65 ст фз об исполнительном производстве: Карта сайта

Розыск должника-организации и имущества должника

Полное описание

Исполнительное производство является окончательным этапом защиты и восстановления нарушенного права. Без надлежащего исполнения решений судов невозможно эффективное функционирование любой судебной системы, оно является важным гарантом права на судебную защиту, установленную статьёй 46 Конституции РФ. Указанное соответствует статье 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. и практике Европейского Суда по правам человека . Задачей исполнительного производства является удовлетворение требований взыскателя.

Однако, исполнение судебного акта в порядке, установленном российским законодательством, не всегда приводит к выполнению поставленной задачи. Зачастую взыскание присуждённого судом становится невозможным. Так, на любой стадии исполнительного производства может возникнуть ситуация, когда в результате умышленных или неумышленных действий изменяется адрес должника, должник скрывает место нахождения своего имущества, а принимаемые приставом меры оказываются неэффективными. Подобные ситуации случаются в настоящее время весьма часто. Одним из наиболее эффективных правовых инструментов исполнительного производства в данном случае может являться розыск должника.

Институту розыска должника, его имущества посвящена статья 65 Федерального закона от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее – ФЗ «Об исполнительном производстве»). Сразу следует отметить, что в предыдущей редакции данной статьи говорилось фактически о двух видах розыска: розыск ребёнка, а в большинстве случаев и розыск должника-гражданина осуществлялся органами внутренних дел, остальные виды розыска, в частности розыск должника-организации и имущества должника относились к компетенции судебных приставов-исполнителей Федеральной службы судебных приставов (далее – ФССП). Хотя поправки, внесённые в статью 65 законом от 03.12.2011 почти полностью изменили содержание соответствующих норм, выделение двух видов розыска по указанному критерию остаётся целесообразным хотя бы с методологической точки зрения. В своей работе я сосредоточу своё внимание именно на розыске должника-организации, его имущества, рассмотрев при этом наиболее спорные вопросы, существующие в данной сфере.

Розыск должника-организации, имущества должника осуществляется в соответствии с Административным регламентом по исполнению государственной функции организации розыска должника-организации и имущества должника (организации или гражданина), утверждённого Приказом Министерства Юстиции РФ от 21 сентября 2007 г. № 192 (далее – Регламент). Данный акт регулирует процедуру розыска более подробно, чем нормы ФЗ «Об исполнительном производстве», фактически дополняя положения закона. В то же время Регламент содержит в основном положения, регулирующие процедурные, технические вопросы. Так, в п. 2.1 Регламента содержится перечень административных процедур, включаемых в исполнение государственной функции розыска должника-организации и имущества должника. К ним относятся: организация розыска, обеспечение расходов по розыску, ведение розыскного дела, выполнение мероприятий по розыску, осуществление контроля за реализацией полномочий по розыску и порядок обжалования деяний и решений должностных лиц в ходе осуществления розыска. Дальнейшие положения регулируют процесс выполнения указанных процедур.

Розыск должника, имущества должника объявляется судебным приставом-исполнителем в случае отсутствия сведений о местонахождении должника, его имущества. Основанием объявления розыска является постановление пристава, утверждённое старшим судебным приставом. В п. 3 ст. 65 ФЗ «Об исполнительном производстве» указывается, что по своей инициативе или по заявлению взыскателя судебный пристав-исполнитель объявляет розыск должника или его имущества по исполнительным документам, содержащим требования о защите интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, требования о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью или в связи со смертью кормильца, а также по исполнительному документу, содержащему требования об отобрании ребёнка. По исполнительным документам, содержащим иные требования, согласно п. 5 указанной статьи, пристав может объявить розыск только при наличии заявления взыскатель и соблюдении ряда иных условий, касающихся размера требований и невозможности их исполнения в отсутствие должника. Таким образом, большинство авторов выделяют обязательный розыск и факультативный розыск .

В то же время в судебной практике долгое время спорным оставался вопрос о возможности проведения приставом факультативного розыска. Так, Высший арбитражный суд РФ (далее – ВАС РФ) в Определении от 06.07.2009 № ВАС-6210/09 указал, что возбуждение розыска по исполнительному листу, не указанному в п. 1 ст. 65 ФЗ «Об исполнительном производстве» (аналогичному п. 3 ст. 65 в ныне действующей редакции) произведено быть не может. При этом, ряд арбитражных судов указывал на неоднозначность такой правовой позиции, поскольку п. 4 ст. 65 в действовавшей на тот момент редакции фактически устанавливал возможность осуществления розыска по любому исполнительному листу . Впоследствии рассматриваемые положения ФЗ «Об исполнительном производстве» были изменены на более точные, а ВАС РФ изменил свою правовую позицию, указав на обязанность судебных приставов-исполнителей выносить постановление о розыске имущества должника вне зависимости от характера содержащихся в исполнительном документе требований , что соответствует статье 12 Федерального закона от 21.07.1997 г. № 118-ФЗ «О судебных приставах», устанавливающей обязанность приставов принимать меры по своевременному, полному и правильному исполнению исполнительных документов. Однако, новые правовые позиции ВАС относятся к отношениям, регулировавшимся нормами старой редакции статьи 65 ФЗ «Об исполнительном производстве». Следует учитывать, что новая редакция также предусматривает лишь право пристава объявить розыск должника, имущества должника по заявлению взыскателя, если речь идёт об исполнении требований, не содержащихся в п. 3 ст. 65 ФЗ «Об исполнительном производстве». Поэтому вполне вероятно появление новых актов ВАС РФ, рассматривающих данный вопрос.

Розыск объявляется по месту исполнения исполнительного документа либо по последнему известному месту нахождения должника, его имущества. Постановление судебного пристава-исполнителя о розыске должника, его имущества или розыске ребенка утверждается старшим судебным приставом или его заместителем, а затем направляется для производства розыска судебному приставу-исполнителю, осуществляющему розыску. Согласно указанному выше Регламенту, непосредственное осуществление функций по розыску должника-организации и имущества должника возлагается на судебных приставов-исполнителей специальных структурных подразделений территориальных органов ФССП, наделённых полномочиями по розыску. Судебный пристав-исполнитель по розыску на основании постановления о розыске выносит постановление о заведении розыскного дела. При этом, судебная практика исходит из того, что судебный пристав-исполнитель по розыску не вправе оценивать целесообразность розыска должника, его имущества. Так, ФАС Восточно-Сибирского округа в Постановлении от 25 января 2012 г. по делу № А33-11304/2011 указал, что вынесение приставом по розыску постановления об отказе в заведении розыскного дела не предусмотрено Регламентом и противоречит ФЗ «Об исполнительном производстве».

Спорным является вопрос о конкретном содержании розыска должника-организации, имущества должника. В законодательстве нет четкого определения розыска, а его содержание раскрывается непоследовательно. В отношении розыска имущества должника на практике обычно выделяются два подхода к содержанию розыска: розыск как комплекс действий по установлению места нахождения имущества должника и розыск как комплекс действий по выявлению имущества должника . Всё это приводит к определённой путанице и отождествлению понятия розыска с запросом судебным приставом-исполнителем необходимой информации. Так, в ст. 64 ФЗ «Об исполнительном производстве» розыск должника, его имущества и запрос необходимых сведений у физических лиц, организаци1й и органов рассматриваются как отдельные исполнительные действия. В то же время, в Регламенте указывается, что судебный пристав-исполнитель по розыску при осуществлении возложенных на него полномочий по розыску должника-организации и имущества должника, в частности, на основании запросов получает информацию из государственных органов, осуществляющих контрольные, надзорные и регистрирующие функции, о должнике-организации и имуществе должника. На практике подобные действия могут осуществляться судебным приставом-исполнителем, на исполнении у которого находится исполнительное производство, являясь при этом отдельным видом исполнительных действий. Суды также не проводят четкого различия между розыскными действиями и другими мероприятиями по поиску имущества должника, указывая в то же время, что розыск должника и его имущества следует отличать от поиска .

Так, 15 Арбитражный апелляционный суд в Постановлении № 15АП-6672/2011 от 29.08.2011 указал, что судебный пристав-исполнитель, наделённый функциями по розыску, осуществляет тот же перечень мероприятий, которые применяют судебные приставы-исполнители, на исполнении у которых находится исполнительное производство. Также суд в мотивировочной части Постановления указал на принятое начальником территориального органа ФССП решение не проводить мероприятия по розыску в связи с полнотой и достаточностью уже произведённых исполнительных действий. Более, того, суд сделал интересный вывод о том, что судебный пристав-исполнитель, наделённый функциями по розыску, является процессуальной фигурой, на которого возложены функции по дополнительному контролю за соблюдением судебными приставами-исполнителями, осуществляющими принудительное исполнение решений судебных и иных уполномоченных органов, прав и законных интересов взыскателей по исполнительным производствам. Исходя из анализа положений законодательства и практики их применения, можно в какой-то мере согласиться с этой точкой зрения, хотя в таком случае и представляется сомнительной необходимость формулировки норм о розыске должника, его имущества в их ныне существующим варианте. Целесообразно было бы, на мой взгляд, законодательно отграничить розыск должника-организации, имущества должника от поиска.

Заметной новеллой в законодательстве о розыске должника-организации, имущества должника стало закрепление права судебного пристава-исполнителя, осуществляющего розыск использовать сведения, полученные в результате осуществления частной детективной (сыскной) деятельности. До принятия указанных поправок в статью 65 ФЗ «Об исполнительном производстве» многие авторы указывали на наличие у частных детективов более эффективных возможностей для проведения розыска по сравнению с приставами. В то же время детективы не наделены правами по принудительной реализации судебных актов, а судебные приставы-исполнители зачастую не могли использовать полученную от детективов неофициальную информацию. Закон, принятый в декабре 2011 года, разрешил частным детективам предоставлять новую услугу – поиск должника, его имущества по исполнительному производству, а приставам – брать полученные сведения в работу. При этом, использование сведений возможно только по заявлению взыскателя, что исключает возможность возникновения коррупции в отношениях между приставами и частными детективами. Взыскатель должен будет нанимать детективов за свой счёт. В настоящее время в ряде органов ФССП разрабатываются документы, призванные регламентировать взаимодействие приставов и детективов.

Розыск должника-организации и имущества должника прекращается вынесением судебным приставом-исполнителем по розыску постановления о прекращении розыскного дела, утверждаемого старшим судебным приставом. Основаниями для прекращения розыска являются: установление места нахождения должника-организации или имущества должника; выполнение всех мероприятий по розыску, предусмотренных планом розыскных мероприятий; воспрепятствование проведению розыскных мероприятий со стороны взыскателя; окончание исполнительного производства; истечение сроков проведения розыскных мероприятий. Срок проведения розыскных мероприятий не может превышать 2 месяцев со дня вынесения постановления о заведении розыскного дела. Этот срок может быть продлён ещё на 2 месяца.

На основании анализа норм ныне действующего законодательства и судебной практики можно сделать вывод о том, что институт розыска должника, закрепленный в ФЗ «Об исполнительном производстве», на сегодняшний день является фактически недействующим. Для эффективного использования розыска должника, его имущества на практике необходимо совершенствование действующего законодательства. В частности, целесообразно на законодательном уровне определить понятие и содержание розыска в исполнительном производстве, исчерпывающий перечень относимых к нему действий и мероприятий, более чёткий порядок проведения розыска. Совершенствование действующего в настоящее время порядка осуществления розыска должника и (или) его имущества в ходе исполнительного производства будет способствовать повышению эффективности исполнения судебных актов.

И.Н.Болотский 

Юридическая компания Москва

С 12 марта вступит в силу Федеральный закон «Об исполнительном производстве» с изменениями

12 марта 2018 года (с момента официального опубликования) вступил в законную силу Федеральный закон от 07.03.2018 № 48-ФЗ «О внесении изменений в статью 278 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Об исполнительном производстве», сообщила пресс-служба УФССП по РК.

В соответствии с внесенными изменениями, ч. 2 ст. 43 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» дополнена случаями прекращения исполнительного производства судебным приставом — исполнителем, а именно:

— « п. 10 признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации»;
— «п. 11 если исполнительный документ содержит требование о взыскании государственной пошлины по рассмотренному судом делу о взыскании задолженности по платежам в бюджет, в отношении которой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, принято решение
о признании ее безнадежной к взысканию».

Также статья 65 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» дополнена частью 16 следующего содержания: «Если после проведения исполнительно-розыскных действий по розыску должника по исполнительному документу, содержащему требование о взыскании алиментов, в течение одного года со дня получения последних сведений о должнике не установлено его место нахождения, судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, информирует взыскателя о результатах проведенных исполнительно-разыскных действий и разъясняет взыскателю его право обратиться в суд с заявлением о признании должника безвестно отсутствующим».

Согласно вышеуказанного Федерального закона, в соответствии со ст. 278 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судья после принятия заявления о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина умершим при подготовке дела к судебному разбирательству выясняет, кто может сообщить сведения об отсутствующем гражданине, а также запрашивает, в том числе службу судебных приставов, об имеющихся о нем сведениях.

 

Статья 65. Розыск должника, его имущества или розыск ребенка. Комментарий к Федеральному закону Об исполнительном производстве

Статья 65. Розыск должника, его имущества или розыск ребенка

Розыск должника, имущества должника или розыск ребенка может быть предпринят судебным приставом-исполнителем самостоятельно или с помощью ОВД.

Право судебного пристава-исполнителя самостоятельно производить розыск должника, имущества должника и розыск ребенка обусловлено только целесообразностью проведения этих действий. Закон об исполнительном производстве не содержит специальных ограничений или указаний на этот счет, за исключением подачи об этом заявления взыскателя. Право и обязанность судебного пристава-исполнителя направлять запросы в соответствующие органы и организации также является элементом розыска имущества должника, для осуществления которых не требуется вынесения специального постановления о розыске.

В таком постановлении может возникнуть необходимость также в случае, когда соответствующие органы и организации находятся за пределами территории, на которую распространяются полномочия судебного пристава-исполнителя, и адреса этих органов и организаций неизвестны. Тогда судебный пристав-исполнитель может вынести постановление о проведении розыскных действий и поручить их соответствующему судебному приставу-исполнителю в порядке ч. 6 ст. 33 Закона об исполнительном производстве.

Таким образом, в случае объявления розыска имущества должника судебный пристав-исполнитель производит розыскные действия самостоятельно путем направления запросов в различные органы и организации, путем опроса граждан при выходе на место.

Объявление розыска должника по исполнительным документам, указанным в ч. 1 комментируемой статьи, является не только правом, но и обязанностью судебного пристава-исполнителя, в случае отсутствия сведений о местонахождении должника. Такой розыск производится через ОВД. Перечень исполнительных документов, по которым производится розыск с помощью ОВД, является исчерпывающим. Под исполнительными документами в защиту интересов Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований подразумеваются исполнительные документы о различных взысканиях в пользу указанных взыскателей. Сюда входят, в том числе, исполнительные документы о взыскании штрафов и налогов. Однако следует помнить, что производство розыска через ОВД достаточно трудоемкое и затратное мероприятие, поэтому объявлять такой розыск по незначительным суммам взыскания нецелесообразно. Кроме того, для исполнения требования о взыскании с должника определенной суммы целесообразнее обнаружение имущества должника, на которое может быть обращено взыскание, чем обнаружение места жительства или места нахождения самого должника.

Возможность розыска должника-осужденного, не выплачивающего штраф за преступление, назначенного как в виде основного, так и в виде дополнительного наказания, предусмотрен ч. 4 ст. 32 УИК.

Федеральными законами, в том числе Законом об исполнительном производстве, не установлен перечень исполнительных документов, по которым может быть объявлен розыск ребенка, поэтому судебный пристав-исполнитель сам вправе определить исполнительный документ, для исполнения требований по которому необходимо объявление розыска ребенка. Это могут быть исполнительные документы, содержащие требование о передаче ребенка одному из родителей, об изъятии ребенка, об определении места жительства или порядка воспитания ребенка. Розыск ребенка не может быть объявлен по исполнительному листу о взыскании алиментов, поскольку объектом исполнения является обязанность должника вносить периодические платежи, а не определение местонахождения ребенка. Розыск ребенка также производится с помощью ОВД.

Судебный пристав-исполнитель вправе объявить розыск по месту исполнения исполнительного документа: по последнему известному месту жительства (месту нахождения) должника либо месту нахождения его имущества, а также по месту жительства (месту нахождения) взыскателя, по последнему известному месту жительства ребенка.

Постановление об объявлении розыска должника или об объявлении розыска ребенка через ОВД направляется в ОВД по последнему известному месту жительства должника или ребенка. Допускается направление такого постановления по месту нахождения имущества должника. Розыск производится милицией общественной безопасности. На время розыска исполнительное производство может быть приостановлено.

Расходы по розыску должника, его имущества и по розыску ребенка взыскиваются с должника, о чем судебный пристав-исполнитель выносит постановление, которое утверждается старшим судебным приставом. Расходы по розыску должника или розыску ребенка определяются по заявлению ОВД, по розыску имущества должника — на основании расчета расходов, производимого соответствующей службой судебных приставов.

При проведении розыска должника, имущества должника судебный пристав-исполнитель также руководствуется приказом Минюста России от 21.09.2007 N 192 «Об утверждении административного Регламента по исполнению государственной функции организации розыска должника организации и имущества должника (гражданина или организации)» (в ред. от 19.05.2009)*(34).

Законопроектная деятельность — Правительство России

Федеральный закон от 7 марта 2018 года №48-ФЗ. Проект федерального закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 30 сентября 2017 года №2135-р. Федеральным законом, в частности, устанавливается, что при подготовке к судебному разбирательству дела по заявлению заинтересованного лица о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина умершим судья вправе запрашивать сведения об отсутствующем гражданине у службы судебных приставов. Предусматривается также обязанность судебного пристава-исполнителя, разыскивающего должника по исполнительному документу с требованием о взыскании алиментов, информировать взыскателя о результатах розыска и разъяснять взыскателю право на обращение в суд с заявлением о признании должника безвестно отсутствующим.

Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 278 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Федеральный закон “Об исполнительном производстве”» (далее – Федеральный закон) был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 30 сентября 2017 года №2135-р.

Федеральный закон принят Государственной Думой 22 февраля 2018 года и одобрен Советом Федерации 28 февраля 2018 года.

В часть первую статьи 278 Гражданского процессуального кодекса вносится изменение, в соответствии с которым при подготовке к судебному разбирательству дела по заявлению заинтересованного лица о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина умершим судья вправе запрашивать сведения об отсутствующем гражданине у службы судебных приставов.

Статья 65 Федерального закона от 2 октября 2007 года №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» дополняется новой частью, в соответствии с которой устанавливается обязанность судебного пристава-исполнителя, осуществляющего розыск должника по исполнительному документу с требованием о взыскании алиментов, информировать взыскателя о результатах розыска, а также разъяснять взыскателю право на обращение в суд с заявлением о признании должника безвестно отсутствующим.

Предусматривается также прекращение судебным приставом-исполнителем исполнительного производства в случаях, если задолженность по платежам в бюджет признана безнадёжной к взысканию, а также если исполнительный документ содержит требование о взыскании государственной пошлины по рассмотренному судом делу о взыскании задолженности по платежам в бюджет, в отношении которой принято решение о признании её безнадёжной к взысканию. При этом неисполненные постановления о взыскании исполнительского сбора, вынесенные в рамках соответствующих исполнительных производств, отменяются судебным приставом-исполнителем.

Оригинал.

SUMMIT MFO 2021. 23 апреля, Москва

2 апреля 20212040

23 апреля состоится SUMMIT MFO 2021 — крупнейший профессиональный форум о бизнесе, прибыли и технологиях в микрофинансах. Единственный форум в микрофинансировании имеющий статус независимого и собирающий более 300 участников. Форум проводится в 7-ой раз.
 
SUMMIT MFO – форум — «медиатор» микрофинансового рынка, на площадке которого встречаются представители всех трех СРО для глубокой профессиональной оценки ситуации, обсуждения сценария трансформации отрасли, открытого обмена опытом, идеями, мнениями и ведущими практиками рентабельной работы микрофинансовых компаний, выбора стратегии развития в среднесрочной перспективе на 2-3 года. Программа форума объединяет лидеров микрофинансового рынка и формирует лучшую независимую бизнес-экспертизу отрасли.
 
Прошлый год полностью изменил привычный нам мир и образ жизни, последствия пандемии оказали серьезное воздействие на все сферы жизни и отрасли экономики. Новые правила и условия сформировали новые подходы и обозначили новые возможности. Профессионалы сферы микрофинансирования одними из первых научились перестраиваться и адаптироваться под новые изменения, продолжая работу в условиях глобальной конкуренции.
 
Программа форума 2021 года отражает самую актуальную повестку, сформированную на основе анализа текущей ситуации и главных вопросах оценки перспектив и возможностей МФО:  как пандемия перекроила тактики и стратегии микрофинансовых компаний, какие тренды обозначены в поведении потребителей на фоне введенных ограничений, где участники микрофинансового сектора ищут новые возможности для развития, что поменялось в технологических возможностях и какие новые инструменты увеличивают скорость и эффективность взаимодействия с потребителями, какие эффективные решения есть в направлении запуска новых финансовых продуктов и услуг.
 

ПРОГРАММА 2021

 
СЕССИЯ #1: АНАЛИТИЧЕСКАЯ
РЫНОК МИКРОЗАЙМОВ — СОВРЕМЕННЫЙ ЛАНДШАФТ, РЕГУЛЯТОРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ВЕКТОРЫ ИЗМЕНЕНИЙ
— Тенденции рынка микрозаймов
— Обзор предстоящих изменений и надзорных требований
— Риски микрофинансирования
— Основные тренды отрасли в разрезе сегментов и долей рынка
 
СЕССИЯ #2. ИНФРАСТРУКТУРА РЫНКА 2021: СИТУАЦИЯ В СЕГМЕНТАХ, СЕКТОРАХ И НИШАХ (АНАЛИЗ, ТЕНДЕНЦИИ, ЦИФРЫ)
ФОРМАТ: БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ (УЧАСТНИКИ — ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ КОМПАНИИ ОТРАСЛИ)
 
1. БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ
— Объем и количественно-качественная оценка рынка микрофинансирования
— Портрет заемщика – первый квартал 2021, оперативная статистика
— Уровень долговой нагрузки и миграция риск-профилей
— Отрасль: количество игроков, реальная активность, объемы рынка, сегменты
— Динамика запросов на займы МФО
— Структура выдач займов по возрастам заемщиков
— Динамика размеров займов
— Как увеличить уровень одобрения в online каналах
— Потенциал новых риск-переменных
— Прогноз спроса на кредиты, и изменения в оценке и выдаче
 
2. CPA-РЫНОК
— Динамика активности МФО в сфере CPA
— Динамика развития финансовых показателей офферов
— Тренды в каналы, ставках, технологиях
— Новые участники и влияние на ставки привлечения
— Объемы рынка в 2020 и прогноз/тенденции 2021
 
3. ВЗЫСКАНИЕ
— Предстоящие изменения 230 ФЗ
— Тенденции невозврата в разрезе клиентских групп и продуктов
— Статистика взыскания по сегментам кредитных продуктов
— Цифровое исполнительное производство
 
4. РЫНОК ДАННЫХ И ГОССЕРВИСЫ
— Инфраструктура рынка данных
— Государственные сервисы
— Цифровой профиль
 
5. ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ
ПЛАТЕЖИ 2021: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ
— Структура рынка
— Развитие платежных интерфейсов
— Инновации в платежных технологиях
— Риски отключения от SWIFT
— Цифровой рубль — риски и преимущества
— Перспективы: наличные, банкоматы, цифровые кошельки
 
СЕССИЯ #3.  KEYNOTE. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДИСКУССИОННАЯ INSIGHT-СЕССИЯ
МИКРОФИНАНСОВЫЙ БИЗНЕС 2021. МНЕНИЯ ЛИДЕРОВ
— Пандемия, как двигатель прогресса: потребитель, трансформация бизнеса, новые возможности
— Триггеры изменений: «краткосрочные» результаты и «долгосрочные» тренды рынка
— Есть ли жизнь после PDL. Драйверы развития, точки роста и бизнес-взгляд на возможности
— Рост офферов и битва за трафик. Можно ли снизить затраты на привлечение клиентов
— Программы лояльности для клиентов МФО. Ожидание и реальность
— Развитие через экспансию. Перспективы национальных рынков
— 2021 — год выборов. Репутационные риски МФО. Позиционирование сектора в каналах
 
СЕССИЯ #4. ЦИФРОВОЕ МФО
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, АВТОМАТИЗАЦИЯ, FINTECH, REGTECH
Кейсы цифровой трансформации и модернизации МФО, лучшие примеры антикризисного применения технологий, автоматизация и роботизация ключевых функций, перенос в digital-среду бизнес-процессов, голосовые и мобильные технологии, интеллектуальные технологии и бигдата, платежные инновации, прогнозные системы, антифрод-решения, RegTech и MarTech-решения.
 
СЕССИЯ #5. КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МИКРОФИНАНСОВОГО БИЗНЕСА: ОТРАСЛЕВАЯ ПРАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
ФОРМАТ: БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ
(ДИРЕКТОРА НАПРАВЛЕНИЙ — КОМПАНИЙ УЧАСТНИКОВ ОТРАСЛИ)
 
РИСКИ ОНЛАЙН-КРЕДИТОВАНИЯ
— Fraud: схемы, антифрод-решения,
— Защита данных заемщиков
— Скоринг
 
ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ/СУДЕБНОЕ ВЗЫСКАНИЕ
 
ЦИФРОВИЗАЦИЯ КОМПАНИЙ ОТРАСЛИ
— Оптимизация или цифровая трансформация
— Реализация digital-стратегии: чек-лист
— «Цифровизация цифровизации»: автоматизация изменений
— Возможности современных цифровых госсервисов
— Топ-10 технологий для МФО: привлечение и martech, оценка рисков и кибербезопасность, коммуникации и каналы взаимодействия с заемщиком, цифровизация внутренних бизнес-процессов
 
 

МАЛЫЙ ЗАЛ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕК

 
Технологии, применяемые в микрофинансировании. Реальные кейсы с цифрами, практические мастер-классы, product-сессии, демонстрации. Практический обмен лучшими отраслевыми практиками, экспертизой, мнениями, знаниями и контактами. 
 
К участию в программе форума официально приглашены представители Банка России, Минцифры России, Министерства финансов, Федеральной налоговой службы.
 
Сайт форума: www.mfi-forum.ru
 
Организатор – компания CONGLOMERAT, профессиональный организатор форумов и конференций в финансовом секторе с 2014 года.  
 

Новости партнеров

Источник: www.mfi-forum.ru

Государственный суд Исполнение федерального закона | Аннотированная Конституция | Congress.gov

Статья III, Раздел 1:

Судебная власть Соединенных Штатов принадлежит одному верховному суду и таким нижестоящим судам, которые Конгресс может время от времени определять и учреждать. Судьи как верховного, так и нижестоящего суда должны занимать свои должности в течение надлежащего поведения и в установленное время получать за свою службу вознаграждение, которое не может быть уменьшено во время их пребывания в должности.

Хотя сторонники прав штатов в Конвенции и в Первом Конгрессе хотели оставить на усмотрение судов штатов обеспечение соблюдения федеральных законов и прав, а не создавать нижестоящие федеральные суды, ^{прошло не так много времени, прежде чем они или их преемники начали утверждают, что суды штатов не могут быть обязаны рассматривать дела на основании федерального закона. В первые годы практика заключалась в том, чтобы сделать юрисдикцию федеральных судов в целом совпадающей с юрисдикцией судов штатов, и первые Конгрессы наложили положительные обязанности на суды штатов по обеспечению соблюдения федеральных законов. Реакция была вызвана враждебностью к законам об эмбарго, Закону о беглых рабах и другим мерам, и в деле Приг против Пенсильвании, , касающемся Закона о беглых рабах, Суд указал, что штаты не могут быть принуждены к обеспечению соблюдения федеральных властей. закон. Однако по прошествии длительного периода Конгресс возобновил свою прежнюю практику, , которую подтвердил Суд, , и пошел еще дальше в Законе об ответственности федеральных работодателей, не только предоставив судам штатов параллельную юрисдикцию, но и запретив удаление дел, возбужденных в государственные суды в федеральные суды.}

Когда суды Коннектикута отказали в приведении в исполнение иска FELA на том основании, что это противоречило публичной политике штата, Суд постановил на основании статьи о верховенстве, что, когда Конгресс принимает закон и объявляет политика, эта политика в той же мере принадлежит Коннектикуту и ​​любому другому штату, как и коллективным Соединенным Штатам. ^{Предложение Суда о том, что закон может быть исполнен по праву, в судах штатов, когда их юрисдикция, как предписано местными законами, соответствует случаю, оставляет впечатление, что государственная практика в некоторых случаях может исключать принуждение к исполнению в судах штата было дано, когда суд поддержал отказ Нью-Йорка в рассмотрении иска FELA, относящегося к классу дел, в которых иски в соответствии с законодательством штата не рассматривались. [T] здесь нет ничего в Акте Конгресса, который имеет целью наложить обязанность на такие суды в противовес уважительной причине. Тем не менее, [a] n оправдание, которое несовместимо с федеральным законом или нарушает его, не является действительным оправданием: пункт о верховенстве запрещает судам штата отмежеваться от федерального закона из-за несогласия с его содержанием или отказа признать вышестоящую власть. своего источника.}

Тот факт, что закон штата лишает юрисдикцию судов не только в отношении неблагоприятного федерального иска, но также и в отношении идентичного иска штата, не гарантирует, что закон штата будет считаться нейтральным правилом судебного администрирования и, следовательно, уважительный повод для отказа рассматривать федеральную причину иска. ^{Хотя отсутствие дискриминации [в отношении федерального законодательства и законодательства штата] необходимо для того, чтобы мы сочли закон штата нейтральным, этого недостаточно. Правило юрисдикции не может использоваться как средство подрыва федерального закона, каким бы беспристрастным оно ни казалось.}

В деле Testa v. Katt, ^{Суд единогласно постановил, что суды штата, по крайней мере, в отношении исков и дел, аналогичных искам и делам, подлежащим исполнению в этих судах в соответствии с законодательством штата, обязаны обеспечить исполнение уголовных законов Соединенные Штаты; Закон, рассматриваемый в деле, предусматривал , что покупатель товаров по цене, превышающей установленную максимальную цену, может предъявить иск продавцу в любом суде компетентной юрисдикции.’ Уважая утверждение Род-Айленда о том, что один суверен не может обеспечить соблюдение уголовных законов другого, судья Блэк заметил, что допущение, лежащее в основе этого требования, противоречит факту, что штаты Союза составляют нацию , и факту наличие оговорки о верховенстве.}

Основная информация о правоприменении | Агентство по охране окружающей среды США

Información relacionada disponible en español (Связанная информация на испанском языке)

На этой странице

Обеспечение соблюдения экологических законов является центральной частью Стратегического плана EPA по защите здоровья человека и окружающей среды.EPA работает над соблюдением экологических требований. В случае необходимости EPA будет принимать гражданские или уголовные меры против нарушителей экологического законодательства. Узнайте больше о наших целях принуждения.

Одним из главных приоритетов EPA является защита сообществ, непропорционально пострадавших от загрязнения, посредством нашей работы по экологической справедливости (EJ). EPA интегрирует EJ в такие области, как:

• , планирование и реализация программы обеспечения соблюдения и соответствия,
• случаев, требующих рассмотрения, и
• разрабатывает решения в интересах перегруженных сообществ.

Подробнее о Программе действий в области экологической справедливости до 2020 года

В этом разделе представлена ​​основная информация о программах, действиях, мероприятиях, отчетах и ​​данных EPA по обеспечению соблюдения и соблюдения нормативных требований.

Правоприменительные программы

Многие национальные законы об охране окружающей среды содержат как гражданские, так и уголовные поправки, направленные на рассмотрение нарушений, связанных с загрязнением.

• В чем разница между уголовным и гражданским исполнением?
  Уголовное и гражданское исполнение различаются по:

Юридический стандарт

• Экологическая гражданская ответственность является строгой; он возникает просто из-за наличия экологического нарушения.Он не принимает во внимание то, что ответственная сторона знала о нарушенных ею законах или нормативных актах.
• Экологическая уголовная ответственность наступает в результате умысла.

В результате этого различия, большинство экологических преступлений, которые расследует EPA, связаны с «сознательными нарушениями» закона. Они классифицируются как уголовные преступления во всех федеральных законах об охране окружающей среды, за исключением законов о токсичных веществах и пестицидах.

При «сознательном нарушении» физическое или юридическое лицо осведомлено о фактах, которые приводят к нарушению.Сознательные и информированные действия привели к нарушению. Напротив, гражданское правонарушение может быть вызвано несчастным случаем или ошибкой.

Примеры «сознательных нарушений» включают преднамеренное решение сбросить или сбросить загрязнители в реку без разрешения или не устанавливать необходимое устройство контроля загрязнения воздуха.

Бремя доказывания

Чтобы быть привлеченным к гражданской ответственности за нарушение законов об охране окружающей среды, стандарт доказывания основан на «преобладании доказательств».«Это означает, что представленные доказательства убедительны и с большей вероятностью будут правдой, чем неправдой. Фактически, стандарт считается выполненным, если вероятность того, что доказательства верны, превышает 50 процентов.

Ответчик по гражданскому иску может либо быть привлеченным к ответственности после судебного разбирательства или достичь взаимосогласованного урегулирования с правительством. В этом случае обвиняемый должен выполнить все условия урегулирования, но не должен признавать, что нарушил закон.

Уголовное преступление вина должна быть установлена ​​»вне разумных сомнений.»Это более высокий или более строгий стандарт, чем стандарт гражданской ответственности. Когда обвиняемый по уголовному делу признает себя виновным или осужден присяжными, нет никаких сомнений в правонарушении. Он совершил преступление на законных основаниях.

Результаты

Уголовное преследование , лицо может быть приговорено к тюремному заключению. Возможность тюремного заключения больше всего отличает уголовное право от гражданского права.

Если гражданский ответчик признан виновным или согласен на мировое соглашение, результатом может быть:

• денежный штраф
• судебный запрет (действия, необходимые для исправления нарушения и приведения в соответствие, e.g., установить оборудование для борьбы с загрязнением), и / или
• Дополнительные действия, предпринятые для улучшения окружающей среды

Если обвиняемый по уголовному делу признан виновным или признан виновным, результатом может быть:

• денежный штраф, уплаченный в Казначейство США, и / или
• реституция (возмещение государству стоимости очистки или реагирования, компенсация ущерба, причиненного нарушением, например, оплата медицинского обследования людей, подвергшихся воздействию асбеста)
• заключение

Принуждение к очистке обеспечивает очистку имущества:

• поиск компаний или лиц, ответственных за загрязнение
• ведет переговоры с ними, чтобы выполнить очистку самостоятельно, или
• приказывает им выполнить очистку, или
• , чтобы они заплатили за уборку, выполненную другой стороной или EPA.

Правоприменение на федеральных объектах обеспечивает соблюдение федеральными объектами экологических норм и законов.

Типы принудительных действий

Гражданские административные действия — это внесудебные принудительные действия, предпринимаемые EPA или государством в соответствии с его собственными полномочиями. Эти действия не предполагают судебного разбирательства. Административное действие EPA или государственного агентства может иметь форму:

• уведомления о нарушении или письма с уведомлением Superfund, или
• приказ (со штрафами или без них), предписывающий физическому лицу, бизнесу или иному юридическому лицу предпринять действия, чтобы обеспечить соблюдение требований или очистить сайт.

Гражданские судебные иски являются формальными исками. Они подаются в суд против физических или юридических лиц, которые не соблюдали:

• законодательные или нормативные требования,
• подчиняется административному приказу,
• оплачивает EPA расходы на очистку сайта Superfund или берет на себя обязательство по очистке.

Эти дела поданы Министерством юстиции США от имени EPA. В гражданских делах они обычно подаются Генеральными прокурорами штата от имени штатов.Узнайте больше о гражданских делах и мировом соглашении.

Преступные действия могут иметь место, когда EPA или государство применяют меры против компании или лица посредством уголовного иска. Преступные действия обычно допускаются за самые серьезные нарушения, совершенные умышленно или сознательно. Обвинение в суде может привести к штрафу или тюремному заключению.

Типы результатов правоприменения

Гражданское правоприменение

• Мировые поселения обычно являются согласованными решениями по исполнительному делу.
  • Расчеты в рамках административных действий часто имеют форму соглашений о согласии / окончательных распоряжений (CA / FOs) или административных приказов о согласии (AOC).
  • Мировое соглашение по судебным искам оформляется постановлениями о согласии, подписанными всеми сторонами по иску и поданными в соответствующий суд.
• Гражданские штрафы — это денежная оценка, выплаченная физическим или регулируемым лицом в связи с нарушением или несоблюдением. Штрафы служат стимулом к ​​соблюдению и соблюдению экологических законодательных и нормативных актов.Штрафы предназначены для возмещения экономической выгоды от несоблюдения и компенсации серьезности нарушения.
• Судебный запрет требует, чтобы регулируемая организация выполнила или воздержалась от выполнения определенных действий. Это также приводит компанию к соблюдению экологического законодательства.
• Дополнительные экологические проекты (SEP) и меры по смягчению последствий могут быть частью принудительного урегулирования. ПВЗС — это проекты по улучшению окружающей среды, которые нарушитель соглашается выполнить добровольно.Эти проекты являются дополнением к действиям, необходимым для исправления нарушений, указанных в урегулировании. Узнайте больше о SEP. Смягчение последствий является дополнительным судебным запретом для уменьшения или компенсации ущерба, причиненного прошлыми или текущими нарушениями. Узнайте больше о смягчении последствий.

Уголовное исполнение

• Уголовные наказания — это федеральные, государственные или местные штрафы, налагаемые судьей при вынесении приговора. Помимо уголовного наказания, ответчику может быть предписано выплатить реституцию тем, кто пострадал от нарушения.Например, ответчику может быть приказано заплатить местной пожарной службе стоимость ликвидации разлива опасных отходов и его локализации.
• Заключение под стражу относится к «тюремному заключению» для отдельного обвиняемого.

Отчеты и данные о правоприменении

• Годовые результаты правоприменения, за предыдущий финансовый год публикуются ежегодно, чтобы показать результаты правоприменительной деятельности EPA.
• Данные о соблюдении и соблюдении требований — это информация, которую EPA использует для управления и оценки эффективности своей программы обеспечения соблюдения и обеспечения соответствия. Эта информация хранится в нескольких национальных системах данных. Эти системы поддерживают определенные законы об охране окружающей среды. В общем, регионы и штаты EPA вводят данные в системы.

Делавэр Код Интернет

Преступления и уголовное судопроизводство

Жертвы преступлений

ГЛАВА 92.Билль о правах сотрудников правоохранительных органов

§ 9200. Ограничение политической деятельности; Определение «сотрудник правоохранительных органов»; права подследственных.

(a) Сотрудник правоохранительных органов в пределах юрисдикции в этом Государстве имеет те же права на участие в политической деятельности, что и любое другое лицо. Право на участие в политической деятельности не распространяется на любого сотрудника правоохранительных органов при исполнении служебных обязанностей, при исполнении служебных обязанностей или в военной форме.

(b) Для целей данной главы «сотрудник правоохранительных органов» определяется как сотрудник полиции, который является присяжным членом полиции штата Делавэр, Департамента полиции города Уилмингтон, полиции округа Нью-Касл, Университета. Отделения полиции Делавэра, Департамента полиции Университета штата Делавэр, полицейских сил, созданных Управлением делавэрской реки и залива, или полицейского управления, полицейского управления или полицейского управления любого муниципального округа, города или поселка в пределах этого штата или которые является присяжным сотрудником полиции в форме или сотрудником правоохранительных органов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды или полиции столицы штата Делавэр, или сотрудником службы пробации и условно-досрочного освобождения Департамента исправительных учреждений или сотрудником службы пробации и условно-досрочного освобождения Департамента обслуживания детей, Молодежь и их семьи, или заместитель начальника управления пожарной охраны штата, или государственный детектив или специальный следователь Министерства юстиции, агент государственной полиции по борьбе с наркотиками. rsion Unit или агент Государственного отдела по борьбе с алкоголем и табаком; при условии, однако, что эта глава не применяется к суперинтенданту или заместителю суперинтенданта полиции штата Делавэр, или к любому офицеру выше ранга капитана в полиции штата Делавэр, или к начальнику полиции любых полицейских сил в этом штате , или любому другому офицеру, который является высшим должностным лицом правоохранительного органа.Кроме того, данная глава не распространяется на сотрудников правоохранительных органов, не являющихся членами одного из вышеуказанных агентств.

(c) Каждый раз, когда сотрудник правоохранительных органов находится под следствием или подвергается допросу по любой причине, которая может привести к дисциплинарным взысканиям, понижению в должности или увольнению, расследование или допрос должны проводиться при следующих условиях:

(1) Допрос должен проводиться в разумный час, предпочтительно в то время, когда офицер находится на дежурстве, если только серьезность расследования, по мнению следователя, не настолько велика, что требуется немедленный допрос.

(2) Допрос должен проводиться в штаб-квартире агентства или в офисе местного подразделения или подразделения полиции, в котором предположительно произошел инцидент, как указано следователем, или если иное не отменено в письменной форме сотрудником, в отношении которого проводится расследование.

(3) Сотрудник правоохранительных органов, в отношении которого проводится расследование, должен быть проинформирован об имени, звании и командовании должностного лица, ведущего расследование. Все вопросы, адресованные офицеру, должны задаваться не более чем через 2 следователя.Никакая официальная жалоба на сотрудника правоохранительных органов с требованием увольнения или отстранения от должности или других формальных дисциплинарных мер не подлежит судебному преследованию в соответствии с правилами или постановлениями департамента, если жалоба не подкреплена существенными доказательствами, полученными в результате расследования уполномоченным сотрудником департамента или другим сотрудником, который аттестован Советом по обучению полиции в соответствии с главой 84 настоящего раздела и имеет опыт и / или подготовку по проведению внутренних расследований правоохранительных органов и назначен начальником полиции правоохранительного управления для проведения расследования в отношении сотрудника обсуждаемый.

(4) Сотрудник правоохранительных органов, в отношении которого ведется расследование, должен быть письменно проинформирован о характере расследования до его допроса.

(5) Интервью должны проводиться в течение разумных периодов времени. Должностное лицо должно быть отведено время, чтобы обеспечить такие личные потребности и периоды отдыха, которые разумно необходимы.

(6) За исключением отказа отвечать на вопросы, поставленные в ходе действительного расследования, ни одному офицеру не должно угрожать переводом, увольнением или другим дисциплинарным взысканием.

(7) Полная запись, записанная на пленку или записанная на пленку, расшифрованная в кратчайшие сроки, должна храниться обо всех собеседованиях, проведенных в связи с административным расследованием, после уведомления о наличии существенных доказательств для применения административных санкций в соответствии с законом. -приставник. Копия протокола предоставляется офицеру или его советнику за его счет по запросу.

(8) Если допрашиваемый сотрудник правоохранительных органов находится под арестом или может быть разумно помещен под арест в результате расследования, он должен быть проинформирован о правах сотрудника, включая разумную возможность его ареста, до начало допроса.

(9) По запросу любое допрашиваемое должностное лицо имеет право быть представленным адвокатом или другим представителем по выбору сотрудника, который должен присутствовать в любое время во время допроса, если только следователь не откажется от письменного отказа. Допрос приостанавливается на определенный период времени, если должностное лицо запрашивает представление, до тех пор, пока это должностное лицо не сможет получить запрошенного представителя, если оно разумно доступно.

(10) Офицер, обвиняемый в нарушении каких-либо ведомственных правил или положений, или его представитель, будут иметь доступ к стенограммам, записям, письменным заявлениям, письменным отчетам, анализу и видеозаписям, имеющим отношение к делу, если они невиновны, предназначены для поддержки любых дисциплинарных мер или должны быть представлены на судебном заседании департамента по соответствующим обвинениям.По требованию должностного лица или адвоката они должны быть представлены в течение 48 часов с момента письменного уведомления об обвинениях.

(11) По окончании административного расследования следователь письменно сообщает должностному лицу о результатах расследования и рекомендациях относительно дальнейших действий.

(12) Все записи, собранные в результате любого расследования в соответствии с положениями настоящей главы и / или процедурой рассмотрения жалоб по контракту, должны оставаться конфиденциальными и не подлежат разглашению.

(d) Если иное не предусмотрено настоящей главой, ни один правоохранительный орган не обязан раскрывать информацию в рамках любого гражданского процесса, кроме тех, которые были возбуждены гражданином против сотрудника правоохранительных органов, утверждая, что сотрудник нарушил служебные обязанности сотрудника и что такое нарушение повлекло за собой нанесение телесных повреждений или иной ущерб гражданину, любой:

(1) Личное дело; или

(2) Следственное дело органов внутренних дел составлено в отношении сотрудника правоохранительных органов, находящегося под следствием или подвергнутого допросу по любой причине, которая могла повлечь за собой дисциплинарное взыскание, понижение в должности или увольнение.

65 Дел законов, гр. 12, § 1; 65 Del. Laws, c. 139, §§ 1, 2; 67 Del. Laws, c. 237, § 1; 69 Del. Laws, c. 298, § 1; 70 Del. Laws, c. 175, § 1; 70 Del. Laws, c. 186, § 1; 70 Del. Laws, c. 467, г. § 1; 71 Дел.Законы, c. 456, г. § 1; 72 Del. Laws, c. 367, г. § 6; 76 Del. Laws, c. 43, § 3; 76 Del. Laws, c. 303, §§ 1, 2; 77 Del. Laws, c. 158, § 1; 78 Дел законов, c. 155, § 5; 79 Дел законов, c. 340, § 1; 81 Дел.Законы, c. 347, г. § 1;

§ 9201. Внесение неблагоприятных материалов в досье сотрудника.

Ни один правоохранительный орган не должен вставлять какие-либо негативные материалы в досье какого-либо офицера, за исключением досье внутреннего расследования или отдела разведки, если только у офицера не было возможности просмотреть, подписать, получить копию и письменный комментарий по поводу неблагоприятный материал.

65 Del. Laws, c. 12, § 1;

§ 9202. Раскрытие личных активов.

Ни от одного должностного лица не следует требовать или требовать раскрытия какой-либо информации о личной собственности, доходе, активах, источниках дохода, долгах, личных или домашних расходах (включая расходы любого члена семьи сотрудника), за исключением случаев, когда такая информация необходима для расследования нарушение любого федерального, государственного или местного постановления в отношении выполнения служебных обязанностей или если такое раскрытие информации не требуется в соответствии с законодательством штата или федеральным законом.

65 Del. Laws, c. 12, § 1; 70 Del. Laws, c. 186, § 1;

§ 9203. Слушание — требуется при отстранении от должности или других дисциплинарных взысканиях.

Если сотрудник правоохранительных органов: (1) отстранен от должности по какой-либо причине, или (2) обвиняется в поведении, предположительно нарушающем правила, положения или общие приказы агентства, которое нанимает этого сотрудника, или (3) обвиняется в нарушении дисциплинарных взысканий любого рода, обвинение которых может привести к любой форме дисциплинарных взысканий (кроме выговора), которые могут стать частью постоянного кадрового учета офицера, то этот офицер имеет право на слушание, которое должно проводиться в соответствии с настоящим Главу, если только не действует договорная процедура рассмотрения жалоб по дисциплинарным вопросам, выполняемая агентством и отделом переговоров этого должностного лица и между ними, и в этом случае условия этой процедуры рассмотрения дисциплинарных жалоб имеют преимущественную силу и определяют порядок проведения слушания.

65 Del. Laws, c. 12, § 1; 65 Del. Laws, c. 139, § 3; 70 Del. Laws, c. 186, § 1;

§ 9204. Слух — планирование; уведомление.

В случае, если должностное лицо имеет право на слушание, слушание должно быть назначено в течение разумного периода времени с момента предполагаемого инцидента, но ни в коем случае не позднее, чем через 30 дней после завершения внутреннего расследования, за исключением случаев отказа в письменной форме от заряженный офицер.Офицер должен быть уведомлен в письменной форме о времени и месте слушания и связанных с этим проблемах, включая указание фактических фактов, в совершении которых вменяется в вину сотруднику; изложение правила, постановления или приказа, которые, как утверждается, нарушаются; и копию правила, постановления или приказа. Обвинение против сотрудника правоохранительных органов должно информировать его о предполагаемых фактах и ​​о том, что нарушение правила является основанием для дисциплинарного взыскания, а также должно указывать диапазон применимых наказаний, которые могут быть наложены.

65 Del. Laws, c. 12, § 1; 70 Del. Laws, c. 186, § 1;

§ 9205. Слушание — Процедура.

(a) Слушания должны вестись официальные записи, включая свидетельские показания и вещественные доказательства.

(b) Слушание должно проводиться в отделе беспристрастной комиссией должностных лиц. Стороне обвинения и должностному лицу и / или представителю должностного лица должна быть предоставлена ​​возможность представить доказательства и аргументы по затронутым вопросам. И департамент, и чиновник могут быть представлены юрисконсультом. Если невозможно созвать беспристрастный совет, то под эгидой Совета уголовного правосудия штата Делавэр должен быть созван совет из 3 или более должностных лиц.Любое должностное лицо, назначенное в соответствии с настоящим подразделом, либо в рамках департамента, либо под эгидой Совета уголовного правосудия, не несет ответственности за гражданско-правовой ущерб в результате любых действий или упущений, возникших в результате работы такого сотрудника в совете директоров, пока член совета директоров должностных лиц действовали добросовестно и без злого умысла при выполнении своих обязанностей или обязанностей. Предполагается, что член совета директоров действовал добросовестно и без злого умысла, если не доказано иное.

(c) Доказательства, обладающие доказательной силой, обычно принимаемые разумными и благоразумными людьми при ведении своих дел, должны быть допустимы в качестве доказательства и иметь доказательную силу. Суд, проводящий слушание, должен соблюдать правила привилегии, признанные законом, и может исключить некомпетентные, не относящиеся к делу, несущественные и излишне повторяющиеся доказательства.Все записи и документы, которые любая сторона желает использовать, должны быть предложены и включены в запись. Документальные доказательства могут быть получены в виде копий отрывков или путем включения путем ссылки.

(d) Каждая сторона имеет право на перекрестный допрос свидетелей, дающих показания, и может представить опровергающие доказательства.

(e) Трибунал может принимать во внимание факты, признаваемые в судебном порядке, и, кроме того, может принимать во внимание общие, технические или научные факты, относящиеся к его специальным знаниям.Стороны должны быть заранее уведомлены о материалах, замеченных испытательной комиссией. Ни один сотрудник правоохранительных органов не может быть признан виновным в совершении какого-либо правонарушения, если суд не убедится, что вина установлена ​​на основании существенных доказательств.

65 Del. Laws, c. 12, § 1; 65 Del. Laws, c. 139, § 4; 70 Дел.Законы, c. 186, § 1; 71 Del. Laws, c. 166, § 1;

§ 9206. Слушание — Доказательства, полученные с нарушением прав сотрудника.

Никакие доказательства не могут быть получены, получены или использованы в качестве доказательств в ходе любого судебного разбирательства по дисциплинарным взысканиям, которые нарушают какие-либо права, установленные Конституцией Соединенных Штатов или Делавэра или настоящей главой.Трибунал не может выносить решения или выносить дисциплинарные взыскания на основании доказательств, полученных с нарушением прав должностного лица, изложенных в этой главе.

65 Del. Laws, c. 12, § 1;

§ 9207. Слушание — Письменное решение и выводы должны быть переданы офицеру.

Любое решение, приказ или действие, принимаемое после слушания, должно быть оформлено в письменной форме и сопровождаться установлением фактов. Выводы должны состоять из краткого изложения по каждому вопросу по делу. Копия решения или приказа, сопровождающие выводы и заключения, а также письменные действия и право на апелляцию, если таковые имеются, должны быть незамедлительно доставлены или отправлены по почте сотруднику правоохранительных органов, его поверенному или официальному представителю.

65 Del. Laws, c. 12, § 1; 70 Del. Laws, c. 186, § 1;

§ 9208. Подработка в качестве наказания запрещена.

Ни один сотрудник правоохранительных органов не может быть принужден к работе без компенсации в качестве наказания за дисциплинарное нарушение.Никакое отстранение от работы на любой период времени, предусмотренное в правилах и положениях департамента, не влияет на право сотрудника правоохранительных органов на пенсию, госпитализацию, медицинское страхование и страхование жизни или другие льготы, специально защищенные в соответствии с трудовым договором. Отстранение может повлиять на время получения права на пенсию в соответствии с положениями контракта или другими положениями закона. Ничто в данном документе не препятствует правоохранительным органам требовать от временно отстраненного сотрудника правоохранительных органов возмещения вклада сотрудника в пособия во время отстранения сотрудника.

65 Del. Laws, c. 12, § 1; 70 Del. Laws, c. 186, § 1;

Правоприменительные меры агентства | Justia

Административным органам часто поручено обеспечивать соблюдение законов. С этой целью они создают правила, которые помогают им в достижении целей законодателей, и проводят расследования для отслеживания соблюдения и выявления нарушений.Некоторые агентства уполномочены возбуждать официальные судебные иски в связи с предполагаемыми нарушениями правил, положений или статутов. Эти действия могут носить чисто административный характер, либо агентства могут подавать иски в гражданский суд. В некоторых ситуациях агентство может возбудить уголовное дело против физического или юридического лица.

Правоприменительный орган

Правоприменительные полномочия агентства ограничиваются полномочиями, предоставленными ему законом. Агентства не могут заниматься вопросами, выходящими за рамки закона, в рамках административного производства, а также не могут налагать новые процедуры или штрафы, которые не предусмотрены законом.Однако они могут использовать дополнительные средства правовой защиты, выходя за рамки чисто административных процедур, например, подав гражданский иск в суд общей юрисдикции. Разумеется, агентство может сделать это только в том случае, если оно уполномочено на это законом.

Внесудебное исполнение

Многие административные органы имеют право проводить принудительные действия вне судебной системы. Физические лица и предприятия, затронутые этими видами разбирательств, могут обжаловать решение агентства в суде, например в суде общей юрисдикции.

Одним из примеров на федеральном уровне является Агентство по охране окружающей среды (EPA), которое выдает разрешения предприятиям на различные виды деятельности, которые могут повлиять на состояние окружающей среды, и которое уполномочено приказывать предприятиям предпринимать определенные действия, чтобы привести себя в соответствие с экологическими нормами. . Это часто принимает форму уведомления о нарушении, направляемого бизнесу вместе с приказом, что дает предприятию возможность выполнить приказ или подать апелляцию.

Административное исполнение

Статья III Конституции США учреждает Верховный суд США, а Конгресс создал систему федеральных окружных судов и окружных апелляционных судов Законом о судебной власти 1789 года. Они известны как «суды по статье III». Конгресс создал дополнительные трибуналы для рассмотрения конкретных типов требований. Их часто называют «судами, предусмотренными статьей I», по названию той части Конституции, которая учреждает Конгресс.В трибуналах такого типа могут быть возбуждены определенные административные правоприменительные меры.

Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) — это агентство Министерства внутренней безопасности (DHS), отвечающее за соблюдение иммиграционных законов и правил. Одна из его функций — добиваться высылки или депортации лиц, которые, по его мнению, находятся в этой стране без надлежащих документов. Иммиграционные суды, входящие в состав Исполнительного управления иммиграционного контроля (EOIR) при Министерстве юстиции (DOJ), обладают юрисдикцией в отношении таких иммиграционных вопросов.Апелляции на решения иммиграционного суда направляются в другой суд по статье I, Иммиграционный апелляционный совет (BIA), а затем в апелляционный суд по статье III.

Обеспечение исполнения посредством гражданского судопроизводства

Некоторые административные органы проводят правоприменительные действия, подав иски в судебную систему. Они могут быть уполномочены подавать иски сами. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), например, уполномочена подавать гражданские иски в связи с предполагаемыми нарушениями положений и статутов о ценных бумагах, таких как Закон о ценных бумагах 1933 года и Закон о фондовых биржах 1934 года.Министерство юстиции может подавать иски от имени других агентств, таких как EPA, которые не имеют законодательных полномочий самостоятельно возбуждать иски.

Уголовное исполнение

Органы, наделенные конкретными правоохранительными функциями, могут иметь право возбуждать уголовное преследование или направлять их в прокуратуру. Сюда входят такие агентства, как Управление по борьбе с наркотиками (DEA), которое является частью Министерства юстиции. Некоторые агентства за пределами Министерства юстиции, такие как SEC, также могут самостоятельно подавать жалобы на уголовные преступления.

Последнее обновление: май 2021 г.

Незавершенное дело Robinhood — The New York Times

Хотя в коллективном иске упоминаются многие другие финансовые компании, такие как Citadel Securities, Charles Schwab, Melvin Capital Management и SoFi Securities, Robinhood является главным антагонистом. Он является ответчиком почти по всем десяткам первоначальных исков, сталкивается почти со всеми претензиями и фигурирует почти на каждой странице документов.В жалобе Robinhood назван «настоящим любителем среди институциональных брокеров».

Ежедневный бизнес-брифинг

Обновлено

9 августа 2021 г., 13:00 ET

Инвесторы, участвующие в коллективном иске, утверждают, что бизнес-модель Robinhood имеет встроенный конфликт интересов. Компания генерирует около 80 процентов своего дохода от оплаты за поток заказов, что позволяет предлагать пользователям торговлю без комиссии. В этом случае брокер продает заказы клиентов маркетинговым фирмам (в первую очередь Citadel Securities в случае Robinhood), которые исполняют сделки.Robinhood извлекает из этой практики больше, чем другие брокеры, потому что ее трейдеры более активны.

Критики оплаты за поток заказов, в том числе некоторые законодатели и регулирующие органы, говорят, что это создает конфликт для брокеров, которым платят маркет-мейкеры, но которые несут фидуциарную обязанность перед клиентами. А поскольку брокеры зарабатывают больше денег, если клиенты больше торгуют, их побуждает «геймифицировать» торговлю, что может противоречить интересам инвесторов. (В марте Robinhood удалила цифровое конфетти, которым отмечены торги в приложении.)

Нет никаких сомнений в том, что решение ограничить торговлю во время январского хаоса нанесло ущерб розничным трейдерам и поставило под сомнение утверждения Robinhood о создании равных условий для мелких инвесторов и крупных организаций, сказал Марк Стейнберг из юридической школы Южного методистского университета. автор «Переосмысления закона о ценных бумагах». «Вопрос в том, в какой степени мы собираемся привлекать стороны к ответственности».

Иски такого рода являются важным механизмом правоприменения, вынуждающим компании к большей прозрачности.- сказал Стейнберг. По словам Мориса Песса, одного из ведущих юристов истцов, на рассмотрение коллективного иска уйдет не менее 18 месяцев, если дело дойдет до суда. Робинхуд сообщил суду, что будет добиваться увольнения.

Истцы еще не определили, сколько они требуют возмещения убытков в случае успеха. Тем не менее, Robinhood привык платить и двигаться дальше.

В июле по нему был наложен самый крупный штраф в размере 70 миллионов долларов США регулирующего органа финансового сектора за перебои в обслуживании и введение клиентов в заблуждение.В конце прошлого года Комиссия по ценным бумагам и биржам наложила на компанию штраф в размере 65 миллионов долларов за то, что она не раскрыла клиентам «истинные затраты». S.E.C. пообещал этим летом отчет о январском торговом безумстве и предупредил, что за этим могут последовать изменения в работе брокерских приложений.

Как Китай экспортирует репрессии, используя сеть шпионов, скрытых на виду — ProPublica

ProPublica — это некоммерческий отдел новостей, который расследует злоупотребления властью.Подпишитесь, чтобы получать наши самые важные новости, как только они будут опубликованы.

На охоте снова полицейский из Ухани въехал в Нью-Джерси с секретной разведывательной миссией.

Ху Цзи смотрел, как пригородный пейзаж скользит мимо шоссе. Ему было около 40, ростом около 6 футов 1, гладким и уверенным в себе. Его дела велись из Фиджи во Францию ​​и в Мексику, и на родине они попали в заголовки газет.Здесь работа была более рискованной; на самом деле это было незаконно. Но он знал территорию. В туристической визе он назвался китайским полицейским, и американцы не доставили ему никаких проблем. Иногда лучше было спрятаться на виду.

Водитель Ху свернул в лесной массив, проезжая мимо больших домов, расположенных в стороне от двухполосной дороги, вьющейся через один из самых богатых анклавов страны. Водителем оказался новобранец, иммигрант из Китая, внешне похожий на мальчишку, лет 20 с небольшим, который жил в Квинсе и называл себя Джонни.Дядя Джонни в Хьюстоне стал целью тайной команды Ху. Двумя месяцами ранее они «убедили» дядю, бывшего главного бухгалтера провинциального авиационного агентства, вернуться в Китай, чтобы предстать перед судом за предполагаемые преступления. По сути, Ху предложил Джонни и его родственникам жесткую сделку: если вы хотите помочь своей семье, помогите нам уничтожить чужую.

Итак, в сентябре 2016 года Джонни стал шпионом по контракту. Он уже провел наблюдение, чтобы подготовиться к этому визиту.Остановив машину, Джонни указал место. Полицейский осмотрел большую лужайку, деревья, обрамляющие кирпичную дорожку, двухэтажный дом за кустами.

Не говори никому, что ты привел меня сюда, сказал он.

Ху Цзи перед штаб-квартирой Интерпола Кредит: Источник: Вечерние новости Ухани

Захватив свою новую цель, Ху мобилизовал свою команду. В него вошли как минимум 19 американских и китайских оперативников: наемные работники, частные детективы (в том числе бывший сержант Департамента полиции Нью-Йорка) и тайные специалисты по репатриации, которые проскальзывали в U и выходили из него.С. аэропорты с легкостью. Команда проводила наблюдение, пока ничего не подозревающие жители спали. Они использовали псевдонимы и прикрытия для передачи денег, разведданных и угроз. Когда все было готово, они привезли хрупкого и пожилого отца своей жертвы из Китая в Нью-Джерси в качестве живой приманки — гамбит с высокими ставками, известный как «эмоциональная бомба».

На этот раз он взорвался им в лицо. В октябре прошлого года Ху снова попал в заголовки газет, на этот раз в Соединенных Штатах, когда федеральная прокуратура Нью-Йорка обвинила его и еще семь человек в заговоре с целью действовать в качестве незаконных агентов для Китая.Шесть из них, включая бывшего детектива полиции Нью-Йорка, также были обвинены в заговоре с целью участия в межгосударственном преследовании.

Трехлетнее расследование впервые раскрыло внутреннее устройство операции «Охота на лис», скрытой программы по задержанию беглецов, которая является основой антикоррупционной кампании президента Си Цзиньпина.

Но это подчеркнуло нечто более тревожное: степень, в которой Китай нагло преследует китайцев по всему миру, безнаказанно игнорируя законы и границы других стран.И он пролил свет на малоизвестную схватку между китайскими оперативниками и американскими агентами на территории США на фоне растущей напряженности между двумя странами.

Запущенная в 2014 году операция «Охота на лис» и программа под названием «Операция Sky Net» утверждают, что поймали более 8000 международных беглецов. Целями являются не убийцы или наркобароны, а китайские государственные чиновники и бизнесмены, обвиняемые — обоснованно, а не безосновательно — в финансовых преступлениях. Некоторые из них устроили активную жизнь за границей с роскошными особняками и миллионами на офшорных счетах.Но другие — диссиденты, разоблачители или относительно второстепенные фигуры, вовлеченные в провинциальные конфликты.

В рамках антикоррупционной кампании президента Си Цзиньпина в 2015 году Китай опубликовал список из 100 самых разыскиваемых беглецов, разыскиваемых за экономические преступления. Имена в списке были целями операции «Охота на лисиц», глобальной программы по задержанию беглецов, запущенной в 2014 году, и связанной с ней программы под названием «Операция Sky Net».Этот фоторепортаж был опубликован в англоязычной газете Коммунистической партии Китая China Daily.

Кредит: Источник: China Daily, отредактировано ProPublica

В 2019 году иммиграционный судья в Нью-Йорке предоставил политическое убежище бывшему служащему социального обеспечения из Пекина. Молодой клерк попал в список самых разыскиваемых Фокса, но он заявил в суде США, что его бывшие боссы в Китае обвинили его в хищении около 100000 долларов после того, как он осудил их коррупцию.Несмотря на решение судьи, он по-прежнему находится под федеральной защитой из-за продолжающихся преследований со стороны сотрудников правительства Китая.

Бывший помощник генерального прокурора Джон Демерс, который до прошлого месяца возглавлял Управление национальной безопасности Министерства юстиции, сказал, что Китай создает опасный прецедент, когда преследует здесь экспатриантов, нарушая законы США и нарушая права человека в обеих странах. (Демерс отказался обсуждать обвинение в Нью-Йорке.)

«Если доходы от коррупции будут отмыты здесь, из Китая или любой другой страны, мы проведем расследование и, если сможем, привлечем к ответственности», — сказал Демерс.«Но некоторые из этих людей не сделали того, в чем их обвиняют. И мы также знаем, что правительство Китая более широко использовало антикоррупционную кампанию внутри страны в политических целях ».

Глобальная кампания Fox Hunt, по его словам, отражает «авторитарный характер китайского правительства и его использование государственной власти для принуждения к подчинению и подавления инакомыслия».

У Китая и США нет договора об экстрадиции, отчасти из-за хорошо задокументированных проблем в системе правосудия Китая.Но власти США пытались сотрудничать с китайскими властями, чтобы привлечь беглецов к ответственности. Некоторые из тех, кто находился в стране нелегально, были депортированы на родину. В других случаях Китай предоставил доказательства, чтобы помочь американским властям осудить легальных иммигрантов за преступления, такие как отмывание денег, совершенные в США

.

Тем не менее, по словам У.С. Служащие национальной безопасности. Команды тайных репатриантов входят в страну под ложным предлогом, вербуют американских сообщников и безжалостно преследуют свои цели. Чтобы заставить их вернуться, власти подвергают их родственников в Китае преследованиям, тюремному заключению, пыткам и другим видам жестокого обращения, иногда записывая видео, похожие на заложников, для отправки в Соединенные Штаты. В таких странах, как Вьетнам и Австралия, китайские агенты просто похищали свою добычу, будь то диссиденты или люди, обвиняемые в коррупции.Но в Соединенных Штатах, где такие похищения более трудны, команды Fox Hunt в основном полагались на принуждение.

«Они используют давление, рычаги давления, угрозы в адрес семьи, они используют доверенных лиц», — сказал заместитель помощника директора ФБР Брэдли Бенавидес, начальник китайского отделения контрразведки бюро. «Конечно, они умеют получать то, что хотят».

Fox Hunt, по мнению экспертов, является частью рассчитанного наступления, чтобы дать понять, что никто не находится вне досягаемости Пекина.По мере того как Коммунистическая партия Китая строит крупнейшее в истории полицейское государство, она экспортирует репрессии. В отчете некоммерческой правозащитной группы Freedom House делается вывод о том, что Китай проводит «самую изощренную, глобальную и всеобъемлющую кампанию транснациональных репрессий в мире». Поскольку Запад озабочен другими угрозами, такими как терроризм, китайские шпионы наполнили общины диаспоры срочными агентами.

«Это единственное, чего больше всего боятся китайские диссиденты», — сказал Тэн Бяо, юрист по правам человека и приглашенный профессор Чикагского университета.«Почти у каждого китайца за границей есть хотя бы один член семьи, проживающий в материковом Китае. Мы опасаемся, что наша семья станет мишенью, у них будут проблемы. Мы должны беспокоиться о личной безопасности членов семьи в Китае. Вот почему мы должны практиковать самоцензуру ».

Транснациональные репрессии — это лишь один из фронтов широкомасштабного наступления. В апреле директор ФБР Кристофер Рэй сообщил Комитету по разведке Сената, что ФБР ведет более 2000 активных расследований, связанных с Китаем, при этом только количество дел об экономическом шпионаже увеличилось на 1300%.ФБР начало новое расследование в Китае каждые 10 часов, заявил Рэй.

Китайская инициатива министерства юстиции по борьбе со шпионажем привела к предъявлению обвинений бывшим офицерам ЦРУ, профессору, родившемуся в США, китайским военным чиновникам и руководителю компании Zoom в Китае, обвиненным в срыве онлайн-поминовения резни на площади Тяньаньмэнь в 1989 году.

«Мы стали свидетелями активизации усилий по всему спектру злонамеренных действий правительства Китая», — сказал Демерс.«Я думаю, что есть настоящая перемена в напористости и даже наглости некоторых из этих действий».

В дополнение к выслеживанию обвиняемых в экономических преступлениях, китайские силы безопасности также путешествуют по миру в поисках других, находящихся под прицелом режима, включая тибетцев, гонконгцев, последователей религиозного движения Фалуньгун и, что, возможно, наиболее заметно, уйгуров, преимущественно мусульманская этническая группа. Соединенные Штаты и другие обвиняют Китай в совершении геноцида в районе Синьцзян против уйгуров.

Китайские лидеры защищают свои усилия по возвращению беглецов. По их словам, отсутствие договора об экстрадиции с США делает страну убежищем для беглых преступников. Представитель министерства иностранных дел Китая отверг обвинения по делу Нью-Йорка как «клевету».

«Осуществляя сотрудничество правоохранительных органов с другими странами, китайские правоохранительные органы строго соблюдают международное право, полностью уважают иностранные законы и судебный суверенитет и гарантируют законные права и интересы подозреваемых в совершении уголовных преступлений», — сказал пресс-секретарь Ван Вэньбинь.«Их операции безупречны. Руководствуясь скрытыми мотивами, Соединенные Штаты закрывают глаза на основные факты и очерняют попытки Китая репатриировать коррумпированных беглецов и вернуть незаконные доходы ». (Посольство Китая не ответило на запрос о дальнейших комментариях.)

Рассмотрение ProPublica дела Нью-Джерси, первого судебного преследования, связанного с операцией Fox Hunt, и других тайных китайских миссий в Соединенных Штатах, противоречит заявлению официального лица.В течение многих лет отряды тайной репатриации из Китая отслеживали свои цели во всех типично американских условиях, от тихих жилых кварталов до сетевых ресторанов пригородов и деловых районов иммигрантов. След Ху показывает амбициозность его усилий. Он всего лишь один офицер в одной команде из Ухани, часть группы команд из других провинций и Пекина, которые действуют в Соединенных Штатах.

Чтобы реконструировать траекторию Ху и другие действия Fox Hunt, ProPublica взяла интервью у руководителей ФБР и Министерства юстиции, действующих и бывших чиновников национальной безопасности, имеющих опыт в делах, связанных с Китаем, а также китайских диссидентов и экспатриантов.ProPublica также рассмотрела федеральную жалобу о возбуждении уголовного дела и другие судебные документы; отчеты правительств, научных кругов и правозащитных групп; и социальные сети и архивы прессы.

В отчете были обнаружены доказательства, выходящие за рамки случая в Нью-Джерси, указывающие на то, что команда Wuhan Fox Hunt бродила от побережья к побережью в течение нескольких лет, часто без ведома правоохранительных органов США, пользуясь страхом и тишиной в иммигрантских общинах.

«Вы должны понять китайские спецслужбы», — сказал бывший сотрудник контрразведки азиатского происхождения из Америки. «Они будут прослушивать буквально любого, у кого есть доступ в сообществе, где может скрываться и работать беглец. В Китае самый большой аппарат безопасности в мире ».

---

Летом 2016 года Джонни получил мрачные новости из Ухани.

Китайская полиция каким-то образом привезла его дядю, бывшего бухгалтера, из Хьюстона.Газеты опубликовали фотографии, посвященные успеху тайной охоты. В них на взлетно-посадочной полосе аэропорта стоял невысокий мрачный мужчина в очках в окружении офицеров в форме.

Полицейский, поймавший вашего дядю, зовут Ху Цзи, сказали ему родственники Джонни. Он свяжется с вами по другому делу. Делайте то, что он говорит.

Джонни, которого зовут Чжу Фэн, учился на Гуаме, прежде чем переехать во Флашинг, где проживает один из крупнейших анклавов китайских иммигрантов в Америке.Его большая семья стала законным резидентом США и приняла свой новый дом. Его старший брат служил в вооруженных силах США, а затем работал в Управлении социального обеспечения и Таможенно-пограничной службы, согласно судебным документам и публичным отчетам. (Представитель CBP отказался от комментариев, сославшись на открытое расследование ФБР.)

Джонни, которому сейчас 34 года, казался податливым новобранцем. Он подрабатывал гидом, продавал подержанные автомобили. В социальных сетях он носил кепку Янки, мальчишескую улыбку и называл себя «Бесконечный Джонни».”

Теперь он отложил эту жизнь и стал секретным агентом китайского правительства, заявили в прокуратуре. Ху из Ухани изложил миссию. Его новая цель, Сюй Цзинь, руководила комиссией по развитию Уханя перед отъездом в США в 2010 году со своей женой Лю Фан, бывшим руководителем страховой компании. Прокуратура обвинила их во взяточничестве на миллионы долларов — преступлениях, максимальным наказанием за которые является смерть.

Пара, которой сейчас обоим по 56 лет, получила U.S. грин-карты через программу, которая предоставляет вид на жительство иностранцам, инвестирующим в США более 500 000 долларов. Консультант из Калифорнии, который помог им подать заявление, позже признал себя виновным в иммиграционном мошенничестве, и следователи по этому делу утверждали, что ходатайство жены о предоставлении вида на жительство содержало ложную информацию. Но они остаются законными резидентами. (Пара отказалась от интервью.)

В 2015 году китайское правительство включило эту пару в список 100 самых разыскиваемых беглецов в ходе операции «Охота на лис».Китайские власти заявили, что они сделали три официальных запроса о помощи США в отношении разыскиваемой пары, предоставив доказательства предполагаемых преступлений, связанных с отмыванием денег и иммиграцией, которые могут быть здесь привлечены к уголовной ответственности. Представитель Министерства юстиции США отказался комментировать это утверждение.

Тем временем команда Ху начала медленный танец принуждения и преследований. Они заперли сестру бывшего чиновника в Ухане, чтобы заставить его вернуться в Китай, говорится в судебных документах.И они обнаружили других родственников пары, живущих в престижном пригороде Нью-Джерси Шорт-Хиллз. Команда Ху подозревала, что жертвы незаконно предоставили средства для покупки дома родственников за 1,3 миллиона долларов, и что пара жила поблизости. Дом был их лучшим лидером.

Осмотрите дом и сфотографируйте, — сказал Ху Джонни.

Полицейский из Ухани представляет два лица Фокса Ханта: отважный борец с преступностью дома, скрытный преступник в Соединенных Штатах.

Ху, ветеран полицейского подразделения по иностранным делам девятого по величине города Китая, сейчас 46 лет, он был примерно эквивалентом детектива среднего звена в Далласе. Но его карьера взлетела после того, как он присоединился к оперативной группе Fox Hunt. В начале 2016 года средства массовой информации Ухани опубликовали о нем яркие профили с описанием его внушительного роста, его путешествий в 29 стран и арестов восьми беглецов. На одной фотографии Ху в зеленом костюме сиял перед огромной штаб-квартирой Интерпола в Лионе, Франция.

«Из страны не означает изгнание из правовой системы», — сказал он Hubei Daily. «Покажи свой меч и накажи даже тех, кто в дальних странах».

Пекин возглавил крестовый поход, но многие разъездные группы по задержанию прибыли из провинции. Посольства и консульства Китая за границей помогали им, сохраняя при этом отрицание. Если такие охотники, как Ху, добивались успеха, это улучшало их карьеру и помогало распространять послание Си о том, что безопасных убежищ не существует.Если они потерпели неудачу, центральное правительство было изолировано.

Кредит: Для ProPublica

В сентябре 2016 года Ху вылетел в Нью-Йорк, чтобы встретиться с Джонни и начать операцию. Джонни отвез его в Нью-Джерси, чтобы проверить дом в Шорт-Хиллз и других местах. Вскоре Ху привлек к себе на службу другого родственника: отца Джонни, Чжу Юна, которого также зовут Джейсон Чжу. Джейсон, которому сейчас 64 года, был разведен и страдал от диабета и высокого кровяного давления.У него не было постоянной работы, и он делял свое время между домом в Коннектикуте и домом своего старшего сына в Квинсе, и он часто ездил в Китай. Но он тоже стал секретным агентом, заявили в прокуратуре. (Адвокат и родственники Джейсона отказались от комментариев.)

Эта воинская повинность семей захваченных целей — безжалостно эффективная тактика. Это гарантирует верность и послушание. Это также промысел с использованием местных посредников для прикрытия китайских офицеров.Команды часто делятся на группы, поэтому пехотинцы не знают других игроков и не знают всех деталей.

По указанию Ху неофиты-шпионы начали создавать сеть. Во-первых, им нужен был местный частный детектив, желательно бывший полицейский с контактами и навыками для поиска людей.

Выбор Жус не походил на того, кто будет вовлечен в иностранный шпионаж. Майкл МакМахон, которому сейчас 53 года, происходил из ирландско-американской семьи полицейских и пожарных.За 14 лет работы в полиции Нью-Йорка он проработал в отделе по борьбе с наркотиками и в элитном подразделении по борьбе с уличной преступностью, дослужившись до сержанта-детектива. За участие в перестрелке в Бронксе он получил Полицейский боевой крест, вторую по значимости награду департамента. В 2003 году он ушел на пенсию из-за частичной нетрудоспособности, связанной с недугами, вызванными его пребыванием в Ground Zero после атак 11 сентября. Его жена, актриса, долго играла в дневной мыльной опере «Как мир вращается».

Чтобы связаться с МакМахоном, команда Fox Hunt привлекла женщину, которая, по словам его адвоката Лоуренса Люстберга, представилась сотрудницей переводческой компании из Нью-Йорка.Женщина сказала детективу, что нашла его с помощью поиска в Google и познакомила с Джонни и Джейсоном Чжу, описав их как представителей частной китайской компании, которая пыталась вернуть активы у бывшего сотрудника, который украл деньги, сказал Люстберг. .

Дым идет каждый год.Сахарные компании заявляют, что воздух безопасен.

В конце октября во время второй поездки в США Ху сел с МакМахоном в ресторане Panera Bread в Парамусе, штат Нью-Джерси, пригороде примерно в 20 милях от Нью-Йорка. По словам юриста, китайский полицейский представился Эриком Яном, руководителем компании, во время этой встречи и других встреч. Джейсон и Джонни Чжу также участвовали во встречах с МакМахоном и участвовали в его оплате.

Джонни представился племянником владельца китайской фирмы, которую он назвал строительной компанией, сказал Люстберг.

МакМахон «считал, что встречается с персоналом компании», но так и не узнал истинную миссию команды, сказал Люстберг. «На собраниях ничего подозрительного не показалось. Они никогда не упоминали китайское правительство или что кто-то работал в правоохранительных органах Китая. Они говорили о возвращении активов. И они производили впечатление сотрудников, заинтересованных в поиске денег ».

Прокуроры позже оспорили идею о том, что МакМахон был невиновной пешкой.

МакМахон собрал информацию об имуществе, банковских счетах и ​​поездках жертв. Он пригласил еще двух следователей, чтобы они помогли обнаружить дом в Нью-Джерси, даже предупредив местную полицию о наблюдении, чтобы предотвратить любые неприятности. Но команде не удалось найти дом разыскиваемой пары.

12 ноября Ху отправил частному детективу электронное письмо под псевдонимом Ян, в котором говорилось, что он «сообщил обо всем, что мы нашли» своему начальству в Китае.

В декабре Ху снова посетил Нью-Йорк. На этот раз он привел своего босса. Власти определили начальника Ху только как чиновника-1 КНР (Китайской Народной Республики), директора антикоррупционного бюро прокуратуры Уханя и лидера оперативной группы Уханьской охоты на лисиц, в которую входят прокуроры и следователи из антикоррупционной группы Коммунистической партии. подразделение коррупции. Ху и его босс были частью группы из Ухани, которая легко вошла в страну, выполняя свою незаконную миссию.И снова Джонни был их водителем.

Через несколько дней после этой поездки Ху вызвал Джонни в Ухань на встречу. Ху сказал ему, что в следующий раз они не собирались возвращаться из Америки с пустыми руками.

---

Китай не имеет монополии на трансграничные репрессии.

Саудовские шпионы тайно репатриировали саудовских студентов колледжей, которых они обвинили в инакомыслии или исламском экстремизме в США.Программа выдачи в США, в ходе которой были задержаны десятки подозреваемых в терроризме по всему миру, вызвала негативную реакцию в годы после терактов 11 сентября. В 2009 году итальянский суд признал 23 американца, большинство из которых офицерами ЦРУ, виновными в том, что они схватили экстремистского священнослужителя на улице Милана и отправили его в его родной Египет, где следователи пытали его. А в этом месяце федеральные прокуроры обвинили сотрудников иранской разведки в заговоре с целью выдачи иранской американской журналистки, описав дерзкую схему, которая могла заключаться в ее похищении в Нью-Йорке, доставке на лодке в Венесуэлу и доставке в Иран.

Но китайский закон требует, чтобы граждане помогали всемогущим спецслужбам Китая, и этот менталитет распространяется за границу. Систематический шпионаж в диаспоре насчитывает десятилетия. Во время проведения Олимпийского огня в Сан-Франциско в 2008 году агенты ФБР наблюдали за китайскими шпионами с помощью раций, которые направляли взводы послушных студентов — около 7000 человек, привозимых автобусами со всей страны, — срывали протибетские протесты. Совсем недавно ФБР расследовало инциденты, когда машины, окрашенные и оснащенные наподобие китайских полицейских, проезжали через общины иммигрантов в Калифорнии.По словам Демерса, бывшего сотрудника министерства юстиции, незаконные патрули — это сообщения китайского правительства о том, что иммигранты должны подчиняться режиму в Пекине и следить за тем, что они говорят и делают.

«На правительство Китая работает так много организаций, — сказал Тэн, ученый-юрист. «В большинстве случаев фактически контролируются студенческие и районные ассоциации. Иностранные правительства и университеты не осознали эту актуальную и важную проблему.Они не до конца понимают, как китайское правительство использует эти ассоциации для достижения своих политических целей. Реакция западных правительств и университетов была далека от достаточной ».

Когда Си стал президентом в 2013 году, он объявил войну взяточничеству. Он нажился на негодовании элиты, обогащающейся за счет хищной экономики. Многие из них отправили детей в зарубежные школы, купили иностранные дома и подготовили стратегии выхода.Си нацелился на массовое бегство государственных служащих и бизнесменов с сомнительным состоянием, которые бежали в такие страны, как Австралия, Канада и США.

«В этом гений китайской политической системы», — сказала Марейке Ольберг, старший научный сотрудник Азиатской программы Немецкого фонда Маршалла в США. «Если вы занимаетесь каким-либо руководящим постом, маловероятно, что вы никогда не занимались коррупцией. Это означает, что любого можно преследовать с помощью Fox Hunt.”

Моралистическая риторика выдвинула на первый план скандальные детали, такие как 4,4 миллиона долларов, которые бывший финансовый директор провинции Цзянси якобы потерял в казино Макао перед своей депортацией из Сингапура. Китай получил красные уведомления Интерпола, которые являются предупреждениями о том, что страна запросила арест и экстрадицию для экспатриантов со всего мира.

После того, как в 2014 году началась операция «Охота на лис», власти США начали обнаруживать незаконные вторжения беглых охотников, которые угрожали У.С. совершает нападения, появляясь в их домах и пытаясь заручиться помощью местной полиции и прокуратуры, особенно американцев китайского происхождения. В августе 2015 года, когда президент Си готовился к визиту, Вашингтон предупредил Пекин обуздать Fox Hunt. Агенты ФБР все еще сталкивались с столкновениями с китайскими шпионами, направленными для устрашения диссидентов в американских городах во время президентского визита.

Спустя несколько недель после визита президента Пекин, похоже, отомстил диссиденту, критиковавшему режим Си во время протестов в Сиэтле, получив красное уведомление Интерпола по обвинению в сговоре на торгах.Позднее суд США предоставил диссиденту политическое убежище, и Интерпол отменил уведомление.

Администрация Обамы провела несколько лет в переговорах с Китаем по поводу беглецов Фокс Ханта. Во время обычного беззаботного обмена подарками на встрече один высокопоставленный чиновник США подарил китайским коллегам игрушечную лисицу. Прокуратура США предъявила обвинения некоторым беглецам и репатриировала других, в том числе осужденных, отбывших срок федерального тюремного заключения за хищение 485 миллионов долларов из Банка Китая.

Но была резкость по поводу козыря Пекина: около 39 000 нелегальных иммигрантов из Китая, включая осужденных преступников, находятся под стражей в США. Они провели годы в Соединенных Штатах после процедуры депортации, потому что Китай отказался их принять. Теперь китайские дипломаты предложили смягчиться — если США добавят имена из списка Fox Hunt. Американцы хотели, чтобы Пекин первым принял депортированных. И цели в списке, многие из которых имели юридический статус в США.S., просто невозможно было отправить обратно в Китай.

«Мы сопротивлялись», — сказал бывший высокопоставленный чиновник США. «Мы сказали, что это яблоки и апельсины. Мы не можем этого сделать. Нет надлежащей правовой процедуры. Если у вас есть дело, вы должны его предъявить ».

К 2016 году федеральные агенты пришли в ярость, обнаружив, что Китай использовал переговоры как прикрытие для дополнительных тайных операций на территории США. Офицеры китайской полиции в составе делегаций, прибывших в Вашингтон, чтобы обсудить Fox Hunt, тайно отделились, чтобы оказать давление на цели Fox Hunt, трех бывших U.Об этом ProPublica сообщили официальные лица С.

«Они использовали делегации, чтобы послать офицеров выйти и попытаться угрожать этим людям, будь то их имущество или их родственники», — сказал бывший высокопоставленный чиновник.

Большинство остановившихся депортированных остаются здесь и сегодня. И не все цели Fox Hunt оказались жирными котами.

Лю Сюй, бывший клерк, был самым молодым человеком в списке 100 самых разыскиваемых Fox Hunt и тем, кого обвинили в краже минимальной суммы денег.Ему было 29 лет, когда он сбежал в Шугар-Ленд, пригород Хьюстона, в 2013 году. Он сказал иммиграционному судье США, что является осведомителем. По словам его нью-йоркского юриста Ли Цзиньцзиня, которого также зовут Джим Ли, он, работая подрядчиком в офисе управления социального обеспечения, поймал своих боссов на создании фиктивных получателей помощи и карманных выплатах. По словам Ли, боссы сразу же обвинили клерка в краже около 100 000 долларов.

«Его обвинили в вещах, которые чиновник более низкого уровня не мог сделать», — сказал Ли.«Прокуратура пыталась защитить боссов».

В 2019 году судья предоставил политическое убежище клерку, который переехал и остается под федеральной защитой из-за преследований, включая фотографии его и его дома с адресом, опубликованные в китайскоязычных СМИ, сказал Ли.

Ли, крепкий 65-летний мужчина, когда-то служил полицейским в Ухане. Во время учебы в докторантурев Пекине он попал в тюрьму за участие в протестах на площади Тяньаньмэнь. По словам адвоката, судебные преследования Fox Hunt часто возникают из-за региональной вражды, в которую попадают относительно второстепенные фигуры.

«Это продукт локальных политических конфликтов», — сказал Ли. «Они преследуют их как беглецов, потому что центральное правительство ставит перед собой цель. И правительство провинции хочет достичь цели для политических нужд ».

---

Весной 2017 года план был готов.

Ху оставался в Ухане, кукловод на удалении руководил представлением. Но он послал ближе: специалиста, перед которым стояла рискованная задача по возвращению цели. Прокуратура США опознает ее как 50-летнего Ту Лана, прокурора района Ханьян города Ухань. Она возглавит группу по репатриации, но, поскольку она не говорила по-английски, Джонни оставался рядом и был ее посредником с Майком, как команда называла американского частного детектива.

Другим специалистом в группе был Ли Миньцзюнь, которому сейчас 65 лет, врач, работавший в Министерстве общественной безопасности, У.Сказал чиновник С. Ее задание: сопровождать пожилого мужчину по всему миру против его воли, чтобы устроить засаду на его сына.

Возраст отца не разглашается, но Ху чувствовал, что он достаточно слаб, чтобы пригласить врача на время более чем 15-часового полета. План состоял в том, чтобы без предупреждения привести отца в дом в Нью-Джерси — человеческая приманка, чтобы выманить сына из укрытия, сообщил Ху МакМахону в электронном письме в марте.

«Мы просто хотим порекомендовать [и] найти его, чтобы найти адрес [его сына]», — написал Ху детективу.

Позже семья обвинит китайских властей в похищении отца. По словам прокуратуры, команда заставила его совершить поездку.

Отцу было приказано сказать своему сыну, как сильно пострадает семья, если сын не послушается. Ху надеялся, что шок заставит разыскиваемого человека, Сюй Цзинь, сдаться на месте, говорят следователи.

Случаи по всему миру показывают, что такие силовые методы типичны. Часто жертвы без борьбы сопровождают похитителей, опасаясь мести родственников.Согласно отчету Human Rights Watch, один бизнесмен из списка Фокса Ханта, проживавший в Канаде, прилетел сдаться в провинцию Шаньдун в 2016 году после того, как там полиция арестовала его бывшую жену.

«Нам не разрешают вешать трубку»: суровая реальность работы в службе поддержки клиентов

Во-первых, команде Ху нужно было доставить отца в Соединенные Штаты.Вылетающие пассажиры в аэропортах США редко сталкиваются с сотрудниками пограничных служб, кроме сотрудников TSA. Но труднее попасть в страну с пленным на буксире. Джонни помог научить пожилого мужчину отвечать на стандартные вопросы пограничных инспекторов в международном аэропорту Ньюарк Либерти, что было уязвимым моментом в плане.

«Вы все решили, как ответить на этот вопрос [?]», — спросил Джонни в тексте от 1 апреля.

Текстовые сообщения показывают, что Джонни находился в Ухане и осваивал свою новую роль плаща и кинжала: наблюдал за оперативниками, которых он нанял в китайской общине Нью-Йорка.Джонни направил сообщника, чтобы усилить команду по наблюдению, приказав «вести там наблюдение в течение 5 дней. 12 часов в первый день, 10 часов во второй день и 8 часов в последние три дня. … Компенсация составляет 1800 долларов США ».

Джонни приказал новобранцу в Квинсе, водителю и логисту, держать язык за зубами при посещении больших шишек.

«Не спрашивайте их, зачем они сюда пришли», — писал он. «Это происходит тайно.… Просто следуйте инструкциям, когда работаете на правительство Китая ».

3 апреля Джонни и Ту, руководитель группы репатриации, приземлились в Ньюарке и поселились в отеле. На следующий день Джонни встретил Макмэхона в «Панере» и дал ему денежный залог в размере 5000 долларов. Ху отправил по электронной почте детективные фотографии отца и разыскиваемой пары.

Момент истины наступил 5 апреля. Вечером того же дня Джонни поехал обратно в аэропорт, чтобы забрать отца и полицейского врача, которые без задержек прошли таможню.Тем временем МакМахон сидел у дома на Шорт-Хиллз, обмениваясь сообщениями с Джонни, пока план претворялся в жизнь. Менее чем через час Джонни бросил человеческую наживку в дверь дома родственников.

Кредит: Для ProPublica

Родственники позвонили сыну. На следующий день разыскиваемый человек сделал именно то, что и предполагал Ху: он забрал своего отца. Группа наблюдения проследила за ними до дома разыскиваемого примерно в получасе езды.Они нашли свою цель.

Но надежды Ху на молниеносный триумф испарились. Вместо того, чтобы подчиниться, семья связалась с правоохранительными органами, и к делу подключилось ФБР, что команда Fox Hunt быстро обнаружила. 7 апреля Джонни отправил текст прокурору, в котором говорилось, что Ху хотел, чтобы она «и доктор вернулись как можно скорее», чтобы «уклониться от действий правоохранительных органов США», говорится в заявлении о возбуждении уголовного дела. Обе женщины поспешно улетели обратно в Китай.

Команда не сдалась только потому, что их преследовали агенты ФБР. Обеспечив безопасность специалистов, Ху продолжил разведку со своими американскими оперативниками. Присоединяясь к Ху на командном пункте в Ухане, Ту приказал оставаться наготове.

«Ключ — это статус [отца]», — написала она Джонни 9 апреля. «Основная цель — позволить ему убедить [своего сына] сдаться».

Но два дня спустя Джонни отправил МакМахону сообщение, в котором говорилось, что ему велели вернуться в Ухань.

«Дайте мне знать, если мне нужно поехать в Китай, лол», — ответил МакМахон.

«Они определенно подарят вам хорошую поездку, если они смогут вернуть [цель] в Китай, ха-ха», — ответил Джонни.

Гамбит провалился. Отца отпустили домой. 12 апреля Джонни отправился в аэропорт Ньюарка отдельно от пожилого мужчины и зарегистрировался на тот же рейс в Шанхай. Его кураторы в Ухане посоветовали ему убедиться, что отец встретится с врачом, когда он приземлится, и лечить его «с добрыми намерениями» из-за его возраста.

Однако перед посадкой Джонни испугался. Офицеры CBP перехватили и допросили его. Они показали ему фотографии Ту, его попутчицы неделей ранее, и спросили о ней. Он утверждал, что она была другом его дяди, а он был ее гидом. Инспекторы сфотографировали очки ночного видения, найденные в его багаже, и отпустили его.

Джонни отправил отчаянное сообщение сообщнику, который жил в Квинсе.

«Удалите все наши записи чата, прочитав это», — написал он. «Есть некоторые проблемы. Кто-то в США будет искать вас. … Будьте осторожны со всем. Если есть что-нибудь, звоните по другим телефонам. Ваш мобильный телефон может быть отслежен ».

МакМахон не получал такого предупреждения, сказал его адвокат. По словам Люстберга, детектив сохранил свои электронные письма и тексты из этого дела, что свидетельствует о том, что он ничего не знал о попытке репатриации.МакМахон также не знал, что семья связалась с ФБР, по словам его адвоката, который сказал, что тексты о Китае были просто «подшучиванием».

Официальные лица США настроены скептически. Они отметили, что МакМахон прислал себе по электронной почте газетную статью 6 апреля, за день до того, как руководитель группы бежал обратно в Китай, с заголовком «Интерпол запускает глобальную сеть для 100 китайских беглецов». В статье были фотографии разыскиваемой пары и информация о программах китайского правительства по задержанию беглецов.

«Соответственно, я считаю, что МакМахон знал, что« пара »была целями операции« Охота на лис », — написал агент ФБР в уголовном иске.

23 апреля Ху отправил МакМахону электронное письмо, в котором поблагодарил его за то, что он нашел адрес женщины в северной Калифорнии, сказал Люстберг. Она была взрослой дочерью пары из Нью-Джерси. Вместо того, чтобы сдаться, команда Ху уже наступала на новом фронте.

---

Федеральные обвинения против полицейского из Ухани касаются операции в Нью-Джерси.Но ProPublica узнала, что Ху бродил по стране в течение нескольких лет, его деятельность попеременно скрывалась и открывалась, не подвергаясь преследованию со стороны правоохранительных органов, поскольку он преследовал как минимум две дополнительные цели.

«Си Цзиньпин привнес в процесс безотлагательность», — сказал Фрэнк Монтойя-младший, бывший глава контрразведки ФБР. «В том, как они с нами обращаются, есть смелость, наглость. Они не думают, что будут последствия «.

Ху посетил эту страну как минимум восемь раз.Помимо трех поездок в 2016 году, описанных в судебных документах, он был здесь в 2015 году — номинально для участия в учебной программе в Университете Нью-Хейвена.

На фотографии, опубликованной в китайских СМИ, Ху держит сертификат рядом с Генри Си Ли, китайско-американским судебным экспертом, известным своим участием в таких делах, как O.J. Суд над убийством Симпсона. До недавнего времени Ли руководил одноименным институтом при университете, который предлагает программы для посещения китайских сотрудников правоохранительных органов и исследователей.

В подписи не упоминалась дата или место, но представитель университета подтвердил, что фотография была сделана на территории кампуса. Организация под названием Американо-китайский учебный центр по бизнесу организовала визит Ху и выдала сертификат, сообщил пресс-секретарь Дуг Уайтинг в электронном письме. Другой информации о визите Ху Уайтинг не располагал.

«Не ведутся и не ведутся реестры, равно как и какие-либо формальные или неофициальные записи предлагаемых программ», — написал Уайтинг.«Все посетители предположительно были одобрены для получения визы таможенной службой США, и поэтому дополнительных проверок биографических данных не требовалось. … Невозможно точно узнать, на какой программе и когда присутствовал г-н Ху Цзи ».

Это удивительно из-за повсеместного проникновения китайских шпионов в университеты США. Официальные представители Американо-китайского учебного центра бизнеса, в котором есть офисы в Калифорнии и Китае, не ответили на запросы о комментариях.

Официальные лица США сообщили ProPublica, что впоследствии они определили, что Ху находился в Нью-Хейвене в 2015 году. Время совпадает с его деятельностью в Fox Hunt.

В деле, все еще окутанном интригой, Ху организовал репатриацию законного резидента США во время ее поездки в Мексику в 2015 году. В китайской прессе и правительственных отчетах не указано полное имя женщины и скрыто ее лицо на опубликованной фотографии, описывая ее как менеджер инвестиционной компании в Ухане, разыскиваемый за мошенничество.

Ху сказал китайским газетам, что он узнал, что она находится в Соединенных Штатах, запросил красное уведомление Интерпола в 2013 году и «начал отслеживать ее» — деятельность, которая была незаконной, если проводилась на территории США.

«Беглецов, сбежавших в США, поймать труднее всего, а еще труднее поймать беглецов, имеющих грин-карту США», — говорится в статье в Chutian Metropolis Daily.

По сообщениям китайцев, Ху «чудесным образом» получил перерыв в сентябре 2015 года, когда он узнал, что женщина вылетела в Канкун, и мексиканские власти задержали ее.Она потребовала, чтобы мексиканские официальные лица депортировали ее в Соединенные Штаты, поэтому Ху и представители китайского посольства в Мексике «спешили», опасаясь вмешательства американских дипломатов, говорится в отчетах. Ху устроил уловку с мексиканскими офицерами: они обманом затащили заключенную на самолет в Шанхай, сказав, что он летел в Хьюстон, говорится в статьях. На опубликованной фотографии Ху находится в аэропорту с двумя мексиканскими иммиграционными офицерами, которые перевозили заключенного.

Мексика держала это дело необычно тихим.Не было ни освещения в мексиканской прессе, ни стандартного объявления о международном сотрудничестве в действии.

Отвечая на вопрос по этому поводу, сотрудники ФБР ответили, что не опознали женщину и проводят расследование. Но ProPublica опознала ее на основании информации, полученной от компетентных официальных лиц, подробных резюме китайских судебных документов и других источников.

Ей 50 лет, Суй Ван. В 2012 году она приехала в США, где вышла замуж за У.Гражданин С. Записи показывают, что он является президентом малого бизнеса в Хьюстоне, у которого есть филиал в Мехико. Они жили в кондоминиуме в Хьюстоне. Ее бывший муж, который с тех пор развелся с ней, отказался от комментариев, когда ему позвонили.

Что касается ареста Вана в 2015 году, ProPublica подтвердила элементы китайских счетов, но обнаружила другие детали, которые меняют историю. На самом деле, по словам У.С. и мексиканские официальные лица. По запросу китайского посольства сотрудники иммиграционной службы Мексики арестовали Вана и еще двоих человек, разыскиваемых за не связанные с этим экономические преступления, заявили чиновники. Поскольку в Мексике нет смертной казни, китайские дипломаты подписали обещание, что Вану не грозит казнь в Китае, по словам официальных лиц, пожелавших остаться неназванными.

Мексика депортировала Вана 23 сентября 2015 года. Фотографии, полученные ProPublica, подтверждают причастность Ху.Показывают транзитного заключенного под стражей китайских офицеров. Эти офицеры также появляются на опубликованной фотографии Ху и мексиканских офицеров в аэропорту и на другой фотографии, на которой лицо Вана не видно.

Кредит: Источник: People’s Public Security News.

Несмотря на уведомление Интерпола и ее китайское гражданство, депортация — и сообщение об обмане, которое использовалось для ее доставки в самолет — вызывают вопросы. Международный закон о беженцах запрещает правительствам возвращать иностранцев в страны, где они сталкиваются с вполне обоснованными опасениями преследований.Китай — заведомый нарушитель прав человека. И у мексиканских властей была ясная альтернатива: они могли отправить резидента США в Соединенные Штаты, своего близкого союзника.

Две другие цели также были отправлены обратно в Китай, но неясно, были ли они также резидентами США. Этот эпизод отражает растущее влияние Китая к югу от границы. Один из начальников Ху, заместитель начальника полиции Ухани по имени Ся Цзяньчжун, позже посетил Мексику, чтобы поблагодарить начальников иммиграционной службы за их помощь.

Представитель посольства Мексики в Вашингтоне отказался комментировать этот случай.

В Ухане суд приговорил Вана к пяти годам тюремного заключения, приговор был уменьшен до трех лет после подачи апелляции. Довольно легкое наказание в сочетании с масштабами и расходами на операцию подчеркивает, что одна из основных целей операции «Охота на лис» — вселить страх в диаспору.

Охотники из Ухани работали над другими делами в Хьюстоне.Преследуя одного мужчину в период с 2016 по 2018 год, они заставили его зятя в Ухане потерять работу и заставили его на несколько месяцев посетить прокуратуру; они заставили жену его делового партнера поехать в Соединенные Штаты и нанять частных детективов для расследования его дела; По словам адвоката разыскиваемого лица Гао Гуан Цзюнь, они пытали и заключили в тюрьму его брата, а также преследовали их пожилую мать.

«Это было серьезное нападение на семью», — сказал Гао.«Вся семья разбита».

Имя Ху в этом случае не всплыло, хотя его команда могла быть замешана. Но начиная с 2015 года он возглавил нападение на семью бывшего бухгалтера в Хьюстоне. ProPublica опознала его как Чжу Хайпина — дядю и брата соответственно Джонни и Джейсона Чжу из Нью-Йорка.

Чжу Хайпин, которому сейчас 58 лет, провел 18 лет в бегах по обвинению в краже почти 2 миллионов долларов, когда он был заместителем финансового директора авиационного агентства в Ухане.Оперативная группа Ху обнаружила его в Хьюстоне, где он проживал на законных основаниях, и преследовала его. Призывая его семью сдаться, он «говорил, что вернется много раз, но так и не назначил дату», говорится в статье в журнале антикоррупционного подразделения Коммунистической партии.

Наконец, команда Ху спустила «эмоциональную бомбу», говорится в статье. Они отправили разыскиваемому мужчине видео с его друзьями, его бывшим домом и уханскими деликатесами, положенными на музыку.

«Он начал плакать, и простое подозрение, оставшееся в глубине его сердца, исчезло», — говорится в статье.

Согласно документам суда США, в июле 2016 года Чжу «был возвращен» в Китай. Подробности репатриации неизвестны, но трудно поверить, что он сдался из-за призывов к сантиментам.

Способность Ху многократно пересекать границы США во время охоты поражает. Хотя он держал свою миссию в секрете, он назвал себя офицером полиции Управления общественной безопасности Ухани в своем заявлении на получение туристической визы в США по делу Нью-Джерси.В марте 2016 года в статье в китайской газете даже упоминалось его расследование в отношении бывшего сотрудника отдела развития Ухани в Нью-Джерси, в котором он назвал разыскиваемого одной из главных целей Fox Hunt. Но у Ху не было известных проблем в аэропортах США, когда он путешествовал туда и обратно.

На вопрос, было ли это нарушением безопасности границы, федеральные чиновники ответили, что проверка на получение визы состоит в основном из проверки баз данных США, которые в данном случае, по-видимому, не включали информацию из китайской прессы.По их словам, шансы на обнаружение были низкими из-за того, что консульства США в Китае рассмотрели большое количество заявителей на визу, а сотрудники консульства и пограничники не были так осведомлены о Fox Hunt, как сегодня.

---

Руководителем Ху в Калифорнии был Ронг Цзин.

Ронг, женатый бизнесмен, жила в Ранчо Кукамонга, засушливом городе к югу от гор Сан-Габриэль и примерно в 35 милях к востоку от Лос-Анджелеса.Как и оперативники в Нью-Йорке, он был иммигрантом со статусом постоянного жителя. Но Ронг, которому сейчас 39 лет, назвал себя охотником за головами китайского правительства, говорится в судебных документах. Очевидно, ему понравилась работа, и он любил о ней говорить. Его хвастовство дало бы следователям представление о размахе и безжалостности сетей Fox Hunt.

Всего через несколько недель после того, как был прерван план с участием отца в Нью-Джерси, Ху объявил о разыскиваемой паре.Он сосредоточился на их дочери в северной Калифорнии. Она приехала в Соединенные Штаты еще ребенком, училась в частной школе-интернате за несколько лет до того, как ее родители бежали из Китая. Она получила ученую степень в Стэнфорде, вышла замуж и зарабатывала себе жизнь вдали от родителей и их проблем с китайскими судами.

Все это не имело значения для охотников из Ухани. Дочь стала их новым оружием.

В мае 2017 года Ронг нанял частного детектива, чтобы тот выследил ее.К несчастью для него, следователь был конфиденциальным информатором ФБР. Официальные лица США не сообщили, каким образом они затащили информатора на место. С момента начала расследования в Нью-Джерси в начале апреля агенты составляли карту поездок и контактов команды Fox Hunt, и, согласно интервью и протоколам судебных заседаний, Ху провел время в Калифорнии.

В более общем плане ФБР следило за частными детективами — особенно в районах с крупными азиатскими общинами — из-за той роли, которую они все чаще играли в охоте на лисиц.Ронг не говорит по-английски, поэтому вероятно, что нанятый им следователь говорит на мандаринском диалекте.

Итог: у ФБР теперь был человек в операции Ху.

22 мая Ронг четыре часа встречался со следователем-информатором в ресторане Лос-Анджелеса. В записанном разговоре Ронг предложил детективу 4000 долларов за расследование и видеозапись дочери. По словам Ронга, если команде удастся репатриация, он и детектив могут разделить любые денежные вознаграждения.

Жун сказал, что боссы в Ухане не сказали ему, «что делать с дочерью». Возможно, они могли попросить его «поймать» ее, сказал он. По его словам, Ронг и детектив, возможно, должны будут выступать в качестве доверенных лиц китайских офицеров, которым «неудобно арестовать ее» в Соединенных Штатах.

Если есть «вещи, которые им неудобно делать, — сказал Ронг, — мы должны быть там от их имени».

Ронг спросил, есть ли у детектива проблемы с высылкой кого-либо из страны.«Скажите, если он хочет, чтобы мы привезли его / ее, вы можете привести его / ее? Приведет ли это к каким-либо юридическим проблемам? »

После того, как детектив снимет дочь на видео, его следующей задачей будет связаться с ее родителями и убедить их вернуться в Китай, сказал Ронг. В течение следующих нескольких недель частный детектив следил за дочерью под надзором ФБР.

Сообщая Ронгу 14 июля, детектив обсуждал предоставленные им фотографии дочери и ее дома.Затем он спросил: «Вы же не думаете, что они причинят ей вред?»

Ответ Ронга не был полностью обнадеживающим. Он сказал, что если детектив попадет в беду, они окажутся в беде.

«Если бы произошла авария, — сказал он, — по правде говоря, вы [могли бы утверждать, что] просто… расследуете ее».

В другие моменты Ронг казался менее угрожающим. Он сказал, что она «просто дочь», подчеркнув, что родители были главной мишенью.

Кредит: Для ProPublica

В отличие от оперативников из Нью-Йорка, Ронг не опасался детектива.Его записанные разговоры нарисовали внутреннюю картину операции «Охота на лис».

Коммунистическая партия оплатила счет. Ронг выполнял внештатные миссии исключительно в Ухане, получая плату за каждую репатриацию. Он говорил о командах приезжих «лоббистов». Они были наемными «государственными служащими» китайского правительства, которые путешествовали по рабочим визам под разными именами. По его словам, их работа заключалась в том, чтобы «убедить людей вернуться в Китай».

Аккаунт соответствует информации, обнаруженной в других случаях.Тайные охоты следуют определенной схеме: следователи, такие как Ху, создают сети и в ключевые моменты проникают в страну, изолируемые слоями принудительных новобранцев, нанятых гражданских лиц, частных детективов и даже уличных преступников. Погоня длятся годами, иногда даже после вмешательства правоохранительных органов США.

Ронг и частный детектив снова встретились, но проект в Калифорнии провалился. Дело было заморожено до ноября, когда ФБР совершило очередной прорыв.

Хотя Ху предупредил Джонни, чтобы он оставался в Китае после того, как он улетел обратно с пожилым отцом, молодой человек вернулся в Соединенные Штаты 9 ноября. Агенты ФБР взяли интервью у Джонни, и он признался, отказавшись от подробностей операции во время двух интервью. в судебных документах говорится. Агенты отпустили его, и в следующем году он вернулся в Китай. Чиновники ФБР не объяснили свое решение, но агенты часто откладывают аресты, пока собирают дела.

Давление на семью в Нью-Джерси продолжалось.В апреле 2018 года компания Xinba Construction Group из Ухани подала на пару в суд штата Нью-Джерси. В иске бывшего чиновника обвиняли в вымогательстве взяток, когда он занимал влиятельные посты в Ухане, что задерживало проекты и привело к потере компанией 10 миллионов долларов. В встречном иске, опровергающем обвинения, ответчики утверждали, что компания объединилась с китайскими властями, чтобы отомстить бывшему должностному лицу за несогласие со спорным договором о взимании платы за проезд.

По словам экспертов,

китайских компаний и сил безопасности часто координируют уголовные и гражданские действия против целей Fox Hunt.Wall Street Journal писала об этой практике, в том числе о судебном иске Xinba против пары в прошлом году.

Адвокаты обеих сторон не ответили на запросы о комментариях. Судебный процесс все еще находится на стадии раскрытия. В феврале федеральные прокуроры, участвующие в уголовном деле Fox Hunt в Нью-Йорке, подали ходатайство о вмешательстве и просили приостановить рассмотрение иска Xinba.

Следующий залп от команды Ху был более примитивным.В период с апреля по июль 2018 года неизвестный заговорщик преследовал дочь в Калифорнии, отправляя унизительные сообщения о ее семье ее друзьям в Facebook.

В сентябре того же года в Нью-Джерси двое молодых людей появились в доме разыскиваемой пары. Злоумышленники стучали в одну дверь, пытались открыть другую, выглядывали в окна и оставляли записки с угрозами.

«Если вы готовы вернуться на материк и провести 10 лет в тюрьме, с вашей женой и детьми все будет в порядке», — говорится в одной записке.»Это конец этому делу!»

Видео наблюдения и отпечатки пальцев привели следователей к Чжэн Цунъин, которому сейчас 25 лет, из Бруклина. Следователи считают, что он был нанят мускулом. Он не признал себя виновным. Его адвокат отказался от комментариев.

Через семь месяцев после угроз кто-то отправил разыскиваемой паре пакет с компакт-диском. Он напомнил «эмоциональную бомбу» Ху в Хьюстоне. Помимо песни на китайском языке, в видео были показаны изображения их родственников в Китае, включая пожилого отца, которого команда Ху привезла в Нью-Джерси.Отец сел рядом с письменным столом, где на видном месте была выставлена ​​книга президента Си «Управление Китаем».

«Я считаю, что этот снимок был намеренно инсценирован, чтобы [сын] знал, что правительство КНР сыграло определенную роль в создании этого снимка и создании этого видео», — написал агент ФБР в жалобе. Он описал фотографию как форму скрытого принуждения, демонстрирующую «контроль правительства над престарелыми родителями [сына]».

На видео сестра разыскиваемого умоляла его вернуться.Она сказала, что их родители больны, изолированы и обезумели.

«Когда родители живы, вы все еще можете назвать место своим домом», — сказала она на видео. «Когда родители уйдут, ты сможешь подготовиться только к своей собственной гробнице».

---

Длительное расследование позволило заглянуть в тайный мир в решающий момент.

«Время проведения расследования хорошо согласуется с нашим пониманием того, когда Фокс Хант стал более широко понятым за пределами Китая», — сказал Бенавидес, начальник управления китайской контрразведки ФБР.«Это расследование абсолютно помогло ФБР понять, как работают оперативники Fox Hunt, каковы планы и намерения и насколько агрессивными они будут в этой сфере».

Эта агрессивность только возросла во всем мире. В 2017 году группа похитителей напала на китайского канадского миллиардера в гонконгском отеле Four Seasons. Они якобы накачали его наркотиками, выкатили в инвалидном кресле и увезли на материк. Когда другой миллиардер, живущий в Нью-Йорке, Гуо Вэнгуи, заявил о коррупции на высоком уровне, руководители китайской службы безопасности приехали, чтобы противостоять ему в его пентхаусе с видом на Центральный парк.Агенты ФБР приказали им отступить, заявив, что они нарушили условия своих виз.

И Пекин перешел еще одну черту во Франции. После «двух лет неустанных усилий», заявили китайские власти в марте 2017 года, следователи из региона Нинся и сотрудники посольства в Париже «успешно убедили» беглеца вернуться домой. Чжэн Нин, руководитель отрасли производства кашемира, три года жил во Франции до своего загадочного исчезновения.

В отличие от США, у Франции есть договор об экстрадиции с Китаем. Однако французские официальные лица заявляют, что ничего не знали о репатриации. После этого руководители французской разведки пожаловались своим китайским коллегам.

«Это шокирует», — сказал Поль Шарон, эксперт по Китаю из Института стратегических исследований министерства обороны Франции. «Это также показывает более крупное явление: ужесточение позиции режима в Пекине, который осмеливается проводить эти операции за границей и высмеивает суверенитет других стран.”

Официальные лица США признают, что правительство не спешило реагировать на угрозу.

«Нам потребовалось время, чтобы наверстать упущенное и осознать, что происходит», — сказал Демерс, который вернулся в Министерство юстиции из частной практики в 2018 году и был выбран руководителем новой Китайской инициативы. «С такими вещами, как Fox Hunt, мы поняли, что недостаточно просто изменить поведение путем встреч с китайцами.Нам нужно было быть более агрессивными ».

ФБР пыталось прорвать стену молчания в иммигрантских общинах, чтобы достичь потенциальных и известных целей.

Законодатели Республиканской партии штата Миссури выступают против усилий по вакцинации, поскольку штат становится центром распространения COVID

59-летняя Цю Гэнминь — одна из последних.Его имя появилось в списке Fox Hunt шесть лет назад в результате злополучной судостроительной сделки и, по его словам, вендетты начальника службы безопасности в провинции Чжэцзян. По его словам, упорные китайские агенты шпионили за ним даже в буддийском храме в Квинсе. Он потерял деньги, дом и жену. Власти преследовали и сажали в тюрьму его родственников и друзей в Китае.

«Пока я не вернусь, у них нет личной свободы», — сказал Цю, склонившись над столом в кабинете своего адвоката.«Они будут продолжать следить за ними, и не будет так называемой свободы. Им не разрешают садиться в поезд, им не разрешают летать, им не разрешают выходить на улицу. Они боятся.»

Однако его история неоднозначна. Прокуратура США сочла доказательства достаточно убедительными, чтобы обвинить его в отмывании денег и заговоре с целью передачи украденного имущества. Он провел более 20 месяцев за решеткой, признав себя виновным по федеральному обвинению в неуважении к суду.Он подал прошение о политическом убежище.

Около года назад трое агентов ФБР допросили Цю как жертву, а не подозреваемого.

«Они говорят, что мы должны решить ваши проблемы с безопасностью», — сказал он. «Мы хотим защитить вас. … Они сказали, что если есть что-нибудь, я должен им позвонить.

А в октябре прошлого года федеральные прокуроры предъявили обвинения восьми людям, включая Ху, по первому делу США против Фокса Ханта.

Ронг Цзин, фрилансер из Калифорнии, признал себя виновным в заговоре с целью действовать в качестве незаконного иностранного агента и осуществлять преследование между штатами.Его адвокат говорит, что он пошел по опасному пути, соглашаясь на все более зловещие запросы китайского правительства.

«У вас есть несколько человек, которые начали новую жизнь в Америке, но попадают в подобную ситуацию, оказывая милостивую услугу старому другу из старой страны», — сказал юрист Тодд Сподек. «Однако со временем их участие в незаконной репатриации увеличивается. По мере того, как он увеличивается, он переходит черту в преступные действия, что не было их первоначальным намерением.”

Другой подсудимый признал себя виновным по обвинению иностранного агента и преследования. МакМахон, Джейсон Чжу и Чжэн ждут суда по обоим обвинениям.

Шесть агентов ФБР и два офицера полиции арестовали МакМахона в его доме на севере Нью-Джерси в 6 утра 28 октября. Его адвокат сказал, что команда Fox Hunt обманула детектива и что нет никаких доказательств того, что он знал, что работал на китайцев. правительство. Его общая прибыль по делу, которое его уничтожило, составила 5 017 долларов.98, сказал адвокат.

«Он никогда не говорил с кем-то, кого он понимал, кого он знал, чтобы быть китайским чиновником», — сказал Люстберг. «Майк МакМахон — жертва по этому делу».

Джонни Чжу, доктор Ли Миньцзюнь и Ту Лан, прокурор, которому поручено руководство группой репатриации, находятся в Китае. То же самое относится к PRC Official-1 и еще одному причастному официальному лицу. Прокуратура не предъявила им обвинений и не идентифицировала их, как это часто бывает в делах контрразведки по стратегическим и дипломатическим причинам.

Что касается Ху, беглый охотник превратился в беглеца. Однако, по последним словам, он все еще оставался звездой. В 2018 году его имя появилось на сайте антикоррупционного агентства Коммунистической партии. Благодаря его многолетнему опыту работы на передовой, организаторы национальной учебной конференции пригласили его в Пекин в качестве инструктора.

Полицейский из Ухани провел лекцию о международном сотрудничестве правоохранительных органов.

Обновление , 22 июля 2021 г .: На основании информации, содержащейся в заменяющем федеральном обвинительном заключении, которое было раскрыто 22 июля, мы обновили эту историю, включив в нее имя и титул человека, ранее идентифицированного только как должностное лицо КНР-2, и титул. должностного лица, идентифицированного как Официальное лицо КНР-1. Официальный представитель КНР-2 — Ту Лань, 50 лет, прокурор района Ханьян города Ухань.PRC Official-1 — директор антикоррупционного бюро прокуратуры Уханя.

В обвинительном заключении от 22 июля было предъявлено обвинение двум дополнительным обвиняемым в действиях и сговоре с целью действовать в Соединенных Штатах в качестве незаконных агентов Китайской Народной Республики, а также в участии и сговоре с целью участия в межгосударственном и международном преследовании. Он также обвинил двоих из девяти фигурантов дела в воспрепятствовании отправлению правосудия и в заговоре с целью воспрепятствовать отправлению правосудия.

Усадьба и другие исключения

Для удобства навигации приведенные ниже темы разделены на расширяющиеся панели.Чтобы использовать, просто найдите нужный раздел, который вы хотите просмотреть, и щелкните его, чтобы развернуть и просмотреть информацию в этом разделе.

Освобождение усадьбы

Пособие к освобождению от усадьбы

Закон Флориды позволяет вычесть до 50 000 долларов из оценочной стоимости основного / постоянного места жительства. Первые 25000 долларов полностью освобождены от уплаты налога. Второе освобождение от налогов в размере 25 000 долларов применяется к сумме от 50 000 до 75 000 долларов и не включает льготы по школьному налогу.После получения освобождения усадьбы в первый год любое ежегодное увеличение оценочной стоимости ограничивается минимальным значением, равным 3% или процентным увеличением индекса потребительских цен (ИПЦ), за некоторыми исключениями (см. Раздел «Спасем наши дома»). Когда недвижимость продается, освобождение от налога на усадьбу отменяется, оценочная стоимость увеличивается до справедливой рыночной стоимости на новый год. Когда вы переезжаете и подаете новое заявление об освобождении от налога на усадьбу, вы имеете право «перенести» всю или часть ограниченного значения.См. Раздел «Переносимость» ниже для получения дополнительной информации.

Требования

• Владелец должен иметь юридический или бенефициарный титул до 1 января года подачи заявления.
• Законодательный крайний срок подачи документов — 1 марта. Если он выпадает на выходные или официальный праздник, он продлевается до следующего рабочего дня. См. Даты подачи заявки.
• Владелец должен зарегистрировать округ Хиллсборо в качестве своего юридического места жительства, проживать в рассматриваемой собственности с 1 января и быть гражданином США или постоянным жителем.
• Владелец должен предъявить подтверждение места жительства во Флориде (т. Е. Водительские права). Обозначение «Действителен во Флориде» в ваших водительских правах во Флориде неприемлемо. Удостоверение личности Флориды с водительскими правами другого штата не принимается.
• Если вы военнослужащий, вы можете соответствовать требованиям, предоставив нам подтверждение места жительства во Флориде, например, водительские права Флориды или LES (Заявление об отпуске и доходах)
• Доказательство гражданства (т.е. регистрация избирателя или карта постоянного жителя)
• Владелец должен предоставить адрес собственности, налоговый счет или документ / титул.
• Номера социального страхования для вашего супруга и всех владельцев, проживающих в собственности. (Закон ФЗ 196.011 (11)).
• Если у вас есть передвижной дом, вам потребуется ваше право собственности или регистрация на передвижной дом и акт на недвижимость. Мобильный / промышленный дом должен быть объявлен недвижимым имуществом.
• Если собственность находится во владении траста, бенефициар траста с правом занимать дом также может иметь право на освобождение усадьбы. (См. Другие важные факты или FL Stat.196.041 (2)).

Необходимые формы:

Даты подачи заявки

Заявки принимаются круглый год. Установленный законом крайний срок подачи — 1 марта, при этом поданные с опозданием заявки принимаются до 25-го дня после рассылки ежегодного Уведомления о предлагаемых налогах на недвижимость (TRIM), которое обычно отправляется по почте в августе. По истечении этого срока закон Флориды не разрешает оценщику имущества округа принимать заявки на этот календарный год.

Отказ в освобождении / процесс апелляции

Если ходатайство об освобождении отклонено, Официальное уведомление об отказе будет отправлено по почте до 1 июля. Это уведомление позволяет вам, заявителю, обжаловать отказ стороннему беспристрастному офицеру (судье), нанятому Советом по корректировке стоимости округа Хиллсборо. . Дополнительную информацию см. В разделе «Процесс апелляции».

Исключение соответствия

Наш офис делает все возможное, чтобы домовладельцы округа Хиллсборо понимали процесс освобождения.Через нашу команду по соблюдению требований, если мы обнаружим неправомерное освобождение усадьбы от налогов, домовладелец может столкнуться с арестом с серьезными штрафами и процентами за взыскание ускользнувших налогов из-за ненадлежащего освобождения от уплаты налогов. [FS 196.011 (9)]

Закон

Флориды гласит, что владелец недвижимости обязан уведомить офис оценщика, когда его усадьба больше не является их постоянным местом жительства.

Если владелец собственности не уведомляет оценщика имущества, а оценщик определяет, что владелец не имел права на получение освобождения от усадьбы, на имущество будет наложено удержание налогов, освобожденных от уплаты налогов в течение предыдущих 10 лет, плюс 50%. штрафы и 15% процентов.Статуты Флориды: 196.011, 196.131 и 196.161

Примеры:

• Сдача вашей собственности в аренду, вероятно, лишит вас права требовать освобождения от усадьбы.
• Если владелец усадьбы умирает, а собственность продолжает получать освобождение усадьбы на имя умершего владельца.
• Вы покупаете недвижимость, и Уведомление о предлагаемых налогах на недвижимость (TRIM) или налоговый закон сохраняется на имя предыдущего владельца.
• Вы или ваш супруг одновременно подаете заявление об освобождении от усадьбы в отношении другой собственности.

Портативность

Подробная информация и информация

Домовладельцы Флориды могут передать всю или часть своей программы Save Our Homes CAP в новую приусадебную собственность. На переносимость накладываются многочисленные законодательные ограничения и ограничения. После того, как вы подали заявку на новое исключение для Homestead, вам следует рассмотреть варианты передачи вашего ограничения Save Our Homes. Щелкните ссылку ниже, чтобы загрузить приложение.

Вы не можете передать Кепку другому лицу, кроме как между супругами или лицом, находящимся на иждивении по закону или естественным образом.Обозначение долей владения позволит паре, состоявшей в браке на момент отказа от бывшего совместного владения приусадебным участком, указать процент от стоимости CAP, которую каждый владелец передаст новому приусадебному участку. После того, как вы подадите обозначение оценщику имущества, оно не подлежит отмене.

Чтобы узнать больше о переносимости, щелкните ссылку «Часто задаваемые вопросы» ниже.

Личные исключения

$ 500 Вдова / вдовец

Заявитель должен быть постоянным жителем Флориды и состоять в браке с умершим на момент смерти.Если заявитель развелся или вступает в повторный брак, он / она не имеет права на это освобождение. Требуется копия свидетельства о смерти или некролога.

Необходимые формы:

$ 500 слепой

Каждый слепой житель Флориды имеет право на это освобождение. Если вы подаете заявление об освобождении по причине слепоты, требуется справка из отдела обслуживания слепых Министерства образования, Департамента по делам ветеранов США или Федерального управления социального обеспечения, удостоверяющая, что заявитель слепой.«Слепой» определяется как человек с остротой центрального зрения 20/200 или менее в лучшем глазу с корректирующими очками или дисквалифицирующим полевым дефектом, при котором периферическое поле сужается до такой степени, что охватывает самый широкий диаметр или поле зрения. угловое расстояние не более двадцати градусов.

У заявителя на освобождение по причине слепоты теперь есть возможность получить две формы сертификации, заполненные либо лицензированными врачами, либо оптометристами.

Необходимые формы:

Полная и постоянная инвалидность

Доступно любому владельцу недвижимости в инвалидной коляске, слепому, парализованному, гемиплегическому или парализованному. Также на основе валового дохода семьи. Это освобождение должно продлеваться каждый год с подачей отчета о валовом доходе до 1 марта, если только оно не выпадает на выходные или официальные праздничные дни, а затем оно продлевается до следующего рабочего дня. Щелкните здесь, чтобы просмотреть ограничения дохода на текущий год.

Необходимые формы:

Военные / Ветеран

$ 5000 Ветеран инвалидности

Доступно для любой услуги, связанной с инвалидностью менее 100%. Вдова ветерана-инвалида может иметь право на участие, если они состоят в браке не менее 5 лет. Это освобождение автоматически продлевается. Требуется текущее письмо от правительства США или Департамента по делам ветеранов с указанием процента инвалидности и даты награждения.

Необходимые формы:

Общее количество подключенных услуг и постоянно

Распространяется на всех обслуживаемых ветеранов-инвалидов с полной и стойкой инвалидностью.Исключение наследуется оставшимся в живых супругом, если она / он состояли в браке с ветераном не менее 5 лет на момент смерти бывшего военнослужащего и остаются вдовами. Это освобождение автоматически продлевается. Требуется текущее письмо от правительства США или Департамента по делам ветеранов с указанием процента инвалидности и даты награждения.

Необходимые формы:

Выжившая супруга ветерана военной службы или службы быстрого реагирования

Это также называется «Закон о налоговых льготах для семей погибших героев» и предусматривает 100% освобождение от налогообложения приусадебной собственности для выжившего супруга:

• Военный ветеран, умерший по причинам, связанным со службой, во время действительной военной службы в составе вооруженных сил США;
• Первый респондент (который включает сотрудника правоохранительных органов, сотрудника исправительного учреждения, пожарного, техника скорой медицинской помощи или фельдшера, нанятого штатом или любым политическим подразделением штата), который умер при исполнении служебных обязанностей.

Пособие предоставляется не состоящему в повторном браке пережившему супругу лица, оказывающего первую помощь, или ветерана, чья смерть наступила до даты вступления в силу 1 января, при условии, что переживший супруг имеет право на освобождение от усадьбы с 1 января. Первый респондент и переживший супруг должны были постоянными жителями Флориды 1 января того года, когда умер первый респондент. Супруг должен предоставить письмо от работодателя первого респондента (штата или подразделения штата), в котором указывается, что первый респондент умер при исполнении служебных обязанностей.Если супруг переезжает, он может «перенести» часть освобождения. Если супруг (а) вступает в повторный брак, освобождение от налога снимается.

Необходимые формы:

Ветераны-инвалиды, 65 лет и старше

Вам понадобится:

• Копия последнего рейтингового решения Администрации ветеранов, включая доказательства того, что ваша инвалидность связана с боевыми действиями
• Копия вашего ДД — 214

Чтобы получить помощь с вашим DD 214 или текущим рейтингом инвалидности, связанной с боевыми действиями, обратитесь в Управление по делам ветеранов или по делам ветеранов округа Хиллсборо по телефону 813-635-8316.

Необходимые формы:

На действительной военной службе

Это освобождение вступило в силу в 2011 налоговом году. Освобождение от налогов предусматривает дополнительное освобождение от налогов для военнослужащих, находящихся на действительной военной службе, резервов, береговой охраны США и ее резервов, а также Национальной гвардии Флориды, которые имеют освобождение от налога на усадьбу и которые были развернуты за пределами США, Аляски или Гавайев для поддержки определенных вооруженных сил. операции. Освобождение основано на количестве дней, в течение которых участник работал в предыдущем календарном году.Это освобождение не продлевается и должно подаваться ежегодно, поскольку утвержденные операции могут изменяться каждый год.

Необходимые формы:

Пожилые люди старше 65 лет с низким доходом

Детали и информация

Муниципалитеты округа Хиллсборо, имеющие постановление, позволяющее применять освобождение от налогов, взимаемых с этого муниципалитета: Город Тампа (до 50 000 долларов США), Некорпоративный округ Хиллсборо (до 50 000 долларов США) и Темпл-Террас (до 25 000 долларов США).После того, как домовладелец соответствует требованиям и получает освобождение от налога для пожилых граждан, освобождение автоматически продлевается каждый год до тех пор, пока соблюдаются ограничения годового дохода семьи. Заявки на первичное рассмотрение должны быть поданы в наш офис до 1 марта. Если вы еще не знаете общий доход семьи, все равно подайте заявление.

Квалификация

• Как минимум одному владельцу на 1 января исполнилось 65 лет.
• Резиденция также должна получить освобождение от налога на усадьбу.
• Это освобождение основано на доходе, полученном в предыдущем году. Ограничение годового дохода домохозяйства — это скорректированный валовой доход, как это определено в s. 62 Налогового кодекса США. Порог дохода ежегодно корректируется на процентное изменение индекса средней стоимости жизни.

Щелкните здесь, чтобы просмотреть ограничения дохода на текущий год

Необходимые формы:

Долгосрочное проживание

Чтобы претендовать на получение статуса пожилого гражданина с долгосрочным проживанием, вы должны сначала соответствовать требованиям усадьбы и пожилого человека с низким доходом для собственности со справедливой стоимостью менее 250 000 долларов и поддерживать свое постоянное место жительства в течение 25 лет подряд.Освобождение от налогов применяется только к жителям муниципалитета, у которых есть постановление, позволяющее применять освобождение от налогов, взимаемых с этого муниципалитета. Муниципалитетами, имеющими вид на жительство на длительный срок, являются город Тампа и некорпоративный округ Хиллсборо.

Другие исключения

Квартира для бабушек

Для жилых помещений для проживания родителей, бабушек и дедушек. Применимо к строительству, которое произошло после 7 января 2003 г. в существующей усадьбе, где по крайней мере один родитель или дедушка или бабушка сохраняют свое основное место жительства.Родитель / бабушка или дедушка должны быть не моложе 62 лет. Уменьшение составит оценочная стоимость добавленной части или 20% от общей оценочной стоимости, в зависимости от того, что меньше. Строительство должно иметь добавленную стоимость к собственности.

Необходимые формы:

Институциональные / благотворительные льготы

Во Флориде освобождение от налога на имущество может быть предоставлено только в том случае, если организация соответствует указанным критериям в соответствии с законодательством Флориды.Имущество должно принадлежать освобожденной или некоммерческой организации и использоваться исключительно или преимущественно для целей, освобожденных от налога, с 1 января года, когда организация запрашивает освобождение. Организация должна подать DR-504 для исключения до 1 марта и должна соответствовать юридическому определению религиозного, благотворительного, образовательного, литературного или научного использования. Никакое исключение не может быть предоставлено для использования в религиозных, благотворительных, образовательных, литературных или научных целях до тех пор, пока заявление не будет подано оценщику имущества, как указано в главе 196 Устава Флориды.

Необходимые формы:

---

Прочие важные факты:

Закон штата Флорида 196.011 (9) (b) требует, чтобы владелец уведомлял оценщика собственности всякий раз, когда использование собственности или статус или состояние владельца изменяются, чтобы изменить статус собственности, освобожденный от налогообложения.

Закон штата Флорида 196.031 (5) не разрешает владельцу собственности или юридически или естественным образом зависимым от владельца пользоваться освобождением от налогов во Флориде и любом другом штате.

Административный кодекс Флориды 12D-7.007 (3) Лицо, находящееся в этой стране по временной визе, не может соответствовать требованиям постоянного проживания или проживания и, следовательно, не может претендовать на освобождение от усадьбы.

Примерная формулировка, необходимая для демонстрации доли владения, когда имущество находится в доверительном управлении:

Концедент (и) оставляет за собой право использовать, занимать и проживать на любой недвижимой собственности, помещенной в этот Траст, в качестве постоянного места жительства в течение своей жизни. Целью данного положения является сохранение за лицом, предоставившим право (-и), необходимыми бенефициарными интересами и правом владельца в такой недвижимости и на нее в соответствии со Статутом Флориды 196.