Проверка контрагентов и мониторинг судебных дел
Изменения по делам и компаниям перед глазами
Оперативные уведомления о событиях по интересующим делам, компаниям, персонам в ленте событий и по email. Число подписок не ограничено.
Быстрая оценка состояния компании
Ключевые сведения о контрагенте на наглядном дашборде: факторы риска, готовый анализ финансов, залоги, прогноз состояния и банкротства.
Анализ судебной активности компании
Подробная статистика по всем категориям спора: исковая нагрузка в динамике, сравнение с отраслью, оценка оппонентов, вероятность исхода дела.
Судебный календарь и отчетность
Отслеживайте не только свои заседания, но и расписание коллег, контрагентов и график конкретных судей. Создавайте отчеты по судебным делам за минуты.
Понятные графы аффилированности
Покажем прямые и косвенные связи между компаниями и персонами глубиной до 30 колен на текущий момент и любую дату в прошлом.
Контроль за банкротством от подачи заявления
Отслеживание всех изменений по банкротному делу и мониторинг событий в отдельных обособленных спорах.
База контрагентов
9 000 000+ компаний для быстрого поиска контрагента
Ведите поиск компаний по 30+ параметрам, используя логические операторы «и»/«или». Ищите по фамилии директора, размеру выручки, уставному капиталу, региону или деталям судебного дела.
Подборки
Добавьте компании, дела или персон в подборки и отслеживайте любые изменения в единой ленте. О важных событиях мы сообщим по email.
Параметры отслеживания
Подпишитесь только на интересные события по каждой подборке. Гибкие фильтры и логические операторы помогут отсеять лишнее.
0%
значение показателя COR у Банка НФК
Больше не нужно проверять контрагентов вручную. Автоматизируйте мониторинг и получайте уведомления о рисковых событиях мгновенно. Узнайте, как Банку НФК удалось освободить 30 сотрудников от рутинной проверки контрагентов.
Смотреть видеокейс
Готовый анализ
Выписка из ЕГРЮЛ на любую дату
Изучите актуальную или скачайте историческую выписку, если нужно подтвердить факты из истории компании.
Мы покажем, когда и что изменилось.
Факторы риска и прогноз состояния
Проверим компанию по 35 факторам риска и спрогнозируем состояние с учетом арбитражной нагрузки — что изменится, если она проиграет или выиграет текущие дела.
Интеллектуальная собственность
Все сведения о товарных знаках, патентах и других результатах интеллектуальной деятельности компании на одной странице.
Финансы компании на графике
Интерактивный график покажет выручку, чистую прибыль, кредиторскую и дебиторскую задолженность компании в динамике.
Экспресс-аудит отчетности
Готовый анализ отчетности выявит «слабые» места. Критические значения выделяются цветом, а всплывающие подсказки указывают риски.
Государственные контракты
Проверьте, соблюдает ли ваш контрагент сроки по госконтрактам и выясните причины попадания компании в РНП.
Розыск ФСИН и МВД, Росфинмониторинг
Убедитесь, что физическое лицо — законопослушный гражданин и не причастен к террористической деятельности.
Реестр самозанятых граждан
Проверьте наличие статуса самозанятого, чтобы избежать штрафов от налоговой.
Реестр наследственных дел
Узнайте, находится ли в живых ваш должник. Если нет, то вы сможете предъявить свои требования к его наследникам.
ЕФРСБ, ФССП, газета «Коммерсантъ»
Исключите возможность заключения договора займа с физическим лицом-банкротом или должником.
Список недействительных паспортов РФ, Рособрнадзор
Убедитесь, что у физического лица действительный паспорт и документ об образовании.
ГИБДД
Удостоверьтесь, что у водителя нет штрафов за нарушение ПДД, а его водительское удостоверение действительно.
Доступно в тарифе Casebook Standard с возможностью проверки физических лиц
Аффилированность
Выявим опасные связи контрагента
Прямая и косвенная аффилированность может быть источником проблем. Фильтруйте объекты на графе по статусу, региону, размеру уставного капитала или виду деятельности.
Глубина
Покажем все связи компании глубиной до 30 колен на интерактивной схеме
Поиск связей
Добавляйте на граф любые объекты, указав ИНН, название или ФИО
Графы на дату
Проверьте связи в прошлом — выберите дату и работайте с исторической схемой
Юристы «Арбитраж.ру» видят корпоративную структуру должника до 33 уровня
Анализ оппонентов
Проверьте, с кем судится ваш контрагент
Посмотрите, в качестве кого компания выступает в спорах: истец, ответчик или третье лицо. Оцените объем исковых требований по каждому из оппонентов на наглядной диаграмме.
Machine learning
Предскажем исход дела с точностью до 82%
Алгоритм на основе искусственного интеллекта рассчитывает математическую вероятность исхода дела. Вы можете дополнить наш расчет своей оценкой и грамотно распределять дела между юристами в зависимости от сложности и перспектив.
Оценка рисков
Узнайте, кто из оппонентов представляет реальную угрозу
У каждого участника спора есть персональный индикатор успешности в схожей категории дел.
Анализ банкротства
Контролируйте банкротство компаний
Статистика решений
Какие решения принимал ваш судья?
Покажем статистику решений судьи в конкретной категории спора. Сколько исков он отклонил, удовлетворил или вернул. Это поможет тщательнее продумать стратегию и подготовиться к заседанию.
Автозаполнение данных
Сэкономьте время на составлении документа
Достаточно указать номер дела, выбрать доверенность и шаблон. Casebook автоматически заполняет необходимые данные: наименование суда, тип обращения, сведения о заявителе, текст ходатайства и данные о доверенности. Вам останется только подписать документ.
Доступно в тарифе Casebook Pro с возможностью подавать документы в суд в электронном виде и знакомиться с материалами дел
Отзывы
Casebook полезен не только для тех, кто занимается судебными спорами, но и для тех, кому нужно проверить контрагента и выявить взаимосвязи с другими лицами, чтобы избежать возможных рисков.
Работая над делом, вы не только получаете информацию о заседаниях и решениях, но и можете ознакомиться с данными контрагентов. Кроме того, в сервисе намного больше деталей, чем в выписке из ЕГРЮЛ.
Мы используем Casebook при планировании самых сложных взысканий. Информация о судебной активности оппонентов вместе с данными о компании и владельцах позволяет понять самые запутанные конфликты.
Standard
60 000 ₽
в год за рабочее место
Для мониторинга судебных дел и проверки контрагентов — юридических и физических лиц
Pro
84 000 ₽
в год за рабочее место
Для подачи документов в арбитражные суды онлайн и ознакомления с материалами дел
+
все возможности тарифа Standard
Управление по международным делам (OIA)
Наша миссия
Управление по международным делам (OIA) возвращает лиц, скрывающихся от правосудия, передает осужденных для отбытия наказания и в их родные страны получает важные доказательства для уголовных расследований и судебных преследований по всему миру, работая с местными и иностранными партнерами, чтобы облегчить сотрудничество, необходимое для обеспечения соблюдения закона, повышения общественной безопасности и достижения справедливости.
Наша работа
Управление OIA сосредоточено на обеспечении безопасности американцев дома и за границей, обеспечивая привлечение преступников к ответственности за свои действия независимо от того, где в мире они могут скрываться. Будучи головным центром Министерства юстиции по координации международного уголовного правоприменения, УВР в достижении этой цели осуществляется в рамках пяти основных рабочих направлений: экстрадиция и удаление лиц, скрывающихся от правосудия, передача осужденных лиц, международный сбор доказательств, предоставление юридических консультаций руководству Министерства юстиции и прокурорам. , а также международные отношения и договорные вопросы.
Экстрадиция и удаление беглецов: УВР играет центральную роль в задержании и возвращении беглецов в руки правосудия, чтобы они могли быть привлечены к ответственности за свои преступления. Используя все имеющиеся в его распоряжении юридические инструменты — экстрадицию, депортацию и другие законные меры — УВР сотрудничает с отечественными и зарубежными партнерами для экстрадиции или законного выдворения преступников, разыскиваемых для судебного преследования в Соединенных Штатах или за рубежом за широкий спектр преступлений, включая насильственные преступления.
.
Международный перевод заключенных: OIA рассматривает ходатайства осужденных о возвращении в свои страны для отбытия срока заключения. Тем самым УВР выполняет обязательства США по двусторонним договорам и многосторонним конвенциям, касающимся передачи осужденных.
Международный сбор доказательств: Через обширную сеть международных отношений и договоров УВР получает находящиеся за границей доказательства, необходимые для успешного судебного преследования в США, добивается исполнения распоряжений США о конфискации активов за границей и организует возврат активов в Соединенные Штаты. Состояния. OIA также получает доказательства в Соединенных Штатах от имени иностранных следователей по уголовным делам, тем самым повышая способность наших иностранных партнеров пресекать преступные угрозы за границей до того, как они достигнут наших берегов.
Юридические консультации для руководства и прокуроров Министерства юстиции: OIA является главным экспертом Министерства юстиции по международным уголовным делам, предоставляя руководству Министерства юстиции юридические и стратегические рекомендации в отношении нынешних и будущих задач Департамента в области обеспечения соблюдения международного уголовного права.
Адвокаты OIA также консультируют федеральных прокуроров и прокуроров штатов по новым и сложным юридическим вопросам, возникающим в ходе судебных разбирательств и вытекающим из международных аспектов их судебного преследования.
Международные отношения и договорные вопросы: По вопросам, касающимся международной правоохранительной миссии Министерства юстиции, адвокаты OIA ведут переговоры и предоставляют экспертные консультации в отношении договоров и других соглашений. Адвокаты OIA также представляют Министерство юстиции на множестве многосторонних форумов, где они формулируют стратегии правоохранительных органов для продвижения интересов правоохранительных органов правительства США.
Наша команда
OIA состоит из разнородной группы опытных профессионалов, в том числе многих бывших федеральных прокуроров и прокуроров штатов. OIA состоит из региональных групп, которые охватывают географические районы мира, и специализированных групп, которые решают вопросы и работу над конкретными случаями, требующими экспертных знаний в предметной области.
Команды хорошо разбираются в ряде политических, законодательных и судебных вопросов, касающихся международного уголовного расследования и судебного преследования.
Наши партнеры
OIA активно сотрудничает с другими агентствами, чтобы расследовать успешные дела и привлекать преступников к ответственности. Нашими партнерами являются государственные и местные правоохранительные органы, другие подразделения Министерства юстиции и правительственные учреждения США, а также иностранные следователи и прокуроры.
Удостоверение подлинности документов в Кении – ОТДЕЛ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ И ДИАСПОРЫ
- Дом
- Аутентификация документов в Кении
АУТЕНТИФИКАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ
АУТЕНТИФИКАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ ПРОЦЕДУРА И ГРАФИК
Аутентификация документов в Кении осуществляется Управлением по правовым вопросам и делам принимающей страны Министерства иностранных дел (МИД).
Соответствующие органы выдачи удостоверяют документы до аутентификации.
Характер документов определяет процесс сертификации органом, выдавшим документ, как показано ниже:
- Академические сертификаты – Министерство образования
- Свидетельства о браке – Регистратор браков
- Исламские свидетельства о браке и разводе – начальник Кадхи или заместитель начальника Кадхи
- Свидетельство об усыновлении – Высокий суд
- Свидетельство о рождении/смерти – Регистратор рождений/смертей
- Судебный приказ – печать выдавшего его суда
- Заверенная копия записи о браке – ЗАГС
- Свидетельство об отсутствии препятствий для заключения брака – Регистратор браков
- Водительское удостоверение — Национальное управление транспорта и безопасности (NTSA)
- Отчет о медицинской справке – Совет практикующих врачей и стоматологов Кении (KMPDC)
- Справка о несудимости – директор отдела уголовных расследований (DCI)
- Доверенность – Регистратор Высокого суда
- Нотариус – Регистратор Высокого суда
- Торговые документы (оригинал/копия) – Национальная торгово-промышленная палата Кении или Объединенная арабо-кенийская торгово-промышленная палата
Юридический отдел внимательно относится к экстренным/неотложным случаям, особенно когда заявителю(ам) необходимо выехать за границу для получения медицинской помощи.
В таких случаях документы обрабатываются в приоритетном порядке.
См. процесс и процедуру ниже для проверки подлинности документов:
- Получение запроса и необходимых документов на стойке 39, Huduma Center на City Square – Найроби.
- -Выдача квитанции
- -Выдача инкассового ордера
- Документы переданы в Управление по правовым вопросам и делам принимающей страны МИД.
- Время обработки составляет два (2) рабочих дня.
- Получите документы через два (2) рабочих дня.
- Примечание: Необходимые документы принимаются в Huduma Centre, City Square по телефону понедельник , среда и пятница ТОЛЬКО в 09:00.
РАСПИСАНИЕ:
| Услуга: Аутентификация документов | Требования для получения услуги | Стоимость копии (тыс. шиллингов) | Хронология | |
| 1. | Академический сертификат (оригинал) | — Должен быть заверен и проштампован директором по обеспечению качества и стандартам Министерства образования. | 200 | В течение двух (2) рабочих дней |
| 2. | Академический сертификат (копия) | 100 | ||
| 3. | Свидетельство об усыновлении | — Должен иметь печать регистратора выдавшего его суда. | 500 | |
| 4. | Свидетельство о рождении/смерти | — Если ребенок родился в Найроби: -Получить свидетельство от регистратора рождений в ACK Bishop House Gardens; — Если ребенок родился за пределами Найроби: – Получить справку от регистратора рождений в Hass Plaza; Аналогичная процедура применяется для свидетельства о смерти. | 200 | |
| 5. | Постановление суда | — Должен иметь печать выдавшего его суда. | 500 | |
| 6. | Заверенная копия записи о браке | — Должен получить копию свидетельства о заключении брака и/или свидетельство об отсутствии препятствий для заключения брака у регистратора браков при Генеральной прокуратуре. | 200 | |
| 7. | Свидетельство об отсутствии препятствий для вступления в брак | 200 | ||
| 8. | Водительские права | — Водительские права старого поколения аутентифицируются как есть. — Водительские права нового поколения (смарт-карты) ДОЛЖНЫ сопровождаться письмом от Национального управления по безопасности на транспорте (NTSA) до аутентификации. | 200 | |
| 9. | Исламское свидетельство о браке | — Должен быть заверен и проштампован Палатой начальника Кадхи в Момбасе или заместителем начальника Кадхи в Найроби. -Выдача свидетельства о заключении исламского брака. | 200 | |
| 10. | Исламское свидетельство о разводе | 200 | ||
| 11. | Отчет о медицинской справке | — Должен быть сертифицирован главным исполнительным директором Совета практикующих врачей и стоматологов Кении | .200 | |
| 12. | Справка о несудимости | — Аутентифицирован как есть. | 200 | |
| 13. | Доверенность | -Должно быть нотариально заверено и сопровождаться письмом, подтверждающим статус нотариально заверенного адвоката от Регистратора Высокого суда или Апелляционного суда. | 500 | |
| 14. | Государственный нотариус | — Должно сопровождаться письмом от регистратора Высокого суда или Апелляционного суда. | 500 | |
| 15. | Торговый документ (оригинал) | — Должен быть сертифицирован и проштампован Национальной торгово-промышленной палатой Кении или Объединенной арабо-кенийской торгово-промышленной палатой. |
