Фз об исполнительном производстве арест имущества: Статья 80. Наложение ареста на имущество должника / КонсультантПлюс

Содержание

Разъяснение действующего законодательства и правовое просвещение

Имущество, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам

В силу п. п. 1, 4 ст. 80 ФЗ «Об исполнительном производстве» в целях обеспечения исполнения исполнительного документа, содержащего требования об имущественных взысканиях, судебный пристав-исполнитель вправе наложить арест на имущество должника. Арест имущества должника включает запрет распоряжаться имуществом, а при необходимости — ограничение права пользования имуществом или изъятие имущества. Вид, объем и срок ограничения права пользования имуществом определяются судебным приставом-исполнителем в каждом случае с учетом свойств имущества, его значимости для собственника или владельца, характера использования, о чем судебный пристав-исполнитель делает отметку в постановлении о наложении ареста на имущество должника и (или) акте о наложении ареста (описи имущества).

В соответствии с требованиями ст. 79 ФЗ «Об исполнительном производстве» взыскание не может быть обращено на принадлежащее должнику-гражданину на праве собственности имущество, перечень которого установлен Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации.

 
В части 1 статьи 446 ГПК РФ указан перечень имущества, принадлежащего гражданину-должнику на праве собственности, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам.
Исходя из положений абзаца 5 части 1 статьи 446 ГПК РФ взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на имущество, принадлежащее гражданину — должнику на праве собственности, которое необходимо ему для профессиональных занятий, за исключением предметов, стоимость которых превышает сто установленных федеральным законодательством минимальных размеров оплаты труда.

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 19.06.2000 N 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» (с последними изменениями от 07 марта и 25 декабря 2018 года), исчисление платежей по гражданско-правовым обязательствам, установленных в зависимости от минимального размера оплаты труда, производится исходя из базовой суммы. Следовательно, при исчислении стоимости предметов в имуществе, необходимом для профессиональных занятий гражданина-должника необходимо исходить из базовой суммы МРОТ.


Согласно п.2 ч.1 ст. 64 ФЗ «Об исполнительном производстве» судебным приставом — исполнителем всегда следует выяснять вопрос о трудоустройстве должника и его заработке.

При решении вопроса о наложении ареста на имущество судебный пристав-исполнитель обязан руководствоваться ч. 2 ст. 69 Закона, допускающей обращение взыскания на имущество в размере задолженности, то есть арест имущества должника по общему правилу должен быть соразмерен объему требований взыскателя.

Также следует учитывать является ли имущество, на которое возможно наложить арест, необходимым для должника, и, не лишится ли должник после ареста имущества, возможности полноценно исполнять должностные обязанности или жить, что в свою очередь может стать причиной лишения должника работы а соответственно и заработка, что существенно отразится на материальном положении его семьи.

При совершении исполнительных действий судебный пристав-исполнитель не вправе игнорировать принципы исполнительного производства, установленные статьёй 4 настоящего Закона: принципы законности, уважения чести и достоинства гражданина, неприкосновенности минимума имущества, необходимого для существования должника — гражданина и членов его семьи.

Судебный пристав — исполнитель обязан достоверно установить имущественное положение должника, на ряду с полученными ответами на запросы, выйти и проверить имущество по месту жительства должника, направить запросы по месту работы, если таковая имеется, в регистрирующие, контролирующие органы и кредитные организации, что не всегда выполняется, а потому при проверки прокуратурой работы судебных приставов — исполнителей УФССП России по Липецкой области прокурор вправе принести представление об устранении нарушений действующего законодательства и недопущению его впредь.

Назад

Ст. 80 ФЗ об Исполнительном Производстве Наложение ареста на имущество должника ФЗ 229 от 02.10.2007 Федеральный Закон об Исполнительном Производстве Статья 80 (фз рф об исполнительном производстве)

 1. Судебный пристав-исполнитель в целях обеспечения исполнения исполнительного документа, содержащего требования об имущественных взысканиях, вправе, в том числе и в течение срока, установленного для добровольного исполнения должником содержащихся в исполнительном документе требований, наложить арест на имущество должника. При этом судебный пристав-исполнитель вправе не применять правила очередности обращения взыскания на имущество должника.

 

2. По заявлению взыскателя о наложении ареста на имущество должника судебный пристав-исполнитель принимает решение об удовлетворении указанного заявления или об отказе в его удовлетворении не позднее дня, следующего за днем подачи такого заявления.

 

3. Арест на имущество должника применяется:

 

1) для обеспечения сохранности имущества, которое подлежит передаче взыскателю или реализации;

 

2) при исполнении судебного акта о конфискации имущества;

 

3) при исполнении судебного акта о наложении ареста на имущество, принадлежащее должнику и находящееся у него или у третьих лиц.

 

3-1. Арест заложенного имущества в целях обеспечения иска взыскателя, не имеющего преимущества перед залогодержателем в удовлетворении требований, не допускается (часть 3-1 введена Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 405-ФЗ — Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 50, ст. 7347).

 

4. Арест имущества должника включает запрет распоряжаться имуществом, а при необходимости — ограничение права пользования имуществом или изъятие имущества. Вид, объем и срок ограничения права пользования имуществом определяются судебным приставом-исполнителем в каждом случае с учетом свойств имущества, его значимости для собственника или владельца, характера использования, о чем судебный пристав-исполнитель делает отметку в постановлении о наложении ареста на имущество должника и (или) акте о наложении ареста (описи имущества) (в ред. Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 389-ФЗ — Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 49, ст. 7067).

 

5. Арест имущества должника (за исключением ареста, исполняемого регистрирующим органом, ареста денежных средств, находящихся на счетах в банке или иной кредитной организации, ареста ценных бумаг и денежных средств, находящихся у профессионального участника рынка ценных бумаг на счетах, указанных в статьях 73 и 73-1 настоящего Федерального закона) производится судебным приставом-исполнителем с участием понятых с составлением акта о наложении ареста (описи имущества), в котором должны быть указаны (в ред.
Федерального закона от 19 июля 2009 г. N 205-ФЗ — Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 29, ст. 3642):

 

1) фамилии, имена, отчества лиц, присутствовавших при аресте имущества;

 

2) наименования каждых занесенных в акт вещи или имущественного права, отличительные признаки вещи или документы, подтверждающие наличие имущественного права;

 

3) предварительная оценка стоимости каждых занесенных в акт вещи или имущественного права и общей стоимости всего имущества, на которое наложен арест;

 

4) вид, объем и срок ограничения права пользования имуществом;

 

5) отметка об изъятии имущества;

 

6) лицо, которому судебным приставом-исполнителем передано под охрану или на хранение имущество, адрес указанного лица;

 

7) отметка о разъяснении лицу, которому судебным приставом-исполнителем передано под охрану или на хранение арестованное имущество, его обязанностей и предупреждении его об ответственности за растрату, отчуждение, сокрытие или незаконную передачу данного имущества, а также подпись указанного лица;

 

8) замечания и заявления лиц, присутствовавших при аресте имущества.

 

6. Акт о наложении ареста на имущество должника (опись имущества) подписывается судебным приставом-исполнителем, понятыми, лицом, которому судебным приставом-исполнителем передано под охрану или на хранение указанное имущество, и иными лицами, присутствовавшими при аресте. В случае отказа кого-либо из указанных лиц подписать акт (опись) в нем (в ней) делается соответствующая отметка.

 

7. Копии постановления судебного пристава-исполнителя о наложении ареста на имущество должника, акта о наложении ареста на имущество должника (описи имущества), если они составлялись, направляются сторонам исполнительного производства, а также в банк или иную кредитную организацию, профессиональному участнику рынка ценных бумаг, в регистрирующий орган, дебитору, собственнику государственного или муниципального имущества, другим заинтересованным лицам не позднее дня, следующего за днем вынесения постановления или составления акта, а при изъятии имущества — незамедлительно.

 

8. Постановление судебного пристава-исполнителя о наложении (снятии) ареста на недвижимое имущество должника или сведения, содержащиеся в постановлении и акте о наложении ареста на имущество должника (описи имущества), в трехдневный срок со дня принятия постановления направляются в регистрирующий орган в форме электронного документа с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (часть 8 введена Федеральным законом от 3 декабря 2011 г. N 383-ФЗ — Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 49, ст. 7061).

Комментарий

Наложение ареста на имущество должника является одной из действенных мер принудительного исполнения, полный перечень которых указан в статье 68 Федерального закона «Об исполнительном производстве». Законодателем предусмотрено несколько отдельных процедур наложения ареста, которые зависят от разновидности имущества:

— статья 80 — общий порядок;

— статья 81 — порядок ареста средств, которые учитываются на текущих и (или) депозитных счетах, открытых должнику в кредитно-финансовых учреждениях;

— статья 82 — арест ценных бумаг, право собственности, на которые принадлежит должнику;

— статья 83 — арест дебиторской задолженности;

— статья 83-1.

— наложение ареста на имущество, что учитывается на клиринговых и (или) торговых счетах.

Арест применяется по инициативе органов принудительного исполнения или же стороны исполнительного процесса. При этом ходатайство взыскателя рассматривается судебными приставами в обязательном порядке в срок не позднее следующего за его получением дня.

Согласно положениям комментируемой статьи Федерального закона, арест может быть применен судебным приставом в любое время (включая срок, выделенный должнику для добровольного исполнения исполнительного документа). Судебный пристав на свое усмотрение, если иное не предусмотрено соответствующим исполнительным документом, определяет имущество, которое подлежит аресту, срок, а также запрет на распоряжение и (или) ограничение пользования и (или) изъятие имущества у должника с определением ответственного за сохранность лица. В соответствии с частью 3.1. статьи 80 закона, не подлежит аресту имущество должника, находящееся в залоге, в том случае, если взыскатель не имеет преимущества в удовлетворении собственных требований перед залогодержателем.

По факту ареста органами принудительного исполнения составляется акт о наложении ареста (опись имущества) в присутствии нескольких понятых. Документ направляется всем сторонам исполнительного процесса, а также, при необходимости, регистрирующим органам (арест недвижимости должника и т.п.). Решение о наложении ареста допускается к обжалованию заинтересованными лицами в 10-дневный срок, как в судебном порядке, так и вышестоящему должностному лицу органов принудительного исполнения.

Добавить комментарий к ст.80 ФЗ об Исполнительном Производстве ФЗ 229 от 02.10.2007

Статья 80 наложение ареста на имущество должника федеральный закон об исполнительном производстве n 229-ФЗ (2022). Актуально в 2019 году

размер шрифта

Федеральный закон Об исполнительном производстве N 229-ФЗ (2022) Актуально в 2018 году

1. Судебный пристав-исполнитель в целях обеспечения исполнения исполнительного документа, содержащего требования об имущественных взысканиях, вправе, в том числе и в течение срока, установленного для добровольного исполнения должником содержащихся в исполнительном документе требований, наложить арест на имущество должника. При этом судебный пристав-исполнитель вправе не применять правила очередности обращения взыскания на имущество должника.

2. По заявлению взыскателя о наложении ареста на имущество должника судебный пристав-исполнитель принимает решение об удовлетворении указанного заявления или об отказе в его удовлетворении не позднее дня, следующего за днем подачи такого заявления.

3. Арест на имущество должника применяется:

1) для обеспечения сохранности имущества, которое подлежит передаче взыскателю или реализации;

2) при исполнении судебного акта о конфискации имущества;

3) при исполнении судебного акта о наложении ареста на имущество, принадлежащее должнику и находящееся у него или у третьих лиц.

3.1. Арест заложенного имущества в целях обеспечения иска взыскателя, не имеющего преимущества перед залогодержателем в удовлетворении требований, не допускается.

(в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 405-ФЗ)

4. Арест имущества должника включает запрет распоряжаться имуществом, а при необходимости — ограничение права пользования имуществом или изъятие имущества. Вид, объем и срок ограничения права пользования имуществом определяются судебным приставом-исполнителем в каждом случае с учетом свойств имущества, его значимости для собственника или владельца, характера использования, о чем судебный пристав-исполнитель делает отметку в постановлении о наложении ареста на имущество должника и (или) акте о наложении ареста (описи имущества).

(в ред. Федерального закона от 03.12.2011 N 389-ФЗ)

5. Арест имущества должника (за исключением ареста, исполняемого регистрирующим органом, ареста денежных средств, находящихся на счетах в банке или иной кредитной организации, ареста ценных бумаг и денежных средств, находящихся у профессионального участника рынка ценных бумаг на счетах, указанных в статьях 73 и 73. 1 настоящего Федерального закона) производится судебным приставом-исполнителем с участием понятых с составлением акта о наложении ареста (описи имущества), в котором должны быть указаны:

(в ред. Федерального закона от 19.07.2009 N 205-ФЗ)

1) фамилии, имена, отчества лиц, присутствовавших при аресте имущества;

2) наименования каждых занесенных в акт вещи или имущественного права, отличительные признаки вещи или документы, подтверждающие наличие имущественного права;

3) предварительная оценка стоимости каждых занесенных в акт вещи или имущественного права и общей стоимости всего имущества, на которое наложен арест;

4) вид, объем и срок ограничения права пользования имуществом;

5) отметка об изъятии имущества;

6) лицо, которому судебным приставом-исполнителем передано под охрану или на хранение имущество, адрес указанного лица;

7) отметка о разъяснении лицу, которому судебным приставом-исполнителем передано под охрану или на хранение арестованное имущество, его обязанностей и предупреждении его об ответственности за растрату, отчуждение, сокрытие или незаконную передачу данного имущества, а также подпись указанного лица;

8) замечания и заявления лиц, присутствовавших при аресте имущества.

6. Акт о наложении ареста на имущество должника (опись имущества) подписывается судебным приставом-исполнителем, понятыми, лицом, которому судебным приставом-исполнителем передано под охрану или на хранение указанное имущество, и иными лицами, присутствовавшими при аресте. В случае отказа кого-либо из указанных лиц подписать акт (опись) в нем (в ней) делается соответствующая отметка.

7. Копии постановления судебного пристава-исполнителя о наложении ареста на имущество должника, акта о наложении ареста на имущество должника (описи имущества), если они составлялись, направляются сторонам исполнительного производства, а также в банк или иную кредитную организацию, профессиональному участнику рынка ценных бумаг, в регистрирующий орган, дебитору, собственнику государственного или муниципального имущества, другим заинтересованным лицам не позднее дня, следующего за днем вынесения постановления или составления акта, а при изъятии имущества — незамедлительно.

8. Постановление судебного пристава-исполнителя о наложении (снятии) ареста на недвижимое имущество должника или сведения, содержащиеся в постановлении и акте о наложении ареста на имущество должника (описи имущества), в трехдневный срок со дня принятия постановления направляются в регистрирующий орган в форме электронного документа с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

(в ред. Федерального закона от 03.12.2011 N 383-ФЗ)

статья 80 Федерального закона Об исполнительном производстве от 02.10.2007 N 229-ФЗ

Каждый человек, не справляющийся со своими обязательствами, представленными алиментными выплатами, кредитами или другими платежами, должен осознавать последствия такого решения. Они заключаются в том, что кредитор будет разными способами стараться вернуть свои средства. Для этого наиболее часто подается иск в суд. В процессе ведения заседания истцом может подаваться ходатайство о наложении ареста на имущество должника. Данный процесс требуется, чтобы сохранить ценности, так как существует вероятность, что неплательщик попытается разными способами скрыть имущество. Дополнительно арест используется перед конфискацией и продажей ценностей в счет погашения долга при принудительном взыскании средств.

Понятие ареста

Наложение ареста на имущество должника может осуществляться двумя разными способами:

  • запрет на совершение разных регистрационных действий, причем при таких условиях владелец объектов может далее ими пользоваться, но не получится распоряжаться ими по своему усмотрению;
  • конфискация и продажа ценностей, для чего проводятся специальные торги, а по окончании данного процесса вырученные средства направляются кредиторам.

Арест может накладываться разными организациями. Наиболее часто процесс выполняется судебными приставами, получающими специальное постановление от суда. Процедура предполагает внесение основного имущества должника в специальный акт по результатам описи. После этого обременение регистрируется в Росреестре. Это приводит к тому, что гражданин не может далее распоряжаться своими ценностями, а при принудительном взыскании средств предметы конфискуются и распродаются. Дополнительно некоторые вещи могут передаваться на ответственное хранение.

Законодательное регулирование

Порядок наложения ареста на имущество должника должен точно следовать требованиям, указанным в ФЗ № 229.

В этом нормативном акте указывается, на какие ценности может накладываться арест, кем выполняется данная процедура, какие документы для этого составляются, а также какие действия должны выполняться неплательщиком для снятия обременения.

Когда выносится постановление?

Арест может применяться приставами исключительно на основании специального постановления, сформированного судом. Для этого кредитором составляется ходатайство о наложении ареста на имущества должника. Во время формирования данного документа обязательно вносятся сведения:

  • наименование суда, куда направляется заявление;
  • личные данные и адрес проживания истца;
  • указываются документы, имеющие отношение к конкретному делу;
  • прописывается, что должник может воспользоваться разными незаконными схемами, позволяющими ему скрыть свое имущество;
  • вносится информация о необходимости применения обременения в форме ареста;
  • оставляются ссылки на соответствующие нормативные акты;
  • перечисляются документы, прикладываемые к заявлению и подтверждающие правоту заявителя.

Заявление на наложение ареста на имущество должника можно подавать в любое время в процессе рассмотрения конкретного дела. Если все аргументы истца будут грамотно изложены, то суд примет положительное решение и составит постановление. В документе обязательно указывается цена иска, что позволит приставам накладывать арест на те предметы, которые примерно по стоимости соответствуют размеру долга.

Образец ходатайства о наложении ареста на имущество должника можно изучить ниже.

Правила составления постановления

Данный документ выносится исключительно судом. Для этого судья должен предварительно тщательно изучить полученное от истца ходатайство. Постановление о наложении ареста на имущество должника далее направляется приставам.

Именно исполнители занимаются непосредственным арестом ценностей, для чего они должны разбираться в том, какова примерная стоимость того или иного предмета.

Основания

Для наложения ареста на имущество должника должны иметься веские основания. Наиболее часто такое решение судом принимается в следующих ситуациях:

  • в качестве исковых требований выступает конфискация имущества, которое может быть движимым или недвижимым;
  • ценности, принадлежащие должнику, используются третьими лицами;
  • требуется гарантия того, что предметы неплательщика будут сохранены до вынесения судебного решения, поэтому существует вероятность, что гражданин воспользуется разными схемами, позволяющими ему продать или передать предметы третьим лицам;
  • рассматривается дело о принудительном взыскании средств, поэтому судом назначается не только арест, но и конфискация имущества.

Конкретная причина для применения ареста указывается в заявлении истца.

Процедура ареста

Наложение ареста судебными приставами на имущество должника выполняется в определенной последовательности действий. Исполнители должны точно следовать важным требованиям, а иначе их действия могут оспариваться в суде. Поэтому процесс выполняется в следующих этапах:

  • опись имущества, основной целью которой выступает определение материального состояния должника, поэтому если у гражданина отсутствуют ценные вещи, то нет возможности для проведения ареста;
  • описи подвергаются только те предметы, стоимость которых оптимальна для покрытия долга;
  • начинается первый этап через неделю после начала производства;
  • для проведения процесса приставы приходят домой к должнику, а опись выполняется исключительно в присутствии двух понятых;
  • после описи осуществляется оценка ценностей, для чего могут привлекаться независимые эксперты;
  • если должник считает, что результаты оценки являются недостоверными, то он может пригласить самостоятельно независимого оценщика;
  • далее в присутствии неплательщика и понятых производится непосредственный арест, для чего конфискуются все ценности, содержащиеся в описи;
  • арест может быть представлен только ограничением на регистрационные действия, поэтому ценности остаются в распоряжении должника;
  • изымаются обычно деньги на счетах в банке, драгоценности и автомобили.

Только после принятия решения судом о том, что необходимо принудительно взыскать средства с должника, начинается процесс продажи имущества. Для этого проводятся электронные торги. Продаются предметы участнику, предложившему самую высокую цену. Должник может принимать участие в аукционе, поэтому у него имеется возможность выкупить собственное имущество, если он располагает нужными средствами для этого.

Правила проведения описи

Опись является первым этапом ареста имущества. Во время выполнения данного процесса вносятся в акт сведения:

  • личные данных граждан, присутствующих во время описи;
  • название разных предметов и ценностей, вносимых в документ;
  • приводятся особенности описываемого имущества;
  • устанавливаются сроки наложения ограничения;
  • ставится отметка об изъятии предметов;
  • указывается организация или гражданин, назначаемый в качестве ответственного за хранение имущества.

После проведения оценки вносятся дополнительно сведения о том, какова примерная стоимость разных предметов. Акт о наложении ареста на имущество должника можно изучить ниже.

Нюансы ареста имущества компании

Нередко используется наложение ареста на имущество должника-организации. Этот процесс отличается некоторыми особенностями, поэтому выполняются приставами следующие действия:

  • изначально арест применяется к разному движимому имуществу, не используемому в процессе предпринимательской деятельности компании, причем сюда относятся разные ценные бумаги, драгоценности и предметы обстановки в офисе;
  • если стоимости описанного имущества не хватает для погашения долгов, то далее накладывается обременение на имущественные права, не применяемые в процессе производства;
  • далее для покрытия задолженности приставы накладывают арест на недвижимость, используемую в процессе работы компании;
  • последними конфискуются разные предметы, необходимые для функционирования предприятия.

Если вовсе не хватает всего имущества, имеющегося у фирмы, для погашения долга, то единственным выходом из такой ситуации будет объявления компании банкротом.

Права и обязанности приставов

Наложение ареста на имущество должника осуществляется назначенными приставами, являющимися исполнителями по конкретному делопроизводству. Во время выполнения данного процесса они наделяются определенными правами и обязанностями. Специалист должен выполнять следующие действия:

  • учитывать требования законодательства во время наложения ареста или общения с должниками;
  • не разрешается превышать полномочия;
  • не допускается нарушать какими-либо способами права должников;
  • постановление исполняется принудительно, для чего нередко приходится вызывать сотрудников полиции, чтобы получить доступ к жилью должника;
  • предпринимаются приставами разные меры, направленные на исполнение указаний суда;
  • обеспечиваются условия для хранения и продажи изъятого имущества;
  • при необходимости проводится поиск неплательщиков и принадлежащего им имущества;
  • обязаны приставы соблюдать профессиональную этику;
  • решают спорные вопросы, если невозможно доказать, кому из членов семьи принадлежат те или иные ценности.

Если же нарушаются права должников, то граждане могут обратиться в суд с жалобой. Нередко это приводит к смене исполнителя или вовсе к привлечению пристава к ответственности.

Нюансы ареста недвижимости

Наиболее часто происходит наложение ареста на имущество должника по алиментам, кредитам или налогам. Кредиторами выступают бывшие супруги, государственные организации или банки. В любом случае арест инициируется на основании ходатайства кредитора. После этого суд выносит постановление, передающееся приставами.

Исполнители самостоятельно выбирают, на какие ценности накладывается арест, для чего учитывается размер исковых требований. Наложение ареста судебным приставом на имущество должника должно осуществляться с учетом многих требований законодательства. Если сумма иска является действительно существенной, то обычно обременение накладывается на недвижимость. К особенностям этого процесса относится:

  • ограничение непременно регистрируется в Росреестре, для чего приставом отправляется соответствующий запрос в это учреждение;
  • при наличии обременения не получится владельцу имущества продать, подарить или выполнить иные действия с недвижимостью, приводящие к смене собственника;
  • конфискация и продажа недвижимости выполняется исключительно после вынесения судебного решения, на основании которого принудительно взыскиваются средства с должника.

Невозможно продать единственное жилье должника, поэтому учитываются приставами, какие именно объекты можно конфисковать и реализовать.

Арест денег

Арест накладывается на средства, располагающиеся на банковском счете, открытом на должника. Если на счете имеются детские пособия, то должник может подать заявление приставам о снятии обременения.

Остальные средства, представленные зарплатой, пенсией или другими перечислениями, подлежат аресту. В месяц оставляется должнику сумма в размере прожиточного минимума.

Как снимается

Срок наложения ареста на имущества должника может значительно отличаться в разных ситуациях. Граждане могут самостоятельно снять обременение. Для этого используются методы:

  • полностью погашается долг, после чего подтверждающая документация передается приставам;
  • обжалует должник обременение и иск в суде;
  • составляется между двумя участниками судебного процесса мировое соглашение, на основании которого должник постепенно погашает задолженность, поэтому снимается ограничение с его имущества и счетов в банке.

Арест ограничивает возможности собственника в отношении его имущества. Поэтому такие методы воздействия считаются действенными.

Какие предметы не допускается конфисковать

Приставы должны помнить о том, что не все имущества может арестовываться. Поэтому не допускается накладывать ограничение на следующие виды ценностей:

  • единственное жилье должника и членов его семьи, но исключением является ипотечная квартира, если заемщик не погашает ипотеку;
  • личные вещи, используемые в быту, например, посуда, одежда, стулья, кровати и другие элементы;
  • участки земли с домом, являющимся единственным жильем граждан;
  • техника и предметы, применяемые для работы должника;
  • деньги, предназначенные для покупки продуктов, но их размер не должен превышать прожиточного минимума;
  • топливо для обогрева жилья;
  • призы и награды.

Дополнительно не могут арестовываться предметы, принадлежащие членам семьи должника. Но у них должны иметься подтверждающие документы. Если приставы нарушают данные требования, то должник или его родственники могут подать иск в суд или написать претензию в службу приставов. Обычно при выявлении ошибок оперативно вносятся изменения в опись.

Заключение

Арест разного имущества, принадлежащего должнику, выступает гарантией того, что ценности не будут проданы до окончания судебного процесса. Дополнительно этот процесс предназначается для конфискации и продажи предметов, что позволяет погасить долги неплательщика.

Арест накладывается приставами, обладающими определенными правами и обязанностями. Они должны разбираться в том, какие предметы не допускается конфисковать, а также какие документы составляются в процессе работы.

4306 — Полномочия и обязанности блюстителей порядка и агентств; определение

13-4306 — Полномочия и обязанности блюстителей порядка и агентств; определение

13-4306. Полномочия и обязанности блюстителей порядка и агентств; определение

A. Если на имущество, подлежащее конфискации в соответствии с разделом 13-4305, налагается арест, считается, что это имущество находится на хранении у правоохранительных органов, осуществляющих арест с целью конфискации. Конфискационное агентство или поверенный штата может санкционировать снятие ареста с целью конфискации имущества, если в конфискации или удержании нет необходимости, может передать имущество любому другому государственному органу или может передать действие другому поверенному штата, прекратив производство по делу о конфискации в пользу производства по делу о конфискации, инициированного другим агентством или адвокатом.За исключением случаев, предусмотренных в подразделах I и J этой статьи, агентство, производящее арест, или поверенный штата не могут передавать или передавать арестованное имущество федеральному агентству. Иск в соответствии с настоящей главой должен быть объединен с любым другим иском или разбирательством в соответствии с этим разделом, относящимся к тому же имуществу, по ходатайству поверенного штата в любом действии.

B. Если имущество арестовано с целью конфискации в соответствии с разделом 13-4305, в ожидании конфискации и окончательного распоряжения агентство, производящее арест, может предпринять любое из следующих действий:

1. Переместите имущество в хранилище для хранения или, если имущество является оборотным инструментом или деньгами, поместите его на счет, приносящий проценты.

2. Перевезти имущество в место, указанное судом.

3. Предоставить другому опекуну или агентству взять на себя ответственность за имущество и переместить его в соответствующее место в пределах юрисдикции суда.

C. Как можно скорее после ареста с целью конфискации агентство, производящее арест, должно провести инвентаризацию и оценить стоимость арестованного имущества.В течение двадцати дней агентство, производящее арест, или прокурор штата должны приложить разумные усилия, чтобы уведомить об аресте с целью конфискации всех лиц, о которых известно, что они заинтересованы в арестованном имуществе.

D. Лицо, действующее добросовестно и разумным образом в соответствии с постановлением суда или требованием блюстителя порядка, не несет ответственности ни перед каким лицом за действия, совершенные в соответствии с распоряжением или требованием.

E. Посессорный залог лица, на имущество которого наложен арест, арестом не затрагивается.

F. Если на имущество, подлежащее конфискации в соответствии с разделом 13-4305, наложен арест, агентство, производящее арест, направляет государственному прокурору письменный запрос о конфискации в течение двадцати дней, который должен включать изложение фактов и обстоятельств конфискации, в том числе имена известных на тот момент свидетелей, оценочная или оценочная стоимость имущества и краткое изложение фактов, на которых основывалась конфискация.

G. Собственник имущества, арестованного для конфискации, может добиться высвобождения арестованного имущества путем внесения с поверенным от государства поручительства или денежных средств в сумме, равной полной справедливой рыночной стоимости имущества, определенной поверенным для штат.Штат может отказать в выдаче имущества, если применимо любое из следующих условий:

1. Предложенный залог или денежные средства не соответствуют требованиям.

2. Имущество удерживается как контрабанда или доказательство.

3. Имущество специально изменено или предназначено для использования в целях, влекущих за собой конфискацию.

H. Если владелец имущества размещает поручительство или денежные средства, и имущество конфискуется, суд конфискует поручительство или денежные средства вместо имущества.

I. Конфискованное агентство или прокурор штата не могут заключать какое-либо соглашение о передаче или передаче арестованного имущества федеральному агентству с целью конфискации, если имущество было арестовано в результате расследования, которое:

1. Федеральное агентство не привлекалось.

2. Связано с нарушением закона штата и отсутствием заявлений о нарушении федерального закона.

J. Имущество, арестованное в ходе совместного расследования, не может быть передано или передано федеральному агентству с целью конфискации, если общая оценочная стоимость арестованного имущества не превышает 75 000 долларов США.

К. В этом разделе не запрещены:

1. Федеральное правительство или любое из его ведомств от ареста имущества, требования конфискации имущества в соответствии с федеральным законом и разделения имущества, конфискованного в соответствии с федеральным законом, с правоохранительным органом штата или местным правоохранительным органом, участвующим в совместном расследовании.

2. Государственный или местный правоохранительный орган от участия в совместном расследовании.

L. Блюститель порядка не может запрашивать, требовать или каким-либо образом побуждать лицо к подписанию документа, который пытается отказаться от интереса или права на имущество или отказывается от интереса или права на имущество.

M. Для целей настоящего раздела «совместное расследование» означает расследование, в котором правоохранительный орган штата или местный правоохранительный орган непосредственно участвует в расследовании или приведении в исполнение федерального уголовного закона с федеральным агентством, и расследование или приведение в исполнение приводит к захват.

Что такое конфискация гражданского имущества?

Тим и его друг Блейк ехали в Хьюстон, чтобы купить подержанную машину, которую они нашли в Интернете. Поскольку сделка была полностью наличной, у них в сумке для покупок было 27 000 долларов двадцатидолларовыми купюрами.Но когда они приблизились к месту встречи, их остановила полиция за превышение скорости. Офицер, заметив торчащую из сумки стопку двадцаток, спросил мужчин, что они замышляют. Не поверив их рассказу и предположив, что они на самом деле совершали сделку с наркотиками, он заставил их передать деньги. Офицер сообщил водителю, что они направляются в «известное место с наркотиками».

Ни один из мужчин не был арестован или обвинен в совершении преступления, но теперь им не хватает 27 000 долларов, и они не уверены, что когда-нибудь снова увидят свои с трудом заработанные деньги.Может ли это сделать полиция? Хотите верьте, хотите нет, но в некоторых случаях могут.

Несмотря на то, что законы о конфискации гражданских активов весьма спорны, они позволяют полиции изымать (и удерживать) крупные суммы наличных денег или имущества, подозреваемого в том, что они использовались для совершения преступлений или были получены преступным путем (например, товары, купленные на «грязные» деньги). Гражданские законы о конфискации активов различаются в зависимости от юрисдикции, но, как правило, не требуют доказательства вины владельца собственности (хотя законы некоторых штатов требуют вынесения обвинительного приговора).

Что такое конфискация гражданского имущества? Основы

В отличие от уголовной конфискации активов — менее распространенного действия, при котором имущество, использованное или полученное в результате преступления, конфискуется только после вынесения обвинительного приговора за это преступление — гражданская конфискация активов обычно не требует осуждения или даже предъявления уголовных обвинений . Большинство таких конфискаций связано с подозрениями в незаконном обороте наркотиков или организованной преступной деятельности. Технически это включает судебный иск правительства против самой собственности — или, с юридической точки зрения, in rem .Как ни странно, ответчиком в таком процессе является неживое имущество (будь то яхта или мешок с деньгами).

Это зависит от юрисдикции, но, как правило, от полиции (истцов в таком процессе) требуется только показать, что существует преобладание доказательств, указывающих на то, что конфискованное имущество было причастно к правонарушениям. Это гораздо более низкий стандарт доказывания, чем тот, который требуется для осуждения по уголовному делу (вне разумных сомнений), поэтому имущество так часто конфискуется у лиц, которые не осуждены (или не обвинены) в совершении преступления.Даже если владельца имущества судят за преступление, связанное с изъятым имуществом, нет никакой гарантии, что он вернет свое имущество после оправдания.

Изъятое имущество обычно продается на аукционе, при этом большая часть выручки (а также любые конфискованные деньги) идет прямо в казну полицейского управления. Законы штатов различаются в этом отношении, хотя в некоторых штатах разрешается использовать 100 процентов конфискованного имущества для правоохранительных органов, а в других вырученные средства направляются на образование или другие цели.

Краткий обзор Федерального закона о конфискации имущества в гражданском порядке

Федеральное бюро расследований (ФБР), Агентство по борьбе с наркотиками (DEA) и другие федеральные агентства используют гражданские законы о конфискации активов при расследовании преступлений. Юридические основания для этих действий содержатся в Разделе 18, § 981 Кодекса США и подтверждены Верховным судом США.

В соответствии с федеральным законом правительство должно направить письменное уведомление «заинтересованным сторонам» (т. е. владельцам собственности) в течение 60 дней после ареста, хотя суды часто разрешают продление срока.Если истец (как правило, владелец имущества) направляет претензию в агентство, конфисковывающее имущество, у правительства есть 90 дней, в течение которых либо можно подать официальную гражданскую жалобу («in rem») в отношении арестованного имущества, либо получить обвинительный акт по уголовному делу. уголовная конфискация. В случае невыполнения любого из этих действий правительство обязано освободить собственность.

Поскольку иск направлен против собственности, владелец (или «заинтересованная сторона») обычно не имеет права на адвоката в этом разбирательстве. Единственным исключением является случай, когда арестованное имущество является основным местом жительства владельца.

Что такое гражданская конфискация активов и справедливый раздел?

В июле 2017 года Министерство юстиции объявило о планах возродить программу справедливого распределения, что позволит расширить сотрудничество между федеральными агентствами и полицией штата и местной полицией. Программа позволяет федеральным агентствам взять под контроль активы, захваченные в результате такого сотрудничества между федеральными и местными властями, а затем вернуть 80 процентов этих средств агентству штата (как правило, полицейскому управлению штата или местному отделению). Эта противоречивая программа фактически позволяет местным агентствам обходить законы штатов, которые часто ограничивают процент конфискованных активов, который им разрешено удерживать.

Например, закон штата Индиана запрещает правоохранительным органам использовать конфискованные доходы. Но в соответствии с этой программой полиция Индианы могла просто заручиться помощью федерального агентства, заставить их конфисковать собственность, а затем вернуть 80 процентов выручки для использования в своем полицейском управлении.

Законы штата о конфискации гражданских активов

Государственные законы о конфискации имущества в гражданско-правовом порядке довольно сильно отличаются друг от друга и также подвержены частым изменениям.Двумя определяющими характеристиками этих законов являются бремя доказывания, необходимое для ареста, и то, как используются доходы. Например, полиция Техаса должна предъявить преобладающее количество доказательств конфискации и может удерживать до 70 процентов выручки для своего отдела.

Однако решение Верховного суда США от 2019 года ( Timbs v. Indiana ) постановило, что штрафы, включая активы, конфискованные после ареста, не могут быть чрезмерными и не могут использоваться для получения дохода. Ответчик по делу, Тайсон Тимбс, был арестован за продажу героина, а его Land Rover за 42 000 долларов (купленный на средства, вырученные от полиса страхования жизни его покойного отца) был конфискован.Суд указал, что это намного превышает максимальный штраф в размере 10 000 долларов за его преступление, связанное с наркотиками.

Хотя Суд не рассматривал конституционность конфискации гражданских активов в целом, он постановил, что пункт о чрезмерных штрафах Восьмой поправки фактически применим к штатам через Четырнадцатую поправку (и что это пример «чрезмерного штрафа» ). Еще неизвестно, как это отразится на более широкой картине, но, вероятно, это побудит государственные и местные юрисдикции ограничить конфискацию активов в будущем.

Беспокоитесь о конфискации гражданского имущества? Получите профессиональную юридическую помощь сегодня

То, что полиция отобрала у вас что-то ценное, может привести в ярость, особенно если вам не было предъявлено обвинение в совершении преступления. Если вы считаете, что ваше имущество было несправедливо отобрано у вас, у вас могут быть законные возможности вернуть его. Узнайте больше о конфискации гражданских активов и защитите свои права, встретившись с местным адвокатом по уголовным делам.

Федеральный прокурор по конфискации и аресту

Конфискация и арест в рамках федерального уголовного дела

Федеральный закон позволяет прокурорам и правоохранительным органам налагать арест на имущество и деньги у лиц, осужденных за некоторые виды федеральных преступлений, таких как преступления, связанные с наркотиками, и отмывание денег. .Этот процесс широко известен как «конфискация», но федеральный прокурор должен доказать, что обвиняемый по уголовному делу использовал рассматриваемое имущество для совершения преступления, заработал его в результате незаконной деятельности или приобрел его за деньги, полученные в результате незаконного поведения.

Федеральные агентства, такие как Агентство по борьбе с наркотиками (DEA), Федеральное бюро расследований (ФБР) и Служба внутренних доходов (IRS), могут конфисковать имущество, если они считают, что это имущество является доходом или орудием преступления. Федеральные законы о конфискации и аресте предназначены для наказания ответчика за счет сокращения прибыли, полученной от незаконной деятельности, а также для обеспечения значительных доходов федеральных правоохранительных органов.

Типичный пример включает ситуацию, когда Управление по борьбе с наркотиками (DEA) захватывает скоростной катер, который использовался для перевозки незаконных наркотиков в Соединенные Штаты. Другим примером является конфискация дома, если они могут доказать, что он был приобретен на доходы от отмывания денег.

Процедура административной конфискации и конфискации — это процесс, при котором федеральное правительство берет под свой контроль имущество или деньги, поскольку они были непосредственно связаны с незаконной деятельностью. Конфискация и наложение ареста не являются отдельными уголовными обвинениями, а являются гражданским процессом, тесно связанным с уголовными действиями.

Следует отметить, что бремя доказывания прокурором в гражданско-правовом порядке конфискации намного ниже, чем в обычном федеральном уголовном процессе. В некоторых случаях это важнейшее бремя доказывания ложится на ответчика, который должен будет доказать, что имеет законные права на рассматриваемое имущество или денежные средства.

Поскольку бремя доказывания прокурора намного меньше, федеральные суды могут принять решение о конфискации имущества из-за незаконных действий, даже если прокурор не может добиться осуждения ответчика в уголовном порядке.

Такие ситуации вызывают бурные споры, потому что они наказывают подсудимого без суда. Кроме того, из-за высокой прибыли критики законов о конфискации и аресте утверждают, что они стимулируют федеральных агентов проводить обыски, которые не обязательно оправданы.

Чтобы дать читателям лучшее понимание законов о конфискации и аресте, наши федеральные адвокаты по уголовным делам представляют обзор ниже.

Общие федеральные расследования, связанные с конфискациями

Конфискации и конфискации, как правило, напрямую связаны с федеральным уголовным расследованием организованной преступности, такой как незаконный оборот наркотиков, отмывание денег и дела в соответствии с Законом об организациях, находящихся под влиянием рэкетиров и коррумпированных организациях (RICO).

Наиболее полный закон об уголовной конфискации — 18 U.S.C. § 982, который позволяет федеральному суду конфисковывать имущество, связанное с любым преступлением, нарушающим 18 U.S.C. § 1956 г. отмывание денег как часть приговора.

Существует также несколько дополнительных уголовных законов, нарушение которых влечет за собой конфискацию доходов, полученных ответчиком в результате уголовного преступления. Эти федеральные преступления включают ложные заявления, растрату, подделку денег, мошенничество с использованием почты, мошенничество с использованием электронных средств связи, контрабанду наркотиков, кражу личных данных, компьютерные преступления и другие преступления, связанные с мошенничеством.

В некоторых федеральных уголовных законах, таких как рэкет, есть собственные положения об уголовной конфискации, но они применяются только после осуждения ответчика. Конфискация в уголовном порядке может привести к конфискации большего количества имущества, но она также требует гораздо большего бремени доказывания, чем конфискация в гражданском порядке.

В соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег осуществление финансовых операций с использованием денег, полученных в результате определенной незаконной деятельности, является преступлением, если целью является сокрытие происхождения денег или уклонение от требований о предоставлении отчетности.

Незаконная деятельность включает различные федеральные правонарушения, такие как производство наркотиков и преступления, связанные с мошенничеством. насильственные преступления и мошенничество. Существуют законы, требующие от финансовых учреждений сообщать о транзакциях, когда люди совершают транзакции на сумму более 10 000 долларов.

Также незаконно перевозить более 10 000 долларов за пределы США с намерением обойти законы или перевозить деньги, зная, что это доходы от незаконной деятельности.

Гражданская конфискация денег или имущества

Если у правительства есть основания полагать, что имущество или средства были запрещены, то в соответствии с несколькими законами федеральным агентствам разрешается налагать арест на деньги или имущество и добиваться гражданской конфискации. Это включает в себя ситуацию, когда основное преступление никогда не было обвинено или доказано.

Они могут конфисковать деньги и имущество, которые, по их мнению, были получены в результате преступной деятельности, даже если в настоящее время они находятся во владении кого-то, кто не участвовал в деле. Поскольку деньги и имущество можно легко и быстро переместить, они часто могут быть конфискованы федеральными агентами, даже не представляя перед судьей вероятное основание для выдачи ордера.

После ареста имущества федеральные агенты должны предоставить письменное уведомление владельцу за 60 дней.Владелец собственности, который хочет оспорить конфискацию, может подать иск для идентификации своей собственности. После того, как они подали иск, у правительства есть 90 дней, чтобы начать гражданское разбирательство о конфискации в федеральном суде, или они должны освободить имущество.

В гражданском слушании дела о конфискации правительство должно доказать «преобладанием доказательств», что имущество подлежит конфискации на законных основаниях, что означает, что оно было получено в результате преступной деятельности, или что имущество было вовлечено в незаконную сделку.

Защита иска федерального правительства о конфискации имущества в гражданском порядке

Существует несколько потенциальных средств защиты для предотвращения иска федерального правительства о конфискации имущества в гражданском порядке. Например, если правительство не может доказать с помощью большинства доказательств, что деньги или имущество были вовлечены в незаконную деятельность, или что владелец имущества намеренно пытался отмыть деньги или уклониться от требований отчетности, то их иск о конфискации не должен быть удовлетворен. .

Если владелец сможет доказать, что он ничего не знал о незаконной деятельности, то он сможет вернуть свою собственность, даже если она была причастна к противоправной деятельности в вопросах.Другими словами, защита «невиновного владельца», который не знал о запятнанном характере или использовании своей собственности

Владельцы собственности иногда могут привести законный аргумент, что они не знали о роли собственности в незаконной деятельности. Например, они могли приобрести имущество, которое впоследствии становится частью иска о конфискации со стороны правительства, но в момент его покупки они не знали, что оно использовалось в преступной деятельности.

Еще одна защита — привести аргумент, что имущество не было причастно к преступлению.Это один из наиболее распространенных способов защиты собственников имущества в процессе конфискации. Другими словами, имущество не использовалось в незаконных целях.

Например, обвиняемый по уголовным делам утверждает, что деньги, изъятые с его банковского счета, получены не от продажи наркотиков, а от его работы.

Получение помощи от федерального адвоката по конфискации имущества

Основным последствием гражданской конфискации является то, что она позволяет правительству конфисковать чьи-либо активы, что затрудняет наем адвоката для защиты от федеральных уголовных обвинений.

Для оспаривания конфискации ответчик должен доказать, что имущество не подлежит конфискации. Адвокат по конфискации, имеющий опыт работы в федеральном суде, знает, как провести вас через этот сложный процесс. Существуют варианты, такие как процесс административного пересмотра, когда вы можете подать петицию непосредственно в федеральные агентства о возвращении вашей собственности.

Федеральные законы о конфискации сложны, и не каждый юрист имеет квалификацию для ведения подобных дел. Законы о конфискации и конфискации могут лишить вас почти всего, что у вас есть, включая ваш дом, автомобиль, наличные деньги и банковские счета.

В ситуации, когда уголовные обвинения могут быть возбуждены федеральным прокурором, вопрос о конфискации должен рассматриваться осторожно, чтобы не повредить стратегии защиты.

Это означает, что вам потребуется нанять опытного юриста по конфискации имущества, который знает, как ответить на уведомление о конфискации имущества и как вернуть ваше имущество во владение. Если правительство забрало ваши деньги или имущество, наши юристы по конфискации могут помочь вам вернуть их. Сначала нам необходимо изучить все детали вашего дела и юридические варианты.

Eisner Gorin LLP — признанная на национальном уровне юридическая фирма по уголовным делам, представляющая интересы клиентов в Соединенных Штатах, которым были предъявлены обвинения в совершении федерального преступления. Мы находимся по адресу 1875 Century Park E #705, Los Angeles, CA . У нас также есть офис по адресу 14401 Sylvan St #112 Van Nuys, CA 91401. Свяжитесь с нами для получения консультации по телефону (877) 781-1570.

Федеральная конфискация и арест активов

Федеральные правоохранительные органы все чаще конфискуют ресурсы, подозреваемые в том, что они использовались для совершения правонарушений.Конфискация чаще всего сопровождает преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков в соответствии с Кодексом США 853, однако ваши активы могут быть конфискованы за все, от причастности к неправомерному использованию продовольственных талонов (7 Кодекс США 2024(g)), до нарушения законов о защите животных (16 Кодекс США 1376 г. и многие другие).

Правительству не требуется осуждение в уголовном порядке, чтобы наложить арест на ваши активы, и оспорить конфискацию имущества может быть очень сложно. Нередко имущество вовлекается в преступную деятельность без ведома его владельцев.Наши офисы занимались делом, связанным с целыми океанскими контейнеровозами и 18-колесными транспортными средствами, которые были захвачены, потому что, без ведома нашего клиента и владельцев, один контейнер из тысяч и десятков соответственно использовался для перевозки наркотиков.

Многие считают, что из-за нечетких стандартов и того, что они часто извлекают прямую выгоду из конфискованного имущества, правоохранительные органы на всех уровнях становятся чрезмерными в использовании процедур конфискации активов. Тим Бауэр Родригес слишком хорошо знаком с конфискацией частной собственности государством — его семья бежала с Кубы после того, как правительство конфисковало их собственность и бизнес.Это семейное наследие заставляет его страстно желать обратить вспять федеральную конфискацию и конфискацию активов, и он успешно вернул собственность многочисленным клиентам.

Если вы столкнулись с последствиями федеральной конфискации и конфискации активов и хотели бы вернуть свою собственность, позвоните нам сегодня.


Чтобы просмотреть результаты дела Федеральной конфискации и конфискации активов , нажмите здесь.

Сводка

Тип службы

Федеральная защита от конфискации и конфискации активов

Имя провайдера

Тим Бауэр Родригес, П.А.,

Зона

Тампа, Орландо, Флорида, Пуэрто-Рико

Описание

Федеральные правоохранительные органы все чаще конфискуют ресурсы, подозреваемые в том, что они использовались для совершения правонарушений.

Глава 932 – 2020 Устав штата Флорида

(a) «Контрабандный предмет» означает:

1. Любое контролируемое вещество, как оно определено в главе 893, или любое вещество, устройство, принадлежности, валюта или другие средства обмена, которые использовались, была предпринята попытка быть использовано или предназначалось для использования в нарушение какого-либо положения главы 893, если совокупность фактов, представленных государством, явно достаточна для выполнения бремени государства по установлению вероятной причины полагать, что существует связь между изъятой статьей. и деятельность по борьбе с наркотиками, независимо от того, можно ли отследить использование контрабанды до конкретной сделки с наркотиками.

2.  Любые принадлежности для азартных игр, лотерейные билеты, деньги, валюта или другие средства обмена, которые использовались, пытались или предназначались для использования в нарушение законов штата об азартных играх.

3. Любое оборудование, жидкое или твердое, которое использовалось, используется, пытались использовать или предназначалось для использования в нарушение законов штата о напитках или табаке.

4. Любое моторное топливо, с которого не уплачен налог на моторное топливо в соответствии с требованиями закона.

5.Любое личное имущество, включая, помимо прочего, любое судно, самолет, предмет, объект, инструмент, вещество, устройство, оружие, машину, транспортное средство любого рода, деньги, ценные бумаги, книги, записи, исследования, оборотные инструменты или валюту. , которое использовалось или пытались использовать в качестве средства в совершении, пособничестве или подстрекательстве к совершению любого фелонии, независимо от того, является ли оно составным элементом фелонии, или которое было приобретено за счет доходов, полученных в качестве в результате нарушения Закона Флориды о конфискации контрабанды.

6.  Любое недвижимое имущество, включая любые права, титулы, права аренды или иные интересы в отношении всего участка или участка земли, которые использовались, используются или пытались использоваться в качестве инструмента для совершения комиссионных или в пособничестве или подстрекательстве к совершению любого уголовного преступления, или которое было приобретено за счет доходов, полученных в результате нарушения Закона Флориды о конфискации контрабанды.

7.  Любая личная собственность, включая, помимо прочего, оборудование, деньги, ценные бумаги, книги, записи, исследования, оборотные инструменты, валюту или любое судно, самолет, предмет, объект, инструмент, вещество, устройство, оружие, машина или транспортное средство любого вида, находящиеся во владении или принадлежащие любому лицу, которое берет продукты аквакультуры в нарушение ст.812.014(2)(с).

8. Любой автомобиль, выставленный на продажу в нарушение ст. 320.28.

9. Любое транспортное средство, используемое при совершении правонарушения в нарушение ст. 322.34(9)(а).

10. Любая фотография, пленка или другое записанное изображение, включая изображение, записанное на видеопленку, компакт-диск, цифровую ленту или фиксированный диск, записанное в нарушение ст. 810.145 и находится во владении с целью развлечения, развлечения, сексуального возбуждения, удовлетворения или получения прибыли, либо с целью унизить или оскорбить другое лицо.

11. Любое недвижимое имущество, включая любые права, права собственности, права аренды или иные интересы в отношении всего участка или участка земли, приобретенные за счет доходов, полученных в результате мошенничества с программой Medicaid в соответствии со ст. 409.920 или с. 409.9201; любое личное имущество, включая, помимо прочего, оборудование, деньги, ценные бумаги, книги, записи, исследования, оборотные инструменты или валюту; или любое судно, самолет, предмет, объект, инструмент, вещество, устройство, оружие, машину или транспортное средство любого вида, находящееся во владении или принадлежащее любому лицу, которое приобретено за счет доходов, полученных в результате мошенничества с программой Medicaid в соответствии с ст. 409.920 или с. 409.9201.

12. Любая личная собственность, включая, помимо прочего, любое транспортное средство, предмет, предмет, инструмент, устройство, оружие, машину, деньги, ценную бумагу, книгу или запись, которая используется или пытается быть использована в качестве инструмента в совершении или в пособничестве и подстрекательстве к совершению третьего или последующего нарушения лицом ст. 509.144, независимо от того, содержит ли он состав преступления.

(b) «Добросовестный владелец права удержания» означает владельца права удержания, оформленного в соответствии с применимым законодательством.

(c) «Незамедлительно действовать» означает подать жалобу в течение 45 дней после ареста.

(d) «Жалоба» — это ходатайство о конфискации имущества, поданное в гражданское отделение окружного суда органом, производящим арест, с просьбой к суду вынести решение о конфискации имущества.

(e) «Лицо, имеющее право на извещение» означает любого владельца, организацию, добросовестного держателя залога или лицо, владеющее имуществом, подлежащим конфискации при наложении ареста, которое стало известно органу, производящему арест, после тщательного поиска и расследования.

(f) «Состязательное предварительное слушание» означает слушание, на котором орган, производящий наложение ареста, должен установить возможную причину того, что имущество, подлежащее конфискации, использовалось в нарушение Закона штата Флорида о конфискации контрабанды.

(g) «Процесс о конфискации» означает слушание или судебное разбирательство, в ходе которого суд или присяжные определяют, подлежит ли конфискации имущество.

(h) «Истец» означает любую сторону, которая имеет имущественный интерес в отношении имущества, подлежащего конфискации, и имеет право оспаривать такую ​​конфискацию, включая владельцев, зарегистрированных владельцев, добросовестных держателей залога и правообладателей.

Понимание конфискации активов в уголовных делах Флориды | Фрэнк А. Рубино, эсквайр.

Жители Флориды, в отношении которых ведется расследование преступной деятельности, должны быть осведомлены о законах штата и федеральных законах о конфискации активов, включая недавние реформы.

Люди, находящиеся под следствием за преступную деятельность во Флориде, часто сталкиваются с серьезными последствиями. В случае признания виновным лицо может быть вынуждено заплатить штраф или провести время в заключении. Даже без осуждения арест может повредить способности человека обеспечить финансирование, жилье и работу.Кроме того, в некоторых уголовных делах обвиняемый также может столкнуться с потерей личного имущества в соответствии с законами о конфискации активов.

Местные данные показывают, что правоохранительные органы ежегодно изымают тысячи активов у жителей Флориды. По данным Управления анализа программной политики и подотчетности правительства Законодательного собрания Флориды, с 2009 по 2014 год было изъято активов на сумму более 68 миллионов долларов. В связи с этим для жителей Флориды крайне важно знать конфискацию активов и соответствующие законы.

Основания для конфискации

Лицо может столкнуться с гражданской или уголовной конфискацией имущества, если оно владеет имуществом, которое предположительно связано с незаконной деятельностью. Это включает в себя любое имущество, использованное во время совершения преступлений, например, транспортные средства, используемые для перевозки наркотиков. Сюда также входят доходы от незаконной деятельности, например, товары, приобретенные на прибыль от преступлений белых воротничков.

Правовые стандарты для каждого типа конфискации различны. Уголовная конфискация может быть произведена только в том случае, если лицо осуждено за преступление и если доказана связь имущества с этим преступлением.Гражданская конфискация, напротив, является иском против собственности, а не против ее владельца. Следовательно, этот тип ареста не зависит от осуждения, и стандарты доказывания часто ниже.

Изменения в законодательстве

В прошлом году законодатели Флориды внесли существенные изменения в законы штата о конфискации имущества в гражданском порядке, чтобы усилить защиту владельцев собственности. Эти изменения включают:

· Указание, что неденежное имущество может быть арестовано только в том случае, если лицо было арестовано за уголовное преступление. Раньше изъятия могли производиться даже при отсутствии ареста или официальных обвинений.

· Обязать суд рассмотреть наличие уважительной причины для конфискации в течение 10 дней. Изъятое имущество должно быть освобождено в пятидневный срок при отсутствии такой причины.

· Требование доказательств вне всяких разумных сомнений, что собственность была вовлечена в незаконную деятельность. Раньше бремя доказывания было меньше; властям нужно было только представить «четкие и убедительные доказательства».

Законодательство также препятствует незаслуженным конфискациям, требуя от властей уплаты пошлины за регистрацию и внесения залога, который выплачивается владельцу имущества, если конфискация признана необоснованной.

Федеральное производство

Конфискация активов может осуществляться в соответствии с местными или федеральными законами. Если местные органы власти сотрудничали с федеральными властями в ходе дела, они могут решить использовать федеральные законы о конфискации активов и, следовательно, избежать новых стандартов, установленных на уровне штата. Следовательно, даже с недавними реформами во Флориде многие люди в штате могут по-прежнему сталкиваться с необоснованными случаями конфискации активов.

В соответствии с федеральными законами оспаривание ареста активов может быть сложным и трудным процессом.В результате любой, кто сталкивается с гражданской или уголовной конфискацией, должен рассмотреть возможность консультации с адвокатом, имеющим опыт ведения таких разбирательств.

штатов работают над смягчением законов о конфискации имущества из-за федеральной лазейки

Аллия Райт | Штатный корреспондент, Stateline

Плата за тестирование на COVID будет взиматься с непривитых студентов колледжей

Невакцинированные студенты колледжей теперь должны будут платить за тестирование на Covid-19 в некоторых школах.

Видео персонала, США СЕГОДНЯ

За последние три года у Мелисы Ингрэм, 50-летней жительницы Детройта, офис шерифа округа Уэйн дважды конфисковал свой Ford Fusion 2017 года выпуска. Офицеры утверждали, что бывший бойфренд Ингрэм, у которого была ее машина на момент изъятия, был замешан в незаконной деятельности.

Согласно гражданскому закону штата Мичиган о конфискации активов, полиция могла конфисковать и продать машину, если подозревала, что она причастна к преступлению, даже несмотря на то, что Ингрэм вообще ни за что не был арестован, не говоря уже о том, чтобы быть осужденным.

«Они сказали мне, что видели, как он что-то делал с проституткой, и я объяснил им, что это не я водил машину», — сказал Ингрэм Stateline.«Все, что я хотел, это моя машина, потому что у меня не было возможности вернуться домой с работы. Это был просто случай неудачи».

Ингрэм, супервайзер Blue Cross Blue Shield, заплатила более 1300 долларов, включая буксировку и сборы, чтобы вернуть свою машину в январе 2019 года, по данным Detroit News. После второго инцидента, в июне 2019 года, окружная прокуратура потребовала от нее выплатить не менее 1800 долларов. Ингрэм, которой грозило банкротство, не могла позволить себе заплатить и потеряла машину.

В феврале 2020 года Ингрэм присоединился к двум другим истцам в коллективном иске против округа Уэйн, в который входит Детройт, оспаривая его законы о конфискации транспортных средств и гражданской конфискации.

На протяжении более трех десятилетий защитники уголовного правосудия и эксперты в области права подталкивали федеральных законодателей и законодателей штатов к изменению или отмене законов, позволяющих полицейским забирать имущество, деньги или активы у людей, не осужденных за совершение преступлений. Большинство штатов и федеральное правительство имеют такие законы, которые направляют миллиарды долларов доходов в полицию и прокуратуру.

Правоохранительные органы утверждают, что конфискация гражданских активов помогает пресекать незаконный оборот наркотиков и другую незаконную деятельность.По их словам, эта практика лишает преступность прибыли и дает полиции и прокуратуре дополнительные ресурсы для борьбы с ней.

Но критики всего политического спектра говорят, что законы дают правоохранительным органам финансовый стимул преследовать невинных людей.

Тридцать шесть штатов и округ Колумбия предприняли шаги по смягчению своих законов о конфискации гражданских активов с 2014 года. Но только штат Мэн, где закон был принят в этом году, а также Небраска, Нью-Мексико и Северная Каролина полностью отменили эту практику.Эти штаты заменили его уголовным процессом конфискации, который требует от прокуратуры доказать вину владельца собственности, согласно Институту юстиции, либертарианской юридической фирме по общественным интересам и ведущему стороннику пересмотра законов.

Конфискация гражданских активов в значительной степени продолжается в остальных штатах, потому что им не удалось закрыть гигантскую лазейку: федеральную программу справедливого распределения.

Эта программа позволяет государственным и местным правоохранительным органам сотрудничать с США.S. Министерства юстиции и казначейства. Полицейские органы передают арестованное имущество, деньги или активы федеральному правительству и получают до 80% выручки от продажи имущества — независимо от законодательства штата.

В период с 2000 по 2019 год федеральное правительство выплатило 8,8 миллиарда долларов государственным и местным агентствам, участвующим в программе справедливого распределения, согласно отчету, опубликованному в прошлом году Институтом юстиции. Штатами, которые наиболее активно участвуют в справедливом распределении, являются Калифорния, Массачусетс, Нью-Йорк, Род-Айленд и Техас.

Нижний стандарт доказывания

Чтобы наложить арест на имущество в соответствии с гражданскими законами о конфискации, правительству не нужно доказывать, что владелец был вовлечен в незаконную деятельность. Это просто должно продемонстрировать, что имущество было связано с преступлением.

«Тот факт, что бремя доказывания настолько невелико для государственных обвинителей, просто обеспечивает такую ​​слабую защиту владельцев собственности», — сказал Грей Гарднер, старший юрист Альянса политики в отношении наркотиков, некоммерческой организации, выступающей против карательных законов о наркотиках. «Я думаю, что это тревожит многих людей справа и слева.

«Когда люди узнают, что правительство эффективно отбирает собственность людей без надлежащей правовой процедуры и без предъявления уголовных обвинений … им это противно», — сказал Гарднер Stateline.

Но Джон Флинн, избранный президент Национальной ассоциации окружных прокуроров, сказал, что законы о конфискации гражданских активов являются ценным инструментом борьбы с преступностью.

«Мы не должны позволять торговцам наркотиками или всем, кто замешан в какой-либо финансовой афере или схеме Понци, пожинать плоды своих незаконных действий», — сказал Флинн.«Это наказание. Я не хочу, чтобы торговцы наркотиками извлекали выгоду из отравления наших детей, а затем оставляли себе деньги».

Флинн сказал, что прокуратура не хочет, чтобы невиновные люди теряли свое имущество, но конфискация гражданских активов должна быть изменена, а не отменена. Он также отверг утверждение о том, что полиция и прокуратура поддерживают практику «увеличения своих бюджетов».

Противники гражданской конфискации активов утверждают, что эта практика редко убивает крупных преступников. Согласно отчету Института юстиции, в 21 штате, по которым имеются данные, средняя конфискация валюты составила всего 1276 долларов.

Лишь несколько штатов даже пытаются отслеживать, как часто они изымают имущество у людей, которые никогда не были осуждены за преступление, обнаружил Институт юстиции, и эти данные ненадежны.

«Вы говорите о сотнях тысяч конфискаций, которые инициируются каждый год, — сказал Кларк Нейли, старший вице-президент по юридическим исследованиям Института Катона, либертарианского аналитического центра, базирующегося в Вашингтоне, округ Колумбия, — [Но] полиция вообще довольно плохо собирают данные обо всех видах практики, а не только о гражданской конфискации.”

Однако один факт кажется очевидным: гражданская конфискация активов несоразмерно затрагивает цветных людей.

В исследовании 2020 года, опубликованном в International Public Management Journal, исследователи из Университета Индианы и Университета штата Аризона проанализировали случаи конфискации имущества, совершенные 2278 муниципальными полицейскими управлениями в период с 1993 по 2007 год, и обнаружили «значительную взаимосвязь между долей представителей меньшинств и заявленными доходами от конфискации». Другие исследования и несколько расследований в СМИ, в том числе серия статей St.Общественное радио Сент-Луиса и ряд публикаций The Washington Post за 2014 год пришли к такому же выводу.

«Учитывая все остальные факторы всего, что происходит в действиях правоохранительных органов и полиции, [вы можете видеть], как это может привести к проблемам расового неравенства здесь», — сказал Исаак Сафье, адвокат из Сан-Франциско, специализирующийся на конфискации гражданских активов. Государственная линия. «Если парня поймают с мешком кокаина в общежитии, полицейские не залезут на [инвестиционный] счет его отца и не конфискуют все деньги [на нем].”

Сафьер сказал, что некоторые из его клиентов стали мишенью из-за их расы. По его словам, у многих из них нет традиционных банковских счетов, что с самого начала ставит их в невыгодное положение.

«Если большой процент группы людей не пользуется банковскими услугами, то кому-то из этой группы будет сложнее доказать, откуда пришли их деньги, и показать источник средств», — сказал Сафьер.

«Если есть этническая группа, которая использует небанковские или нетрадиционные банковские методы, такие как кредитные круги, которые совершенно законны для сбора средств для бизнеса … тот факт, что у них нет обычных документов, затрудняет им доказательство своей правоты.” 

Мэн вносит большие изменения

Законодательные собрания нескольких штатов рассмотрели в этом году вопрос о конфискации гражданских активов, но только одно внесло существенные изменения.

На Гавайях переговорщики Палаты представителей и Сената не смогли согласовать окончательную версию законопроекта, ограничивающего конфискацию имущества делами, связанными с осуждением за уголовное преступление. Эта мера также направляла бы все доходы от конфискации в общий фонд штата.

Законодатели Невады обсудили законопроект , согласно которому любая конфискация имущества на сумму менее 5000 долларов будет рассматриваться как уголовное дело, а не как гражданский иск.Это также запретило бы полиции изымать менее 200 долларов наличными или транспортное средство стоимостью менее 2000 долларов.

Сторонники законопроекта о Неваде утверждали, что изменения облегчат владельцам собственности с меньшими деньгами оспаривание конфискации. Но полиция и прокуратура успешно выступили против этой меры, сославшись на потерю доходов и ослабление сдерживающего фактора преступности.

«Мы должны помнить, что цель закона о конфискации состоит в том, чтобы преступление не окупалось», — сказал Джон Джонс из Ассоциации окружных прокуроров штата Невада журналу Las Vegas Review Journal.«[Ограничение в 200 долларов] означает, что за преступление можно платить с шагом в 200 долларов или меньше».

Но критики гражданской конфискации активов отметили огромную победу в штате Мэн, где новый закон запрещает конфискацию, за исключением случаев, когда владелец собственности осужден за преступление, в котором была замешана собственность. Эта мера, которая стала законом без подписи губернатора-демократа Джанет Миллс, также требует от Департамента общественной безопасности штата Мэн публиковать записи о конфискованном имуществе на общедоступном веб-сайте.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.