Доверенность на получение груза, образец 2022
Типовой бланк доверенности на получение груза
ДОВЕРЕННОСТЬ
(указывается место и дата совершения доверенности)
Наименование организации, в лице полное ФИО уполномоченного лица действующего на основании устав организации или иной документ удостоверяет полное ФИО доверенного лица, паспорт (серия и номер паспорта доверенного лица), выдан (когда и кем выдан паспорт)
совершать все необходимые действия, связанные с транспортно-экспедиционным обслуживанием грузов:
- Получать от отправителя груз,
- Доставлять получателю адресованный ему груз,
- Получать на руки от отправителя и передавать получателю сопроводительные документы на груз,
- Оформлять накладную на груз,
- Получать от отправителя необходимую информацию о грузе,
- Получать денежные средства в оплату предоставляемых услуг.
Подпись подпись доверяемого лица удостоверяю.
Доверенность выдана сроком на (срок действия доверенности)
Срок действия доверенности до число, месяц год срока действия
Доверенность на получение груза DPD (образец заполнения)
Доверенность на получение груза в транспортной компании Энергия
ДОВЕРЕННОСТЬ
(указывается место и дата совершения доверенности)
Организация (наименование, организационно-правовая форма) ОГРН (ОГРНИП) (номер) ИНН (номер), расположенная по адресу (адрес регистрации компании) настоящей доверенностью уполномочивает гр. полное ФИО доверенного лица, паспорт (серия и номер паспорта доверенного лица), выдан (когда и кем выдан паспорт), зарегистрированную(ого) по месту жительства по адресу (адрес регистрации доверенного лица).
на передачу/получение груза, заключение и согласование условий договора транспортной экспедиции, подписания необходимых документов и совершения всех иных действий, связанных с выполнением этого поручения.
Доверенность выдана сроком на (срок прописью)
Доверенность выдана без права передоверия.
Подпись подпись доверяемого лица удостоверяю.
Далее идет подпись доверителя с расшифровкой ФИО и должности. Доверенность заверяется печатью организации.
Доверенность на получение груза в транспортной компании Кашалот
ДОВЕРЕННОСТЬ
(указывается место и дата совершения доверенности)
Доверенность выдана (должность, Фамилия Имя Отчество доверенного лица), паспорт (серия и номер паспорта доверенного лица), выдан (когда и кем выдан паспорт).
Доверяется представлять интересы по вопросам получения и отправления материальных ценностей на основании перевозочных документов (Экспедиторских расписок, транспортных накладных) с правом подписи во всех необходимых документах. Доверяется получать все документы, связанные с перевозкой и экспедированием грузов (в т.
Перевозочный документ (номер) от (дата)
Подпись лица, получившего доверенность
Руководитель (подпись, расшифровка подписи)
Главный бухгалтер (подпись, расшифровка подписи)
Доверенность заверяется печатью организации.
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
Порядок доставки аккумуляторов и ИБП через транспортные компании
Зачем ТК? Товар, купленный в магазине в одном городе, должен попасть к Покупателю, расположенному в другом городе. Посредником является ТК, которая осуществляет доставку. Раньше это была Почта России, но в случае АКБ и содержащих электролит источников питания (ИБП) почта РФ категорически НЕ принимает такие грузы .
Поэтому дело доставки поручают профессионалам, а именно различным Транспортным компаниям.
Схема передачи купленного товара через ТК. Основное.
Кратко процесс выглядет так:
- Продавец (магазин или оптовая компания) довозит Товар до пункта приема груза ТК (называется терминал ТК), расположенного в Москве.
- ТК принимает Товар и оформляет документы на перевозку. Важно, что бы предоставленные Вами данные, соответствовали требованиям и были без ошибок.
- Далее ТК грузит в свои большие машины или вагоны ЖД и довозит до такого же своего терминала в Вашем городе. В нем Вы получаете Товар и оплачиваете услуги ТК.
Какую ТК выбрать? Уровень надежности, стоимость перевозки и сроки.
Чем крупнее компания, тем больше терминалов и направлений, тем тем быстрее и дешевле доставка. Но одни специализируются на малогабаритном грузе, другие на тяжелом, а АКБ, когда их много — это тяжелый груз. И не все ТК готовы принять к перевозке АКБ с жидким электролитом.
Ваши действия:
- Найти в интернете все ТК, у которых есть свои терминалы в Вашем городе. Интернет и ссылки на ТК в помощь.
- Последовательно зайти на сайт каждой ТК и найти адрес терминала поближе к Вам.
- При оформлении заказа у нас на сайте указан вес, запишите общий вес Товара и примерный габарит. Он есть в характеритиках.
- Зная исходные данные по Товару, рассчитайте на сайте ТК стоимость доставки с терминала в Москва до терминала в Вашем городе. К этой сумме может прибавиться сумма страховки груза и жесткая упаковка (в случае крупногабаритного товара).
Наши рекомендации:
Получение Товара в ТК. Важный момент.
Отправляя груз в вашу сторону мы делаем все возможное, что бы Товар прибыл к Вам точно тот, который был заказан, в целостности и сохранности и с надлежащими сопроводительными документами.
- Важно! Получение груза в ТК возможно только при предъявлении удостоверения личности (нужно взять с собой паспорт). Иначе как сотрудники ТК поймут, что истенный владелец груза это именно ВЫ? После приема груза от нас, ТК является материально ответственной стороной за Ваш Товар, и отдать его другому не имеют право!
- Получить груз может только тот человек или органицация, которая была заявлена в документах грузополучателем! Если при заказе товара Вы указали свои ФИО и номер паспорта, то получить груз можете только Вы! Если в ТК за грузом отправить другого человека, товар ему не отдадут, даже если назвать правильно для кого он хочет взять посылку. Поэтому, на этапе оформления заказа, продумайте, кто будет забирать его из ТК и если это будите не ВЫ, то укажите в коментариях к заказу ФИО и номер паспорта грузополучателя.
- Если описанная выше ситуация все таки случилась и груз не отдают третьему лицу, необходимо срочно сообщить нам данные грузополучателя, после чего мы пишем письмо о смене грузополучателя, и только тогда товар отдадут.
Это обычно это занимает 1-2 дня, т.к. такие письма принимаются в ТК только в оригинале с живой печатью.
- Проверка целостности упаковки. До подписания акта приема-передачи груза в ТК, внимательно осмотрите коробку или упаковку. Груз едет в машинах. Редко, но встречается бой по пути. Если есть повреждения — фотографируйте, и не в коем случае НЕ ПОДПИСЫВАЙТЕ АКТ ПРИЕМА ГРУЗА. В присутствии сотрудника ТК вскрывайте коробку и осмотрите содержимое на предмет повреждении. Если все нормально, принимайте груз, если нет — составляйте отказ в приеме с актом осмотра. Все заявления сотрудников ТК о том, что он такой и был сдан не имеют под собой обоснования по следующей причине: ТК на терминале приема груза НЕ ПРИНИМАЮТ ТОВАР В ПОВРЕЖДЕННОЙ УПАКОВКЕ! А если коробка имеет какие то дефекты — это отражают в специальной графе в квитанции приема. Зачем потом отвечать за порчу груза?
- Для Юр. лиц. Посылая своего сотрудника забрать Товар в ТК, сделайте доверенность на получение груза и проинструктируйте как принимать и проверять груз.
Помните, после подписания акта, ответственность за сохранность товара переходит на Вас. Притензии по повреждению груза при транспортировке ТК не примет!
Транспортировка аккумуляторов с жидким электролитом.
Надежной компанией для перевозки залитых не герметизированных АКБ является ПЭК. При расчете стоимости, надо учитывать, что АКБ ОБЯЗАТЕЛЬНО помещаются в жесткую упаковку (ящик). Жесткая упаковка изготавливается прямо на пункте приема груза из пиломатериалов и точно по размеру батарей. Такая мера позволяет предотвратить опрокидавание АКБ с вытикающими из него серно-кислыми последствиями. Важный момент: в один ящик обычно помещают 2-4 аккумулятора, средний вес составляет 60-80 кг. ТК выдает груз именно в таком виде. Поэтому, при получении груза продумайте вопрос о вместимости транспортного средства и о погрузке-разгрузке. Если водитель едет один и на авто, не предназначенном для погрузки в него каром, то нужно иметь инструмент (гвоздодер, молоток) что бы разобрать ящик.
Номер паспорта и ФИО грузополучателя нужны не магазину, а ТК.
КОМПАНИЯ | ГОРОДА ПРИСУТСТВИЯ | РАСЧЕТ | ТЕЛЕФОН | САЙТ |
Деловые Линии | Санкт-Петербург, Адлер, Астрахань, Барнаул, Белгород, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калининград, Красноярск, Курск, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Ростов-на-Дону, Самара, Севастополь, Ставрополь, Таганрог, Тюмень, Уфа, Хабаровск, Челябинск, Ярославль и другие | 8 800 100-80-00 | https://dellin.ru | |
ПЭК | Санкт-Петербург, Алматы, Архангельск, Барнаул, Белгород, Владивосток, Волгоград, Великий Новгород, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Калининград, Кемерово, Краснодар, Мурманск, Новороссийск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Севастополь, Сочи, Таганрог, Туапсе, Уфа, Хабаровск, Чита, Ярославль и другие | 8 495 660-11-11 | https://pecom.![]() |
|
Байкал-Сервис | Санкт-Петербург, Астрахань, Барнаул, Брянск, Владивосток, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Кемерово, Красноярск, Курск, Новосибирск, Новороссийск, Омск, Орел, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Симферополь, Тамбов, Тула, Уфа, Хабаровск и другие | 8 495 995-995-2 | https://baikalsr.ru | |
Возовоз | Санкт-Петербург, Алматы, Белгород, Вологда, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Курск, Липецк, Мурманск, Новосибирск, Новороссийск, Омск, Пенза, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Самара, Симферополь, Тольятти, Ухта, Чебоксары и другие | 8 800 707-20-02 | https://vozovoz.ru | |
ЖелДорЭкспедиция | Санкт-Петербург, Абакан, Баку, Благовещенск, Воронеж, Вязьма, Грозный, Дербент, Евпатория, Ереван, Казань, Киров, Курган, Магадан, Майкоп, Магнитогорск, Новокузнецк, Омск, Орск, Петропавловск-Камчатский, Ростов-на-Дону, Севастополь, Сызрань, Тольятти, Улан-Удэ, Чита, Ялта и другие | 8 800 1005-505 | https://www.![]() |
|
КИТ | Санкт-Петербург, Армавир, Анапа, Алушта, Астана, Барнаул, Бийск, Бишкек, Бугульма, Верхний Тагил, Волгодонск, Выборг, Евпатория, Ереван, Ивангород, Ишим, Казань, Калуга, Керчь, Магадан, Минск, Мурманск, Находка, Новосибирск, Обнинск, Омск, Оренбург, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Севастополь, Смоленск, Сочи, Сухум, Тверь, Томск, Усинск, Череповец, Чита, Якутск и другие | 8 800 234-56-50 | http://tk-kit.ru | |
Энергия | Санкт-Петербург, Анапа, Ангарск, Белгород, Березники, Бишкек, Владикавказ, Воронеж, Геленджик, Донецк, Ереван, Железногорск, Иркутск, Калининград, Канск, Караганда, Кызыл, Махачкала, Мегион, Минск, Нальчик, Новокузнецк, Омск, Оренбург, Пермь, Рыбинск, Саранск, Сургут, Сочи, Тайшет, Томск, Ульяновск, Уренгой, Феодосия, Челябинск, Шахты, Элиста, Юрга и другие | 8 800 700-7000 | https://nrg-tk.![]() |
|
ГлавДоставка | Санкт-Петербург, Абакан, Архангельск, Астана, Белгород, Бишкек, Владивосток, Воронеж, Евпатория, Екатеринбург, Йошкар-Ола, Калининград, Калуга, Караганда, Керчь, Магнитогорск, Минск, Набережные Челны, Новосибирск, Омск, Пенза, Ростов-на-Дону, Саратов, Смоленск, Сыктывкар, Темрюк, Тюмень, Уфа, Феодосия, Хабаровск, Энгельс и другие | 8 495 660-20-49 | https://glav-dostavka.ru |
Доверенность на быстрое получение товара в транспортной компании
Образцы
Документ может быть в официальном порядке оформлен как физическими, так и юридическими лицами. Крупные компании обычно передают полномочия на новых сотрудников, которые являются профессиональными логистами, водителями или экспедиторами.
Основные реквизиты:
- персональная информация из гражданских паспортов заинтересованных сторон;
- дата оформления официальной документации;
- наименование населенного пункта, где было произведено составление;
- список полномочий, которые делегируются доверенному исполнителю;
- подпись поверенного;
- подпись фактического доверителя.
Если полномочия делегируются организацией, то подпись нужно заверить печатью. Иногда требуется заверение в нотариальном порядке. Последнюю операцию нужно проводить далеко не всегда, поскольку зачастую достаточно только удостоверения законности документа с принимающей груз стороны. Однако нотариально заверенное свидетельство имеет больший вес с юридической точки зрения.
Бумага составляется на срок сотрудничества с определенными контрагентами. Разделение документа происходит по двум параметром – он может быть простым или генеральным. В первом случае передается более широкий набор полномочий.
Помимо основного комплекса полномочий, которые будут делегированы исполнителю документа, могут быть прописаны и некоторые дополнительные параметры. Например, допускается передача определенной суммы денежных средств за оплату получаемого товара. Также зачастую передается право на проставление подписи в сопроводительной документации на товар, которая передается получателю.
награды и награды
- Capital Pro Bono Список высоких достижений (2020)
- Премия «Восходящая звезда», Юридическая школа Льюиса и Кларка (2020)
- Бронзовая медаль EPA за похвальную службу — судебный процесс NSR-SIP (2018 г.)
- Бронзовая медаль Агентства по охране окружающей среды США за похвальную службу — команда по выдаче разрешений по Разделу V (2017 г.)
- Премия помощника генерального прокурора Министерства юстиции за выдающиеся достижения — группа судебных разбирательств по плану экологически чистой энергии (2016 г.)
- Золотая медаль Агентства по охране окружающей среды США за исключительное обслуживание — разработка плана экологически чистой энергии (2016 г.)
- Серебряная медаль EPA за превосходное обслуживание — запуск, завершение работы, неисправность SIP-вызова (2016 г.
)
- Национальный орден писцов (2013 г.)
- Команда апелляционного учебного судебного разбирательства, занявшая первое место в Национальном конкурсе законов о животных (2013 г.)
- Льюис Ф.Медаль Пауэлла-младшего за выдающиеся достижения в адвокатской деятельности, Американский колледж судебных юристов (2012 г.)
|
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР РАУЛЬ ВЫДАЕТ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРАВИЛЕ EPA О ДОСТУПНОЙ ЧИСТОЙ ЭНЕРГИИ Чикаго — Генеральный прокурор Кваме Рауль сегодня выступил со следующим заявлением относительно дела США.S. Агентство по охране окружающей среды (EPA) завершает работу над правилом доступной чистой энергии (ACE) и отменяет План чистой энергии, историческое правило выбросов углерода, предназначенное для сокращения выбросов опасных парниковых газов электростанциями по всей стране. Как страна, мы должны предпринять конструктивные действия для устранения разрушительных последствий изменения климата. Объявленное сегодня утром правило EPA о доступной чистой энергии является гигантским шагом назад в этом направлении. Правило ACE — это ошибочная политика, которая не является ни безопасной, ни чистой, ни доступной, потому что она ничего не делает для борьбы с изменением климата.Я привержен тому, чтобы это незаконное и неэффективное правило не оставалось в силе. Жители Иллинойса и всей страны не могут позволить себе воздействие неконтролируемого изменения климата. Фон: План доступной чистой энергии отрицает разрушительное воздействие как на безопасность и здоровье жителей Иллинойса, так и на экономику. В настоящее время в 34 из 102 округов штата Иллинойс объявлено о стихийном бедствии из-за одного из крупнейших наводнений в новейшей истории штата.Наводнение и проливные дожди этой весной были особенно разрушительными для фермерских семей Иллинойса. Неконтролируемое загрязнение углекислым газом также наносит ущерб одному из величайших природных богатств Иллинойса — озеру Мичиган.В 2015 году озеро Мичиган поднялось до самого высокого уровня с 1998 года, что стало вторым по величине зарегистрированным приростом за 24 месяца. Резкие колебания уровня воды наносят ущерб коммерческому судоходству, лодочникам-любителям, дикой природе и любителям пляжного отдыха. Например, на каждый дюйм, потерянный озером, грузовое судно должно отказаться от 270 тонн груза. Паводок также размывает пляжи и наносит ущерб имуществу. Правило ACE не требует сокращения выбросов углерода до 2023 года. Согласно собственному анализу EPA, правило ACE приведет к увеличению выбросов углеродного загрязнения в ряде штатов в 2025, 2030 и 2035 годах. Генеральная прокуратура штата Иллинойс с 2003 года работает над ограничением выбросов углерода от электростанций, работающих на ископаемом топливе. Совсем недавно Генеральная прокуратура Иллинойса присоединилась к коалиции штатов, округов и городов в представлении комментариев против предложенной EPA отмены Плана чистой энергии и представила комментарии против ACE, как было предложено.В коалицию входят Калифорния, Коннектикут, Делавэр, округ Колумбия, Айова, Мэн, Мэриленд, Массачусетс, Миннесота, Нью-Мексико, Нью-Йорк, Северная Каролина, Орегон, Пенсильвания, Род-Айленд, Вермонт, Вирджиния и Вашингтон, а также Нью-Йорк, Боулдер, Чикаго, Лос-Анджелес, Филадельфия, Южный Майами и округ Бровард, штат Флорида. -30-
|
Николас Мадуро Морос и 14 нынешних и бывших должностных лиц Венесуэлы обвиняются в наркотерроризме, коррупции, торговле наркотиками и других уголовных обвинениях | OPA
Для получения дополнительной информации и документов посетите: Документы, относящиеся к пресс-конференции 26 марта 2020 г.
Бывший президент Венесуэлы Николас Мадуро Морос, вице-президент Венесуэлы по экономике, министр обороны Венесуэлы и председатель Верховного суда Венесуэлы находятся среди обвиняемых в Нью-Йорке; Вашингтон, округ Колумбия; и Майами, а также нынешние и бывшие правительственные чиновники Венесуэлы, а также два лидера Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) объявили У.С. Генеральный прокурор Уильям П. Барр, прокурор США Джеффри С. Берман, прокурор Южного округа Нью-Йорка, прокурор США Ариана Фахардо Оршан, южный округ Флориды, помощник генерального прокурора Брайан А. Бенчковски, отдел по уголовным делам Министерства юстиции, и.о. Администратор Уттам Диллон из Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) и исполняющая обязанности исполнительного помощника директора Алиса Д. Эрихс из отдела расследований внутренней безопасности (HSI) Иммиграционной и таможенной службы США.
«Режим Венесуэлы, когда-то возглавляемый Николасом Мадуро Моросом, по-прежнему страдает от преступности и коррупции», — заявил генеральный прокурор Барр. «Более 20 лет Мадуро и ряд его высокопоставленных коллег предположительно вступали в сговор с ФАРК, в результате чего тонны кокаина проникали в американские общины и опустошали их. Сегодняшнее заявление направлено на искоренение обширной коррупции в правительстве Венесуэлы — системы, созданной и контролируемой для обогащения тех, кто находится на самых высоких уровнях правительства.Соединенные Штаты не позволят этим коррумпированным венесуэльским чиновникам использовать банковскую систему США для вывода своих незаконных доходов из Южной Америки или для продвижения своих преступных схем».
«Сегодня мы выдвигаем уголовные обвинения против Николаса Мадуро Мороса за то, что он вместе со своими главными помощниками участвовал в наркотеррористическом партнерстве с ФАРК в течение последних 20 лет», — заявил прокурор США Джеффри С. Берман. «Масштабы и масштабы предполагаемого незаконного оборота наркотиков стали возможными только потому, что Мадуро и другие коррумпировали институты Венесуэлы и обеспечивали политическую и военную защиту безудержных преступлений наркотерроризма, описанных в наших обвинениях. Как утверждается, Мадуро и другие подсудимые явно намеревались наводнить Соединенные Штаты кокаином, чтобы подорвать здоровье и благополучие нашей нации. Мадуро сознательно использовал кокаин как оружие. Хотя Мадуро и другие члены картеля занимали высокие посты в политическом и военном руководстве Венесуэлы, поведение, описанное в обвинительном заключении, не было государственным искусством или служением венесуэльскому народу. Как утверждалось, подсудимые предали венесуэльский народ и подкупили венесуэльские учреждения, чтобы набить свои карманы деньгами от продажи наркотиков.
«За последнее десятилетие коррумпированные венесуэльские правительственные чиновники систематически грабили Венесуэлу на миллиарды долларов, — заявила прокурор США Ариана Фахардо Оршан. «Слишком часто эти коррумпированные чиновники и их сообщники использовали банки и недвижимость Южной Флориды, чтобы скрыть и увековечить свою незаконную деятельность. Как показывают недавние обвинения, венесуэльская коррупция и отмывание денег в Южной Флориде распространяются даже на высшие уровни судебной системы Венесуэлы. За последние пару лет прокуратура США в Южной Флориде и ее партнеры из федеральных правоохранительных органов объединились, чтобы возбудить десятки уголовных дел против высокопоставленных чиновников режима и сообщников, в результате чего было конфисковано около 450 миллионов долларов».
«Эти обвинительные заключения разоблачают разрушительную системную коррупцию на самом высоком уровне режима Николаса Мадуро», — заявил исполняющий обязанности администратора Управления по борьбе с наркотиками Уттам Диллон. «Эти должностные лица неоднократно и сознательно предавали народ Венесуэлы, вступая в сговор ради личной выгоды с торговцами наркотиками и назначенными иностранными террористическими организациями, такими как FARC.Сегодняшние действия посылают коррумпированным чиновникам во всем мире четкий сигнал о том, что никто не стоит выше закона и не находится вне досягаемости правоохранительных органов США. Министерство юстиции и Управление по борьбе с наркотиками будут продолжать защищать американский народ от безжалостных торговцев наркотиками — независимо от того, кто они и где живут».
«Совместный характер этого расследования отражает текущую работу, которую HSI и международные правоохранительные органы проводят каждый день, часто за кулисами и без ведома общественности, чтобы сделать наши сообщества более безопасными и свободными от коррупции», — сказал исполняющий обязанности исполнительного представителя HSI. Режиссер Алиса Д.Эрихс. «Сегодняшнее объявление подчеркивает глобальный охват и приверженность HSI агрессивному выявлению, преследованию и расследованию лиц, которые нарушают законы США, эксплуатируют финансовые системы и прячутся за криптовалютой для продолжения своей незаконной преступной деятельности. Пусть это обвинение станет напоминанием о том, что никто не может быть выше закона, даже влиятельные политические деятели».
Сегодня в Южном округе Нью-Йорка (SDNY) было обнародовано обвинительное заключение по четырем пунктам, в котором обвиняются 57-летний Николас Мадуро Морос; Диосдадо Кабельо Рондон, 56 лет, глава Учредительного собрания Венесуэлы; Хьюго Армандо Карвахаль Барриос, также известный как «Эль Полло», 59 лет, бывший директор военной разведки; Кливер Антонио Алькала Кордонес, 58 лет, бывший генерал вооруженных сил Венесуэлы; Лучано Марин Аранго, также известный как «Иван Маркес», 64 года, член Секретариата ФАРК, который является высшим руководящим органом ФАРК; и Сеуксис Паусис Эрнандес Соларте, также известный как «Хесус Сантрич», 53 года, член Центрального верховного командования ФАРК, который является вторым высшим руководящим органом ФАРК. Дело находится на рассмотрении окружного судьи США Элвина К. Хеллерштейна.
Государственный департамент США в рамках своей Программы вознаграждения за наркотики предлагает вознаграждение в размере до 15 миллионов долларов за информацию, ведущую к аресту и/или осуждению Мадуро Мороса, до 10 миллионов долларов за информацию, ведущую к аресту и/или осуждению Кабельо Рондон, Карвахаль Барриос и Алькала Кордонес, а также до 5 миллионов долларов за информацию, ведущую к аресту и/или осуждению Марина Аранго.
Мадуро Морос, Кабельо Рондон, Карвахаль Барриос, Алькала Кордонес, Марин Аранго и Эрнандес Соларте были обвинены в: (1) участии в наркотеррористическом заговоре, который влечет за собой обязательный минимум 20 лет лишения свободы и максимум пожизненное заключение. в тюрьме; (2) сговор с целью ввоза кокаина в Соединенные Штаты, что влечет за собой обязательное минимальное наказание в виде 10 лет и максимальное пожизненное заключение; (3) использование и ношение пулеметов и разрушительных устройств во время и в связи с этим, а также владение пулеметами и разрушительными устройствами в целях содействия сговорам о наркотерроризме и ввозе кокаина, которое влечет за собой обязательное минимальное наказание в виде 30 лет и максимальное жизни в тюрьме; и (4) сговор с целью использования и ношения пулеметов и разрушительных устройств во время и в связи с этим, а также обладание пулеметами и разрушительными устройствами в целях содействия заговорам о наркотерроризме и ввозе кокаина, что влечет за собой максимальное наказание в виде пожизненного заключения в тюрьма. Потенциальные обязательные минимальные и максимальные наказания в этом случае предписаны Конгрессом и приведены здесь только в информационных целях, поскольку любой приговор подсудимым будет определяться судьей.
Согласно утверждениям, содержащимся в обвинительном заключении, других судебных документах и заявлениях, сделанных в ходе судебного разбирательства:
По крайней мере, с 1999 года Мадуро Морос, Кабельо Рондон, Карвахаль Барриос и Алькала Кордонес были лидерами и менеджерами Картеля де Лос Солес, или «Картеля Солнц».Название картеля связано с символикой в виде солнца, прикрепленной к униформе высокопоставленных венесуэльских военных. Мадуро Морос и другие обвиняемые члены Картеля жестоко обращались с венесуэльским народом и коррумпировали законные институты Венесуэлы, включая части вооруженных сил, разведывательного аппарата, законодательной и судебной власти, чтобы облегчить ввоз тонн кокаина в Соединенные Штаты. Картель де Лос-Солес стремился не только обогатить своих членов и усилить их власть, но и «затопить» Соединенные Штаты кокаином и вызвать пагубные и вызывающие привыкание последствия этого наркотика у потребителей в Соединенных Штатах.
Марин Аранго и Эрнандес Соларте — лидеры FARC. Примерно с 1999 года, когда ФАРК намеревались вести мирные переговоры с правительством Колумбии, лидеры ФАРК договорились с лидерами Картеля де Лос-Солес о переносе некоторых операций ФАРК в Венесуэлу под защиту картеля. После этого ФАРК и Картель де Лос-Солес отправили переработанный кокаин из Венесуэлы в Соединенные Штаты через перевалочные пункты в Карибском бассейне и Центральной Америке, например, в Гондурасе.Примерно к 2004 году, по оценкам Государственного департамента США, транзитом через Венесуэлу ежегодно проходило 250 или более тонн кокаина. Морские перевозки доставлялись на север от побережья Венесуэлы с использованием быстроходных судов, рыбацких лодок и контейнеровозов. Воздушные перевозки часто отправлялись с тайных взлетно-посадочных полос, обычно сделанных из грязи или травы, сосредоточенных в Апурском штате. По данным Государственного департамента США, только в 2010 году около 75 несанкционированных рейсов, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков, вошли в воздушное пространство Гондураса, используя так называемый «воздушный мост» кокаинового маршрута между Венесуэлой и Гондурасом.
В качестве лидера Картеля де Лос-Солес, Мадуро Морос вел переговоры о многотонных поставках кокаина, произведенного FARC; распорядился, чтобы Картель де Лос-Солес предоставил военное оружие FARC; координировал иностранные дела с Гондурасом и другими странами для облегчения крупномасштабного оборота наркотиков; и запросил помощь у руководства FARC в обучении несанкционированной группы ополченцев, которая функционировала, по сути, как подразделение вооруженных сил Картеля де Лос-Солес.
Подразделение двусторонних расследований отдела специальных операций Управления по борьбе с наркотиками, ударная группа Нью-Йорка и полевой отдел Майами провели расследование. Это дело находится в ведении отдела по борьбе с терроризмом и международным оборотом наркотиков прокуратуры США по Южному округу Нью-Йорка. Помощники прокурора США Аманда Л. Хоул, Мэтью Дж. Ларош, Джейсон А. Ричман и Кайл А. Виршба несут ответственность за обвинение.
* * *
Обвинительное заключение, опубликованное сегодня в округе Колумбия, обвиняет 56-летнего Владимира Падрино Лопеса, министра обороны Венесуэлы. В обвинительном заключении утверждается, что с марта 2014 года по май 2019 года Падрино Лопес вступил в сговор с другими лицами для распространения кокаина на борту самолета, зарегистрированного в США.
Падрино Лопес, имеющий звание генерала венесуэльских вооруженных сил, имел полномочия по перехвату самолетов, многие из которых зарегистрированы в США, подозреваемых в использовании для перевозки наркотиков из Венесуэлы в страны Центральной Америки. Падрино Лопес неоднократно приказывал или уполномочивал венесуэльские вооруженные силы заставить самолеты, подозреваемые в торговле людьми, приземлиться или сбить самолеты.Однако Падрино Лопес разрешил другим самолетам, чьи координаторы по наркоторговле платили ему взятки, безопасно пролететь через воздушное пространство Венесуэлы.
25 сентября 2018 г. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) включило Падрино Лопеса в свой список особо обозначенных граждан. В соответствии с Законом о признании вора в законе об иностранных наркоторговцах это означает, что его активы заблокированы, а гражданам США, как правило, запрещено проводить с ним финансовые операции.
Окружной офис Управления по борьбе с наркотиками в Орландо возглавил расследование, которое было поддержано программой Целевой группы по борьбе с организованной преступностью и Управлением по борьбе с наркотиками Управления по уголовным делам. Исполняющий обязанности заместителя начальника Чарльз Миракл и прокуроры Майкл Кристин и Кирт Марш из отдела по борьбе с наркотиками и опасными наркотиками уголовного отдела ведут уголовное преследование.
* * *
Майкель Хосе Морено Перес, 54 года, действующий председатель Верховного суда Венесуэлы, был обвинен в возбуждении уголовного дела в Южном округе Флориды в заговоре с целью отмывания денег и отмывании денег в связи с предполагаемым коррупционным получением или предполагаемым получением десятков миллионов долларов и взяток для незаконного урегулирования десятков гражданских и уголовных дел в Венесуэле.
В жалобе утверждается, например, что ответчик санкционировал конфискацию и продажу автомобильного завода General Motors с оценочной стоимостью 100 миллионов долларов в обмен на личный процент от выручки. Точно так же в жалобе утверждается, что ответчик получил взятки, чтобы разрешить снятие обвинений или освобождение венесуэльцев, в том числе обвиняемого в многомиллиардной схеме мошенничества против венесуэльской государственной нефтяной компании.
Согласно уголовному делу, примерно в октябре 2014 года Морено Перес сказал У.С. в заявлении на получение визы, что он зарабатывал около 12 000 долларов в год за свою работу в Венесуэле. С 2012 по 2016 год банковские записи ответчика в США показывают приток около 3 миллионов долларов на счета ответчика, в основном за счет крупных переводов в долларах от подставных корпораций со счетами в иностранных банках, связанных с сообщником 1, бывшим адвокатом по уголовным делам. Венесуэла, которая в настоящее время контролирует медиа-компанию в Венесуэле.
Как указано в уголовном иске, банковские записи ответчика предположительно показывают, что с 2012 по 2016 год ответчик потратил около 3 миллионов долларов, в основном в географическом районе Южной Флориды. Например, банковские записи якобы показывают, что Морено Перес потратил около 1 миллиона долларов на частный самолет и частного пилота, более 600 000 долларов на покупки по кредитным или дебетовым картам в магазинах в основном в Южной Флориде (включая десятки тысяч долларов в роскошных магазинах в Бэл-Харборе). , таких как Prada и Salvatore Ferragamo), около 50 000 долларов в виде платежей магазину по ремонту роскошных часов в Авентуре и примерно 40 000 долларов в виде платежей директору венесуэльского конкурса красоты.
Полевой офис HSI в Майами провел расследование.Обвинение возглавляет помощник прокурора США Майкл Н. Бергер из Южного округа Флориды.
* * *
Отдельный заменяющий обвинительный акт, распечатанный сегодня в Южном округе Нью-Йорка, обвиняет Тарека Зайдана Эль Айссами Маддаха , 45 лет, вице-президента Венесуэлы по экономике, Хоселита Рамиреса Камачо, 33 лет, суперинтенданта Венесуэлы по криптовалюте (Sunacrip), и Самарка Лопеса Белло. , 45 лет, венесуэльский бизнесмен, совершивший серию преступлений, связанных с попытками уклониться от санкций, наложенных OFAC против Мадуро Мороса, Эль Айссами Маддаха и Лопеса Белло.
В обвинительном заключении утверждается, что с февраля 2017 г. по март 2019 г. Эль Айссами Мадда и Рамирес Камачо работали с американскими лицами и базирующимися в США организациями, предоставляя услуги частных полетов в интересах президентской кампании Мадуро в 2018 г., в нарушение санкций OFAC в отношении Мадуро после того, как он организовал выборы в нелегитимное Национальное учредительное собрание, которое сейчас возглавляет Кабельо Рондон.
Государственный департамент США в рамках своей Программы вознаграждения за наркотики предлагает вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту и/или осуждению Эль-Айссами Маддаха.
Полевой офис HSI в Нью-Йорке провел расследование. Это дело находится в ведении отдела по борьбе с терроризмом и международным оборотом наркотиков прокуратуры США по Южному округу Нью-Йорка. Помощники прокурора США Сэм Адельсберг и Аманда Л. Хоул несут ответственность за обвинение.
* * *
Другие лица, обвиняемые в отдельных обвинительных актах, включают:
- Луис Мотта Домингес , 67 лет, бывший министр энергетики, был обвинен в Южном округе Флориды за его предполагаемую роль в отмывании доходов от нарушений Закона о борьбе с коррупцией за рубежом (FCPA) в связи с предполагаемым получением им взяток. присудить бизнес Corpoelec У.S. компании;
- Нестор Реверол Торрес, , 55 лет, бывший генеральный директор венесуэльского Национального агентства по борьбе с наркотиками (ONA) и бывший командующий Национальной гвардией Венесуэлы, и Эдильберто Хосе Молина Молина, , 57 лет, бывший заместитель директора Венесуэльского ONA, а в настоящее время военный атташе Венесуэлы. в Германию, были обвинены Восточным округом Нью-Йорка в участии в международном заговоре по распространению кокаина, где они якобы помогали торговцам наркотиками ввозить кокаин в Соединенные Штаты;
- Василий Котоски Вильярроэль Рамирес , также известный как «Мауро» и «Анхель», 47 лет, бывший капитан Национальной гвардии Венесуэлы, был обвинен в третьем обвинительном заключении Восточного округа Нью-Йорка в связи с участием в международном заговоре по распространению кокаина между Ян.
1 декабря 2004 г. и 1 декабря 2009 г .;
- Рафаэль Антонио Вилласана Фернандес , 48 лет, бывший офицер Национальной гвардии Венесуэлы, был обвинен в Восточном округе Нью-Йорка в участии в международном сговоре по распространению кокаина в период с 1 января 2004 года по 1 декабря 2009 года. Согласно судебным документам, Котоски и Вилласана предположительно использовали официальные правительственные автомобили для перевозки более семи метрических тонн кокаина от границы с Колумбией в различные аэропорты и морские порты Венесуэлы для последующего ввоза в Соединенные Штаты;
- Нервис Херардо Вильялобос Карденас , 52 года, бывший заместитель министра энергетики Венесуэлы, был обвинен в обвинительном заключении по 20 пунктам в Южном округе Техаса в заговоре с целью отмывания денег, отмывании денег и заговоре с целью нарушения Закона о коррупции за рубежом. (FCPA) за его предполагаемую роль в международной схеме отмывания денег с использованием взяток, уплаченных владельцами U.
базирующимся в США компаниям венесуэльским правительственным чиновникам для коррумпированного обеспечения энергетических контрактов и приоритета оплаты по неоплаченным счетам; и
- Оскар Рафаэль Кольменарес Вильялобос, 51 год, бывший офицер ВВС Венесуэлы, обвинен округом Аризона в нарушении Закона о контроле за экспортом оружия. Он якобы вступил в сговор с другими, в том числе с лицами, связанными с авиационной компанией в Аризоне, с целью контрабанды из Соединенных Штатов в Венесуэлу двигателей военных самолетов Т-76, используемых на самолетах OV-10 Bronco, физическим лицам в Венесуэле и якобы делал ложные и вводящие в заблуждение заявления о доставке. и документы экспортного контроля для сокрытия запрещенной деятельности и операций от обнаружения У.С. правительство.
Обвинительный акт — это всего лишь утверждение, и все подсудимые считаются невиновными, пока их вина не будет доказана вне разумных сомнений в суде.
Управление по международным делам и Управление правоприменительных операций Уголовного отдела оказали ценную помощь.