Ст. 26 ФЗ О банках и банковской деятельности Банковская тайна ФЗ 395-I от 02.12.1990 Федеральный Закон О банках и банковской деятельности Статья 26
Кредитная организация, Банк России, организация, осуществляющая функции по обязательному страхованию вкладов, гарантируют тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов. Все служащие кредитной организации обязаны хранить тайну об операциях, о счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых кредитной организацией, если это не противоречит федеральному закону.
Справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, выдаются кредитной организацией им самим, судам и арбитражным судам (судьям), Счетной палате Российской Федерации, налоговым органам, федеральному органу исполнительной власти в области финансовых рынков, Пенсионному фонду Российской Федерации, Фонду социального страхования Российской Федерации и органам принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц в случаях, предусмотренных законодательными актами об их деятельности, а при наличии согласия руководителя следственного органа — органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве.
(Утратила силу — Федеральный закон от 28.06.2013 г. N 134-ФЗ)
Справки по счетам и вкладам физических лиц выдаются кредитной организацией им самим, судам, органам принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, организации, осуществляющей функции по обязательному страхованию вкладов, при наступлении страховых случаев, предусмотренных федеральным законом о страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а при наличии согласия руководителя следственного органа — органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве.
Справки по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по операциям, счетам и вкладам физических лиц выдаются на основании судебного решения кредитной организацией должностным лицам органов, уполномоченных осуществлять оперативно-разыскную деятельность, при выполнении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений по их запросам, направляемым в суд в порядке, предусмотренном статьей 9 Федерального закона от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», при наличии сведений о признаках подготавливаемых, совершаемых или совершенных преступлений, а также о лицах, их подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Справки по операциям, счетам и вкладам физических лиц выдаются кредитной организацией руководителям (должностным лицам) федеральных государственных органов, перечень которых определяется Президентом Российской Федерации, Председателю Центрального банка Российской Федерации и высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации (руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) при наличии запроса, направленного в порядке, определяемом Президентом Российской Федерации, в случае проверки в соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции» сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения запретов и ограничений: (В редакции федеральных законов от 03.12.2012 г. N 231-ФЗ; от 07.
05.2013 г. N 102-ФЗ)
1) граждан, претендующих на замещение государственных должностей Российской Федерации, если федеральным конституционным законом или федеральным законом не установлен иной порядок проверки указанных сведений;
2) граждан, претендующих на замещение должности судьи;
3) граждан, претендующих на замещение государственных должностей субъектов Российской Федерации, должностей глав муниципальных образований, муниципальных должностей, замещаемых на постоянной основе;
4) граждан, претендующих на замещение должностей федеральной государственной службы, должностей государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, должностей муниципальной службы;
4-1) граждан, претендующих на замещение должностей членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должностей в Центральном банке Российской Федерации; (Пункт дополнен — Федеральный закон от 03.12.2012 г. N 231-ФЗ)
5) граждан, претендующих на замещение должностей руководителя (единоличного исполнительного органа), заместителей руководителя, членов правления (коллегиального исполнительного органа), исполнение обязанностей по которым осуществляется на постоянной основе, в государственной корпорации, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов;
5-1) граждан, претендующих на замещение должностей руководителей государственных (муниципальных) учреждений; (Пункт дополнен — Федеральный закон от 29.
12.2012 г. N 280-ФЗ)
6) граждан, претендующих на замещение отдельных должностей на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами;
7) лиц, замещающих должности, указанные в пунктах 1-6 настоящей части;
8) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей граждан и лиц, указанных в пунктах 1-7 настоящей части.
(Утратила силу — Федеральный закон от 28.06.2013 г. N 134-ФЗ)
Справки по счетам и вкладам в случае смерти их владельцев выдаются кредитной организацией лицам, указанным владельцем счета или вклада в сделанном кредитной организации завещательном распоряжении, нотариальным конторам по находящимся в их производстве наследственным делам о вкладах умерших вкладчиков, а в отношении счетов иностранных граждан — консульским учреждениям иностранных государств.
Информация об операциях, о счетах и вкладах юридических лиц, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и физических лиц представляется кредитными организациями в уполномоченный орган, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в случаях, порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Банк России, руководители (должностные лица) федеральных государственных органов, перечень которых определяется Президентом Российской Федерации, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), организация, осуществляющая функции по обязательному страхованию вкладов, не вправе разглашать сведения об операциях, о счетах и вкладах, а также сведения о конкретных сделках и об операциях из отчетов кредитных организаций, полученные ими в результате исполнения лицензионных, надзорных и контрольных функций, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
Аудиторские организации не вправе раскрывать третьим лицам сведения об операциях, о счетах и вкладах кредитных организаций, их клиентов и корреспондентов, полученные в ходе проводимых ими проверок, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
Уполномоченный орган, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, не вправе раскрывать третьим лицам информацию, полученную от кредитных организаций в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», за исключением случаев, предусмотренных указанным Федеральным законом.
Федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков не вправе раскрывать третьим лицам информацию, полученную от кредитных организаций в соответствии с Федеральным законом «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», за исключением случаев, предусмотренных указанным Федеральным законом.
За разглашение банковской тайны Банк России, руководители (должностные лица) федеральных государственных органов, перечень которых определяется Президентом Российской Федерации, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), организация, осуществляющая функции по обязательному страхованию вкладов, кредитные, аудиторские и иные организации, уполномоченный орган, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, орган валютного контроля, уполномоченный Правительством Российской Федерации, и агенты валютного контроля, а также должностные лица и работники указанных органов и организаций несут ответственность, включая возмещение нанесенного ущерба, в порядке, установленном федеральным законом.
Операторы платежных систем не вправе раскрывать третьим лицам информацию об операциях и о счетах участников платежных систем и их клиентов, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
Информация об операциях юридических лиц, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и физических лиц с их согласия представляется кредитными организациями в целях формирования кредитных историй в бюро кредитных историй в порядке и на условиях, которые предусмотрены заключенным с бюро кредитных историй договором в соответствии с Федеральным законом «О кредитных историях».
Руководители (должностные лица) федеральных государственных органов, перечень которых определяется Президентом Российской Федерации, и высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) не вправе раскрывать третьим лицам данные об операциях, о счетах и вкладах физических лиц, полученные в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации о противодействии коррупции в Банке России, кредитных организациях, а также в представительствах иностранных банков.
Документы и информация, связанные с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов и предусмотренные Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле», представляются кредитными организациями в орган валютного контроля, уполномоченный Правительством Российской Федерации, налоговые органы и таможенные органы как агентам валютного контроля в случаях, порядке и объеме, которые предусмотрены указанным Федеральным законом.
Органы валютного контроля и агенты валютного контроля не вправе раскрывать третьим лицам информацию, полученную от кредитных организаций в соответствии с Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле», за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
Информация о торговых и клиринговых счетах юридических лиц и об операциях по указанным счетам представляется кредитными организациями в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности».
Федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков не вправе раскрывать третьим лицам информацию, полученную в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности».
Операционные центры, платежные клиринговые центры не вправе раскрывать третьим лицам информацию об операциях и о счетах участников платежных систем и их клиентов, полученную при оказании операционных услуг, клиринговых услуг участникам платежной системы, за исключением передачи информации в рамках платежной системы, а также случаев, предусмотренных федеральными законами.
Положения настоящей статьи распространяются на сведения об операциях клиентов кредитных организаций, осуществляемых банковскими платежными агентами (субагентами).
Положения настоящей статьи распространяются также на сведения об остатках электронных денежных средств клиентов кредитных организаций и сведения о переводах электронных денежных средств кредитными организациями по распоряжению их клиентов.
Документы и сведения, которые содержат банковскую тайну юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, предоставляются кредитными организациями таможенным органам Российской Федерации в случаях, порядке и объеме, которые предусмотрены Таможенным кодексом Таможенного союза и Федеральным законом от 27 ноября 2010 года N 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации».
Таможенные органы Российской Федерации и их должностные лица не вправе разглашать сведения, которые содержат банковскую тайну, полученные ими от кредитных организаций, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. За разглашение банковской тайны таможенные органы Российской Федерации и их должностные лица несут ответственность, включая возмещение нанесенного ущерба, в порядке, установленном федеральным законом.
Информация об открытии или о закрытии счетов, вкладов (депозитов), об изменении реквизитов счетов, вкладов (депозитов) организаций, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, физических лиц, о предоставлении права или прекращении права организаций и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, использовать корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, об изменении реквизитов корпоративного электронного средства платежа в электронном виде сообщается кредитной организацией налоговым органам в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
(Часть дополнена — Федеральный закон от 28.06.2013 г. N 134-ФЗ)
Сведения о наличии счетов, вкладов (депозитов) и (или) об остатках денежных средств на счетах, вкладах (депозитах), по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) организаций, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, физических лиц предоставляются кредитной организацией налоговым органам в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. (Часть дополнена — Федеральный закон от 28.06.2013 г. N 134-ФЗ) (Статья в редакции Федерального закона от 29.06.2012 г. N 97-ФЗ)
Добавить комментарий к ст.26 ФЗ О банках и банковской деятельности ФЗ 395-I от 02.12.1990
Федеральный закон от 20 октября 2022 г. N 408-ФЗ «О внесении изменений в статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и статью 27 Федерального закона «О национальной платежной системе»
Свежий номер
РГ-Неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Свежий номер
23.
10.2022 18:03
Поделиться
Дата подписания: 20.10.2022Опубликован: 23.10.2022
Вступает в силу: 21.10.2023
Принят Государственной Думой 18 октября 2022 года
Одобрен Советом Федерации 19 октября 2022 года
Статья 1
Часть сорок четвертую статьи 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492; 2012, N 27, ст. 3588; N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7605; 2013, N 11, ст. 1076; N 19, ст. 2329; N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3438; N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6999; 2014, N 26, ст. 3395; N 52, ст. 7543; 2015, N 27, ст. 3950; N 29, ст. 4357; 2017, N 18, ст. 2661; 2018, N 24, ст. 3400; N 27, ст. 3950; N 31, ст. 4852; N 32, ст. 5100, 5115; 2019, N 6, ст. 463; N 49, ст. 6953; N 52, ст.
7787; 2021, N 27, ст. 5151; 2022, N 1, ст. 40; N 10, ст. 1401; N 14, ст. 2190) дополнить предложением следующего содержания: «Банк России предоставляет информацию о случаях и (или) попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента федеральному органу исполнительной власти в сфере внутренних дел в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О национальной платежной системе».».
Статья 2
Статью 27 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст. 3872; 2018, N 27, ст. 3950; 2019, N 27, ст. 3538; N 31, ст. 4423; 2021, N 27, ст. 5078; 2022, N 29, ст. 5298) дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Банк России предоставляет федеральному органу исполнительной власти в сфере внутренних дел информацию, содержащуюся в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента, указанной в части 5 настоящей статьи, на основании полученных от указанного федерального органа исполнительной власти сведений о совершенных противоправных действиях.
Порядок информационного обмена, форма и перечень предоставляемых сторонами сведений закрепляются в соглашении, заключаемом между Банком России и федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.».
Статья 3
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного года после дня его официального опубликования.
Президент Российской Федерации В. Путин
Российская газета — Федеральный выпуск: №240(8888)
Поделиться
Комментарии Российской Газеты
Банки начнут информировать полицию о мошенниках
- Объявление Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации
- Объявление Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации
Всемирного банка списки нерешительных фирм и физических лиц
Таблица 2: Другие санкции
Наименование фирмы и адреса | Дата Санкции | 4444444444444444444444444444444 | Территория | ||||
Группа Аль-Зубайри по общей торговле, контрактам, транспортировке и обслуживанию нефти*51 Hadda Street, Sana’a | December 29, 2021 – June 28, 2023 | Conditional Non-debarment | Fraudulent Practice | ||||
China 1СТ Металлургическое строительство (М) СДН. Unit A-09-01, Garden Shoppe, One City, Jalan USJ 25/1F, UEP Subang Jaya 47650, Selangor Darul Ehsan, Malaysia | 20 апреля 2021 г.-19 апреля 2024 г. | Условное не-дебармент | Контролируемый филиал санитарного объекта | ||||
Первая металльгурская конструкция. Ltd. (Регистрационный номер: 824054-K)*47 Квартира № B/1302, 13-й этаж, Bhoomi Paradise Sector-11, Sanpada(E)Navi Mumbai Maharashtra, Индия | 20 апреля , 2021 – 19 апреля 2024 | Условный не дебармент | Контролируемый филиал санкционированной организации | ||||
First Metallurgical Group Co., Ltd. (№. .3, проспект Гунъе, район Циншань, город Ухань, провинция Хубэй, Китайская Народная Республика | 20 апреля 2021 г. | Мошенничество | |||||
Ezhou Yiye Construction Co. Ltd. (Регистрационный номер: | 700MA4929UP3Q)*47 Центр управления сетью Natural, No.Gas , 23rd No. 61, Binhu East Road, E’zhou, Народная Республика Китая | 20 апреля 2021 г.-19 апреля 2024 г. | Условный не-деварный *47 , Народная Республика Китайская Республика | 20 апреля 2021 г.-19 апреля 2024 г. | Условное, не связанное с дебарментом | Контролируемый филиал санкционированного объекта | |
| 9 99 9 999 99 9 999 99 9 999 99 99 9 Fang Chenggang Zhongyi Heavy Industry Co Ltd. (Рег. №: 600680138221T)*47B Зона, Гончче промышленный парк, район Ганку, Fangchenggang, Perempress of China | — — Республика Песния Китая | — 2021, 2021 — 2021 — 2021 — 2021 — 2021, 2021, 2021 — 2021 — 202. | Условное не-дебармент | Контролируемый филиал санкционированной организации | |||
Хун Ифу недвижимость Co. Ltd. (Рег.0004 № 23, Jinjia Group, Hongqi Village, Changcheng Country, District Yuhu, Xiangtan, Народная Республика Китая | 20 апреля 2021-19 апреля 2024 | . | Контролируемый филиал санкционированной организации | ||||
MCC Real Estate (Huangshi) Co. Ltd. (рег. №: | 200676467866a)*47 № 41, Cihu Road, Huangs Huangs Huangi Port, Huangis Huangi Huangi Huangi Huangi , People’s Republic of China | April 20, 2021 – April 19, 2024 | Conditional Non-debarment | Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity | |||
MCC Real Estate(Wuhan) Co. | 107177746617B)*47 Здание № 26, Сад Ецзянь, улица Юи № 122, Циншань, Китайская Народная Республика | 19 апреля, 2024 | Условное, не связанное с дебарментом | Контролируемый филиал санкционированной организации | |||
Инспекция рефрактерного материала MCC (Reg. No.: | 10779241415321) 7 *200745.7 *2007447 *20074175.7. 80, Yejin Avenue, Qingshan District, Wuhan, Китайская Народная Республика | 20 апреля 2021 г. – 19 апреля 2024 г.0014 | Контролируемый филиал санкционированной организации | ||||
MCC Ruba International Construction Co. Ltd. (рег. №: 00000017807/20070302)*47 | 87, Ул. Pakistan | April 20, 2021 – April 19, 2024 | Conditional Non-debarment | Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity | |||
MCC Wuhan Metallurgical Architecture Research Co. | Условный не дебармент | Контролируемый филиал санкционированной организации | |||||
OAO ARMADA*12 | OTVER | .0005 | Санкции, раздел 9.04(a) | ||||
PT. Bumirejo *13 | Текущий | Письмо с выговором‚ | Январь 1999 г. Руководство по закупкам, пара. 1.15 (a) (ii) | ||||
Pt.China Первая металлургическая Индонезия (рег. №: 00730691)*47Jalan Pluit Raya Selatan, № 1 Apt Cbd, Pluit Papyrus Tower 19G, Jakarta utara 14440, Indonesia | April 20, 2021 – April 19, 2024 | Conditional Non-debarment | Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity | ||||
Shanghai Jiaxuan Real Estate Co. | 114MA1GUDR98U)*47 Комната 305, 3-й этаж, здание № 1, № 6988, Jiasong North Road, Jiading District, Shanghai, Китайская Народная Республика | 20 апреля 2021 г.-19 апреля 2024 г. | Условное не-дебармент | Контролируемый филиал санкционированного объекта | Shanghai MCC. №: | 116561925476X)*47 Комната 1216, № 3, № 65 Lane, Huandong No. 1 Road, Fengjing Town, Jinshan District, Shanghai, Китайская Народная Республика | Условное не-дебармент | Контролируемый филиал санкционированной организации |
Shenzhen Yiye Co. Ltd. (Reg. -2, 12-й этаж, корпус A, CFMCC Southern Mansion, Luofang Road, Luohu District, Shenzhen, Китайская Народная Республика | 20 апреля 2021 г. | Условно Без исключения0005 | Контролируемый филиал санкционированной организации | ||||
Shenzhen Yiye Southern Industrial Co. , Luohu District, Shenzhen, Китайская Народная Республика | 20 апреля 2021 г. – 19 апреля 2024 г.0005 | ||||||
Tianjin Yiye Construction Co. Ltd. (Reg. No.: | 110786383276W)*47 No. 2, Wuxia Avenue, Dongli District, Tianjin, People’s Republic of China | April 20, 2021-19 апреля 2024 г. | Условный не дебармент | Контролируемый филиал санкционированной организации | |||
142010059793581XD) *47 Комната 1707, здание № 44, улица № 38, район Циншан, Ухан, Народная Республика Китая | Апрель 20, 2021 — 19 апреля 2024 | . | Контролируемый филиал санкционированного организации | ||||
Wuhan Yiye Architecture Installation Co. People’s Republic of China | April 20, 2021 – April 19, 2024 | Conditional Non-debarment | Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity | ||||
Wuhan Yiye Steel Structure Co. Ltd. (Регистрационный номер: | 117758177969C)*47 Промышленный парк зоны развития Янлуо, район Синьчжоу, Ухань, Китайская Народная Республика | 20 апреля 2021 – 19 апреля, 2024 | Условное не-дебармент | Контролируемый филиал санкционированного организации | |||
Wuhan Zhongyi Communication Engineering Co. Ltd. | 20 апреля 2021 г. – 19 апреля 2024 г. | Условное отсутствие исключения | Контролируемый филиал санкционированной организации | ||||
Xiangyang Yiye Real Estate Investment Construction Co. Ltd. Xiangyang, Китайская Народная Республика | 20 апреля 2021 г. – 19 апреля 2024 г. | Условное лишение прав | Подконтрольная организация0005 | ||||
Xiaogan MCC Construction Engineering Co. Ltd. (Reg. No.: | 900MA491T410K)*47 No. 7, Fuchong Road, Xiaogan, People’s Republic of China | April 20, 2021-19 апреля 2024 г. | Условное, не связанное с дебарментом | Контролируемый филиал санкционированной организации | |||
Yiye Construction Investment (Guangdong) Co. 2-й этаж, здание № 2, Yineng New Hi-tech Industrial Park, Chuangfu Road, Efu Town, Shenshan SCZ, Shenzhen, Китайская Народная Республика | 2 апреля – 2 апреля – 0 20 020 19, 2024 | Условное, не связанное с дебарментом | Контролируемый филиал санкционированной организации | ||||
Yiye Construction Investment (Wuhan) Co. Ltd. (Reg.MU1D7D)*47 A2020-19, 2-й этаж, Китайский научно-технический выставочный центр Optical Valley, № 787, Gaoxin Avenue, Donghu New Hi-tech Development Zone of Wuhan, Китайская Народная Республика | апрель 20, 2021-19 апреля 2024 г. | Условное не дебармент | Контролируемый филиал санкционированной сущности | ||||
Yuxi Yiye Construction Co. Комитет по соседству с Обществом Хуангуанского общества, Улица Юдай, Хонгта, Юси, Юньнан, Народная Республика Китая | 20 апреля 2021 г.-19 апреля 2024 | Условие. | Подконтрольное аффилированное лицо подсанкционной организации | ||||
Zhongshan Sanshun Environmental Regularization Project Management Co. Ltd. (Регистрационный номер: 000MA54PRF05F)*47 0005Комната 201, Ченгжянское здание, Лиджи-роуд, Дейонг Таун, Чжуншан, Народная Республика Китая | 20 апреля 2021 г.-19 апреля 2024 г. | СОСТОЯННЫЙ НЕ-ДЕБАРЕНИЕ | 92 | . Подсанкционное лицо | |||
Tetra Tech International Development B.V. (регистрационный номер: 68702132)*53 Jan Luijkenstraat 92-C, 1071 CT Amsterdam, | 0 04lands0005 | 1 марта 2022 года-31 мая, 2023 | Условный не-дебармент | Мошенническая практика | |||
Tetra Tech Menterta Development Projects Limited (Angland). 1 Northfield Road, Рединг, Berkshire, RG1 8AH, UK | 1 марта 2022-31 мая, 2023 | Условный не-девармент | 9003 .0002 Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity | ||||
WYG Projects Uganda Limited (Reg. No.: 152501)*53 Plot 96B Old Kira Road, Kampala, Uganda | March 1, 2022 – 31 мая 2023 г. | Условное лишение прав | Контролируемое аффилированное лицо лица, находящегося под санкциями | ||||
Delta Partnership Solutions Limited (60Reg.04 Delta Partnership Solutions Limited)58)*53 3 Суверенная площадь, Суверенная улица, Leeds, LS1 4er, UK | 1 марта 2022-31 мая, 2023 | Кондиционированный не-дебармент | . a Sanctioned Entity | ||||
Arndale 22 Limited (England) (Reg. 3 Sovereign Square, Sovereign Street, Leeds, LS1 4ER, UK | March 1 , 2022 г. – 31 мая 2023 г. | Условное не-дебармент | Контролируемый филиал санкционированной организации | ||||
Управляющая группа Limited (Англия) (№. Street, Leeds, LS1 4ER, Великобритания | 1 марта 2022 г. – 31 мая 2023 г. | Условное лишение прав | 0005 | ||||
International Management Consultants Limited (England) (Reg. No.: 01761585)*53 3 Sovereign Square, Sovereign Street, Leeds, LS1 4ER, UK | March 1, 2022 -31 мая 2023 г. | Условное, не связанное с дебарментом | Контролируемый филиал санкционированной организации | ||||
Проекты WYG Nigeria Limited (№ RC.0005 12 Usuma Street, Maitama, Abuja, Nigeria | 1 марта 2022 г. | Кондиционированный не-дебармент | Контролируемый аффиль. WYG Zimbabwe (Private) Limited (Рег. №: 6918/2015)*53 Без зарегистрированного офиса – никогда не торговался | 1 марта 2022 г. – 31 мая 2023 г.0005 | Подконтрольное аффилированное лицо подсанкционной организации | ||
WYG Advisory Services (PTY) Limited (Южная Африка) (Рег. , Hatfield Gardens, 333 Grosvenor Street, Prettoria, 0083, Южная Африка | 1 марта 2022 г.-31 мая 2023 г. | Условное не-дебармен0005 | |||||
WYG Kenya Limited (Кения) (Регистрационный номер: CPR/2014/149248)*53 Четвертый этаж, Prosperity House, Westlands Road, PO Box 19084 09 00Kenya 4 003, 000, Nairo | 1 марта 2022 г.-31 мая, 2023 | Условное не-дебармент | Контролируемый филиал санкционированной организации | ||||
Wyg Africa. Четвертый этаж, Prosperity House, Westlands Road, PO Box 19084-00100, Найроби, Кения | 1 марта 2022-31 мая, 2023 | . Подсанкционной организации | |||||
Africa Infrastructure Technical Services Pty (Южная Африка) (Рег. номер: 2015/287992/07)*53 Первый этаж, блок G, Hatfield Gardens, 333 Grosvenor Street, Претория, 0083, Южная Африка | 1 марта 2022 г.-31 мая, 2023 | Условные не дебарментные. рег.№: 14807958)*53 ул. А, эт. 1, ап. 5, сектор 1, Бухарест, Румыния | 1 марта 2022 г. – 31 мая 2023 г. | Условное отстранение от участия | Подконтрольное аффилированное лицо подсанкционной организации | ||
WYG Bulgaria EOOD (Рег. №: 131100811)*53 04 000204 35-37, подв. В, 6 этаж, кв. 47, 1233 Sofia, Bulgaria | 1 марта 2022 г. | Условный не-деваримент | Контролированный партнер из санкционированного Entity | Upper Quartile LLP (Шотландия) (рег. №: SO301345)*53 Centrum Business Center, 38 Keen Street, Glasgow, Scotland, G1 3DX | март 1, 2022–1119. , 2023 | Conditional Non-debarment | Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity |
Voith Hydro Holding GmbH & Co. KG ( Reg. No. HRA 661051) *54 St. Pöltener Straße 43, 89522 Heidenheim, Германия | 12 апреля, 2022-11 января 2024 | СОВЕТАЛЬНЫЙ НЕПОЛОН ДЕБАНЯ 9000 | 9003BRECRES 9003B4.03.073BSIRS 9003BSIRS 9003B4. Union Strong Group, Inc. *56 Union Strong Building | 22 сентября 2022 г. – 21 сентября 2024 г. 0014 | Коррупция | ||
ADP INTERNATIONAL S.A . (Рег. №: 380 309 294)*57 1 RUE DE FRANCE, 93290, TREMBLAY-EN-FRANCE, FRANCE | 4 января 2023 г. – 9 января 2024 г. 05 05 Разрешение | Colluse и мошеннические практики | |||||
Adp Ingénierie (№ Рег.: 431 897 081 RCS Creteil)*57 Aéroport d’Orly Par1200, ATHIS MONS, FRANCE | January 4, 2023 – January 4, 2024 | Conditional Non-debarment | Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity | ||||
AIRPORT MANAGEMENT COMPANY (Регистрационный номер: 528 275 779 RCS Bobigny)*57 1 RUE DE FRANCE 93290, TREMBLAY-EN-FRANCE, FRANCE | 4 января 2023 г. – 909 4 января 2004 г. 9024 Условный не дебармент | Контролируемый филиал санкционированной организации | |||||
Управление аэропортом (AMS) (№. , Хорватия | 4 января 2023 г.-4 января 2024 г. | Условные не дебармент | Контролируемый филиал санкционированной сущности | ||||
ADP DO Brasil Basila. | |||||||
AD0004 (рег. №: CNPJ: 30.251.678/0001-08 Nire: 35.300.515.633)*57 Rua Libero Badaro, 293, 21 °, Sao Paulo, Brobi L | Январь 4, 2023. -4 января 2024 г. | Условный не дебармент | Контролируемый филиал санкционированной организации | ||||
Международная группа (AIG) (№ Рег. ° 323)*57 МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ QUEEN ALIA, ALPHA BUILDING, P.O. ВСТАВКА 39052, 11104, Amman, Jordan | 4 января 2023 г.-4 января 2024 | Условные не-дебарные. (рег. №: 799 378 591 RCS Bobigny)*57 1 Rue de France, 93290, Tremblay-en-france, France | Январь 4, 2023-4 января 2024 | Январь 4, 2023-4 января 2024 | . | Контролируемый филиал санкционированной организации | |
Aéroports de Paris Management 3 (№. Tremblay-en-france, France | 4 января 2023 г.-4 января 2024 г. | Условное не-дебат | Контролируемый филиал санкционированного объекта | .0033 | |||
ADP International Americas LLC (рег. №: 32-0531884)*57 C/O Mazars USA LLP, 135 W 50th Street, New York, NY, 10020, Соединенные Штаты | 999 4 января 2023 г.-4 января 2024 г. | Условный не дебармент | Контролируемый филиал санкционированной сущности | ||||
ADPM MAURITIUS (Reg. C/O LEGIS CORPORATE SECRETARIAL SERVICES LTD, JAMALACS BUILDING, VIEUX CONSEIL STREET, MAURITIUS | January 4, 2023 – January 4, 2024 | Conditional Non-debarment | Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity | ||||
JORDAN AIRPORT MANAGEMENT (Reg. ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНТОРА АЛИ ШАРИФА ЗУБИ Почтовый ящик 35267, 11180, АММАН, ИОРДАНИЯ | 4 января 2023 г. – 5 4 9 января 2002 г.0014 | Условное не дебармент | Контролируемый филиал санкционированной организации |
БХД. (Регистрационный номер: 0070174) *47 
– 19 апреля 2024 г.0014
2021 — . 19 апреля 2024 г.
Ltd. (Регистрационный номер:
Ltd. (Рег. №: 9, Китайская Народная Республика
Ltd. (Регистрационный номер:
– 19 апреля 2024 г.
-Дебармент
(Reg. 1501, дом № 44, улица № 38, район Циншань, г. Ухань, Китайская Народная Республика 
Ltd.1440300MA5G6Y92X0) *47
Ltd.MP6H) *47
*53 
No.: 08514303)*53 
-31 мая, 2023
: CPR/2014/127713)*53 
-31 мая, 2023
0002 Условный не дебармент
No. : Министерство промышленности и торговли : № 394)*57Спинок
*12 Санкции. Решение № 65 (Санкции № 173). 2014
.
*13 Решение Совета по санкциям № 67 (Дело о санкциях № 193) от 16 июня 2014 г.
*47 Настоящая санкция является результатом мирового соглашения. China First Metallurgical Group Co., Ltd. подлежит трехлетнему условному лишению прав. Эта санкция распространяется на любые Аффилированные лица, которые она прямо или косвенно контролирует.
*51 Эта санкция является результатом мирового соглашения. Al-Zubairi Group for General Trading, Contracting, Transportation, and Oil Services подлежит условному отстранению сроком на один год.
Эта санкция распространяется на любые Аффилированные лица, которые она прямо или косвенно контролирует.
*53 Эта санкция является результатом мирового соглашения. Tetra Tech International Development B.V. была условно лишена прав на пятнадцать месяцев. Эта санкция распространяется на любое Аффилированное лицо, прямо или косвенно контролируемое Tetra Tech International Development B.V.
*54 Эта санкция является результатом мирового соглашения. Voith Hydro Holding GmbH & Co. KG («VHZ») подлежит условному отстранению на срок от одного года до девяти месяцев. По истечении этого периода VHZ может быть освобождена от условного запрета на участие в деятельности при условии, что она выполнила следующие условия: (a) она выполнила условия соблюдения добросовестности в соответствии с требованиями Сотрудника Группы Всемирного банка по соблюдению добросовестности; (b) он полностью сотрудничал с Группой Всемирного банка; (c) он выполнил условие финансового средства правовой защиты Соглашения об урегулировании; и (d) в остальном он полностью соблюдал положения и условия Соглашения об урегулировании.
Если VHZ не выполнит эти условия к концу периода санкций, его условное невыполнение обязательств автоматически преобразуется в отстранение с условным освобождением до тех пор, пока условия не будут выполнены.
*56 Решение Совета по санкциям № 138 (Дело о санкциях № 693) от 22 сентября 2022 г.
*57 Настоящая санкция является результатом мирового соглашения. Санкции, наложенные на ADP International S.A. («ADPI»), распространяются на ее аффилированные лица, указанные в списке. ADPI и ее аффилированные лица, находящиеся под санкциями, были лишены права на деятельность с условным освобождением на срок не менее одного года. В конце этого периода, если ADPI и ее аффилированные лица, подпадающие под санкции, выполнят определенные условия, санкция будет преобразована в условное отстранение от участия еще на двенадцать месяцев. Эти условия заключаются в следующем: (a) ADPI обратилась к сотруднику Группы Всемирного банка по соблюдению этических норм (ICO) для первоначального определения соответствия ICO; (b) ADPI и ее аффилированные лица, находящиеся под санкциями, полностью сотрудничали с Группой Всемирного банка; и (c) ADPI и ее Аффилированные лица, подпадающие под санкции, в остальном полностью соблюдали положения и условия Соглашения об урегулировании.
Если по окончании периода условного исключения ADPI и ее Аффилированные лица, на которые распространяются санкции, (a) выполнили корпоративные условия соответствия требованиям, удовлетворяющим ICO; (b) полностью сотрудничал с Группой Всемирного банка; и (c) иным образом полностью соблюдали условия Мирового соглашения, тогда они будут освобождены от условного отстранения от участия. Если они не выполнят эти обязательства к концу периода санкций, их условное отстранение от участия автоматически преобразуется в отстранение с условным освобождением до тех пор, пока обязательства не будут выполнены.
____________________________________________
Нажмите на ссылку, чтобы ознакомиться с полным текстом Процедур Комитета по санкциям.
Щелкните ссылку, чтобы просмотреть полный текст Банковской процедуры: Санкционное производство и расчеты по проектам, финансируемым Банком
FDIC: PR-23-2023 26.03.2023
Пресс-релиз
ВАШИНГТОН – Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) заключила соглашение о покупке и передаче всех депозитов и кредитов Silicon Valley Bridge Bank, National Association, компанией First-Citizens Bank & Trust Company, Роли, Северная Каролина.
17 бывших отделений Silicon Valley Bridge Bank, National Association, откроются как First-Citizens Bank & Trust Company в понедельник, 27 марта 2023 г. Клиенты Silicon Valley Bridge Bank, National Association, должны продолжать пользоваться своим нынешним отделением до они получают уведомление от First-Citizens Bank & Trust Company о том, что преобразование систем было завершено, чтобы обеспечить полный спектр банковских услуг во всех других филиалах.
Вкладчики Silicon Valley Bridge Bank, Национальной ассоциации, автоматически станут вкладчиками First-Citizens Bank & Trust Company. Все депозиты, принятые First-Citizens Bank & Trust Company, будут по-прежнему застрахованы FDIC до страхового лимита.
По состоянию на 10 марта 2023 года Silicon Valley Bridge Bank, Национальная ассоциация, располагал общим объемом активов около 167 миллиардов долларов и общим объемом депозитов около 119 миллиардов долларов. Сегодняшняя сделка включала покупку Silicon Valley Bridge Bank на сумму около 72 миллиардов долларов, активов Национальной ассоциации, с дисконтом в 16,5 миллиардов долларов.
Приблизительно 9 долларов0 миллиардов ценных бумаг и других активов останутся в конкурсном управлении для отчуждения FDIC. Кроме того, FDIC получила право на прирост стоимости обыкновенных акций First Citizens BancShares, Inc., Роли, Северная Каролина, с потенциальной стоимостью до 500 миллионов долларов.
FDIC и First-Citizens Bank & Trust Company заключили сделку по распределению убытков по коммерческим кредитам, которые она приобрела у бывшего банка Silicon Valley Bridge Bank, National Association. FDIC в качестве получателя и First-Citizens Bank & Trust Company разделят убытки и потенциальное возмещение по кредитам, покрытым соглашением о распределении убытков. Ожидается, что сделка по распределению убытков позволит максимально возместить активы, оставив их в частном секторе. Ожидается также, что сделка сведет к минимуму сбои для клиентов по кредитам. Кроме того, First-Citizens Bank & Trust Company возьмет на себя все Соответствующие финансовые контракты, связанные с кредитом.