчивают такие производства чисто формально. Вам нужно ознакомиться с материалами исполнительного производства (у вас есть такое право по п.1 ст. 50 ФЗ «Об исполнительном производстве»), проверить исполнение всех своих ходатайств и предусмотренных законом мер принудительного исполнения, а также поступление ответов на запросы о наличии имущества.
) позволит вам претендовать на скорейшее возбуждение исполнительного производства.
Учтите, что повторно исполнительный лист можно предъявить к исполнению в пределах общего 3-летнего срока с даты вступления судебного акта в законную силу. Этот срок прерывается, когда вы предъявляете исполнительный лист к исполнению, или когда должник частично производит по нему исполнение. После перерыва срок начинает течь заново, без учета уже истекшей части 3-летнего срока.
Чем плохо окончание исполнительного производства по этому основанию?
- Отмена арестов и запретов. Оканчивая ИП в связи с отсутствием у должника имущества, судебный пристав должен будет отменить все установленные для должника ограничения (в т.ч. на выезд из РФ, лишение водительских прав, аресты и запреты регистрационных действий). Если должника уже успели объявить в розыск, розыск также отменяется. В отсутствие запретов должник сможет увести все то имущество, которое у него есть и которое не смогли найти приставы.
Лайфхак:
отмена арестов и запретов по п.4 ст. 47 ФЗ об исполнительном производстве не распространяется на производства по обеспечительным мерам. То есть очень полезно будет обратиться в суд за наложением обеспечительных мер (например, в виде ареста имущества) еще до возбуждения исполнительного производства. Инструкцию по принятию обеспечительных мер можно найти тут.
- Потеря времени. Чаще всего вы можете предъявить повторно исполнительный лист лишь через полгода. За время ожидания у должника могут появиться новые кредиторы, с которыми придется делиться взысканными суммами. Судебным приставам придется заново накладывать аресты и запреты, рассылать в банки постановления об обращении взыскания на счета. То есть фактически получение вами денег с должника отложится на неопределенный срок. В случае обжалования постановления пристава, даже если оно окажется успешным, вы потеряете время, силы и деньги на составление жалоб, участие в суде, привлечение юриста.
Очевидно, что по возможности надо избегать окончания исполнительного производства по пп.4) п.1 ст.46 ФЗ об исполнительном производстве.
Могу ли я как-то помешать приставам закрыть мое производство за отсутствием имущества у должника?
Да, но для этого вам придется быть достаточно активным взыскателем. Нужно постоянно напоминать о себе судебному приставу, регулярно писать ходатайства о совершении исполнительных действий (постоянно просить что-то новое), подавать жалобы на бездействие пристава, если он вовремя не исполняет такие ходатайства. Будет здорово, если вы попробуете своими силами поискать любую информацию об имуществе своего должника, и будете оперативно передавать ее судебным приставам. В таком случае есть шанс, что пристава напугает перспектива обжалования постановления, и он не прибегнет к данному способу окончания исполнительного производства.
В тему:
Исполнительный лист потерялся, как получить дубликат?
Как наложить обеспечительные меры на должника?
СТАТЬЯ С САЙТА ODOLGAH.COM. ВСЕ О ВЗЫСКАНИИ ДОЛГОВ.
Редактор сайта Odolgah.com, делюсь полезными советами о том, как взыскивать долги самостоятельно без помощи юриста.
основания, порядок и последствия — Студопедия
Согласно фз об исполнительном производстве, завершение исполнительного производства возможно в двух формах. Во-первых, путем его окончания ст 47 закона. Во-вторых, путем прекращения исполнительного производства. Ст 43 закона.
Окончание – исключительная прерогатива пристава исполнителя. Допускается только в случаях, предусмотренных фз. Ч 1 ст 47, конструкция этого перечня сформулирована исчерпывающим образом.( фактического исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе; возвращения взыскателю исполнительного документа; ликвидации должника-организации и направления исполнительного документа в ликвидационную комиссию; признания должника-организации банкротом и направления исполнительного документа конкурсному управляющему; направления копии исполнительного документа в организацию для удержания периодических платежей, установленных исполнительным документом; истечения срока давности исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица по делу об административном правонарушении).
Исполнительное производство может быть окончено независимо от того, исполнен исполнительный документ, на основании которого возбуждено производсво или нет.
Окончание не препятствует совершения некоторых исполнительных действий (проверять правильность удержаний). Окончание не препятствует повторному осуществлению исполнительных действий и повторному применению мер принудительного исполнения. Ч 9 ст47
Одновременно с постановлением о прекращении или окончании производства, пристав исполнитель возбуждает исполнительное производство по неисполненным полностью или частично постановлениям о взыскании с должника расходов по исполнению, по совершению исполнительных действий и взысканию исполнительского сбора. Если до окончания или прекращения исполнительного производства на должника были наложены определенные ограничения, то эти ограничения сохраняют силу в объеме, необходимом для исполнения требований по вновь возбужденному исполнительному производству.
Об окончании исполнительного производства выносится постановление с указанием на исполнение требований, содержащихся в исполнительном документе, полностью или частично либо на их неисполнение.
В постановлении об окончании исполнительного производства, за исключением окончания исполнительного производства по исполнительному документу об обеспечительных мерах, отменяются розыск должника, его имущества, розыск ребенка, а также установленные для должника ограничения, в том числе ограничения на выезд из РФ и ограничения прав должника на его имущество.
Одновременно с вынесением постановления об окончании основного исполнительного производства судебный пристав-исполнитель возбуждает исполнительное производство по не исполненным полностью или частично постановлениям о взыскании с должника расходов по совершению исполнительных действий и исполнительского сбора, наложенного судебным приставом-исполнителем в процессе исполнения исполнительного документа.
Арт. 33 ФЗ «Об исполнительном производстве»: комментарий
Должники встречаются на пути каждого из нас. И как неприятно, когда человек, однажды поклявшийся вернуть все деньги, быстро исчез в пучине жизненных событий и повседневных дел. Я безумно хотел познакомиться с этим гражданином и как вырезать ему кости, чтобы этого не произошло. Однако от этих действий нас защищает ст. 33 ФЗ «Об исполнительном производстве», обязывающий всех выплатить долги.
Место жительства: роль и значение
Как правило, неблагонадежный человек исчезает сразу же, так же, как он получит средства кредитора.Он может не прятаться и сутки, поэтому придется прибегнуть к помощи правоохранительных органов, ведь поиск человека в самом большом государстве мира — дело непростое.
Имущество должника не может быть востребовано, если его личность и место пребывания не установлены. Если суд одного субъекта РФ принимает решение в пользу кредитора, находящегося в совершенно другом месте, то задолженность исполняется по месту нахождения должника. Исполнительные документы передаются по ведомственным каналам связи, служат основанием для фактического сбора денежных средств.
И никто не застрахован от ситуаций, когда должник находится в чужой стране. Но у каждого из нас всегда есть связи на родной земле. Таким образом, судебные приставы имеют полное юридическое и моральное право взыскать задолженность по месту нахождения имущества, например, квартиры или земельного участка.
Место совершения исполнительных действий и применения мер воздействия определяется регистрацией гражданина-должника. При их отсутствии учитывается территория фактического пребывания (постоянного или временного).
В юридической терминологии под фактическим пребыванием понимают место, где гражданин находится в определенный момент времени. Например, гостиничный номер, дома отдыха, больницы и мотели, туристические центры и так далее. Это определение также включает те жилые дома, в которых человек не проживает постоянно, а регулярно их посещает. Это положение действует только в том случае, если должник является гражданином.
Организации тоже могут быть должниками!
Арт. 33 Федерального закона «Об исполнительном производстве» распространяется не только на граждан государства.Юридические лица, иностранцы и лица без гражданства входят в группу субъектов, исполнители которых имеют право взыскать долги. Теоретически все предельно просто и понятно, но на практике встречаются довольно проблемные ситуации, которые не регулируются законодателем.
Так что же делать, если должником является организация? Стоит помнить, что юридического лица в объективной реальности не существует, его нельзя трогать, пощупать или поговорить с ним. Этот субъект действует через своих представителей.
Для начала необходимо установить юридический адрес компании, то есть тот, который прописан во всех нормативных и бухгалтерских документах. Он также применяет правило о взыскании долга по месту нахождения собственности должника. При отсутствии такового кредитор или иное лицо, подавшее иск, имеет р
ст. 33 ФЗ «Об исполнительном производстве»: комментарий
Должники встречаются на пути каждого из нас. И как неприятно, когда человек, однажды поклявшийся вернуть все деньги, быстро исчез в пучине жизненных событий и повседневных дел.Я безумно хотел познакомиться с этим гражданином и как вырезать ему кости, чтобы этого не произошло. Однако от этих действий нас защищает ст. 33 ФЗ «Об исполнительном производстве», обязывающий всех выплатить долги.
Место жительства: роль и значение
Как правило, неблагонадежный человек исчезает сразу же, так же, как он получит средства кредитора. Он может не прятаться и сутки, поэтому придется прибегнуть к помощи правоохранительных органов, ведь поиск человека в самом большом государстве мира — дело непростое.
Имущество должника не может быть востребовано, если его личность и место пребывания не установлены. Если суд одного субъекта РФ принимает решение в пользу кредитора, находящегося в совершенно другом месте, то задолженность исполняется по месту нахождения должника. Исполнительные документы передаются по ведомственным каналам связи, служат основанием для фактического взыскания денежных средств.
И потому, что никто не застрахован от ситуаций, когда должник находится на территории иностранного государства.Но у каждого из нас всегда есть связи на своей родине. Следовательно, судебные приставы имеют полное юридическое и моральное право взыскать долг по месту нахождения имущества, например, квартиры или земельного участка.
Место совершения исполнительных действий и применения мер воздействия определяется регистрацией гражданина-должника. При отсутствии такого учета учитывается площадь фактического проживания (постоянного или временного).
В юридической терминологии под фактическим пребыванием понимают место, где гражданин находится в определенное время.Примеры включают гостиничный номер, дома отдыха, больницы и санатории, туристические базы и так далее. Это определение включает те дома, в которых человек не проживает постоянно, но регулярно посещает. Это правило действует только в том случае, если должник является гражданином.
Организации тоже могут быть должниками!
Арт. 33 Федерального закона «Об исполнительном производстве» распространяется не только на граждан государства. Юридические лица, иностранцы и лица без гражданства входят в группу юридических лиц, с которых судебные приставы имеют право взыскать долги.Теоретически все предельно просто и понятно, но на практике встречаются довольно проблемные ситуации, которые не урегулированы законодателем.
Итак, что делать, если должником является организация? Стоит помнить, что юридического лица в объективной реальности не существует, его нельзя трогать, пощупать или поговорить. Эта организация действует через своих представителей.
В первую очередь необходимо установить юридический адрес компании, то есть такой, который прописан во всех нормативных и бухгалтерских документах.Здесь также применяется правило взыскания долгов по месту нахождения имущества должника. В случае отсутствия такого кредитора или другого лица, заявившего о праве обратиться в материнский или дочерний филиал компании. Если суд выносит решение, обязывающее компанию совершить какие-либо действия или воздержаться от их совершения, то документ предъявляется по месту исполнения приказа.
Анализируя части 1 и 2 ст. 229 ФЗ. 33, можно сделать вывод, что кредитор вправе выбрать место предъявления требования:
- о фактическом нахождении должника;
- по месту регистрации последнего;
- по адресу хранения имущества.
Ярким примером реализации указанной нормы является подача жалобы на самовольное возведение здания с требованием его сноса. Гражданин может подать иск как по месту нахождения должника, так и в районе нахождения незаконного строительства.
А что делать в ситуациях, когда должник точно не известен что? В первую очередь следует обратиться в территориальное учреждение ФССП по месту нахождения последней информации о недобросовестном человеке.Кроме того, в этой ситуации будет полезна информация, касающаяся родственников должника: детей, родителей и даже бабушек, дедушек, племянников и так далее.
| |||
| Номер публикации | Дата | Респонденты |
|---|---|---|
Четвертый квартал | ||
| LR-24996 | дек.23 февраля 2020 г. | Global Investment Strategy UK Ltd. и Джон Уильям Ганн См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24995 | 23 декабря 2020 г. | Ронни Ли Мосс младший, Genesis E&P, Inc., Royal Oil, LLC и Catalyst Operating, LCC См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24994 | 23 декабря 2020 г. | RPM International Inc. и Эдвард В. Мур См. Также: Окончательное решение |
| LR-24993 | дек.22 августа 2020 г. | Чарльз Самель См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24992 | 21 декабря 2020 г. | CapSource, Inc. и др., Майкл Б. Зипприх и др. См. Также: Жалоба SEC — Capsource; Жалоба SEC — Zipprich |
| LR-24991 | 21 декабря 2020 г. | Дике Бун Неррен См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24990 | дек.21 августа 2020 г. | TH Wealth Management, LLC и Брайан Кит Хоббс См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24989 | 18 декабря 2020 г. | Бартон С. Росс См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24988 | 18 декабря 2020 г. | SAExploration Holdings, Inc. и др. См. Также: Окончательное решение |
| LR-24987 | дек.16 февраля 2020 г. | Luckin Coffee Inc. См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24986 | 15 декабря 2020 г. | Карина Чайрес См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24985 | 15 декабря 2020 г. | CapWealth Advisors, LLC, Тимоти Дж. Паглиара и Тимоти Р. Мерфи См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24984 | дек.15, 2020 | Роланд М. Мэтис |
| LR-24983 | 14 декабря 2020 г. | Роджер Е. Доброводски, Роберт Тодд Сет, Мэтью Л. Уокер См. Также: Жалобы: Доброводский Роджер; Роберт Сет; Мэтью Уокер |
| LR-24982 | 11 декабря 2020 г. | Кристофер Кларк и Уильям Райт См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24981 | дек.11 августа 2020 г. | Sequential Brands Group, Inc. См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24980 | 9 декабря 2020 г. | Амир Бруно Эльмаани См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24979 | 9 декабря 2020 г. | Gomes et al. |
| LR-24978 | 9 декабря 2020 г. | Дж. Джереми Барбера, Карл Смит и Nanobeak Biotech Inc. См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24977 | 7 декабря 2020 г. | Applied BioSciences Corp. См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24976 | 3 декабря 2020 г. | SCANA Corporation и др. |
| LR-24975 | 2 декабря 2020 г. | Эухенио Гарсия Хименес-младший См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24974 | дек.2 августа 2020 г. | Bajic et al. |
| LR-24973 | 2 декабря 2020 г. | Ричард Дж. Рубин и Томас Дж. Крафт-младший. См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24972 | 1 декабря 2020 г. | Марк Алан Лиссер а / к / а Марк Алан а / к / а Марк Аллен См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24971 | 30 ноября 2020 г. | Гаррет М.О’Рурк и Майкл Дж. Блэк |
| LR-24970 | 30 ноября 2020 г. | Brothers Investment Group International, Inc. N / K / A Brothers International Group Inc., et al. См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24969 | 24 ноября 2020 г. | Rumbaugh et al. См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24968 | 23 ноября 2020 г. | Benja Inc., и другие. См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24967 | 23 ноября 2020 г. | Майкл Р. Салливан См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24966 | 20 ноября 2020 г. | Winston Reed Investments LLC |
| LR-24965 | 19 ноября 2020 г. | Ричард В. Дэвис младший и др. |
| LR-24964 | Ноя.13 февраля 2020 г. | Кэрри Л. Толстедт См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24963 | 13 ноября 2020 г. | Кристофер В. Бернс, Investus Advisers LLC d / b / a Dynamic Money LLC, Investus Financial LLC, Peer Connect LLC и Мередит Л. Бернс (ответчик по оказанию помощи) См. Также: Жалоба SEC; порядок |
| LR-24961 | 9 ноября 2020 г. | Дуглас А.Рот См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24959 | 9 ноября 2020 г. | Дэвид С. Коггинс и др. |
| LR-24960 | 9 ноября 2020 г. | Роберт С. Морган |
| LR-24958 | 9 ноября 2020 г. | Хью Дуэйн Грэм, Дональд Ли Ховард, Ларри Луи Матиас См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24957 | Ноя.9 августа 2020 г. | Мохаммед Али Рашид |
| LR-24956 | 5 ноября 2020 г. | Еременко и др. |
| LR-24955 | 4 ноября 2020 г. | Curative Biosciences, Inc. f / k / a Healthient, Inc., Уильям М. Алверсон, Кэтрин Уэст Алверсон и Стивен Г. Паттон |
| LR-24954 | 3 ноября 2020 г. | Терренс Чок и др. См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24953 | окт.27 августа 2020 г. | Джон А. Полсен См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24952 | 27 октября 2020 г. | Алекс Форестер, Майкл Хикс, Ярден Крампф, Кристофер Ли, Шон О’Нил, Майкл Рейнор и Ли Собел См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24951 | 23 октября 2020 г. | Джозеф Тауб и др. |
| LR-24950 | окт.22 августа 2020 г. | Пол Хортон Смит, старший; ООО «Нортстар Коммуникации»; Planning Services, Inc .; и eGate, LLC |
| LR-24949 | 19 октября 2020 г. | Джиллиан Сидоти См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24948 | 19 октября 2020 г. | Motty Mizrahi et al. |
| LR-24947 | 19 октября 2020 г. | Джозеф П.Виллнер |
| LR-24946 | 16 октября 2020 г. | Rudden, et al. См. Также: Окончательное решение |
| LR-24945 | 14 октября 2020 г. | Дана Дж. Брэдли, Марлин С. Херши, Д. Брэдли, Inc., Bryant Boys, LLC, Фонд проблемного кредитования, Erndit LLC, Hershey Enterprises, MW Enterprises, Performance Holdings, Performance Retire on Rent См. Также: Окончательное решение |
| LR-24944 | окт.13 февраля 2020 г. | Александр Роуленд См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24943 | 9 октября 2020 г. | SAExploration Holdings, Inc. и др. См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24942 | 8 октября 2020 г. | Nanotech Engineering, Inc., Майкл Джеймс Суини (также известный как Майкл Хаттон), Дэвид Суини и Джеффри Гэндж См. Также: Жалоба SEC См. Также: Окончательное решение — Дэвид Суини |
| LR-24941 | окт.6 августа 2020 г. | McAfee et al. |
| LR-24939 | 5 октября 2020 г. | Hill International, Inc. и др. Другой номер версии: AAER-4185 |
Третий квартал | ||
| LR-24940 | 30 сентября 2020 г. | Дрю Морган Чиккарелли См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24938 | 30 сентября 2020 г. | Rand Heckler и Rand Heckler, Inc. См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24937 | 30 сентября 2020 г. | Johnson, Everett, Ekejija и NVC Fund, LLC См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24936 | 30 сентября 2020 г. | Мейсон Д. Ньюман, Кристиан Дж. Бакерисо и Кевин Карденас См. Также: > Жалоба Комиссии по ценным бумагам и биржам — Бакерисо и Карденас; Жалоба SEC — Newman |
| LR-24935 | сен.30 августа 2020 г. | Джоэл Столман и др. См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24934 | 30 сентября 2020 г. | Роберт МакКейб и др. См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24933 | 30 сентября 2020 г. | Майкл Стаисил См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24932 | 30 сентября 2020 г. | Роджер Нильс-Йонас Карлссон См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24931 | сен.30 августа 2020 г. | Тодд В. Миксон См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24930 | 30 сентября 2020 г. | Thomas J. Gity, et al. См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24929 | 30 сентября 2020 г. | Себастьян Силеа, Кристиан Краненберг и KS Cartel LLC См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24928 | сен.29 августа 2020 г. | Льюис И. Валлах См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24927 | 29 сентября 2020 г. | Стеббинс и Джонс См. Также: Жалоба SEC См. Также: Окончательный приговор — Стеббинс См. Также: Окончательное решение — Джонс |
| LR-24926 | 29 сентября 2020 г. | Эндрю Дейл Ледбеттер, эсквайр. См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24925 | 29 сентября 2020 г. | Корбин Л. Ламберт См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24924 | 28 сентября 2020 г. | Клифтон Кертис Снид-младший См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24923 | 28 сентября 2020 г. | Лакша-Бора, Вики-Бора и Готэм-Бора См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24922 | сен.28, 2020 | Lindner Capital Advisors, Inc. и Роберт Дж. Линднер См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24921 | 28 сентября 2020 г. | Маркус Бим |
| LR-24920 | 28 сентября 2020 г. | Тодд Зинквич См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24919 | 25 сентября 2020 г. | Эрик М. Хилл См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24918 | сен.25 февраля 2020 г. | Цви Файнер и др. |
| LR-24917 | 25 сентября 2020 г. | Фрэнк Г. Мюллер См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24916 | 24 сентября 2020 г. | Оскар Хейнс Моррис-младший и Lakeside Capital Partners, LP См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24915 | 24 сентября 2020 г. | Revolution Lighting Technologies, Inc., и другие. См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24914 | 24 сентября 2020 г. | Джеймс М. Рудник См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24913 | 24 сентября 2020 г. | Крейг А. Забала См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24912 | 23 сентября 2020 г. | Эдвард Т. Келли См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24911 | сен.23 февраля 2020 г. | Роджер Даффилд и др. См. Также: Жалоба SEC См. Также: Окончательный приговор — Даффилд См. Также: Окончательный приговор — Plandai |
| LR-24910 | 22 сентября 2020 г. | Верли Ли Сембрицки мл., Bounty of the Ocean Inc. и Ocean Harvest LLC См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24909 | сен.22 августа 2020 г. | Yinghang «Джеймс» Ян и Юаньбяо Чен См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24908 | 21 сентября 2020 г. | Роберт Ходдес Джейкобс См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24907 | 21 сентября 2020 г. | Милтон Дж. Досал-младший. См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24906 | сен.21 августа 2020 г. | PowerTradersPress.com, Inc. и др. См. Также: Окончательное решение — Деннис Дж. Вердероза и Окончательное решение — Эмин Коэн |
| LR-24905 | 18 сентября 2020 г. | Адам Рогас и др. аль См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24904 | 17 сентября 2020 г. | Джон Джерачи |
| LR-24903 | 17 сентября 2020 г. | Стивен Дж.Шейнфельд См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24902 | 17 сентября 2020 г. | Скотт Аллен Фрис См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24901 | 16 сентября 2020 г. | Поместье Ричарда Вентриллы и Cygnus Capital Management, LLC См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24900 | 16 сентября 2020 г. | Генри Сарджент и др. См. Также: Жалоба SEC См. Также: Окончательный приговор — Фредерик Минц и Алан Фрейд |
| LR-24899 | 15 сентября 2020 г. | FLiK, CoinSpark, Райан С. Фелтон, Уильям К. Спаркс младший, Оуэн Б. Смит и Ченс Б. Уайт, а также ответчики по оказанию помощи Hyperion Holdings LLC, Стефани Л. Браун, Дейл В. Фелтон и Дженнифер Фелтон См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24898 | сен.15, 2020 | Гэри Прайор и др. См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24897 | 15 сентября 2020 г. | PixarBio Corp. et al. |
| LR-24896 | 14 сентября 2020 г. | Франсиско Абеллан Виллена, Гильермо Чупьяк, Джеймс Б. Пантер-младший и Файяз Дин |
| LR-24895 | 14 сентября 2020 г. | Remington Chase a / k / a William Westwood a / k / a Уильям Эллиотт См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24895 | сен.14 февраля 2020 г. | Remington Chase a / k / a William Westwood a / k / a Уильям Эллиотт |
| LR-24894 | 10 сен 2020 | ООО «РРББ Эссет Менеджмент» и др. См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24893 | 10 сен 2020 | Tangoe, Inc. et. al. См. Также: Жалоба SEC; Окончательный приговор — Дональд Фариас |
| LR-24892 | сен.10, 2020 | Ричард М. Кирш и Адам Террис См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24891 | 10 сен 2020 | Стивен Д. Родемер См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24890 | 10 сен 2020 | Хай Кхоа Данг См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24889 | 9 сентября 2020 г. | Kirk Sperry and Sperry and Sons Capital Investments, LLC См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24888 | сен.3 августа 2020 г. | Стивен Фицджеральд Браун См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24887 | 3 сентября 2020 г. | Джеффри Томпсон См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24886 | 3 сентября 2020 г. | Джон М. Файф, Chicago Venture Partners, L.P., Iliad Research and Trading, St. George Investments LLC, Tonaquint, Inc. и Typenex Co-Investment, LLC См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24885 | сен.3 августа 2020 г. | Филип У. Конли |
| LR-24884 | 3 сентября 2020 г. | Питер ДиЧьяра См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24883 | 2 сентября 2020 г. | Стивен М. Секстон См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24882 | 2 сентября 2020 г. | Гэри С. Викл и Алехандро Кортес |
| LR-24881 | сен.1, 2020 | Мэтью О. Клэсон См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24880 | 31 августа 2020 г. | Джон Брайан Маклейн младший и Пол Энтони Нэш См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24879 | 31 августа 2020 г. | Антон Сендеров и Лиор Бабазара См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24878 | авг.27 августа 2020 г. | Доминик А. Тропиано См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24877 | 26 августа 2020 г. | Дэвид С. Коггинс и др. См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24876 | 25 августа 2020 г. | Sepehr Sarshar См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24875 | 25 августа 2020 г. | Марк Дж.Boucher и Strategic Wealth Advisor Group Services Inc. См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24874 | 25 августа 2020 г. | Энглер и др. См. Также: Жалоба SEC Заказ — Desiderio Заказ — Перес Заказ — Turney |
| LR-24873 | 24 августа 2020 г. | Миниш «Джо» Хеде и Кевин Грец См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24872 | авг.24 февраля 2020 г. | RMR Asset Management Company, et al. См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24871 | 20 августа 2020 г. | Ибрагим Альмагарби и др. См. Также: Приказ о вынесении итогового решения |
| LR-24870 | 18 августа 2020 г. | Сесилия Миллан и Маргарита Кабрера См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24869 | авг.14 февраля 2020 г. | Марк П. Фриссора Другой номер выпуска: AAER-4160 См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24868 | 13 августа 2020 г. | Росс Бариш См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24867 | 13 августа 2020 г. | Шон Р. Стюарт и др. |
| LR-24866 | 13 августа 2020 г. | Dale Tenhulzen et al. См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24865 | 11 августа 2020 г. | Брендан М. Росс См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24864 | 11 августа 2020 г. | Vu Anh Nguyen, et al. См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24863 | 6 августа 2020 г. | Джек Брюэр См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24862 | авг.5 августа 2020 г. | Ниль Мартин Нильсон См. Также: Приказ о принятии отчета магистрата и вынесении решения по умолчанию |
| LR-24861 | 4 августа 2020 г. | Виктор Ли Фариас и Integrity Aviation & Leasing, LLC См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24860 | 31 июля 2020 г. | Complete Business Solutions Group Inc. d / b / a / Par Funding et al. См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24859 | 29 июля 2020 г. | Кевин Р. Кухнаш и Джейсон П. Джимерсон См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24858 | 29 июля 2020 г. | Мустафа Давид Саид |
| LR-24857 | 29 июля 2020 г. | Энтони Тодд Джонсон и др. |
| LR-24856 | июл.24 февраля 2020 г. | Марк Л. Хопкинс См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24855 | 24 июля 2020 г. | Гарольд Л. Альтватер См. Также: Окончательное решение |
| LR-24854 | 20 июля 2020 г. | YouPlus, Inc. и др. См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24853 | 14 июля 2020 г. | Thunderbird Power Corp., и другие. См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24852 | 10 июля 2020 г. | Бенджамин Алдерсон и др. См. Также: Окончательное решение — Олдерсон Окончательное решение — Гамильтон Приказ о возбуждении административного производства |
| LR-24851 | 7 июля 2020 г. | Люк Зувас и др. |
| LR-24850 | июн.7 августа 2020 г. | Бренда Смит и др. |
| LR-24849 | 6 июля 2020 г. | Дэвид Симс и другие |
| LR-24848 | 6 июля 2020 г. | Цви Файнер и др. См. Также: Окончательное решение |
| LR-24847 | 2 июля 2020 г. | Дэниэл Дирк Коддингтон и др. |
| LR-24846 | июл.1, 2020 | Мэтью Бенджамин и Clear Solutions Group, LLC См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24845 | 01 июля 2020 г. | Temenos Advisory, Inc. и Джордж Л. Тейлор |
Второй квартал | ||
| LR-24844 | 29 июня 2020 г. | Дэниел К. Устиан См. Также: Заказать |
| LR-24843 | июн.24 февраля 2020 г. | Тодд Лар и Томас Мегас См. Также: Окончательное решение, постановление о возбуждении дела |
| LR-24842 | 23 июня 2020 г. | Эран Эял и UnitedData, Inc. d / b / a / «Shopin», См. Также: Final Judgment — Eyal Final Judgment — Shopin |
| LR-24841 | 22 июня 2020 г. | Грегг Д. Каплитц и др. |
| LR-24840 | июн.18 февраля 2020 г. | Vassilios Trikantzopoulos and Navis Ventures LLC См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24839 | 18 июня 2020 г. | Gomes et al .; См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24838 | 17 июня 2020 г. | AmTrust Financial Services, Inc. и Рональд Э. Пиполи мл. См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24837 | июн.16 февраля 2020 г. | Дэниел Адамс, Майкл Фландерс, Spiderworx Media LLC и An L.A. Minute LLC См. Также: Окончательное решение — An L.A. Minute LLC Окончательное решение — Дэниел Адамс Окончательное решение — Майкл Фландерс Окончательное решение — Spiderworx Media LLC |
| LR-24836 | 15 июня 2020 г. | Нил Буркхольц и др. |
| LR-24835 | 11 июня 2020 г. | Giga Entertainment Media Inc.и другие. |
| LR-24834 | 11 июня 2020 г. | PowerTradersPress.com, Inc. и др. |
| LR-24833 | 10 июня 2020 г. | Дубовой и др. |
| LR-24832 | 10 июня 2020 г. | Джейсон С. Нильсен См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24831 | 9 июня 2020 г. | Пол Хортон Смит, старший; ООО «Нортстар Коммуникации»; Planning Services, Inc .; и eGate, LLC См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24830 | 8 июня 2020 г. | Брэндон Э. Коупленд и Э. И Copeland Capital, Inc. |
| LR-24829 | 5 июня 2020 г. | Даниэль Ф. Патнэм, Жан Поль Рамирес Рико, Анхель А. Родригес, MMT Distribution, LLC, R&D Global См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24828 | июн.5 августа 2020 г. | Stiefel Laboratories Inc. и Чарльз В. Штифель |
| LR-24827 | 5 июня 2020 г. | Тамара Стил и Steele Financial, Inc. |
| LR-24826 | 4 июня 2020 г. | Navellier & Associates, Inc. и Louis Navellier |
| LR-24825 | 3 июня 2020 г. | E * Hedge Securities, Inc. и др. См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24824 | 26 мая 2020 г. | Уильям Сэдлэйр См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24823 | 26 мая 2020 | Cash Capital, LLC, America’s Strategic Ore Properties и Роберт У.Wilson См. Также: Motion Пункты и органы |
| LR-24822 | 22 мая 2020 г. | Пол Хортон Смит, старший; ООО «Нортстар Коммуникации»; Planning Services, Inc .; и eGate, LLC |
| LR-24821 | 18 мая 2020 | Пол Рассел Монтгомери младший, Майкл Дэвид Фишер, Джеймс Херст Уиллингем См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24820 | 14 мая 2020 | Turbo Global Partners, Inc.и Роберт В. Зингерман См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24819 | 14 мая 2020 | Applied BioSciences Corp. См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24818 | 14 мая 2020 | Рональд Д. Суонсон См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24817 | 13 мая 2020 | Ambassador Advisors, LLC, Бернар И.Боствик, Роберт Э. Кауфман и Адриан Э. Янг См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24816 | 12 мая 2020 | Нил Буркхольц и др. См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24815 | 12 мая 2020 | TCA Fund Management Group Corp. и TCA Global Credit Fund GP, Ltd. Другой номер выпуска: AAER-4140 |
| LR-24814 | 11 мая 2020 | Клинтон Морис Такер II См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24813 | 6 мая 2020 | Дэймон Эллиотт и др. См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24812 | 5 мая 2020 г. | Лиза Бершан, Барри Шварц и Джоэл Маргулис См. Также: Жалоба SEC Окончательное решение — Бершан Окончательное решение — Маргулис Окончательное решение — Шварц |
| LR-24811 | 5 мая 2020 | CAN Capital, Inc. См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24810 | 5 мая 2020 | Zhuobin Hong, et al. См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24809 | 28 апреля 2020 г. | Penn West Petroleum Ltd., d / b / a Obsidian Energy Ltd., Тодд Х. Такеясу, Джеффри А. Карран и Вальдемар Граб См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24808 | 28 апреля 2020 г. | Дональд Дж. Келлен См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24807 | апр.28, 2020 | Praxsyn Corporation и Фрэнк Дж. Брэди См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24806 | 27 апреля 2020 г. | Уильям Альфред Бэтчелор и Джон Майкл Зукоски См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24805 | 24 апреля 2020 г. | Aequitas Management, LLC и др. |
| LR-24804 | апр.24 февраля 2020 г. | Dropil, Inc., Джереми Макэлпайн, Закари Матар и Патрик О’Хара См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24803 | 23 апреля 2020 г. | Филип Хадналл, Тодд Эш, BirdDog Business Group, LLC и BirdDog Oil Equipment, LLC, Ответчики и Дук «Дуг» Нгуен, Брайан Хадналл, ДонДон, Канзасские нефтяные запасы, Канзасские нефтяные запасы 2, LLC и Phayrn Resources, защитники См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24802 | апр.22 августа 2020 г. | Renew Spinal Care, Inc., Laserscopic Medical Clinic, LLC, Джо Сэмюэл Бейли, Барри Эдвард Митчелл, Лоуренс Гроссникль и Чарльз Клемент Губерт-младший. См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24801 | 22 апреля 2020 г. | Барри Р. Беккедам См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24800 | 21 апреля 2020 г. | Стивен Л.Брикнер См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24799 | 17 апреля 2020 г. | Амир Вальдман и др. |
| LR-24798 | 17 апреля 2020 г. | Филип У. Конли См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24797 | 16 апреля 2020 г. | Мэтью С. Хиллиард; Hilliard Oil Ventures, Inc.а / к / а Delta Western Company; Hilliard Helium Company, LLC; Hilliard Land and Energy Corp. См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24796 | 16 апреля 2020 г. | Revolutionary Concepts, Inc. и др. См. Также: Заключение и порядок |
| LR-24795 | 15 апреля 2020 г. | Джозеф Фиоре, Berkshire Capital Management Company, Inc., и Eat at Joe’s, Ltd. (не известно SPYR, Inc.) См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24794 | 13 апреля 2020 г. | Асанте К. Берко См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24793 | 9 апреля 2020 г. | Еременко и др. |
| LR-24792 | 8 апреля 2020 г. | Джеффри Д.Cordes et al. Другой номер выпуска: AAER-4121 См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24791 | 8 апреля 2020 г. | Дуглас Лейтон и др. См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24790 | 6 апреля 2020 г. | Международная Инвестиционная Группа, ООО См. Также: Окончательное решение в отношении ответчика International Investment Group, LLC |
| LR-24789 | апр.3 августа 2020 г. | Патрик Мурака, NanoMolecularDX, LLC (a / k / a NMDX, LLC) и MetaboRX, LLC |
| LR-24788 | 3 апреля 2020 г. | Энглер и др. См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24787 | 3 апреля 2020 г. | Teshuater LLC, Ларри Доннелл Леонард, II, Шувана Леонард и Teshua Business Group, LLC, Ответчики См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24786 | апр.2 августа 2020 г. | OwnZones Media Network, Inc., Даниэль Гоман и Джозеф Гоман См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24785 | 1 апреля 2020 г. | Джеффри Э. Уолл и Lighthouse Events, LLC |
Первый квартал | ||
| LR-24784 | 30 марта 2020 г. | Брайан Коэн и Джордж Никас |
| LR-24783 | Мар.26 декабря 2020 г. | Адам Мэтью Рут См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24782 | 26 марта 2020 г. | Дэвид М. Махан См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24781 | 25 марта 2020 г. | Бернард Финдли и Halitron, Inc. См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24780 | Мар.25 февраля 2020 г. | Дональд Х. Хантер См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24779 | 24 марта 2020 г. | Джастин В. Кинер d / b / a JMJ Financial См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24778 | 24 марта 2020 г. | Тодд Лар и Томас Мегас См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24777 | Мар.23 февраля 2020 г. | Джо Лиланд Тарвер, Rock and Roll Cycles, LLC и Cycle for Life, Inc. См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24776 | 23 марта 2020 г. | Кендрикс и др., Хамед А. Этту См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24775 | 20 марта 2020 г. | Meta 1 Coin Trust и др. См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24774 | Мар.20, 2020 | Голограмма USA Networks Inc. и Алкивиадес («Алки») Дэвид |
| LR-24773 | 19 марта 2020 г. | Брэндон Э. Коупленд и Э. И Copeland Capital, Inc. См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24772 | 19 марта 2020 г. | Скотт О. Хирш и Кеннет Л. Фридман См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24771 | Мар.16 февраля 2020 г. | Барри Хониг и др. См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24770 | 16 марта 2020 г. | Денис Георгиевич Сотников и др. См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24769 | 13 марта 2020 г. | Стейси Бин, Джастин Декерт и Трэвис Ласка См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24768 | Мар.13 февраля 2020 г. | Bradley C. Reifler, et. al. См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24767 | 11 марта 2020 г. | Kinetic Investment Group, LLC и др. См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24766 | 11 марта 2020 г. | PTG Capital Partners, Ltd. См. Также: Приговор подсудимого Недко Недева заочно; Окончательное решение в отношении ответчика Strategic Capital Partners Muster Limited; Окончательное решение в отношении ответчика Strategic Wealth Investments, Inc. |
| LR-24765 | 11 марта 2020 г. | Барри Хониг и др. |
| LR-24764 | 11 марта 2020 г. | Э. Герберт Хафен |
| LR-24763 | 10 марта 2020 г. | ICOBox и др. См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24762 | 6 марта 2020 г. | Дэвид Г.Дреслин и др. |
| LR-24761 | 6 марта 2020 г. | Томер Фейнгольд и Дов Мальник См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24760 | 6 марта 2020 г. | Todays Growth Consultant Inc. и Кеннет Д. Кортрайт, III |
| LR-24759 | 5 марта 2020 г. | Brook Church-Koegel, et al. См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24758 | 5 марта 2020 г. | Ира С. Виенер |
| LR-24757 | 3 марта 2020 г. | Майкл Стаисил |
| LR-24756 | 2 марта 2020 г. | Дональд Дж. Фаулер и др. См. Также: Заключение и порядок |
| LR-24755 | Мар.2 августа 2020 г. | Нил Буркхольц и др. |
| LR-24754 | 2 марта 2020 г. | Бонджорно, Артур См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24753 | 2 марта 2020 г. | Дэниел К. Устиан |
| LR-24752 | 28 февраля 2020 г. | PixarBio Corp. et al. |
| LR-24751 | фев.27 августа 2020 г. | SCANA Corporation и др. См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24750 | 28 февраля 2020 г. | Брэдли Дэвис См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24749 | 27 февраля 2020 г. | Николас Латтанцио и др. См. Также: Жалоба SEC; Окончательное решение — Латтанцио |
| LR-24748 | фев.26 декабря 2020 г. | Джон Д. Фиерро и JDF Capital, Inc. См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24747 | 26 февраля 2020 г. | Дионн Ван Зил См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24746 | 21 февраля 2020 г. | Кит Мун Чан, Лау Кин Чонг, Чонг Пуи Фан, Бинджи Лу и Юн Чиен Вонг |
| LR-24745 | фев.20, 2020 | Эммануэль Куюмджян (а / к / а «Мэнни К») См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24744 | 20 февраля 2020 г. | Navellier & Associates, Inc. и Louis Navellier См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24743 | 20 февраля 2020 г. | Ричард Ли и др. |
| LR-24742 | фев.20, 2020 | Джон Л. Аронсон и Эллиет Н. Аронсон См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24741 | 20 февраля 2020 г. | Winston Reed Investments LLC См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24740 | 18 февраля 2020 г. | ООО «ЭквиАльт» и др. |
| LR-24739 | фев.18 февраля 2020 г. | Ричард Г. Коди и др. |
| LR-24738 | 13 февраля 2020 г. | Criterion Wealth Management Insurance Services, Inc., Роберт Аллен Граветт и Марк Эндрю Макартур См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24737 | 11 февраля 2020 г. | Майкл Акерман См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24736 | фев.11 августа 2020 г. | The Nutmeg Group LLC, Рэндалл Голдинг и Дэвид Голдинг |
| LR-24735 | 11 февраля 2020 г. | Риши Шах, Шрадха Агарвал, Брэд Пурди и Ашик Десаи См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24734 | 10 февраля 2020 г. | Тимоти В. Кроуфорд и др. |
| LR-24733 | фев.5 августа 2020 г. | Чарли Цзинань Чен и Шуй Фун Мок |
| LR-24732 | 31 января 2020 г. | Билл Цай |
| LR-24731 | 31 января 2020 г. | Майкл Дуглас Биллингс и MDB Group, LLC См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24730 | 31 января 2020 г. | Алекс К.Прокопио, Марк С. Зувас и Кристиан Р. Хансен См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24729 | 31 января 2020 г. | ООО «ДФРФ Энтерпрайзис» и др. |
| LR-24728 | 31 января 2020 г. | Филип Э. Риль См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24727 | 29 января 2020 г. | Эрик Т.Ландис и др. |
| LR-24726 | 28 января 2020 г. | Эдвард Э. Маттес См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24725 | 27 января 2020 г. | Дэвид Обель и Роберт Раффа |
| LR-24724 | 24 января 2020 г. | Джеффри П. Карпофф и Полетт Карпофф См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24723 | Янв.21 августа 2020 г. | Сергей «Сергей» Грибняк, Opporty International, Inc. и Clever Solution Inc. См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24722 | 21 января 2020 г. | Гай Скотт Гриффит, Роберт Уильям Рассел, Renewable Technologies Solution, Inc., Green Acres Pharms, LLC, и SMRB, ответчики, и Соня Мари Рассел, ответчик по оказанию помощи См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24721 | Янв.17, 2020 | Даниэль Маркел См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24720 | 17 января 2020 г. | Hill International, Inc. и др. См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24719 | 16 января 2020 г. | Аллан Л. Лундерволд См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24718 | Янв.16 февраля 2020 г. | Drake et al., Messier et al., Brooks См. Также: SEC Жалоба SEC на Грегори Ламонта Дрейка, Стивена Кеннета Гроссмана, Стивена Скотта Молески, Джейсона Дэвида Сент-Амура и Дэвида Алана Вулфсона; Жалоба SEC против Томаса Троя Брукса; и жалоба SEC на Скотта Чарльза Мессье и Джея Зола Скоратоу |
| LR-24717 | 15 января 2020 г. | Todays Growth Consultant Inc.и Кеннет Д. Кортрайт, III См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24716 | 14 января 2020 г. | Lidingo Holdings, LLC и др. См. Также: Окончательный приговор — Бьорлин Окончательный приговор — Ходж Окончательный приговор — Николс |
| LR-24715 | 14 января 2020 г. | Дайан Д. Далми и др. См. Также: Окончательное решение с поправками — Далми |
| LR-24714 | Янв.13 февраля 2020 г. | Майкл Б. Ротенберг |
| LR-24713 | 13 января 2020 г. | Роберт О. Карр и Кэтрин М. Ханратти |
| LR-24712 | 10 января 2020 г. | Bajic et al., Ciapala et al. См. Также: SEC Complaint-Ciapala et al .; Жалоба SEC-Bajic et al. |
| LR-24711 | Янв.8 августа 2020 г. | Дональд Г. Блакстад См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24710 | 8 января 2020 г. | ARO Equity, LCC et al. См. Также: Жалоба SEC с поправками |
| LR-24709 | 7 января 2020 г. | Джей Коста Келтер См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24708 | Янв.7 августа 2020 г. | Edward Espinal and Cash Flow Partners, LLC См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24707 | 6 января 2020 г. | Стивен А. Шварц См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24706 | 3 января 2020 г. | Longfin Corp. и Венката С. Минавалли |
| LR-24705 | Янв.3 августа 2020 г. | Ульрик Дебо См. Также: Жалоба SEC |
| LR-24704 | 2 января 2020 г. | Пинто-Томаз и др. |
| LR-24703 | 2 января 2020 г. | Джеймс В. Маццо и др. |
| LR-24702 | 2 января 2020 г. | Бенджамин Мекави и Алан Д. Зайдель См. Также: Жалоба SEC |